Протокол о созыве общего собрания акционеров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

общества «КМТП», оформленные протоколом от 21.07.2014, а именно: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества «КМТП»; об избрании членов совета директоров общества «КМТП» в следующем составе: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10; о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества «КМТП»; об избрании генеральным директором общества «КМТП» ФИО11; об избрании общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.Лтд» аудитором общества «КМТП». Признавая решения собрания акционеров, оформленные протоколом от 21.07.2014, недействительными, суд исходил из того, что допущенные при созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров общества «КМТП» нарушения затрагивают права ФИО1 и ФИО2 на участие в управлении обществом «КМТП», а голосование истцов по предложенной повестке дня собрания могло повлиять на итоги голосования. При этом судом были учтены выводы суда апелляционной инстанции по делу № А59-3272/2014. ФИО1, ФИО2, ФИО3 ссылаясь на проведение 31.07.2014 заседания советом директоров общества «КМТП», сформированным с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

об отмене обеспечительных мер. После объявленного перерыва стороны явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили. В материалы дела поступили письменные возражения ОАО «Вязниковский леспромхоз» (вх. от 10.06.2021). Согласно представленным возражениям, на момент рассмотрения ходатайства об отмене обеспечительных мер не отпали основания, по которым суд принял обеспечительные меры, кроме того общество с ограниченной ответственностью организует созыв общего собрания акционеров по повестке дня, отраженной в протоколе от 28.06.2022, но истцы также представили регистратору протокол о созыве общего собрания акционеров , который, по мнению общества, является подложным. Указанные обстоятельства, согласно позиции ответчика, свидетельствуют о недобросовестности и злоупотреблении истцами процессуальными правами. Рассмотрев указанное ходатайство об отмене обеспечительных мер, арбитражный суд считает возможным его удовлетворить, исходя из следующего. В части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на

годового общего собрания акционеров. После объявленного перерыва стороны явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили. В материалы дела поступили письменные возражения ОАО «Вязниковский леспромхоз» (вх. от 10.06.2021). Согласно представленным возражениям, на момент рассмотрения ходатайства об отмене обеспечительных мер не отпали основания, по которым суд принял обеспечительные меры. Кроме того общество с ограниченной ответственностью организует созыв общего собрания акционеров по повестке дня, отраженной в протоколе от 28.06.2022, но истцы также представили регистратору протокол о созыве общего собрания акционеров , который, по мнению общества, является подложным. Указанные обстоятельства, согласно позиции ответчика, свидетельствуют о недобросовестности и злоупотреблении истцами процессуальными правами. Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из следующего. В части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

составе 7 членов: ФИО7, ФИО2, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО5, ФИО10 (протокол собрания № 30 от 21.06.2013). В период с 28.12.2013 по 25.03.2014 председателем Совета директоров общества являлась ФИО4, избранная на данную должность решением Совета директоров от 28.12.2013 ( протокол заседания Совета директоров № 10 от 28.12.2013). В связи с поступлением требований от акционеров и членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров и созыве общего собрания, а именно: 20.03.2014 – от ФИО5 о проведении 25 марта 2014 года заседания с повесткой дня, отраженной в данном требовании, состоящей из 16 вопросов; 21.03.2014 – от ФИО9 о созыве на 26.03.2014 заседания с повесткой дня об утверждении даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров на 26.06.2014, об утверждении повестки дня общего собрания, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, и иных вопросах, сопутствующих созыву и проведению общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества; 21.03.2014 – от Компании «Макселл Инвест,

избирается в связи с малым количеством акционеров. 25.06.2021 на общем годовом собрании акционеров ( протокол собрания от 26.06.2021) на должность Председателя общего собрания акционеров был избран ФИО4, который исполняет обязанности до следующего годового общего собрания акционеров. Доказательств того, что после 25.06.2021 председателем общих собраний акционеров было избрано иное лицо, а не ФИО4, то есть доказательств прекращения полномочий указанного лица в качестве председателя общих собраний, в материалы дела не представлено. Следовательно, как верно установил суд первой инстанции, в спорный период ФИО4 являлся легитимным председателем общего собрания акционеров. Как следует из пункта 13.5.1 Устава ЗАО «ИнтерКамень», внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Председателя общего собрания акционеров на основании: его собственной инициативы, требования ревизора или аудитора общества, требования акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества. ФИО6 было принято решение о созыве заочного внеочередного общего собрания акционеров с датой проведения собрания 06.08.2021, им же в соответствии с пунктом 13.6.1 Устава Общества

срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Согласно пункту 1 ст.62 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Пунктом 2 статьи 47 данного Федерального закона установлено, что дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров изложены в положении, утвержденном постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ от 31 мая 2002 года № 17/пс. Как следует из п.5.3 данного Положения в