ФИО1 вправе в установленные действующим законодательством сроки получать информацию о деятельности Общества, а Общество обязано обеспечить акционеру доступ по его требованию к документам в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, Указанием № 5182-У. Материалами дела установлено, что требование ФИО1 о предоставлении копии документов и информации было направлено им в Общество 17.05.2022 почтой и получено последним 25.05.2022 (т. 2 л.д. 53-54). Согласно тексту требования ФИО1 запросил у Общества следующие документы: список аффилированных лиц и список бенефициарных владельцев Общества на конец 2021 года, а также на дату ответа на требование; протоколы совета директоров Общества за период 2020, 2021, 2022 гг.; полученные уведомления и требования акционеров, членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторов и иных лиц за период 2020, 2021, 2022 гг. (за исключением требований, полученных от Гачмана В.В. или его представителей); договоры поручительства и договоры кредитной линии к ним, согласованные или одобренные в период с 01.01.2021 по день представления документов по требованию.
своевременно, к 03.07.3017 не представлены. Тем самым Общество нарушило требования подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; пунктов 1.2, 1.3, 1.7, 2.4 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59. Обществом не проверены бенефициарные владельцы 40 юридических лиц, состоящих на обслуживании, список бенефициарных владельцев к 03.07.3017 или пояснение не представлены, а равно Обществом не принимались обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Обществом нарушены требования подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; подпункта «г» пункта 3 и подпункта «г» пункта 4 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому
ответчику от ФИО4 также по акту приема передачи не передавались, указанные документы хранились у главного бухгалтера общества. Табели учета рабочего времени ООО «БАВАРИЯ» за период с 25.03.2019 по 31.12.2020, книга учета доверенностей, выданных ООО «Бавария» велись бухгалтерией и там же и хранились, в штате имелся бухгалтер по начислениям заработной платы – ФИО6, ответчик не имел доступа к указанным документам. Список участников ООО «БАВАРИЯ» был передан ответчику по акту приема- передачи документов от 22.10.2021. Список бенефициарных владельцев имущества ООО «Бавария», а так же имущества находящегося в аренде за период 2019-2021 год, не составлялись, копии первичных документов по приобретению имущества переданы ответчиком по акту приема передачи от 25.11.2021. Отчеты по оценке бизнеса, имущества ООО «Бавария», аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы собраний, решения органов управления за период с 25.03.2019 по 30.09.2021 у общества в период осуществления обязанностей руководителя общества ФИО1 отсутствуют. Как пояснил ответчик, само проведение таких действий
за 2018, 2019, 2020 годы, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года. Акты сверок, проводимые за 2020 год, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года, а также по состоянию на 31.12.2020, подтверждающие остатки дебиторской и кредиторской заложенности. Справки (сверки) с ИФНС, ФСС, ПФР о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 18.10.2021. Штатное расписание Общества по состоянию на 31.12.2020 и на 27.10.2021. Список сотрудников с указанием окладов и датой приема по состоянию на 27.10.2021. 35. Список бенефициарных владельцев в соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Присудить судебную неустойку в размере 30 000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения вступившего в законную силу судебного акта. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Соверен» в пользу ФИО1 6000 руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. СУДЬЯ Шанько О.А.
Российской Федерации поступила жалоба от акционера АО «Коротоякский элеватор» в которой содержалось указание на нарушение требований закона Российской Федерации об акционерных обществах, касающихся представления копий документов акционерам, допущенное АО «Коротоякий элеватор». Д. является акционером АО «Коротоякский элеватор», что подтверждается списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 30.07.2022, владеющим 15,2371%, в мае 2022 года направил в АО «Коротоякский элеватор» Требование о предоставлении ему копий документов: -списки аффилированных лиц и списки бенефициарных владельцев на конец 2021 г., а также на дату ответа на требование о предоставлении документов по данному требованию; -протоколы Совета директоров Общества за период 2020, 2021, 2022 годов; -полученные Обществом уведомления и требования акционеров, членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторов и иных лиц за период 2020, 2021, 2022 годов (за исключением требований, полученных от Гачмана или его представителей); -договоры поручительства и договоры кредитной линии к ним, согласованные или одобренные в период с 01.01.2021 по
