Указом № 156 функции и полномочия упраздненной Федеральной миграционной службы переданы МВД России (пункт 1, подпункт «а» пункта 2), не свидетельствует о правильности вывода суда первой инстанции, что по настоящему делу правопреемником является МВД России. Согласно Положению о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 года № 699, МВД России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции (далее - сфера внутренних дел), а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел (пункт 1). МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы внутренних дел (пункт 5). В силу абзаца второго подпункта 7 пункта 20 названного положения Министр внутренних дел Российской Федерации утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата МВД
деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы» Все документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также все документы финансово – хозяйственной деятельности Должника, как на дату введения процедуры наблюдения, так и на дату введения конкурсного производства (до момента отстранения ответчика от руководства обществом) находились в порядке – имели достоверную информацию об имуществе общества, о его финансово- хозяйственной деятельности, что подтверждается Финансовым анализом (стр. 31 пункты и)к)л)) – «документооборот, учетная политика, внутренний контроль , бухгалтерский учет – ведутся у Должника в соответствии с требованиями действующего законодательства». Нареканий на предмет несоблюдения законодательства о бухгалтерском учете или о том, что документы бухгалтерского учета содержат недостоверную информацию, в адрес Должника или ответчика со стороны наблюдателя, конкурсного управляющего или кредиторов нет. Должник никогда не привлекаляся к налоговой ответственности, сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обществом не нарушались. Все документы финансово – хозяйственной деятельности Должника, в полном объеме, включая электронную базу
предоставление пояснений по отклонению фактического исполнения БДДС, исполнение нормативных актов и ОРД, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует отдел по работе с населением, участие в подготовке позиции Общества и Филиала, заключений и предложений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Работника, своевременное и точное исполнение мероприятий по предотвращению, выявлению и устранению отклонений, ошибок по направлению деятельности, а также оценка их эффективности согласно требованиям ... « Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала», в порядке и с соблюдением сроков, установленных локальными нормативными актами Компании, ведение претензионно-исковой работы по договорам, ответственным структурным подразделением по которым является Металлургическое отделение, осуществление подготовки, направления, регистрации (учета), хранения и контроля исполнения претензий, внесение соответствующей информации в Реестр претензий ОАО «МРСК Урала» по претензиям, направленным в рамках компетенции СП, изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Работника, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и
экономической целесообразности, что позволяет усмотреть в поведении ФИО1 отсутствие важных элементов корпоративного поведения, направленных на укрепление репутации предприятия как открытого и честного участника делового сообщества. Кроме того, в силу выполнения возложенных на подразделение, которым руководит ФИО1, функций по контролю за сохранностью, а также рациональным и эффективным использованием ресурсов предприятии, последний пренебрег возлагаемыми на него задачами и тем самым, своим поведением способствовал не эффективному использованию ресурсов предприятия, чем не обеспечил выполнение пунктов 4.1, 7.2 Политики внутреннего контроля от ДД.ММ.ГГГГ №-п. Выслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. В соответствии с положениями ст. 169 Трудового кодекса Российской Федерации, при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику: расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения); расходы по обустройству на новом месте жительства. Порядок и
отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Следовательно, порядок проведения идентификации клиента при осуществлении денежного перевода с использованием Платежной Системы «Золотая Корона», зависит от требований национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также политики внутреннего контроля , установленной участником Платежной системы «Золотая Корона» как банком Получателя, принимающим на обслуживание клиента-физического лица. В соответствие с Положением Банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» (далее - Положение), банки самостоятельно проводят идентификацию клиента на основании документов, перечень которых определен приложением 1 Положения. На основании проведенной идентификации Банк принимает
