27.11.2020 по делу № А81-8126/2019 Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по иску общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (далее – истец, общество) к гражданке ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1) об обязании в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать директору общества оригиналы следующих документов общества: 1) учредительные документы общества (протокол собрания о создании общества, акты передачи имущества в уставной капитал общества, устав), свидетельства о государственной регистрации общества, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ , свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 2) протоколы собраний руководящих органов общества (решения единственного участника) с даты создания общества; 3) решения и приказы о назначении директора, главного бухгалтера с даты создания общества; 4) уведомления о применении УСН; 5) договоры, связанные с приобретением, отчуждением, обременением движимого и недвижимого имущества общества, оборудования, дополнительные соглашения к данным договорам; 6) договоры и соглашения об оказании обществу услуг (правовых, бухгалтерских), дополнительные соглашения к данным
возвратить печать и документы общества, УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Менде-Росси» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением (с учетом уточнения, принятого судом в соответствии со ст. 49 Арбитражного суда Республики Татарстан) к члену НП СРО АУ «Альянс» ФИО1 о понуждении возвратить следующие документы: печать ООО «Менде-Росси»; штамп ООО «Менде-Росси»; устав ООО «Менде-Росси»; изменения к Уставу от 09.07.2003; свидетельство о постановке на учет ИНН; свидетельство о государственной регистрации ОГРН; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 10.07.2003; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 13.07.2006; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 01.03.2003; письмо из Госкомстата; выписка из ЕГРЮЛ от 01.03.2007; выписка из ЕГРЮЛ от 20.01.2011; ответ на запрос из БТИ от 25.03.2010; ответ на запрос из ФРС от 21.06.2010; ответ на запрос из ГИБДД от 19.03.2007; ответ на запрос из Гостехнадзора от 28.02.2010; перечень земельных участков за ООО «Менде-Росси»; список и стоимость основных средств ООО «Менде-Росси»;
антимонопольного органа поддержали доводы апелляционной жалобы по тем основаниям, что судом сделан необоснованный вывод об обоснованном отклонении заказчиком заявки ЗАО «РосГеоПроект» со ссылкой на нарушение третьим лицом пунктов 1, 2, 4, 5, 6 Требований к участникам закупки. Представитель ОАО «Ленэнерго» с доводами апелляционной жалобы не согласился, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Общество в порядке ст.48 АПК РФ ходатайствовало о проведении замены наименования заявителя, приложив Устав от 24.06.2015 и свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 27.07.2015. Апелляционный суд определил, заявление Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» о проведении процессуального правопреемства удовлетворить, заменив его на Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». Третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом. Законность и обоснованность принятого решения проверяются в порядке и по основаниям, установленными статьями 258, 266-271 АПК РФ. Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы,
договору долевого участия в строительстве от 16.06.2004 № 02; передан акт № 75 от государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительства объекта в эксплуатацию от 05.05.2005; иные документы, переданные на основании п. 4 договора об уступке права требования от 12.01.2015, конкурсному управляющему не переданы. Также согласно актам конкурсному управляющему передана еще часть документов: информационное письмо с приложениями; учредительный договор от 12.04.2004г.; устав ООО «Автокапитал-Челябинск» от 2004г.; изменения к Уставу №1 от 25.12.2006г.; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №004571647; изменения к Уставу № 2 от 12.05.2008г.; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 004865809; изменения к Уставу №3 от 04.08.2008г.; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №004870390; Изменения к Уставу №4 от 20.04.2009г.; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №005231493, устав ООО «Автокапитал-Челябинск» от 07.12.2009г.; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 005520517; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 004571646-В свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №005231492-I; свидетельство о
75 от государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительства объекта в эксплуатацию от 05.05.2005; иные документы, переданные на основании п. 4 договора об уступке права требования от 12.01.2015, конкурсному управляющему не переданы (т. 2, л.д. 94-97). Также согласно актам от 18.06.2019 (т. 2, л.д. 119-124) конкурному управляющему передана часть документов, в том числе: информационное письмо с приложениями; учредительный договор от 12.04.2004; устав ООО «Автокапитал-Челябинск» от 2004; изменения к Уставу №1 от 25.12.2006; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №004571647; изменения к Уставу № 2 от 12.05.2008; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 004865809; изменения к Уставу №3 от 04.08.2008; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №004870390; Изменения к Уставу №4 от 20.04.2009; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №005231493, устав ООО «Автокапитал-Челябинск» от 07.12.2009; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 005520517; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ № 004571646-В свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ №005231492-I; свидетельство о
№ 1 отклонение в цене составило 2725% (в 27 раз), по счету-фактуре № 2 - 2904 % (в 29 раз). Установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Февральсклес» непосредственно участвует в деятельности проверяемой организации. Руководитель ООО ЛПК «Лестранс» ФИО6 в период с 01.01.2004 по 02.08.2005 являлся учредителем ООО «Февральсклес», согласно учредительным документам доля такого участия составила 50%. 03.08.2005 ФИО6 передал свою долю в уставном капитале в размере 50 % (10000 руб.) ФИО7 ( Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ , Решение о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица). В соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 20 Налогового кодекса РФ ООО ЛПК «Лестранс» и ООО «Февральсклес» для целей налогообложения являются взаимозависимыми лицами. В ходе проверки установлено отклонение более чем на 20% (в 27 и 29 раз) в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным товарам в один и тот же период (31 марта 2004 года и
по апелляционной жалобе ФИО1 на решение Воскресенского городского суда Московской области от 29 марта 2021г., заслушав доклад судьи Гордиенко Е.С., установила: СТСН «Дубрава» (далее по тексту – СТСН), уточнив исковые требования, обратилось в суд с иском к ФИО1 об истребовании документов, оргтехники, в котором просило обязать ответчика передать председателю правления СТСН «Дубрава»: штампы и печати СТСН «Дубрава»; оригиналы учредительных и иных документов, а именно: Устав СТСН «Дубрава»; Свидетельство о регистрации СТСН «Дубрава»; Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ СТСН «Дубрава»; Свидетельство о постановке на налоговый учет СТСН «Дубрава»; Реестр членов СТСН «Дубрава», датированный 2020 годом; план застройки СТСН «Дубрава»; генеральный план; протоколы общих собраний членов СТСН «Дубрава» и приложения к ним за период с 2011 по 31.12.2020 гг.; протоколы заседаний Правления СТСН «Дубрава» и приложения к ним за период с 2011 по 31.12. 2020 гг.; отчеты Ревизионной комиссии за период с 2011 по 31.12. 2020 гг.; отчеты председателя Правления СТСН
об истребовании документов и имущества товарищества, взыскании судебных расходов, УСТАНОВИЛ: Истец обратился в суд с вышепоименованными исковыми требованиями, уточненными в судебном заседании указав, что с /дата/ законным председателем СТСН «Север» является ФИО2, бывший председатель ФИО1, который занимал должность с /дата/ по /дата/ на добровольной основе отказался передавать в СТСН «Север» документы и имущество. Истец просит: передать СТСН «Север» следующие документы и имущество: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от /дата/; Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от /дата/; Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от /дата/; Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от /дата/; Свидетельство о государственной регистрации права от /дата/ Уведомление о регистрации в ПФР от /дата/; Постановление /адрес/ МО от /дата/; Протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) СТСН «Север» за период с /дата/ по /дата/; Бухгалтерскую отчетность СТСН «Север»: кассовую книгу, приходные и расходные ордера, приходно-расходные сметы, отчеты об их исполнении за период с
требования законодательства и в ЕГРЮЛ были внесены по этому поводу соответствующие записи, на основании требуемых законом документов. Материалами дела установлено, что <...> < Ф.И.О. >1, реализуя свое право на наследование, письменно обратилась к генеральному директору ООО «ИнжСтройИзыскание» с просьбой направить в ее адрес перечень необходимых документов: устав общества и изменения к нему; учредительный договор или решение об учреждении; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ ; протокол или решение об избрании генерального директора, приказ о назначении главного бухгалтера; выписка из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней); выписка из списка участников общества; документы, подтверждающие факт оплаты доли в уставном капитале; в случае оплаты доли денежными средствами справку из банка о внесении денежных средств учредителями в банк или справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером общества, подтверждающую полную оплату доли; иные документы, подтверждающие оплату доли и предусмотренные договором об учреждении общества;
