а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. Согласно выписке из ЕГРИП предприниматель осуществляет основной вид деятельности – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества (т. 1, л.д. 64). В силу статьи 5 Закона №115-ФЗ лизинговые компании отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых содержатся в статье 7 Закона №115-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 №715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Постановление №715), к специальным должностным лицам (далее –СДЛ ), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. Согласно Уставу общество осуществляет основной вид деятельности - финансовый лизинг. В силу ст. 5 Закона №115-ФЗ лизинговые компании отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых содержатся в ст. 7 Закона №115-ФЗ. В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 №715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Постановление №715), к специальным должностным лицам (далее –СДЛ ), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего
соответствующих земельных участков, принимают решение о предварительном согласовании места размещения объекта в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка или об отказе в размещении объекта. При этом право выбора определения способа проведения работ по формированию земельных участков - предоставления земель для строительства без предварительного согласования, либо с предварительным согласованием мест размещения объектов, предоставляется уполномоченному органу. Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на момент обращения Предпринимателя с заявкой о предоставлении спорного земельного участка, в Главное управление с аналогичными заявлениями ранее обратились ООО «Бетолит» (заявление от 22.07.2009 № 5455), ООО «ПромИнвест» (заявление от 30.11.2009 № 9267), а также ЗАО «СДЛ -ПЛЮС» (заявление от 08.06.2009 № 7363). Таким образом, поскольку на момент обращения заявителя с заявкой (12.02.2010) у уполномоченного органа уже находились заявки других лиц о выборе испрашиваемого земельного участка, Главным управлением в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ было принято распоряжение № 607 от 26.02.2010 (в
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Главное управление указывает, что поскольку заявка ООО «Бетолит» была подана позднее, чем заявка ЗАО «СДЛ-Плюс», то ненаправление в администрацию г.Барнаула обращения заявителя об обеспечении выбора земельного участка и не принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта не нарушает его права и законные интересы. В судебном заседании представителем Главного управления заявлено о пропуске обществом установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ трехмесячного срока на подачу заявления в суд, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований. Определением суда от 14.07.2010г. к участию в деле в качестве третьих лиц по ходатайству заинтересованного лица были привлечены ЗАО «СДЛ -Плюс», ООО «ПромИнвест», и ИП ФИО1 ЗАО «СДЛ-Плюс» в отзыве поддержало возражения Главного управления. Представители ООО «ПромИнвест» и ИП ФИО1 своих возражений в материалы дела не представили, в судебное заседание не явились. О времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, что позволяет
от 28.01.2020 в размере 5 000 000 руб. Частично удовлетворяя первоначальные исковые требования, суды исходили из доказанности факта перечисления ответчику 5 000 000 руб. по договору от 03.09.2019, наличия оснований недействительности пункта 3 соглашения от 28.01.2020, исключив из суммы аванса 4 262 022 руб. 54 коп., не подлежащие возврату инвестору в соответствии с договором от 03.09.2019. Удовлетворяя встречные исковые требования, суды исходили из того, что в результате согласования пункта 3 соглашения от 28.01.2020 АО СЗ «Барнаулкапстрой» причинен явный ущерб, о чем ООО «Сдл -Групп», не могло не знать. Суд кассационной инстанции, проверив законность решения и постановления в пределах заявленных доводов, считает выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствующими представленным доказательствам, установленным фактическим обстоятельствам спора, нормам материального и процессуального права. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе
в том числе участвует в совместных совещаниях, получает письменные объяснения по вопросам деятельности предприятия, входящих в компетенцию группы. При этом в пункте 7 должностной инструкции предусмотрены права принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции группы, по согласованию с вышестоящим руководителем запрашивать и получать от структурных подразделений информацию и материалы, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на подразделение, направлять в структурные подразделения методические материалы, рекомендации и предложения, осуществлять контроль их исполнения. Как предусмотрено пунктом 5 Требований к правилам внутреннего контроля, в правилах внутреннего контроля устанавливаются полномочия, а также обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (далее - специальное должностное лицо). В силу пункта 2 Правил внутреннего контроля СДЛ - работник аппарата управления предприятия (филиала, почтамта, укд), назначаемый приказом, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля. В силу пункта 16.2, 16.7 Правил внутреннего контроля СДЛ филиала, в числе прочего координирует деятельность СДЛ почтамтов, укд (участков курьерской
