Срок выдачи справки 2 ндфл - гражданское законодательство и судебные прецеденты

(пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов. ФИО1 не предоставлено подтверждение экономической целесообразности и разумного экономического смысла в заключении договоров с должником. Заявителем не представлены доказательства, подтверждающие образование задолженности в отношении ООО «Саят-Нова». Определения от 29.11.2023, 31.01.2024 не исполнены, заявителем не представлены доказательства финансовой возможности выдачи займов по каждому сроку выдачи (справки 2-НДФЛ , декларации, доказательства приобретения движимого/недвижимого имущества), источник происхождения денежных средств (банковские выписки). Заявителем не предоставлено подтверждение экономической целесообразности и разумного экономического смысла в заключении договоров с должником. При этом, судом исследованы и проанализированы факты, подтверждающие мнимость совершенных сделок. Заявителем не раскрыта целесообразность внесения денежных средств с малой периодичностью несколькими платежными документами, не обоснована необходимость предоставления нового финансирования должнику при наличии у него задолженности по ранее выданным займам, не осуществлены на протяжении 3 лет

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (выписка) Суд, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, О П Р Е Д Е Л И Л: Судебное заседание по делу № А53-30468-5/21 отложить на «31» января 2024г. 11 час. 40 мин. (с учетом сформированного графика судебных заседаний) в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, каб. 519. Заявитель: изложить доводы по отзыву и представленным доказательствам, представить доказательства финансовой возможности выдачи займов по каждому сроку выдачи (справки 2-НДФЛ , декларации, доказательства приобретения движимого/недвижимого имущества), раскрыть источник происхождения денежных средств (банковские выписки), пояснить экономическую целесообразность сделок Конкурсный управляющий: определить момент возникновения имущественного кризиса должника, имеются ли признаки компенсационного финансирования, имеются ли основания для субординирования требования, документально подтвердить факт получения должником займов (первичные бухгалтерские документы, анализ счетов), представить сведения о расходовании денежных средств (банковские выписки, расходные ордера)

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (выписка) Суд, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, О П Р Е Д Е Л И Л: Судебное заседание по делу № А53-30468-5/21 отложить на «29»ноября2023г. 11 час. 30 мин. (с учетом сформированного графика судебных заседаний) в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, 10/11-13, каб. 519. Заявитель: изложить доводы по отзыву, представить доказательства финансовой возможности выдачи займов по каждому сроку выдачи (справки 2-НДФЛ , декларации, доказательства приобретения движимого/недвижимого имущества), раскрыть источник происхождения денежных средств (банковские выписки) Конкурсный управляющий: определить момент возникновения имущественного кризиса должника, документально подтвердит факт получения должником займов (первичные бухгалтерские документы, анализ счетов), представить сведения о расходовании денежных средств (банковские выписки, расходные ордера)

578 219,08 руб. из них: 1 500 000 руб. – денежный средства по договору займа, 1 478 219,18 руб. – проценты, 600 000 руб. – неустойка. Определением суда от 14.07.2022 ходатайство ФИО4 о восстановлении срока на подачу заявления оставлено без удовлетворения, во включении требования в реестр требований кредиторов отказано. Финансовый управляющий заявителя ФИО5 (далее – финансовый управляющий, ФИО5), не согласившись с указанным определением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. В апелляционной жалобе финансовый управляющий заявителя указал на необоснованность вывода суда первой инстанции об отсутствии платежеспособности у ФИО4 на момент выдачи займа 03.02.2015. В качестве подтверждения финансовой платежеспособности ФИО4 финансовый управляющий представил справки 2-НДФЛ на ФИО8 за 2014 и 2015 годы, по которым за 2014 год доходы ФИО4 в учрежденном им юридическом лице – ООО «Президент-Нева Энергетический центр» составили 2 350 542 рубля 01 копейку, за 2015 –

инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 55.000 рублей. Вина ФИО1 установлена в том, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут при составлении акта по результатам внеплановой документарной проверки в отношении ФИО1 расположенного по адресу: <адрес> были выявлены нарушения законодательства о труде и об охране труда, а именно, работодатель нарушил срок выдачи справки 2-НДФЛ работнику ФИО3 Защитник ФИО1 ФИО4 направил в суд жалобу, в которой просит постановление от ДД.ММ.ГГГГ отменить, прекратив производство по делу или изменить, применив положения ст. 4.1.1 КоАП РФ. Законный представитель ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения жалобы от него не поступало, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие. Защитник ФИО1 ФИО4 в судебном заседании доводы

нарушения процедуры трудоустройства, отсутствие необходимых документов при приеме на работу ДД.ММ.ГГГГ: 1) трудового договора, 2) должностной инструкции, 3) графика отпусков, 4) инструкции по техники безопасности; подтвердить факт предоставления ДД.ММ.ГГГГ: 1) проекта трудового договора ДД.ММ.ГГГГ, не отвечающем требований ст. 56,61 ТК РФ, отсутствие печати предприятия и подписи должностного лица, указана дата не текущего момента, предоставление должностной инструкции без печати предприятия и подписи руководителя, отсутствие графика отпусков и инструкции по технике безопасности; подтвердить факт нарушения сроков выдачи справки 2-НДФЛ , заявление ДД.ММ.ГГГГ, справка выдана на судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ; подтвердить факт нарушения процедуры увольнения: отсутствие подписи работника в приказе на увольнение № от ДД.ММ.ГГГГ, отсутствие копии сведений СЗВ-М за последний месяц работы и копии отчета СЗВМ-СТАЖ; подтвердить факт принуждения к увольнению; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию причиненного морального вреда в размере 60000 рублей. В силу ст. 167 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие истца, извещенной о дате и времени судебного заседания,