руб. с основанием платежа «поступления беспроцентного займа от учредителя по дог б/н через ФИО10». Указанные денежные суммы ФИО10 передавались ФИО3 (генеральным директором ООО «ФИО4 Шоп 2»), который пояснял, что это суммы займа, предоставленные ФИО5 для финансирования создания и функционирования бара. Кроме того, 15.01.2016 Лимоновым на расчетный счет ООО «ФИО4 Шоп 2» был осуществлен перевод в размере 70 000 рублей как беспроцентный займ от учредителя. ФИО10 подтвердил, что это тоже займ от ФИО5, сумма которого была ему передана ФИО3 Также ФИО10 указал, что помогал ФИО3 в организации открытия бара по адресу: <...>, лит. А, пом. 2Н, лично знаком с ФИО5 Знает, что для создания и функционирования бара было создано ООО «ФИО4 Шоп 2», и что ФИО3 и ФИО5 договорились, что ФИО5 вместе со своим отцом ФИО6 финансирует деятельность ООО «ФИО4 Шоп 2» в целях создания и функционирования бара в виде предоставления заемных средств ООО «ФИО4 Шоп 2», а ФИО3 организационно
сведениям (СПАРК, выписки из ЕГРЮЛ) между ООО «Аэропорт Байкал» и ООО «Техпроминвест» имеются связи через владельцев иных компаний и их руководителей. Из выписок из ЕГРЮЛ следует, что учредителем ООО «Аэропорт Байкал» являлось ООО «Медиа Групп». Учредителем ООО «Техпроминвест» являлось Моралес (оверсис) лимитед Акционерная компания с ограниченной ответственностью. Состав участников ООО «Медиа групп» и Моралес (Оверсис) лимитет суду не раскрыт. Реальность выдачи займов и расходования полученных денежных средств у суда сомнений не вызывает. Вместе с тем, займ по договору №205/2015 от 18.09.2015 выдавался в сумме 30 млн. руб. на срок до 21.09.2016. И был израсходован на уплату налога на добавленную стоимость. Дополнительным соглашением от 20.09.2016 стороны в лице ФИО5, выступающего от имени руководителя управляющей организации ООО «Аэропорт Байкал» и как руководителя должника ООО «Техпроминвест» согласовали изменения даты возврата займа до 01.09.2017. По договору займа №323/2017 от 07.07.2017 денежные средства в сумме 900 000 руб. были выданы на срок до 07.07.2018
ИНН <***> ( учредитель, руководитель - ФИО18) с видом платежа «займ согласно договора процентного займа» и впоследствии снимались все теми же физическими лицами: А.А., ФИО18, ФИО7 Например, 19.04.2011г. на р/сч ООО «Профи» поступил платеж в сумме 164 000,00 руб. от ООО «Сибирский строительный альянс» с назначением платежа - оплата по счету N 14 от 19.04.2011 за транспортные услуги сумма 164000-00 в т.ч. НДС (18%): 25016-95 руб. В этот же день на счет ООО «Профи» от ООО «Сервис Экспресс» поступило еще 125700,00 руб. с комментарием - оплата по счету № 13 от 19.04.2011г.сумма 125700-00в т.ч. НДС(18%) 19174-58 руб. и от ООО «ЗВО» в размере 300 450,00 руб. с комментарием - оплата по счету № 12 от 18.04.11 в том числе НДС 18 % - 45831.36 руб. Затем, 20.04.2011г. ООО «Профи» производит обналичивание денежных средств ФИО7 в сумме 580 000,00 руб. с назначением платежа «другие цели». Счета организаций ООО «Профи», ИП
суда г. Сочи Краснодарского края от 14 июля 2020 года. Заслушав доклад судьи, судебная коллегия установила: Центральный Банк РФ обратился в суд с административным исковым заявлением, с учетом уточненных требований, о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Займы Кредиты Сбережения Инвестиции» <№...>, возложении обязанности по осуществлению ликвидации кооператива на его учредителей: АО «Займ Кредит» <№...>; НАО «Лизинговая корпорация «Займ Кредит 2017» <№...>; ООО «ЮЦ» Правовед» <№...>; ООО «Союз-Кредит» <№...>; установлении срока для осуществления связанных с ликвидацией действий - 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В обоснование административных исковых требований указано, что Кредитный потребительский кооператив «Займы Кредиты Сбережения Инвестиции» является организацией , поднадзорной Банку России. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы, на дату подготовки искового заявления Кооператив является действующим юридическим лицом. Банком России 25.04.2019 г. принято решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей
кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива. Как установлено судом и следует из материалов административного дела, КПК «Народный капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, был зарегистрирован МРИ ФНС России № 9 по Орловской области 5 августа 2013года. Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), учредителями КПК «Народный капитал» являются: ФИО1, ООО «Вам займ», ФИО2, ФИО3, К.С.А., ФИО5, ФИО6 С 8 ноября 2013 года по 29 сентября 2017 года КПК «Народный капитал» являлся членом Национального союза «<...>, и обязан был вступить в саморегулируемую организацию в срок до 28 декабря 2017 года. Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России, в результате мониторинга информации сайтов саморегулируемых организаций в сети «Интернет», установил, что КПК «Народный капитал» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций. Таким образом, установлено, что с момента исключения из Национального союза «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
