юридических услуг в сумме 25 000 руб., оплаченных в период с мая 2020 по январь 2021. При открытии счета в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» г. Краснодар /БИК 040349556/ № 40702810726000024991 оригиналов учредительных документов ООО «Эталон» не предоставлялось, директор не присутствовал, иных лиц на данные действия не уполномочивал. Лицо, подписавшее заявление на открытие расчетного счета, действовало по поддельному паспорту. Истец полагает, что в нарушение п. 1.1. Положения №375-П Райффайзенбанк не исполнил основные цели и принципы внутреннего контроля и не обеспечил защиту кредитной организации от проникновения в нее преступных доходов, АО «Райффайзенбанк» обязанности по идентификации клиента при открытии банковского счета не выполнило, при этом банк при открытии счетов не затребовал документы, достаточные для идентификации клиента. По мнению истца, заключенный договор банковского счета является недействительным (ничтожным) по причине заключения его от имени организации неуполномоченным лицом и несоответствия договоров банковского счета требованиям законодательства, соответственно банком не был соблюден порядок открытия счетов. В результате
оплате стоимости уступки права в сумме 4 800 000 руб в судебном решении нет. Изучение решений судов для документального фиксирования операций клиентов прямо предлагает делать ЦБ РФ в письме №167-Т от 02.10.2014 года. В результате истец пришел к выводу, что вместо противодействия неустановленным лицам банк позволил им проводить операции по счету и помог им похитить деньги Истца. Истец полагает, что в нарушение п. 1.1. Положения №375-П АО Райффайзенбанк не исполнил основные цели и принципы внутреннего контроля и не обеспечил защиту кредитной организации от проникновения в нее преступных доходов. Истец обратился в Росфинмониторинг с письмом №37-08 от 13.08.2015г. Приложение 12), в котором изложил факты получения и легализации преступных доходов с участием ПАО "Сбербанк России" и АО "Райффайзенбанк". Оценив очевидные факты и установив наличие достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма Росфинмониторинг согласно ст.8 115-ФЗ направил соответствующие материалы в Генеральную
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", вынесенных при разрешении публично-правовых споров постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.02.2010 N 13065/10, от 17.03.2011 N 14044/10. В силу статьи 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, БК РФ) бюджетная система Российской Федерации основана на принципах эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств. Пунктом 1 статьи 265 Кодекса предусмотрено, что государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. При этом внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального казначейства в соответствии с пунктом 3 статьи 265 БК РФ. К полномочиям органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля относятся, в том числе контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
следует из материалов дела, протоколом XXXX заседания Правления ТСЖ «XXXX» утверждены разработанные Правлением локальные нормативные акты: Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX», Кодекс корпоративной этики и служебного поведения в ТСЖ «XXXX». Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX» и Кодекс корпоративной этики и служебного поведения в ТСЖ «XXXX» утверждены председателем правления ФИО2. При этом, Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX» содержит разделы: общие положения; основные понятия, применяемые в Положении; цели Положения; принципы внутреннего контроля и проводимых мероприятий в области предупреждения и противодействия коррупции; меры, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, конфликт интересов, служебная подчиненной родственников; подарки, деловое гостеприимство, представительские расходы; антикоррупционные стандарты ТСЖ «XXXX» и порядок реализации; ответственность за несоблюдение Положения; порядок пересмотра и внесения изменений в Положение. В соответствии с Методическими рекомендациями утвержденная антикоррупционная политика организации доведена до сведения работников организации (в организации трудоустроено двое сотрудников), что подтверждается дополнительными соглашениями к трудовому договору. Следовательно, ТСЖ «XXXX»
материалов дела следует, что протоколом XXXX-ЗП заседания Правления ТСЖ «XXXX» утверждены разработанные Правлением локальные нормативные акты: Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX», Кодекс корпоративной этики и служебного поведения в ТСЖ «XXXX». Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX» и Кодекс корпоративной этики и служебного поведения в ТСЖ «XXXX» утверждены председателем правления ФИО2. При этом, Положение о противодействии коррупции в ТСЖ «XXXX» содержит разделы: общие положения; основные понятия, применяемые в Положении; цели Положения; принципы внутреннего контроля и проводимых мероприятий в области предупреждения и противодействия коррупции; меры, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, конфликт интересов, служебная подчиненной родственников; подарки, деловое гостеприимство, представительские расходы; антикоррупционные стандарты ТСЖ «XXXX» и порядок реализации; ответственность за несоблюдение Положения; порядок пересмотра и внесения изменений в Положение. В соответствии с Методическими рекомендациями утвержденная антикоррупционная политика организации доведена до сведения работников организации (в организации трудоустроено двое сотрудников), что подтверждается дополнительными соглашениями к трудовому договору. Следовательно, ТСЖ «XXXX»
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Кроме того, оспариваемыми положениями Закона № 538-03 право на ежемесячную доплату к пенсии предоставляется лицам, которые являются получателями пенсии за выслугу лет (иной пенсии), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», что противоречит указу Президента Российской Федерации от 16 августа 1995 г. № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной
годы», утвержденной постановлением [адрес] от [дата] [номер]. Указанным приказом установлен срок проведения контрольного мероприятия и определенны должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия – <данные изъяты> Ответственным за организацию проведения контрольного мероприятия назначен <данные изъяты> ФИО1 В соответствии с п.3 ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля « Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля » утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2020 года № 95, в соответствии с п.3 которого общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципы независимости, объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма. Суд первой инстанции обоснованно указал, что с учетом занимаемой должности и назначением ФИО1 ответственным за организацию проведения контрольного мероприятия, предусмотренного приказом министерства финансов
