№<...> на выдачу награды по приказу 2038 от 20 декабря 2006 года начисленную им денежную сумму в размере <...> рубль, а всего <...> рубля, которые Н.И. и С. не выдал, а присвоил себе и распорядился по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Н. на сумму <...> рублей, И. на сумму <...> рублей, С. на <...> рублей; в один из дней декабря 2006 г. он получил за Н. по платежной ведомости № <...> на выдачу премии за 4 квартал 2006 г. денежные средства на сумму <...>рубля, которые Н. не выдал, а присвоил себе; в один из дней декабря 2006 г., получил за Н. по платежной ведомости № <...> за декабрь 2006 г. <...> рубля, но Н.. в полном объеме не выдал, присвоив себе не менее <...> рублей, причинив Н. материальный ущерб на указанную сумму; в один из дней января 2007 г. он получил за И. по платежной ведомости №<...> за январь
при увольнении, командировкам за 2012 год - январь 2019 года; документы на сотрудников организации (копии паспортов, ИНН, СНИЛС, документов об образовании, личные карточки по форме Т-2; согласие на обработку персональных данных и др.) за 2012 год - январь 2019 года; книга учета движение трудовых книжек и вкладышей в них за 2012 год - январь 2019 года; ведомости на выплату зарплаты сотрудникам организации через банк, через кассу организации за 2012 год - январь 2019 года; авансовые отчеты с подтверждающими документами за 2012 год - январь 2019 года; расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств под аванс сотрудникам организации, приходные кассовые ордера по возврату неиспользованных денежных средств, выданных под аванс, платежные поручения по выдаче денежных средств под аванс на банковские карты сотрудников за 2012 год - январь 2019 года; 10) документы бухгалтерского учета: бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, включая отчет о финансовых результатах) общества за 2012 - 2018 годы с протоколами/решениями участников
кассационную жалобу ФИО1 на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.04.2021 по делу № А53-35233/2019 по исковому заявлению ФИО1 к сельскохозяйственному закрытому акционерному обществу «СКВО» об обязании представить следующие документы общества: документы по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений); договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) в период с 01.09.2015 по настоящее время; должностные инструкции работников; платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества; приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества; документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей; годовые отчеты с 2015 года по настоящее время; отчеты о прибылях и убытках с 2015 года по настоящее время; все справки и приложения к балансу с 2015 года по настоящее время; налоговые декларации; перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости; расшифровку стр. 060, 070, 090, 210 формы № 2 (прочие операционные
ему производственных фондов совхоза. ТОО «Кингисеппское» было передано имущество согласно акту от 01.03.1993 № 18 (т. 2, л.д. 5). ТОО «Кингисеппское» было ликвидировано по решению ликвидационной комиссии от 10.04.1997, о чем содержится ссылка в акте приемки-передачи основных средств от 11.04.1997 (т. 1, л.д. 143). Документов о ликвидации ТОО «Кингисеппское» не имеется (справка архивного отдела Муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 08.04.2014, справка МИФНС № 3 по Ленинградской области от 11.04.2014). Согласно ведомости выдачи основных средств б/д имущество ТОО «Кингисеппское» было передано ООО «Кошкинское» (т. 2, л.д. 20-22). По состоянию на 10.04.1995, то есть на дату регистрации правопредшественника истца Общества с ограниченной ответственностью «Кошкинское», согласно акту-перечню (т.2, л.д. 40) во владении ООО «Кошкинское» находились телятник (двор) инв. №1281, кормоцех инв. №1328, коровник (двор) (инв. № 1277), телятник 200 голов (двор) инв. №1280, коровник 396 голов (двор) инв. № 1279, телятник 200 голов (двор) инв. №1282. Данное имущество также перечислено
с 02.08.2018 по 07.05.2020 были совершены операции по переводу денежных средств на карточный счет с назначением платежей «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера», на общую сумму 24 440 351 руб. 49 коп., а также сделали вывод, что расчетно-платежные ведомости соотносятся с указанными платежами, поскольку сопоставимы с ними по объему денежных средств. Сопоставив сведения об операциях по счету должника и расчетно-платежные ведомости, суды также сделали вывод, что платежи с назначением «прочие выдачи» за иные периоды не могут быть учтены как совершенные с целью выдачи денежных средств на выплату заработной платы, поскольку снятие денежных средств на выплату заработной платы заблаговременно, либо задним числом не являлось характерным, логичным и последовательным поведением; суммы платежей с назначением: «прочие выдачи» явно несоразмерны суммам заработной платы, указанной в расчетно-платежных ведомостях. Более того, судами учтено, что документация должника ФИО1 не передана, в связи с чем представленные ею расчетно-платежные ведомости в отсутствие кассовых документов, в том
57 549 рублей (т.5, л.д. 151-152) свидетельствует о выплате заработной платы работникам (расходный кассовый ордер № 15 от 08.05.2015). Приходный кассовый ордер № 12 от 27.05.2015 (т.5, л.д. 153) свидетельствует о поступлении в кассу должника денежных средств от ФИО3 по договору займа № 27/05-з от 27.05.2015 в сумме 35 900 рублей. Платежная ведомость № 13 от 27.05.2015 на сумму 24 666 (т.5, л.д. 154-155) свидетельствует о выплате заработной платы работникам (расходный кассовый ордер № 16 от 27.05.2015). Расходный кассовый ордер № 17 от 27.05.2015 на сумму 10 923,13 рублей (т.5, л.д. 156) свидетельствует о выдаче ФИО5 денежных средств подотчет. Приходный кассовый ордер № 13 от 10.06.2015 (т.5, л.д. 157) свидетельствует о поступлении в кассу должника денежных средств от ФИО3 по договору займа № 10/06-з от 10.06.2015 в размере 57 600 рублей. Платежная ведомость № 14 от 10.06.2015 на сумму 57 549 рублей (т.5, л.д. 158-159) свидетельствует о выплате заработной платы
год (т. 5 л. 46) не содержат сведений о выдаче питания водителям ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21. Таким образом, из совокупности установленных фактов следует, что сельскохозяйственная техника в количестве 6 единиц, марки «New Holland» с государственными номерами 23ХВ2235, 23ХВ2234, 23ХА7995, 23ХА0913, 23ХА0892 23ХВ2233, указанная в договоре аренды от 10.06.2016 не использовалась при уборке урожая в АО «Краснооктябрьское». Из ведомостейвыдачи ГСМ следует, что в 2016 году выдавались ГСМ на сельскохозяйственную технику, принадлежащую ФИО15, в том числе водителю ФИО37 в июне 2016 на комбайн государственный номер 23КХ6083, в июле 2016 без указания номера транспортного средства . ФИО37 в ходе проведенного налоговым органом допроса (протокол от 17.07.2017 № 125 (т. 10 л. 46) показал, что в 2015-2017 годах работал механизатором только у ИП ФИО12 Подтвердил факт выполнения уборочных работ в 2015-2017 годы Ставропольском крае. Сообщил, что с должностными лицами АО «Краснооктябрьское» ФИО5, ФИО7, ФИО3, ФИО4, ФИО38 не знаком. Все распоряжения связанные с организацией
РФ, материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу. В судебном заседании установлено, что ФИО1 проходит службу в Управление МВД России по г. Уфе в должности заместителя командира батальона оперативного реагирования Полка ППСП Управления МВД России по городу Уфе. Согласно учетной карточки ФИО2 < дата > была получена радиостанция Моторола ...., что также подтверждается ведомостьювыдачи основных средств связи Полка ППСМ при УВД по городу Уфа от < дата > г. При ликвидации юридического лица Полк патрульно-постовой службы полиции при УВД по г. Уфа нефинансированные активы ППСП при УВД по г. Уфа были переданы в Управление МВД России по г. Уфе с закреплением имущества согласно актов о приеме-передаче групп объектов основных средств. Согласно акта о приеме-передаче групп объектов основных средств ... от < дата > за ФИО1 были закреплены 11 портативных
