Установление местонахождения физического лица - гражданское законодательство и судебные прецеденты

к участию в процедурах закупки устанавливаются в соответствии с регламентом ЭТП. 14.6.7. Заявки подаются посредством функционала ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и подписываются ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки. При этом не допускается установление заказчиком/организатором закупки в документации о закупке требования о предоставлении копии заявки в печатном виде/на бумажном носителе. 14.6.8. Подача заявки допускается участником процедуры закупки, предоставившим надлежащее обеспечение заявки в соответствии с условиями документации о закупке. 14.6.9. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации о закупке и содержать следующие сведения: (1) наименование с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица ), банковские реквизиты, сведения о применении упрощенной системы налогообложения, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты, согласно требованиям документации о закупке; (2) предложение о функциональных характеристиках/потребительских свойствах и качественных характеристиках товара, указание на зарегистрированные товарные знаки

9 февраля 2011 года старшим государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок ФИО2 вынесено определение №12-21/1-1 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования с целью установления места нахождения общества с ограниченной ответственностью «Стим-Лот». Определение получено директором общества ФИО4 22 февраля 2011 года, о чем имеется его подпись. В ходе проведения административного расследования налоговым органом осуществлены следующие мероприятия: - 14.02.2011 проведен осмотр совместно с участковым помещений по адресу <...> и составлен акт установления местонахождения физического лица ФИО4 указанного в учредительных документах; - 14.02.2011 проведен осмотр совместно с участковым милиционером помещений по адресу <...> и составлен акт установления местонахождения юридического лица ООО «Стим-Лот» указанного в учредительных документах; - 15.02.2011г. направлена телеграмма с уведомлением о вручении по адресу <...> ООО «Стим-Лот» ФИО4 о явке 17.02.2011 в инспекцию для допроса в качестве свидетеля и предоставлении документов, телеграмма была получена женой, что подтверждается уведомлением; - 15.02.2011 инспекцией направлена повестка № 12-21/02108 заказным письмом

организации (л.д.118-119). 10 октября 2016 года исполняющей обязанности начальника отдела Управления отказано в удовлетворении жалобы АО «Военторг-Запад» на бездействие судебного пристава-исполнителя (л.д.105). 17 мая 2017 года вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора от 17.05.2017 (л.д.120). 14 июня 2017 года вынесено постановление об объявлении розыска от 14.06.2017 (л.д.130-131). В целях обоснования необходимости проведения розыска должника и подтверждения обстоятельств принятия исчерпывающих мер по установлению места его фактического нахождения составлена справка о проведенных процессуальных действиях по установлению местонахождения должника-физического лица от 14.06.2017 (л.д.121-122). Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции, что материалами дела подтверждено, что судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства производились действия по исполнению исполнительного документа. Принятые меры принудительного исполнения подтвердили отсутствие у должника денежных средств на единственном открытом в банке расчетном счете. В результате исполнительных действий какое-либо имущество у должника обнаружено не было. Должник с 2013 года предпринимательскую деятельность не осуществляет. После установления иного возможного адреса фактического проживания (Ростовская обл.,

по результатам поставки продукции и ее оплаты не производили. Договора на поставку товаров не заключались, товарно-материальные ценности не отгружались, счета-фактуры по факту продажи в адрес Общества не выставлялись. Общество с ограниченной ответственностью «Соверен» - материалы для розыска и установления фактического местонахождения организации и должностных лиц направлены в Управление внутренних дел. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехКомплекс» - материалы для розыска и установления фактического местонахождения организации и должностных лиц направлены в Управление внутренних дел. Материалы уголовного дела, представленные налоговым органом, свидетельствуют о том, что товар действительно за бесценок приобретался у физических лиц , которые предпринимательскую деятельность не осуществляли, следовательно, металл добывали незаконным путем. После покупки лома черных металлов от физических лиц Общество для дальнейшего возмещения денежных средств по экспортным сделкам оформляло поступление лома черных металлов от юридических лиц, которые реально никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. В материалах уголовного дела имеются показания всех руководителей вышеперечисленных подставных фирм, которые о существовании данных организаций не

отсутствие ответчика. Выслушав явившуюся сторону, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд находит заявление Дагестанской Таможни обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.Согласно абз.в пп.12 п.1 ст.19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенным органам делегированы полномочия на обращение в суд с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности Российской Федерации. В связи с тем, что срок хранения товаров превысил 2 месяца, таможней была предпринята попытка установления местонахождения физического лица . Как усматривается из постановления зам.начальника таможенного поста Аэропорт-Махачкала ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.2 ч. 2 Кодекса РФ об АП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной второй стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, что составляет 7341 рубль 93 копейки. Изъятый по делу об АП товар - бижутерия для девочек: металлические цепочки золотистого цвета с подвесками различных цветов, находящийся на

Выслушав представителя заявителя, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд находит заявление Дагестанской Таможни обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Согласно абз.в пп.12 п.1 ст.19 Федерального закона от 27.11.2010 №311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенным органам делегированы полномочия на обращение в суд с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности Российской Федерации. В связи с тем, что срок хранения иностранной валюты превысил 2 месяца, таможней была предпринята попытка установления местонахождения физического лица . Как усматривается из постановления начальника таможенного поста Аэропорт-Махачкала ФИО3 № от 30 ноября 2004 года, ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 Кодекса РФ об АП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей. Изъятое денежное средство в качестве предмета АП иностранная валюта, в сумме 300 долларов США, которая находится на ответственном хранении в кассе Дагестанской таможни, решено возвратить ФИО1 Согласно уведомления №005 и сопроводительного

ответчика. Выслушав явившуюся сторону, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд находит заявление Дагестанской Таможни обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Согласно абз.в пп.12 п.1 ст.19 Федерального закона от 27.11.2010 №311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенным органам делегированы полномочия на обращение в суд с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности Российской Федерации. В связи с тем, что срок хранения товаров превысил 2 месяца, таможней была предпринята попытка установления местонахождения физического лица . Как усматривается из постановления зам.начальника таможенного поста Аэропорт-Махачкала ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.2 Кодекса РФ об АП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной второй стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, что составляет 21360 рублей. Изъятый по делу об АП товар - «заварочные чайники», в количестве 120 шт., весом нетто - 56,25 кг., в количестве 5 грузовых мест; -