этаж/офис 4/416- принадлежность данного адреса не пояснена. Кроме того, в транспортных накладных: в п.9 отсутствует подпись перевозчика за прием груза, в п.15 отсутствуют подписи и печати грузоотправителя и перевозчика, в п. 16 отсутствует расшифровка подписи. Банк пришел к выводу о наличии признаков фиктивного документооборота. 2. ООО «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ» (Покупатель) - Договор поставки ТМЦ № 1 от 11.012021 (ООО «Альфа-Инжиниринг» - покупатель), предусмотрена отсрочка платежа, передача товара по транспортным накладным, товаро-сопроводительным документам, к договору предоставлены спецификации на электротовары, запчасти, металлорукава, брус, ветошь, перчатки нитриловые, хоз. товары и т.п., УПД (46 шт. с марта по июль), транспортные накладные (86 шт с апреля по июль). В транспортных накладных в разделе «Прием груза» указаны адреса офисных помещений, наименования городов (г. Владивосток) без конкретного адреса. Наименование ТС в транспортных накладных не указано, за прием груза расписывается директор ООО «МИКС ТРЕЙД» ФИО5, за сдачу груза Директор МТС ООО «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ» ФИО4. 3. ООО «ТП «ПрофСтрой» (Заемщик). -
общества от 10.10.2019 генеральным директором ООО «Мебель здесь» избран ФИО7 (протокол № 2 собрания учредителей общества). ФИО7 направил ответчику требование о передаче документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность общества, а именно первичных учетных документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, прием и реализацию товара за период с 11.02.2019 по 10.10.2019, а также документов об имеющихся обязательствах ООО «Мебель здесь» перед юридическими и физическими лицами. Неисполнение ответчиком в добровольном порядке требований послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском. Направляя дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, суд округа в постановлении от 15.07.2021 указал на необходимость определения степени конкретизации перечня документов, подлежащих передаче, оценить возможность передачи документации бывшим директором , исходя из объективных факторов, установив наличие обязанности у последнего в отношении каждой позиции. Учитывая цели и задачи, которые ставятся истцом при истребовании документов у бывшего директора, суду необходимо более конкретно определить перечень вопросов и круг лиц,
книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г. Истребовать у ФИО5 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: наличные денежные средства в размере 64662128 руб., собранные ФИО5 с участников долевого строительства за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г., находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО5 к кассиру ФИО3, не переданные кассиром ФИО5 к кассиру ФИО3 3.Истребовать у бывшего директора ОО «Регион-Сервис» ФИО3 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО2: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники,
