в количестве 710 216. При этом, 22.04.2021 состоялось заседание совета директоров АО "Румянцевское", оформленное протоколом от 22.04.2021. На заседании присутствовали: председатель совета директоров ФИО3, член совета директоров ФИО4, от членов совета директоров ФИО5, ФИО6, ФИО7 получены письменные мнения по вопросам повестки дня. Лица, приглашенные на заседание: генеральный директор АО "Румянцевское" ФИО8, главный бухгалтер АО "Румянцевское" ФИО9, секретарь совета директоров общества ФИО10 В повестку дня включен, в том числе, вопрос № 7: рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли , размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов по итогам 2020 года. По вопросу № 7 принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров общества направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года и утвердить распределение прибыли. ТУФА по УГИ в Нижегородской области в связи с осуществлением полномочий общего собрания акционеров АО "Румянцевское", 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, вынесло распоряжение от 23.04.2021 №
для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год. Определение размера оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год. 12.04.2013 года -Об исключении конфликта интересов при заключении Обществом договоров. -О выполнении решения Совета директоров Общества от 26.11.2012 г. по вопросу 4 «О заполнении личного кабинета Общества на MB Портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом». 30.05.2013 года Предварительное утверждение годового отчета общества за 2012 год. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества за 2012 год. -Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 году. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через MB Портал. 25.10.2013 года Избрание председателя
количестве 710 216. В то же время, 22.04.2021 состоялось заседание совета директоров АО «Румянцевское», оформленное протоколом от 22.04.2021. На заседании присутствовали: председатель совета директоров ФИО4, член совета директоров ФИО5, от членов совета директоров ФИО6, ФИО7, ФИО8 получены письменные мнения по вопросам повестки дня. Лица, приглашенные на заседание: генеральный директор АО «Румянцевское» ФИО9, главный бухгалтер АО «Румянцевское» ФИО10, секретарь совета директоров общества ФИО11 В повестку дня включен, в том числе, вопрос №7: рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли , размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов по итогам 2020 года. По вопросу №7 принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров общества направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года и утвердить распределение прибыли. 23.04.2021 ТУФА по УГИ в Нижегородской области в связи с осуществлением полномочий общего собрания акционеров АО «Румянцевское», 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, вынесено распоряжение №95 о решениях
мнению заявителя, решение совета директоров общества от 02.06.2014 рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества незаконный размер дивидендов угрожает интересам акционеров. Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. Из материалов дела видно и судами установлено, что 02.06.2014 состоялось заседание совета директоров общества (протокол от 02.06.2014 № 13), в повестку дня которого было включено, в том числе, принятие решения по вопросу о рекомендацияхгодовомуобщемусобраниюакционеров по распределениюприбыли , размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (вопрос № 1 повестки дня); об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества (вопрос № 2 повестки дня) (т. 1, л. д. 47 – 53). По результатам заседания совета директоров по первому вопросу повестки дня было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества произвести выплаты дивидендов по привилегированных акциям денежными средствами в
