истца о заинтересованности третьего лица. Компания зарегистрирована по праву Британских Виргинских Островов. Британские Виргинские острова являются оффшорной юрисдикцией, в рамках которой приняты особые правила о раскрытии информации о владельцах и бенефициарных собственников компании (пункт 11 Приказа Минфина Российской Федерации № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»). Между тем соответствующих доказательств не представлено, контролирующее Компанию лицо не установлено, доводы истца в указанной части не опровергнуты, а соответственно, не устранены сомнения в том, что конечным бенефициаром третьего является Зубицкий А.Б. Постановлением Центрального банка Российской Федерации от 20.09.2018 № 18-14580/3110-1 Общество привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 000 руб., поскольку нарушило требования законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров в части непредоставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению в соответствии с
привели к частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований за счет имущества должника, не причинили вред имущественным интересам кредиторов. От ГКР «ВЭБ.РФ» на основании статьи 262 АПК РФ поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором заявитель просит определение суда оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность доводов, изложенных в ней. Полагает, что заявленные требования не обоснованы, поскольку имеет место корпоративный характер займов. Не представление доказательств расчетов по уступке, не раскрытие информации о бенефициарах и экономических мотивах совершения сделок, по мнению заявителя, является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований. Лица, участвующие в рамках обособленного спора в деле о банкротстве, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции явку представителей не обеспечили. На основании статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие. Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив в порядке статьи 268 АПК РФ законность и
в сумме 6 879 894 руб. 56 коп.; - по договору займа №28/04-08 от 28.04.2008 – основной долг в размере 47 000 000 руб. и проценты в сумме 4 552 354 руб. 07 коп. Требование мотивировано неисполнением должником обязательств по возврату заемных средств. Рассмотрение заявления откладывалось, последний раз на 11.04.2019. Конкурсный управляющий и кредитор государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в своих возражениях ссылались на корпоративный характер займов, не представление доказательств расчетов по уступке, не раскрытие информации о бенефициарах и экономических мотивах совершения сделок. Заявитель, должник и кредитор о времени и месте судебного разбирательства извещены, не прибыли, своих представителей не направили. Дело рассматривается в их отсутствие в порядке статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 18.04.2019, о чем сделано публичное извещение на сайте арбитражного суда: htpp://novosib.arbitr.ru. После перерыва рассмотрение требования продолжено. Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд
доказывания собственной добросовестности должно ложится именно на эту оффшорную компанию. При этом, такое доказывание предполагает раскрытие оффшорной компанией сведений о ее конечном бенефициаре. Уклонение от раскрытия своих бенефициаров, в силу правовой позиции ВАС РФ, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 года № 12505/11, будет рассматриваться судом как отказ от опровержения факта аффилированности и признание оффшорной компанией данного обстоятельства. Таким образом, в соответствии с правовой позицией высших судебных инстанций, в случае не раскрытия информации о бенефициарах Тиайджи минерал Рисосиз Кампени Лтд, лица, действующие в интересах этой компании, а именно - граждане Багдасаров В.Р., Тарасов А.Е., Мушкин А.А., Габрелянов А.А. должны считаться лицами, аффилированными с ТийДжи Минерал Рисосиз Кампени Лтд. Таким образом, действия, совершаемые гражданами Багдасаровым В.Р., Тарасовым А.Е., Мушкиным А.А. и Габреляновым А.А. должны рассматриваться, как действия самой Тиайджи минерал рисосиз Кампени Лтд, совершаемые этой компанией по указанию своих бенефициаров Багдасарова В.Р., Тарасова А.Е., Мушкина А.А., Габрелянова А.А. Арбитражный
погашения кредита не отвечают признаку разумного и добросовестного поведения ответчиков. Судом первой инстанции при разрешении спора применена правовая позиция, изложенная в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 по делу № А40-82045/11- 64-444 (№14828/12) о том, что офшорная компания с непубличной структурой владения акциями (долями) презюмируется недобросовестным участником гражданских отношений. Эта презумпция опровергается путем раскрытия информации о выгодоприобретателях такой компании. Указный подход обусловлен тем, что вследствие наличия в соответствующих иностранных правопорядках особых правил о раскрытии информации о бенефициарах оффшорных компаний затрудняет доказывание недобросовестности приобретения имущества или иных фактов, с которыми закон связывает защиту интересов третьих лиц в спорах, осложненных иностранным элементом. Исходя из изложенного, добросовестные руководители кредитной организации на моменте принятия решения о возможности одобрения (заключения) сделки с оффшорной компанией, действуя добросовестно и разумно, обязаны предпринять действия к получению достаточной и достоверной информации о его благонадежности и финансовом состоянии всеми возможными способами. Для оценки финансового состояния контрагентов - нерезидентов Российской Федерации
