функций планирования, организации, исполнения и анализа эффективности материально-технического обеспечения. 205 методы обработки и передачи информации общие для организации - внедрение элементов внутренней и внешней систем защиты информации и баз данных; - внедрение IP-телефонии (телефонная связь по каналам интернета); - внедрение системы электронных пропусков; - внедрение электронного хранилища данных, баз данных - внедрение системы документационного обеспечения управления (СДОУ) (программное обеспечение, позволяющее выполнять работу с электронными документами (создание, изменение, поиск, хранение), а также организовать взаимодействие сотрудников (передачу документов, выдачу зданий (распоряжений, поручений) и контроль за ними, отправку уведомлений и так далее); - внедрение системы промышленного интернета вещей (система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками для сбора и обмена данными с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме без участия человека; - внедрение системы управления знаниями в организации (на предприятии ) - единой методологии, информационной инфраструктуры и инструментов для выявления, кодификации, хранения, обмена и коммерциализации знаний; -
дочерних и зависимых обществ, наименование и адреса организаций, в которых является учредителем (участником), сведения о доле участия; 8. документы бухгалтерской отчетности (поквартально) (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции за последние 3 года, пояснительные записки к бухгалтерским балансам; 9.подробные расшифровки всех показателей бухгалтерского баланса за последние 3 года; 10.развернутые подробные оборотно-сальдовые ведомости по счетам, подтверждающие расшифровки показателей бухгалтерского баланса 11.положение об учетной политике и документообороте и документы, утверждающие ее; 12.документация об организации внутреннего контроля на предприятии ; 13.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 14.документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, объектыинтеллектуальной собственности (при наличии на балансе); 15.договоры, соглашения, контракты не менее чем за три последних года; 16. сведения об открытых расчетных и иных счета наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, сведения об остатках денежных средств; 17. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нарушение названных норм, в период с 19.11.2013 г. по 28.05.2014 г. в МУП БМР «Совтех-инфо» отсутствует специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым постановлением Правительства РФ № 715 от 05.12.2005 г., что свидетельствует об отсутствии организации внутреннего контроля на предприятии . Названные обстоятельства обоснованно квалифицированы административным органом как не исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
участвовали в софинансировании интенсивных тренингов и практических семинаров. Соглашение об оплате расходов отдельными субъектами, входящими в состав соответствующего кластера, в материалы дела не представлено. В связи с чем, данный довод Департамента не принимается судом во внимание, как заявленный без учета норм пункта 4.4.6 Приказа № 167. КСП области установила и материалами дела подтверждается, что пунктом 9.2 сметы расходов АНО «РЦПП ВО» на 2016 год в отношении молочного кластера предусмотрено проведение семинаров по организации внутреннего контроля на предприятиях АПК (20 участников кластера), семинар по подбору быков-производителей (10 участников кластера), проведение практических семинаров по диагностике и профилактике маститов и др. (15 участников кластера), организация и проведение семинара по заготовке кормов (силос, сено, сенаж) (10 участников кластера), практический семинар по составлению рационов кормления (15 участников кластера). КСП области установила, что сумма расходов на проведение семинара по подбору быков-производителей составляет 110 000 руб., из них за счет бюджетных средств – 100 000 руб.,
о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 № 256, должностное лицо Управления 25.11.2010 составило в отношении заявителя протокол № 04-23/222-1/1 об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 КоАП РФ. Руководителем Управления 09.12.2010 вынесено постановление № 04-23/222-1/1, в соответствии с которым за отсутствие надлежащей организации внутреннего контроля на Предприятии последнее на основании статьи 15.27 КоАП РФ привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб. Не согласившись с постановлением, Предприятие обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. Заслушав пояснения представителя заявителя, исследовав материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного требования (с учетом его уточнения). Статьей 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ, действующей в спорный период) предусмотрена административная
участвовали в софинансировании интенсивных тренингов и практических семинаров. Соглашение об оплате расходов отдельными субъектами, входящими в состав соответствующего кластера, в материалы дела не представлено. В связи с этим данный довод департамента обоснованно не принят судом во внимание, как заявленный без учета норм пункта 4.4.6 Приказа № 167. КСП установила и материалами дела подтверждается, что пунктом 9.2 сметы расходов АНО «РЦПП ВО» на 2016 год в отношении молочного кластера предусмотрено проведение семинаров по организации внутреннего контроля на предприятиях АПК (20 участников кластера), семинар по подбору быков-производителей (10 участников кластера), проведение практических семинаров по диагностике и профилактике маститов и др. (15 участников кластера), организация и проведение семинара по заготовке кормов (силос, сено, сенаж) (10 участников кластера), практический семинар по составлению рационов кормления (15 участников кластера). КСП установила, что сумма расходов на проведение семинара по подбору быков-производителей составляет 110 000 руб., из них за счет бюджетных средств – 100 000 руб., за
размере 449277 рублей 58 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 7692 руб. 77 коп. Требования мотивированы тем, что <Дата> между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ФИО2 заключен договор трудовой договор, согласно которому работник принят на работу в ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в отдел дежурных контролеров и администраторов на должность администратора. Соглашением об изменении условий трудового договора с <Дата> ФИО2 переведен на должность начальника службы внутреннего контроля, в обязанности которого включаются организация внутреннего контроля на предприятии , обеспечение его экономической безопасности и содействие органам управления предприятия в обеспечении эффективного функционирования. Для исполнения обязанностей истец предоставил ответчику соответствующее техническое и материальное обеспечение (товарно-материальные ценности, в том числе фотоаппараты, телефоны, звукозаписывающие устройства, видеокамеры и т.д.) для выполнения работником своих обязанностей на общую сумму 805889 рублей 71 коп. Однако ответчик должным образом обязанности по обеспечениию сохранности товарно-материальных ценностей истца не исполнил, допустил недостачу имущества, что было установлено после проведения инвентаризации. В
