Протокол о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета; - вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их; - контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний и иных документов и материалов; - вносит предложения и согласовывает информацию о деятельности Общественного совета, которая размещается на официальном сайте ФСИН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; - взаимодействует с ФСИН России по вопросам реализации решений Общественного совета; - принимает меры по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена Общественного совета , являющегося стороной конфликта интересов. Заместитель председателя Общественного совета: - по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие; - участвует в подготовке планов работы Общественного совета; - обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета; - уведомляет членов Общественного совета

предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы общественного совета; - вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях общественного совета и согласует их; - контролирует своевременное направление членам общественного совета протоколов заседаний и иных документов и материалов; - вносит предложения и согласовывает состав информации о деятельности общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Росжелдора в сети Интернет; - взаимодействует с руководителем Росжелдора и должностными лицами (структурными подразделениями) Росжелдора по вопросам реализации решений общественного совета; - принимает решение о проведении заочного голосования членов общественного совета; - принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов общественного совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена общественного совета , являющегося стороной конфликта интересов. 4.11. Заместитель председателя общественного совета: - по поручению председателя общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.); - участвует в подготовке планов работы общественного совета, формировании

управления последнего. Оспоренное решение совета директоров общества «КМТП», оформленное протоколом от 28.06.2014 № 5, содержало отказ в принятии предложений ФИО1 о внесении в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 21.07.2014, вопросов о включении в список для голосования предложенных ФИО1 кандидатов в совет директоров и единоличный исполнительный орган. Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.05.2015 по делу № А59-3578/2014 признаны недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров общества «КМТП», оформленные протоколом от 21.07.2014, а именно: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества «КМТП»; об избрании членов совета директоров общества «КМТП» в следующем составе: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10; о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества «КМТП»; об избрании генеральным директором общества «КМТП» ФИО11; об избрании общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.Лтд» аудитором общества «КМТП». Признавая решения собрания акционеров, оформленные протоколом от 21.07.2014, недействительными, суд исходил из того, что допущенные при созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Исследовав материалы дела, суды установили, что протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества «Национальные мультисервисные сети», в том числе, по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества составлен 07.04.2011. Между тем, заседание совета директоров в новом составе и принятие им решений о досрочном прекращении полномочий директора общества и назначении директора общества состоялось 05.04.2011, то есть без подведения итогов голосования на общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава совета директоров. Кроме того, как установлено судами протокол счетной комиссии в нарушение п. 5.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс, не содержит сведений о результатах кумулятивного голосования по вопросу избрания членов совета директоров ; подлинники бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров от 05.04.2011 в

принято решение об избрании председателем совета директоров ФИО2, о чем свидетельствует протокол заседания совета директоров № 17 от 21.05.2014. 18.07.2014 ФИО7 подано председателю совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО), а также самому обществу письменное предложение об избрании в совет директоров следующих кандидатов: ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО3 Из протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО), составленного 22.08.2014, следует, что 19.08.2014 по адресу: <...>, контрольно-пропускной пункт, проведено внеочередное общее собрание акционеров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) с повесткой дня: 1. избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии и секретаря собрания; 2. определение порядка ведения собрания; 3. досрочное прекращение полномочий членов совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО); 4. избрание совета директоров КБ «Байкалкредобанк» (ОАО). Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, перенесено на 16 часов 30 минут в связи с поздним прибытием ФИО1 - лица, осуществляющего функции счетной комиссии, ввиду задержки авиарейса по причине метеоусловий; время открытия

позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания), форма и текст бюллетеней для голосования, перечень подлежащей раскрытию информации, утверждены рекомендации акционерам по досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа и передаче соответствующих функций иной управляющей компании. Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в газете «Сочинская курортная неделя» № 46 (78) от 29.11.2013, заверенная копия которой представлена ФГБУ «Российская книжная палата». Согласно протоколу № 1/ВОСА/2014 по результатам проведенного 12.02.2014 внеочередного общего собрания акционеров общества акционеры приняли следующие решения: − о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества; − об определении количественного состава совета директоров общества; − об избрании членов совета директоров общества; − о досрочном прекращении полномочий ревизора общества; − об избрании ревизором общества ФИО93; − о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества − управляющей организации ЗАО «ОПК-Инвест» и расторжении с 12.02.2014 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2012 № 8/У, заключенный с ЗАО

Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выбора Генерального директора ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выборов членов Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выборов председателя Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект». Ходатайство об уточнении исковых требований судом первой инстанции рассмотрено и удовлетворено в порядке статьи 49 АПК РФ. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2017 исковые требования удовлетворены частично: признано недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр «Екатеринбурггорпроект», оформленной протоколом от 09.09.2016 в части: досрочного прекращения полномочий членов Налюдательного совета ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; досрочного прекращения полномочий председателя Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; досрочного прекращения полномочий членов Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выбора Генерального директора ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выборов членов Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект»; выборов председателя Контрольной комиссии ЗАОр «Екатеринбурггорпроект». Производство по делу в части требований ФИО9 прекращено. Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, направил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. В апелляционной жалобе указывает, что иск о признании решения общего собрания недействительным подлежит

№ 4115117). В судебном заседании 06.02.2018 объявлен перерыв до 08.02.2018. После перерыва судебное заседание продолжено 08.02.2018 в том же составе суда с участием тех же представителей лиц, участвующих в деле. В Арбитражный суд Свердловской области поступило иск ФИО5, ФИО4, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО10, ФИО8 (далее – истцы) к обществу «Екатеринбурггорпроект» о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом от 09.09.2016, в части: досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета общества; досрочного прекращения полномочий председателя Контрольной комиссии общества; досрочного прекращения полномочий членов Контрольной комиссии общества; выбора Генерального директора общества; выборов членов Контрольной комиссии общества; выборов председателя Контрольной комиссии общества (с учетом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены акционерное общество «Регистратор-капитал», ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО16. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2017 (судья Павлова Е.А.) иск удовлетворен

от 10 февраля 2020 года № 37л, основанием его издания послужил протокол заседания Совета директоров общества от 10 февраля 2020 года. Согласно пункту 10.1 Устава ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л», утвержденного внеочередным общим собранием участников общества 23 мая 2016 года (далее – Устав), органами управления общества являются: общее собрание участников общества; Совет директоров общества; единоличный исполнительный орган общества (л.д. 58-76). В соответствии с пунктом 11.3.7 Устава к компетенции Совета директоров общества относится образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий. Пунктом 12.1 Устава предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается Советом директоров общества сроком на один год. Таким образом, Уставом, регламентирующим деятельность ответчика, предусмотрено, что избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества относится к исключительной компетенции Совета директоров. Количественный состав Совета директоров общества составляет 5 человек (пункт 11.5 Устава). Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров общества (пункт11.7 Устава). Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает