15.8 ПМ 2016 год 15.9 Повышение конкурентоспособности паевых инвестиционных фондов, активы которых инвестируются в валютные активы Разработка комплекса мероприятий, направленных на выравнивание конкурентоспособности паевых инвестиционных фондов, активы которых инвестируются в валютные активы по сравнению с валютными депозитами II полугодие НР 2 ОНРФР 16 Сектор микрофинансирования 16.1 Разработка требований к финансовой устойчивости микрсфинансовых институтов 16.1.1 Разработка указания Банка России "Об организации и осуществлении территориальными учреждениями Банка России дистанционного надзора за микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами , ломбардами, жилищными накопительными кооперативами" II полугодие 16.1 ПМ 16.1.2 Разработка нормативного акта Банка России об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании II полугодие 2017 год 16.1.3 Разработка нормативного акта Банка России об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании II полугодие 16.1.4 Утверждение базовых стандартов СРО МФО и КПК по управлению рисками, совершения операций на финансовом рынке (для МФО и КПК) и корпоративного управления (для КПК) II полугодие 16.2 Разработка требований к
акционерное общество КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КПК Кредитный потребительский кооператив КФС Кредитно-финансовая сфера МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации МВК Межведомственная комиссия МВФ Международный валютный фонд Минобороны России Министерство обороны Российской Федерации Минфин России Министерство финансов Российской Федерации Минюст России Министерство юстиции Российской Федерации МРГ Межведомственная рабочая группа МФО Микрофинансовая организация НКО Некоммерческая организация НОН Незаконный оборот наркотиков НОР Национальная оценка рисков НПФ Негосударственный пенсионный фонд ОД/ФТ Отмывание доходов/финансирование терроризма ООО Общество с ограниченной ответственностью ОПГ Организованная преступная группа ОПК Оборонно-промышленный комплекс ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития ПДЛ Публичное должностное лицо ПО Правоохранительные органы ПОД Противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма ПФР Подразделение финансовой разведки Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ Российская Федерация РЦБ Рынок ценных бумаг СК России Следственный комитет Российской Федерации СКПК Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив СМИ Средства массовой информации СНГ Содружество Независимых Государств СПО Сообщения о подозрительных
области Шумакова С.М., при ведении протокола судебного заседания секре6тарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску кредитного потребительского кооператива «Реал Кредит», (ОГРН <***>), г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», (ОГРН <***>), г. Челябинск, третье лицо: ООО « СК Уралтехнострой» о взыскании 212 865 руб. 10 коп., при участии в судебном заседании: от истца - ФИО2, представителя по доверенности от 01.08.2014, от ответчика - ФИО3, представителя по доверенности от 02.10.2014, третьего лица - ФИО2, представителя по доверенности от 01.08.2014, УСТАНОВИЛ: Кредитный потребительский кооператив «Реал Кредит», г. Челябинск, (далее – истец, кооператив), 19.08.2014 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», г. Челябинск, (далее – ответчик, общество), о взыскании задолженности по договору финансирования под уступку требования (факторинга ) от 01.08.2014 в размере 212 865 руб. 10 коп., в том числе основного долга в размере 205 290 руб.
Челябинской области Шумакова С.М., при ведении протокола судебного заседания секре6тарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску кредитного потребительского кооператива «Реал Кредит», (ОГРН <***>), г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», (ОГРН <***>), г. Челябинск, третье лицо: ООО «Гарант» о взыскании 66 974 руб. 65 коп., при участии в судебном заседании: от истца - ФИО2, представителя по доверенности от 01.08.2014, от ответчика - ФИО3, представителя по доверенности от 02.10.2014, третьего лица - ФИО2, представителя по доверенности от 01.08.2014 УСТАНОВИЛ: Кредитный потребительский кооператив «Реал Кредит», г. Челябинск, (далее – истец, кооператив), 19.08.2014 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», г. Челябинск, (далее – ответчик, общество), о взыскании задолженности по договору финансирования под уступку требования (факторинга ) от 01.08.2014 в размере 66 974 руб. 65 коп., в том числе основного долга в размере 61 209 руб.49 коп.
Решение в полном объеме изготовлено 13 марта 2015 года. Судья Арбитражного суда Челябинской области Костарева И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бердюгиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску кредитного потребительского кооператива «Реал Кредит», г. Челябинск, ОГРН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», г. Челябинск, ОГРН <***>, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «СК «Уралтехнострой», г. Челябинск о взыскании 504 296 руб. 08 коп., при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен; от ответчика: ФИО1 - представителя, действующей на основании доверенности от 02.10.14, №115-ГП, представлен паспорт; от третьего лица: не явился, извещен УСТАНОВИЛ: кредитный потребительский кооператив «Реал Кредит», г. Челябинск (далее - истец), обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Грин Парк», г. Челябинск (далее - ответчик), о взыскании суммы основного долга в размере
банка Российской Федерации, изложенными в письме от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций». Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов , микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руководителем организации. Центральный Банк Российской Федерации разработал Положение «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 02.03.2012 № 375-П, которое содержит основные требования разработки указанных правил (далее - Положение ЦБ РФ № 375-П). Пунктом 5.2
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или государственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Судом установлено, что согласно устава ООО «Факторинг Плюс» предметом деятельности Общества является консультирование по вопросам финансового посредничества; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; капиталовложения в ценные бумаги. Также районным судом установлено, что из содержания соглашения об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ОАО «Воронежсельмаш» и ООО «Факторинг
