конкурсному управляющему ООО "УРАЛТРАНСРЕНТА" (ИНН<***>, ОГРН <***>) ФИО1 следующие документы (копии): 1. Договор об учреждении от 18 мая 2012 года; 2. Протокол №1 от 18 мая 2012 года; 3. Приказ от 01.06.2012 года; 4. Протокол №2 от 25.06.2012 года; 5. Заявление от 18.03.2015 года; 6. Решение №3/2015 от 25.03.2015 года; 7. Решение №5/2015 от 02.04.2015 года; 8. Свидетельство о государственной регистрации (2 шт); 9. Свидетельство о постановке на учет; 10. Карточка предприятия; 11. Регистрация в статистике ; 12. Устав; 13. Новая редакция устава; 14. Договор банковского обслуживании со Сбербанком России; 15. Уведомление об открытии счета; 16. Договор банковского обслуживания с ПАО УБРиР; 17. Уведомление об открытии счета; 18. Приказ о приеме на работу ФИО6; 19. Приказ о приеме на работу ФИО7; 20. Приказ о расторжении трудового договора; 21. Бухгалтерская отчетность за 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020,2021 годы; 22. Налоговые декларации по налогу на прибыль за 2015, 2016, 2017 годы; 23.
50 %, – ФИО2 – доля в Уставном капитале в размере 40 %, – ФИО3 – доля в Уставном капитале в размере 10 %. Истец утверждает, что Ответчик, находясь в должности Заместителя Генерального директора, в декабре 2009г. изъял всю документацию Общества за период с 2003г. по 2009г., в том числе: «1. Уставные документы – Устав, Учредительный договор, ИНН, ОГРН юр., Регистрация в ПФ, Регистрация в Соцстрахе, Регистрация в ОМС, Регистрация в центре занятости, Регистрация в статистике , Протоколы собраний Учредителей, Договора купли земельных участков, Свидетельства регистрации на здания, земельные участки, Землеустроительные дела; 2. Договоры с Поставщиками, в т.ч. Договоры по коммунальным услугам; 3. Договоры с Покупателями; 4. Балансы ф.1, отчеты в ИФНС и фонды; 5. Банковская документация; 6. Кассовые документы; 7. Документы по зарплате; 8. Документы по персоналу и др. согласно Приложения №1». Требования Истца вернуть изъятую документацию, оставлены Ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО
контрагента, об источнике информации о контрагенте, информации о ранее выполняемых работах, оказанных услугах силами контрагента, а также деловая переписка. ООО «ТТК Нефтьмаркет» представлены (вх. № 67260 от 15.08.2017) – устав ООО «Пегас», приказ № 1 от 01.12.2014 о вступлении ФИО6 в должность директора, приказ № 2 от 01.12.2014 о назначении ФИО6 главным бухгалтером, свидетельство и постановки на налоговый учет, свидетельство о регистрации юридического лица, решение о создании ООО «Пегас», карточка предприятия, уведомление о регистрации в статистике . Исходя из анализа представленных документов, арбитражный суд приходит к выводу о том, что налогоплательщиком не представлено доказательств тому, что контрагент занимается реальной предпринимательской деятельностью, а также тому, что у него есть все возможности, в том числе материальные и кадровые, для выполнения тех обязательств, которые он хочет взять на себя при осуществлении взаимодействия в рамках заключенного между сторонами договора. Представленное ООО «ТТК Нефтьмаркет» пояснение о критериях отбора поставщиков (вх. № 65885 от 11.08.2018)
ограниченной ответственностью "Агрофирма Хатас", имеющее основной государственный регистрационный номер <***> идентификационный номер налогоплательщика <***>, признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 09.03.2017. Конкурсным управляющим должника утвержден – ФИО3 – член некоммерческого партнерства «Ассоциация «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 15.12.2016 в Арбитражный суд РС (Я) поступило ходатайство конкурсного управляющего ООО «Агрофирма Хатас» от 09.12.2016 об истребовании имущества и документов у директора ООО «Агрофирма Хатас» ФИО1: - Уведомление о регистрации в Статистике ; - Приказы по хозяйственной деятельности, приказы по персоналу, штатное расписание и т.д.; - Карточки по работникам, личные дела, приказы по персоналу, трудовые договоры; - Отчеты в ПФР, ФНС, ФСС, Статистика с печатями или с распечатками об отправке, - инвентаризация имущества запасов, ТМЦ с расшифровка имущества; - Материальные и иные ценности (основные средства, движимое и недвижимое имущество), согласно активам баланса на 01.01.2016 г. стоимостью ~ 60 млн. руб.; - автомашины, трактора, инвентарь; -
