Возврат денежных средств без договора - гражданское законодательство и судебные прецеденты

проведении референдума Российской Федерации ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, ИНИЦИАТИВНОЙ АГИТАЦИОННОЙ ГРУППЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Выписки филиала ПАО Сбербанк по специальному счету соответствующего фонда референдума; платежные документы о перечислении добровольных пожертвований политических партий, граждан, юридических лиц; платежные документы на внесение собственных средств членов инициативной группы по проведению референдума, членов инициативной агитационной группы; платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего фонда референдума; платежные документы по расходованию денежных средств соответствующего фонда референдума; договоры на выполнение работ (оказание услуг), подписанные сторонами и скрепленные печатью; счета (счета-фактуры); акты о выполнении работ (оказании услуг); товарно-транспортные накладные на получение товаров; расходные и приходные кассовые ордера; кассовая книга (представляется, если инициативной группой по проведению референдума, инициативной агитационной группой проводились расчеты наличными денежными средствами, снятыми со специального счета фонда референдума); проездные документы; товарные чеки или чеки контрольно-кассовых машин. Приложение N 12 к Инструкции о порядке и

и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы): Наименование и место нахождения коммерческой организации. Заводской номер ККТ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), порядковый номер чека. Дата печати чека, время печати чека, идентификатор оператора (номер терминала коммерческой организации). Вид операции (продажа, возврат продажи, сторно), номер операции. Наименование организации - получателя средств, ИНН организации - получателя средств. Вид оплаченной услуги, сумма принятых за услугу денежных средств. Размер комиссионного вознаграждения (при взимании). Место обслуживания физических лиц (место расположения терминала коммерческой организации). Наименование кредитной организации. БИК кредитной организации. Уникальный номер и дата договора между коммерческой и кредитной организациями. Номера контактных телефонов коммерческой и кредитной организаций. Другие сведения, установленные договором между коммерческой и кредитной организацией. Итог, общая сумма принятых денежных средств. Признак фискального режима. Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, и его регистрационный номер. Номер, символ # и значение контрольного проверочного кода (КПК).

учреждения в возмещение недостач материальных запасов. X 201 01 510 X 209 04 660 28 Отражение сумм, поступивших на счет учреждения в возмещение недостач финансовых активов. X 201 01 510 X 209 05 660 29 Возврат излишне уплаченных учреждением налогов, сборов, прочих платежей в бюджет. X 201 01 510 X 303 XX 730 Поступление денежных средств, связанное с зачислением администрируемых учреждением доходов. 30 Зачисление на лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, открытый в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета, расчетный счет в кредитной организации администрируемых учреждением доходов. X 201 01 510 X 205 XX 660 Перечисление предварительной оплаты за материальные ценности, работы, услуги. 31 Перечисление предварительной оплаты по договорам на оказание услуг связи. X 206 04 560 X 201 01 610 32 Перечисление предварительной оплаты по договорам на оказание транспортных услуг. X 206 05 560 X 201 01 610 33 Перечисление предварительной оплаты по

исполнения своих обязательств по Договору. В этом случае Задаток Покупателю не возвращается. 5.3. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п. 4.1 Договора, в связи с обстоятельствами, за которые несет ответственность Продавец и которые не могут быть устранены в течение ______ дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае при расторжении Договора Продавец возвращает Покупателю все денежные средства, полученные в оплату Векселя(-ей), в том числе Задаток. Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора . 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Продавец и Покупатель несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1. Стороны предпринимают меры для разрешения споров и разногласий, возникающих из Договора или в связи с ним, путем переговоров, а также в претензионном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) <1>. 6.2. Неурегулированные Сторонами

по банковским реквизитам банка-агента, указанным в договоре, не позднее 3 рабочих дней со дня получения Агентством уведомления банка-агента о получении реестра (приложение 1), но не позднее определенной договором даты начала выплаты возмещения. 2. Излишне перечисленные Банку-агенту суммы подлежат возврату не позднее 5 рабочих дней со дня окончания выплаты возмещения, установленного пунктом 7.3 Правил осуществления выплаты возмещения по вкладам банком-агентом (далее - Правила). 3. В случае внесения изменений в реестр и увеличения в связи с этим совокупного размера возмещения, указанного в реестре, а также при условии расходования 100% совокупной суммы ранее перечисленных Агентством банку-агенту средств, денежные средства в объеме, равном объему их увеличения, перечисляются Агентством по банковским реквизитам банка-агента, указанным в договоре , на основании заявки (приложение 17) и промежуточного отчета (приложение 18) не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных документов. Вариант 2 1. Денежные средства в размере произведенных банком-агентом выплат перечисляются Агентством не ранее чем через 3

как им произведен возврат денежных средств, суд данный вывод не обосновал и не указал в решении какими доказательствами он подтвержден, ограничившись ссылкой на то обстоятельство, что ответчиком представлен приходно-кассовый ордер от 4 августа 2015 г. № 45 о внесении Мешковым Ф.А. в банк 116 846 101 рублей, а также письмо ОАО АКБ «Лесбанк» об отсутствии у Мешкова Ф.А. по состоянию на 5 августа 2015 г. ссудной задолженности перед банком. Суд апелляционной инстанции, при проверке решения нижестоящего суда данное обстоятельство не учел и, в нарушение статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не исследовал и не дал оценку доводам истца о том, что приходной кассовый ордер и справка об отсутствии ссудной задолженности выданы прежней администрацией банка без реального внесения Мешковым Ф.А. денег в погашение кредита, что подтверждал и сам ответчик. В своих возражениях относительно заявленных истцом требований, Мешков Ф.А. отрицал факт получения этих денег на основании договора кредита, как и

передавались денежные средства на суммы от 4 000 руб. до 2 600 000 руб. на различные сроки (от нескольких месяцев до года). В пункте 2.2 договоров сторонами согласовано условие о безвозмездном (беспроцентном) характере пользования ответчиком заемными средствами. Передача заемных средств осуществлялись путем перечисления на расчетный счет заемщика. В пункте 4.1 договоров займа стороны согласовали договорную неустойку на случай несвоевременного возврата заемщиком суммы займа - 0,1% от суммы займа. Кроме того, часть займов не оформлялась сторонами в виде письменных договоров; денежные средства перечислялись займодавцем заемщику платежными поручениями с указанием на договор займа. Также в период с 29.05.2017 по 18.06.2019 займодавцем произведены платежи в пользу третьих лиц за предпринимателя Каштанову Н.В. на общую сумму 1 091 317 руб. 03 коп. В период с 21.03.2016 по 15.07.2019 от предпринимателя Каштановой Н.В. поступили в пользу займодавца платежи на общую сумму 28 111 772 руб., которые сначала отнесены в счет уплаты процентов за пользование

игнорирование требований истца обратиться к Рокину А.К. с заявлением о возврате сумм займов, отсутствие решений общего собрания участников по указанному вопросу, что свидетельствовало бы о фактическом отказе Общества в лице директора Рокина А.К. требовать с гражданина Рокина А.К. суммы займов. На основании изложенных в решениях суда по делам № А56-3263/2019 и А56-144182/2018 выводов Яковлев А.В. направил Рокину А.К. как генеральному директору Общества и Рокину А.К. как физическому лицу претензию от 30.08.2019 о возврате денежных средств по названным договорам займа, в которой установил тридцатидневный срока для возврата полученных денежных средств. Рокин А.К. данное требование не исполнил. Впоследствии Яковлев А.В. направил генеральному директору Общества Рокину А.К. требование от 26.09.2019 с предложением обратиться к Рокину А.К. за взысканием полученных денежных средств. Общество в лице генерального директора Рокина А.К. указанные действия не произвело. Яковлев А.В. направил Обществу в лице генерального директора Рокина А.К. требование от 25.09.2019 о созыве внеочередного общего собрания участников юридического лица.

разъяснено Обществу его право обратиться в суд с самостоятельным требованием. Апелляционным определением от 09.04.2018 Московский областной суд согласился с указанными выводами Химкинского городского суда, также разъяснив право Общества на обращение в суд с самостоятельным требованием (т. 8, л.д. 31). Таким образом, суды в деле № 02-4601/16 пришли к выводу, что в рамках указанного спора вопрос о возврате денежных средств разрешен быть не может. Кроме того, ранее апелляционным определением Московского областного суда от 30.08.2017 по делу № 2-4601/16 в разъяснении судебного акта было отказано со ссылкой на то, что продавец акций действовал по агентскому договору с Росимуществом (т. 4, л. д. 25-28), что указывает на необходимость подачи самостоятельного иска и возбуждения нового процесса. В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекс при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в

Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. С учетом приведенных норм права, юридически значимым обстоятельством по данному делу являлось выяснение судом вопроса, связанного с условиями получения и возврата денежных средств по договору займа, заключенного между заимодавцами (Рагулиной В.Я., Рагулиным А.В.) и заемщиком (Фоменко С.Н.). Так, из содержания подписанной Фоменко С.Н. расписки от 13 ноября 2011 г. следует, что именно он взял в долг у Рагулиной В.Я. и Рагулина А.В. денежные средства в размере 650 000 руб., обязавшись вернуть названную денежную сумму по первому требованию заимодавца. Каких-либо ссылок на то, что деньги были взяты на общие нужды супругов Фоменко С.Н. и Рагулиной Е.А., как и

от 15.05.2018 и от 18.01.2019). Суд по интеллектуальным правам УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Сенежская Сервис» (далее –общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) и Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании незаконным отказа, содержащегося в письме Роспатента от 16.01.2018 № 07-2-96-116 в возврате денежных средств, уплаченных в качестве пошлины за государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 241922, 247508, 414304, 415389, 423256, 418733, 416694, 261248, 453799, 384579, 487432, 460574, 453580 по договору № 2016Д11702 и обязании ФИПСа и Роспатента осуществить возврат денежных средств в размере 151 500 рублей по реквизитам ООО «Патентный поверенный», осуществившего перечисление указанной суммы за счет заявителя, о признании содержащегося в письме Роспатента от 16.01.2018 № 07-2-96-113 отказа в возврате денежных средств, уплаченных в качестве пошлины за государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарные знаки по

сторон от 30.06.2017 на сумму 1 000 руб., договор поручительства от 14.09.2017 № 1682-П/2, заключенный между ООО «Бьянка» и КПК «Диамант» (далее - договор поручительств № 1682-П/2), платежные поручения № 126 от 15.09.2017 на сумму 211 054,79 руб. (оплата процентов), № № 162 от 15.11.2017 на сумму 167 123,29 руб. (оплата процентов), акт сверки взаимных расчетов между ООО «Спринт» и КПК «Диамант» по договору займа № ЗА-01-1682; . Кроме того, в подтверждение возврата денежных средств представлен договор уступки права требования (цессии) № 7, заключенный 29.12.2017 между КПК «Диамант» и ООО «ГлоболИнвестФинанс» (далее - договор уступки права требования № 7), акт приема-передачи ценных бумаг от 09.01.2018 к договору уступки права требования № 7. В соответствии с условиями договора уступки права требования № 7 КПК «Диамант» уступает ООО «ГлоболИнвестФинанс» право требования исполнения обязательств к ООО «Спринт», возникших на основании договора займа № ЗА-01-1682 на сумму 5 013 698,63 руб. в том

«Полет» перечислены денежные средства в общей сумме 3 000 000,00 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 1118 от 03.08.2016 на сумму 500 000,00 руб., № 1149 от 09.08.2016 на сумму 550 000,00 руб., № 1199 от 19.08.2016 на сумму 450 000,00 руб., № 1232 от 26.08.2016 на сумму 580 000,00 руб., № 1305 от 08.09.2016 на сумму 570 000,00 руб., № 1319 от 13.09.2016 на сумму 350 000,00 руб. В подтверждение факта возврата полученных денежных средств по договору займа № ЗА-01-1663 ООО «Полет» представлены платежные поручения № 115 от 28.11.2016 на сумму 106 473,35 руб. (оплата процентов), № 126 от 21.12.2016 на сумму 54 246,57 руб. (оплата процентов), № 28 от 20.02.2017 на сумму 112 109,59 руб. (оплата процентов), № 75 от 26.06.2017 на сумму 216 986,30 руб. (оплата процентов), № 108 от 28.09.2017 на сумму 49 000 руб. (оплата процентов), № 141 от 29.12.2017 на сумму 281 904,11 руб.

300 000 рублей. Срок возврата займа определен по условиям пункта 2.2 договора займа - 05.04.2018. Денежные средства переданы должнику в кассу по приходному кассовому ордеру от Денежные средства перечислены должнику по платежному поручению от 15.05.2017 № 15 в сумме 4 000 000 рублей. Согласно пункту 1.1 договора займа от 16.05.2017 № 7 в размере 3 600 000 рублей. Срок возврата займа определен по условиям пункта 2.2 договора займа - 11.05.2018. Денежные средства перечислены должнику по платежному поручению от 17.05.2017 № 1 в сумме 3 600 000 рублей. Согласно пункту 1.1 договора займа от 25.05.2017 № 8 в размере 1 200 000 рублей. Срок возврата займа определен по условиям пункта 2.2 договора займа - 20.05.2018. Денежные средства перечислены должнику по платежному поручению от 25.05.2017 № 19 в сумме 1 200 000 рублей. Согласно пункту 1.1 договора займа от 31.05.2017 № 9 в размере 800 000 рублей. Срок возврата займа определен по

их банковские счета, а также без использования банковского счета клиента при предоставлении денежных средств в валюте Российской Федерации физическим лицам. Документальным подтверждением предоставления кредита без использования банковского счета клиента является поступивший в кредитную организацию реестр платежей, если иное не предусмотрено договором кредитной линии.Кредитная карта предоставляется клиенту без открытия банковского счетаклиента.Согласно п. 1.8 Положения Банка России от -- N 266-П условия предоставления денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием кредитных карт, возврата денежных средств определяются в договоре с клиентом. Заключая Договор стороны, согласовали в качестве неотъемлемой его части Тарифы с тарифным планом, указанным в Заявлении-Анкете.Кредитование по кредитной карте в соответствии с нормами Положения осуществляется в безналичной форме.Истец не обуславливал получение кредита обязательным приобретением иных услуг, таких, как получение Ответчиком наличных денежных средств в банкоматах, включение в Программу страховой защиты держателей кредитных карт ТКС Банк (ЗАО), SMS-банк.Требования ч. 2 ст. 16 закона «О защите прав потребителей» распространяются на случаи, когда

(займодавец) предоставило ЗАО «Монолит» денежный заем в размере 3877200 руб., который заемщик обязался вернуть в порядке и на условиях договора (пункт 1.1). Заемные денежные средства были перечислены на расчетный счет ответчика по платежному поручению № № от 17.09.2014. Согласно пункту 2.2. договора, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 02.11.2015, возврат суммы займи должен быть осуществлен заемщиком не позднее 31.12.2016. Пунктом 2.1 договора предусмотрена уплата процентов за пользование суммой займа, размер которых определен как 10% годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа и начисляются по день возврата заемных денежных средств. В соответствии с изменениями, внесенным в пункт 2.3 договора займа, дополнительным соглашением от 31.12.2015, при возврате суммы займа частями в первую очередь возвращается сумма основного долга, а начисленные проценты за пользование заемными денежными средствами подлежат уплате одновременно с выплатой последней части суммы займа. Возникшие с момента его заключения. Ответчик ЗАО «Монолит» частично возвратил ФИО2 денежные средства, перечислив на счет

2016 года, сумма займа 450000 рублей, срок возврата денежных средств 04 февраля 2017 года, документ подтверждающий передачу денежных средств, квитанция из банка; договор №1 от 08 июля 2019 года, сумма займа 52508 рублей 58 копеек, срок возврата денежных средств 08 июля 2020 года, документ подтверждающий передачу денежных средств, ПКО №16 от 08 июля 2019 года; договор от 09 июля 2018 года, сумма займа 5 000 рублей, срок возврата денежных средств 09 июля 2019 года, документ подтверждающий передачу денежных средств, ПКО №17; договор №2 от 11 июля 2019 года, сумма займа 100 000 рублей, срок возврата денежных средств 11 июля 2020 года, документ подтверждающий передачу денежных средств, квитанция №36 от 11 июля 2019 года; договор №3 от 19 июля 2019 года, сумма займа 54 400 рублей, срок возврата денежных средств 19 июля 2020 года, документ подтверждающий передачу денежных средств, ПКО №18 от 19 июля 2019 года; договор №4 от 30