что АО «Русская рыбная компания» и ООО «Модена» находятся по одному адресу, т.е. фактическое перемещение товара между ними не производится, следовательно, создается формальный документооборот. Фактическая численность сотрудников составляет 6 чел. На каждого из сотрудников оформлено по три и более компаний. Операции большинства компаний признаны банком сомнительными. Таким образом, по результатам анализа документов, предоставленных Клиентом, операции Банком признаны подозрительными: носят необычный xapaктер, не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, направлены на вывод денежных средств в «теневой» сектор экономики, посредством фиктивного исполнения обязательств перед своими контрагентами, а также обналичиванием денежных средств. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона №15-ФЗ, п.2.1. Положения от 29.08.2008 № 321-П в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг) Банком была направлена информация в виде электронных сообщений (ОЭС). В целях исключения вовлечения Банка в легализацию (отмывание) доходов, получаемых преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением клиентами сомнительных операций, Банк, руководствуясь положениями Банка России предпринял предписанные указанные положениями
(строка 512 по счету карты); 08.05.2019 аналогичные операции на сумму 80 000 руб. (строки 532,534.539). 20.05.2019, 21.05.2019 производится зачисление на банковскую карту по переводу на сумму 70 000 руб., 40 000 руб. из которых переводятся на счет физического лица в другом банке 22.05.2019 (сроки 580-582, 589-591). По результатам анализа документов, предоставленных Клиентом, операции Банком признаны подозрительными: носят запутанный или необычный xapaктер, не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, направлены на вывод денежных средств в «теневой» сектор экономики, посредством фиктивного исполнения обязательств перед своими контрагентами, а также обналичиванием денежных средств. В соответствии с п,3 ст. 11 Закона! 15-ФЗ, п.2.1. Положения от 29.08.2008 № 321-П в Уполномоченный орган (Росфинмониторинг) 13,08.2019 и 13.09.2019 направлена информация в виде электронных сообщений (ОЭС) по коду 6001 (операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). На сообщение получены ответы Уполномоченного органа о принятии.
зачисление на банковскую карту по переводу на сумму 70 000 руб., 40 000 руб. из которых переведены на счет физического лица в другом банке 22.05.2019 (сроки 580-582, 589-591). Как указано выше, на запрос банка истец представил соответствующие документы. Однако по результатам анализа данных документов операции признаны банком подозрительными, поскольку такие операции носят запутанный или необычный характер, не имеют очевидного экономического смысла или очевидной цели, банк пришел к выводу, что операции направлены на вывод денежных средств в «теневой» сектор экономики, посредством фиктивного исполнения обязательств перед своими контрагентами, а также обналичивание денежных средств. Как указано выше, истец присоединился к действующей редакции Условий о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В соответствии с п. 3.24 Условий ДБО предоставление услуг по договору может быть приостановлено по инициативе банка в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в
