от 20.08.2020 № 305-ЭС20-8593, не могут быть признаны компенсационным финансированием. Отметив также, что в делах о банкротстве заемщиков требования общества «Алмаз Капитал» включены в реестр требований кредиторов, суд пришел к выводу о необходимости включения требований в третью очередь реестра, без понижения очередности их удовлетворения. Отменяя принятые по делу судебные акты, Судебная коллегия руководствовалась положениями пункта 3 статьи 1, пунктов 1 и 2 статьи 10, пункта 3 статьи 53.1, статей 323, 325, 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве». Проанализировав совокупность состоявшихся сделок цессии, купли-продажи акций, субъектный состав этих сделок, их условия и последующее поведение должника, бенефициара и аффилированных с ним лиц и дав правовую квалификацию сделкам, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что после продажи должником бизнеса с долгами, приведшими к уменьшению стоимости акций с учетом предоставленных Гидрометаллургическому заводу и Южной энергетической компании
ФИО1 и Pakstreet enterprises limited обосновывают наличием у первого статуса бенефициарного владельца компании Calianson management limited, а у второго – статуса номинального акционера компании Calianson management limited и доверительного управляющего акциями, принадлежащими ФИО1 Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы и возражения участвующих в споре лиц, установив, что с 18.01.2021 в рамках реализации положений четвертой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Кипр ввел в действие централизованный реестр бенефициаров кипрских компаний и других юридических структур в соответствии с Законом Кипра от 27.02.2021, согласно которому органом, ответственным за сбор информации о бенефициарных владельцах и за ведение реестра, назначен местный Регистратор компаний, принимая во внимание, что согласно сведениям, раскрытым компаниями Ronmill enterprises limited (1000 акций) и Lindrex company inc. (1 акция), их бенефициарами являются физические лица, не являющиеся гражданами и резидентами России, а также отмечая, что компанией «Pakstreet enterprises limited» (999 акций) сведений не представлено,
В рамках своих дискреционных полномочий суд может принять меры по защите прав миноритария, в том числе, о принудительном выкупе акций (ст. 202 Закона Кипра о компаниях); —право акционера продать акции по справедливой цене, определенной аудиторами компании (п. «b», «c», «d» разд. 7 Устава компании Calianson). Указанными способами защиты истец не воспользовался. С 18.01.2021 в рамках реализации положений четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, Кипр ввел в действие централизованный реестр бенефициаров кипрских компаний и других юридических структур (фондов, трастов и т.д.) в соответствии с Законом Кипра от 27.02.2021. Органом, ответственным за сбор информации о бенефициарных владельцах и за ведение реестра, назначен местный Регистратор компаний. В рамках своих обязанностей по выявлению бенефициаров должностными лицами компании Calianson Management Limited были направлены запросы о раскрытии бенефициаров, в результате чего получены следующие сведения: -компании «Ronmill Enterprises Limited» (1000 акций) и «Lindrex Company Inc» (1 акция) раскрыли сведения о бенефициарах,
члена Совета федерации» напрямую запрещает депутатам и сенаторам иметь доли в бизнесе. Они должны быть как минимум переданы в доверительное управление. Судя по данным единого государственного реестра юридических лиц, СДВ активно нарушает этот закон и числится действующим учредителем 11 юрлиц, среди которых активный застройщик Подмосковья ГК «Рота». Даже если считать отсутствие данных о доверительном управлении в ЕГРЮЛ технической ошибкой — все компании, учредителем которых выступает господин С, зарегистрированы после 2003 года. Т.е. контроль над ними он получал уже будучи депутатом Госдумы». Указанная негативная информация представлена в следующих фрагментах публикации: - «Контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина» оказался непосредственно у депутата Госдумы СДВ»; - «ГИИ, отсудившая у супруга около 42% акций Совхоза имени Ленина, вошла в состав учредителей ООО «Рота-Агро», конечным бенефициаром которой является депутат Госдумы СДВ. Спустя примерно 2 недели, ГИИ уступила собственную долю еще одной компании из ГК «Рота» — ООО «Рота-Агро Благовещенье»; - «ГИИ вошла
что в отношении Ф.Э.А. находится в процедуре банкротства с 2018 года. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 18 сентября 2019 года по делу № А43-46735/2018 Ф.Э.А. был признан несостоятельным (банкротом). В реестр кредиторов включена задолженность в сумме 581 553 853 рубля 68 копеек. Мажоритарным кредитором Ф.Э.А. является ООО «РосАвтоСтрой», который признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25 июня 2015 года по делу № А43-27511/2014. В рамках дела о банкротстве ООО «РосАвтоСтрой» установлено, что Ф.Э.А. является прямым и основным бенефициарным владельцем указанного общества. Конкурсными кредиторами ООО «РосАвтоСтрой» являются, в том числе ООО «Концепт», ООО «СтройБизнес НН», ООО «ЭйБиСи-Проф» в лице правопреемника П.П.В., ООО «Стартап», ООО «Нижегородский центр для животных», ООО «Коминтек», ООО «Миллениум». Ф.Э.А. является бенефициаром ООО «Концепт», ООО «СтройБизнес НН», ООО «ЭйБиСи-Проф», ООО «Стартап», ООО «Нижегородский центр для животных», ООО «Коминтек», ООО «Миллениум», с даты создания обществ и до настоящего времени указанные юридические лица являются аффилированными,
по делу № о введении в отношении ИП Найдина И.Я. (должника) процедуры банкротства- наблюдения. Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ ИП Найдин И.Я. признан несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ИП Найдина И.Я. возложено на Ахметгареева Р.З.. ДД.ММ.ГГГГ. в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) внесены сведения о прекращении деятельности ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Банком предъявлены требования о взыскании текущих платежей в связи с неисполнением следующих обязательств: ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО1 заключено Соглашение № об организации финансирования безотзывного подтвержденного документарного аккредитива в пользу компании «<данные изъяты>» (Бенефициар ), открываемого в соответствии с условиями контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 и Бенефициаром на сумму 1322200 долларов США, на срок по ДД.ММ.ГГГГ, под 3-месячный LIBOR+1,75 процента годовых (далее - плата за финансирование аккредитива) в банке BBVA, London (Банк-исполнитель), со сроком погашения процентов за финансирование аккредитива с
