не представляется возможным ввиду его постоянного отсутствия. Вышеуказанный адрес является адресом «массовой» регистрации. Так же в ходе проверке были выявлены следующие обстоятельства. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области в письме № 3709 от 08.04.2014г. сообщается, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении ФИО12. ФИО8, ФИО13, ФИО14 и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ ( Неправомерный оборот средств платежей ). Так, ФИО12 не позже 16.07.2012г., действуя в составе организованной группы в составе с ФИО8, ФИО13, ФИО14 и неустановленными лицами с целью обналичивания денежных средств, используя программу удаленного доступа к банковскому счету «Банк-Клиент», в целях сбыта подделали платежные поручения, в которые в назначении платежа внесли заведомо ложную информацию об якобы совершенной сделке в виде поставки сельскохозяйственной продукции, товаров, либо оказания услуг, то есть внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержания финансовой
Обществом документально в нарушение статей 169, 171, 172 НК РФ права на применение налоговых вычетов по сделкам с Организациями. Суды также установили следующие обстоятельства, свидетельствующие о нереальности хозяйственных операций Общества и Организаций. Центральный районный суд г. Твери 05.03.2019 вынес приговор по делу № 1-31/2019 в отношении руководителя Общества ФИО3, которым она признана виновной в совершении преступления по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей . Из данного приговора следует, что ФИО3 изготавливала от имени ООО «Инструментресурс», ООО «Локи», ООО «Литтехнология», ООО «Литпром 69», ООО «Техдеталь +», ООО «Стройинвест-Арго», ООО «Прокатсервис», ООО «Сбытсервис», ООО «Металл – Контракт», ООО «Стройресурс» поддельные распоряжения о переводе денежных средств; в 2014 – 2016 годах разработала преступный план по поиску подставных лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились бы стать учредителями и руководителями юридических лиц без цели управления ими. Для
умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, незаконно, с помощью электронных средств изготовил в целях использования и предоставил в Банк поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» № на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. Так, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором ООО «БСМ», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, имеющего расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, выдал ФИО1 официально трудоустроенному в ООО «БСМ» в должности исполнительного директора доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на право представления интересов указанного Общества, в том числе непосредственного
ИНН <***>, ОГРН <***>, расположенного по адресу: [адрес], ул. [адрес] строение [номер]., в силу п. 1 ст. 2 гл. 9, п. 2.6 ст. 2 гл. 9 Устава АО «Асфальтный завод» (в редакции [дата]), положений вышеуказанного трудового договора, ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах», будучи единоличным исполнительным органом общества, наделенный управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, используя свое служебное положение, вступив в преступный сговор с ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил неправомерный оборот средств платежей , то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – платежных поручений, форма которых утверждена Приложениями №[номер] к Положению Банка России от [дата] [номер]-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, то есть средством платежа, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или
