(пункты 1, 4 статьи 847 ГК РФ). В соответствии с действовавшим в период проведения спорных платежей пунктом 2.3 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Аналогичное положение содержится в пункте 2.4 действующего в настоящее время Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств". Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях передачи платежныхдокументов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке,
25 по следующим основаниям: - продавец ООО «Стройкомплект» зарегистрирован 10.03.2004, учредителем и директором этого общества на момент совершения сделки и до 04.12.2006 являлся ФИО4, который является директором ООО «Базис»; - с 04.12.2006 общество «Стройкомплект» зарегистрировано в г. Новосибирске, учредителем и директором общества является ФИО7, который находится в розыске. Общество с момента постановки на учет не отчитывается, по адресу регистрации не находится; - у ООО «Стройкомплект» был открыт один расчетный счет в КБ «Стромкомбанк», право подписи платежных документов принадлежало только директору ФИО4; - согласно выписке по движению денежных средств последняя операция по счету была 28.11.2006, поступления денежных средств за проданные нежилые помещения ООО «Базис» нет; - расчет по договору купли-продажи был произведен полностью при подписании этого договора, путем погашения задолженности ООО «Базис» перед ООО «Стройкомплект», возникшей по договору 1/П от 21.10.2006. Указанный договор не был представлен и по выписке по расчетному счету у ООО «Стройкомплект» нет перечисления таких сумм в адрес
(с группировкой по субсчетам, учредителям (акционерам или участникам), 5.11. оборотно-сальдовые ведомости по счету 86 (с группировкой по субсчетам, по квартально), 5.12.оборотно-сальдовые ведомости по счету 91 (с группировкой по субсчетам, по квартально, по прочим доходам и расходам), 5.13. оборотно-сальдовую ведомость по счету 97 (с группировкой по субсчетам, по квартально, по расходам будущих периодов), 6. перечень действующих расчетных, валютных счетов ООО «Соверен» с указанием наименования и реквизитов банка, 7. список лиц, имеющих в настоящее время право подписи платежных документов ООО «Соверен», право на представление интересов Общества в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде и ПАО Сбербанк на основании выданных Обществом доверенностей, приказов или иных документов, в том числе, по вопросам, связанным с осуществлением операций по расчетным и валютным счетам Общества, 8. копии всех действующих доверенностей, выданных ООО «Соверен», на представление интересов Общества в банковских организациях и/или иных документов, предоставляющих право подписи платежных документов Общества, в том числе, копии доверенностей, выданных ФИО2
графиков, расчетов и пояснений к ним. 11. Документально оформленный анализ состояния финансово - хозяйственной деятельности Общества в период с 2021 по 2023 годы с приложением подтверждающих документов. Информацию/пояснение относительно наличия оснований выполнения требований ч.1 ст.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период с 2021 по 2023 годы либо опровержение наличия таких оснований. 12. Перечень действующих расчетных, валютных счетов ООО КМПЗ «Балтпроммясо» с указанием наименования и реквизитов банка. 13. Список лиц, имеющих в настоящее время право подписи платежных документов Общества, право на представление интересов Общества в Филиале Банка ГИБ (АО) в городе Калининграде и ПАО Сбербанк на основании выданных Обществом доверенностей, приказов или иных документов, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением операций по расчетным и валютным счетам Общества. 14. Копии всех действующих доверенностей, выданных ООО КМПЗ «Балтпроммясо», на представление интересов Общества в банковских организациях и/или иных документов, подтверждающих право подписи платежных документов Общества. 15. Оборотно-сальдовая ведомость общая с группировкой по
от 13 декабря 2013 года на сумму <.......> рублей и от 21 января 2014 года на сумму <.......> рублей. Со ссылками на пункты 1.6, 2.1-2.6, 3.1 Положения Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П поясняет, что кассовые операции у юридического лица может осуществлять как кассовый работник, так и иной работник организации по распоряжению руководителя. При этом прием наличных денежных средств осуществляется без использования контрольно-кассовой техники. Обращает внимание, что судом документы, подтверждающие право подписи платежных документов ФИО5 и С., не запрашивались, ООО «<.......>» при разрешении спора о взыскании расходов на оплату услуг представителя участия не принимало, а у заявителя возможность истребовать указанные документы и давать какие-либо пояснения по данному вопросу отсутствовала. В связи с изложенным, полагает, что имеются предусмотренные п. 2 ч. 1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса РФ основания для отмены определения суда в обжалуемой части. Считает, что, определяя разумные пределы подлежащей взысканию суммы, суду надлежало учесть сложность настоящего
дела № «» по подозрению Щ. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.4 ч.1 УК РФ, в том числе постановлением о прекращении уголовного дела ; постановлением о переквалификации уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ ; апелляционным постановлением Ивановского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ письменными доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения дела, в том числе выпиской по счету общества, сведениями, представленными банком( выписка по счету); объяснениями Ш. и Б., имеющимися в материалах уголовного дела; договорами банковского счета, дающего Щ. право подписи платежных документов , договорами купли-продажи, приходно-кассовыми ордерами ( листы уголовного дела № том.1, л.д.215-217 том.1, л.д. 94-104 том.1,л.д.22-226 том3, л.д.45-47 том.3, л.д.71-73 том.3;л.д.83 том.3;л.д.103-104 том.3л.д.106 том.3;л.д.177-179 том.3; л.д.106 том.3л.д.263-264 том3; л.д. 266-269 том.3; л.д. 277 том.3 ;л.д.7885 том.4;л.д. 133-140 том.4, л.д. 143 том.4144-145 том.4; л.д. 67-78 том.6;л.д. 107-110;л.д. 111-114 том.6; л.д.115-117 том.6;л.д. 118 том.6 л.д.119 том.6 ;л.д. 158-160 том.6;л.д. 164 том.6; л.д.165 том.6; л.д. 232 том.6л.д. 301 том.6; л.д.302-312 том.6. Ответчик в ходе рассмотрения дела
ФИО2 и ФИО3, поддержавших доводы жалобы, возражения представителя ФИО1 по доверенности ФИО4, полагавшего жалобу необоснованной, судебная коллегия УСТАНОВИЛА: ООО «Диагностика» обратилось в суд с иском к ФИО5 о взыскании неосновательного обогащения, указав, что с 11 января 2009 г. по 31 мая 2017 г. ответчица работала в должности заместителя директора по финансовым вопросам ООО «Диагностика», имела оклад 20 000 руб. В период с 28 ноября 2016 г. по 31 мая 2017 г. ФИО5, используя право подписи платежных документов , незаконно перевела на свой счет денежные средства на общую сумму 2 690 500 руб. Данное обстоятельство было выявлено истцом 31 мая 2017 г., после чего ответчица была уволена, однако устно ФИО5 обещала вернуть незаконно полученные денежные средства до конца 2017 года. Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, ст.ст. 1102, 1104 ГК РФ, истец просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 2 690 500 руб. В связи со смертью ответчицы ФИО5 определением суда произведена
