Передача денег между физическими лицами - гражданское законодательство и судебные прецеденты

также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции. При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота - также химически чистая масса), номер и дата акта приема- передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии). При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты. 16 Предъявлен документ, удостоверяющий личность, ________________________ (наименование _________________________________ документа, серия, номер, _________________________________ кем и когда выдан) Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, наименование органа, выдавшего

истцом именно для исполнения спорного контракта, а не для иной деятельности истца. В дело не представлены какие-либо претензии со стороны исполнителя транспортных услуг на предмет возмещения затрат на простой техники, нет доказательств того, что техника прибыла на место выполнения работ (истцом по контракту) и находилась там в течение срока действия контракта. Нет доказательств передачи денег по договору займа. Расписка (т. 2 л.д. 43) таким доказательством не является, так как свидетельствует лишь о передачи денег между физическими лицами (ФИО1 и ФИО2 по договору займа между физическими лицами). Каких-либо доказательств исполнения договора займа в дело не представлено. В отношение затрат истца, связанных с привлечением дополнительных сил и средств, суд приходит к выводу о том, что отсутствует причинно-следственная связь с действиями ответчика, поскольку истцом не доказано, что необходимость их привлечения была вызвана исключительно действиями ответчика, а не недостатками организации производственного процесса на предприятии истца, наличием других заказов или прочими причинами, находящимися в

по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. В подтверждение передачи денежных средств по договору займа от 01.08.2010 истцом представлен акт приема-передачи наличных денежных средств от 01.08.2010 на сумму 895 000 рублей и расписка директора ООО «СеверСтрой» ФИО2 на договоре займа в получении данных денежных средств. Ссылки ответчика на то, что фактически денежные средства получены физическим лицом ФИО2 и не поступили в кассу предприятия, судом не могут быть приняты. Согласно пункту 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка или иной документ, удостоверяющие передачу займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В силу статьи 807 ГК

ФИО10 денежных средств в размере 15 000 000 руб., не означает их фактическую передачу должнику. Общество полагает, что нотариально удостоверенное заявление от 26.05.2018, в котором ФИО3 подтверждает факт получения денег, не свидетельствует о получении им денежных средств¸ поскольку засвидетельствована только подпись, притом, что реальность договора займа должна быть подтверждена фактическим совершением действий по передаче денежных средств. Указывает на то, что получение ФИО3 от ФИО6 суммы займа в размере 15 000 000 руб. является экономически нецелесообразным, при наличии больших оборотов подконтрольных ему компаний. По мнению Общества, сторонами допущено злоупотребление правом, поскольку договор займа и соответствующие требования нарушает права и законные интересы иных кредиторов. В дополнении к письменным пояснениям ФИО6 просит удовлетворить его жалобу и включить требование ООО «Юридическая фирма «Лигал Студио» в реестр требований кредиторов должника. Обращает внимание на то, что ФИО3 получал денежные средства как физическое лицо , в связи с чем, обоснованно отсутствие сведений об их движении (приходе и

изъяты> руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок до ДД.ММ.ГГГГ Согласно <данные изъяты> Договора возврат суммы займа производится заемщиком путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца указанный в <данные изъяты> настоящего Договора либо ежемесячной передачи наличных денежных средств с отметкой в настоящем Договоре. Сумма ежемесячного платежа составляет <данные изъяты> руб. и должна оплачиваться в срок до <данные изъяты> числа текущего месяца <данные изъяты> Таким образом, Передача денег между физическими лицами подтверждена данными указанного договора, составленного в письменной форме, подписанного лицами, передавшим и получившим денежные средства, что не противоречит действующему гражданскому законодательству. Судом установлено, что согласно Договора займа ответчик частично выплатила задолженность в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> –оборот). Доказательств возврата суммы долга в размере <данные изъяты> руб. ответчиком суду представлено не было. В связи с невыполнением обязательств по Договору займа истцом были направлены ответчику ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ претензии, однако ответчик уклоняется

силу ч. 1, ч. 2 ст. 812 ГК РФ, заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Из оригинала расписки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. <данные изъяты>), судом установлено, что истцом ФИО1 переданы ответчику ФИО3 в долг денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с условием ежемесячного возврата займа (л.д. <данные изъяты>). Передача денег между физическими лицами подтверждена данными указанной выше распиской, составленной в письменной форме, подписанной лицом, получившим денежные средства, что не противоречит действующему гражданскому законодательству. В связи с установленными обстоятельствами, суд приходит к выводу, что в данном случае между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ действительно был заключен договоры займа, в соответствии с которым, истцом ФИО6 ответчику ФИО3 была передана денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., с условием ежемесячного возврата суммы займа. Судом установлено, что заочным решением Беловского