Требования к протоколу совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора; разное. По утверждению заявителей, при организации названного собрания допущены следующие нарушения требований законодательства: повестка дня общего собрания изменена, в повестку дня собрания включен вопрос о распоряжении земельными паями, что в компетенцию общего собрания не входит. Кроме того, информация о количестве голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, отсутствует. Данный протокол подписан только председательствующим общего собрания акционеров, ФИО7 29.12.2004 состоялось собрание общего трудового коллектива Общества. По результатам проведения собрания трудового коллектива приняты следующие решения: одобрить и поддержать решение генерального директора Общества об обращении в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании хозяйства банкротом; для принятия участия и представления интересов трудового коллектива предложить в качестве представителя коллектива ФИО10 Заявители указывают, что собрание трудового коллектива также проведено с многочисленными нарушениями действующего законодательства и устава Общества. Так, не проводилось заседание совета директоров (наблюдательного совета) о подготовке к проведению 29.12.2004 общего собрания трудового коллектива, не велся реестр акционеров имеющих

генеральным директором Общества ФИО3, которому поручить представить в регистрирующий орган необходимые документы для регистрации принятых решений в установленном законом порядке и срок; ФИО1 передать ФИО3 необходимые для этого документы (уставные документы Общества, выписки, печать) на основании его требования; приступить к исполнению обязанностей вновь назначенному генеральному директору с 01.07.2019. Как установили суды, 24.06.2019 в городе Москва состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты решения ,оформленные протоколом от 24.06.2019 № 152, в том числе, об одобрении решения Совета директоров, принятого на заседании 10.06.2019, об избрании генеральным директором ФИО3. Согласно иному представленному в дело протоколу от 24.06.2019 № 152, в городе Новосибирске по ул. Танковая, д. 62 было проведено экстренное заседание Совета директоров Общества, где присутствовали члены Совета директоров ФИО1, ФИО2 и ФИО8, посредством связи skype: ФИО7 из г. Баден-Баден, ФРГ, и ФИО4 из г. Москва, на котором приняты, в том числе, следующие решения: наделить полномочиями Председателя Совета директоров ФИО8;

составляющую коммерческую тайну. Учитывая вышеизложенное, обществом нарушен порядок предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию. Нарушение выразилось в предоставлении акционеру копий протоколов №5 от 04.12.2017, №6 от 04.12.2017, приложения к которым, по мнению общества, содержали конфиденциальную информацию, без направления в адрес компании «Авиентано Инвестментс Лтд» запроса в целях получения расписки подтверждающей, что компания «Авиентано Инвестментс Лтд» предупреждена о характере получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Кроме того, обществом по требованию акционера не был обеспечен доступ в полном объеме к протоколам заседаний совета директоров , так как в представленных акционеру документах присутствуют изъятия информации, отсутствуют обязательные реквизиты документов. Тем самым обществу вменено нарушение требований пунктов 11, 12 статьи 91 Федерального закона №208-ФЗ, пункта 21 Указания №3388-У, устанавливающих порядок предоставления акционеру информации, предусмотренной Федеральным законом №208-ФЗ. Ответственность за нарушение эмитентом порядка предоставления информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно предоставление информации не в полном

в случае если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение. Принимая во внимание установленный постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2021 по настоящему делу факт того, что оспариваемые протоколы и принятые ими решения являются ничтожными, так как приняты при отсутствии необходимого кворума и приняты по вопросу, не относящемуся к компетенции совета директоров, а также учитывая то обстоятельство, что не рассмотрены требования ФИО1 о признании недействительными протокола заседания Совета директоров Регионального Коммерческого Банка от 26.08.2015 № 13 об одобрении сделки по приобретению нежилого помещения у ФИО16, протокола заседания Совета директоров Регионального Коммерческого Банка от 27.03.2015 № 41 об одобрении сделки по приобретению нежилого помещения у ФИО17, суд апелляционной инстанции, применительно к положению части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным принять дополнительное постановление о признании данных протоколов недействительными. Вместе с тем, судом апелляционной инстанции при рассмотрении заявленных

обратился в суд о признании, с учетом уточнения заявленных требований, недействительными 61 протокола, со ссылкой также на то, что членом совета директоров Банка не являлся, не участвовал в заседаниях совета директоров, о наличии названных протоколов ему стало известно после ознакомления с материалами дела № А72-14829-35/2016. Определением суда от 18.09.2019 удовлетворено ходатайство ФИО3 и ФИО5 о присоединении к иску в качестве заинтересованных лиц. Конкурсным управляющим заявлено о пропуске срока исковой давности по требованиям о признании недействительными протоколов заседаний совета директоров Банка оспаривающими их лицами. В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Из разъяснений, изложенных в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», следует, что истечение