Срок составления протокола совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в УрФО направило в адрес Общества предписание исх. № 62-11-СФ-08/9679 от 19.08.2011 об устранении нарушения законодательства, которое получено Обществом 01.09.2011 (что подтверждается почтовым уведомлением № 6209944506685). Срок для исполнения предписания установлен по 03.10.2011 – в течение 30 календарных дней. При осуществлении контроля исполнения предписания по состоянию на 04.10.2011 выявлено: - на странице в сети Интернет http: // avista. ur. ru не приведена в соответствие информация, раскрытая в тексте существенного факта «Решения общего собрания акционеров» и годовом отчете Общества (дата составления протокола годового общего собрания акционеров); - не раскрыто на странице в сети Интернет http: // avista. ur. ru и Ленте новостей сообщение о существенном факте «Дата закрытия реестра», сообщение о сведении, которое может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров» с достоверной датой составления протокола заседания Совета директоров (16.05.2011); - по состоянию на 11.10.2011 (с учетом контрольных сроков пересылки письменной

№ 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение № 714-П) непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать годовой отчет непубличного акционерного общества. В соответствии с пунктом 57.3 Положения № 714-П акционерное общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице в сет Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с латы составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества (даты составления документа, которым оформлено решение единственного акционера об утверждении годового отчета акционерного общества). Согласно сведениям, имеющимся в Банке, Общество не является публичным акционерным обществом, число акционеров Общества более 50, Общество публично не размещало облигации или иные ценные бумаги. Таким образом, Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с пунктом

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. В соответствии с пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н, акционерные общества, обязанные в соответствии с настоящим Положением раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, обязаны раскрывать сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их ценных бумаг, в том числе о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Моментом наступления указанного события является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. При раскрытии сведений указываются: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)

ленте новостей - не позднее одного дня, на странице в сети Интернет - не позднее двух дней с момента наступления существенного факта. В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ, пунктами 13.1, 14,1-14.3 Положения № 454-П в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента. Как следует из статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ, пунктов 15.1, 15.4, 15.6 Положения № 454-П в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях, в том числе о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях,

требовать выкуп обществом принадлежащей ему акции, в связи с чем 23.11.2010г., т.е. в пределах 45-дневного срока с момента принятия внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС», истец направил требование о выкупе акции обществом. При этом истец полагает, что в силу ст.ст. 63, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой принятия на указанном внеочередном собрании решений, с которой исчисляется 45-дневный срок для заявления требований о выкупе акций, является 11.10.2010г., т.е. дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС». Истец указывает, что 23.12.2010г. им было получено сообщение общества с приложением протокола Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» от 10.12.2010г. №08/10-СД об отказе истцу в выкупе акций в связи с нарушением порядка предъявления требования. Подобный отказ, по мнению истца, является незаконным и необоснованным, а решение Совета директоров - подлежащим признанию недействительным, поскольку оно принято с нарушением положений ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, истец пояснил, что из Сообщения о существенном