контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности - ФИО2 на 09 час. 00 мин. «22» июня 2020 года в помещении Арбитражного суда Иркутской области, расположенного по адресу: 664011, <...>, кабинет 501 «А», телефон специалиста <***>, телефон канцелярии <***>, факс <***>, адрес электронной почты: a19.vbobkova@ARBITR.RU, по которому можно получить информацию о рассматриваемом деле. В порядке подготовки заявления к рассмотрению предложить в срок до 15.06.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области: Конкурсному управляющему ФИО1 - сведения об учредителях и руководителях ООО «Пирамида» за период с даты создания общества с ограниченной ответственностью до даты введения процедуры конкурсного производства. Ответчику – ФИО2 – отзыв на заявление арбитражного управляющего с документальных обоснованием имеющихся возражений, копию отзыва направить лицам, участвующим в деле, а доказательства направления представить в суд ФНС России - отзыв на заявление с указанием имеющихся возражений; сведения об учредителях и руководителях ООО «Пирамида» за период с даты создания общества с ограниченной ответственностью до даты
пунктом 3 части 2 статьи 125, пунктом 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, предусмотрено, что в заявлении должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны заявленные требования, и приложены подтверждающие эти обстоятельства доказательства. Согласно пункту 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Между тем, к заявлению не приложены документы, подтверждающие о наличии у ответчиков статуса контролирующего лица, сведения об учредителях и руководителях должника (с установочными данными). В силу пункта 1 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. Конкурсным управляющим должника не приложены доказательства направления заявления в адрес заявителя по делу о банкротстве и уполномоченного органа. При указанных обстоятельствах, в соответствии со статьей
Арбитражный суд Иркутской области истребовал от Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юр. адрес: 666685, <...>), позволяющие установить периоды времени, в которые ФИО2, ФИО3 являлись учредителями и осуществляли полномочия руководителя общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» либо выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» по состоянию на 2014, 2015, 2016 годы, содержащие сведения об учредителях и руководителях общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» - ФИО2, ФИО3. От Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области во исполнение определения суда от 22.01.2019 об истребовании доказательств 12.02.2019 поступил CD- диск, содержащий сведения в виде списка в таблице Microsoft Exel, не содержащий подписи уполномоченного лица, оттиска печати налогового органа. С учетом изложенного, для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта по данному обособленному спору, арбитражный
спору, арбитражный суд считает необходимым на основании статьи 66 АПК РФ истребовать дополнительные доказательства: сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юр. адрес: 666685, <...>), позволяющие установить периоды времени, в которые ФИО2, ФИО3 являлись учредителями и осуществляли полномочия руководителя общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» либо выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» по состоянию на 2014, 2015, 2016 годы, содержащие сведения об учредителях и руководителях общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» - ФИО2, ФИО3. Место нахождения указанных доказательств: Межрайонная ИФНС России № 17 по Иркутской области (664007, <...>). Руководствуясь статьями 66, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд О П Р Е Д Е Л И Л : истребовать от Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области (664007, <...>) сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юр. адрес: 666685, <...>),
Общества не имелось. Таможенный орган также указал на то, что Обществом не представлены документы, подтверждающие полномочия генерального директора, а также о составе и руководстве ООО «Морское агентство «Силмар», а также о праве подписи бухгалтерских документов со стороны ООО «Морское агентство «Силмар». Вместе с тем, как следует из материалов дела, таможенным органом в ходе проведения проверки не указывалось о необходимости представления документов о смене генерального директора ООО «Нева Трейдинг», как и не запрашивались сведения об учредителях и руководителях ООО «Морское агентство «Силмар». Из материалов дела следует, что Обществом при рассмотрении дела в суде первой инстанции представлены: приложение №1 к договору №03/04/2019-2 от 03.04.2019, приказ от 10.07.2020 №2/10-07-2020 об утверждении списка лиц, имеющих право первой и второй подписи, в том числе ФИО4 При этом, таможенным органом не обоснованно каким образом состав учредителей и директора ООО «Морское агентство «Силмар» (транспортно-логистической компании), а также смена генерального директора Общества могли повлиять на таможенную стоимость
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. Факт расчета начальной цены единицы лекарственного препарата методом сопоставимых рыночных цен только на основании коммерческих предложений, поступивших 19 ноября 2020 года от <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, подтвержден материалами дела и не отрицался ФИО1 в ходе рассмотрения настоящей жалобы. Вместе с тем, использование только коммерческих предложений заинтересованных юридических лиц, находящихся в отношениях связанности (аффилированности), препятствует объективному определению указанной цены. При этом сведения об учредителях и руководителях юридических лиц являются общедоступной информацией и могли быть получены заказчиком из ЕГРЮЛ, веб-сайтов для быстрой проверки контрагентов либо иных источников. Ссылки ФИО1 на ответ Ивановского комитета ЗАГС, согласно которому информация о наличии родственных связей между ФИО2 и ФИО3 является персональными данными и не может быть размещена в общедоступных источниках, а также предоставлена ей органами ЗАГС, подлежат отклонению. Идентичность фамилий ФИО3 и ФИО2, свидетельствующая о возможности их родственных отношений, безусловно указывала на наличие
обоснование аффилированности юридических лиц, от которых получены коммерческие предложения, приведено в обжалуемом постановлении должностного лица административного органа, с которым обоснованно согласился судья районного суда, и доводами жалобы не опровергается. Ссылки в жалобе на ответ Ивановского комитета ЗАГС, согласно которому доступ к сведениям о государственной регистрации актов гражданского состояния ограничен федеральным законом, и они не могут быть предоставлены по запросу медицинского учреждения, не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава вмененного административного правонарушения. Сведения об учредителях и руководителях юридических лиц являются общедоступной информацией и могли быть получены заказчиком из ЕГРЮЛ, веб-сайтов для быстрой проверки контрагентов либо иных источников. При этом идентичность фамилий ФИО7 и ФИО6, указывающая на возможность их родственных отношений, безусловно свидетельствовала о наличии оснований сомневаться в объективности поступивших коммерческих предложений. В связи с чем, во исполнение требований Закона о контрактной системе, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
России по Санкт-Петербургу от 05.05.2017 года на запрос суда, указано, что ТОО «Фирма «Норд» снята с учета 02.04.2012 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, поскольку вышеуказанная организация не прошла перерегистрацию в соответствии со ст. 26 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ, данный закон вступил в законную силу с 01.07.2002 год, в базе данных ЕГРЮЛ отсутствуют сведения об учредителях и руководителях (л.д. 62). Кроме того, как следует из ответа СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга», сведений о регистрации ТОО «Фирма «Норд» не обнаружено, документы по личному составу, штатные расписания, должностные инструкции на генерального директора, свидетельство о регистрации юридического лица в ЦГА СПб не поступали (л.д. 88). Иных доказательств, которые бы подтверждали работу истца в ТОО «Фирма «Норд» в спорный период времени суду не представлено, в связи с чем, оснований для удовлетворения требований истца
