Сбыт поддельных денежных средств - гражданское законодательство и судебные прецеденты

ценные бумаги) или предметом преступного посягательства которых являются валютные ценности. Например, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт в иностранной валюте; присвоение, сокрытие доходов, незаконное предпринимательство, мошенничество с валютными ценностями и т.п.; е) со стратегическими материалами (код 014) - заполняется в случае, если преступление связано с полезными ископаемыми и минеральным сырьем, имеющими стратегическое значение для государства. К ним относятся нефть, растворенный в нефти газ, природный газ, никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, медь, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, скандий, сурьма, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, особо чистое кварцевое сырье, золото, серебро, платиноиды, алмазы; ж) с финансовой деятельностью (код 009, 010, 088, 096, 097, 098) - преступления, связанные с деятельностью, осуществляемой в процессе создания и использования фондов денежных средств юридических, физических лиц, государства. Финансовая деятельность не исчерпывается деятельностью специализированных финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, лизинговых компаний и т.п.), но

а также о неопознанных трупах; г) об организаторах преступных групп; д) о подозреваемых, обвиняемых в совершении или осужденных за совершение следующих видов преступлений: половые преступления, совершенные с особой жестокостью, а также половые преступления, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних; хищения культурных и исторических ценностей; торговля людьми, похищение человека, а также иные преступления, связанные с эксплуатацией людей; изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе содержащих изображения несовершеннолетних; изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных средств , а также преступления, совершенные в сфере высоких технологий; контрабанда; организация каналов незаконной миграции; незаконное пересечение государственной границы; разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды, а также причастность к деятельности экстремистских, диверсионных и террористических организаций; организация террористических групп и (или) подготовка и совершение террористических актов, а также совершение преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; е) о лицах, предусмотренных подпунктом "д" настоящего пункта, при изменении

для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств , документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств , документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч

права и не может осуществлять деятельность, предусмотренную Уставом, а именно, извлечение законной прибыли, планировал путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, от имени номинальных директоров. ФИО8, зная о том, что подконтрольные ему организации фактически реальной предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будут, и директора фактическое руководство деятельностью не осуществляют, решил в изготовляемые им поддельные платежные поручения вносить недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимися в соответствии со статей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ничтожными. ФИО8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя компьютерную технику и электронные ключи к системе «Клиент-Банк» ООО «Оптик», ООО «Ларго», ООО «Кумжа», к которым имел исключительный доступ, осуществлял перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Оптик», ООО «Ларго», ООО «Кумжа» на расчетные счета различных предпринимателей и юридических лиц, что повлекло противоправный вывод

цветных металлов, производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи. Согласно данных РУ МВД РФ по Иркутской области в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». В ходе предварительного следствия установлено, что группой лиц по предварительному сговору, используя электронно-цифровую подпись изготавливались с целью сбыта и сбывались посредством систем дистанционного банковского обслуживания поддельные электронные платежные документы, обеспечивающие безналичные расчеты между юридическими лицами, т.е. совершались незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств . Данное преступление совершалось в том числе от имени ООО «ПРОМАЛЬЯНС». На сегодняшний день ООО «ПРОМАЛЬЯНС» не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, имущество, транспортные средства отсутствуют, в период с 2011-2014 гг. представляет нулевую налоговую отчетность, организация не имеет открытых расчетных счетов и заявляет о намерении проведения процедуры банкротства.

если лицу удалось произвести отчуждение хотя бы одного поддельного билета. Из материалов дела бесспорно следует, что ФИО4 имея три поддельные купюры по 500 рублей и намереваясь сбыть их, в небольшой промежуток времени, аналогичным способом предъявил их в качестве оплаты за приобретенный в придорожных кафе товар. То обстоятельство, что последнюю из поддельных купюр осужденный по независящим от него обстоятельствам сбыть не смог, не имеет значения для квалификации его действий, так как его умысел на сбыт поддельных денежных средств был реализован. Таким образом, все содеянное ФИО4 образует собой единое преступление, которое надлежит квалифицировать по ч.1 ст.186 УК РФ, и дополнительной квалификации по каждому отдельному эпизоду сбыта не требуется, в связи с чем следует исключить осуждение его за совокупность двух преступлений, предусмотренных ст.186 ч.1 УК РФ, и ст.30 ч.3 и ст.186 ч.1 УК РФ как излишне вмененное, и назначение наказания с применением ст.69 ч.3 УК РФ. Что же касается вида и размера назначенного

существенные сведения, им не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве; что после рассмотрения в порядке, предусмотренном ст.317.7 УПК РФ, уголовного дела, выделенного в отношении него в отдельное производство, он может быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления. Будучи допрошенным 15 сентября 2021 года в качестве подозреваемого (т.3 л.д.162-166), обвиняемого (т.4 л.д.173-175, 187-190) ФИО1 сообщил о договоренности с ФИО10 на сбыт поддельных денежных средств , преступной роли ФИО10 в группе. В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 Белгородским районным судом Белгородской области в судебном заседании 28 февраля 2022 года ФИО1 указал, что полностью подтверждает данные им в ходе предварительного следствия показания. 28 февраля 2022 года в отношении ФИО1 постановлен обвинительный приговор в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. В соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20 июля 2016 года № 17-П,