<***>) ФИО5, директор ООО «Строй Сити» (ИНН <***>) ФИО6, генеральный директор ООО «Промстрой ДВ» (ИНН <***>) ФИО7, управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «Строительная компания «Автобан-ДВ» (ИНН <***>) ФИО8, генеральный директор ООО «ВСК №1» (ИНН <***>) ФИО9, генеральный директор ООО «ФедералСтрой» (ИНН <***>) ФИО10 Сарибеки и представитель ООО «СКАБ» (ИНН <***>). Собравшиеся лица обсудили, какая компания побеждает в будущем аукционе, какая компания работает на субподряде у победившей компании. Указанная встреча подтверждается полученной в рамках ОРМ «Наведение справок » видеозаписи стационарной камеры ресторана (звук отсутствует); на которой задокументирован сбор вышеуказанных лиц. На этой встрече вышеуказанные лица договорились о следующем: 1) Аукцион по извещению № 0120300018919000034 на сумму 155 006 097, 6 рублей - МК № 960/293-157/19 - должно было выиграть ООО «Строй Сити», поскольку по указанному контракту необходимо было отремонтировать улицу Сахалинскую и улицу Добровольского, где у ООО «Строй Сити» была сосредоточена вся строительная техника, 2) Аукцион по извещению № 0120300018919000036
Таможенным постом было принято решение о выпуске задекларированного товара с принятием заявленной и определенной обществом таможенной стоимости с использованием метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. С целью проверки достоверности заявленных декларантом сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в ней в части достоверности заявления таможенной стоимости товаров проведена камеральная таможенная проверка, результаты которой отражены в акте камеральной таможенной проверки от 30.07.2020 № 10702000/210/300720/А000091. В результате проведенных ОРМ «Наведение справок » путем направления международного запроса письмом FUZHOU CUSTOMS DISTRICT P.R.CHINA от 24.06.2019 № 3500001918 получен оригинал коммерческого инвойса и коносамента, которые предоставлялись отправителем продукции для получения сертификата происхождения товара формы А. По результатам сопоставительного анализа коносамента и инвойса, представленных при таможенном декларировании, со сведениями, представленными компетентным органом КНР, установлено расхождение в сведениях о величине стоимости рассматриваемого товара, в частности, цена товара, указанная в инвойсе от 23.01.2018 № 17КМ040, представленном компетентным органом КНР, превышала
руб., сумма начисленных и подлежащих уплате таможенных платежей увеличилась на 4.810.287,98 руб. Не согласившись с названным решением Камчатской таможни от 13.05.2019, ООО «Восточные рубежи» обратилось в арбитражный суд с требованием о признании его незаконным. К участию в деле в качестве третьего лица судом было привлечено ООО «Каммаг». Решением от 02.09.2019 по делу № А24-4760/2019, вступившим в законную силу, в удовлетворении требований отказано в полном объеме. В результате проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) «Наведение справок » на основании судебных постановлений Приморского краевого суда от 15.02.2018 № 03-132-18 и № 03-131-18 оперативным подразделением Владивостокской таможни получены сведения о фактической стоимости проверяемого товара (судна), а именно документы, имеющие отношение к организации совершения сделки купли-продажи компанией ООО «Каммаг», которая превышает заявленную таможенную стоимость, что отражено в акте камеральной таможенной проверки № 10702000/210/05122019/А000085 от 05.12.2019. 16.01.2020 Владивостокской таможней принято решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в спорной декларации на товары;
стоимость судна, 84.366.430,45 руб. - затраты покупателя на вознаграждения посреднику и 94.332,92 руб. - расходы по перевозке товара до порта Славянка. Статистическая стоимость составила 2.217.364,75 долларов США. Оперативно-розыскным отделом Владивостокской таможни в ходе ведения оперативно-служебной деятельности установлены факты возможного незаконного перемещения товаров через таможенную территорию ЕАЭС путем предоставления недостоверных сведений, в связи с чем, в адрес начальника Владивостокской таможни направлена докладная записка от 18.07.2019 № 39-09/495, в которой изложив установленные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок » обстоятельства, сообщалось о необходимости в соответствии с Приказом ФТС России от 18.12.2017 № 2007 «Об организации взаимодействия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов», рассмотреть вопрос об организации проведения камеральной таможенной проверки в отношении ООО «Сигма ФИО1» по факту неуплаты таможенных платежей при ввозе и декларировании 21.10.2018 морского судна «Гурд» ИМО 8821371 (прежнее название «SHOSHIN MARU NO. 38»). Таможней в порядке статьи 332 Таможенного
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Ажахова А.К. на постановление Нальчикского городского суда КБР от 18 декабря 2018 года, которым отказано в удовлетворении его жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление следователя по ОВД СЧ СУ МВД по КБР ФИО2 от 23 ноября 2018 года в части отказа в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с постановлениями Нальчикского городского суда КБР от 06 августа 2018 года о даче разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок ». Выслушав адвоката Ажахова А.К., поддержавшего апелляционную жалобу об отмене судебного постановления и направлении жалобы в тот же суд на новое рассмотрение в порядке ст. 125 УПК РФ в ином составе, прокурора Куважукова М.А., возразившего апелляционной жалобе, считая постановление суда законным и обоснованным, суд апелляционной инстанции установил: Адвокат Ажахов А.К. в интересах обвиняемого ФИО1 обратился в Нальчикский городской суд КБР с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, требуя признать незаконным и необоснованным
