«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части неправильного заполнения отдельных полей записей ОЭС по операциям подлежащих обязательному контролю (копии направленных ОЭС в табличной форме на бумажном носителе имеются в материалах дела: Том 6 листы с 14 по 96) данные выводы не соответствуют действительности и являются незаконными: В отношении 2 ОЭС поле AMRR2 R2 « Район (регион) республиканского и областного значения )»: банк произвел заполнение полей в полном соответствии с данными, указанными в паспорте в штампе о регистрации ФИО9 (копия паспорта была представлена в рабочую группу, в настоящий момент представить копию для ознакомления суда не представляется возможным ввиду передачи всех документов банка временной администрации по управлению кредитной организацией). Таким образом нарушений положений 321-П со стороны банка не было. В отношении 52 ОЭС поле «ТШ»: В соответствии с Положением от 29 августа 2008 г.
содержащих сведения, необходимые для идентификации физического лица, а также сведения об адресе места жительства физического лица (строка 64-94 выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 31.05.2011 №783). При этом, при фиксировании и представлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в уполномоченный орган 07 июня 2012 года сведений об указанной сделке в сообщении № 8333 в разделе «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» блок «И3» указано: в поле «AMR_R3» ( район (регион) республиканского и областного значения ) указано «Черемховский», в то время как фактически, согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 31.05.2011 № 783 (строка 17), наименование района отсутствует; в поле «AMR_03» (номер офиса (номер квартиры)) указан номер «2», в то время как фактически, согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 31.05.2011 № 783 (строка 23), номер квартиры -«7»; в поле «ADRESS_R3» (район (регион) республиканского и областного значения) указано «Черемховский», в то время как
186 «Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП» в поле AMR _Ш «Наименование улицы» указано «Новая, 373 км федер.трассы «Кавказ» ТЕР» и «ул. Новая, 373 км Фед. трас. «Кавказ» ТЕР» вместо «Новая»; в поле AMR_D3 «Номер дома/номер владения» - «О», вместо «373 Километр федеральной трассы «Кавказ тер»; -в разделе 194 «Адрес местонахождения юридического лица, ИП», в поле ADRESS_S3 «Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО» - «45», вместо «07»; в поле ADRESSR3 « Район (регион) республиканского и областного значения » - «0», вместо «Предгорный район»; в поле ADRESSG3 «Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.» - «Москва г» и «г. Москва», вместо «село Этока»; в поле ADRESSU3 «Наименование улицы» - «Карачаровское ш» и «Карачаровское шоссе», вместо «Улица Новая»; в поле ADRESS_D3 «Номер дома/номер владения» - «2», вместо «373 Километр федеральной трассы «Кавказ» тер»; в поле ADRESS_K3 «Номер корпуса/номер строения» -«1», вместо «0»; Сообщения от 25.12.2015 № 242 на сумму
