ФИО1 выдан кредит на сумму 985 370 рублей, из которых 94 116 рублей перечислены Банком в Страховую компанию в качестве страховой премии. Согласно пунктам 1.1 и 1.3 раздела кредитного договора от 29 февраля 2020 г., поименованного как «Распоряжение заемщика по счету», для выдачи суммы кредита предусмотрен способ «моя карта в другом банке», что означает перечисление суммы кредита в АО «Кредит Урал Банк» (далее- Банк «КУБ») для дальнейшего зачисления на карту заемщика. Там же указан номер карты 427638ХХХХХХ5038, полный номер карты не указан. Сумма кредита перечислена Банком через Банк «КУБ» на карту в публичное акционерное общество «Сбербанк России», которая ФИО1 не принадлежит. В материалах дела имеются копия запроса следователя о принадлежности данной карты и ответ публичного акционерного общества «Сбербанк России» о том, кому принадлежит данная карта, - не ФИО1 Для совершения названных выше операций Банком на имя ФИО1 был открыт счет. Помимо текста самого кредитного договора в материалы дела представлена распечатка
от ее имени заключены неустановленным лицом, не имевшим на это полномочий, денежных средств по договору от банка не получала и не могла получить по той причине, что денежные средства переведены ответчиком иным лицам. Согласно пунктам 1.1, 1.3 раздела кредитных договоров, поименованного как «Распоряжение заемщика по счету», для выдачи суммы кредита предусмотрен способ «моя карта в другом банке», что означает перечисление суммы кредита в Банк «КУБ» для дальнейшего зачисления на карту заемщика, там же указан номер карты . По условиям кредитных договоров получателем денежных средств должна быть именно ФИО1, что подлежало обеспечению ООО «ХКФ Банк» путем указания владельца карты получателя платежа и недопустимости такого перевода в случае несовпадения данных заемщика и владельца карты получателя кредитных средств. Однако ООО «ХКФ Банк» при переводе денежных средств не указало ФИО1 получателем денежных средств, ограничившись указанием номера карты. Кроме того, в нарушение части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом не установлено, каким
суды руководствовались статьями 309, 310, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что представленные на обозрение суда первой инстанции документы не подтверждают факт задолженности общества «ППК». Представленные обществом «Петрол Плюс Регион» товарные накладные, акты, акт сверки за период с 01.01.2014 по 31.07.2014, акты оказания услуг, копии транзакций не содержат подписи покупателя, в графе о принятии товара на товарных накладных не проставлены печати общества «ППК». Из заявки невозможно определить наименование, идентификационные номеракарт , номера автомобилей. Кроме того, сторонами не подписывался акт приема-передачи карт. В отсутствие сведений относительно того, какие карты переданы покупателю, транзакции по картам не содержат информации, позволяющей достоверно определить, в пользу какого лица осуществлялся отпуск товаров и оказывались услуги на указанные в них суммы. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену оспариваемых судебных актов, как это предусмотрено частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судами
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как установили суды, и это не противоречит материалам дела, Прокуратура представила в Отделение электронный реестр от 15.08.2019 № Е_5202008852_2019_08_15_01.1 сведений для назначения и выплаты застрахованному лицу – ФИО3 Отделение направило в Прокуратуру извещение от 16.08.2019 № 6357 о предоставлении недостающих документов или сведений о предоставлении в течение пяти рабочих дней с даты получения извещения нового реестра сведений с уточненными данными, необходимыми для назначения и выплаты пособия, а именно указать номер карты МИР ФИО3 Указанное извещение зарегистрировано в Прокуратуре 22.08.2019. С учетом требований, изложенных в извещении от 16.08.20199 № 6357, Прокуратура направила в Отделение реестр от 27.08.2021 № Е_5202008852_2019_08_27_01:1 с уточненными данными, добавив в реестр номер карты «МИР»; остальные данные оставлены без изменения. На основании представленных сведений Фонд дважды назначил и выплатил ФИО3 единовременное пособие при рождении ребенка в размере 17 479 рублей 73 копеек, что подтверждается платежными поручениями от 21.08.2019 № 306329, от 30.08.2019 №
112/к/2013, за организацию работы ТС на маршруте: оформление документации, проведение ежедневного осмотра ТС и медицинского осмотра водительского состава, диспетчерского сопровождения, перевозчик уплачивает заказчику ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца, плату в размере 9 700 рублей за каждое предоставленное транспортное средство. Истец утверждает, что на предприятии ООО «Тюменьавтолайн» работали следующие транспортные средства, а именно: 1. Транспортное средство государственный регистрационный знак АЕ 852 72 согласно информации по рейсам ТС за период от 01.05.2016 по 31.05.2016 номер карты ТС: 3000003638 выполнено рейсов 104, а количество поездок по льготникам составило 5488. Расчет: 5488 (кол-во поездок льготников) х 22 рубля (стоимость проезда) - 3% (снимает АО «ТТС»). ИТОГО: 120 736 - 3 622,08 = 117 114 рублей. Ответчик должен был перечислить истцу 117 114 – 9 700 (по договору № 112/к/2013) = 10 7414 рублей. Согласно платежному поручению № 524 от 30.06.2016 компенсация за льготников за май 2016 года по транспортному средству было перечислено
средств за приобретаемые товары и услуги ФИО1 и членами ее семьи в размере 8 965 115,09 руб. Указанный счет имел назначение расчетного счета, его пополнение осуществляла ФИО1, которая в последующем позволяла распоряжаться денежными средствами ООО «АЛЬБАТРОС» своей дочери - ФИО6 и своему мужу ФИО2 на нужды не связанные с хозяйственной деятельностью должника. Для удобства пользования денежными средствами со счета № 40702810303000021470 Л-выми были получены платежные карты, с привязкой к указанному счету: - ФИО2 - номер карты **3981 , - ФИО6 - номер карты **0857, - ФИО1 - номер карты **7911. Ссылаясь на то, что безосновательное расходование денежных средств руководителем в своих интересах в отсутствие каких-либо оправдательных документов причинило убытки должнику, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением о взыскании убытков с бывшего руководителя должника. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК
на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. По делу установлено следующее. В подтверждение указанных обстоятельств истец представил выписку по счету со счета ... ФИО1, в которой указаны даты операции, идентификатор операции, у отправителя последние четыре цифры номера карты - 4155, у получателя ФИО2 последние четыре цифры номера карты – 0921. Так, ноябрь 2015 года отправитель номер карты ... на карту получателя ... ФИО2 перечислил 5000 рублей, ноябрь 2015 года отправитель номер карты ... на карту получателя ... ФИО2 перечислил 2000 рублей, декабрь 2015 года отправитель номер карты ... на карту получателя ... ФИО2 перечислил 10000 рублей, декабрь 2015 года отправитель номер карты ... на карту получателя ФИО2 перечислил 5000 рублей, декабрь 2015 года отправитель номер карты ... на карту получателя ФИО2 перечислил 3000 рублей, декабрь 2015 года отправитель номер карты ...
[Номер], бесконтактная операция «выдача наличных», выдана сумма: 150000 руб. [ДД.ММ.ГГГГ] в 19 час. 01 мин., банкомат [Номер], карта [Номер], бесконтактная операция «выдача наличных», выдана сумма: 22000 руб. Общая сумма снятых денежных средств составляет 472000 руб. Данная сумма снятых денежных средств была положена на банковский счет по реквизитам, которое неустановленное лицо диктовал по телефонной связи. Пополнение денежных средств ФИО1 осуществлялось через банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: [Адрес] [ДД.ММ.ГГГГ] через банкомат [Номер] на счет [Номер], номер карты [Номер], внесена сумма денежных средств на общую сумму 471000 руб. Таким образом, неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, путем обмана, похитило денежные средства в размере 471000 руб., принадлежащие ФИО1, чем причинило значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Подтверждение факта осуществления банковских операций и принадлежности банковских квитанцией необходимы истцу, поскольку на кассовом чеке не указаны данные, позволяющие идентифицировать истца. Просит суд: установить факт осуществления банковских операций ФИО1, [ДД.ММ.ГГГГ] года рождения: [ДД.ММ.ГГГГ] в 20 час. 27
