Межрайонной ИФНС России № 14 о привлечении ФИО3 к ответственности за налоговое правонарушение по сообщению компетентных органов государства Белиз зарегистрированный агент компании Вошго Пс1. подтвердил, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. ФИО3 продолжал числиться бенефициарным собственником компании Вошго Пе. После того, как в 2009 году ФИО3 потерял свой сертификат акций на предъявителя, он согласился на выпуск сертификата зарегистрированных акций 423/018 Я (1), который оставался действительным по состоянию на 31 декабря 2017 г. Номинальный акционер Вошго Пе. - Оскар А Сабидо - также не менялся с 2003 года по 31 декабря 2017 г. Он же являлся директором Компании. Зарегистрированный агент Компании также сообщил об отсутствии трастовых деклараций. На основании документов и информации, полученных от компетентных органов Белиза, налоговым органом установлено, что Грудинин П.Н. является бенефициарным владельцем (доля 100%) международной коммерческой компании Вошго Пе., в том числе по состоянию на 31 декабря 2017 г. Административными истцами также представлено решение Первого
интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как следует из обжалуемых актов, уставный капитал Общества составлял 750 000 000 рублей: 950 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 750 руб. каждая и 50000 привилегированных акций номинальной стоимостью 750 руб. каждая. Уставный капитал был распределен между акционерами следующим образом: - ФИО5 (40%) - 375 000 обыкновенных именных акций и 25000 привилегированных акций; - ФИО4 (40%) - 375 000 обычных именных акций и 25000 привилегированных акций; - ФИО6 (20%) - 200 000 обычных именных акций. В 2013 году ФИО2 приобрела 200 000 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 20% уставного капитала номинальной стоимостью 150 000 000 руб., которые в дальнейшем были отчуждены подконтрольной Компании. ФИО3 29.08.2014 приобрел
АООТ «Победа» 12.01.2006 прекратило деятельность в качестве юридического лица в связи с ликвидацией. Пунктом 4.1 устава Общества предусмотрено, что его уставный капитал в размере 289 000 рублей разделен на 289 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В настоящее время участниками (акционерами) Общества являются ФИО1, владеющая 135 акциями номинальной стоимостью 135 000 рублей, ФИО3, владеющая 45 акциями номинальной стоимостью 45000 рублей и ФИО2, владеющая 109 акциями общества номинальной стоимостью 109 000 рублей. Участниками (акционерами ) Общества 30.06.2021 проведено годовое общее собрание в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: утверждение годового отчета за 2020 год; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год; распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2020 года; избрание ревизора; избрание аудитора на 2021 год. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, который на годовом собрании акционеров 30.06.2021 осуществлял функции счетной комиссии. Ссылаясь на то, что подсчет голосов
капитала ООО «Томет» стала равна 879 477 733 руб. 50 коп. по состоянию на 2000 год (т.7, л.д.2-15). В 2004-2005 годах фактические владельцы ООО «Томет» (семья Zivy) передали владение данными компаниями в пользу номинальных акционеров. В соответствии с данными СПАРК (т.7, л.д.19-33) в 2008 году состав участников ООО «Томет» включал следующие компании: Triumph Development - гонконгская компания (зарегистрированная по адресу: Hong Kong, 3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queen's Road East); A.S. (Cyprus) Industries - номинальный акционер ОАО «ТОАЗ», владеющий 0,66% уставного капитала общества (факты, свидетельствующие о номинальном характере данной компании и ее взаимозависимости с группой компаний Ameropa изложены ранее). В частности, в соответствии с протоколом №39 внеочередного общего собрания участников ООО «Томет» от 28.06.2010 доли в уставном капитале между указанными участниками были распределены следующим образом: Triumph Development - 80,45% номинальной стоимостью 2 713 718 611 руб., A.S. (Cyprus) Industries - 19,55% номинальной стоимостью 659 603 806 руб. 50 коп. Компании
Как указано в Решении Арбитражного суда Самарской области от 16.10.2018 по делу № А55-1622/2018 (Приложение №9): ...В 2004-2005 г.г. фактические владельцы ООО «Томет» (семья Zivi) передали владение данными компаниями в пользу номинальных акционеров. В соответствии с данными СПАРК (т. 3 л.д. 66-81) в 2008 году состав участников ООО «Томет» включал следующие компании: - Triumph Development - гонконгская компания, зарегистрированная по адресу: Hong Kong,3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queens Road East, -A.S. (Сурrus) Industries - номинальный акционер ТОАЗа, владеющей 0,66% уставного капитала общества. Факты, свидетельствующие о номинальном характере данной компании и ее взаимозависимости с группой компаний Аmerора изложены ранее. В частности, в соответствии с Протоколом № внеочередного общего собрания участников ОО «Томет» от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале между указанными участниками были определены следующим образом: Triumph Development - доля в уставном капитале ООО «Томет» в размере 80,45% номинальной стоимостью 2713718611,00 рублей, A.S. (Сурrus) Industries - доля в уставном капитале ООО «Томет»
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» принято решение о присвоении статуса адвоката ФИО2 и зачислении членом Адвокатской палаты Омской области с 23.08.2006. Обстоятельства совершения преступления подробно изложены в приговоре. Кроме того, органами предварительного следствия ФИО2 обвинялся: - в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, а именно в том, что, 25.11.2015, находясь по адресу <...>, являясь номинальным акционером ЗАО <...>, 1/2 часть акций (<...> ценных бумаг) ЗАО <...>, фактически принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №1 в равных долях, последним не вернул, денежные средства в размере <...> рублей, полученные от Потерпевший №1 для оплаты подоходного налога в УФНС не внес, а их похитил, чем причинил ущерб потерпевшему Потерпевший №1 в особо крупном размере на указанную сумму. - в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное
Российской Федерации» принято решение о присвоении статуса адвоката Степанову Д.Б. и зачислении членом Адвокатской палаты Омской области с 23.08.2006 года. Обстоятельства совершения преступления подробно изложены в приговоре. Кроме того, органами предварительного следствия Степанов Д.Б. обвинялся: - в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенном в особо крупном размере, а именно, в том, что, 25.11.2015 года, находясь по адресу г. Омск, <...>, корпус 1, являясь номинальным акционером ЗАО «<...>», 1/2 часть акций (420 ценных бумаг) ЗАО «<...>», фактически принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №1 в равных долях, последним не вернул, денежные средства в размере <...> рублей, полученные от Потерпевший №1 для оплаты подоходного налога в УФНС не внес, а их похитил, чем причинил ущерб потерпевшему Потерпевший №1 в особо крупном размере на указанную сумму, - в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенном
