лом классифицируется как «Возврат», в «Задании на прием лома» делается отметка «Возврат». Представитель с доверенностью от поставщика должен приехать и забрать не принятый лом или урегулировать споры с покупателем в соответствии с договором. В бухгалтерии выписывается «Акт снятия с ответхранения». Данный лом может быть приобретен обществом «ПСК» или передан поставщику, в этом случае выписывается в дорогу ТТН на вес возврата. По окончании приемки лома пакет документов от поставщика, «Задание на прием лома», « Заявление» на прием лома цветных металлов от представителя поставщика, «Акт приемки лома цветных металлов», «Акт приемки лома по количеству» передаются куратору договора для проверки и передачи в бухгалтерию всего пакета документов. Данные заносятся в Журнал регистрации заданий на прием лома. Старшему (сменному) мастеру запрещается брать в работу (отгружать) принятый лом цветных металлов без оформления бухгалтерией «Приемо-сдаточного акта» и без подписи поставщика в «Приемо-сдаточном акте». Работник бухгалтерии на основании пакета документов от поставщика и заполненного «Задания на прием
Поводом к проведению проверки послужило обращение владельцев дачных участков, проживающих в городе Гае, с просьбой о закрытии пунктов приема металла, в связи с расхищением металла на дачных участках. Проверка проведена в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства от 23.07.2002 года № 552 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов». В результате проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует заявление на прием лома , не заполнены приемо-сдаточные акты и книга учета приемо-сдаточных актов. По итогам проверки составлен акт от 21 сентября 2006 года проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и протокол об административном правонарушении № 1 от 21 сентября 2006 года о привлечении предпринимателя ФИО1 к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. Арбитражным судом установлено следующее: Согласно статье 17 ФЗ от 08.08.2001
металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (далее – Правила), а именно: на объекте отсутствует следующая информация – наименование юридического лица, номера телефонов, данные о лице, ответственном за прием лома и отходов цветных металлов, распорядок работы, условия приема и цены на лом и отходы цветных металлов, перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденный органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Проверкой установлено отсутствие заявлений на приемлома от лиц, сдающих лом, лицензия, полученная в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по заготовке, переработке, реализации лома цветных металлов или ее копия, заверенная лицензирующим органом, нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, осуществляющего прием лома и отходов цветных металлов, документы на имеющиеся оборудования и приборы, документы о проведении проверок и испытаний в отношении оборудования, инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Указанное нарушение отражено в акте проверки от 14.11.2007
снятию наличных денежных средств с банковских счетов ООО «ВолгаВторМет» обязательному контролю по правилам ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО Банк АВБ запрашивал у клиента документы, подтверждающие, что данное снятие было обусловлено его хозяйственной деятельностью. При этом банк не требовал от клиента предоставления подлинных документов, и тем более данные документы не требовалось сдавать в банк. Таким образом, банк не требовал предоставления подлинных приемо-сдаточных актов, заявлений на приемлома от физических лиц, а также иных документов, подтверждающих, что снятие наличных денежных средств обусловлено финансово-хозяйственной деятельностью, тем более не производил их изъятия. Оборот лома черных и цветных металлов на территории РФ контролируется подзаконными нормативными актами, в частности постановлением Правительства от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом черных металлов и его отчуждением», Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их
2 статьи 158 УК Российской Федерации, дальнейшим производством прекратить в соответствии со статьей 25 УПК Российской Федерации, в связи с их примирением с потерпевшим. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 и ФИО2 – отменить. Вещественные доказательства по делу: товарный чек от 05.11.2016 г. – оставить при деле в течение всего срока хранения последнего, два металлических фрагмента запорного устройства – уничтожить после вступления приговора в законную силу. заявление на прием лома металла, копию паспорта на имя ФИО1, приемо-сдаточный акт от 14.02.2017 г. – оставить К., две металлические гири весом 20 кг, три металлических диска весом 2,5 кг, три металлических диска весом 2,9 кг – оставить Б., автомобиль марки ВАЗ-2106 государственный регистрационный знак <***>, свидетельство о регистрации автомобиля марки ВАЗ-2106 государственный регистрационный знак <***> – оставить ФИО2 Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Мордовия через Октябрьский районный суд г.Саранска в течение 10 суток
считать условным с испытательным сроком на 2 года. Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где 2 раза в месяц проходить регистрацию в дни и время, установленные государственным органом; не менять место жительства, работы без уведомления данного органа. Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу - отменить. Вещественные доказательства - заявление на прием лома – хранить при материалах дела. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Московский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Жуковский городской суд Московской области. В случае подачи жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Судья Розова Ю.А.
