Должник в соответствии с договором о переводе долга от 30.04.2013, заключенного между Должником, ООО «Неятрейд» и ФИО7 принял на себя обязательства по возврату ФИО7 суммы займа в размере 2 832 000 руб. по договору займа от 04.10.2011 года, заключенного между ООО «Неятрейд» и ФИО7. а также оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа от 04.10.2011 года в сумме 306780 руб. 67 коп. В соответствии с расходным кассовым ордером № 399 от 07.06.2013, должник осуществил возврат суммы займа в размере 2 832 000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил. Таким образом, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа от 04.10.2011 года составляет 306 780 руб. 67 коп. и должна была быть оплачена должником не позднее 31.12.2013. - ФИО7 в соответствии с договором займа №5/2011 от 25.03.2011 года выдал займ в размере 2 956 607 руб.
в том числе: проценты – 36 161 рубль 84 копейки. Кроме того, 01 октября 2009 года ООО «Брокер» заключило договор перевода долга от 01 октября 2009 года с должником. Согласно договору перевода долга от 01 октября 2009 года Должник имеет заложенность перед Заявителем по договору займа б/н от 08 августа 2008 года в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек с возвратом 07 августа 2009 года, с начислением процентов из расчета 1 % годовых. По состоянию на 29 июля 2010 года задолженность по договору займа б/н от 08 августа 2008 года составляет 361 025 рублей 21 копейка, в том числе: проценты – 20 845 рублей 21 копейка. Кроме того, 03 июня 2009 года ООО «Капитал Менеджмент» выдало займ Должнику по договору займа б/н в сумме 15 000 рублей 00 копеек с возвратом 02 июня 2010 года, с начислением процентов из расчета 1 % годовых. По состоянию на 29 июля
кредитных договоров, справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за предшествующий трехлетний период. Истребовать у ПАО «Совкомбанк» (156000, <...>) актуальные справки о задолженности по кредитным договорам, заключенным с ФИО1, с детализацией основного долга и начисленных процентов, с приложением кредитных договоров, справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за предшествующий трехлетний период. Истребовать у ООО «МК Займы в Займ » (680020, <...>) актуальные справки о задолженности по кредитным договорам, заключенным с ФИО1, с детализацией основного долга и начисленных процентов, с приложением кредитных договоров, справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках
подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии). Заявителем в подтверждение наличия задолженности перед кредитными организациями представлены распечатки с сайтов в сети Интернет. Однако, представленные документы не могут приняты судом как надлежащее доказательство наличия задолженности ввиду отсутствия на данных документах информации о заемщике, номера и даты кредитного договора (договора займа), а также сумм кредита (займа) и информации о начисленных процентах, пени, штрафов и произведенных должником выплат. Таким образом, заявителю необходимо представить: - кредитные договоры, заключенные с ПАО «Сбербанк»; - договор предоставления кредитной карты, заключенный с ПАО «МТС-Банк»; - договор займа от 25.12.2018 № 1059348, заключенный с ООО Микрокредитная компания «Древо финансов»; - договор займа от 30.12.2018 № 1900438484, заключенный с ООО МФК «Лайм-Займ »; - подтвержденные кредитными организациями справки о наличии задолженности по указанным кредитным договорам и
и задолженности перед работниками по исполнительным листам. 950 000 руб., поступившие в кассу от ФИО1 20.02.2015, также выданы сотрудникам на заработную плату, а также по исполнительным листам. Таким образом, денежные средства, поступившие от ФИО1 по договору о переводе долга, фактически были израсходованы самим ФИО1 и на выдачу заработной платы работникам. Таким образом исходя из фактического использования денежных средств суд приходит к выводу, что данные отношения следует квалифицировать как корпоративные. Также заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договорам займа в сумме 6 668 136,89 руб. Из материалов дела следует, что 29.01.2015 между ФИО1 и ООО «Таловский завод ЖБК» был подписан договор займа № 1, по условиям которого должнику был выдан займ в сумме 2 170 000 руб. для целевого назначения – выплаты заработной платы сотрудникам, а заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок не позднее 31.12.2015. Дополнительным соглашением № 1 от 06.03.2015 к договору займа № 1 от
