Перемещение наличных денежных средств и или денежных инструментов - гражданское законодательство и судебные прецеденты

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 214 от 21.11.2020. 23.06.2021 финансовый управляющий должника обратился в суд с ходатайством об истребовании сведений в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.): - из УФСБ России по Пермскому краю о фактах пересечения государственной границы Российской Федерации за период с 01.01.2016 по настоящее время; - из Пермской таможни Приволжского таможенного управления сведения о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза; - из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества находящихся на территории Российской Федерации, наличии обременений (ограничений), с указанием даты совершения сделок (в т.ч. и в отношении объектов, право собственности на которые прекращено) и предоставить копии документов на основании которых происходила регистрация перехода права, за период с 01.01.2016 по настоящее время; - из

должника процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 214 от 21.11.2020. 23.06.2021 финансовый управляющий должника обратился в суд с ходатайством об истребовании сведении в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Сай-Утес, Мангистауской обл., Республики Казахстан; 614530, <...>; ИНН <***>): - из УФСБ России по Пермскому краю о фактах пересечения государственной границы Российской Федерации за период с 01.01.2016 по настоящее время. -из Пермской таможни Приволжского таможенного управления о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, суд на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 20.3 и пунктов 7, 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве пришел к выводу о возможности его удовлетворения, поскольку истребуемые сведения необходимы для проведения мероприятий процедуры реализации имущества гражданина Руководствуясь статьями 16, 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края О П Р Е Д

запрещенной законодательством, равно как и операции, не регламентированной требованиями об использовании специального счета и о резервировании, не образует объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.25 КоАП РФ. Подобная правовая позиция подтверждается Постановлением Президиума ВАС РФ от 01.09.2009 №4140/09 по делу №А47-6623/2008АК-26. Кроме того, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г.Астане 29.05.2014) в целях сближения законодательства государств-членов, регулирующего валютные правоотношения, и принятия мер либерализации государства-члены: обеспечивают свободное перемещение резидентами и нерезидентами государств-членов наличных денежных средств и денежных инструментов в пределах единой таможенной территории; обеспечивают постепенное устранение препятствующих эффективной экономической кооперации валютных ограничений в отношении валютных операций и открытия или ведения счетов резидентами государств-членов в банках, расположенных на территориях государств-членов. От Инспекции поступил отзыв, в котором административный орган просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Дело рассмотрено без вызова сторон в соответствии с ч. 1 ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Проверив материалы

сомнения в реальности передачи ФИО2 денежных средств должнику, ввиду чего признали требования кредитора необоснованными и неподтвержденными надлежащими и достаточными доказательствами. Помимо изложенного, руководствуясь пунктом 1 и подпункта 5 пункта 2 статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного союза в примененной судами редакции от 08.05.2015 (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17), пунктом 1 статьи 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (вместе с «Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (Подписан в г. Астане 05.07.2010)) (в примененной судами редакции), и, установив, что в подтверждение того, что ФИО2,

№ 17) (действующего на дату перелета ФИО5 23.12.2016) таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу. Таможенному декларированию в письменной форме подлежит валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов таможенного союза. Согласно пункту 1 статьи 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятый Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (вместе с «Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (Подписан в г. Астане 05.07.2010)) (действующего на дату перелета ФИО5 23.12.2016г.) ввоз физическим лицом наличных денежных средств

подачи пассажирской таможенной декларации. Согласно ст. 6 Договора в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения, в том числе: - сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов , не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании; - сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Форма пассажирской таможенной декларации и порядок ее заполнения утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 287. По информации таможенного поста МАПП Салла, в период с 10.01.2014 г. по 27.01.2014 г. фактов декларирования наличных денежных средств, гражданами ФИО1 и <...> не установлено. Указанные

таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. Согласно статье 6 Договора в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному письменному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения: 3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежныхинструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов , не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании; 4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Форма пассажирской таможенной декларации и порядок ее заполнения утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. № 287. В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в