ООО «Новая провинция» были одновременно открыты в трех одинаковых банках. При этом даты открытия счетов в ПАО «Сбербанк» и закрытия счетов в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ» совпадают. Дата открытия счета ООО «Новая провинция» в ПАО «ВТБ» обусловлена периодом создания организации, а даты закрытия счетов объясняются передачей доли в уставном капитале ООО «Новая провинция» от учредителя ФИО9 иным лицам. Внесение на расчетные счета основной части выручки от продажи товаров ООО «Провинция», ООО «Новая провинция» и ИП ФИО8 осуществляет ФИО9 Кроме того, денежные средства на расчетные счета вносили ФИО10, ФИО8, ФИО14, ФИО11 Дни сдачи выручки указанными лицами от ООО «Провинция» совпадают с днями сдачи выручки от ООО «Новая провинция». Доверенности о представлении интересов в банках выписаны на одних лиц: ФИО9, ФИО10, ФИО8, ФИО15, ФИО11, ФИО16, ФИО14, которым предоставлено право, в том числе, вносить денежные средства на расчетный счет, получать наличные денежные средства с расчетного счета, предоставлять в банк платежные документы. Система «Клиент-Банк»,
провинция» были одновременно открыты в трех одинаковых банках. При этом даты открытия счетов в ПАО «Сбербанк» и закрытия счетов в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ» совпадают. Дата открытия счета ООО «Новая провинция» в ПАО «ВТБ» обусловлена периодом создания организации, а даты закрытия счетов объясняются передачей доли в уставном капитале ООО «Новая провинция» от учредителя ФИО8 иным лицам. Внесение на расчетные счета основной части выручки от продажи товаров ООО «Провинция», ООО «Новая провинция» и ИП ФИО1 осуществляет ФИО8 Кроме того, денежные средства на расчетные счета вносили – ФИО9, ФИО1, ФИО13, ФИО10 При этом дни сдачи выручки указанными лицами от ООО «Провинция» совпадают с днями сдачи выручки от ООО «Новая провинция». Доверенности о представлении интересов в банках выписаны на одних лиц: ФИО8, ФИО9, ФИО1, ФИО14, ФИО10, ФИО15, ФИО13 При этом указанным лицам на основании данных доверенностей предоставлено право, в том числе вносить денежные средства на расчетный счет, получать наличные денежные средства с
другом коммерческом банке в связи с его закрытием, клиентом предоставлено пояснение, что причина закрытия - блокировка по 115-ФЗ. 3. Поступление на счет осуществлялось в основном за услуги, списание в основном на депозитный счет, открытый в ПАО Сбербанк. Отсутствие операций, указывающих на реальное ведение финансово-хозяйственной деятельности. Низкая налоговая нагрузка (0.08). 4. По операциям клиента за последние полгода направлялись ОЭС с кодом 6001. 5. Контрагенты клиента ранее выявлялись в сомнительных схемах (4.05) (8.53%). 6. Присутствуют контрагенты, которым 1 раз отказано в открытии счета в иных КО (550-П). 7. По контрагентам клиента ранее направлялись сообщения с кодом 6001 (97.83%). 8. Не подтверждено наличие необходимых ресурсов для осуществления ФХД. ИП ФИО1 по запросу банка был предоставлен трудовой договор от 24.10.2017 с супругом ФИО6 о назначении его на должность директора с окладом 6 000 руб., на неопределенный срок и нотариально заверенная доверенность на совершение действий на его имя, о наличии других сотрудников сведения не предоставлены,
числе: предоставление заявлений и всех необходимых документов для открытия счетов должников, признанных в установленном законом порядке несостоятельными (банкротами), получать выписки и справки о состоянии счетов должников, представлять и получать платежные поручения, а также подавать и получать необходимые документы, справки, заявления, предоставлять документы на закрытие счетов должников (п.3). Судом установлено и заявителем не оспаривается, что Финансовый управляющий не обращался в суд с ходатайством о возможности привлечения ФИО5 в целях обеспечения осуществления своих полномочий, как финансового управляющего, в рамках дела № А05-1451/2016 о банкротстве ИП ФИО4 Суд не давал Финансовому управляющему разрешения на привлечение ФИО5 в целях обеспечения осуществления его полномочий, в связи с чем выдача соответствующей доверенности на имя ФИО5 не является достаточным условием для привлечения последней к осуществлению части полномочий Финансового управляющего. Ссылку Финансового управляющего на нарушение Банком статей 185, 185.1 ГК РФ суд также считает несостоятельной. Так, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 185 ГК РФ
