581 Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги и ведения реестра владельцев таможенных складов Пост. ДМН ДМН - 582 Документы (заявления, свидетельства, планы, чертежи, договоры и др.) по предоставлению государственной услуги и ведению реестра владельцев таможенных складов - - 5 л. (1) - (1) С момента прекращения деятельности организации в качестве владельца таможенного склада 583 Переписка с федеральными органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД по вопросам предоставления государственной услуги и ведения реестра владельцев таможенных складов 5 л. ЦЭК 5 л. ЭК 5 л. ЭК - 584 Журнал учета комплекта бланков "Свидетельство о включении в реестр владельцев таможенных складов" - - 3 г. - 585 Журнал выдачи свидетельств о включении в реестр владельцев таможенных складов - - Пост. - (1) После исключения из реестра 586 Документы (заявления, решения и др.) по ведомственному контролю решений таможен, принятых по результатам рассмотрения заявлений юридических лиц о включении в реестр владельцев
служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и Порядком организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом, соответствующее направление выдается юридическим лицам и гражданам Российской Федерации, владеющим оружием, по месту учета оружия должностным лицом Росгвардии или ее территориального органа, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, в соответствующий территориальный орган внутренних дел, при этом владелец оружия обращается с письменным заявлением к должностному лицу по месту учета оружия, а должностное лицо не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления обязано отправить направление владельцуоружия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо выдать направление владельцу оружия на руки, после чего инициатор обращения для организации проведения контрольного отстрела осуществляет транспортировку оружия к месту его проведения с необходимым количеством патронов, а результаты контрольного отстрела оформляются протоколом контрольного отстрела оружия, при этом вторые экземпляры протокола и описи передаются инициатору
внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» устанавливается обязанность организаций разрабатывать Правила внутреннего контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правила внутреннего контроля разрабатываются самостоятельно и утверждаются единоличным исполнительным органом организации. ООО «НМАРКЕТ.ПРО РУС» на учете в Росфинмониторинге не состоит, следовательно, не использует Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга и не проводит проверки клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев на предмет наличия/отсутствия в отношении них сведений об их причастности к экстремистской деятельности или к терроризму и об их причастности к распространению оружия массового поражения. Организация и осуществление внутреннего контроля рассматриваются как единая целостная система, направленная на своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также принятие мер по идентификации клиентов. Невыполнение ООО
№18-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 16.02.2018 №5-МР, что может свидетельствовать о сомнительном характере осуществляемых Организацией операций: 1) Деятельность организации и операций, осуществляемых по расчетному счету, характеризовалась следующими признаками необычных операций, указанными в Методических рекомендациях Банка России: -незначительный уставный капитал (13000 руб.) по сравнению с объемами поступающих средств; -учредитель (участник) клиента, его руководитель и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета клиента, совпадают в одном лице; -списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления; -операции проводятся регулярно (как правило, ежедневно); -проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев); -деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной (Налоговая нагрузка за период с 01.01.2021 составила 0,31 % от оборотов); -денежные средства зачисляются на
фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства, осуществляется в порядке, установленном разделом Х настоящего документа для сетевых организаций. В соответствии с пунктом 136 Основных положений определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании данных, полученных: с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета; при отсутствии приборов учета и в определенных в настоящем разделе случаях - путем применения расчетных способов, предусмотренных настоящим документом. В соответствии с пунктом 130 Основных положений при отсутствии заключенного в письменной форме договора о приобретении электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь электрической энергии сетевые организации и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства оплачивают стоимость фактических потерь электрической энергии гарантирующему поставщику, в границах зоны деятельности которого расположены объекты электросетевого хозяйства сетевой
