5. Сторонам и третьим лицам совершить следующие действия: ИСТЦУ – уточнить требования в соответствии со ст. 125 АПК РФ к каждому из ответчиков. ОАО «ТРК «Репортер» - представить выписки из реестра акционеров на февраль 2005г. и на день рассмотрения спора, письменные пояснения по существу заявленных требований, приказы о возложении полномочий по ведению реестра акционеров, результаты проверки, проведенной Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе. ОАО «Кондитерская фабрика «Волжанка» – представить выписку из Устава, образец подписи генерального директора, журнал регистрации выдачи печатей и штампов, книгу регистрации выдачи печатей и штампов, документальное подтверждение наличия (отсутствия) трудовых отношений с главным бухгалтером ФИО8 и кассиром ФИО9, документальное подтверждение отсутствия сделок с ценными бумагами - акциями ОАО «ТРК «Репортер», копию решения суда по делу №А72-6459/06-25/337. ОАО «Трест-3» – представить письменные пояснения по существу заявленных требований, договоры купли-продажи акций ООО «Бархат», доказательства оплаты, доказательства открытия отзывного покрытого аккредитива, получение по нему денежных средств,
однозначно не может свидетельствовать об отсутствии договорных отношений заявителя с указанными поставщиками. В ходе встречных проверок установлено, что ООО «Люксторг» было создано и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району г.Волгограда 07.05.2010, учредителем и руководителем предприятия до настоящего времени является ФИО10, представлены свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, в котором учредителем и руководителем указана ФИО5, устав ООО «Люксторг». В материалах дела имеется договор об открытии счета в Волгоградском отделении № 8621 АК Сбербанк РФ (ОАО), в котором директором общества указана ФИО5, копия карточки владельца банковского счета с образцами подписей руководителя ООО «Люксторг» ФИО5 и оттиска печати. Подпись ФИО5 удостоверена ведущим инспектором сектора обслуживания юридических лиц ФИО11 (л.д.33-53 том 15). ООО «Недон» было создано и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району г.Волгограда 13.05.2011, учредителем и руководителем предприятия в проверяемом периоде являлся ФИО6, представлены свидетельства о государственной регистрации, постановке
22 № 001175993) 1 копия 49 Свидетельство о гос. регистрации № 34917 от 12.02.2001 г. (выдано 13.02.2001г., бланк серия 22 РП № 0040249) 1 копия 50 Учредительный договор ООО «Стокс-К» от 11.12.2000 г. Зарегистрирован от 12.02.2001г. 3 копия 51 Устав ОАО «Обь-Инвест» от 2002 г. Утвержден годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 30.05.2002г. 12 копия 52 Выписка из протокола № 29 заседания Совета директоров от 25.09.1996 г. ОАО «Обь-Инвест» 1 копия 53 Устав ОАО «Автоколонна 1246» от 2002г. Утвержден: Общим собранием акционеров, протокол от 29.06.2002г. 20 копия 54 Карточка образцов подписей от 29.03.2004г. ООО «Снабтрейд» 1 копия 55 Доверенность от 17.01.2005г. ООО «Снабтрейд» 1 копия 56 Информационное письмо об учете в ЕГРПО МОСГОРКОМСТАТА № 1-17-26/606414 от 17.03.2004г. 1 копия 57 Устав ООО «Снабтрейд» от 2004 г. Утвержден Единственным учредителем Решение № 1 от 26.02.2004г. 17 копия 58 Устав ООО «Бийский речной порт» от 2003г. Утвержден Решением собрания учредителей
удостоверились путем проверки на сайте ФНС и запросом выписки из ЕГРЮЛ. Экономисты по МТС Общества ФИО10 и ФИО11 при допросе пояснили налоговому органу, что ими осуществлялась доставка товара, приобретенного у ООО "Хотлайн-Центр", отгрузка производилась по адресу: <...> со складских помещений, на дверях склада висела вывеска с названием ООО "Хотлайн-Центр", напечатанная на листке формата А-4, адрес склада указал менеджер ООО "Хотлайн-Центр" по телефону. Из устава ООО "Хотлайн-центр", решения о создании от 11.06.2004 № 1, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании и выписки из ЕГРЮЛ следует, что его единственным участником и руководителем является ФИО14. Сотрудниками Инспекции в порядке статьи 90 Налогового кодекса РФ проведен допрос ФИО14, которая пояснила, что к деятельности ООО "Хотлайн-Центр" никакого отношения не имеет, учредителем и руководителем его не является, ОАО 4 "Юрьев-Польский завод "Промсвязь" ей не знакомо, взаимоотношений с ним не осуществляла. При этом у ФИО14 отобраны образцы подписи с целью проведения почерковедческой экспертизы. Согласно заключению
отношении ООО «С***». Документы ПАО «Сбербанк России», которые содержат уведомление об открытии банковского счета, дополнительные соглашения к договору банковского счета, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, выписку из Единого реестра юридического лица, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению, сертификат ключа электронной подписи заявление на открытие дополнительного банковского счета; Сведения о бенефициарном владении в целях 115 -ФЗ. Согласно осматриваемому приложению № 3 владельцем является Герасимов Сергей Алексеевич 21.01.1958 года рождения. В осматриваемом документе имеется подпись руководителя организации – П***., дата заполнения 28.07.2015. Документы ООО «С***» юридическое дело содержит Устав ООО «С***», Решение № 655 от 19.12.91, Учредительный договор, договор на расчетное кассовое обслуживание, свидетельство о регистрации, заявления, приказы о возложении обязанностей, трудовой договор, карточка с образцами подписи, справка о постановке на учет, договор банковского счета. Заявление от 29.07.2017 на 1 листе. Документы ООО «С***» на 12 листах. Документы признаны и приобщены в качестве
