ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Отчет об иностранных клиентах - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Определение № А42-2032/10 от 27.02.2012 АС Мурманской области
услугах - приложение к акту оказанных услуг от 23.06.2010 № 885100360 суд пришел к выводу о том, что названный документ не может служить необходимым и достаточным доказательством обоснованности заявления Банка о взыскании судебных расходов на сумму 34 838,12 евро (1 364 313,04 руб. – платежное поручение от 09.07.2010 № 1), поскольку названный отчет содержит в основном общие сведения, не позволяющие достоверно установить, какие именно услуги были оказаны иностранной фирмой ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» и в чем они непосредственно состояли, например, что следует понимать под «обсуждением», «инструктированием», «изучением» различных документов; что необходимо понимать под анализом дополнительных документов, предоставленных клиентом , анализом проекта ходатайства, анализом судебной практики: с какой целью проводились названные мероприятия и в чем они выражались, и т.д.; в Отчете отсутствуют ссылки на реквизиты конкретных документов, которые согласно названному Отчеты составлены или проанализированы специалистами Маннхеймер Свартлинг Рюссланд Адвокатактиебулаг: в акте содержатся лишь общие наименования отдельных видов документов, которые, как указывает
Определение № А55-32947/17 от 06.03.2020 АС Самарской области
26.01.2010 г. учредителем которого является ФИО18 с размером 40% доли уставного капитала. В подтверждение реальности оказанных услуг ООО «Финплан» в материалы настоящего дела представлены отчеты по результатам консультирования, а именно: отчет вниманию ООО «Эларас» от 08.12.2017 г. «Валютное и налоговое резиденство и использование счетов в иностранных финансовых организациях в целях оптимизации финансовой системы предприятия и собственника бизнеса»; отчет вниманию ООО «Эларас» от 13.12.2017 г. «Оптимизация налогообложения предприятия и личных средств собственников с использованием страховых (полисных) инструментов»; отчет вниманию ООО «Эларас» от 20.11.2017 г. «Финансовое планирование для предприятия и владельцев бизнеса рекламной/IT сферы в Российской Федерации. Применение предусмотренных законом льгот»; отчет №1 от 20.11.2017 г. по выполнению договора возмездного оказания услуг №01/11/2017 от 01.11.2017 г. в рамках оказания услуг для клиентов заказчика ООО «Эларас» за период с 01.11.2017 – 13.12.2017 г. Отчет №2 от 08.12.2017 г. по выполнению договора возмездного оказания услуг №01/11/2017 от 01.11.2017 г. в рамках оказания услуг для
Определение № А38-5885/18 от 22.10.2019 АС Республики Марий Эл
в счетах №№ IMP-0337-123-02, IMP-0337-123-03 к оплате заявлены следующие услуги (в долларах США): отчет клиенту о статусе дела – 45, 50; изучение определения суда от 14.05.2018, отчет клиенту – 75; подготовка ходатайства в ответ на определение суда от 14.05.2018 и подача его в суд – 250; изучение определения суда от 23.05.2018, отчет клиенту – 95; переговоры с помощником судьи по телефону о получении исполнительного листа – 42; перевод с иностранного языка на русский язык выписки из реестра компаний в отношении Мегаинфарм Гмбх, заверение перевода выписки и заверение копий – 143, 02 (84+23,87+35,15); изучение определения суда от 19.06.2018, отчет клиенту , запрос инструкций – 150; запрос официальной информации о регистрации товарных знаков – 450; тариф ФИПС за предоставление справок о товарных знаках – 168, 21; телефонные переговоры с ООО «Оптика 12» – 100; отчет клиенту о статусе дела – 87, 50; изготовление копий материалов иска – 47, 40; подготовка документов для
Апелляционное определение № 22-726/18 от 05.10.2018 Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика)
листах; расписка от 10 марта 2014 года на одном листе (Том №1, л.д.202-204); -протоколом осмотра места происшествия от 21 сентября 2016 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен офис ООО «<данные изъяты>», на предмет наличия мебели и техники в офисе, принадлежащей Р.Т.А. (Том №1, л.д.228-236); -протоколом осмотра документов от 12 декабря 2016 года, согласно которого осмотрены: отчет АО «<данные изъяты>» за период с 01 января 2014 года по 01 сентября 2016 года по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, на одном листе, из которого следует, что клиент Багров А.Ю. в рамках договора по брокерскому обслуживанию № от 10 сентября 2012 года производил на Московской бирже операции в секциях Фондовый рынок и Валютный рынок. Были произведены только зачисление на брокерский счет 50 000 рублей 24 февраля 2015 года и эти же средства списаны в размере 49 940 рублей, была также удержана комиссия брокером 60 рублей.