государственной пошлины, уменьшении ее размера может быть удовлетворено арбитражным судом только в тех случаях, когда представленные документы свидетельствуют об отсутствии на банковских счетах денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины. При отсутствии таких документов в удовлетворении ходатайства должно быть отказано. Арбитражный суд не может по своему усмотрению отказывать в отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и уменьшении ее размера, если имеются объективные основания для удовлетворения ходатайства. Приложенная обществом к ходатайству выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», не может рассматриваться в качестве достоверных доказательств, свидетельствующих об отсутствии у заявителя возможности уплатить государственную пошлину в установленном законом размере на день обращения с кассационной жалобой, поскольку не содержит сведений об остатке денежных средств на расчетном счете общества. При названных обстоятельствах ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины не подлежит удовлетворению. Согласно пункту 1 части 1 статьи 291.5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба возвращается
ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 307-ЭС20-2151 (27) ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва 9 марта 2022 года Судья Верховного Суда Российской Федерации Букина И.А., изучив кассационную жалобу и.о. конкурсного управляющего ФИО1 на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2021 по делу № А44-1127/2019 Арбитражного суда Новгородской области о несостоятельности (банкротстве) АО «Дека» (далее – должник), по вопросу об истребовании от акционерного общества «Сити Инвест Банк» выписок о движении денежных средств должника, взыскании с банка в конкурсную массу судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, установил: определением суда первой инстанции от 20.08.2021 заявление удовлетворено. Постановлением суда апелляционной инстанции от 01.11.2021 названное определение отменено, в удовлетворении заявления отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит обжалуемый судебный акт отменить. По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса
Москва 16.09.2022 г. Судья Верховного Суда Российской Федерации Самуйлов С.В., изучив кассационную жалобу акционерного общества «Сити Инвест Банк» (далее – банк) на определение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2022 по делу № А40-66461/2019 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Дженерал Инвест» (далее – должник), установил: в рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у банка выписок о движении денежных средств по счетам должника и взыскании судебной неустойки. Определением суда первой инстанции от 21.03.2022, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 18.05.2022, заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Суд обязал банк представить конкурсному управляющему надлежащим образом заверенные копии банковских выписок о движении денежных средств по расчетным счетам должника за период с 25.03.2016 по дату закрытия счетов либо по текущую дату. В удовлетворении остальной части требований конкурсному управляющему отказано. В кассационной жалобе, поданной в
кассационную жалобу акционерного общества «Сити Инвест Банк» (далее – банк) на определение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2023, определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2023 по делу № А40-66761/19, установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Дженерал инвест» (далее – должник) вступившим в законную силу определением от 21.03.2022 суд обязал банк предоставить конкурсному управляющему должником надлежащим образом заверенные копии банковских выписок о движении денежных средств по расчетным счетам должника за период с 25.03.2016 по дату закрытия счета либо по текущую дату. Банк обратился с заявлением о прекращении исполнительного производства, возбужденного 02.12.2022 на основании определения от 21.03.2022. Определением от 03.02.2023, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции от 24.04.2023 и постановление суда округа от 25.07.2023, в удовлетворении заявления отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, банк просит отменить указанные судебные акты в связи с существенными
(членстве в коллегии) в период действия договора с приложением копий удостоверений этих лиц, а также иные сведения и копии документов, представляющих интерес для конкурсного производства; - у инспекции № 14: сведения и копии документов в отношении контрагентов должника общества «АРГО» и организации (сведения об открытых (закрытых) счетах, с указанием реквизитов банков; сведения о лицах, получавших доход в вышеуказанных организациях (численность, ФИО, с разбивкой по годам); книги покупок-продаж (раздел 8,9 налоговых деклараций); расширенные выписки о движении денежных средств (с указанием наименования и ИНН контрагентов, назначения платежа) по всем расчетным счетам (в электронном виде, в формате .xlsx или .csv), полученные в рамках контрольных мероприятий; IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк», копии банковских досье (служебные записки, карточки с образцами подписей и печатей, доверенности на основании которых представители осуществляли банковские операции и на получение ЭЦП); сведения об операторе ЭДО для предоставления отчетности в электронном виде по ТКС, а также сведения об
за пользованием кредитов в соответствии с условиями настоящего договора. Заемщик (помимо процентов за пользование кредитом) обязан уплатить кредитору за каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 0,05 процентов от суммы просроченной задолженности по кредиту/процентам/комиссиям, за каждый день просрочки за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения заемщиком просроченной задолженности в полном объеме. Выдача банком кредитных средств подтверждается представленными в материалы дела следующими выписками (том 7, л.д. 29-39): - выписка о движении денежных средств по счету № 45206810940000000132 за период с 08.12.2016 по 12.04.2018; -выписка о движении денежных средств по счету № 45207810240000000132 за период с 31.08.2017 по 12.04.2018; -выписка о движении денежных средств по счету № 45812810240000000132 за период с 31.07.2017 по 12.04.2018; -выписка о движении денежных средств по счету № 4591280140000000132 за период с 02.04.2018 по 12.04.2018; -выписка о движении денежных средств по счету № 47423810640000000132 за 15.11.2016; -выписка о движении денежных средств по
Кроме того, согласно справке об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях у должника были открыты расчетные счета в Банке ВТБ (ПАО) № 7806 в Санкт-Петербурге, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Объединенный Кредитный Банк», КБ «Миллениум Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге. Временным управляющим сделаны запросы в кредитные организации о предоставлении выписок о движении денежных средств по счету, справок об остатках: 1. Получен ответ Банка ВТБ (ПАО) от 24.06.2021. Счет закрыт 17.12.2019. Предоставлена выписка о движении денежных средств по счету; 2. Согласно ответу АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 23.06.2021, остаток денежных средств составляет 2720 руб. Предоставлена выписка о движении денежных средств; 3. Согласно ответу АО «Альфа-Банк» от 29.06.2021, остаток денежных средств составляет 13 957 руб. 20 коп. Предоставлена выписка о движении денежных средств; 4. Получен ответ от ГК АСВ от 05.07.2021 о предоставлении сведений по запросу в ликвидированный банк ПАО «Объединенный Кредитный Банк» (лицензия отозвана 25.05.2018). Предоставлена выписка по счету
и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2023 по делу № А32-9798/2018 по заявлению конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании сведений в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «КраснодарСтройЭкспертиза», установил следующее. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «КраснодарСтройЭкспертиза» конкурсный управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об истребовании доказательств. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.05.2023 у публичного акционерного общества «Сбербанк России» истребована выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» с 06.09.2022 по настоящее время; у публичного акционерного общества «Альфабанк» истребована выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» с 06.09.2022 по настоящее время; у публичного акционерного общества «Банк ВТБ» «Центральный» в г. Москве истребована выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, принадлежащему ООО «Альфа» с 06.09.2022 по настоящее время.
рублей; 11. Платежное поручение №83 от 12 мая 2017 года на сумму 49000 рублей; 12. Выписка по лицевому счету ООО МЛЗ «Красная Рамень» за 22 августа 2017 года на сумму 150000 рублей; 13. Платежное поручение №45 от 23 января 2018 года на сумму 235000 рублей; 14. Платежное поручение №75 от 31 января 2018 года на сумму 30000 рублей; 15. Платежное поручение №3 от 16 февраля 2018 года на сумму 50000 рублей; 16. Выписка о движении денежных средств ООО МЛЗ «Красная Рамень» (ссылающаяся на платежное поручение № 207) от 23 апреля 2018 года на сумму 200000 рублей; 17. Выписка о движении денежных средств (ссылающаяся на платежное поручение №509) от 06 июля 2018 года на сумму 50000 рублей; 18. Выписка о движении денежных средств (ссылающаяся на платежное поручение №520) от 06 июля 2018 года на сумму 73000 рублей. После выявления перечисления денег истец обратился к ответчику с требованием вернуть перечисленные денежные
