акционерных обществах», и предоставления копий таких документов); - положение о порядке формирования и использования фондов ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), определяющий(-ие) порядок формирования и использования фондов ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положения о резервном фонде, о фонде накопления, о фонде материального поощрения и социального развития, иных фондах, созданных в ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - положение о внутреннем контроле ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документны), определяющий(-ие) порядок осуществления внутреннего контроля в ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положение о дивидендной политике ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документны), определяющий(-ие) принципы дивидендной политики, порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок расчета размера дивидендов в ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положение о филиале «Тольятти» ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - положения о представительстве ЗАО КБ «Мираф-Банк» в г.Москве; - положение о документообороте ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - правила внутреннего трудового распорядка ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - коллективный договор ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - положение о персонале ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы),
общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных названным Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. Из материалов дела следует и участвующими в деле лицами не оспаривается, что заседание совета директоров акционерного общества проведено 25.11.2016 с соблюдением процедуры его созыва и проведения. Соответствующее решение принято при наличии кворума в пределах полномочий установленных законом и уставом общества. Решением совета директоров ответчика от 25.11.2016 (протокол № 8-16) большинством голосов утверждено « Положение о дивидендной политике общества» (далее – положение). Согласно пункту 3.8 положения в случае отсутствия чистой прибыли дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются за счет сформированного для этих целей специального фонда акционерного общества. Судами установлено, что согласно подпункту 9 пункта 8.1.2 устава ответчика (в редакции от 25.05.2012 № 1/12) совет директоров акционерного общества «определяет перечень и размеры фондов, формируемых в обществе», согласно подпункту 1 пункта 8.1.8 устава к компетенции совета директоров ответчика отнесено «утверждение дивидендной политики». Изучив представленные
Общества три требования о предоставлении ему в порядке статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) надлежащим образом заверенных копий следующих документов Общества: - свидетельство о государственной регистрации ЗАО «КГД»; - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о присвоении ЗАО «КГД» ОГРН; - положение об общем собрании акционеров; - положение о Совете директоров; - положение о Ревизионной комиссии; - положение о Генеральном директоре; - положение о дивидендной политике ЗАО «КГД»; - учетная политика ЗАО «КГД» (действующая); - все решения о выписке эмиссионных ценных бумаг (с изменениями и дополнениями); - все отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (с изменениями и дополнениями); - все уведомления ФКЦБ о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, о внесении изменений в решения о выпусках ценных бумаг и проспект эмиссии, о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; - все протоколы заседаний
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров Общества, помимо внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом прямо отнесено к компетенции Совета директоров Общества утверждает следующие внутренние документы: положения о филиалах и представительствах Общества, положение о дивидендной политике Общества; рассмотрение предложений о внесении изменений в учредительные документы Общества, а также в учредительные документы дочерних обществ Общества. Принятие рекомендаций для утверждения Общим собранием акционеров Общества изменений в учредительные документы Общества; одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 5 до
по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 132); - копия протокола заседания Совета директоров ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе заседания решено утвердить Положение о формировании фондов ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» в новой редакции (т. 9 л.д. 40-44); - копия Положения о формировании фондов ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>», утвержденного решением Совета директоров ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 170-175); - копия Положения о дивидендной политике ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>», утвержденного решением Совета директоров ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 4 л.д. 139-149); - копия протокола (выписки из протокола) заседания Совета директоров ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе заседания решено выплатить Генеральному директору ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ФИО40 вознаграждение по итогам работы предприятия за 2012 год в размере трех месячных фондов оплаты труда (т. 2 л.д. 128);
