Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов филиала «Адвокатская консультация <адрес>» <адрес> коллегии адвокатов ФИО485, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО486, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО489, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, военнообязанного, не работающего, женатого, имеющего на иждивении ребёнка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ Тракторозаводским районным судом <адрес> по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 2 ст. 161, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 2 ст. 161, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, не отбыто наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев 23 дня и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, военнообязанного, не работающего, не женатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее судимого: 1) ДД.ММ.ГГГГ Волжским городским судом <адрес> (с учётом Постановления Президиума Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 2 ст. 159, пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений окончательно к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года. Постановлением Волжского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, направлен для отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца в колонию-поселения. Аппеляционным постановлением Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ постановление Волжского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отмене условного осуждения отменено, ФИО14 освобождён из мест лишения свободы ДД.ММ.ГГГГ; 2) ДД.ММ.ГГГГ Волжским городским судом <адрес> по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года; 3) ДД.ММ.ГГГГ Никулинским районным судом <адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговорам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ отменено. На основании ст. 70 УК РФ назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, не отбыто наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца 19 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, невоеннообязанной, замужней, имеющей на иждивении детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее не судимой, проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО13 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО14 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 совершила пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены ФИО13, ФИО14 и ФИО1 при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, имея умысел на совершение неоднократных систематических имущественных преступлений корыстной направленности, связанных с хищением чужого имущества (денежных средств) путём обмана, у неопределённого круга лиц, с целью систематического извлечения материальной выгоды, в нарушение норм Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) и Правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, утверждённых Приказом Минюста РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (далее Приказ №), создал организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплочённостью, единым умыслом и системностью совершаемых преступлений, взяв на себя роль организатора и соисполнителя преступной группы, для участия в которой он, согласно разработанному преступному плану, привлёк отбывающего в том же исправительном учреждении осуждённого ФИО14 в качестве соисполнителя, который, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился принять участие в деятельности организованной преступной группы.

Схема преступной деятельности организованной группы выглядела следующим образом. ФИО13 определил, что наиболее легким и доступным способом хищения чужих денежных средств будет являться обман граждан, желающих приобрести автомобильные запчасти дистанционно посредством сети интернет. Для этого ФИО13 приискал в интернете на неустановленных сайтах объявления о розничной продаже автомобильных запчастей, в которых продавцы указали для связи контактные номера телефонов. Для получения возможности общения с потенциальными покупателями, ФИО13 и ФИО14 неустановленным способом через оператора сотовой связи получали детализацию вызовов абонентского номера продавца, получая, таким образом, доступ к абонентским номерам потенциальных покупателей и возможности самостоятельно связываться с ними, либо неустановленным способом подключали услугу переадресации вызовов клиента с контактного номера продавца на используемые ими сим-карты с целью принятия поступающих от потенциальных покупателей на указанный в объявлении абонентский номер входящих вызовов. В этом случае, желающий приобрести автомобильные запчасти гражданин связывался с ФИО13 или ФИО14, которые представлялись сотрудниками организации, торгующей автомобильными запасными частями, вводили потенциального покупателя в заблуждение относительно возможности приобретения ими автомобильных запчастей, убеждали в законности их деятельности, после чего, убедившись, что потерпевшие полностью им доверились и поверили, что общаются с истинными продавцами, предлагали произвести оплату за якобы приобретаемый покупателем товар авансом, путём безналичного перевода денежных средств на номер указанной ими банковской карты. После перечисления гражданином денежных средств на указанную ФИО14 и ФИО13 банковскую карту, общение с гражданином прекращалось.

Согласно отведённой самому себе преступной роли, ФИО13 должен был осуществлять координацию действий участников организованной преступной группы, распределять между ними роли в совершении преступления, приискивать сим-карты и банковские карты, используемые участниками группы для получения денежных средств от потерпевших и их последующего обналичивания, осуществлять в интернете поиск объявлений о продаже автомобильных запчастей, получать детализацию вызовов клиента, подключать услугу переадресации вызовов на используемые ими абонентские номера, звонить потерпевшим и принимать от них звонки, вводить в заблуждение относительно возможности приобретения ими автомобильных запчастей после оплаты их стоимости путём перевода на банковскую карту, распределять полученный в результате преступной деятельности доход между участниками группы.

ФИО14 в организованной преступной группе была отведена роль соисполнителя, согласно которой он совместно с ФИО13 должен был осуществлять в интернете поиск объявлений о продаже автомобильных запчастей, получать детализацию вызовов клиента, подключать услугу переадресации вызовов на используемые ими абонентские номера, звонить потерпевшим и принимать от них звонки, вводить в заблуждение относительно возможности приобретения ими автомобильных запчастей после оплаты их стоимости путём перевода на банковскую карту, а также по указанию ФИО13 вовлечь в организованную преступную группу нового участника.

Поскольку, находясь в местах лишения свободы, ФИО13 и ФИО14 не могли посещать учреждения банков и распоряжаться похищенными деньгами, для выполнения банковских операций с поступившими от потерпевших денежными средствами, ФИО13 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью устранения вышеуказанных препятствий вовлёк в организованную преступную группу свою супругу ФИО6, жительницу <адрес>, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство и в отношении которой постановленный приговор вступил в законную силу, и через ФИО14 его сестру ФИО1, жительницу <адрес>, в качестве пособников, которые, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласились принять участие деятельности организованной преступной группы. ФИО14 через интернет познакомился с ФИО188 Введя её в заблуждение об истинности своих намерений, ФИО14 предложил ей открыть на своё имя банковскую карту. Будучи неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы, ФИО188 открыла в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11 <адрес> на своё имя лицевой счёт №, к которому привязана банковская карта №.

ФИО1 в организованной преступной группе была отведена роль пособника для оказания содействия совершению преступления путём устранения препятствий, согласно которой она должна была выполнять банковские операции с поступившими от потерпевших денежными средствами на указанные ФИО13 и ФИО14 лицевые счета, составлять фиктивные договоры купли-продажи, требуемые для убеждения потерпевших в законности деятельности группы, обеспечивать накопление и расходование денег, похищенных в результате преступной деятельности.

ФИО6 в организованной преступной группе была отведена роль пособника для оказания содействия совершению преступления путём устранения препятствий, согласно которой она должна была открыть в банке и предоставить в распоряжение ФИО13 и ФИО14 для зачисления денег от потерпевших банковские карты, выполнять операции с поступившими от потерпевших денежными средствами, оказывать содействие ФИО13 и ФИО14 в поиске фотографий с изображением заказанных потерпевшими автомобильных запчастей, их отправке потерпевшим для убеждения последних в законности деятельности группы.

Во исполнение преступного умысла, преследуя при этом корыстную цель - увеличить своё и соучастников имущественное благосостояние за счёт хищения чужого имущества (денежных средств), являясь организатором и соисполнителем, ФИО13 разработал план преступления, распределил преступные роли и действия каждого при совершении преступления в составе организованной преступной группы.

Таким образом, созданная ФИО13 организованная преступная группа, в которую входили ФИО14 в качестве соисполнителя, ФИО6 и ФИО1 в качестве пособников, характеризовалась:

- устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы, сплоченностью участников, наличием между членами группы близких родственных связей, прочной связи, основанной на совместном проживании, едином умысле на совершении хищений чужого имущества (денежных средств) путём обмана граждан, интенсивностью и многократностью совершения планируемых преступлений в длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- организованностью, выразившейся в наличии лидера, отработанного плана совершения преступления, заранее продуманным и технически отработанным распределением ролей среди её участников с учётом умений, опыта и возможностей каждого, единым умыслом, направленным на достижение цели, которую они перед собой поставили, согласованностью их усилий, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников группы о действиях других соучастников, осознанием участниками группы своей принадлежности к ней и своей конкретной роли, наличием технической оснащённости, а именно, телефонных аппаратов у всех участников преступной группы, в том числе, обеспечивающих доступ к ресурсам сети интернет, использованием технологий, позволяющих безналичным способом беспрепятственно принимать денежные переводы от потерпевших, неоднократно переводить их с одних банковских счетов на другие, в том числе на счета сим-карт, копировать изображения чужих фотографий и печатей для придания убедительности законности деятельности организованной преступной группы;

- конспиративностью, выразившейся в использовании при совершении преступлений большого количества сим-карт различных операторов сотовой связи, банковских карт, оформленными на посторонних лиц, неосведомлённых о деятельности организованной преступной группы, чтобы исключить возможность установления соучастников правоохранительными органами.

Для реализации преступного умысла, получения доступа к ресурсам сети интернет и возможности общения с потерпевшими, ФИО13 и ФИО14, находясь на территории ИК-5, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах приобрели у неустановленных лиц сотовые телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на посторонних лиц, которые, в нарушение УИК РФ и Приказа №, стали использовать на территории исправительного учреждения.

Так, согласно чч. 1, 2 ст. 92 УИК РФ, осуждённые должны исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Согласно пунктам 84, 85, 87, 88 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых Приказом № (далее Правила), осуждённым к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры в соответствии со ст. 92 УИК РФ, и по письменному заявлению осуждённого, в котором указывается адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора, не превышающая 15 минут. Реализация права на телефонные разговоры осуществляется в нерабочее время в специально оборудованных переговорных пунктах или выделенных для этих целей помещениях учреждений, оснащённых абонентскими устройствами с технической возможностью обеспечения контроля проводимых переговоров. При наличии исключительных личных обстоятельств администрация исправительного учреждения предоставляет осуждённому возможность телефонного разговора по его просьбе.

Согласно пункту 15 приложения к Правилам «Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осуждённым запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах бандеролях либо приобретать», осуждённым запрещается приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещёнными вещами, предусмотренными перечнем (приложение №), в том числе: средствами связи и комплектующими к ним, обеспечивающие работу.

Во исполнение преступного умысла ФИО13, находясь на территории ИК-5, осенью 2015 года, точное время не установлено, через лиц из числа отбывающих наказание в ИК-5 и неосведомлённых о преступной деятельности группы, а именно, Свидетель №3, Свидетель №2 и других неустановленных лиц, приискал новые банковские карты, открытые по его просьбе подставными лицами, ФИО5 (№№, №, привязанные к лицевым счетам №№, 40№, 408№ соответственно, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Волгоград), Свидетель №16 (№, привязанная к лицевому счёту 40№, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>), Свидетель №1 (№, привязанная к лицевому счёту 40№, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>), ФИО189 (№, привязанная к лицевому счёту 40№, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>), Свидетель №69 (№, привязанная к лицевому счёту №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>), неосведомлёнными о преступной деятельности группы, и передал через знакомую Свидетель №2 - Свидетель №15 и других неустановленных лиц, неосведомлённых о преступной деятельности группы, ФИО1 Последняя, согласно отведённой ей преступной роли, банковские карты активировала, привязала к используемым ФИО13 и ФИО14 абонентским номерам путём подключения услуги «Мобильный банк» и получала логин и пароль для доступа к системе «Сбербанк онлайн», создала в приложении «онлайн - страницы» для получения возможности осуществления систематических безналичных переводов с банковских карт на различные счета других банковских карт и сим-карт.

Во исполнение задуманного преступного умысла ФИО6, согласно отведённой ей преступной роли, открыла в ПАО «Сбербанк России» на своё имя лицевые счета №№, 40№, с привязанными к ним банковскими картами №№, №, в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>, на которые поступали денежные переводы от потерпевших, создала в приложении «Сбербанк онлайн» «онлайн-страницы» для получения доступа к лицевым счетам №№, 40№, 40№ и систематически осуществляла безналичные переводы денежных средств, поступивших от потерпевших с указанных доступных для неё счетов на различные счета других банковских карт и сим-карт.

Деятельность созданной ФИО13 организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО14 в качестве соисполнителя, ФИО6 и ФИО1 в качестве пособников, носила систематичный и бесперебойный характер в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и была пресечения сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №2 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Абакаровым М.Р., выяснив, что последнему требуется рулевая балка и две подушки для двигателя к автомобилю «Лада Приора», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости полной оплаты стоимости деталей в размере 1 000 рублей для их отправки покупателю. ФИО190 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомленной о незаконной деятельности организованной преступной группы, ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день, ФИО190 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта № **** №, осуществил безналичный перевод денег в размере 1 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО190 материальный ущерб в размере 1 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющии их продажу посредством сети интернет, с используемого ими абонентского номера №, зарегистрированного на неосведомленного о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО191 позвонили ФИО192 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО193, выяснив, что последнему требуется рессора для автомобиля «Hyundai HD-78», ФИО13 и ФИО14 сообщили последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 1 800 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №37 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №37 осуществил безналичный перевод со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, денег в размере 1 800 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО192 материальный ущерб в размере 1 800 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 50 минут, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети Интернет, с используемого ими абонентского номера №, зарегистрированного на неосведомленного о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО249 позвонили Потерпевший №96 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №96, выяснив, что последнему требуется капот для автомобиля «Hyundai», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 6 000 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №96 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №96 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 6 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №96 значительный материальный ущерб в размере 6 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 12.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от ФИО196 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО196, выяснив, что последнему требуется задние тормозные суппорта для автомобиля «Toyota Chaser», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости полной оплаты стоимости деталей в размере 3 150 рублей для их отправки покупателю. Потерпевший №93 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты № привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №93 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта № **** № осуществил безналичный перевод денег в размере 3 150 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО196 материальный ущерб в размере 3 150 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру, на используемый ими неустановленный абонентский номер приняли от Потерпевший №74 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №74, выяснив, что последнему требуется блок управления для автомобиля «Hyundai Solaris», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости внесения предоплаты в размере 4 100 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №74 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №74 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 100 рублей на указанную банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя неустановленный абонентский номер, позвонили Потерпевший №74 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту для её отправки покупателю. Потерпевший №74 поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 100 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №74 значительный материальный ущерб в размере 8 200 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №132 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №132, выяснив, что последнему требуется телевизор для автомобиля «ГАЗ 3110», ФИО13 либо ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости внесения предоплаты в размере 7 650 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №132 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ему сообщили номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №132 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта № **** №, осуществил безналичный перевод денег в размере 7 650 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №132 значительный материальный ущерб в размере 7 650 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11.00 часов, точное время не установлено ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, подключив неустановленным способом услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №53 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №53, выяснив, что последнему требуется раздвижная боковая дверь для автомобиля «Toyota Town Ace Noah», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 4 500 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №53 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №34 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта № **** №, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №53 материальный ущерб в размере 4 500 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №91 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №91, выяснив, что последнему требуются топливный бак, гидроусилитель руля, рессора, ступица переднего колеса для автомобиля «Фредлайнер FLD - 120», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости предоплаты стоимости деталей в размере 38 100 рублей для их отправки покупателю. Потерпевший №91 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ему сообщили номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России», открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО188 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №91 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 38 100 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО188, которая не была осведомлена о незаконной деятельности организованной преступной группы и осуществляла по просьбе ФИО13 и ФИО14 со своей банковской карты переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №91 материальный ущерб в размере 38 100 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному номеру на используемый ими абонентский №, зарегистрированный на неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО249, приняли от Потерпевший №73 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №73, выяснив, что последнему требуется распредвал к автомобилю «Манн», ФИО13 и ФИО14 сообщил ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 23 500 рублей для еёх отправки покупателю. Потерпевший №73 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России» 40№, открытому с целью оказания содействия участникам организованной преступной группы в совершении преступлений и устранению препятствий, а также получению и распоряжению похищенными деньгами ФИО6 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №73 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 23 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО6, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №73 материальный ущерб в размере 23 500 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №72 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №72, выяснив, что последнему требуется кулиса на КПП для автомобиля «BMW3», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 3 000 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №72 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту ПАО «Сбербанк России» 40№, открытому с целью оказания содействия участникам организованной преступной группы в совершении преступлений и устранению препятствий, а также получению и распоряжению похищенными деньгами ФИО6 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ул. Потерпевший №133, 11, <адрес>. В этот же день Потерпевший №72 со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта № **** №, осуществил безналичный перевод денег в размере 3 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО6, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №72 материальный ущерб в размере 3 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, с используемого ими абонентского номера №, зарегистрированного на неосведомлённую о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО202, позвонили Потерпевший №78 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №78, выяснив, что последнему требуется автоматическая коробка передач к автомобилю «Kio Serato», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 24 500 рублей для её отправки покупателю. №№, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №78 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 24 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, осуществляющего по просьбе ФИО13 и ФИО14 переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №78 материальный ущерб в размере 24 500 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12.00 часов до 13.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили Потерпевший №138 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №138, выяснив, что последнему требуется двигатель в сборе для автомобиля «Vortex», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости внесения предоплаты в размере 15 000 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №138 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №138 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 15 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неустановленного лица, осуществляющего по просьбе ФИО13 и ФИО14 переводы денег, поступивших от потерпевших. В этот же день около 19.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя неустановленный абонентский номер, позвонили Потерпевший №138 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №138 поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 17 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой, имели ФИО6 и ФИО1, и, согласно отведённым им преступным ролям осуществляли переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №138 значительный материальный ущерб в размере 32 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, с используемого ими неустановленного абонентского номера позвонили Потерпевший №17 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №17, выяснив, что последнему требуется коробка переключения передач для автомобиля «Ман», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости внесения предоплаты в размере 40 000 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №17 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №17 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 40 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя неустановленный абонентский номер, позвонили Потерпевший №17 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №17 поверил участникам группы и в этот же день с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 87 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №17 значительный материальный ущерб в размере 127 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №21 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №21, выяснив, что последнему требуется блок двигателя для автомобиля «Volvo D 13 С», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 68 000 рублей для её отправки покупателю. Для убеждения потерпевшего в законности деятельности группы, ФИО1 по указанию ФИО14, согласно отведённой ей преступной роли, используя ресурсы сети интернет и программу «фотошоп» на принадлежащем ей телефоне, создала фиктивный договор купли-продажи с имитацией оттиска печати организации, занимающейся в интернете продажей автомобильных запасных частей, который (договор) с адреса электронной почты razborkagabarit@gmail.com, созданной и используемой ФИО14, отправила на электронный адрес Потерпевший №21 Последний поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №21 со своих лицевых счетов, в том числе 40№, к которым привязаны банковские карты №****№, №****№ осуществил безналичные переводы денег на общую сумму 68 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №21 значительный материальный ущерб в размере 68 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством интернета, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №15 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №15, ФИО13 передал телефон ФИО14, который продолжил общение с потерпевшим и выяснил, что последнему требуется коленчатый вал для грузового автомобиля. ФИО14 сообщил Потерпевший №15 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости предоплаты стоимости детали в размере 32 000 рублей для её отправки покупателю. Для убеждения потерпевшего в законности деятельности группы, ФИО1, по указанию ФИО14, согласно отведённой ей преступной роли, используя ресурсы сети интернет и программу «фотошоп» на принадлежащем ей телефоне, создала фиктивный договор купли-продажи с имитацией оттиска печати организации, занимающейся в интернете продажей автомобильных запасных частей, который (договор) с адреса электронной почты razborkagabarit@gmail.com, созданной и используемой ФИО14, отправила на электронный адрес Потерпевший №15 arshinov01@mail.ru. Потерпевший №15 поверил ФИО14 и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №15 со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 32 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой, имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №15 значительный материальный ущерб в размере 32 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11.30 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими абонентский №, зарегистрированный на неосведомлённую о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО204, приняли от ФИО3 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО3, выяснив, что последнему требуются крышка багажника, задний бампер автомобиля и стоп сигнал к автомобилю «Peugeot 308», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости внесения предоплаты в размере 4 350 рублей для их отправки покупателю. ФИО100 Н.В. поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день ФИО100 Н.В. с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 350 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО3 материальный ущерб в размере 4 350 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими абонентский №, зарегистрированный на неосведомлённую о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №67, приняли от Потерпевший №35 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №35, выяснив, что последнему требуются капот, бампер в сборе с усилителем и решёткой, фара правая, противотуманная фара, крыло правое пластиковое, бачок омывателя, форсунки в сборе, подкрыльник к автомобилю «Пежо 308», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости внесения предоплаты в размере 11 000 рублей для их отправки покупателю. Для убеждения Потерпевший №35 в законности деятельности группы, ФИО13 в процессе общения с потерпевшим, предложил последнему пообщаться с якобы старшим менеджером магазина, в роли которого выступил ФИО14Потерпевший №35 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №35 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 11 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО13, ФИО1 и ФИО6, используя абонентский №, позвонил Потерпевший №35 и убедил последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №35 поверил участникам группы и в этот же день с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 22 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО6, и, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №35 значительный материальный ущерб в размере 33 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08.00 часов до 13.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №6 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №6, выяснив, что последнему требуется две передние двери для автомобиля «Renault Logan», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости полной оплаты стоимости деталей в размере 10 500 рублей для их отправки покупателю. Потерпевший №6 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №6 со своего лицевого счёта №, к которому привязана банковская карта №****№ осуществил безналичный перевод денег в размере 10 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО1, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №6 материальный ущерб в размере 10 500 рублей.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №69 телефонный звонок. В ходе общения с Потерпевший №69, выяснив, что последнему требуется коробка передач для автомобиля «Grand Cherokee», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости внесения предоплаты для их отправки покупателю, после чего Потерпевший №69 перечислил со своей банковской карты № деньги в размере 14 000 рублей в счёт оплаты заказанной запчасти. В начале марта 2016 года они же, продолжая реализовывать задуманный преступный умысел, в ходе телефонного общения с Потерпевший №69 выяснили, что ему требуется блок управления кузовом для того же автомобиля, сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости внесения предоплаты для её отправки покупателю. Потерпевший №69 поверил участникам группы и согласился на данное предложение, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №69 со своей банковской карты № осуществил безналичный перевод денег в размере 3 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО1, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. На следующий день ДД.ММ.ГГГГФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя абонентский №, позвонили Потерпевший №69 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №69 поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 000 рублей на указанную ФИО13 банковскую карту №, находившуюся у ФИО1, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №69 значительный материальный ущерб в размере 21 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК№, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими абонентский №, зарегистрированный на неосведомлённую о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №75, приняли от ФИО209 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО209, выяснив, что последнему требуются капот, передняя решётка радиатора, правое переднее крыло для автомобиля «Mercedes Gelandwagen», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости предоплаты стоимости деталей в размере 34 000 рублей для их отправки покупателю. ФИО121 М.Ш. поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день ФИО121 М.Ш. со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 34 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у ФИО1, которая, согласно отведённой ей преступной роли осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО209 значительный материальный ущерб в размере 34 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному номеру на используемый ими неустановленный абонентский абонентскому номер, приняли от ФИО211 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО211, выяснив, что последнему требуется двигатель для автомобиля «Ford Focus», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости предоплаты в размере 12 500 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №4 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №4 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 12 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имели ФИО6 и ФИО1, и, согласно отведённым им преступным ролям осуществляли переводы денег, поступивших от потерпевших. В этот же день ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя неустановленный абонентский номер, позвонили ФИО211 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №4 поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществил безналичный перевод денег в размере 10 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имели ФИО6 и ФИО1, и, согласно отведённым им преступным ролям осуществляли переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО211 значительный материальный ущерб в размере 23 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08.00 часов до 13.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №120 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №120, выяснив, что последнему требуется автомобильный монитор для автомобиля «Kia Ceed», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 4 150 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №120 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённой о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №1 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №120 со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта №****№ осуществил безналичный перевод денег в размере 4 150 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имели ФИО6 и ФИО1, и, согласно отведённым им преступным ролям, осуществляли переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №120 материальный ущерб в размере 4 150 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12.00 до 13.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили Потерпевший №20 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №20, выяснив, что последнему требуется кулиса КПП для автомобиля «PEUGEOT 407», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 4 250 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №20 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту №, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы ФИО5 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №20 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 4 250 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановлённого лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имели ФИО6 и ФИО1, и, согласно отведённым им преступным ролям, осуществляли переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №20 материальный ущерб в размере 4 250 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили Потерпевший №115 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №115, выяснив, что последнему требуются коленвал, шкиф коленвала, поддон и капот для автомобиля «Audi», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости полной оплаты стоимости деталей в размере 41 800 рублей для их отправки покупателю. Потерпевший №115 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег в качестве предоплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. 18 и ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №115 со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил два безналичных перевода денег в размере 41 800 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, которая, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя неустановленный абонентский номер, позвонили Потерпевший №115 и убедили последнего произвести оплату за капот для автомобиля «Audi», который был якобы ошибочно вложен в посылку для Потерпевший №115 Последний поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 8 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №115 значительный материальный ущерб в размере 49 800 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентскому номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили Потерпевший №43 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №43, выяснив, что последнему требуется двигатель к автомобилю «Mersedes GL - 450», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости предоплаты стоимости детали в размере 135 000 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №43 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег в качестве предоплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №43 через оператора отделения ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, мкр. Мирный, <адрес>, осуществил безналичный перевод денег в размере 135 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Для убеждения Потерпевший №43 в законности деятельности группы, ФИО1, по указанию ФИО14, согласно отведённой ей преступной роли, используя ресурсы сети интернет и программу «фотошоп» на принадлежащем ей телефоне, создала фиктивный договор купли-продажи с имитацией оттиска печати организации, занимающейся в сети интернет продажей автомобильных запасных частей, который с адреса электронной почты №, созданной и используемой ФИО14, отправила Потерпевший №43 с целью убеждения последнего относительно законности деятельности группы. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №43 через оператора отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Мирный, <адрес>, в качестве полной оплаты заказанной запчасти осуществил безналичный перевод денег в размере 135 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк - онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №43 значительный материальный ущерб в размере 270 000 рублей, который, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ Российской Федерации, признаётся крупным.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими неустановленный абонентский номер, приняли от Потерпевший №62, телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №62, выяснив, что последнему требуются приборная панель, радиатор охлаждения и подушки безопасности для автомобиля «Skoda Aktavia», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости внесения предоплаты в размере 30 300 рублей для их отправки покупателю. Потерпевший №62 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег в качестве предоплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №62 со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 30 300 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №62 значительный материальный ущерб в размере 30 300 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили ФИО214 и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с ФИО214, выяснив, что последнему требуются фара, бампер, усилитель бампера, капот, подушка безопасности в рулевое управление, подушка безопасности в переднюю панель, панель салона, датчики на подушку безопасности и ремни безопасности для автомобиля «Geely Emgrand», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильных запчастей и необходимости предоплаты стоимости деталей в размере 5 000 рублей для их отправки покупателю. ФИО214 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег в качестве предоплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день ФИО214 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 5 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя абонентский №, зарегистрированный на вымышленное лицо ФИО215, позвонили ФИО214 и убедили его произвести полную оплату заказанных автомобильных запчастей на указанную банковскую карту. ФИО214 поверил участникам группы и в этот же день с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 53 000 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченных автозапчастей участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО214 значительный материальный ущерб в размере 58 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13, и ФИО14 находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом получил доступ к неустановленному сайту, посредством которого осуществляется продажа автомобильных запчастей, и вступил в переписку с Потерпевший №19, который указал адрес своей электронной почты. В ходе общения с Потерпевший №19, выяснив, что последнему требуется датчик положения распредвала ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 1 430 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №19 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №19 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 1 430 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №19 материальный ущерб в размере 1 430 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, получив неустановленным способом от оператора сотовой компании детализацию вызовов неустановленного абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, позвонили с используемого им абонентского номера №, зарегистрированного на вымышленное лицо ФИО215, Потерпевший №85, и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти та желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №85 выяснив, что последней требуется водительское сидение с электроприводом для автомобиля «Kia Optima», ФИО13 и ФИО14 сообщили ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости полной оплаты стоимости детали в размере 7 200 рублей и оплаты за услуги транспортной компании в размере 3 150 рублей для её отправки покупателю. Для убеждения Потерпевший №85 относительно законности деятельности группы, ФИО6, согласно отведённой ей преступной роли, отыскала в сети интернет фотографии с изображением водительского сидения с электроприводом для автомобиля «Kia Optima», которые через личный кабинет используемого ФИО13 и ФИО14 абонентского номера №, зарегистрированного на неосведомлённую о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №3, отправила Потерпевший №85 Последняя поверила участникам группы и согласилась перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ей номер банковской карты №№ привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №85 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №, осуществила безналичный перевод денег в размере 10 350 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №85 материальный ущерб в размере 10 350 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 14.00 часов, точное время не установлено, ФИО13 и ФИО14, находясь в ИК-5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, неустановленным способом подключив услугу переадресации вызовов к используемому продавцом автомобильных запчастей, осуществляющим их продажу посредством сети интернет, неустановленному абонентскому номеру на используемый ими абонентский №, зарегистрированный на вымышленное лицо ФИО222, приняли от Потерпевший №116 телефонный звонок и, представившись менеджерами магазина, поинтересовались, какие запчасти тот желает приобрести. В ходе общения с Потерпевший №116, выяснив, что последнему требуется двигатель для автомобиля «Ford», ФИО13 и ФИО14 сообщили ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно возможности приобретения автомобильной запчасти и необходимости предоплаты стоимости детали в размере 15 500 рублей для её отправки покупателю. Потерпевший №116 поверил участникам группы и согласился перевести указанную сумму денег для оплаты, после чего ФИО13 и ФИО14 сообщили ему номер банковской карты №, привязанной к лицевому счёту 40№, открытому неосведомлённым о незаконной деятельности организованной преступной группы Свидетель №16 в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. В этот же день Потерпевший №116 с лицевого счёта, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 15 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. В этот же день, около 15.30 часов, ФИО13 и ФИО14, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО6, используя абонентский №, зарегистрированный на вымышленное лицо ФИО222, позвонили Потерпевший №116 и убедили последнего произвести полную оплату заказанной автомобильной запчасти на указанную банковскую карту. Потерпевший №116 поверил участникам группы и в этот же день со своего лицевого счёта 40№, к которому привязана банковская карта №****№, осуществил безналичный перевод денег в размере 15 500 рублей на указанную ФИО13 и ФИО14 банковскую карту №, находившуюся у неосведомлённого о незаконной деятельности организованной преступной группы неустановленного лица, доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк онлайн» которой имела ФИО1, и, согласно отведённой ей преступной роли, осуществляла переводы денег, поступивших от потерпевших. Обязательства по поставке оплаченной автозапчасти участники организованной преступной группы не выполнили, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №116 значительный материальный ущерб в размере 31 000 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы в составе ФИО14 в роли соисполнителя, под руководством ФИО13 при пособничестве ФИО6 и ФИО1 совершили хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, ФИО223, ФИО211, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ФИО224, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №1, Потерпевший №19, Потерпевший №20, ФИО225, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, ФИО10, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №141, Потерпевший №35, Потерпевший №36, ФИО192, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, ФИО3, Потерпевший №140, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, ФИО226, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, ФИО227, Потерпевший №91, ФИО196, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, ФИО214, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, ФИО197, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, ФИО205, ФИО228, Потерпевший №128, Потерпевший №129, ФИО229, Потерпевший №131, Потерпевший №122, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №137, Потерпевший №134, ФИО206, ФИО219, Потерпевший №138, Потерпевший №139, а всего на общую сумму 2 449 500 рублей, которая, согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, образует особо крупный размер.

В судебном заседании при возобновлении по ходатайству стороны защиты судебного следствия, подсудимый ФИО13 в полном объёме признал свою вину в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом показал, что он, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>», в сентябре 2015 года предложил отбывавшему в том же исправительном учреждении осуждённому ФИО14 с целью хищения денежных средств обманывать граждан, желающих приобрести автомобильные запчасти дистанционно посредством сети интернет, на что последний согласился. В интернете им или ФИО14 находились объявления о розничной продаже автомобильных запчастей, в которых продавцы указывали для связи контактные номера телефонов. Затем они получали детализацию вызовов абонентского номера продавца или устанавливали переадресацию на используемые ими сим-карты с целью принятия поступающих от потенциальных покупателей на указанный в объявлении абонентский номер входящих вызовов. Созваниваясь с потенциальными покупателями, они представлялись сотрудниками организации, торгующей автомобильными запасными частями, вводили потенциального покупателя в заблуждение относительно возможности приобретения ими автомобильных запчастей, убеждали в законности их деятельности, после чего, убедившись, что последние полностью им доверились и поверили, что общаются с истинными продавцами, предлагали произвести оплату за якобы приобретаемый покупателем товар авансом, путём безналичного перевода денежных средств на номер указанной ими банковской карты. После перечисления гражданином денежных средств на указанную им или ФИО14 банковскую карту, общение с покупателем прекращалось. Так как, отбывая наказание в местах лишения свободы, они не могли посещать учреждения банков и распоряжаться похищенными деньгами, ФИО1 выполняла банковские операции с поступившими от потерпевших денежными средствами на указанные им и ФИО14 лицевые счета, составляла фиктивные договоры купли-продажи, требуемые для убеждения потерпевших в законности их деятельности. ФИО6 выполняла операции с поступившими от потерпевших денежными средствами, оказывала им содействие в поиске фотографий с изображением заказанных потерпевшими автомобильных запчастей, их отправке потерпевшим для убеждения последних в законности их деятельности. Денежные средства, похищенные у 141 потерпевшего, расходовались на их личные цели.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО13, данных им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого при производстве предварительного расследования в присутствии защитника и предупреждённого о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу (т. 43 л.д. 35-38, т. 43 л.д. 57-62), следует, что за совершённые ранее преступления он отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>», где познакомился с ФИО14 С осени 2015 года они совместно решили совершать преступления, а именно под предлогом продажи автомобильных запчастей получать от людей деньги за оплату товара. В отношении потерпевшего Потерпевший №35 он совершал мошеннические действия по просьбе ФИО14

В судебном заседании при возобновлении по ходатайству стороны защиты судебного следствия, подсудимый ФИО14 в полном объёме признал свою вину в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом показал, что он, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>», познакомился с ФИО13, который предложил ему для улучшения материального положения обманывать граждан, желающих приобрести автомобильные запчасти дистанционно посредством сети интернет, на что он согласился. В интернете они находили объявления о розничной продаже автомобильных запчастей, в которых продавцы указывали для связи контактные номера телефонов, на котрые они впоследствии устанавливали переадресацию или получали детализацию звонков, что позволяло им самостоятельно созваниваться с потенциальными покупателями. Представляясь сотрудниками организации, торгующей автомобильными запасными частями, они вводили потенциального покупателя в заблуждение относительно возможности приобретения ими автомобильных запчастей, и, убеждая в законности их деятельности, предлагали произвести оплату за якобы приобретаемый покупателем товар авансом, путём безналичного перевода денежных средств на номер указанной ими банковской карты. После перечисления гражданином денежных средств на указанную ими банковскую карту, общение с покупателем прекращалось. По его просьбе его сестра - ФИО1 выполняла различные банковские операции с поступившими от потерпевших денежными средствами, составляла фиктивные договоры купли-продажи, требуемые для убеждения потерпевших в законности их деятельности. ФИО6 по просьбе ФИО13 также выполняла операции с поступившими от потерпевших денежными средствами, находила в интернете фотографии с изображением заказанных потерпевшими автомобильных запчастей и отправляла их потерпевшим для убеждения последних в законности их деятельности. Денежные средства, похищенные у 141 потерпевшего, расходовались на их личные цели.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО14, данных им при допросе в качестве подозреваемого при производстве предварительного расследования в присутствии защитника и предупреждённого о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу (т. 41 л.д. 56-66, т. 41 л.д. 126-131), следует, что с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ он содержался в ИК-5 <адрес>, где отбывал наказание за ранее совершённое преступление. Сразу после прибытия в указанное учреждение, он был водворён в штрафной изолятор на 15 суток за нарушение порядка. После окончания срока наказания был переведён в 10 отряд, где познакомился с ФИО13 В период отбытия наказания он узнал, что в колонии можно добывать деньги преступным путём. Для этого необходимо приобрести сотовый телефон и сим-карту, установить переадресацию вызовов с номеров, указанных в интернете на сайте Авито в разделах продаж автомобильных запчастей, связываться с возможными покупателями и предлагать им осуществить оплату за приобретаемый товар путём перевода денег на банковскую карту, то есть обманывать покупателей, получать от них деньги, но не предоставлять ничего взамен. Для осуществления задуманного, он приобрёл банковскую карту за 5 000 рублей у неизвестного человека, с которым познакомился в социальных сетях. Данная карта была оплачена им безналично, и передал её человеку, данные которого назвать отказался. Карта предназначался для получения денег от покупателей за якобы продаваемые запчасти. Затем он нашёл на сайте Авито подходящее объявление и через оператора сотовой связи установил переадресацию всех входящих вызовов на используемую им на тот момент сим-карту. Для того чтобы установить переадресацию, он в социальных сетях познакомился с сотрудниками сотовых компаний «Билайн» и «МТС», которые за вознаграждение предоставляли всю необходимую информацию об интересующем его абоненте. Анкетные данные сотрудников ему не известны, в социальных сетях они зарегистрированы под вымышленными именами. Таким образом, получив всю необходимую информацию об абоненте, он звонил на «горячую линию» оператора связи и, используя имеющиеся у него сведения об интересующем его номере, устанавливал переадресацию вызовов. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок от мужчины, который поинтересовался наличием автозапчастей (капота) для автомобиля Вольво, он сообщил мужчине, что данная деталь в наличии, её стоимость составляет 11 800 рублей и в случае полной оплаты на банковскую карту, заказ будет отправлен ему через сутки. Мужчина согласился и через несколько часов перевёл на указанную карту деньги в размере 11 800 рублей. Используемая им банковская карта была привязана к используемой им сим-карте, в связи с чем, о зачислении денег ему пришло сообщение от банка. Сразу после зачисления денег он внёс абонентский номер данного мужчины в «чёрный список», так как не собирался выполнять свои обязательства по поставке автозапчасти. Его разговор с мужчиной слышал ФИО13, которому он рассказал о придуманной схеме обмана и которому предложил вместе совершать преступления, на что ФИО13 согласился. Роли они между собой не распределяли, преступления совершали самостоятельно друг от друга. Аналогичные преступления им совершены также ДД.ММ.ГГГГ в отношении мужчины (потерпевший Потерпевший №67), который хотел приобрести детали передней части автомобиля «Шевроле Эпика», сумма похищенных денег составила 28 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в отношении мужчины (потерпевший Потерпевший №35), который хотел приобрести автозапчасти, сумма похищенных денег составила 33 000 рублей (в данном случае, с мужчиной по телефону разговаривал как он, так и ФИО13); в марте 2016 года в отношении мужчины (потерпевший Потерпевший №60), который хотел приобрести крышку багажника для автомобиля ФИО8, сумма похищенных денег составила 9 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня на используемый им абонентский номер, к которому была подключена услуга переадресации вызовов с абонентского номера одного из продавцов на сайте Авито, поступил звонок от неизвестного мужчины, который поинтересовался у него возможностью приобретения запчастей для автомобиля Пежо. Он сообщил мужчине о наличии интересующих его запчастей и их стоимости в размере 4 230 рублей. Для оплаты он сообщил мужчине номер банковской карты №, на которую последний в тот же день перевёл деньги в размере 4 350 рублей. Указанная карта была подключена к используемому им номеру телефона, в связи с чем ему поступило сообщение из банка о том, что деньги зачислены. Запчасти он обещал мужчине доставить транспортной компанией Деловые линии. Свои обязательства по отправке автозапчасти он выполнять не собирался.

В судебном заседании при возобновлении по ходатайству стороны защиты судебного следствия, подсудимая ФИО1 в полном объёме признала свою вину в пособничестве в мошенничестве, то есть в пособничестве в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом показала, что её родной брат ФИО14, отбывавший наказание в виде лишения свободы, в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес> познокомился с ФИО13, который предложил ему заниматься мошенничеством. В интернете они находили объявления о продаже запасных частей на автомобили и созванивались с потенциальными покупателями, убеждая последних, что они являются сотрудниками магазинов, осуществляющих продажу запчастей. После того, как покупатели переводили денежные средства на счета их банковских карт, она по просьбе ФИО14 выполняла различные банковские операции с поступавшими от граждан денежными средствами, составляла фиктивные договоры купли-продажи.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой ФИО1, данных ею при допросе в качестве подозреваемой при производстве предварительного расследования в присутствии защитника и предупреждённой о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу (т. 45 л.д. 34-38) следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром в её квартире сотрудниками полиции был произведён обыск. В ходе проведения следственного действия ей стало известно о том, что её брат ФИО14 в период отбытия наказания в местах лишения свободы совершил ряд преступлений, а именно мошенничества под предлогом продажи автомобильных запчастей. В период времени с осени 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе брата систематические осуществляла переводы денег с банковских карт, открытых на её имя, супруга, мамы и отца, на номера сим-карт и других банковских карт. О том, что данные переводы связаны с преступной деятельностью ФИО14, она не подозревала. Так, осенью 2015 года, в ходе очередного разговора с ФИО14, последний сообщил ей, что начал зарабатывать деньги в сети интернет. Подробности его заработка ей не известны, деятельность была связана с продажей автомобильных запчастей. Его деятельность приносила доход. Как деньги, поступающие на их банковские карты, связаны с его деятельностью, ей не известно, она только по просьбе ФИО14 сразу переводила зачисляемые деньги на номера указанных им банковских карт и сим-карт. После каждого зачисления денег на их банковские карты, ФИО14 звонил ей на телефон и сообщал номер, на который необходимо перевести указанную братом сумму денег. В основном все переводы она осуществляла со своей карты. Для этого деньги, зачисляемые на карту отца, матери либо супруга она обналичивала через банкомат, затем пополняла баланс своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ****№, после чего через банкомат осуществляла необходимую операцию. Большая часть чеков-квитанций, которые выдавал терминал, сохранилась у неё и в последующем были изъяты в ходе обыска. Чеки она хранила для того, чтобы могла подтвердить, что себе ничего не оставляла, всё добросовестно переводила. В случае если требовалось осуществить перевод денег на номер сим-карты в размере более 2 000 рублей, операцию по пополнению баланса сим-карты она осуществляла через салон сотовой связи, так как в указанных случаях, банкомат блокировал карту. Все деньги, зачисляемые на их банковские карты она переводила по просьбе брата на номера сим-карт и банковских карт, себе деньги она оставляла очень редко, только когда ФИО14 хотел, чтобы она от его имени своему сыну купила что-нибудь из сладостей. Отец, мать и супруг знали о зачисляемых деньгах, она им рассказывала о происхождении денег, что деньги предназначены ФИО14 и тратятся также по его распоряжению. С ФИО13 они познакомились в сентябре 2015 года, когда она приезжала на длительное свидание к брату. В помещении, приспособленном для длительных свиданий, у ФИО13 было свидание с супругой Любой, с которой их не знакомили. От брата ей известно, что с ФИО13 они содержатся в одном отряде и поддерживают приятельские отношения. Каких-либо отношений между ней и ФИО13 не было, после указанного свидания с братом, личных встреч больше у неё с ним не было, она только общалась с ним по телефону не более 10 раз, так как ФИО13 и ФИО14 пользовались одним телефоном. С того времени как ФИО14 перевели в ИК-5 <адрес>, он периодически, примерно 1 раз в неделю звонил ей и родителям. С лета 2015 года он стал чаще звонить. В основном, звонки осуществлялись по его инициативе. Абонентские номера, с которых поступали звонки от брата, периодически менялись. Около недели ФИО14 пользовался какой-либо одной сим-картой, на которую она также по своему желанию могла позвонить ему, после чего, он предупреждал её о том, что данной сим-картой больше не будет пользоваться, и начинал звонить с другого номера. Она всегда пользовалась одним и тем же номером №, все звонки, которые осуществлял её брат, производились через указанный номер. У неё с ФИО14 было только одно свидание, также свидания были у родителей с братом. Для того чтобы пройти на территорию колонии, необходимо в специализированном помещении предъявить и оставить на хранение документы, в том числе, на хранение необходимо сдать все деньги, ценности, любые средства связи, электронные носители, ключи, после чего, разрешался вход на территорию колонии. По окончании свидания, из указанной камеры хранения сданные личные вещи можно было забрать. С собой для передачи ФИО14 они брали продукты питания, одежду, предметы гигиены. Лишних вещей они с собой не брали, так как список разрешённых для проноса на территорию колонии предметов ограничен правилами исправительного учреждения. В начале 2016 года ФИО14 сообщил, что к ней приедет девочка и привезёт банковскую карту, на которую будут поступать деньги. Также он ей сказал, что деньги с банковской карты она будет раскидывать на указанные им абонентские номера и другие банковские карты. Девочку, о которой сообщил ей брат, зовут ФИО50 (ФИО530). Последняя привезла ей банковскую карту вместе с листком бумаги, на котором был указан пин-код к ней. Банковскую карту она по распоряжению брата стала хранить у себя и в случае зачисления денег на неё, ФИО14 звонил ей и она выполняла необходимые операции по переводу денег. Большую часть операций в будние дни она осуществляла через банкомат, расположенный около её работы на <адрес>, за остановкой общественного транспорта «Колхозный рынок». Операции по переводу денег она осуществляла около месяца, после чего сообщила ФИО14, что отказывается ему помогать, так как ей было затруднительно во время рабочего дня порой несколько раз в день выполнять его просьбы по переводу денег. Когда она отказалась помогать ФИО14, он сообщил ей, что карту заберёт ФИО321, и более ей не нужно будет выполнять его просьбы. Сразу после этого у них с ФИО321 состоялась встреча, на которой она передала ей вышеуказанную банковскую карту и более каких либо операций с ней не выполняла, только продолжала, как и раньше, переводить деньги, зачисляемые на банковские карты супруга, мамы, отца и её карту. Они ещё как-то встречались с ФИО321, последняя передавала ей наличные деньги за машину. Кому принадлежит банковская карта, которая находилась у неё, ей не известно, она не обращала внимание, указан ли на ней держатель. Весной 2016 года в ходе одного из телефонных разговором с братом, последний сообщил ей, что ФИО13 хочет приобрести автомобиль. Учитывая, что, будучи в местах лишения свободы, он не имел возможности заниматься приобретением и оформлением автомобиля, ФИО14 попросил её помочь ФИО13 с решением этого вопроса. ДД.ММ.ГГГГ её супруг получил кредит в размере 250 000 рублей, на которые они приобрели вышеуказанный автомобиль. По договоренности с братом, обязательства по кредиту должен был выплачивать ФИО13 путём переводов денег на её банковскую карту. Первый платеж по кредиту был переведён ей ФИО13, после чего, второй и последующие платежи выплачиваются ею из собственных средств.

Признавая допустимыми доказательствами по делу показания ФИО13, ФИО14 и ФИО1, данные ими при допросе в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых (обвиняемого), и оглашённые в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания деяний, совершённых подсудимыми, противоречий не содержат. Об объективности этой части показаний подсудимых свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Допросив подсудимых ФИО13, ФИО14 и ФИО1, и огласив их показания, а также допросив потерпевших и свидетелей, огласив показания неявившхся в судебное заседание потерпевших и свидетелей, а также исследовав и оценив другие доказательства стороны обвинения и защиты в их совокупности, суд признаёт подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.

К такому выводу суд пришёл исходя из анализа как показаний подсудимых, данных ими в ходе предварительного расследования и в суде, показаний потерпевших и свидетелей, так и других доказательств, полностью согласующихся с исследованными в судебном заседании другими доказательствами, собранными по уголовному делу. При этом вина подсудимых нашла своё подтверждение при разбирательстве уголовного дела в ходе судебного следствия.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №2, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 3-4), установлено, что в 2015 году в его собственности находился автомобиль Лада Приора. Для ремонта автомобиля ему требовались запчасти, а именно рулевая балка и две подушки для двигателя, которые он решил приобрести посредством сети Интернет. С целью приобретения указанных запчастей, на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже запчастей, где был указан магазин с контактными номерами. Магазин, как он понял из объявления, расположен в <адрес>. Позвонив на один из номеров, указанных в объявлении, ему ответил мужчина, который представился сотрудником магазина. В ходе разговора с якобы продавцом магазина, последний сообщил ему, что они торгуют недорогими запчастями. Он поинтересовался у мужчины, есть ли в магазине в наличии вышеуказанные требуемые ему запчасти и где он может забрать заказ, на что мужчина ответил ему, что запчасти в наличии и для оформления заказа, необходимо произвести полную оплату, после чего, забрать заказ в магазине. Сумма его заказа составила 1 000 рублей из расчёта стоимости рулевой балки в размере 600 рублей и двух подушек под двигатель в размере 200 рублей каждая. Мужчина ему продиктовал номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить деньги, а именно, № и сообщил, что адрес, по которому ему можно будет забрать свой заказ, он вышлет в виде сообщения, что он и сделал. В этот же день, он, используя систему «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты №****№ произвёл оплату за заказанные запчасти в размере 1 000 рублей на указанную мужчиной карту. Более он ни с кем не созванивался и на следующий день поехал в <адрес> к указанному в сообщении адресу, чтобы забрать оплаченный заказ. Приехав по указанному мужчиной адресу, он обнаружил там другой магазин. Тогда он позвонил по номеру, через который общался с мужчиной, но номер был отключен, в связи с чем, он понял, что в отношении него было совершено мошенничество.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 17-18), установлено, что у него в собственности находится автомобиль «BMW Е60» государственный регистрационный знак О 248 КР 197 регион, на котором он в начале апреля 2016 года совершил дорожно-транспортное происшествие. Автомобилю требовалась замена капота. Он решил воспользоваться услугами сети Интернет для заказа указанной детали на авторазборе. ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет он нашёл контактный номер телефона авторазбора, по которому примерно в 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ позвонил. На звонок ему ответил мужчина, который представился сотрудником склада. В ходе общения с мужчиной, он сообщил тому, что ему требуется капот для автомобиля «BMW Е60». Мужчина сообщил ему, что перезвонит позже. Через некоторое время, не дождавшись звонка, он вновь позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил тот же мужчина, который сообщил, что интересующая его деталь в наличии, стоимость детали составляет 15 900 рублей и для её отправки железнодорожным транспортом из <адрес>, необходимо полностью оплатить стоимость детали на банковскую карту, реквизиты которой он предложил прислать ему сообщением. Он согласился, получил от мужчины сообщение, в котором был указан номер банковской карты №. Затем, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», он со своей банковской карты № осуществил безналичный перевод денег в размере 15 900 рублей на указанную мужчиной карту № в качестве оплаты за заказанную деталь. Позвонив ДД.ММ.ГГГГ на тот же номер телефона, он обнаружил, что тот выключен, в связи с чем, он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО211, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 26), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ через сеть Интернет на сайте «мир моторов» он нашёл объявление о продаже двигателя для автомобиля «Форд фокус», стоимостью 25 000 рублей. В объявлении на сайте был указан абонентский номер продавца №. Позвонив по данному номеру со своего абонентского номера №, ему ответил мужчина, который подтвердил, что действительно продаёт двигатель. Они договорились, и он внёс предоплату за двигатель в размере 50 % на банковскую карту, номер которой №№ тот прислал ему сообщением. Затем он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской № осуществил безналичный перевод денег в размере 10 500 рублей в качестве предоплаты за заказанную автомобильную запчасть. После этого, ему перезвонил тот же мужчина и сказал, что деньги поступили, но отправить деталь они не смогут, так как необходимо полностью оплатить стоимость, из-за проблем с перевозчиком. Мужчина предложил ему вернуть деньги, либо доплатить оставшуюся сумму с учётом скидки в размере 2 000 рублей. Он согласился и аналогичным образом внёс оставшуюся сумму в размере 10 500 рублей на ту же банковскую карту. Затем мужчина подтвердил факт получения денег и сказал дождаться отправку заказанного двигателя, однако данную запчасть он так и не получил, абонентский №, по которому он связывался с продавцом, был отключен. Сумма причинённого ему в результате совершённого преступления ущерба составила 23 000 рублей и является для него значительным ущербом.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №5, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 45-47), установлено, что у него в собственности находится автомобиль «Мазда», на который в феврале 2016 года потребовались запчасти, а именно: нижний левый рычаг подвески и привод в сборе. Он неоднократно пользовался услугами компании «Детали РФ», распложенной в <адрес>, осуществляющей поставку деталей для автомобилей посредством сети Интернет. Так, в феврале 2016 года он на одном из сайтов сети Интернет нашёл контактные номера указанного магазина, позвонив по одному из которых, ему ответил мужчина, который представился менеджером ФИО46, который пояснил ему, что линия перегружена, и последний перезвонит ему. Через некоторое время ФИО46 перезвонил ему с другого номера и он в ходе разговора с последним, сообщил, какие ему требуются детали, на что ФИО46 предупредил, что ему необходимо проверить наличие деталей. Через некоторое время ФИО46 перезвонил ему и подтвердил наличие требуемых ему деталей и их общую стоимость – 15 000 рублей. Он согласился приобрести детали, после чего ФИО46, согласно договорённости, прислал ему номер банковской карты, на которую необходимо произвести полную оплату за заказанные запчасти. В этот же день он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему банковской карты перевёл на указанную ФИО46 банковскую карту деньги в размере 15 000 рублей и стал ждать накладную, которую, согласно договорённости, ФИО46 должен был прислать ему в течении часа после оплаты в виде фотоизображения. Не получив сообщение с фотоизображением транспортной накладной, он стал звонить по указанному номеру, однако на звонки ФИО46 не отвечал. Затем, в сети Интернет он нашёл другой номер телефона указанного магазина, позвонив по которому, от директора ему стало известно, что на его имя заказов не оформлялось. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 56-58), установлено, что в феврале 2016 года, в дневное время, в период с 08.00 часов до 13.00 часов, находясь на работе в автоцентре «Империал», расположенном по <адрес>, он по просьбе одного из клиентов автоцентра решил поискать на сайте «Аvito.ru» в сети Интернет запасные части на автомобиль «Рено-Логан». Для этого в сети Интернет он нашёл объявление о том, что в <адрес> имеется организация авторазборка, которая занимается продажей и доставкой в регионы России запасных частей бывших в употреблении. Он решил воспользоваться данным объявлением и заказать двери для автомобиля «Рено-Логан». Для этого он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ему ответил молодой человек, которому, судя по голосу 20-30 лет, голос без акцента, общался очень вежливо, грамотно, разбирался в автомобильных запчастях, чётко отвечал на все вопросы. В ходе разговора, он заказал две передние двери для автомобиля «Рено Логан», стоимостью 10 500 рублей, при этом, молодой человек, с которым он общался, пояснил, что доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые линии» в случае внесения предоплаты в размере 50 % от общей суммы заказа. Он согласился, после чего, молодой человек прислал ему сообщение с номером банковской карты №№, на которую необходимо было внести предоплату за заказ. В этот же день в период времени с 08 до 13 часов, используя терминал «Сбербанк», двумя операциями он осуществил перевод денег со своей банковской карты на банковскую карту № в размере 5 500 рублей. После этого, он позвонил по указанному номеру и сообщил, что произвёл оплату, на что тот же молодой человек подтвердил зачисление денег и сообщил, что заказанные детали на следующий день ему доставят. В тот же день, спустя примерно 1,5 часа после последнего разговора, ему позвонил тот же молодой человек и пояснил, что возникли проблемы с отправкой дверей транспортной компанией, поскольку представитель транспортной компании отказывался брать груз и требовал полной оплаты за товар, при этом молодой человек предложил ему перевести на тот же счёт банковской карты оставшуюся сумму, то есть 5 000 рублей, на что он согласился, так как большую часть он уже перевёл и не хотел терять деньги и время. В ходе разговоров он ничего подозрительного не заметил, сомнений в том, что он действительно разговаривает с представителем организации, занимающейся продажей запасных частей, у него не было. Сразу после этого, в тот же день, он аналогичным способом со своей банковской карты перевёл на вышеуказанный банковский счёт оставшиеся 5 000 рублей в счёт оплаты заказанных деталей. После оплаты он сразу перезвонил молодому человеку на тот же номер телефона и сообщил тому, что произвёл перевод на сумму 5 000 рублей. Тот же молодой человек пояснил, что деньги на счёт поступили и пообещал прислать фотографию накладной об отправке груза при помощи приложения «Viber», однако данное обещание молодой человек не выполнил, на его неоднократные звонки никто не отвечал. Он понял, что его обманули, товар ему так и не поступил, деньги не вернули. Причинённый в результате совершённого преступления ущерб составил 10 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №7, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 69-71), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13.00 часов в сети интернет на сайте «Авито» в разделе по продаже автозапчастей он нашёл необходимые запчасти для своего автомобиля «Шевроле Эпика», а именно передний бампер в сборе. На сайте был указан абонентский номер для связи + №, по которому он позвонил в 13.42 часа указанного дня. На его звонок ответил мужчина, которому, судя по голосу, не более 35 лет. На протяжении всего разговора он общался с одним мужчиной, так как голос во время разговора не менялся. Данный мужчина сообщил, что у того имеются в наличии интересующие его указанные автозапчасти, стоимость которых составляет 3 600 рублей. В дальнейшем продавец сообщил, что в случае заказа запчастей, оплату следует произвести путём перевода на банковскую карту. Он предложил самостоятельно приехать в магазин, оплатить запчасти наличными деньгами и забрать покупку, на что продавец стал настаивать, что оплату необходимо произвести путём перевода денег на счёт их банковской карты, так как товар продавец будет заказывать со склада в <адрес>, и оплата за товар им необходима в полном объёме. Он согласился, после чего, продавец отправил ему сообщение с номером банковской карты, на которую было необходимо произвести оплату. В этот же день, он посредством сети Интернет, используя программу «Сбербанк онлайн» осуществил безналичный перевод денег в размере 3 600 рублей со своей карты на указанную продавцом банковскую карту. После оплаты, он распечатал чек и переслал фото чека в приложении Watsapp, привязанному к абонентскому номеру +№ продавцу, также, он сообщил последнему адрес доставки оплаченной детали. Дальнейшее общение с продавцом происходило в приложении Watsapp где последний прислал ему фотографии приобретённого им бампера. Доставка должна была состояться в день оплаты к вечеру, однако к указанному времени он товар не получил. После этого, он неоднократно звонил продавцу по имеющимся у него абонентским номерам, однако на звонки ему никто не отвечал. Оплаченные автомобильные запчасти ему не прислали, деньги не вернули. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 3 600 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 82-85), установлено, что в конце 2015 года в сети Интернет на сайте «АVITO» в разделе поиска запчастей он подыскал объявление о продаже необходимых ему автомобильных запчастей. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил мужчина, который представился продавцом. В ходе разговора он спросил у продавца, имеется ли в наличии блок в электронной системе для автомобиля BMW 7 серии, на что последний ответил положительно и сообщил стоимость детали - 6 000 рублей. Продавец предложил ему скидку на данную запчасть в размере 800 рублей и сообщил, что после оплаты детали в течение часа их компания доставит заказанную запчасть до транспортной компании. Его устроили условия, голос продавца располагал, продавец общался вежливо, в связи с чем, продавец сообщил номер банковской карты, на которую было необходимо осуществить оплату за заказанную запчасть. ДД.ММ.ГГГГ в 11.57 часов он, используя приложение «Сбербанк онлайн», осуществил безналичный перевод денег со своей банковской карты на указанную продавцом банковскую карту №******№ в размере 5 200 рублей. После перевода денег он позвонил продавцу и сообщил об оплате, на что последний ему ответил, что курьер выезжает для доставки запчасти в транспортную компанию. Оплаченную запчасть ему не доставили, деньги не вернули. В результате совершённого преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 5 200 рублей, который является для него значительным, та как его доход составляет 15 000 рублей в месяц.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №9, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 95-97), установлено, что в апреле 2016 года в сети Интернет он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил молодой человек, у которого он поинтересовался наличием бампера, крыла и капота для автомобиля «Тойота Авенсис». Молодой человек, которого он принял за продавца, сообщил ему общую сумму заказанных деталей в размере 38 500 рублей и предложил их доставку через транспортную компанию. Он согласился, после чего продавец отправил ему сообщение с номером банковской карты, на которую было необходимо произвести оплату заказанных запчастей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил безналичный перевод в размере 38 500 рублей со своей банковской карты на указанную продавцом банковскую карту в качестве оплаты за заказанные запчасти. После перевода денег, общение с продавцом прекратилось, его номер был занесён в «черный список». В результате совершённого в отношении него преступления, ему был причинён материальный ущерб в размере 38 500 рублей, который является для него значительным, так как постоянного источника дохода он не имеет.

Потерпевший ФИО121 Г.И., допрошенный судом в режиме видеоконференц-связи, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на своём автомобиле «Хонда ЦРВ» он попал в ДТП, в связи с чем необходимо было заменить ручку крышки багажника. В сети интернет он искал необходимую запчасть на сайтах авторазборки б/у автомобильных деталей. На сайте «Авито» он увидел необходимую запчасть и решил позвонить по указанному на сайте номеру телефона. На звонок ответил парень, сказал, что занимается именно запчастями на автомобиль «Хонда ЦРВ». В ходе разговора парень пояснил, что у них в наличии имеется ручка крышки багажника и её стоимость составляет 2300 рублей. При этом парень пояснил, что для получения ручки необходимо внести предоплату в размере всей её стоимости, то есть 2300 рублей. Парень скинул СМС-сообщением номер карты, на которую он перевёл деньги с помощью услуги Сбербанк Онлайн. Перезвонив через несколько дней, трубку уже никто не брал и на звонки никто не отвечал.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №48, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 14-17), установлено, что в её пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк России» №. В апреле 2016 года её отец ФИО121 Г.И. сообщил ей, что в интернете заказал автомобильную запчасть (дверную ручку), оплату за которую необходимо было произвести безналичным путём на банковскую карту. ФИО121 Г.И. передал ей деньги, а она, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществила безналичный перевод в размере 2 300 рублей на указанную отцом банковскую карту в счёт оплаты заказанной запчасти. В последующем от отца ей стало известно, что дверную ручку ему не прислали, деньги не вернули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО209-А.Ш., данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 132-136), установлено, что весной 2016 года, он через сеть Интернет, используя поисковую систему «Яндекс», ввёл запрос следующего содержания «запчасти на mercedes gelandewagen». Прочитав несколько ссылок, он обратил внимание на ссылку от сайта объявлений «Авито». Объявление по территориальности относилось к Московскому региону. Контактным лицом в объявлении являлся некий ФИО55, абонентский номер для связи №, №. Примерно в 15.00 часов, он позвонил по одному из указанных номеров. На звонок ему ответил мужчина, который представился ФИО55. В ходе разговора с последним, он сообщил, что ему требуются кузовные запчасти на автомобиль марки «mercedes gelandewagen», а именно: правое переднее крыло, капот, и передняя решётка радиатора. ФИО55 сообщил, что интересующие его запчасти в наличии, общая стоимость деталей составляет 40 000 рублей, после предоплаты в размере 50% от общей стоимости деталей, он может подъехать в магазин, расположенный на <адрес>, и получить свои запчасти. Он согласился, после чего ФИО55 отправил ему сообщение с номером банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» Свидетель №1 В этот же день он, используя приложение «Сбербанк онлайн», безналичным путём осуществил перевод денег в размере 34 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту, указанную ФИО55 в качестве оплаты за заказанные запчасти. Перевод был осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в два этапа (15 000 рублей и 19 000 рублей). После того, как он перевёл деньги, он попытался позвонить по указанным в объявлении абонентским номерам, однако, они были отключены. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 34 000 рублей, который является для него значительным, так как он не имеет постоянного источника доходов.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №11, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 147-150), установлено, что он работает в должности директора ООО «Автостекло Магнитекс» в <адрес>. Данная фирма занимается приобретением запчастей на заказ. Поиском запчастей, как правило, он занимается посредством сети Интернет. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил заказ на приобретение запчасти для автомобиля «Мерседес Бенц» GL 164, а именно: заднего стекла автомобиля. Он принял заказ, после чего в сети Интернет стал искать на сайте «Авито» указанную запчасть. При просмотре объявлений, он нашёл наиболее подходящее объявление, в котором был указан контактный номер телефона фирмы. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, у которого он поинтересовался наличием интересующей его запчасти. Последний сообщил ему, что данная автозапчасть есть в наличии, её стоимость составляет 5 000 рублей. Также мужчина сообщил, что автозапчасть находится в <адрес>, в связи с чем, при её заказе, необходимо внести полную оплату стоимости для того, чтобы её отправили через транспортную компанию «Деловые Линии» в <адрес>. Он согласился, в связи с чем мужчина прислал ему сообщение с номером банковской карты №, на которую необходимо было внести оплату за приобретаемую запчасть. После этого он, используя личный кабинет «Сбербанк Онлайн», осуществил безналичный перевод денег в размере 5 000 рублей на указанную продавцом банковскую карту. После оплаты, он снова позвонил на указанный абонентский номер телефона и сообщил, что произвёл оплату за товар, на что ему подтвердили факт оплаты и сообщили, что в тот же день деталь отправлена ему транспортной компанией «Деловые Линии». Он попросил у продавца номер транспортной накладной, для того, чтобы отследить местонахождение товара, на что ему ответили отказом. После этого, он понял, что возможно его пытаются обмануть, в связи с чем, он позвонил в транспортную компанию «Деловые Линии», где ему сообщили, что на его имя груз из <адрес> не отправлялся. На его последующие неоднократные звонки по указанному номеру, ему никто не ответил. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 5 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 25 000 рублей, имеет на иждивении ребёнка.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №12, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 164-166), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он на сайте «Авито» нашёл объявление о продаже автоматической коробки переключения передач на автомобиль «IVECO», стоимостью 85 000 рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил мужчина, в ходе общения с которым последний подтвердил наличие необходимой ему запчасти на складе в <адрес>. Он предложил мужчине самостоятельно забрать деталь, на что последний стал отговаривать его, ссылаясь на различные причины, по которым тот не сможет забрать деталь самостоятельно, убедив его в том, чтобы он оплатил стоимость заказанной детали до её передачи. Затем, мужчина продиктовал ему номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства в счёт оплаты за деталь, и он, используя приложение «Сбербанк онлайн», сразу осуществил безналичный перевод в размере 81 150 рублей в качестве оплаты заказанной запчасти. Затем, он позвонил водителю, который должен был забрать приобретённую им запчасть в <адрес>, объяснил ему, откуда забрать запчасть и назвал ему адрес, сообщённый продавцом. Через некоторое время водитель позвонил ему и сообщил, что адрес, который им сообщили, не существует. Тогда он стал звонить по указанному в объявлении номеру, но тот уже был отключён. Он понял, что его обманули и похитили денежные средства в размере 81 150 рублей. Причинённый ему материальный ущерб значительным не является.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №13, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 178-180), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он на сайте «Авито» нашёл объявление о продаже двигатели внутреннего сгорания на автомобиль «Фольксваген Крафтер». В объявлении был указан мобильный №. Около 13 часов указанного дня он позвонил по данному номеру телефона, ему ответил молодой человек, который представился ФИО80 и на его вопрос о наличии указанной детали, ответил, что двигатель у них есть в наличии и его стоимость составляет 43 000 рублей. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонили с указанного магазина и поинтересовались, будет ли он приобретать двигатель, его убедили оформить договор и произвести оплату за данную деталь. При этом ФИО80 сообщил, что доставку детали осуществят через транспортную компанию «Деловые Линии». Он согласился и ему на электронную почту выслали договор купли-продажи, в котором был указан номер банковской карты, на которую необходимо было произвести оплату за заказанную запчасть. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15.30 часов он через банкомат осуществил безналичный перевод в размере 43 600 рублей со своей банковской карты на банковскую №, указанную в договоре купли-продажи. После оплаты, он позвонил по указанному номеру, сообщил о переводе денег, на что ему подтвердили факт оплаты и сказали ждать заказанную деталь. В последующем он звонил по указанному номеру, но телефон был отключён. В результате совершённого преступления ему был причинён материальный ущерб в размере 43 600 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №14, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 201-202), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он на сайте «Авито» искал гранату (шрус наружный) на автомобиль марки «Саненг Акстион». В ходе поиска он обзванивал много объявлений по разбору автомобилей, в том числе, он звонил по абонентскому номеру №, где ему ответил ранее незнакомый человек, представившийся сотрудником по разборке автомобиля. Сотрудник магазина сказал, что у них есть в наличии интересующая его запчасть, стоимость которой составляет 3 250 рублей и для её отправки транспортной компанией «Кит», где уже происходит отгрузка, необходимо сразу оплатить заказ. Он согласился, и ему на телефон пришло сообщение с номером банковской карты, держателем которой являлась ФИО230 После оплаты заказа, ему сообщили, что будут производить формирование заказа и после поступления груза в транспортную компанию, ему скинут номер отслеживания груза. Когда он позвонил в транспортную компанию «Кит», оператор ему сообщила, что никакого груза на его данные не поступало. В этот же день он позвонил на номер, по которому делал заказ, ему ответил тот же сотрудник магазина, который подтвердил отправку груза указанной транспортной компанией. На его доводы о том, что в транспортной компании заказ не подтвердили, сотрудник магазина ничего не ответил и отключил телефон. В этот момент он понял, что его обманули. В результате совершённого преступления ему был причинён материальный ущерб в размере 3 250 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №15, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 219-221), установлено, что в январе 2016 года посредством сети Интернет он занимался поиском коленчатого вала на грузовой автомобиль. В строке браузера Яндекс он ввёл название данной детали, перешёл по ссылке на один из сайтов, где по интересующему его предложению был указан номер телефона и имя ФИО47 или ФИО55. Около 15.00 часов того же дня, он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил мужчина, который на его неоднократные вопросы по поводу запчасти начал нервничать и сказал, что передаст трубку другому мужчине. Второй мужчина выслушал его, ответил на вопросы и сказал, что всё уточнит и перезвонит. Через 30 минут ему позвонили с другого номера, судя по голосу, ему звонил второй мужчина, который пояснил, что данная запчасть есть в наличии, находится в <адрес>. Он ответил, что подумает и перезвонит. На следующий день, он перезвонил на указанный в объявлении номер. Судя по голосу, ему ответил мужчина, с которым он первый раз общался и который аналогичным образом, передал телефон второму мужчине. В ходе телефонного разговора, он попросил мужчину отправить ему договор купли-продажи и номер ФИО93 их организации на адрес его электронной почты. После получения данных документов, он проверил номер ФИО93, убедился, что организация действующая, в связи с чем, он перезвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил второй мужчина, с которым он обсудил условия заключения договора купли-продажи, стоимость детали 68 000 рублей и сообщил свои реквизиты. Стоимость детали соответствовала рыночной. Мужчина, с которым он общался, сообщил ему, что необходимая деталь находится в <адрес> и для её отправки транспортной компанией «ПЭК» необходимо полностью оплатить деталь. Он предложил внести предоплату в размере 50% от стоимости детали, на что мужчина согласился и сообщил ему номер банковской карты для перевода денег. Затем он, используя систему «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 32 000 рублей на указанную мужчиной банковскую карту, после чего снова позвонил и сообщил об оплате. Последний подтвердил зачисление денег и сообщил, что запчасть будет отправлена ему в ближайшее время. В последующем, он неоднократно звонил по указанному в объявлении номеру, но телефон был отключён. В результате совершённого преступления ему был причинён материальный ущерб в размере 32 000 рублей, который является для него значительным, так как его доход составляет 90 000 рублей в месяц.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №16, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 24 л.д. 239-240), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» в сети Интернет он стал просматривать объявления о продаже запчастей для автомобиля «DAEWOO NEXIA». Обнаружив необходимое объявление магазина, расположенного по <адрес>, он позвонил по указанному в объявлении номеру, на телефонный звонок ответил мужской голос, в ходе разговора с которым, он поинтересовался о наличии двигателя марки «№ IP клапанов объёмом 1.5 л.», на что мужчина пояснил, что такой двигатель есть, после чего он попросил отправить ему фотографию двигателя. Мужчина согласился и отправил ему фото, на что он пояснил ему, что ему нужен другой двигатель. Тогда, мужчина прислал ему фотографию нужного двигателя. Затем они оговорили условия покупки данной запчасти, мужчина сообщил, что продажа и отгрузка производится при наличии предоплаты на банковскую карту, которую тот ему пришлёт, сумма предоплаты составляет 12 500 рублей, а полная стоимость 25 000 рублей. После этого мужчина прислал ему номер карты для перевода денег, и он безналичным способом со своей банковской карты осуществил перевод денег в размере 12 500 рублей на указанную мужчиной банковскую карту в счёт оплаты заказанной запчасти. Затем он позвонил по указанному в объявлении телефону, ему ответил тот же мужчина, с которым он договорился о доставке двигателя в период с 18 часов до 20 часов ДД.ММ.ГГГГ, на что последний ответил, что доставка будет осуществлена транспортной компанией «Деловые линии» в магазин, расположенный в <адрес>. В этот же день, он поехал по указанному мужчиной адресу, куда должны были доставить двигатель, однако прибыв на место, обнаружил, что каких-либо магазинов, занимающихся продажей автомобильных запчастей там нет, он стал звонить владельцу объявления, но телефон был выключен, тогда он понял, что перевел деньги мошенникам. Примерно в 21.00 час того же дня, ему позвонил тот же мужчина и сообщил, что доставка не осуществлена по причине недостаточной предоплаты, на что он ответил, что перезвонит завтра утром. ДД.ММ.ГГГГ он стал неоднократно звонить по указанному в объявлении номеру, однако, номер телефона был выключен. Двигатель он так и не получил, возврата денежных средств тоже. Размер причинённого ему материального ущерба составляет 12 500 рублей, который является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №17, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 3-6), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10.00 часов в интернете он нашёл объявление от фирмы «Деталь-автосервис», которая предлагала различные запасные части на автомобили. Данная фирма расположена по адресу: <адрес>№ номер телефона №. На сайте данной фирмы он хотел приобрести за 127 000 рублей коробку передач на автомобиль МАН, для этого он позвонил на указанный на сайте номер, но на звонок ему никто не ответил, через несколько секунд на его номер перезвонил незнакомый абонентский №. Ответив на звонок, он услышал незнакомый мужской голос, который представился менеджером фирмы «Деталь-автосервис» и начал расспрашивать его об интересующей запасной части. По разговору он понял, что данный мужчина разбирается в деталях автомобиля, в связи с чем, у него не вызвало сомнения, что тот действительно является менеджером вышеуказанной фирмы. Поговорив с ним, он узнал, что необходимой ему коробки передач на фирме нет, но мужчина, с которым он разговаривал по телефону, сказал ему, что в <адрес> есть необходимая ему коробка передач, и в том случае, если он оплатит 30 % от суммы до ДД.ММ.ГГГГ, коробка передач будет доставлена ему. На данное предложение он согласился, тогда тот же незнакомый мужчина назвал ему номер банковской карты № на имя ФИО5, на которую было необходимо произвести оплату. В свою очередь он позвонил своему зятю Свидетель №35, который по его просьбе перевёл на номер указанной банковской карты 40 000 рублей, так как у него не было возможности перевезти деньги самому. Через 15 минут после оплаты ему снова позвонил тот же мужчина, который сообщил, что деньги поступили, и он занимается отправкой запчасти. Примерно в 12.00 часов этого же дня ему снова позвонил тот же мужчина и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерия не работает и ему необходимо оплатить всю сумму полностью, чтобы коробку передач смогли отправить ему до новогодних праздников. Он согласился, позвонил своему второму зятю Свидетель №36, который также по его просьбе перевёл на указанную банковскую карту оставшиеся 87 000 рублей. В этот же день, около 17 часов ему позвонил вышеуказанный мужчина, который сообщил, что деньги поступили и коробка передач ему отправлена. ДД.ММ.ГГГГ он стал неоднократно звонить на вышеуказанный номер, но телефон был отключен. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по другому указанному на сайте номеру телефона магазина, в котором он заказал запчасть, где ему пояснили, что с данной фирмой договор он не заключал. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в сумме 127 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №35, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 18-19), установлено, что он являлся клиентом ПАО «Сбербанк России» и у него имелась банковская карта №****№. В конце декабря 2015 года его тесть Потерпевший №17 попросил его осуществить безналичный перевод денег в размере 40 000 рублей на другую банковскую карту для оплаты автомобильной запчасти. От Потерпевший №17 ему известно, что тот в интернете нашёл объявление о продаже б/у запчастей. Позвонив по указанному в объявлении номеру, тестю сообщили, что интересующие его запчасти имеются в наличие и для их заказа необходимо сделать полную оплату посредством безналичного платежа. Потерпевший №17 хотел приобрести коробку переключения передач на автомобиль «Ман». Деньги в размере 40 000 рублей, которые он перевёл в счёт оплаты заказанной запчасти, Потерпевший №17 вернул ему наличными деньгами.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №36, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 20-21), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ его тесть Потерпевший №17 сообщил, что в связи с тем, что последний собирается приобрести коробку передач на грузовой автомобиль марки «МАН», ему необходимо перевести 87 000 рублей в счёт оплаты заказанной запчасти на банковскую карту №. По просьбе Потерпевший №17 он, используя услугу «Сбербанк Онлайн», осуществил безналичный перевод в размере 87 000 рублей на счёт вышеуказанной банковской карты. Впоследствии Потерпевший №17 вернул ему указанную сумму денег. Через несколько дней от Потерпевший №17 ему стало известно, что запчасть тому не выслали, так как деньги он перевёл мошенникам.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №18, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 15-17), установлено, что в начале декабря 2015 года у него сломался снегоход «Ямаха Викинг». Для его ремонта ему понадобился вариатор. В <адрес> автомагазин, в котором можно купить данную запчасть для снегохода отсутствует, в связи с чем, он решил купить запчасть б/у по интернету. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он нашёл объявление о продаже данной запчасти. Он понял, что это была авторазборка. Доставка осуществлялась из <адрес>. В объявлении был указан номер телефона. В первой половине того же дня он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил мужчина, которому он сказал, какая ему нужна запчасть. Мужчина пообещал ему поискать запчасть и назвал адрес своей электронной почты для переписки. Через несколько дней от мужчины ему на электронную почту поступило письмо с информацией, что запчасть найдена, её стоимость составляет 5 000 рублей, для её отправки необходимо оплатить её стоимость на банковскую карту, номер которой он также сообщил в письме. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов он, используя приложение «Сбербанк Онлайн», со своей карты перевёл деньги в сумме 5 000 рублей на указанную банковскую карту №*****№ на имя ФИО32 Т. Примерно через два дня после оплаты он перезвонил мужчине, чтобы узнать о получении им денежных средств и состоянии заказа. Мужчина ответил, что деньги от него не поступали. Он сделал распечатку квитанции об оплате, подтверждающую осуществление им денежного перевода на указанную им сумму и на указанную им карту и отправил ему через электронную почту. Через некоторое время мужчина перезвонил ему и сообщил, что «его взломали», деньги от него так и не поступили и для отправки запчасти нужно оплатить ещё 3 000 рублей. Он согласился, оплатил на другую банковскую карту еще 3 000 рублей, после чего, запчасть ему была доставлена. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 5 000 рублей, т.к. автозапчасть, за которую он заплатил 3 000 рублей, ему доставили.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №19, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 34-36), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в поисковой строке в Интернете он указал название требуемой запчасти «Датчик положения распредвала» и указал свою электронную почту, на которую в последующем ему пришли разные предложения в виде ссылок. На одной из ссылок он обнаружил предложение, где стоимость данной детали составляет 1 430 рублей. Его устроило данное предложение, и он оформил на сайте заказ, при этом, заказанная деталь должна была прийти ему по почте. В это же время ему пришло сообщение на мобильный телефон о том, что ему необходимо доплатить 3 000 рублей путём перевода на банковскую карту, для того, что заказанную запчасть ему выслали быстрее с условием, что при получении им запчасти, деньги ему будут возвращены. Он согласился с этим и ему сообщили номер банковской карты, на которую необходимо перевести деньги. После того, как он перевёл денежные средства на указанную банковскую карту путём безналичного перевода с банковской карты №, открытой на имя его сожительницы Свидетель №46, ему сразу же написали, что платёж успешно произведён, и они высылают ему деталь по почте. После этого связь прекратилась. На следующий день он позвонил менеджеру сайта, на котором заказывал деталь, чтобы поинтересоваться, отправили ли они ему деталь, на что ему ответили, что деньги к ним ещё не поступили, так как обычно денежные средства поступают в течение 3 рабочих дней. Тогда он сказал, что с ним связался менеджер, и назвал номер телефона, с которого с ним связывались, на что ему объяснили, что менеджер или сотрудник с данным абонентским номером телефона у них не работает, и сказали, чтобы он обратился в полицию по этому поводу, а деталь они отправят сразу, как денежные средства поступят на их счёт. После этого он сразу же стал звонить на тот номер телефона, с которым он общался, сначала ему не отвечали на звонки, потом телефон отключили. Его контактные данные, в том числе номер телефона были указаны в заявке, которую он оформлял первоначально. Причинённый ему в результате преступления материальный ущерб составил 1 430 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №46, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 2-4), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на её имя был открыт счёт №, к которому привязана банковская карта №, которой пользовались она и её сожитель Потерпевший №19 С помощью данной банковской карты Потерпевший №19 часто осуществлял покупки в интернете, в том числе, и покупки запчастей на автомашины. В конце апреля 2016 года Потерпевший №19 была осуществлена покупка через интернет запчасти на сумму 1 430 рублей. Деньги за запчасть были переведены, но он её так и не получил.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №20, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 56-58), установлено, что у него в собственности имеется автомобиль «Пежо 407 SW» 2008 года выпуска государственный регистрационный знак «Н 409 СА 31 регион». На данном автомобиле сломалась кулиса на КПП, в связи с чем возникла необходимость её замены. С целью экономии денежных средств, он стал заниматься поиском в сети Интернет на различных сайтах кулисы б/у. Зарегистрировавшись на интернет-сайте «Ferio.ru», он разместил своё объявление о поиске с целью покупки указанной запчасти, где указал в качестве контактного номера свой мобильный телефон №, а также указал город места его жительства - Старый Оскол. Данное объявление он разместил ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 12.17 часов с абонентского номера № ему поступил звонок. Ответив на данный звонок, он услышал ранее незнакомый ему мужской голос, который представился ФИО44, пояснив, что он является представителем какой-то фирмы автозапчастей для иномарок в <адрес>. Название фирмы он назвал неразборчиво, в связи с чем он его не запомнил. Мужчина пояснил, что у них имеется нужная ему бывшая в употреблении автозапчасть, и он может приобрести её у них за 4 250 рублей. Он согласился на данное предложение и ФИО44 ему пояснил, что для приобретения данной запчасти необходимо произвести её оплату путём безналичного перевода на банковскую карты, номер которой тот вышлет ему смс-сообщением. После поступления денег, заказанная запчасть должна была поступить к нему через транспортную компанию, название которой и номер груза тот должен был сообщить ему позднее, после отправки запчасти. Сразу же по окончанию беседы ему пришло с вышеуказанного абонентского номера смс-сообщение с текстом VISA №. После получения данного смс-сообщения, он, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществил безналичный перевод со своей банковской карты на указанную мужчиной карту №. Спустя несколько часов после оплаты, звонка от ФИО44 не поступило, и он стал звонить ему сам. ФИО44, ответив на его звонок, пояснил, что денежные средства от него поступили, и они уже занимаются отправкой запчасти, пообещав сообщить позднее название транспортной компании и номер груза. ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов он снова стал звонить ФИО44, чтобы узнать статус его заказа, но на неоднократные звонки никто не отвечал. Через неделю после оплаты, он, не дождавшись оплаченной детали, обратился по факту произошедшего в правоохранительные органы. Причинённый ему в результате преступления материальный ущерб составил 4 250 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №21, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 64-67), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в сети Иинтернет на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже блока двигателя на автомобиль марки «Вольво D 13 С». В объявлении был указан помер телефона, по которому он позвонил. На звонок ему ответил мужчина, у которого он поинтересовался о наличии интересующих его деталей. Мужчина ответил ему, что указанный в объявлении блок двигателя в наличии, находится в <адрес> и если он внесёт предоплату, то ему отправят запчасть. Стоимость блока двигателя составляла 70 000 рублей. После этого, ему прислали сообщение с адресом электронной почты «razborkagabarit@gmai.com» для дальнейшей переписки. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18.00 часов он отправил сообщение на указанный адрес электронной почты с просьбой прислать ему фотографию и документы на блок двигателя к автомобилю. Ему ответили и прислали указанные документы, а также договор купли-продажи и номер банковской карты № для оплаты. Его устроило данное предложение, и он безналичным способом со своей банковской карты осуществлял несколько операций по переводу денег на указанную мужчиной банковскую карту, общая сумма которых составила 68 000 рублей. В назначенный день ДД.ММ.ГГГГ блок двигателя ему не доставили, в связи с чем он предпринял попытки связаться с продавцом, но телефон, по которому он ранее созванивался был отключен. Затем он написал письмо на адрес электронной почты, ему ответили «ждите», но через некоторое время он снова попытался связаться с продавцом по телефону, но номер также был выключен, а по электронной почте ему никто не отвечал. Он понял, что его обманули. В период общения с продавцами ему отвечали двое мужчин, один из которых представлялся директором организации, а второй находился рядом с ним, и они делали вид, что общаются между собой и оговаривают доставку приобретаемых им деталей. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб на сумму 68 000 рублей, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 30 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №22, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 96-98), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он искал поршневую запчасть для снегохода. В одном из объявлений он нашёл данную запчасть, которая продавалась в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил молодой человек, пояснивший, что стоимость запчасти составляет 30 000 рублей, доставка осуществлялась транспортной компанией после внесения предоплаты в размере 10 000 рублей, оставшуюся сумму он должен был внести после получения запчасти. Его устроили данные условия и ему сообщили номер банковской карты №, на которую необходимо было внести предоплату. Затем он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществлял безналичный перевод в размере 10 000 рублей на указанную продавцом банковскую карту в счёт предоплаты за заказанную запчасть, после чего позвонил по указанному в объявлении номеру и сообщил о внесении задатка. Ему пообещали отправить запчасть, но в последующем, на его неоднократные звонки ему не отвечали. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №23, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 110-112), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей. Примерно в 10.00 часов того же дня он позвонил по указанному в объявлении номеру и спросил, имеется ли левая автомобильная дверь на автомобиль «Шкода Октавия», на что ему ответили отказом. Примерно через 20 минут ему перезвонил с абонентского номера № мужчина, который представился ФИО38 и предложил приобрести левую автомобильную дверь на автомобиль «Шкода Октавия» с доставкой в <адрес>. Он попросил ФИО38 прислать ему фотографии в приложении «Ватсап». ФИО38 прислал ему фото. Дверь его устроила, и в 10.40 часов указанного дня он, перезвонив ФИО38, сказал, что желает приобрести дверь, на что последний сообщил, что стоимость запчасти составляет 9 800 рублей, доставка осуществляется транспортной компанией из <адрес>-фоминска после полной оплаты. Его устроило предложение, после чего ФИО38 прислал ему сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо произвести оплату. В 11.31 часов этого же дня через банкомат со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 9 800 рублей, после чего, в 12.30 часов он позвонил ФИО38 и сказал, что деньги отправил, последний ничего ему не ответил, отключил телефон и более номер не включал. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён материальный ущерб в размере 9 800 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №24, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 119-122), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>. В поисках КПП на автомобиль ВАЗ-2115 в сети Интернет он обнаружил объявление, в котором был указан адрес: <адрес> два контактных телефона. Позвонив на один из номеров, ему не ответили, но через несколько минут перезвонил мужчина, который представился менеджером по продаже автозапчастей и поинтересовался, какие запчасти он хочет приобрести. Мужчина пояснил, что является продавцом на пункте выдачи, а склад запчастей находится в <адрес>. Мужчина, с которым он разговаривал, имел дефект речи - картавил. Договорившись о покупке КПП, мужчина сообщил, что стоимость детали составляет 5 400 рублей, после чего пояснил, что поскольку имеется много отказов, а также для быстрого получения нужной запчасти, необходимо перевести денежные средства незамедлительно. Он спросил у продавца о гарантиях получения покупки, на что продавец ему ответил, в случае неполучения детали в течение 10 дней, он может отменить транзакцию в ближайшем отделении банка «Сбербанк России». Он договорился с продавцом, что сам заберёт КПП на пункте выдачи, после чего продавец отправил ему сообщение с номером банковской карты для оплаты запчасти. В этот же день он безналичным путём осуществил перевод денег в размере 5 400 рублей на указанную продавцом банковскую карту в счёт оплаты заказанной КПП. В этот же день в вечернее время он должен был забрать запчасть, но продавец позвонил ему и сообщил, что автомобиль с запчастями сломался и приедет только поздно вечером, либо утром ДД.ММ.ГГГГ. Утром ДД.ММ.ГГГГ он позвонил на номер, по которому связывался с продавцом, однако номер был выключен, он позвонил по другому номеру, с которого ему перезвонил продавец, судя по голосу, ему ответил тот же мужчина, который сообщил ему, что запчасти в пути и скоро должны приехать. На его последующие звонки на указанный номер, телефон был отключен. Он понял, что его обманули, решил это проверить, позвонив с другого номера и представился другим именем, при этом, диалог был аналогичный предыдущему, но адрес доставки продавец называл другой. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён материальный ущерб в размере 5 400 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 20 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №25, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 133-134), установлено, что 06 или ДД.ММ.ГГГГ он искал в Интернете бампер белого цвета и крыло от машины «Киа Рио 2» на автомобиль для своей жены. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил на сотовый телефон № ранее неизвестный мужчина, который сообщил, что он накануне звонил ему и у того появились интересующие его запчасти. Мужчине были известны, какие детали он искал, и назвал общую стоимость заказа - 9 500 рублей. Он согласился с предложением, после чего, мужчина прислал ему сообщение с реквизитами банковской карты №, на которую было необходимо произвести оплату. В этот же день, в течение 30 минут после разговора с мужчиной он, используя банкомат ПАО «Сбербанк России», осуществил со своей карты № безналичный перевод в размере 9 500 рублей на указанную мужчиной карту № в качестве оплаты за заказанные запчасти, после чего позвонил мужчине и сообщил, что перевёл деньги, на что последний ему ответил, что отправка запасных частей будет после выходных, после ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он снова позвонил по номеру, с которого ему звонил неизвестный мужчина. На звонок ему ответил другой мужчина, который передал трубку продавцу, с которым он договаривался о покупке запчастей. Последний ответил, что уточнит информацию о его заказе и перезвонит, однако более не перезванивал и телефон отключил, в связи с чем, он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён материальный ущерб в размере 9 500 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 11 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 154-156), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете она искала объявление о продаже автомобильных запчастей. На сайте «Авито» она нашла интересующее её объявление, в котором была указана сумма 2 100 рублей и контактный номер продавца, по которому она примерно в 12.00 часов указанного дня позвонила. На звонок ей ответил мужчина, у которого она поинтересовалась, имеются ли в наличии запчасти, которые её заинтересовали. Он ответил, что имеются и подтвердил цену 2 100 рублей. После этого, она уточнила номер карты, на которую необходимо было перевести оплату, для того чтобы данные запчасти были высланы ей. Мужчина продиктовал ей номер карты, на который она после разговора попыталась произвести оплату за заказанную запчасть. Операция по переводу денег не выполнялась, в связи с чем она снова позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила мужчине, что на указанную карту, она не может осуществить безналичный перевод, на что ей сообщили номер другой банковской карты. Затем она, используя систему «Сбербанк онлайн», осуществила со своей банковской карты № безналичный перевод денег в размере 2 100 рублей на указанный мужчиной номер банковской карты продавцом в счёт оплаты заказанных запчастей. На следующий день она позвонила продавцу, чтобы уточнить, когда будет отправлен заказ, но телефон был выключен. Она неоднократно пыталась дозвониться продавцу, но телефон был выключен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №26, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 174-176), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет он искал запчасти на принадлежащий ему автомобиль «Ниссан Марч», а именно радиатор печки. Он нашёл объявление «Авторазборка в <адрес>», где интересующая его запчасть продавалась по оптимальной цене. На сайте был указан номер контактного телефона, по которому он позвонил. На звонок ему не ответили, после чего через несколько минут перезвонили и спросили, что его интересует, на что он сообщил, что звонит по объявлению с целью покупки радиатора печки для автомобиля «№». Ему ответили, что данную деталь поищут и перезвонят. Через 15 минут после этого, ему снова позвонили и сообщили, что интересующая его запчасть в наличии, её стоимость составляет 1 650 рублей, доставка осуществляется курьерской службой сразу после полной оплаты стоимости детали. Его устроило предложение, после чего ему прислали сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо произвести оплату. В этот же день, он, используя банкомат, со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 1 650 рублей на указанную мужчиной банковскую карту в качестве оплаты за приобретаемую деталь, после чего позвонил по указанному в объявлении телефону, сообщил сведения об оплате, на что мужчина подтвердил зачисление денег и сказал, что заказанная запчасть в течение суток будет направлена курьерской службой в его город. На следующий день, он снова позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, но тот был выключен, в связи чем он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 1 650 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №27, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 185-187), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он стал искать в сети Интернет на сайте «Авито» запчасти на свой автомобиль - крышку капота, передние фары в количестве двух штук, два повторителя поворота, решётку радиатора, два передних крыла и переднее лобовое стекло. Он нашёл подходящее по цене объявление о продаже запчастей и позвонил по указанному в объявлении номеру. На его звонок никто не ответил. В этот же день около 16.00 часов ему позвонил молодой человек, который представился продавцом запчастей какой-то компании, и сообщил ему, что в магазине имеются в наличии нужные ему запчасти и тот готов их отправить после того как он переведёт деньги на его банковскую карту. Общая сумма запчастей составила 33 600 рублей. Его устроило данное предложение, после чего продавец отправил тому сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на которую необходимо произвести оплату, после чего продавец начнёт отгрузку запчастей. Около 17.30 часов того же дня он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № осуществил безналичный перевод денег в размере 33 600 рублей на указанную продавцом банковскую карту №, после чего связался с продавцом, который подтвердил поступление денег и сообщил, что в ближайшее время ему будут отправлены запчасти. В этот же день он снова позвонил продавцу запчастей, но на звонок никто не ответил, в связи с чем он понял, что в отношении него совершено мошенничество. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 33 600 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 8 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО10, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 194-195), установлено, что в марте 2016 года, он хотел приобрести капот и крыло на свой автомобиль марки «Санйонг». Позвонив по телефону, указанному в одном из объявлений в Интернете, ему ответил мужчина, у которого он поинтересовался наличием вышеуказанныех запчастей, на что последний ему ответил, что детали есть и для их отправки транспортной компанией необходимо полностью оплатить заказ в размере 20 000 рублей на банковскую карту, номер которой мужчина ему продиктовал. Он безналичным способом со своей банковской карты перевёл денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную банковскую карту, после чего, перезвонил последнему и убедился, что тот занимается отправкой его заказа. Позже он неоднократно звонил мужчине, но на звонки никто не отвечал. Тогда он стал звонить на тот же абонентский номер с других сим-карт, ему отвечал тот же мужчина, но отключался. Он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 20 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №29, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 209-211), установлено, что в конце декабря 2015 года он искал в Интернете двигатель для своего автомобиля Митсубиси Лансер. На одном из сайтов он нашёл объявление ФИО521 о продаже двигателя Митсубиси Лансер за 38 000 рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, договорился о встрече в <адрес> Республики Башкортостан около магазина «Autodoc» по <адрес>. На следующий день он поехал в <адрес> к указанному магазину, где встретился с последним. ФИО521 сказал ему, что двигатель придёт через некоторое время, так как он заказывает их и нужно ждать определённый период времени. Он согласился и оплатил ФИО521 деньги в размере 38 000 рублей, последний сообщил ему, что уведомит, когда двигатель привезут в <адрес>. Через 2-3 недели он снова позвонил ФИО521, в ходе соединения установилась переадресация вызова на другой номер. На звонок ответил мужчина и сообщил, что он занимается продажей автозапчастей и необходимо доплатить денежную сумму безналичным путём в размере 14 500 рублей, после чего отправил ему сообщение с номером банковской карты. Он, посчитав, что данный мужчина работает совместно с ФИО521 и звонил ему по поводу заказанного двигателя, используя банкомат, со своей банковской карты №***4489 осуществил безналичный перевод денег в размере 14 500 рублей на указанную мужчиной банковскую карту. Затем он, увидев на сайте «Авито» другой номер ФИО521, позвонил последнему и сообщил, что перевёл ещё 14 500 рублей, на что ФИО521 ему сказал, что страница в сети Интеренет и электронная почта взломалы. ФИО521 свою часть договора по продаже двигателя выполнил в полном объёме. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 14 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №30, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 217-219), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет на сайте «авито» она совместно с мужем нашли объявление автомобильной разборки японских автомобилей на Дальнем Востоке. Её супруг со своего мобильного телефона неоднократно звонил на указанный в объявлении номер телефона, разговаривал с продавцом, который подтвердил, что необходимый им двигатель имеется в наличии и для того, чтобы им его прислали посредством транспортной компании, необходимо перечислить денежные средства в виде задатка в сумме 21 500 рублей на номер банковской карты, последние цифры****№. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11.20 часов, они вместе с супругом через банкомат с принадлежащей ей банковской карты № осуществили безналичный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 500 рублей на номер указанной продавцом банковской карты. После перевода денег, они стали звонить на тот абонентский номер, но телефон был отключен. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 21 500 рублей, который является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 10 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО199, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 25 л.д. 236-238), установлено, что поскольку на его автомобиле «Тайота Камри» был сильно изношен двигатель, они вместе с супругой решили приобрести на него б/у двигатель. ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «авито» они нашли объявление о продаже указанного двигателя на автомобильной разборке японских автомобилей на Дальнем Востоке. Он неоднократно звонил на указанный в объявлении номер телефона и разговаривал с ранее не известным ему мужчиной, который представился ФИО76, при этом последний ему пояснил, что указанный двигатель действительно имеется в наличии и для того, чтобы его приобрести, необходимо внести задаток в сумме 21 500 рублей путём перевода на банковскую карту, при этом доставку детали компания осуществит посредством транспортной компании в <адрес>, откуда ему придёт извещение. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ вместе со своей супругой, используя банкомат, с её банковской карты №, осуществил безналичный перевод денег в сумме 21 500 рублей, на указанную ФИО76 банковскую карту. После осуществления данного перевода, он неоднократно звонил на указанный в объявлении контактный номер, но телефон был отключен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №31, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 2-4), установлено, что в 2016 в её собственности находился автомобиль марки «ФИО522 180». В сентябре 2016 года у неё сломалась автомобильная печь (обогреватель салона), который она решила приобрести посредством сети Интернет. Она нашла объявление о продаже указанной запчасти б/у, стоимостью 6 000 рублей. На звонок ей ответил мужской голос, который пояснил, что их склад закрывается в 17.00 часов, и если она хочет приобрести автомобильную печь, то ей необходимо перевести денежные средства в качестве предоплаты за приобретаемую деталь на банковскую карту №, а остальные денежные средства она сможет доплатить при непосредственной сделке. Она согласилась на предложенную им сделку, после чего, используя банкомат, со своей банковской карты осуществила безналичный перевод в размере 2 600 рублей в качестве предоплаты за приобретаемую деталь. Прибыв на указанное продавцом место, она подождала немного времени, а после перезвонила продавцу, но телефон оказался выключен. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинен материальный ущерб в размере 2 600 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №32, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 17-19), установлено, что в сети Интернет он искал редуктор заднего моста в сборе с муфтой на автомобиль марки «К1А SPORPAGE». Он нашёл фирму «Деталь-АвтоСервис», расположенную по адресу: <адрес>, где был указан контактный номер телефона 8-903-450- 87-55, на который ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10.30 часов он позвонил со своего номера телефона № На звонок ему никто не ответил и примерно через 20 минут, ему перезвонил с абонентского номера № мужчина, который представился сотрудником фирмы «Деталь - АвтоСервис». Он объяснил мужчине, что ему необходимо, и последний пояснил, что уточнит наличие и перезвонит. Через несколько минут сотрудник фирмы перезвонил и сообщил, что указанная деталь автомобиля есть в наличии и будет стоить 18 300 рублей для двигателя 1.8 объёма, и 20 700 рублей для двигателя 2.0. Ему сообщили, что необходимо внести предоплату для того, чтобы деталь сняли с автомобиля и отправили ему транспортной компанией «Деловые Линии». Он, используя банкомат, со своей банковской карты безналичным путём осуществил перевод денег в сумме 20 950 рублей, на указанную мужчиной банковскую карту № в счёт оплаты за приобретённую запасную часть. ДД.ММ.ГГГГ он утром позвонил со своего номера на абонентский № и попросил сообщить ему номер накладной, по которой он должен был получить свой товар, однако мужчина, с которым он разговаривал придумывал какие-то нелепые причины, чтобы ему не сообщать данный номер. Затем он на адрес электронной почты указанной фирмы № отправил сообщение с просьбой сообщить ему номер накладной по оплаченной им детали, после чего, ему позвонил мужчина, который представился ФИО55, который сообщил, что он является сотрудником фирмы «Деталь-АвтоСервис», и что никто из его сотрудников с ним не связывался и не продавал запчасти, и что с ним общались мошенники, и ему необходимо обраться в правоохранительные органы по данному факту. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 20 950 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №33, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 33-35), установлено, что в 2016 году он решил заменить компрессор кондиционера на автомашину Митцубиси Галант. Позвонив по одному из контактных телефонов, обнаруженных в одном из объявлений в сети Интернет, ему ответил мужчина-сотрудник авторазбора в <адрес>. По предложению сотрудника, он отправил последнему сообщение с указанием интересующей его детали, для того, чтобы с ним связались сотрудники авторазбора <адрес>. Примерно через 20-30 минут ему позвонили уже с другого абонентского номера и по голосу уже другой мужчина, который сообщил, что такая запасная часть имеется и стоит на автомобиле и что запасную часть можно будет забрать в их магазине в <адрес> в случае предварительной оплаты её стоимости в размере 4 000 рублей. Он согласился, после чего мужчина отправил ему сообщение с указанием номера карты №, на которую было необходимо внести предоплату. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в 12.02 часов он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со счёта своей банковской карты № осуществили безналичный перевод денег в размере 4 000 рублей на указанную мужчиной банковскую карту. При переводе денег он узнал, что владельцем банковской карты, на которую он переводил деньги является ФИО35 К. После перевода денег, он перезвонил на второй номер телефона, с которого ему звонили мужчина, убедился, что деньги поступили и узнал от мужчины, что заказанную им запчасть можно будет забирать через 2-2,5 часа. После этого, ему прислали сообщение с указанием адреса, по которому он может забрать запчасть, а именно: <адрес>. Однако такого адреса не существует. Тогда он стал звонить по имеющимся у него контактным номерам, но абонентские номера были отключены. Он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 4 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №34 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи дал показания о том, что в октябре 2015 года в сети интернет на сайте «Автобункер» он искал запчасть на свой автомобиль. Когда он позвонил по указанному в интернете номеру телефона, ему ответил мужчина с дефектом речи и сообщил, что в наличии имеется необходимая ему запчать. При этом мужчина пояснил, что необходимо перевести ему на карту 1850 рублей и скинул СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо перевести деньги, что им и было сделано через услугу «Сбербанк Онлайн». После того, как он перезвонил по указанному номеру, уже другой мужчина пояснил ему, что запчасть он может забрать в <адрес> по указанному адресу никакого склада не было. Больше на его неоднократные звонки никто не отвечал, в связи с чем он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №141, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 66-67), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов её супруг на одном из сайтов сети Интернет нашёл объявлении о продаже бывших в употреблении автомобильных запчастей, где искал усилитель бампера. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил мужчина, который представился продавцом и разъяснил порядок покупки автомобильных запчастей. Для отправки требуемых деталей необходимо осуществить полную оплату на банковскую карту, номер которой продавец сообщил супругу в сообщении. Оплату за деталь производила она безналичным путём, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты. Стоимость заказываемой супругом детали составила 1 700 рублей. В процессе оплаты, она узнала, что банковская карта, на которую она переводит деньги, открыта ФИО32 Т. После оплаты, супруг попытался позвонить продавцу, но телефон уже был отключен. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 1 700 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №35, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 80-96), установлено, что на одном из сайтов по продаже автозапчастей, ДД.ММ.ГГГГ он нашёл объявление о продаже необходимых ему запчастей для автомобиля «Пежо 308». На сайте был указан абонентский номер для связи №, это был сайт магазина «Габарит». Позвонив по данному номеру телефона, ему ответил мужчина, который представился менеджером магазина. Он поинтересовался наличием интересующих его запчастей, а именно: капота, бампера в сборе с усилителем и решёткой, фары правой, фары противотуманной, крыла правого, бочка омывателя, подкрыльника. Менеджер магазина сообщил, что общая сумма заказа составила 39 700 рублей, на что он попросил сделать скидку и продать перечисленные детали за 33 000 рублей, что было одобрено. В ходе неоднократных уговоров, менеджер убедил его произвести оплату запчастей безналичным способом и, хотя бы, внеся предоплату в размере 30% от общей суммы для формирования заказа. Когда он стал сомневаться по поводу оплаты безналичным способом, менеджер, с которым он разговаривал, передал телефон другому мужчине, который представился старшим менеджером, который стал также убеждать его в том, чтобы он не сомневался в безналичной оплате и что при необходимости, они могут выслать на электронную почту для него договор купли-продажи с реквизитами организации, правоустанавливающими документами, печатями организации и адрес, по которому находится руководство фирмы. Он согласился и сообщил менеджеру адрес электронной почты своего знакомого, которому с адреса организации «Габарит» прислали соответствующие документы и реквизиты банковской карты для оплаты. В последующих телефонных разговорах с менеджерами, он продолжал высказывать сомнения по поводу безналичной оплаты заказа, на что его также убеждали в безопасности и гарантии в получении товара. Когда он согласился, ему прислали номер банковской карты № для оплаты запчастей и он ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей его брату ФИО231, безналичным путём перечисли деньги в размере 11 000 рублей на указанную менеджером банковскую карту в счёт предоплаты за заказанные запчасти. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с менеджером, который пояснил ему, что необходимо полностью оплатить заказ, чтобы товар отправили со склада в магазин в этот же день. Он снова стал сомневаться, так как накануне он общался со старшим менеджером магазина, который убедил его в том, что для доставки товара достаточно внести предоплату в размере 30 % от общей суммы заказа. На это менеджер сообщил ему, что это требование поставщика запчастей. Он предложил оплатить оставшуюся сумму наличными деньгами, на что менеджер стал его убеждать в том, что для немедленной отправки необходимо сразу доплатить оставшуюся сумму денег. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом его брат ФИО231 осуществил безналичный перевод в размере 22 000 рублей на ту же банковскую карту. В период общения с указанными менеджером и старшим менеджером, они звонили ему с абонентских номеров № и №. Заказанные запчасти ему не доставили, денежные средства в размере 33 000 рублей не возвращены. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 33 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО231, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 100-103), установлено, что его родной брат Потерпевший №35ДД.ММ.ГГГГ попросил его перевести деньги на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № в счёт предоплаты за приобретаемые им автозапчасти. Он согласился и осуществил безналичный перевод в размере 11 000 рублей со своей карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную карту. На следующий день Потерпевший №35 повторно обратился к нему с аналогичной просьбой, при этом сумма перевода составляла 22 000 рублей. Всю сумму в размере 33 000 рублей Потерпевший №35 вернул ему наличными деньгами.

Потерпевший ФИО44 Р.С. при допросе судом в режиме видеоконференц-связи пояснил, что в начале октября 2015 года на одном из сайтов в сети интернет он решил приобрести комплектующее на автомобиль «Hyundai Accent». На сайте, был указан телефона, по которому он позвонил, трубку взял мужчина и пояснил, что в наличии имеется необходимые ему запчати. Стоимость запчастей составила 3710 рублей. Мужчина пояснил, что необходимо внести всю суммы, тогда запчасти можно будет забрать в этот же день. Поскольку он сомневался, с ним разговаривал еще и другой мужчина, представившийся старшим менеджером и подтвердившим, что необходимо перевести всю сумму сразу, чтобы забрать товар в тот же день по адресу: <адрес>. После того, как он согласился на эти условия, ему скинули СМС-сообщением номер карты, на которую он перевёл через банкомат с карты супруги денежные средства в размере 3710 рублей. В тот же день он выехал в <адрес> и по пути стал звонить продавцу, но телефон был выключен. Никакого склада по указанному адресу не было.

Потерпевший Потерпевший №37 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ в связи с рабочей необходимостью он решил приобрести рессору на автомобиль «Hyundai-HD-78» в сети интернет. Ни на одном из сайтов необходимую запасть он не нашёл, однако позже ему позвонил незнакомый парень, представился «Славой» и спросил, искал ли он запчасти на автомобиль. Уточнив все нюансы, парень сказал, что узнает, имеется ли у них на фирме необходимая запчасть и перезвонит. Позже парень перезвонил и сказал, что рессора имеется в наличии на складе в <адрес> и для её получения необходимо внести предоплату в размере всей её стоимости, то есть 1800 рублей, в связи с чем парень скинул СМС-сообщением номер карты, на которую были переведены деньги через банкомат. Уточнив, что деньги получены, парень сообщил, что данная рессора будет в <адрес>, к 17:00 часам того же дня. Ближе к назначенному времени он стал звонить Славе, но телефон был выключен. Никакого склада по указанному адресу не было. На телефон больше дозвониться не мог, так как он был выключен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №38, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 130-132), установлено, что в декабре 2015 года в сети Интернет на сайте «Авито» она нашла объявление о продаже двигателя для снегохода «Ямаха», где были указаны два номера телефона № и №. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со своего сотового телефона № по одному из указанных в объявлении номеру позвонил её супруг ФИО201, который разговаривал с молодым человеком, который в ходе разговора подтвердил наличие интересующей их запчасти и отправил фотографию с изображением двигателя. Стоимость двигателя составила 9 000 рублей. Кроме этого, продавец пояснил, что их компания находится в <адрес>, транспортную компанию продавец выбирает по своему усмотрению и для отправки запчасти необходимо внести предоплату в размере 50% от общей стоимости, а оставшуюся сумму оплатить представителю транспортной компании. Их устроило данное предложение, после чего она произвела оплату, используя банкомат, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, путём безналичного перевода на указанную продавцом банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время супруг позвонил по тому же номеру, выяснить поступление денег на счёт, на что, продавец пояснил, что деньги до них дошли, однако отправить запчасть транспортной компанией начальник не разрешает, в виду неполной оплаты. Их насторожило данное условие, в связи с чем супруг отказался от приобретения двигателя и потребовал вернуть деньги. Продавец согласился, после этого супруг отправил последнему номер её банковской карты для возврата денег, однако деньги не были возвращены. В последующем, супруг неоднократно звонил на указанный в объявлении абонентский номер, на первые звонки ему отвечали и говорили, что директора, который может разрешить возврат денег, нет на месте, после чего, телефон отключили. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 4 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №39, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 154-156), установлено, что в его собственности находится автомобиль Хендай Сантафе. В конце декабря 2015 года в сети Интернет он разместил объявление на сайте «Авито.РУ» о покупке бывшей в употреблении коробки передач на автомобиль Хендай Сантафе. Желаемая цена до 25 000 рублей. В тот же день примерно в 15 часов, ему позвонил незнакомый парень, который представился сотрудником фирмы, по разбору автомобилей и продажей запчастей из Японии. Парень сказал, что находится в <адрес>, работает с транспортной компанией «Деловые линии». Для приобретения необходимой запчасти необходимо внести предоплату 12 500 рублей на банковскую карту. Его устроило данное предложение, и он осуществил безналичный перевод в размере 12 500 рублей со своей банковской карты на указанную сотрудником фирмы банковскую карту. После этого, он созвонился с сотрудником фирмы по тому же номеру, убедился, что деньги поступили на счет, после чего, сотрудник ему пояснил, что заказанную запчасть не получается доставить к месту назначения, так как необходимо полностью оплатить товар. Тогда он понял, что его обманули и потребовал вернуть ему деньги обратно. Сотрудник фирмы пообещал вернуть деньги, но через два дня ему пришло сообщение с благодарностью за перечисленные деньги. Он попытался позвонить по абонентскому номеру, с которого пришло сообщение, но номер был отключен. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 12 500 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 25 000 рублей, из которых 15 000 рублей он выплачивает алименты.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №40, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 196-197), установлено, что в октябре 2015 года у его сына на автомобиле «Митсубиси Мираж» вышел из строя генератор, который он решил найти посредством сети Интернет. В одном из объявлений он нашёл необходимую запчасть с приемлемой ценой. В объявлении был указан контактный номер телефона, по которому он позвонил примерно в 22.00 часа. На звонок ответил мужчина, который подтвердил наличие в магазине необходимой запчасти, назвал её стоимость - 5 600 рублей. Также, мужчина пояснил, что деталь находится в другом городе и для того, чтобы её выписать, необходимо произвести полную оплату стоимости запчасти. Его устроило предложение, и он сразу осуществил безналичный перевод денег в размере 5 600 рублей на указанную мужчиной банковскую карту, так как деталь ему требовалась срочно. Номер банковской карты мужчина прислал ему в сообщении. После оплаты, мужчина позвонил ему и сообщил, что деньги поступили и необходимо ждать запчасть. Прибыв по указанному мужчиной адресу, он снова позвонил ему, выяснить, где находится магазин, на что продавец сообщил, что перезвонит. При попытке снова позвонить по указанному номеру, оказалось, что телефон отключен. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 5 600 рублей, который является для него значительным, так как он является пенсионером.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №41, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 204-206), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 часов он в сети Интернет на сайте AVITO.RU нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей, так как ему нужен был шланг гидроусилителя на автомобиль HONDA ACCORD. Объявление было размещено частным лицом, в объявлении был указан контактный номер телефона №. Позвонив по указанному номеру со своего мобильного телефона №, ему ответил мужчина, который пояснил, что требующаяся запчасть в наличии, однако находится на складе, стоимость шланга 1 800 рублей и чтобы забрать заказа на ул. Российской, <адрес>, необходимо произвести полную оплату на банковскую карту. Его устроило данное предложение, после чего ему с абонентского номера № пришло сообщение с номером карты № для оплаты заказа. В этот же день около 14.26 часов он перечислил на указанную карту со своей банковской карты деньги в размере 1 800 рублей в счёт оплаты заказанной запчасти. В этот же день около 16.00 часов он стал звонить по тому же номеру продавцу, но на его звонки никто не отвечал, после чего телефон отключили. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 1 800 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №42, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 229-230), установлено, что в январе 2016 года у неё в собственности находился автомобиль Рено Меган, для которого ей необходимо было приобрести коробку передач. Для этого в сети Интернет на одном из сайтов она нашла объявление авторазборки в <адрес>. В объявлении был указан контактный номер телефона, по которому она позвонила. На звонок ответил парень, который представился сотрудником склада. В ходе разговора с сотрудником склада, последний подтвердил наличие необходимой ей детали и сообщил, что для приобретения запчасти необходимо внести предоплату в размере 50 % от стоимости для формирования заказа. Она согласилась с предложением. После чего, сотрудник склада с абонентского номера № прислал ей сообщение с номером банковской карты № для перевода денег. В этот же день она со своей банковской карты № осуществила безналичный перевод денег в размере 10 000 рублей на указанную сотрудником склада банковскую карту № в счёт предоплаты своего заказа. После оплаты она позвонила сотруднику склада, последний подтвердил зачисление денег и назвал дату отправки автозапчасти со склада в <адрес>. В назначенный день она позвонила по указанному в объявлении номеру, но телефон был отключен. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №43, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 3-7), установлено, что у него в собственности находится автомобиль «№ у которого возникла неисправность с двигателем в связи чем он решил приобрести двигатель, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет, на сайте «мир-моторов.рф» нашёл интересующий его товар - двигатель «№», стоимостью 270 000 рублей, после чего оставил на указанном сайте заявку. Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера №, представившийся менеджером по имени ФИО55, с которым он обсудил условия приобретения и доставки товара, также ФИО55, пояснил, что двигатель имеется у них в наличии и для его заказа необходимо оформить заявку, после чего он продиктовал данные своего паспорта, адрес прописки, электронный почты «№, на который ФИО55 отправил ему договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре в лице поставщика выступало ООО «Габарит», зарегистрированное по адресу: <адрес>, ст.1-2, комн. 33. Его попросили внести предоплату в размере 50% от стоимости заказа, то есть 135 000 рублей на счёт карты Сбербанка России №, указанной в договоре, который ему прислали на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ через операторов отделения банка он осуществил безналичный перевод в размере 135 000 рублей на счёт карты ПАО Сбербанка России №. После оплаты он снова позвонил ФИО55, последний подтвердил оплату и сообщил, что товар подготавливается к отправке авиакомпанией и будет доставлен днём ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день он в том же отделении ПАО Сбербанк России через оператора осуществил второй безналичный перевод оставшейся суммы в размере 135 000 рублей на счёт карты Сбербанка России №, о чём также сообщил ФИО55. В 16.00 часов он прибыл в аэропорт <адрес> и стал ожидать прибытие рейса из <адрес>, по прибытии которого ему сотрудники аэропорта объяснили, что какого-либо товара из <адрес> на его имя не отправлялось, в связи, с чем он попытался дозвониться до ФИО55, однако телефон был отключен. После чего, он в сети Интернет нашёл контактный номер № На звонок ему ответил мужчина, который пояснил, что со стороны их организации в его адрес никакого товара не высылалось, и никаких заказов с его стороны в их организации не осуществлялось и денежных средств с его стороны не поступало. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 270 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №44, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 46-50), установлено, что в <адрес> есть организация ООО «Турбуст», офис которой расположен по <адрес>, данная организация является партнёром по бизнесу организации, в которой он работает. В этой организации работает его коллега по имени ФИО42, с которым он поддерживает деловое общение. Ему известно, что в <адрес> рядом с ООО «Турбуст» расположен торговый центр, в котором он присмотрел торговый отдел по продаже детских игрушек. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, он планировал к новому году в <адрес> приобрести для своего сына какой-нибудь игрушечный автомобиль, для чего решил позвонить ФИО42 договориться с ним о покупке игрушки для его сына и отправки игрушки рейсовым транспортом в <адрес>. В тот же день в первой половине дня, он со своего номера № позвонил на абонентский номер, которым пользовался ФИО42, ему ответил взрослый мужской голос, который показался ему незнакомым, однако на вопрос «Слав, это ты?», тот ответил ему утвердительно. Подумав, что ФИО42 болеет, поэтому у него другой голос, он стал общаться с ним, сообщил, с какой целью позвонил, попросил выбрать в указанном торговом центре игрушку, сфотографировать, фотографию выслать ему, после чего, он вышлет деньги. Собеседник был немногословен, но согласился с его предложением. По его инициативе разговор прервался, после чего, он снова позвонил ФИО42, на звонок ответил другой мужчина, голос которого был более схож с голосом его коллеги. В ходе разговора, он напомнил ФИО42 про детскую игрушку, на что последний его не понял и стал что-то уточнять, тогда он подумал, что ФИО42 забыл про их первоначальный разговор и снова рассказал, что он хотел. ФИО42 согласился ему помочь, после чего примерно через час прислал ему несколько фотографий с детскими игрушками. Выбрав детский самосвал на дистанционном управлении, стоимостью 3 500 рублей, он позвонил ФИО42, и они договорились, что он переведёт деньги на банковскую карту ФИО42, для того, чтобы тот смог купить игрушку. Номер банковской карты ФИО42 прислал ему в сообщении. В этот же день он, используя программу «Сбербанк Онлайн», безналичным путём стал осуществлять перевод денег ФИО42. При вводе указанной в сообщении банковской карты, в системе отобразились данные получателя – ФИО32 Т., в связи с чем он снова позвонил ФИО42 уточнить, правильно ли тот указал номер банковской карты, на что последний подтвердил, что деньги нужно перевести именно на эту карту. Он закончил операцию по переводу денег, после чего, снова позвонил ФИО42 и спросил, получал ли он деньги, на что последний сообщил ему, что существует какой-то абонентский номер двойник его номера, так как ему (ФИО42) кто - то часто звонит и интересуется автомобильными запчастями, что якобы кто-то переводит денежные средства. По данному поводу он (ФИО42) сообщал в сотовую компанию «Билайн», где ему сказали, что второй номер зарегистрирован где-то в <адрес>. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 3 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №45, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 60-63), установлено, что в декабре 2015 года на принадлежащем ему автомобиле Опель Астра сломалась турбина, в связи, с чем он стал искать мастеров, которые смогли бы её отремонтировать. Ему посоветовали организацию «Турбо-тех», которая находится в <адрес>. Он созвонился с представителями организации, которая сообщила ему информацию по ремонту и сказала, что запасные части их организация не продаёт, и он может им отправить указанную турбину рейсовым автобусом, на что он согласился. После того, как указанная организация получила турбину, с ним связался тот же менеджер (девушка), которая сообщила ему, что турбину они получили и мастер готов приступить к работе, при этом добавила, что за выполненную работу нужно будет заплатить 18 000 рублей. Его это устроило, и тогда согласно договоренности, менеджер прислала ему сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести деньги. После разговора с девушкой, примерно через 20 минут ему перезвонил другой номер телефона, разговаривал с ним мужчина, который представился мастером. В ходе телефонного разговора мастер спросил у него, приходило ли ему сообщение с номером карты, он ответил положительно, на что мастер ему сказал, что деньги необходимо перевести на другую карту. Он не заметил ничего подозрительного, мастер сообщил ему номер другой банковской карты, на которую он попросил своего друга Свидетель №62 перевести деньги, так как своей банковской карты у него нет. Он передал Свидетель №62 наличные деньги, которые последний безналичным путём, используя приложение «Сбербанк онлайн», перевёл на указанную мастером банковскую карту. После оплаты, он сразу же позвонил менеджеру «Турбо-тех» и сообщил, что перевёл деньги, однако менеджер (девушка) ему пояснила, что деньги до сих пор не пришли. Тогда он сообщил менеджеру свой разговор с мастером, на что она ему пояснила, что мастера не перезванивают клиентам и не сообщают номера карты, это входит в её обязанности и добавила, что его обманули мошенники. Номер телефона, с которого ему звонил мастер, был отключен. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 18 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 15 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №62, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 152-154), установлено, что у него имеется банковская карта «Сбербанк России», привязанная к лицевому счёту №. В декабре 2015 года к нему обратился его знакомый Потерпевший №45, который попросил осуществить безналичный перевод денег в размере 18 000 рублей с указанной карты на другую карту в качестве оплаты заказанной им автомобильной запчасти - турбины. Деньги, которые он переводил, принадлежали Потерпевший №45 В последующем от Потерпевший №45 ему стало известно, что того обманули и турбину не выслали.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №46, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 88-90), установлено, что весной 2016 года ему необходимо было приобрести шланг высокого давления гидроусилителя руля на автомобиль «Opel Zafira». Для этого в сети Интернет на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже бывших в употреблении автомобильных запчастей для иномарок, в котором был указан контактный №. ДД.ММ.ГГГГ около 12.20 часов он со своего мобильного телефона № позвонил по указанному в объявлении телефону. На звонок ответил мужчина, у которого он поинтересовался наличием необходимой ему запчасти, на что предполагаемый продавец пояснил, что такая автомобильная запчасть имеется, её стоимость составляет 3 000 рублей. В указанную сумму, со слов продавца, входила непосредственно стоимость автомобильной запчасти и стоимость доставки транспортной компанией. Его устроило предложение, после чего продавец сообщил ему, что их фирма работает по полной оплате, после чего товар направляется покупателю. Номер банковской карты, на которую необходимо внести оплату, продавец отправил ему сообщением, а он, отправил ему сообщение с указанием своих персональных данных: фамилии, имени и отчества, а также паспортных данных и места проживания. В этот же день через систему «Сбербанк Онлайн» он со своей банковской карты № осуществил безналичный перевод в размере 3 000 рублей на указанную продавцом банковскую карту, после чего отправил продавцу сообщение о том, что перевёл деньги, и по прошествии 2-3 минут получил в ответ сообщение, в котором было написано, что деньги поступили и как только сформируют заказ, с ним свяжутся. ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно звонил на вышеуказанный номер, чтобы узнать статус его заказа, но телефон был отключен. Тогда он понял, что перевел деньги мошенникам. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 3 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №47, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 175-177), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте www.avito.ru он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей, в котором был указан контактный номер телефона №. Около 13.18 часов указанного дня он позвонил по указанному номеру, на его звонок ответил мужчина, который сообщил, что у них в магазине имеется интересующие его автозапчасти для автомобиля марки «Ситроен С4», а именно бампер в сборе с усилителем и решёткой. Общая стоимость заказа составила 12 500 рублей. Он поинтересовался у мужчины, сделают ли ему скидку, на что мужчина согласился продать автозапчасти за 8 500 рублей, а также пояснил, что оплата производится безналично на банковскую карту. Со слов продавца, магазин находился в <адрес>, ст. метро «Щелково», <адрес> и для формирования заказа для отправки в <адрес> необходимо сначала внести оплату. Он согласился с данными условиями, после чего продавец с абонентского номера № отправил ему сообщение с данными банковской карты, на которую нужно перечислить денежные средства - №. В этот же день, в 11.37 часов он, используя программу «Сбербанк-онлайн», со своей банковской карты безналичным путём перевёл деньги в размере 8 500 рублей на указанную продавцом банковскую карту. После оплаты, примерно через пять дней он пытался созвониться с предполагаемым продавцом по номерам №, №, однако номера были отключены. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 8 500 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №48, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 137-139), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на одном из сайтов он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей (детали от турбины автомобиля), которые требовались для ремонта принадлежащего ему автомобиля марки «ФИО2». Он позвонил по указанному в объявлении контактному номеру, на звонок ему ответил мужчина, который представился продавцом, и сообщил, что интересующая его деталь есть в наличии, её стоимость составляет 6 800 рублей и они готовы её отправить курьером из <адрес>. Также продавец сообщил, что оплату товара необходимо произвести безналично на банковскую карту №, после чего к вечеру товар будет доставлен в его адрес. По прибытии товара, он должен был доплатить курьеру 550 рублей за доставку. Он согласился на данное предложение, после чего в 15.09 часов указанного дня, используя программу «Сбербанк онлайн», безналичным путём со своей банковской карты перевёл деньги в размере 6 800 рублей на указанную продавцом банковскую карту. В назначенное время заказ не привезли, в связи с чем он позвонил по тому же номеру телефона. На его звонок ответил мужчина, который сообщил ему, что таких запчастей, какие он заказывал, в компании нет, компания не занимается онлайн переводами денежных средств, кроме этого, сайт их компании взломан и он не первый пострадавший, который перевёл деньги мошенникам. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинен материальный ущерб в размере 6 800 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, и он имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №49, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 153-154), установлено, что у него в собственности находится автомобиль «№». В связи с имеющимися на автомобиле неисправностями, он решил заказать необходимые детали, а именно стеклоподъёмник задний левый, дверную петлю, реле замка, в сети Интернет на сайте «All Mersedes». Позвонив по указанному в объявлении номеру, на звонок ему ответил мужчина, который пояснил, что интересующие его запчасти в наличии на складе в <адрес>, общая сумма заказа составит 8 000 рублей и для формирования заказа необходимо произвести полную оплату на банковскую карту. Его устроило предложение, после чего ему с абонентского номера № прислали сообщение с номером банковской карты для оплаты №. В этот же день, он, используя приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты № осуществил безналичный перевод в размере 8 000 рублей на указанную продавцом банковскую карту в счёт оплаты заказанных запчастей, после чего позвонил продавцу и убедился, что деньги поступили. На следующий день он снова позвонил по указанному в объявлении номеру, на что ему ответил другой мужчина, который сообщил, что их номер был взломан мошенниками. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 8 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №50, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 162-164), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он с помощью сети Интернет нашёл объявление о продаже запчастей для своего автомобиля. Данное объявление было размещено одним из постоянных поставщиков запчастей, услугами которых он пользуется. Он планировал приобрести двигатель «VK 35HR», стоимостью 120 000 рублей. В объявлении был указан номер мобильного телефона №, на который он позвонил со своего номера №. На звонок ему ответил мужчина, с которым он обсудил техническую информацию о приобретаемом товаре. Мужчина также сообщил, что для отправки двигателя, необходимо внести предоплату в размере 50% от общей стоимости безналично на банковскую карту №. Его устроило данное предложение, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он осуществил безналичный перевод в размере 60 000 рублей со своей банковской карты № на указанную мужчиной банковскую карту в качестве предоплаты за приобретаемый двигатель «УК 35HR». Товар должен был быть доставлен транспортной компанией, срок оговорен не был, так как он не произвёл полную оплату. Через несколько дней он созвонился с поставщиком и ему сообщили, что номер телефона, по которому он звонил - № к их организации отношения не имеет и что деньги за двигатель они от него не получали, так он понял, что стал жертвой мошенников. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён значительный материальный ущерб в размере 60 000 рублей, так как его ежемесячный доход составляет примерно 56 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО3, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 115-117), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте Авито он нашёл объявление магазина «Легион», занимающегося продажей автозапчастей, где он нашёл необходимые ему крышку багажника, задний бампер и стоп сигнал для автомобиля «Пежо 308». На сайте был указан абонентский номер, по которому он позвонил, но ему сказали, что перезвонят. Примерно через 15 минут ему с другого номера № позвонил молодой человек, который сообщил, что автозапчасти для автомобиля «Пежо 308» имеются в наличии и назвал общую стоимость заказа около 15 000 рублей. Со слов продавца, ему нужно было сделать предоплату в размере 4 350 рублей от общей суммы заказа. Он попросил сделать ему скидку, на что ему ответили, что если он будет брать всё, то сделают скидку около 3 000 рублей и продадут указанные запчасти за 12 000 рублей. Менеджер, которым представился один из молодых людей, ему сказал, что необходимо будет денежные средства перечислить на банковскую карту. Он решил уточнить, откуда ему забирать запчасти, на что молодой человек передал трубку другому менеджеру, который назвал адрес в <адрес>, где у них открылся новый склад. Он сказал мужчине, что у него нет возможности приехать в магазин и оплатить запчасти наличными денежными средствами и их забрать, в связи с чем продавец прислал счёт их банковской карты, так как товар продавец будет заказывать со склада и предоплата им была необходима. В последующие разговоры продавец так же убеждал, что необходимо сначала перечислить денежные средства за товар, хотя бы предоплату в размере 30%, после чего он сформирует заказ. В одном из разговоров он высказал сомнения по данному поводу, после чего мужчина передал трубку телефона другому мужчине, пояснив, что он является старшим менеджером магазина. В разговоре старший менеджер пояснил, что для того, чтобы он не сомневался, он готов на любой адрес электронной почты выслать договор, все реквизиты организации, правоустанавливающие документы, печати организации и указать адрес, по которому расположено руководство фирмы, и убедил его в безопасности дистанционной оплаты и гарантии в получении товара. Когда он согласился с предложением, на его номер телефона выслали реквизиты банковской карты для оплаты запчастей ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ФИО32. ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № осуществил безналичный перевод денег в размере 4 350 рублей в счёт предоплаты за заказанный товар. В сообщении к переводу он указал «предоплата за Пежо 308 ФИО3». После этого он перезвонил менеджеру, ему подтвердили, что перевод получен, и сказали подождать до вторника. Через несколько дней после оплаты он решил уточнить, какой статус у его заказа. Позвонив по номеру, указанному на сайте, он спросил про свой заказ, на что ему ответили, что такого заказа не поступало и сообщили, что на контактный номер телефона их фирмы мошенники установили переадресацию. Заказанные запчасти ему не доставлены, денежные средства не возвращены. Один из мужчин, с которыми он общался и которые представились менеджерами, имел дефект речи - картавил. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 4 350 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №140, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 192-193), установлено, что у неё в собственности находится автомобиль Мицубиси Лансер. В начале марта 2016 года возникла необходимости отремонтировать данный автомобиль, для этого в сети Интернет на одном из сайтов она нашла объявление о продаже автозапчастей бывших в употреблении. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ей ответил мужчина, который представился ФИО528, в ходе разговора с которым, последний ей сообщил, что интересующая её запчасть (рулевая рамка) в наличии на складе и они готовы ей выслать её после полной оплаты на банковскую карту. Стоимости запчасти составляла 12 000 рублей. Её устроило данное предложение, после чего ФИО528 прислал ей сообщение с номером банковской карты 4276 8801 3841 6064 для оплаты. В этот же день, она осуществила безналичный перевод денег в размере 12 000 рублей со своей банковской карты на указанную ФИО528 банковскую карту в качестве оплаты заказанной запчасти. После оплаты она снова позвонила по указанному в объявлении номеру, на звонок ей ответил ФИО528, который подтвердил зачисление денег и сообщил, что запчасть ей выслали. Через несколько дней, набирая тот же контактный номер, телефон был отключен, тогда она поняла, что её обманули. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 12 000 рублей, который является для неё значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №52, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 199-200), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом Свидетель №5 на сайте AVITO.ru нашла объявление о продаже механизма электропривода для зеркала на автомобиль №, которая им требовалась. Объявление разместил магазин «Евроразбор», расположенный по адресу: <адрес>. Супруг позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. С ним разговаривал мужчина, который сообщил, что необходимая запчасть в наличии, в настоящий момент формируется заказ в другом городе и если они немедленно произведут оплату на банковскую карту, то запасную часть доставят в ближайшее время в <адрес>. Они приняли решение перечислить денежные средства на банковскую карту, номер которой мужчина прислал смс-сообщением. Разговор длился несколько минут, разговаривал супруг. Когда ей пришло уведомление о том, что денежные средства перечислены, супруг перезвонил по тому же номеру, чтобы уточнить сроки поставки и где можно будет получить запасную часть, но на его звонок уже никто не ответил. Никаких сообщений и уведомлений с этого номера больше не приходило. Позвонив в последующем в магазин «Евроразбор», выяснилось, что никакого заказа от них в магазин не поступало. Только тогда они поняли, что их обманули. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 2 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №5, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 209-210), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он повредил зеркало заднего вида на автомобиле Toyota LandCruiser незнакомого человека. Они договорились, что в счёт возмещения вреда он приобретёт для него механизм электропривода на зеркало. Для этого в интернете на сайте AVITO.ru он нашёл объявление о продаже магазином «Евроразбор», расположенным в <адрес>, указанной автомобильной запчасти. Позвонив по контактному телефону, менеджер магазина ему сообщил, что в другом городе формируется заказ с запасными частями, которые будут доставлены в <адрес> через два дня. Чтобы необходимая ему запчасть также была отправлена, ему необходимо было немедленно произвести оплату за неё. Он согласился с предложением и его супруга Потерпевший №52 со своей банковской карты, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществила безналичный перевод денег в размере 2 000 рублей на указанную мужчиной банковскую карту, которую тот сообщил ему в сообщении, в счёт оплаты заказанной запчасти. Перезвонив после оплаты, на его звонок уже никто не ответил. Впоследующем, в ходе его разговора с сотрудником магазина «Евроразбор», ему пояснили, что менеджер, с которым он договаривался, у них никогда не работал и никакого заказа от него не поступало, тогда он понял, что их обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №53, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 216-217), установлено, что примерно ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет он нашёл объявление о продаже подержанных автомобильных запчастей на иномарки с целью приобретения б/у двери на автомобиль №». Сайт назывался http://awtozapchasti.com. На сайте были опубликованы четыре телефонных номера, на два из которых, №, №, он звонил. В этот же день около 11 часов он позвонил по указанным в объявлении номерам, на звонок ему ответил мужчина, который сообщил условия приобретения запчасти и необходимости оплаты заказа безналично на банковскую карту. Номер банковской карты, на которую необходимо произвести оплату, ему прислали в сообщении. Он согласился и осуществил безналичный перевод с банковской карты своей супруги ФИО4№****№ в размере 4 500 рублей на указанную продавцом банковскую кару Виза Сбербанк России № в счёт оплаты за приобретаемую деталь. Дверь ему должны были доставить на терминал транспортной компании, расположенный на <адрес>, другой транспортной компанией, где он должен был заплатить отдельную сумму за доставку в размере 4 360 рублей. После оплаты он снова стал звонить по указанным абонентским номерам, на его звонок ответил другой мужчина, который представился ФИО69 Гусевым и пояснил, что кто-то подключил переадресацию вызовов на указанные в объявлении абонентские номера, то есть деньги, которые он перевёл, на счёт организации не поступали.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №54, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 27 л.д. 222-224), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» он искал, где можно купить б/у запчасти на автомобиль № года выпуска. Изучая разные сайты, он нашёл сайт «FERIO.RU», где было объявление о продаже запасных частей для автомобилей HONDA и MITSUBISHI. На данном сайте был размещён номер телефона, на который он около 11.24 часов 2015 года позвонил. На звонок ему ответил мужчина, у которого он спросил о наличии подшипника ступицы переднего колеса, рулевой тяги, рулевого наконечника, переднего левого амортизатора, обшивки салона на вышеуказанный автомобиль. Через некоторое время ему перезвонили с указанного номера и тот же мужской голос подтвердил, что такие запчасти есть в наличии, находятся на складе в <адрес>, для заказа запчастей нужно произвести предоплату в размере 5 250 рублей, после чего их привезут на автомобильную разборку в <адрес> и уточнил, что указанную сумму можно перевести на карту. Он согласился и на его номер пришло сообщение с номером карты. В этот же день он, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 5 250 рублей на указанный мужчиной номер банковской карты в счёт оплаты заказа. Сразу после этого, он перезвонил на тот же номер телефона, ему ответил тот же мужчина, который сообщил, что платёж поступил и он может забрать заказанные запчасти на автомобильной разборке по адресу: <адрес>, и назвал номер дома. В этот же день он поехал по указанному адресу, где обнаружил спортивное учреждение, автомобильной разборки по указанному адресу не было. Он сразу позвонил по тому же контактному номеру, однако телефон был отключен. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 5 250 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №55, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 2-5), установлено, что в феврале 2016 года ему понадобилась фара для автомобиля «Ниссан Тиана», 2011 года выпуска, и он обратился к своему знакомому по имени ФИО62, который занимается предпринимательской деятельностью по продаже автозапчастей. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов со своего телефона, абонентский номер «№», он позвонил ФИО62 и заказал нужную деталь. В 12.36 часов он получил смс-сообщение с номера «+№» с указанием номера банковской карты №, на счёт которой необходимо перевести денежные средства. Он сразу же посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл сумму 3 100 рублей со своего счёта на номер указанной карты. Затем он направил смс-сообщение на этот же номер с указанием своей фамилии, имени и отчества. Через 3 дня он позвонил ФИО62 и спросил, когда будет доставлена заказанная фара. ФИО62 удивился и сказал, что у них никакого разговора по поводу запчастей не было. Впоследствии они выяснили, что во время разговора мошенническим путём была произведена переадресация с номера ФИО62 на номер мошенника, с которым он и общался. Он звонил на этот номер, ему отвечали, но сразу же отключали телефон. Из архивных выписок по счёту банковской карты ему известно, что владелец счёта, на который он перевёл деньги - «ФИО32 Т». Ему причинён материальный ущерб на сумму 3 100 рублей, что не является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №56, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 13-16), установлено, что у него в пользовании имеется автомобиль «Мерседес», для которого потребовались запасные части. Примерно в январе или феврале 2016 года в сети «Интернет» он отыскал объявление московской фирмы, осуществляющей розничную торговлю запасными частями для автомобилей. Он позвонил по контактному телефону и поинтересовался у ответившего мужчины, имеется ли у них трубка для гидроусилителя. Мужчина ответил, что у них есть в наличии необходимая деталь и её стоимость составляет 4 700 рублей. Мужчина также сказал об условиях приобретения детали: деньги необходимо перечислить на банковскую карту Сбербанка России, а деталь доставит курьер. Он дал мужчине номер своего телефона (№). Через некоторое время пришло смс-сообщение с данными банковской карты, на которую нужно произвести деньги за приобретаемую запчасть. С банковской карты тёщи – ФИО232 он перевёл на указанный мужчиной счёт 4 700 рублей. Перечислив деньги, он позвонил по указанному номеру и убедился, что деньги поступили. Спустя два часа после этого разговора, он решил позвонить вышеуказанному мужчине, чтобы уточнить время доставки детали, но абонентский номер был отключен. Он понял, что его обманули. Действиями неустановленного лица ему причинён материальный ущерб в сумме 4 700 рублей. Данный ущерб для него не является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №57, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 36-38), установлено, что в феврале 2016 года на его автомобиле «DAF 105» сломался блок двигателя и потребовался ремонт. ДД.ММ.ГГГГ он стал искать объявления о продаже детали в интернете на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему позвонил незнакомый мужчина, представился ФИО55, работником магазина «Мир Моторов» в <адрес> и сообщил, что у него в наличии имеется необходимая деталь и он готов её продать. Обговорив детали покупки и цену, они договорились о покупке детали за 67 000 рублей, а доставка до <адрес> будет оплачена дополнительно службе доставки при получении. ДД.ММ.ГГГГ в 15.37 часов (МСК) он перевёл на указанную ФИО55 банковскую карту №**** **** **** № со своей банковской карты № ПАО «Сбербанк России» 67 000 рублей. После этого он позвонил ФИО55 и сообщил о переводе. ФИО55 подтвердил получение денег. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22.00 часа ФИО55 позвонил ему и сообщил номер накладной груза. ДД.ММ.ГГГГ его знакомый приехал за деталью в аэропорт <адрес>, но там узнал, что по данному номеру накладной ничего не отправлялось. Он понял, что его обманули. Ему причинён материальный ущерб на сумму 67 000 рублей, который для него является значительным, так как его доход не постоянен и составляет от 10 000 до 35 000 рублей в месяц.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №58, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 60-62), установлено, что в январе 2016 года он купил автомобиль «Ниссан Теана» модель «J 32». На автомобиле имелись царапины на правой передней двери, и он решил её поменять. В конце января 2016 года на сайте «Авито» в сети Интернет он увидел объявление о продаже указанной двери за 11 000 рублей. Он несколько раз звонил по указанному в объявлении номеру. Ему отвечали два парня. Они договорились о цене двери - 10 000 рублей и сроках поставки. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16.00 часов до 17.00 часов он позвонил в очередной раз и ему сказали, что если он успеет перевести денежные средства до 17.30 часов, то ему до 18.00 часов этого же дня успеют отправить дверь в <адрес>. После разговора, ему прислали сообщение с номером карты, на которую необходимо было перевести деньги. Деньги перевела со своей карты его знакомая ФИО233, а он передал ей свои наличные в сумме 10 200 рублей, поскольку перевод осуществлялся в другой регион, и необходимо было уплатить комиссию. В этот же день он несколько раз звонил на номера телефонов, указанных в объявлении, но трубку никто не брал. Он понял, что его обманули, и деньги в сумме 10 200 рублей похитили.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №59, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 71-74), установлено, что в собственности её супруга ФИО234 имелся автомобиль марки «№ В конце октября 2015 года автомобиль сломался и потребовались запасные части, а именно жгут проводом с коннекторами на двигатель. Она стала искать деталь через интернет. Примерно в первых числах ноября 2015 года по одному из номеров ответил мужчина (у неё сложилось впечатление, что он картавил). Они договорились о приобретении необходимой детали за 5 200 рублей и сроком доставки не более 2-х недель. Дальнейшие общения с продавцом проходили смс-сообщениями. На указанный продавцом номер карты ДД.ММ.ГГГГ через банкомат она перевела сначала 200 рублей, а когда тот подтвердил получение денег - всю остальную сумму 5 000 рублей. Продавец прислал сообщение, что все денежные средства он получил, и в течение 2-х недель ей придёт необходимая запасная часть по почте. По истечении двухнедельного срока запасная часть ей не пришла, и она стала звонить на номер продавца, но телефон был либо отключен, либо трубку брала какая-то женщина, которая говорила, что она ошиблась номером. Она поняла, что её обманули. Причинённый ущерб в размере 5 200 рублей является для неё не значительный.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №60, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 90-94), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов он нашёл объявление о продаже задней двери багажника на автомобиль «SUZUKI» №. В данном объявлении была ссылка интернет магазина «uс-parts.ru», перейдя по которой, под номером 6910065850 (внутренний номер на сайте В-1201), имелась необходимая деталь, стоимостью 6 700 рублей. Он позвонил по номеру №, трубку взял мужчина, который пояснил, что в наличии есть дверь с дефектом, и есть дверь в идеальном состоянии, но уже в сборе, стоимостью 9 000 рублей. Он был готов приобрести дверь за 9 000 рублей. С мужчиной они договорились о том, что на его номер сотового телефона № вышлют номер карты, куда перечислить деньги. После разговора, ему на телефон пришли сообщения с двух номеров № и №, где были указаны одни и те же реквизиты карты Сбербанка России №№, принадлежащие ФИО30 Ю. В этот же день примерно в 15.41 часов он, используя приложение Сбербанк онлайн, осуществил безналичный перевод денег в размере 9 000 рублей со своей банковской карты № на указанную мужчиной банковскую карту №. Через полчаса после оплаты ему перезвонил тот же мужчина, и сказал, что платёж прошёл. ДД.ММ.ГГГГ ему с телефона № позвонила женщина, представившаяся менеджером «uc-parts» и поинтересовалась, не заказывал ли он у них ДД.ММ.ГГГГ автозапчасти, на что он ответил, что заказал у них дверь в сборе стоимостью 9 000 рублей автомобиль № под номером № (внутренний номер на сайте В -1201). Женщина сказала, что ДД.ММ.ГГГГ телефон их компании взломали и по абонентскому номеру № работали мошенники. В результате совершённого в отношении него преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 9 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №61, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 117-119), установлено, что 19 или ДД.ММ.ГГГГ на одном из сайтов сети Интернет он увидел объявление о продаже запасных частей к автомобилю «Мерседес Е- 230». Ему были необходимы передняя левая блок-фара, левое переднее крыло, крышка капота, передний бампер, ПТФ-фары. Он позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответил мужчина, который представился менеджером, по имени ФИО55 и подтвердил ещё раз, что все запасные части имеются в наличии. Он беседовал с менеджером не менее 3-х минут. С менеджером ФИО55 он общался 1 день, сделал не менее 5-6 звонков. Они договорились, что необходимые запасные части будут доставлены путём доставки автомобильным транспортом по адресу его регистрации. Они также оговорили, что оплата за запасные части будет произведена посредством перевода денежных средств с банковской карты. При разговоре с ФИО55, последний указал, что общая стоимость всех вышеуказанных запасных частей будет составлять 13 600 рублей, что его полностью устроило. Со своей карты ПАО «Сбербанк» №, лицевой счет № в 15-м часу ДД.ММ.ГГГГ он перевёл 13 600 рублей на номер карты, указанный менеджером ФИО55, который подтвердил факт поступления денег. Через некоторое время он снова решил перезвонить, чтобы узнать, когда доставят оплаченный товар, но абонентский номер продавца был отключен. Он понял, что его обманули. Ему причинён ущерб на общую сумму 13 600 рублей, который для него является значительным, поскольку его заработная плата не превышает 20 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №62, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 144-146), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он через интернет сети на сайте «Авито» смотрел автомобильные запчасти на свой автомобиль «№». Ему были необходимы приборная панель, радиатор охлаждения и подушки безопасности. На сайте «Авито» он увидел объявление о продаже запчастей и позвонил по указанному номеру №. Ответил мужчина и сказал, что уточнит о наличии деталей и перезвонит. Примерно через 10 минут мужчина перезвонил и сообщил, что интересующие его запчасти есть в наличии, их стоимость - 30 300 рублей, но находятся они не в Твери, а в другом городе. Продавец пояснил, что запчасти можно отправить транспортной компанией. Продавец сообщил через смс-сообщение реквизиты своей банковской карты, на которую необходимо перечислить полную стоимость заказа. Днём ДД.ММ.ГГГГ через Сбербанк онлайн он оплатил свой заказ, после чего он позвонил продавцу, но телефон уже был отключен. Он понял, что его обманули. Причинённый материальный ущерб составил 30 300 рублей, что для него является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей Потерпевший №63, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 162-164), установлено, что в собственности её супруга имелся автомобиль «Хендай Элантра». В январе 2016 года на автомобиле сломалась автоматическая коробка передач. Они с мужем по объявлению через сайт «АВИТО» в интернете нашли такую же автозапчасть и решили её приобрести. Стоимость автозапчасти составляла 35 500 рублей. Они созвонились с продавцом, трубку взял мужчина и пояснил, что вышлет автозапчасть по почте. Через пару минут он прислал смс-сообщением номер карты, на которую нужно было перевезти требуемую сумму в размере 35 500 рублей. На следующий день со своей карты она перевела на номер карты, которую прислал мужчина, 35 500 рублей, после чего они созвонились с мужчиной, который подтвердил получение денег и пообещал выслать деталь. Они сообщили ему свои адресные данные и стали ждать, когда придет запчасть. Мужчина еще звонил примерно 2-3 раза, они разговаривали об отправке заказа и уточняли время его получения. Вечером ДД.ММ.ГГГГ они попытались позвонить данному мужчине, но номер её мужа, с которого всё время они звонили, данный мужчина заблокировал. Они стали перезванивать с других номеров, но когда мужчина поднимал трубку и слышал голос мужа, он сразу же сбрасывал разговор и так же блокировал номер. Примерно через пару дней, когда заказанная запчасть для автомашины не пришла, а номер телефона, на который они звонили, был отключен, они поняли, что их обманули, а деньги в сумме 35 500 рублей – похитили. Материальный ущерб для её семьи является значительным.

Потерпевший Потерпевший №64 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи пояснил, что у него в собственности находится автомобиль марки «Хендай Элантра». В октябре 2015 года на автомобиле сломался суппорт ручника, и с целью поиска данной запчасти в сети интернет он обнаружил сайт «avtorazborki.org». Согласно размещённой информации на этом сайте осуществлялась торговля автомобильными запасными частями бывшего употребления. Там же был указан номер телефона, по которому он позвонил, трубку взял мужчина и пояснил, что в наличии имеется необходимая ему запчать, которую он заказал на следующий день. При этом продавец пояснил, что ему необходимо перевести на карту 2 500 рублей, то есть 100% предоплату, после чего скинул СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо перевести деньги, что он и сделал через услугу «Сбербанк Онлайн». После он неоднократно пытался дозвониться по данному номеру, но не смог, трубку никто не брал. Он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №65, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 195-198), установлено, что примерно в октябре 2015 года у него на работе возникла необходимость в покупке автозапчасти. Как обычно, он зашёл в сеть Интернет на сайт «Ферио.ру» и стал искать подходящее предложение о продаже. Спустя некоторое время он нашёл объявление, в котором устроили цена и состояние автозапчасти. В объявлении был указан номер телефона №, этот номер был ему знаком, потому что он неоднократно звонил по нему и приезжал за автозапчастями в данный разборный пункт автомобилей. Примерно около 16.00 часов он стал звонить по указанному номеру. По телефону ответил мужчина, но не представился. Мужчина сказал, что запчасть имеется, её стоимость составляет не более 5 000 рублей, деньги необходимо перевести на номер телефона, по которому они разговаривают. Он зашёл в приложение «Сбербанк Онлайн» и осуществил перевод денежных средств. Последний подтвердил получение денег и назвал адрес, по которому необходимо получить запчасти: <адрес>. Он знал, что это адрес известного ему разборного пункта. В тот же день он отправился за запчастями. Однако в пункте назначения ему ответили, что их номер телефона каким-то образом «перехватили» мошенники и от их имени стали продавать несуществующие автозапчасти. Он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №66, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 28 л.д. 211-216), установлено, что в октябре 2015 года он решил отремонтировать автомобиль супруги «Honda Civic», который она повредила в ДТП. Потребовался передний бампер, который он решил приобрести через Интернет. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, в сети Интернет он стал просматривать различные сайты по продаже автозапчастей. На сайте «авторазборки.орг» http://avtorazborki. org/krasnodar/avtobunker.htm 1 он обнаружил интересующий передний бампер. На сайте имелись контактные номера телефонов +№, +№, а также адрес: <адрес> (за МЧС). Со своего абонентского номера +№ он позвонил на указанные в объявлении номера мобильные телефоны. На звонок ответил мужчина, пояснивший о наличии переднего бампера. Вместе с отцом супруги ФИО235 они поехали за бампером в <адрес>. По дороге он ещё раз позвонил продавцу. Тот предложил перевести деньги на банковскую карту, чтобы ускорить процесс покупки. Мужчина сказал, что пока он будет добираться до нужного места, тот со склада заберёт необходимый бампер и оформит документы. Мужчина прислал смс-сообщение с номером банковской карты. Со своей банковской карты № на указанный номер при помощи «Мобильного банка» он перевёл денежные средства в сумме 7 250 рублей. После перевода пришло подтверждение, что денежные средства в сумме 7 250 рублей переведены на карту некой ФИО188 Приехав по указанному продавцом адресу, они увидели, что авторазборка закрыта. Они прождали два часа, но к ним так никто и не вышел, передний бампер никто не выдал. Тогда он стал звонить по номерам телефонов, чтобы связаться с мужчиной, но тот не отвечал на звонки, а затем и вовсе телефоны оказались выключенными. Он понял, что его обманули, и вернулся домой. Преступными действиями виновных лиц ему причинён материальный ущерб в сумме 7 250 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №67, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 4-8), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте «Авито.ру» он нашёл объявление по продаже автозапчастей, которые реализовывала организация по разбору автомобилей. Со своего абонентского номера № он позвонил по указанному в объявлении номеру №. В ходе состоявшегося разговора неизвестный мужчина представился ФИО43 и сообщил, что является продавцом в магазине, расположенном в г. ФИО63, и у них есть необходимые ему запчасти для автомобиля ChevroletEpica, а именно: передние фары головного света 2 штуки - 6 000 рублей, капот - 5 900 рублей, передний бампер - 2 800 рублей, правое переднее крыло - 3 100 рублей, телевизор (рамка радиатора) - 4 200 рублей, усилитель бампера - 1 100 рублей, омывательный бачок - 1 000 рублей, расширительный бачок - 900 рублей, решётка радиатора - 1 900 рублей, противотуманная фара - 1 200 рублей, а всего 28 100 рублей. Также данное лицо со своей почты «№» на его рабочий почтовый ящик №, прислало фотографии и номер банковской карты № 9741, на который необходимо перевести денежные средства. После получения денежных средств на счет карты в течение 3 дней на его рабочий электронный адрес №. будет выслан номер трекинга курьерской компании «Деловые линии». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18.45 часов через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, с принадлежащей Свидетель №45 банковской карты № он перечислил денежные средства в сумме 28 100 рублей на банковскую карту №, в счёт оплаты заказанных им автозапчастей. Деньги Свидетель №45 он возвратил наличными и ей материальный ущерб не причинён. По истечении 3 дней номер трекинга курьерской компании менеджер магазина ему не представил. Он связался с продавцом компании по абонентскому номеру №, молодой человек сказал, что посмотрит номер товарно-транспортной накладной и перезвонит. Однако впоследствии его номер телефона внесли в чёрный список. До настоящего времени заказанные запчасти ему не доставлены. Преступными действиями ему причинён материальный ущерб в размере 28 100 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №45, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 199-202), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ её сожитель Потерпевший №67 попросил предоставить ему её банковскую карту для оплаты приобретаемых им в интернете автомобильных запчастей. Она согласилась и они вдвоем проследовали к банкомату, посредством которого с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № осуществили безналичный перевод денег в размере 28 100 рублей на банковскую карту № в счёт оплаты автозапчастей. В последующем деньги Потерпевший №67 ей были возвращены.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №68, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 3-8), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет на сайте «Ферио» он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей, в котором был указан контактный номер телефона № и контактное лицо - ФИО55. Позвонив по указанному номеру в дневное время со своего абонентского номера №, на звонок ему ответил мужчина, у которого он выяснил наличие интересующих его запчастей фирмы «Линда». Мужчина сообщил ему, что необходимо оплатить заказанные детали безналично на банковскую карту, после чего детали отправят ему транспортной компанией. Он согласился с предложением, после чего ему мужчина отправил сообщение с номером банковской карты для оплаты заказа. В этот же день он, используя приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты осуществил безналичный перевод в размере 5 650 рублей на указанную мужчиной банковскую карту 4276 8801 2752 0660. После оплаты он позвонил по указанному номеру, но ему никто не ответил. Причинённый ему в результате совершённого преступления ущерб в сумме 5 650 рублей для него является значительным, так как ежемесячный доход его семьи составляет 10 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №69, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 37-39), установлено, что примерно в декабре 2015 г. Он нашел в сети Интернет объявление о продаже коробки передач для автомобиля «ФИО2», стоимостью 18 000 рублей и связался по указанному в объявлении контактному номеру. На звонок ему ответил мужчина, который представился ФИО55, рассказал об условиях приобретения запчасти и необходимостью предоплаты заказа для ее отправки транспортной компанией Деловые линии. Его устроило предложение и он перевел на указанную ФИО55 банковскую карту деньги в размере 14 000 рублей. В феврале 2016 года он аналогичным образом нашел на сайте «Авито-Самара» объявление о продаже блока управления кузовом стоимостью 7 000 рублей. Данное объявление его заинтересовало, так как цена была ниже рыночной. В объявлении было указано имя продавца, которое он не запомнил, и номер телефона №. Он позвонил по данному номеру. Трубку взял незнакомый мужчина, который пояснил, что фирма занимается продажей автозапчастей, бухгалтер фирмы по имени ФИО40. После чего ему на электронную почту пришла фотографии с указанным блоком. Мужчина пояснил, что необходимо перевести всю сумму на карту 4276 8801 3841 6064 (банковская карта оформлена на ФИО30). Он со своей банковской карты перевел 7 000 рублей и позвонил мужчине. Тот пояснил, что товар будет доставлен «Деловыми линиями» через несколько дней. В последующем телефон отключили, товар ему не доставили.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №70, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 50-52), установлено, что примерно в ноябре или декабре 2015 года у него сломался стартер на снегоходе «Ямаха-викинг» и он стал искать новый. В процессе поиска на сайте бесплатных объявлений «Авито» он нашёл объявление о продаже бывших в употреблении запасных частей для снегохода. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответил мужчина, который никак не представился. На вопрос о наличии стартера собеседник ответил положительно и назвал его цену – 3 200 рублей. Этот человек объяснил, что их автомобиль находится в <адрес> на погрузке и если он успеет перевести деньги прямо сейчас, то товар придёт в течение двух дней. Если он не успеет, то придётся долго ждать. Так как цена устроила, он отправил деньги со своей карты «Сбербанк», пользуясь услугами мобильного банка, на банковскую карту своего собеседника. Изначально он перевёл половину стоимости стартера - 1 500 рублей, но мужчина ему перезвонил и попросил перевести остальные деньги, пояснив, что необходимо заплатить полную стоимость товара, после чего он осуществил второй перевод - 1 700 рублей. На следующий день телефон уже был отключен. Деньги за стартер он перечислил на банковскую карту получателя на имя ФИО5.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №71, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 59-62), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести для своего автомобиля марки «Ягуар» дверной замок с водительской стороны. В ходе поиска в интернете на сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже дверного замка для автомобиля «Ягуар». Он позвонил по указанному в объявлении номеру. Ответил мужчина и пояснил, что дверной замок на автомобиль «Ягуар» имеется, доставка через неделю, стоимость замка составляет 4 500 рублей. Он отказался. Примерно через полчаса на его мобильный телефон № поступил звонок с ранее незнакомого номера телефона и ему предложили дверной замок на автомобиль «Ягуар» за 2 800 рублей с доставкой уже на следующий день. Он согласился, так как цена и быстрая доставка устроили. Мужчина продиктовал номер банковской карты, на которую необходимо перечислить деньги и сообщил, что доставка будет курьером на машине. В этот же день он через приложение Сбербанк онлайн, установленное в его мобильном телефоне, перечислил деньги в сумме 2 800 рублей на карту, которую продиктовал продавец. Затем он созвонился с продавцом, и тот подтвердил получение денег. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил продавцу и спросил, где его запчасть. Тот ответил, что сообщит позже и отключился. Он ещё попытался позвонить, но тот уже не отвечал.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №72, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 80-82), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в магазин «Евроразбор», находящийся в <адрес> по абонентскому номеру № и сказал продавцу, что на автомобиль «БМВ» 3-ей серии Е36 необходима кулиса на КПП. Мужчина ответил, что имеется такая запасная часть и они готовы привезти деталь на склад, но с единственным условием – 100% предоплатой. Он согласился. СМС-сообщением ему отправили номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства в сумме 3 000 рублей. При помощи приложения «Мобильный банк» он сразу отправил денежные средства в указанной сумме. Впоследствии телефон отключился. На следующий день, он позвонил по указанному номеру и спросил у мужчины, когда же привезут заказанную и оплаченную запасную часть. Мужчина сильно удивился, сказав, что такую запасную часть у них никто не заказывал. Когда он приехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, то менеджеры прослушивая поступившие в то время телефонные разговоры, выяснили, что к ним с его номера вообще звонки не поступали. Он понял, что это мошенники, используя переадресацию, завладели его денежными средствами. Данным преступлением ему причинён материальный ущерб в сумме 3 000 рублей, который для него является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №73, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 97-99), установлено, что примерно ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито.ру» он нашёл объявление о продаже распредвала на автомобиль «Манн ТГА. ДД.ММ.ГГГГ около 15.00 часов он набрал указанный в объявлении номер телефона №, трубку снял мужчина, и на вопрос о наличии распредвала ответил утвердительно, и что его стоимость составляет 23 500 рублей. Мужчина продиктовал номер карты, на которую необходимо будет перевести денежные средства (№). ДД.ММ.ГГГГ он перевёл денежные средства в сумме 23 500 рублей со своей банковской карты № на банковскую карту которую назвал мужчина (№). Примерно через неделю он снова позвонил продавцу и спросил, когда он отправит запчасть. Тот ответил, что никогда. После этого на звонки никто не отвечал.

Потерпевший ФИО236 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи пояснил, что в начале октября 2015 года в сети интернет на сайте «Авито» он искал блок управления на автомобиль «Хендай Солярис». На одном из сайтов он увидел номер телефона и решил позвонить. Трубку взял мужчина, представился ФИО43, и пояснил, что требующаяся ему запчасть имеется на складе в <адрес> и доставка будет в течение суток. Стоимость запчасти составляла 8200 рублей. Мужчина пояснил, что необходимо внести половину суммы, то есть 4100 рублей. Мужчина скинул ему СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо было перевести деньги, что он и сделал, переведя через банкомат с карты супруги денежные средства в размере 4100 рублей. Когда он перезвонил, мужчина подтвердил, что деньги поступили и запчасть можно будет забрать на следующий день по адресу: <адрес>. На следующий день он созвонился с ФИО43, который пояснил, что необходимо внести полную предоплату. Через банкомат с карты супруги он перевёл оставшиеся 4100 рублей на указанную ранее карту. Вечером он поехал по указанному адресу, однако никакого склада там не было. Больше дозвониться до продавцов он не мог.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №19, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 92-93), установлено, что в начале октября 2015 года её супруг Потерпевший №74 попросил её банковскую карту для осуществления безналичного перевода денежных средств для оплаты автомобильных запчастей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №75, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 128-130), установлено, что в декабре 2015 года в сети Интернет он нашёл объявление о продаже запчастей на снегоход. На его звонок ответил мужчина и сказал, что он находится в <адрес> и продаёт запчасти на снегоход. Они проговорили менее минуты, и телефонная связь прервалась. Примерно через минуту перезвонили с другого номера сотового телефона. Мужчина, который перезвонил, спросил: «Что Вас интересует?». Он сказал, что необходима катушка зажигания на снегоход. Мужчина сказал, что интересующая его запчасть имеется в наличии, её цена составляет 2 500 рублей. Мужчина также сообщил, что деньги необходимо перевести на номер карты и тогда запчасть будет доставлена автотранспортом в <адрес> в течение 3-5 дней с момента оплаты покупки. Его такие условия устроили. Мужчина смс-сообщением направил номер карты, на которую он перечислил деньги безналичным путём через Сбербанк Онлайн. В течении 2-3 недель запчасть так и не привезли и никто не перезвонил. Впоследствии номер абонента, с которым он разговаривал, был недоступен. Через некоторое время, он решил позвонить на тот номер телефона, на который звонил изначально. Мужчина ответил, что их с ним разговор прервался, а другой мужчина, который ему перезванивал - это мошенник.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего Потерпевший №76, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 150-152), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл объявление о продаже б/у запчастей для автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по указанному в объявлении номеру, и поинтересовался о наличии бампера от автомобиля «Фольксваген Пассат», ему утвердительно ответили и сообщили, что стоимость заказа составляет 3 750 рублей. Также продавец сказал, что товар доставят прямо в <адрес>, а компания транспортировку берёт на себя. Мужчина также сообщил, что оплатить заказ можно путём перевода денежных средств на счёт банковской карты, номер которой он прислали по смс. Примерно в 11.00 часов ДД.ММ.ГГГГ он, взяв наличные денежные средства, пошёл к банкомату, расположенному в центре <адрес> и перечислил вышеуказанную сумму на указанный номер карты. В следующий раз он пытался позвонить продавцу после того, как товар не был доставлен, но на звонки не отвечали, а потом телефон отключили. В результате мошеннических действий ему был причинён ущерб в сумме 3 750 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №77, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 164-165), установлено, что с июня 2015 года по январь 2016 года у него в собственности имелся автомобиль марки «Hyundai Verna», на котором он попал в ДТП и потребовался ремонт. Примерно в конце 2015 года он стал заниматься поиском левого бокового зеркала заднего вида. Он позвонил по номеру сотового телефона, который был указан на одном з сайтов в интернете. На звонок ответил мужчина и пояснил, что у них в организации имеется необходимая кузовная запчасть. Оплата осуществляется сразу и только безналичным расчётом на реквизиты, которые он укажет в СМС-сообщении. Доставка осуществляется курьером в любой удобный адрес. Получение товара происходит по предъявлению курьеру документа, удостоверяющего личность. Сумма заказа составляет 3 200 рублей. Вся вышеуказанная информация его полностью устроила, и он решил приобрести данную запчасть. ДД.ММ.ГГГГ с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», которое привязано к банковской карте «Сбербанк» №, он перевёл денежные средства в сумме 3 200 рублей на банковскую карту «Сбербанк» №, оформленную на Свидетель №38. После успешного перевода денежных средств, номер сотового телефона по которому он разговаривал с менеджером, находился постоянно в отключенном состоянии и никакой курьер после оплаты заказа ему не звонил. Он понял, что его обманули мошенники.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №78, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 173-176), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте Авито он нашёл объявление о продаже в <адрес> автомобильных запчастей для своего автомобиля Киа Серато. Он с абонентского номера № позвонил по указанному в объявлении контактному номеру №. Ему ответил мужчина, который пояснил, что интересующих его запчастей нет в наличии, после чего, разговор закончился и он более по данному номеру не звонил. ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов на его абонентский номер с абонентского номера № позвонил мужчина, который представился ФИО80 и спросил у него, не искал ли он накануне автомобильные запчасти. В ходе разговора с ФИО80, он сообщил, какие запчасти ищет, на что последний сказал, что работает в организации «Габарит», требуемая ему запчасть есть в наличии, её стоимость составляет 24 500 рублей, с чем он согласился. Они оговорили условия оплаты и доставки запчасти посредством транспортной компании «Деловые линии». Для оплаты ФИО80 выслал сообщение с номером банковской карты №2064, на которую он в этот же день через банкомат со своей банковской карты № осуществил безналичный перевод денег в размере 24 500 рублей. После оплаты, ему пришло сообщение о том, что деньги зачислены. В ходе одного из разговоров с ФИО80, последний также сообщил, что их база находится в <адрес> и отгрузка будет произведена до 16.00 часов, заказ он получит на следующие сутки. Решив проверить, поступил ли его заказ в <адрес> в транспортную компанию «Деловые линии», он позвонил туда и ему сообщили, что никого заказа от компании «Габарит» они не получали. Тогда он стал звонить ФИО80 на тот же номер, но его телефон был отключен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №79, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 195-1978), установлено, что в марте 2016 года её сын, в поисках автомобильных запчастей для её автомобиля «Чери Форе», на сайте «Авито» нашёл объявление авторазбора «Кардинал НН», находившегося в <адрес>. Сын позвонил по указанному в объявлении номеру, на звонок ему ответил мужчина, который сообщил, что интересующие их запчасти, а именно, головка блока цилиндров в наличии, стоимость детали 14 800 рублей, оплату заказа необходимо произвести безналично на банковскую карту, номер которой мужчина обещал прислать в сообщении. Через два дня она произвела оплату заказа безналично со своей банковской карты на указанную мужчиной банковскую карту, после чего, на их звонки по тому же контактному номеру телефона, перестали отвечать. Сын нашёл ещё один контактный номер того же авторазбора, позвонив по которому узнал, что заказ и оплата от них не поступили. Также сыну сообщили, что их случай не первый и что в отношении них совершено мошенничество. В результате совершённого в отношении неё преступления, ей причинён значительный материальный ущерб в размере 14 800 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №80, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 29 л.д. 212-214), установлено, что в феврале 2016 года её супруг Свидетель №73 сообщил ей, что нашёл в интернете объявление о продаже запасных частей для автомобиля «Санг Йонг Кайрон», который ему был необходим, и попросил её оплатить заказанную им запчасть со своей банковской карты. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ, используя услугу «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты осуществила безналичный перевод денег в размере 5 500 рублей на указанную супругом банковскую карту № в счёт оплаты товара. Через некоторое время от супруга ей стало известно, что оплаченный товар им не доставили, а номер телефона продавца, с которым он общался по телефону и у которого заказывал запчасти, отключен. В результате совершённого в отношении нее преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 5 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №73, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 127-128), установлено, что ему было необходимо колесо на автомашину «Санг Йонг Кайрон». На одном из сайтов в интернете он нашёл объявление о продаже запасных частей к автомобилям. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил мужчина, в ходе разговора с котрым они договорились о поставке диска колеса R16 для его автомашины. Доставку осуществляли транспортные компании «ПЭК» или «Деловые линии». Заказ необходимо было забрать с базы, расположенной по <адрес> в <адрес>. Предварительно следовало перечислить деньги в сумме 5 500 рублей на банковскую карту №. ДД.ММ.ГГГГ его супруга перечисляла со своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» требуемую сумму в размере 5 500 рублей. После перечисления денег ему сообщили, что готовится отправка его заказа. Свой заказ он так и не получил, и стал перезванивать на тот же самый абонентский номер. Ему несколько раз отвечали, что произошла какая-то заминка, всё время что-то откладывалось. Он стал подозревать, что его обманули. В итоге его разговоры с указанным мужчиной длились на протяжении примерно 1 месяца, после чего его абонентский номер был занесён в «чёрный список» и он дозвониться уже не смог.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №81, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 14-15), установлено, что примерно в марте 2016 года для ремонта автомобиля ему понадобились две трубы выхлопной системы от мотора. Он решил заказать б/у автозапчасти через Интернет. Зайдя на один из сайтов (Gelend.ru all-mercedes.ru), он обнаружил автозапчасть, которая его интересует. Он позвонил по указанному в объявлении номеру. Оператор ответил, что перезвонит. Спустя 5 минут на его сотовый телефон поступило смс-сообщение с неизвестного номера, в котором указывался номер, на который нужно было перезвонить. Он перезвонил. Ответил мужчина, речь поставлена грамотно, и пояснил условия приобретения и условия отправки товара. Затем мужчина сказал, что смс-сообщением он отправит номер банковской карты банка ПАО «Сбербанк России», на которую можно осуществить оплату на сумму 57 000 рублей. Его все устроило, и продавец переслал ему номер карты. Через банкомат со своей банковской карты № он перечислил 57 000 рублей на номер банковской карты №. Спустя несколько дней он позвонил на официальный номер сайта и объяснил оператору сложившуюся ситуацию. Ему пояснили, что ранее сайт был взломан, и злоумышленники использовали телефонную связь данного сайта. Ему причинён материальный ущерб в размере 57 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №82, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 31-34), установлено, что в октябре 2015 года на её автомобиле «Опель Астра» сломался модуль зажигания. Просматривая различные объявления в интернете, она увидела ссылку на сайт магазина автозапчастей, на котором нашла необходимую запчасть, стоимостью 1 680 рублей. Она позвонила по номеру телефона, имевшемуся на сайте. Ей ответил мужчина, который представился менеджером магазина автозапчастей, и пояснил, что автозапчасть есть в наличии автомагазина и для её приобретения необходимо сначала оплатить покупку, и после оплаты, транспортной компанией данную автозапчасть отправят ей. Мужчина продиктовал ей номер карты №, на которую необходимо перевести денежные средства в размере 1 680 рублей. Она перевела на данную карту указанную сумму посредством банкомата. ДД.ММ.ГГГГ она пыталась позвонить на номер телефона, через который связывалась с менеджером магазина, но он был выключен. Она поняла, что её обманули. В результате преступления ей причинён ущерб в размере 1 680 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №83, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 49), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «Авито», с целью поиска б/у переднего бампера на автомашину «ФольцВаген», он нашёл объявление о продаже бампера за 10 000 рублей. Позвонив по указанному в объявлении контактному номеру, ему ответил мужчина, который сообщил, что необходимая ему запчасть в наличии, и для того, чтобы её зарезервировали, ему необходимо внести предоплату в размере 5 000. Его устроило данное предложение, после чего мужчина продиктовал ему номер банковской карты для оплаты, а он, используя банкомат, со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 5 000 рублей в счёт предоплаты заказанной запчасти. После оплаты, он стал звонить по указанному в объявлении номеру, но на его звонки никто не отвечал, в последующем номер был отключен. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 5 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №84, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 59-62), установлено, что с середины августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором автомастерской. Примерно в начале ноября 2015 года в автомастерскую обратился клиент, в собственности которого имелся автомобиль марки «№ года выпуска, с просьбой провести восстановительно-ремонтные работы автомобиля. На одном из сайтов в Интернете он нашёл организацию и позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Менеджер сообщил, что все необходимые детали на данный автомобиль, а именно: крышка капота, передние крылья, обе передние фары, передний бампер, решётка радиатора, внутренний отбойник бампера, радиатор охлаждения и кондиционера, навесное и расходное оборудование имеются в наличии, и назвал их общую стоимость с учётом доставки, примерно 150 000 рублей. Его данное предложение устроило, и он решил приобрести необходимые запчасти. Менеджер объяснил, что плата осуществляется сразу и только безналичным расчётом, доставка осуществляется в любой удобный адрес с помощью курьера. Получение товара происходит по предъявлению курьеру документа, удостоверяющего личность. Стоимость заказа составила 150 000 рублей. С целью подстраховаться он предложил менеджеру перевести 85 100 рублей, а остальную сумму - после получения товара. Менеджер согласился и отправил смс-сообщением на его телефон реквизиты номера банковской карты «Сбербанк» (№) на имя Свидетель №38. ДД.ММ.ГГГГ с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» которое было привязано к его банковской карте «Сбербанк» №****№ он перевёл денежные средства в размере 50 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перевёл еще 35 000 рублей. После успешного перевода денежных средств, номер сотового телефона, по которому он разговаривал с менеджером, стал находиться постоянно в отключенном состоянии. Он понял, что его обманули мошенники. Ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 85 100 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №85, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 73-77), установлено, что у её мужа имеется автомобиль «Киа Оптима», на котором в августе 2015 года он попал в ДТП. С целью отыскания необходимых деталей муж на сайте «АВИТО» ДД.ММ.ГГГГ нашёл объявление о продаже водительского сиденья на автомобиль «Киа Оптима». Её муж звонил по номеру +№ с абонентского номера +№, однако он не отвечал. Позже с вышеуказанного номера перезвонил мужчина и поинтересовался, звонила ли она ему и по какому поводу. Она ответила, что звонил её муж по поводу водительского сиденья на разборку. Мужчина пояснил, что он представитель организации «Мир Моторов» в <адрес>. Мужчина сообщил, что интересующее их водительское сиденье имеется в наличии, и назвал цену 7 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11.09 часов на её номер с абонентского номера № в приложение «Ватсап» пришли 6 фотографий сиденья. При этом ей пояснили, что машина не прошла таможню, и её отдали на разборку. Мужчина сказал ей, что необходимо внести полную стоимость за сиденье 7 200 рублей и 3 150 рублей за оплату услуг транспортной компании «Деловые линии». Деньги необходимо перевести на номер банковской карты виза абонентского номера +№. ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно звонила со своего абонентского номера № на номера № и №, но ей не отвечали. Она писала в «Ватсап» на №, там тоже никто не отвечал. Она позвонила на №, ответил мужчина, который после взаимного приветствия сбрасывал звонок. Преступными действиями виновных лиц ей причинён не значительный, но существенный материальный ущерб на сумму 10 350 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №86, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 97-99), установлено, что у него в собственности имеется автомобиль «Рено Трафик». ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Razborka Gabarit <razborka gabarit@gma.com» он увидел объявление о продаже и доставке запасных частей к автомобилям, включая необходимую ему коробку перемены передач. В объявлении имелся номер сотового телефона №. У пользователя были указаны реквизиты карты: «Виза «Сбербанк» № - ФИО31 К., номер документа 866505 дата ДД.ММ.ГГГГ Москва». ДД.ММ.ГГГГ он позвонил на указанный номер, но изначально абонент был занят. Затем через некоторое время ему перезвонил абонент №. Он взял трубку, ответил мужчина, который сказал, что в наличии имеется нужная ему коробка перемены передач, стоимостью 19 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ посредством мобильного банка со счёта своей банковской карты № он отправил 19 800 рублей на реквизиты карты: «Виза «Сбербанк» №», указанной на интернет сайте. После перевода данной суммы он вновь созвонился с продавцом, который пояснил, что вся сумма поступила полностью и что коробка перемены передач ДД.ММ.ГГГГ будет отправлена транспортной авиакомпанией в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов он приехал в <адрес>. В коммерческом складе аэропорта он узнал, что на его имя товар не поступал, и в списках на отправку его заказа нет. Он позвонил на №, однако абонент на его звонки не отвечал. После неоднократных звонков абонент для его номера был заблокирован. Ему причинён материальный ущерб в размере 19 800 рублей, который для него является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №87, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 124-125), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «АВИТО» он нашёл объявление о продаже б/у рессоры к грузовому автомобилю марки «ВОЛЬВО». Он позвонил по указанному в объявлении номеру сотового телефона. На звонок ответил мужчина, который сообщил, что рессора к автомобилю имеется в наличии, и что для её отправки необходима предоплата размере 50% от стоимости, которая составляет 23 600 рублей. Его цена устроила, и он со своей банковской карты перевёл 11 800 рублей на банковскую карту №. Через некоторое время ему сообщили, что груз не может быть отправлен без полной предоплаты. Он отказался оплачивать вторую часть денежных средств, пока не доставят деталь. Чуть позже пришло ещё смс-сообщение с текстом, что в случае непоступления оставшейся части денежных средств, он потеряет часть уже переведённых. Он понял, что его обманули и на смс-сообщение отвечать не стал. Ему причинён ущерб в сумме 11 800 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №88, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 159-163), установлено, что осенью 2015 года в сети Интернет она нашла объявление о продаже запчастей для одного из своих автомобилей. Позвонив по одному из указанных в объявлении контактных номеров, ей ответил мужчина, который сообщил, что интересующие её запчасти в наличии и для их отправки почтой необходимо полностью оплатить заказ безналично на банковскую карту. Её устроило данное предложение, после чего ДД.ММ.ГГГГ она осуществила безналичный перевод в размере 5 000 рублей со своей банковской карты на указанную мужчиной банковскую карту в счёт оплаты заказанных запчастей. Мужчина говорил ей, что доставка заказа будет осуществлена в течение 2 недель, в связи с чем, она стала ожидать посылку. Примерно через 2 недели после оплаты, посылка так и не пришла, в связи с чем, она снова стала звонить по указанному в объявлении номеру, но телефон был выключен. В результате совершённого в отношении нее преступления, ей причинён материальный ущерб в размере 5 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №89, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 176-178), установлено, что у неё в собственности имеется автомобиль «Ниссан Ларга», на который по просьбе мужа, она периодически покупает запасные части. В конце ноября 2015 года ей позвонил муж и попросил приобрести стартер. Она позвонила на одно из СТО, расположенное по <адрес> в <адрес>. Телефон данного СТО не отвечал, но через несколько минут ей перезвонили и спросили, что она хотела. Звонил мужчина. Она ответила, что нужен стартер на автомобиль, на что мужчина ответил, что в настоящее время запасные части в наличие есть, но они находятся в <адрес> и завтра стартер привезут в <адрес>. Необходимо перечислить денежные средства в сумме 3 800 рублей на банковскую карту. Она сказала, что необходим счёт на оплату денег с их реквизитами. Мужчина, сославшись на занятость, сказал, что не может отправить счёт. Онлайн переводом со своей банковской карты она перевела требуемую сумму на его банковскую карту. После этого она зашла на электронную почту СТО, которую нашла через систему 2Gis, и отправила электронную копию чека об оплате. При этом дописала, что денежные средства за стартер отправила на указанную Вами банковскую карту, после чего ей пришёл ответ, что они никакие денежные средства не получали, запасную часть для неё не заказывали и осуществляют расчёты не на банковскую карту, а путём перевода денежных средств на счёт организации. Она поняла, что её обманули и в отношении неё совершено мошенничество.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №90, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 194-196), установлено, что примерно в конце марта 2016 года на интернет сайте «Avito.ru» он увидел объявление о продаже автомобильных запчастей. Его заинтересовало данное объявление, а именно солнечный козырёк на автомобиль «Wolksvagen Tiguan», стоимостью 1 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе телефонного разговора с мужчиной, он уточнил о наличии интересующего товара, и возможности его доставки в <адрес>. Мужчина пояснил, что оплату товара необходимо будет произвести в полном размере, перечислив денежные средства в размере 1 500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Он согласился. В этот же день на его абонентский номер телефона «№» с абонентского номера «№» пришло смс-сообщение, в котором был указан номер электронной почты «№» для проверки статуса его заказа, а также номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить деньги за оплату товара. Согласно устной договоренности с продавцом автозапчастей, со своей банковской карты №****№, открытой в ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ в 15.15 часов (МСК) посредством банкомата он перечислил денежные средства в размере 1 500 рублей на банковскую карту «№№». Затем он позвонил на известные телефоны продавца, однако ему никто не ответил. Ему причинён материальный ущерб на сумму 1 500 рублей, значительным для него он не является.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №91, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 30 л.д. 217-219), установлено, что у него в собственности имеется автомобиль «Фредлайнер FLD-120», который ДД.ММ.ГГГГ попал в ДТП. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по номеру телефона +№ и поговорил с хозяином разборки по имени ФИО528. Он спросил о наличии необходимых запчастей. ФИО528 сказал, что все запчасти имеются в наличии, и они могут подъехать. Он с сыном приехал к разборке утром ДД.ММ.ГГГГ, которая не работала. Он снова позвонил ФИО528 по телефону +7963 348 0 7 78. Ответил мужчина. Он назвал перечень запчастей: топливный бак, ГУР, рессору, ступицу переднего колеса и ещё что-то по мелочи. Ему сказали, что все запчасти имеются в наличии, сейчас посчитают стоимость заказа и перезвонят. Примерно через 2 минуты перезвонили и озвучили сумму 38 100 рублей. Данная сумма его устраивала и ему скинули смс-сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо было перевести деньги. Он с сыном поехал в <адрес>, нашли там банкомат ПАО «Сбербанк» и сын с его банковской карты перечислил деньги в сумме 38 100 рублей на номер банковской карты, указанной в смс-сообщении. При этом за перевод сняли комиссию в размере 381 рубль. Он сообщил, что деньги перечислил и ему сказали, что примерно через 30-40 минут подъедет ФИО72 и выдаст запчасти. Они поехали обратно к разборке и стали ждать, когда подойдет ФИО72 и выдаст запчасти. Прождав примерно час, он снова перезвонил на указанный номер телефона. Трубку поднял мужчина и голос сказал, что ФИО72 задерживается, но скоро подъедет. Они подождали ещё примерно 30 минут, но никто не приехал. Он снова стал звонить на номер телефона +№, но больше трубку никто не поднимал. Позвонив несколько раз на данный телефон, он стал звонить на второй номер телефона, указанный в визитке +№. Трубку поднял ФИО528, и он объяснил ему ситуацию. Через 15 минут к разборке подъехал сам ФИО528. ФИО528 пояснил, что кто-то подключается к его номеру телефона и от его имени разговаривает с клиентами.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО196, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 2-4), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>. Ему нужны были задние тормозные суппорта на автомобиль «Тойота Чайзер». Через интернет-сайт он нашёл номер телефона № и позвонил. Ответил парень и на вопрос, имеются ли у них в наличии автомобильные запчасти, которые его интересуют, ответил, что имеются. Он спросил о местонахождении магазина. Парень назвал адрес в <адрес> «А». Он спросил, когда можно подъехать за указанными запчастями, на что тот ответил, что сегодня выходной, а запчасти на складе, который находится в другом месте. Если запчасти нужны сегодня, необходимо перечислить всю сумму 3 150 рублей на банковскую карту №, тогда запчасти заберут со склада и привезут на <адрес>, откуда их можно забрать. Он перевёл требуемую сумму и перезвонил парню. Тот уточнил его фамилию и сказал, чтобы он подъехал на <адрес> после обеденного перерыва. Около 16 часов он подъехал на указанный адрес, подошёл к пропускному пункту МЧС и спросил у сотрудника, где находится магазин, торгующий автомобильными запчастями. Ему ответили, что такого магазина здесь нет. Он позвонил парню на номер телефона №, но тот не отвечал, тогда он позвонил с другого абонентского номера на №. Парень ответил, а когда узнал, по какому вопросу он звонит, выключил телефон. После чего он обратился в полицию <адрес>.

Потерпевший Потерпевший №94 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи дал показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ на свой автомобиль «Subaru impreza» он решил в сети интернет приобрести левое боковое зеркало. Он искал необходимую запчасть на разных сайтах, но не мог найти, то, что нужно. Через какое-то время, ему на телефон позвонил неизвестный номер, и парень поинтересовался, ищет ли он левое боковое зеркало на автомобиль «Subaru impreza». Получив утвердительный ответ, парень сказал, что в магазине зеркала нет, но есть на складе в <адрес> и для получения зеркала необходимо внести предоплату в размере всей её стоимости, то есть 2500 рублей. Парень скинул СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо перевести деньги, что он и сделал с помощью услуги Сбербанк Онлайн. Впоследствии они созвонились, и парень пояснил, что деньги поступили и что товар можно забрать по <адрес>. Однако никакого склада по указанному адресу не было. На звонки по номеру телефона, с которого звонил парень, трубку никто не брал, а после номер совсем отключился.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №95, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 31-32), установлено, что на их автомобиль «КIА RIO» необходимы были запасные части: автомобильное крыло, капот, фара. В Интернете она нашла объявление о продаже автомобильных запасных частей и передала его мужу, ФИО195 О покупке запасных частей и способе доставки договаривался муж. Деньги в сумме 12 500 рублей на указанную продавцами карту перечисляла она через приложение на мобильном телефоне «Сбербанк Онлайн». После перечисления денежных средств они неоднократно пытали связаться с лицом, которому были переведены денежные средства, но данное лицо заблокировало её абонентский номер, поэтому вести какой-либо дальнейший разговор с ним не представилось возможным. Данными преступными действиями ей причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 12 500 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №96, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 40-42), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл объявление о разборке корейских автомобилей и продаже запасных частей. В объявлении был указан номер сотового телефона №. На звонок по данному номеру, трубку никто не взял. Через некоторое время ему поступил телефонный звонок с номера №, разговаривал мужчина, который поинтересовался, звонил ли он ему и что его интересует. Он ответил, что его интересует капот на автомобиль «Хендай акцент» и его стоимость. Мужчина ответил, что у них есть интересующий его капот, стоимостью 6 000 рублей. После переговоров мужчина сообщил, что необходимо перевести денежные средства в полном объёме в сумме 6 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» №, номер которой мужчина прислал смс-сообщением. На следующий день нужно было приехать в <адрес>, где со склада забрать капот на автомобиль. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ перевёл 6 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на карту ПАО «Сбербанк России» №. ДД.ММ.ГГГГ он попытался позвонить по номеру телефона №, но телефон был выключен. Он поехал на указанный адрес, но там вместо обещанного склада располагался автозаправочный комплекс. После чего, он понял, что его обманули. В результате преступных действий ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 6 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №97, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 57-59), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл объявление о продаже автозапчастей, и он решил связаться с лицом, которое его разместило. Он позвонил по указанному в объявление номеру №. Ответил мужчина, который представился сотрудником автомагазина «Деталь-авто сервис» и пояснил, что офис, в котором они реализуют товар, расположен по адресу: <адрес>. Однако для того, чтобы приобрести желаемый им товар, необходимо сначала сделать заказ, оплатить его, после чего прибыть по месту расположения офиса и забрать его. Он уточнил о наличии деталей на автомобиль марки «Ниссан», 1998 года, на что ему пояснили, что в наличии всё имеется. Обсудив стоимость нужного товара, сотрудник фирмы пояснил, что необходимо произвести оплату полной стоимость товара, а именно в размере 3 130 рублей. Он согласился, через терминал с принадлежащей ему банковской карты №**** № перевёл 3 130 рублей на карту №2289, указанную продавцом. После того как он перечислил денежные средства на счёт, он позвонил менеджеру и проинформировал о переводе денег. Последний пояснил, что интересующая его запчасть уже выписана со склада и ему необходимо забрать её, в период времени с 16.00 часов до 22.00 часов по адресу <адрес>. К указанному времени он прибыл по адресу, где обнаружил, что по данному адресу идёт возведение АЗС. Это его удивило, и тогда он стал ходить по территории, и интересоваться у прохожих, о наличии указанного адреса, на что ему пояснили, что данного номера дома по ул. Российской не существует. Номер менеджера, с которым он вёл переговоры, был выключен. Он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО214, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 69-71), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он увидел объявление о продаже запасных частей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, но трубку никто не взял. ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский № позвонил неизвестный мужчина и уточнил, что пару дней назад у него имелся пропущенный вызов от него. Мужчина представился сотрудником организации «Мир-Моторов» и сообщил, что всю интересующую информацию об организации можно посмотреть на их сайте «Мир-Моторов.РФ». После разговора он зашёл на вышеуказанный сайт и увидел контактный №, по которому ранее связывался с предполагаемым продавцом. На данном сайте он хотел приобрести запчасти на автомобиль марки «Джили Эмгранд»: фару, бампер, усилитель бампера, капот, подушку безопасности в рулевое управление, подушку безопасности в переднюю панель, панель салона, датчики на подушку безопасности, ремни безопасности. ДД.ММ.ГГГГ мужчина перезвонил ему с абонентского номера № и уточнил, какие запчасти имеются. Они договорились о предоплате за посылку в размере 5 000 рублей. Вечером того же дня на его телефон пришло сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо было отправить предоплату. Через некоторое время, с банковской карты своей супруги ФИО535 Элины №***№ через банкомат ПАО «Сбербанк России» он отправил на карту № деньги в размере 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ мужчина перезвонил ещё раз и уточнил, собирается ли он покупать данные запчасти. Вечером ДД.ММ.ГГГГ он перевёл на карту № денежные средства в размере 51 000 рублей. После этого он перезвонил продавцу, но уже по другому абонентскому номеру № и уточнил о получении денежных средств. Также он перевёл ещё 2 000 рублей на датчики для подушек безопасности. Товар должен был быть отправлен ему транспортной компанией «Энергия». 05 апреля и ДД.ММ.ГГГГ он пытался созвониться с продавцом, но попытки были безуспешны, на звонки не отвечали, абонентский номер был недоступен. Причинённый ущерб составляет 58 000 рублей и является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №99, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 26 л.д. 183-186), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на одном из сайтов он нашёл объявление о продаже необходимых ему автомобильных запчастей: передних ступиц, тормозных колодок, переднего подшипника и передних сальников к автомобилю «Isuzu ELF». В объявлении был указан контактный №, на который он позвонил. На звонок ответил мужчина, который пояснил, что интересующие его запчасти в наличии, общая стоимость заказа составляет 6 900 рублей. Оплату необходимо было перевести на банковскую карту. На его предложение оплатить заказ наличными деньгами в магазине, мужчина стал настаивать, что для формирования заказа необходимо заранее полностью оплатить приобретаемый товар. Когда в ходе разговора он стал сомневаться в дистанционной оплате, мужчина передал телефон другому мужчине, который убедил его в безопасности безналичной оплаты и предложил отправить ему на электронную почту договор купли-продажи с указанием реквизитов организации, правоустанавливающих документов, печатью и адресом, по которому находится руководство фирмы. Он согласился с предложением, после чего ему прислали сообщение с номером банковской карты для оплаты, на которую он ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № своей матери ФИО237 осуществил безналичный перевод денег в размере 6 900 рублей в счёт оплаты заказанных запчастей. Деньги ФИО237 он вернул наличностью. Заказанные запчасти ему так и не выслали, деньги не возвратили. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 6 900 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №100 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи показала, что в начале октября 2015 года в сети интернет на одном из сайтов под названием СТО «Автобункер», она увидела объявление о продаже автомобильных запчастей, там же были указаны номера телефонов, по которым она решила позвонить. Номера телефонов оказались недоступны. После ей перезвонили и пояснили, что это с фирмы СТО «Автобункер». После того, как она объяснила, какая запчасть ей нужна, ей мужчина пояснил, что указанная запчасть имеется на складе в <адрес> и стоит она 3300 рублей. Мужчина пояснил, что необходимо внести всю сумму, и скинул СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо перевести деньги, что она и сделала через услугу «Сбербанк Онлайн». Она перезвонила, и мужчина подтвердил, что деньги поступили и запчасть можно будет забрать вечером по адресу: <адрес> она поехала по указанному адресу, но ничего там не нашла, ни магазина, ни склада. Впоследствии она неоднократно пыталась дозвониться по номеру, но не смогла, телефон был выключен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №101, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 112-115), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он просматривал объявления в разделе «Продажа запасных частей на автомобили иностранного производства» на сайте «Авито». Его интересовали запчасти на автомобиль «Митцубиси»: передние фары и передние крылья. Её заинтересовало объявление, в котором было указано, что продаются б/у запчасти на автомобили иностранного производства и имелся номер продавца. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, на звонок ответил мужчина, который в ходе разговора пояснил, что у них имеется разборка автомобилей на запасные части, расположенная в <адрес>. Мужчина назвал координаты своего месторасположения. Он проверил их в интернете через Яндекс карты. Убедившись, что такое место действительно есть на карте, он продолжил общение с мужчиной и сказал, что ему необходимы передние фары и передние крылья. Мужчина назвал цену за все предметы - 11 800 рублей и отправил на телефон MMS-сообщение с фотографиями крыльев и фар. Он сказал мужчине, что согласен приобрести запчасти. Мужчина прислал смс-сообщение с номером банковской карты №, на которую он со своей банковской карты № перевёл денежные средства в размере 11 800 рублей. Затем он решил приобрести ещё и бампер. Он снова позвонил по указанному номеру и продолжил разговор с мужчиной. Тот сказал, что бампера на автомобиль в наличии нет, но если он переведёт на расчётный счёт предоплату в размере 1 000 рублей, то, как только бампер появиться, с ним свяжутся. После окончания разговора он перевёл указанную сумму на карту, номер которой мужчина прислал ранее. Мужчина сообщил, что заказ доставят транспортной компанией «Деловые Линии». На следующий день он снова позвонил мужчине и спросил, отправили ли они заказ. Тот ответил, что у них много заказов, и они не успевают их отправлять. Так продолжалось несколько дней. Затем на звонки никто не отвечал. Он позвонил с другого абонентского номера на номер «продавца». Ему ответили другим голосом и сказали, что нужно что-то выяснять. Он понял, что попался на группу мошенников. Совершённым преступлением ему причинён общий материальный ущерб в размере 12 800 рублей, который для него значительным не является.

Согласно протоколу явки с повинной ФИО14, зарегистрированной в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 сообщает о совершённом им мошенничестве, в результате которого им похищены деньги в размере 12 800 рублей (т. 7 л.д. 217).

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №102, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 128-131), установлено, что в их семье имеется автомобиль марки «Форд S-MAX». В декабре 2015 года для автомашины потребовалась турбина. Объявление о продаже данной запчасти они нашли в интернете на одном из сайтов. В декабре 2015 года она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ей ответил молодой мужчина и пояснил, что необходимая деталь имеется в наличии, её стоимость - 42 000 рублей. Для её покупки необходимо внести предоплату в размере 6 000 рублей на банковскую карту, после чего доставка будет осуществлена по месту жительства курьером. Она поинтересовалась о возможности самовывоза товара, на что мужчина ответил, что они находятся на Кунцевском автомобильном рынке. Второй раз она позвонила предполагаемому продавцу с целью уточнения времени доставки. Этот звонок был осуществлён на следующий день после внесения предоплаты путём перевода денежных средств на банковскую карту. Звонок она осуществила с абонентского номера супруга №. Ответил тот же мужчина и сказал, что деньги он получил. Доставку согласует позже. Больше на связь никто не выходил, на звонки никто не отвечал. Ей причинён ущерб в размере 6 000 рублей, который для неё является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №103, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 144-149), установлено, что в его собственности находится автомобиль Киа Маджентис, 2006 года выпуска, на котором он попал в ДТП. Для ремонта данного автомобиля ему потребовались запчасти, а именно: крышка капота, левое переднее крыло, передний бампер, решётка радиатора, две передние фары, радиатор охлаждения, которые он решил приобрести посредством сети Интернет. Для этого в поисковой сети Яндекс он стал просматривать соответствующие объявления. Найдя подходящее объявление авторазбора, находящегося в <адрес>, он позвонил по указанному контактному номеру. На звонок ему ответил мужчина, который представился менеджером организации и пояснил ему, что интересующие его запчасти в наличии и для их доставки необходимо внести полную оплату на банковскую карту. Доставка, со слов менеджера, осуществляется в любой адрес курьерской службой и выдаётся при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Его устроило данное предложение, после чего менеджер выслал ему номер банковской карты № для оплаты заказа. ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты осуществил два безналичных платежа на общую сумму 28 650 рублей в счёт оплаты заказанных автомобильных запчастей. После оплаты он неоднократно звонил на указанный в объявлении номер, но телефон был отключен, в связи с чем он понял, что его обманули. В результате совершённого преступления, ему причинён материальный ущерб в размере 38 650 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №104, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 161-165), установлено, что для её автомобиля «Audi А4 Avant» потребовались запасные части. ДД.ММ.ГГГГ на интернет-сайте «Авито.ру» она обратила внимание на объявление о продаже деталей к автомобилю вышеуказанной марки. Объявление по территориальности относилось к московскому региону. Запчасти, согласно тексту объявления, доставлялись из <адрес> в <адрес>. Из контактной информации в объявлении был указан только абонентский номер продавца, а именно №. На её звонок ответил мужчина, который представился ФИО38. На её вопрос. Мужчина пояснил, что интересующие её запчасти: крышка капота, передний бампер и правое переднее крыло имеются в наличии, их общая стоимость 50 000 рублей. Поскольку на момент общения с ФИО38 у неё всей суммы в наличии не было, она предложила внести аванс в сумме 10 000 рублей, а остальные - позже. ФИО38 согласился и отправил на её абонентский номер смс-сообщение с реквизитами банковской карты, на которую необходимо сделать денежный перевод за заказ. Карта получателя была на имя ФИО29 С. Деньги она перечислила, однако детали до настоящего времени не получила. Ущерб в 10 000 рублей для неё значительный.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №105, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 177-180), установлено, что на принадлежащем ему автомобиле «Нисан Прессаж» была повреждена решётка радиатора. ДД.ММ.ГГГГ на одном из сайтов в интернете он нашёл объявление о продаже запчастей. Он позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответил мужчина и сказал, что решётка имеется, её стоимость составляет 2 800 рублей. Он также предупредил, что они с наличными денежными средствами не работают, и предложил перечислить оплату на его банковскую карту, номер которой прислал смс-сообщением. ДД.ММ.ГГГГ в 14.25 часов через терминал со своей банковской карты № он перевёл продавцу на его банковскую карту за решётку радиатора 2 800 рублей, взял чек и выехал по адресу, который продиктовал продавец. Приехав по указанному адресу, увидел, что там находилась пожарная часть, магазина никакого не было, какими-либо запчастями там никто не торговал. Он позвонил вновь по номеру, по которому заказывал запчасти. Продавец сказал, чтобы он подождал. Ожидал он около часа, а когда позвонил в очередной раз - дозвониться не мог. Он понял, что его обманули, а деньги в сумме 2 800 рублей - похитили.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №106, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 205-208), установлено, что у него в собственности имеется автомобиль марки «Volkswagen Tiguan», 2010 года выпуска. Зимой 2015 года у автомобиля возникли проблемы с двигателем. В апреле 2016 года он решил заняться ремонтом своего автомобиля и заменить двигатель. Знакомые порекомендовали ему приобрести необходимые запчасти и сам двигатель, а потом обращаться в мастерские. Он стал просматривать объявления в интернете на различных сайтах. На сайте «Моторы.ру» имелась краткая информация о том, что данная компания занимается продажей б/у автомобильных запчастей, которые они получают с разборов автомобилей. Он заинтересовался предложениями и позвонил по номеру телефону, который был указан на сайте. Выслушав его, ответивший на звонок мужчина сказал, что ему перезвонит менеджер и поможет решить его проблему. Примерно через 10-15 минут перезвонил другой мужчина, представился менеджером ФИО80, выслушал его проблему и сообщил, что данный двигатель имеется в наличии, однако не в <адрес>, а где-то в Сибири. ФИО80 разъяснил, что оплата должна была проходить только безналичным способом по реквизитам, которые менеджер компании присылает в смс-сообщении. Доставка товара осуществляется логистической компанией, авиатранспортом. Получение будет самостоятельным, в терминале аэропорта по предъявлении документа, удостоверяющего личность. ФИО80 пояснил, что оплату заказа необходимо провести сразу, а не после получения мотора. Выслушав менеджера ФИО80, он принял решение приобрести данный мотор. Получив согласие, ФИО80 прислал смс-сообщением реквизиты банковской карты «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №16, и общую стоимость заказа в размере 53 150 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через терминал «Сбербанка» он перевёл со своей банковской карты «Сбербанк» № денежные средства в размере 53 150 рублей на реквизиты, которые были указаны в смс-сообщении. ФИО80 подтвердил факт получения денег и сообщил дату и место получения заказа - ДД.ММ.ГГГГ, в терминале аэропорта. ДД.ММ.ГГГГ он перезвонил менеджеру ФИО80, однако телефон его был выключен. Он пытался выйти на ФИО80 снова через сайт «Моторы.ру». Сотрудники данного сайта сообщили, что менеджер ФИО80 у них не работает, а заказ на покупку мотора для автомобиля «№» к ним не поступал. После этого он понял, что его обманули. В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 53 150 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №107, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 31 л.д. 221-224), установлено, что ему потребовалась панель приборов на автомобиль «Туарег». На одном из сайтов в интернете он увидел объявление, которое его заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по указанному в объявлении номеру №. Ответил мужчина и сказал, что панель у них имеется, её стоимость 9 600 рублей. Он предложил мужчине, что приедет в магазин и приобретёт запчасть, однако последний убедил его произвести оплату безналично на банковскую карту, в связи с тем, что запчасть находится на складе в <адрес> и её необходимо доставить в пункт выдачи. На его доводы относиться оплаты стоимости приобретаемой детали наличными деньгами при передаче запчасти, мужчина убеждал его, что безналичная оплата необходима на тот случай, если он откажется от заказа. Когда он спросил о способе оплаты, мужчина сказал, что этим вопросом занимается другой человек и передал телефон другому мужчине. Второй мужчина также разъяснил ему порядок оплаты заказа и пообещал выслать ему сообщением номер банковской карты. После получения реквизитов, он, используя приложение «Сбербанк онлайн», со своей банковской карты осуществил безналичный перевод денег в размере 9 600 рублей на указанную мужчиной банковскую карту. Через пару часов после перевода денег, не дождавшись курьера, он снова позвонил по указанному в объявлении номеру, ему ответил один из тех мужчин, с кем он договаривался о покупке запчастей, который успокоил его и сказал, что курьер уже выехал. На последующие звонки, ему никто не отвечал, после чего, номер его телефона был внесён в «черный список». В результате совершённого преступления ему причинён материальный ущерб в размере 9 600 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №108, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 2-5), установлено, что в марте 2016 года через интернет он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей. Ему была необходима решётка радиатора на автомобиль «Санйонг». По номеру своего сотового телефона № он связался с номером абонента, указанном в объявлении. Ответивший мужчина сказал, что решётка радиатора есть в наличии, её стоимость - 6 200 рублей. Оплата предварительная, безналичным расчётом на карту продавца. Продавец продиктовал номер карты № и сообщил, что после получения оплаты запчасть будет направлена в <адрес> транспортной компанией, получение по паспорту. О поступлении детали уведомят телефонным звонком. Время доставки - не более двух недель. Он согласился и примерно ДД.ММ.ГГГГ со своей карты № перевёл деньги на счёт карты продавца. После оплаты он подождал две недели, но заказанная запчасть не пришла. Он попытался позвонить продавцу, но трубку никто не брал. Он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён ущерб на сумму 6 200 рублей, который для него является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №109, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 27-30), установлено, что в начале января 2016 года он решил приобрести турбину для своего автомобиля «Хендай Терракан», 2001 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ на одном из сайтов в интернете он нашёл организацию, которая продавала турбины на различные автомобили. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, однако дозвониться не смог. Через 15-20 минут этого же дня на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и спросил, звонил ли он по поводу турбин. Он ответил утвердительно. Мужчина пояснил, что турбина на его автомобиль имеется в наличии, стоимость её составляет 17 000 рублей. Турбина будет поставлена на склад в <адрес> из <адрес> через два дня. Он согласился, и продавец выслал на его телефон номер своей банковской карты, на которую необходимо было отправить аванс за турбину в размере 15 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 2 000 рублей необходимо было оплатить на складе в <адрес> при получении товара. Они договорились, что о поступлении товара и месте его получения продавец сообщит дополнительно. ДД.ММ.ГГГГ через банкомат он со своей банковской карты «Сбербанк» перевёл 15 000 рублей на банковскую карту продавца №, принадлежащую Свидетель №38, зарегистрированному в <адрес>. Через несколько дней он позвонил продавцу, и тот сказал, что турбина на складе и её необходимо получить. В тот же день он поехал в <адрес> по указанному продавцом адресу. Однако там никакой организации, продающей турбины, не было. Он вновь перезвонил данному мужчине, но тот ему сообщил, что ошибочно назвал не тот адрес и продиктовал новый адрес в <адрес>, где располагается их склад. Прибыв по второму адресу, он увидел, что там также нет никакой организации. Он вновь перезвонил продавцу и стал высказывать свои претензии. Однако тот отключился и затем заблокировал номер телефона. Он понял, что неизвестные лица его обманули и обманным путём похитили денежные средства в размере 15 000 рублей, данный материальный ущерб является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №68, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 73-76), установлено, что в начале января 2016 года она со своим супругом Потерпевший №109 решили приобрести турбину на свой автомобиль марки «Хендай Терракан», 2001 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ супруг позвонил по указанному на сайте в интернете номеру телефона организации, которая осуществляет продажу турбин на различные автомобили, однако не смог дозвониться. Через 15-20 минут на мобильный телефон супруга позвонили с неизвестного номера, и в ходе разговора ранее неизвестный мужчина сообщил, что у них имеется в наличии турбина на их автомобиль, стоимость которой 17 000 рублей. Данная турбина должна была быть поставлена к ним на склад <адрес> из <адрес> через два дня. Супруг согласился приобрести данную турбину, в связи с чем мужчина посредством смс-сообщения выслал на телефон супруга номер своей банковской карты, на которую необходимо было отправить аванс за турбину в размере 15 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 2 000 рублей они должны были оплатить уже на складе в <адрес> при получении товара. ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк России» супруг со своей банковской карты, открытой в №», перевёл денежные средства в размере 15 000 рублей на банковскую карту №. Через несколько дней супруг позвонил на номер телефона продавца, ему сообщили, что турбина доставлена в <адрес> и они могут приехать на склад и забрать её. В этот же день супруг поехал в <адрес> по указанному продавцом адресу, но там никакой организации, продающей турбины, не было. Он вновь перезвонил данному мужчине, но тот ему сообщил, что ошибочно назвал не тот адрес, после чего он продиктовал новый адрес. Прибыв по второму адресу, супруг увидел, что там также нет никакой организации. После этого он вновь перезвонил данному мужчине и стал высказывать ему свои претензии. Мужчина оборвал связь и заблокировал номер своего телефона. Они поняли, что неизвестные лица их обманули и обманным путём похитили 15 000 рублей. Проверили карту, на которую им перечислялись деньги, он установил, что она принадлежит ФИО5, зарегистрированному в <адрес>.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №110, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 40-42), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ её супруг Свидетель №31 нашёл на сайте «Аvito» объявление о продаже переднего бампера на автомобиль «Рено Сандеро», стоимостью 3 000 рублей. Супруг позвонил продавцу и, договорившись о покупке, заплатил стоимость детали с её карты «Сбербанк России». После перевода денежных средств, супруг позвонил сотруднику, через которого заказывал детали, однако на телефонный звонок никто не ответил. Они вышли на сайт компании и позвонили по указанному контактному телефону, однако им сообщили, что телефон компании был взломан, установлена переадресация на другой номер, и контакт производился не с менеджером фирмы, а с третьим лицом. Ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 3 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №31, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 221-222), установлено, что примерно ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «avito» он нашёл объявление о продаже запчастей на автомобиль «Рено». В объявлении была указана организация «uc-parts.ru» и её контактный телефон: №. На его звонок ответила девушка, сообщившая, что при покупке запчастей необходимо перевести полную их стоимость. На его повторный звонок ДД.ММ.ГГГГ, ему ответил мужчина и сообщил, что у них имеется необходимый ему бампер, стоимость которого 3 000 рублей. После разговора на его мобильный телефон № пришло сообщение, в котором был указан номер карты. С банковской карты супруги Потерпевший №110, открытой в №», он перевёл 3 000 рублей на карту, указанную в сообщении. После перевода денежных средств он позвонил по указанному номеру, однако телефон был недоступен. Перезвонив по указанному на сайте телефону, ему ответил мужчина, который представился директором компании. Последний сообщил, что телефон компании был взломан, установлена переадресация на другой телефон, которым пользовались мошенники и совершали неправомерные действия от лица компании.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №111, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 60-62), установлено, что в октябре 2015 года он решил отремонтировать свой автомобиль «Toyota Mark X», 2006 года выпуска. На автомобиле была повреждена передняя левая фара. ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес> и около 12 часов в интернете нашёл объявление о продаже запасных частей к японским автомобилям. На данном сайте он нашёл фару на свой автомобиль, стоимостью 3 500 рублей, также там был указан номер телефона продавца. Он позвонил со своего телефона № по указанному на сайте номеру, ответил мужчина и сказал, что фара имеется в наличии на складе в <адрес> края. Также мужчина пояснил, что в этот день из <адрес> в <адрес> едет машина и чтобы он смог фару отправить сразу, необходимо произвести 100% предоплату. Он согласился, и ему пришло сообщение с номером банковской карты, на которую необходимо было перевести деньги. С помощью электронного сервиса «Сбербанк-OnLine» мобильного приложения, установленного у него в мобильном телефоне, со своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России», он перевёл 3 500 рублей на банковскую карту продавца. Фару должны были доставить на склад в <адрес>, расположенный на <адрес> (за зданием МЧС по <адрес>), откуда он должен был забрать её самостоятельно. Ему сообщили, что на склад можно будет подъехать ДД.ММ.ГГГГ после 16 часов. В назначенное время он приехал по указанному адресу, но не смог найти склад и стал звонить продавцу. На звонки не отвечали. Он понял, что его обманули. В результате ему причинён материальный ущерб в размере 3 500 рублей, который не является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №112, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 90-93), установлено, что в его пользовании имеется транспортное средство «Лада Приора», принадлежащее брату ФИО238 На автомобили были разбиты обе передние фары, и он решил их заменить. ДД.ММ.ГГГГ, около 10.00 часов в интернете он зашёл на страницу одного из сайтов, на котором имелся контактный телефон организации, предлагающей приобрести автозапчасти. Он позвонил по указанному номеру. Трубку поднял мужчина, который представился ФИО42 (он картавил). Последний пояснил, что интересующие его запчасти имеются в наличии на складе, расположенном <адрес> края. Стоимость фар составляет 4 600 рублей. При оформлении заказа необходимо перечислить на банковскую карту, номер которой он сообщит дополнительно, предоплату в размере 50% от стоимости запчастей. После оплаты запчасти в этот же день будут доставлены в <адрес> по адресу: <адрес>. С абонентского номера №ФИО42 направил на его мобильный телефон с абонентским номером № смс-сообщение, в котором был указан номер банковской карты № на который необходимо было перевести денежные средства. Он дал своему знакомому Свидетель №12 2 300 рублей и по его просьбе последний перевёл деньги с его банковской карты на номер банковской карты, который сообщил ФИО42. Созвонившись, ФИО42 сообщил, что заказанные запчасти после 17.00 часов будут доставлены по вышеуказанному адресу, о чём он дополнительно сообщит. Однако ему никто не позвонил. Он попытался позвонить ФИО42, но его номер был внесён в «чёрный список». Тогда он позвонил ФИО42 с телефона знакомых. Ответил другой мужчина, но когда узнавал суть вопроса - прерывал связь. Он понял, что его обманули и похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 300 рублей. Причинённый ему преступлением материальный ущерб не является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №12, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 17-19), установлено, что его друг Потерпевший №112 попросил его посредством услуги «Сбербанк он-лайн» перевести денежные средства в размере 2 300 рублей на банковскую карту №. Со слов Потерпевший №112 ему известно, что денежные средства ему необходимы для оплаты за переднюю фару на автомобиль «№». Объявление о продаже Потерпевший №112 нашёл на интернет-сайте «авито» и договорился с менеджером о покупке. Одним из условий продажи была предварительная оплата в размере 2 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты посредством платежной системы «Сбербанк он-лайн» на счёт вышеуказанной банковской карты он осуществил перевод денежных средств в размере 2 300 рублей, которые Потерпевший №112 ему верн<адрес> ему стало известно, что фары Потерпевший №112 не получил, а деньги у него похитили.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №113, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 106-107), установлено, что примерно в апреле - мае 2016 года, с целью приобретения левой передней блок-фары на автомобиль «Hyundai Tiburon», он просматривал объявления на сайте «Авито». Он просмотрел много объявлений, звонил по указанным телефонам, но ничего не нашёл. Вскоре ему позвонил парень, который представился ФИО80, и сказал, что у него имеется необходимая фара, стоимостью 7 000 рублей. Через файлообменник «Whats Upp» ФИО80 переслал изображение фары. Для покупки фары необходимо было произвести предоплату в сумме 3 000 рублей. ФИО80 прислал ему номер счёта банковской карты и через услугу «Мобильный банк» он перевёл на указанный счёт денежные средства в сумме 3 000 рублей. Переведя деньги, он позвонил ФИО80, сообщил ему о данном факте и попросил выслать фару в <адрес>. Утром следующего дня он позвонил ФИО80, и тот сказал, что товар находится в процессе отправки. После этого ФИО80 перестал отвечать на звонки и внёс его в «чёрный список». Он понял, что его обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №114, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 115-117), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете через поисковую систему по запросу «Продажа автозапчастей в Краснодаре», она нашла телефон магазина автозапчастей. По телефону звонил муж и договорился о продаже необходимой запасной части на автомобиль «Nissan Primera». На звонок ответил мужчина, который сообщил, что указанная запасная часть имеется на складе в другом городе, её стоимость - 3 100 рублей. Так же мужчина сообщил, что если произвести оплату в тот же день до обеденного времени, то можно успеть заказать указанную деталь со склада, и её сразу доставят в магазин. Оплату необходимо было производить предварительно на номер банковского счёта, сообщённый супругу. С использованием услуги «Сбербанк Online», оформленной на её банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», она перевела необходимую сумму денежных средств на сообщённый продавцом расчётный счёт №, открытый на имя ФИО6. Утром ДД.ММ.ГГГГ муж позвонил по номеру, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина и сообщил, что необходимая деталь поступила в магазин по <адрес> в <адрес>, и её можно забрать. Муж отправился в <адрес>, но по указанному продавцом адресу магазин не обнаружил. Впоследствии они поняли, что их обманули. Данным преступлением ей был причинён материальный ущерб на сумму 3 100 рублей, являющийся для неё значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №30, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 212-214), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ через поисковую систему по запросу «Продажа автозапчастей в Краснодаре» он узнал о продаже автозапчастей в интерете, так как ему необходимо было купить привод на автомобиль Nissan Primera. На сайте, был указан номер телефона и адрес, по которому находился магазин, - <адрес> позвонил по указанному телефону и договорился о продаже необходимой запчасти на автомобиль. На звонок ответил мужчина среднего возраста, который сообщил, что необходимая ему запчасть, стоимостью 3 100 рублей, имеется на складе в другом городе. Так же мужчина сообщил, что если произвести оплату до обеденного времени, то можно успеть заказать указанную деталь со склада, и её доставят в магазин в этот же день. Оплату необходимо было производить предварительно на номер банковского счёта, сообщённый мужчиной по телефону. Далее его жена Потерпевший №114 с использованием услуги «Сбербанк Online», оформленной на её банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» перевела необходимую сумму денежных средств на расчётный счёт №, открытый на имя ФИО6 После того как оплата была произведена, он пытался позвонить, но на звонки никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ он ещё раз позвонил по номеру, указанному в объявлении, на звонок снова ответил мужчина, сообщил, что деталь поступила в магазин, и они могут её забрать в магазине, расположенном в <адрес> отправился в <адрес>, где по указанному продавцом адресу магазина не обнаружил. Он вернулся домой, и сообщил жене о случившемся.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №115, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 136-138), установлено, что в начале марта 2016 года в сети интернет он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей для автомобиля «АУДИ» Московской организацией. Он прозвонил на контактные номера, которые были указаны в объявлении. В ходе переговоров он уточнил, какие запчасти ему необходимы, а именно коленвал, шкив коленвала и поддон. На следующий день ему перезвонили и сообщили, что сумма его заказа 7 000 рублей, которые необходимо перевести на номер банковской карты ****№ оформленную на ФИО50ФИО106 М. ДД.ММ.ГГГГ он перевёл указанную сумму на вышеуказанный номер банковской карты. Однако на следующий день 7 000 рублей ему были возвращены, так как на складе оказались запчасти не на его модель. ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил молодой человек по имени ФИО63 и сообщил, что они готовы выслать запчасти на его автомобиль, но сумма заказа выросла до 41 800 рублей. Данную сумму он перевёл 2 платежами, а именно 18 и ДД.ММ.ГГГГ на номер банковской карты ***№ФИО31 К. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО63 и сообщил, что заказ готов к отправке и предложил купить капот, так как его тоже вложили в посылку, ранее он обсуждал вопрос покупки капота и сумма 8 000 рублей его устраивала. Он перевёл ещё 8 000 рублей на тот же номер банковской карты****№. Переведя деньги, он созвонился с мошенниками, которые пояснили, что его запчасти отправили транспортной компанией «Деловые линии» из <адрес>. По разговору он понял, что разговаривал с двумя мужчинами средних лет, других особенностей речи он не запомнил. Запчасти на склад «Деловых линий» не поступили, номер оказался недоступен, звонил он неоднократно. Он понял, что его обманули, чем причинили материальный ущерб на сумму 49 800 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №116, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 163-165), установлено, что ему требовался двигатель на автомобиль «Форд». ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже б/у запчастей к автомобилю. Организация находится в <адрес>. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ответил мужчина, который представился сотрудником данной фирмы и сообщил о наличии у них интересующей его запчасти, стоимостью 31 000 рублей. Мужчина пояснил, что для доставки запчасти необходимо внести безналичным расчётом предоплату в размере 50% от всей стоимости запчасти. На выбор мужчина предложил также возможность оплаты в самом офисе, который расположен в <адрес>. Он решил произвести оплату безналичным расчётом. В 14.59 часов он перевёл на указанный продавцом счёт 15 500 рублей, однако в течение получаса на его мобильный телефон поступил звонок и продавец, с которым он общался ранее, сообщил, что им придётся сделать возврат денежных средств, так как со склада не хотят отпускать товар без 100% оплаты, в связи с чем в 16.29 часов этого же дня он перевёл через банкомат на тот же расчетный счёт ещё 15 500 рублей. Однако после этого он не мог дозвониться до продавца. Тогда он позвонил с другого номера телефона, трубку поднял тот же мужчина, и он ему пояснил, что все оплатил. Мужчина сказал, что запчасть уже грузится и отправляется ему. Однако и с этого телефона он не мог в последующем дозвониться. На следующий день он позвонил уже с телефона своего знакомого, ответил всё тот мужчина же и опять пояснил, что всё уже отправляется. В этот момент он понял, что двигатель ему не доставят. Ущерб в 31 000 рублей для него значительный.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО197, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 187-189), установлено, что ему потребовались запасные части на автомобиль «Хендай». ДД.ММ.ГГГГ он позвонил со своего абонентского номера № на указанный в интернете на одном из сайтов номер телефона. На звонок ответил мужчина, в ходе разговора с которым стало известно, что на базах, расположенных в <адрес> и в <адрес> имеются запчасти, а именно: бампер, капот и фары на автомобиль «Хендай». Договорившись, что запчасти он будет получать в <адрес>, мужчина сообщил, что стоимость запчастей составляет 16 700 рублей, деньги необходимо перевести на банковскую карту №. По его просьбе его знакомый Свидетель №28 перевёл 16 700 рублей при помощи «Онлайн банка» на банковскую карту №, а он отдал ему налично. В присутствии Свидетель №28 он стал звонить на номер продавца, но телефон был уже выключен. Ущерб в 16 700 рублей для него является значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №28, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 198-200), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО197 он зашёл в Он-лайн банк, и со своей банковской карты № перевёл на банковскую карту № деньги в сумме 16 700 рублей в качестве оплаты автозапчастей. После перевода денежных средств Потерпевший №117 стал звонить на номер продавца, но телефон был выключен. Деньги в сумме 16 700 рублей Потерпевший №117 ему вернул и поэтому ущерб ему не причинён.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №118, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 200-201), установлено, что у неё в семье имеется автомобиль «Фотон», на котором муж ФИО207 занимается грузоперевозками. ДД.ММ.ГГГГ позвонил супруг и сказал, что на автомобиле сломалась ступица с подшипниками. Через поисковик «Яндекс» он вышел на страничку «Запчасти к автомобилю марки «Фотон» и нашёл необходимое объявление о продаже запчастей. По указанному на странице телефону муж созвонился с мужчиной, который пояснил, что необходимые запасные части имеются в наличии, и они могут их привезти на место поломки в первой половине дня. Продавец также сказал, что необходима 100% предоплата, которая составила 5 000 рублей, и назвал номер счёта. По просьбе мужа она перечислила 2 500 рублей со своего расчётного счета №, номер карты № ****№ на банковскую карту №****.№. О списании денег с её карты пришло смс-сообщение через «Банк онлайн», с текстом «деньги в сумме 2 500 рублей, получены на номер карты №.. ..№», получатель: ФИО35 К.». Ввиду того, что на её карте не было достаточных денежных средств, она с разрешения своей дочери ФИО208 перевела с её расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, банковская карта № на карту продавца остальные денежные средства в сумме 2 500 рублей. После чего её муж неоднократно звонил на абонентский номер продавца, однако он был недоступен. Детали продавец не поставил, в результате чего ей причинён материальный ущерб в общей сумме 5 000 рублей. Данный ущерб для неё является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №119, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 32 л.д. 223-225), установлено, что в 2016 году он решил приобрести на свой автомобиль «Форд Фокус 2», 2006 года выпуска, передний бампер, радиатор, подрамник для радиатора, на который он крепиться, защиту картера. ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл объявление о продаже запасных частей. Позвонив на указанный в объявлении номер телефона, он спросил о наличии необходимых ему запчастей. Мужчина, который ответил на звонок, сразу сказал, что всё им перечисленное есть в наличии, и они могут подвести детали по любому адресу в <адрес>. Также сообщил, что стоимость запчастей составляет 23 200 рублей. Он сказал, что их организация работает по 100% предоплате, на что он согласился. Мужчина назвал номер банковской карты. Он зашёл в ближайшее отделение «ПАО Сбербанк России», открыл банковскую карту с номером ****№ и внёс на её счёт наличные денежные средства в сумме 23 200 рублей. С помощью работника банка он перевёл данную сумму без комиссий на банковскую карту, номер которой ему продиктовал продавец запчастей. Когда оплата прошла, он ещё раз позвонил по номеру телефона из объявления. Тот же мужчина подтвердил поступление денежных средств, и спросил, куда привести запчасти. Он сказал, что на автомашине и может сам приехать. Продавец назвал адрес, сказав, что там находится склад их организации. Подъехав на место и прождав около получаса, он снова позвонил продавцу, но на его звонки продавец перестал отвечать. Он понял, что его обманули. Причинённый ему ущерб в размере 23 200 рублей для него незначительный.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №120, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 3-5), установлено, что в марте 2016 года на интернет-сайте «Avito» он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей (правое крыло автомобиля «КIА Ceed», автомобильный монитор). В объявлении был указан мобильный телефон №, по которому он позвонил в этот же день и договорился с продавцом о встрече по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>. Встретившись с продавцом и осмотрев крыло, он купил его за 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он решил заказать у того же продавца автомобильный монитор. На звонок ответил тот же человек и сказал, что он посмотрит товар и перезвонит. В 13.20 часов продавец перезвонил, но с другого номера №. Мужчина сказал, что автомобильный монитор есть в наличии, его стоимость составляет 4 150 рублей, а чтобы ускорить его поставку, необходимо перевести денежные средства на счёт банковской карты. В этот же день он перевёл 4 150 рублей на счёт банковской карты №, при помощи услуги «Сбербанк онлайн». Продавец сказал, что в течение суток товар придет на склад. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил, чтобы узнать, можно ли забрать свой товар. Ему ответили, если оплата была произведена, то можно приезжать и забирать товар. ДД.ММ.ГГГГ он поехал за своим автомобильным монитором по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>. Но когда он приехал, на складе уже никого не было, и все двери были закрыты. Он решил перезвонить по номерам телефона № и №, но на звонки никто не отвечал. Он позвонил с телефона его друга, ему ответили, а когда выяснили цель звонка - связь оборвали. Он понял, что его обманули. Данным преступлением ему причинён ущерб в размере 4 150 рублей, который для него незначительный.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №121, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 27-34), установлено, что на своём автомобиле «Митсубиси лансер» в конце сентября 2015 года она совершила ДТП, в результате чего была повреждена крышка багажника автомобиля. В начале октября 2015 года в интернете она нашла сайт по продаже б/у запчастей на автомобили «Деталь автосервис». Она позвонила по номеру телефона, который был указан на данном сайте. Трубку поднял мужчина, у которого она поинтересовалась, имеется ли у них крышка багажника на автомобиль «Митсубиси лансер», на что мужчина сообщил, что имеется и её стоимость - 5 700 рублей. Также мужчина пояснил, что необходимо будет указанную стоимость запчасти перевести на карту «Сбербанка России». Она согласилась и ей на сотовый телефон пришло сообщение с номером карты «Сбербанка России». В этот же день она направилась в отделение «Сбербанка России», где через банковскую карту, принадлежащую отцу Свидетель №39, осуществила денежный перевод в сумме 5 700 рублей. После оплаты поехала по указанному мужчиной адресу: <адрес> обнаружила, что такого адреса не существует. Созвонившись с мужчиной, последний назвал ей другой адрес, который она также не нашла. После чего до данного мужчины она не смогла дозвониться. Причинённый ущерб в результате преступления для неё является значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №39, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 38-42), установлено, что со слов его дочери Потерпевший №121 ему известно, что на сайте «Avito» последняя увидела объявление о продаже крышки багажника на автомобиль «Mitsubihi Lancer», которую она захотела приобрести. При телефонном разговоре его дочери с продавцом, последний предложил перевести денежные средства на банковскую карту, номер которой тот сообщил. По просьбе дочери, он передал ей в пользование свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» «Maestro» №****№ Дальнейшие операции выполняла именно его дочь - Потерпевший №121, денежные средства переведённые в счёт оплаты за вышеуказанную крышку багажника на автомобиль принадлежат Потерпевший №121 Через некоторое время дочь сообщила ему, что её обманули.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №123, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 68-69), установлено, что в его собственности находится автомобиль Хендай Стерекс, который в декабре 2015 года сломался. Для его ремонта требовался турбокомпрессор, который он решил приобрести в интернете. На сайте Авито он нашёл подходящее объявление, где был указан контактный номер телефона, по которому он позвонил ДД.ММ.ГГГГ. На звонок ему ответил мужчина, который представился менеджером со склада автозапчастей и сообщил ему, что необходимая запчасть в единственном экземпляре находится на складе и для её отправки необходимо оплатить полную стоимость в размере 18 100 рублей. Он согласился с предложением. Менеджер предупредил, что реквизиты для оплаты изменились и он пришлёт ему в сообщении номер новой банковской карты, после получения которого он в этот же день примерно в 16.00 часов, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты №№ осуществил безналичный перевод денег в размере 28 100 рублей на указанную мужчиной банковскую карту № открытую на ФИО32 Т. Через час после оплаты, мужчина перезвонил ему и сообщил, что оплата прошла и запчасть можно будет забрать в автомастерской около станции Алтуфьево. Приехав в указанную мастерскую, ему сообщили, что никакого заказа для него у них нет. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён ущерб на сумму 18 100 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №124, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 78-80), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте Авито он нашёл объявление о продаже в <адрес> необходимых ему автомобильных запчастей, а именно, переднего левого крыла серого цвета, передней левой фары для автомобиля «Шкода Рапид». Он позвонил по указанному контактному номеру. На звонок ему ответил мужчина, который подтвердил наличие автозапчастей и посчитал сумму заказа, которая составила 13 900 рублей. Также мужчина сообщил, что детали привезут в магазин только к 18.00 часам. Оплату необходимо было произвести безналично до 12 часов указанного дня на карту. Он согласился с данным предложением, и, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществил безналичный перевод денег в размере 13 900 рублей на указанную мужчиной банковскую карту №, открытую Свидетель №1. В указанное время он поехал к адресу, по которому должен был находиться магазин, но обнаружил, что там находится жилой дом, магазина автозапчастей нет. Тогда он стал звонить на указанный в объявлении номер телефона, но на его звонок не отвечали, либо сбрасывали вызов. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён ущерб на сумму 13 900 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №125, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 94-95), установлено, что у него в собственности находится автомобиль «Пежо 308», который сломался и для его ремонта требовалась замена турбины. ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл подходящее объявление, в котором были указаны контактные номера, позвонив по которым, ему не ответили. Через некоторое время ему перезвонил сотрудник интернет-магазина, в ходе разговора с которым, он узнал, что требуемая запчасть в наличии, её стоимость составляет 24 350 рублей и для её отправки в пункт выдачи, ему необходимо произвести полную оплату на банковскую карту, номер которой, сотрудник магазина обещал выслать в сообщении. Он согласился с предложением, после чего со своей банковской карты 4276****5590 осуществил безналичный перевод денег в размере 24 350 рублей на указанную мужчиной банковскую карту №. После оплаты, он неоднократно звонил на абонентский номер, с которого ему звонил сотрудник, но на его звонки не отвечали. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён ущерб на сумму 24 350 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №126, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 104-106), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете он нашёл объявление о продаже б/у запчастей, та как искал двигатель для автомобиля «ФИО8», объёмом 2.4 л. Позвонив по указанному в объявлении номеру, на звонок ему не ответили, после чего, с абонентского номера № ему позвонил мужчина, который представился сотрудником организации по продаже бывших в употреблении запчастей. Сотрудник спросил, по какому поводу он звонил, на что он сообщил, какая его интересует запчасть. Сотрудник ответил, что посмотрит наличие данной детали на складе и перезвонит. Через некоторое время сотрудник перезвонил ему, сообщил, что двигатель в наличии, его стоимость составляет 34 000 рублей и для его отправки, необходимо произвести полную оплату на банковскую карту. Он согласился и, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществил безналичный перевод в размере 34 000 рублей со своей банковской карты на указанную мужчиной банковскую карту. После перевода денег он неоднократно пытался дозвониться по абонентскому номеру, с которого ему звонил сотрудник магазина, но на его звонки никто не отвечал. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершённого в отношении него преступления ему причинён ущерб на сумму 34 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №127, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 128-130), установлено, что объявление о продаже запчастей она нашла ДД.ММ.ГГГГ в интернете. В объявлении был указан абонентский №, на который она позвонила примерно в 10 часов. На её звонок ответил мужчина, который рассказал о наличии автозапчастей, которые были ей нужны. Первый раз она позвонила сама, а второй раз перезвонили и сказали, что можно забрать запчасти в <адрес>. Стоимость запчасти составляла 2 900 рублей. Когда они перезвонили, то сказали, чтобы она внесла указанную сумму на банковскую карту №. После с помощью сообщения она оплатила данную запчасть. Когда она приехала по адресу, то увидели, что в указанном адресе никто не проживает. Она позвонила по вышеуказанному номеру, но телефон был недоступен. Размер причинённого ущерба 2 900 рублей значительным для неё не является.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №128, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 145-147), установлено, что примерно в конце февраля 2017 года, находясь в <адрес>, он зашёл на сайт «Евро Дизель» для того, чтобы заказать генераторный ремень и ролик натяжения для генераторного ремня, для автомобиля марки «Reno Premium». На данном сайте были указаны номера сотовых телефонов: №, №.Через некоторое время, он позвонил по одному из вышеуказанных номеров. Трубку взял мужчина, по голосу примерно 25-30 лет. Он сообщил данному лицу о том, что желает приобрести вышеуказанные запасные части для своего автомобиля и сообщил VIN-код. Мужчина сказал, что посмотрит по остаткам на складе и перезвонит, разговор длился около 2 минут. Примерно через 15 минут позвонил тот жемужчина, но с другого номера и сообщил, что запчасти есть в наличии, указав при этом, что ему необходимо перевести сумму денежных средств в размере 4 000 рублей на номер карты, который последний отправит ему смс-сообщением. Он перевёл денежные средства на номер карты посредством приложения «Сбербанк Онлайн» и стал ждать. После оплаты товара не стал перезванивать продавцу, так как они договорились, что через 2 часа после оплаты, привезти товар. Причинённый ущерб, в размере 4 000 рублей, является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №129, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 171-173), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он нашёл объявление на сайте «Авито» о продаже автомобильных запчастей. На его звонок ответил мужчина, у которого он спросил, имеется ли у них бампер передний на автомобиль «Ауди ТТ», на что мужчина пояснил, что надо посмотреть на складе. После чего мужчина положил трубку и сказал, что перезвонит. Данный мужчина перезвонил с другого номера, и пояснил, что есть такая деталь от автомобиля и её стоимость 19 000 рублей. При этом пояснил, что доставка будет в этот же день около 17 часов по московскому времени. Он попросил можно ли отправить половину сразу, а вторую часть по доставке товара, на что мужчина согласился. Через переводы в «Сбербанк Онлайн» он отправил 9 500 рублей на номер карты, указанный мужчиной смс-сообщением. Мужчина перезвонил в течение часа и сказал, что торговая компания не отправит деталь, пока не будет оплачен полностью заказ. Он понял, что его обманывают и попросил вернуть деньги, после чего разговор закончился. Он звонил по данному номеру, но абонент был недоступен. Мужчина говорил, что доставка будет осуществляться с помощью торговой компании «крылья». Номер телефона, по которому перезванивал ему мужчина, не отвечал. Когда он позвонил по номеру с объявления через 2 дня, то мужчина сказал, что их взломали мошенники. Ему причинён ущерб в сумме 9 500 рублей, и является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №130, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 188-190), установлено, что ему необходимо было купить левое боковое зеркало, левую дверь, левый задний фонарь, левую «бочину» на микроавтобус марки Hyundai. Примерно 15-ДД.ММ.ГГГГ на одном из сайтов в интернете он нашёл номер телефона магазина в <адрес>, по которому он позвонил, чтобы узнать о наличии интересующих его запчастей. На звонок ответил мужчина, по голосу примерно 25-35 лет, который сообщил, что необходимые ему автозапчасти, стоимостью 20 000 рублей, имеются на складе в <адрес>, который работает до 17.00 часов и если произвести оплату до закрытия, то можно успеть получить заказанные детали в этот же день в магазине в <адрес>. Оплату необходимо было производить предварительно на номер банковского счёта, сообщённый мужчиной по телефону. Он предложил мужчине встретиться и осмотреть необходимые запчасти, проверить их качество и соответствие. На его предложения постоянно придумывались различные отговорки и откладывались встречи. ДД.ММ.ГГГГ он снова позвонил по указанному на сайте номеру телефона и окончательно договорился о покупке необходимых деталей на автомобиль. Через некоторое время он попросил знакомого Свидетель №65 перевести денежные средства со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России». Получив от него денежные средства в сумме 20 000 рублей, Свидетель №65 осуществил перевод денежных средств на расчётный счёт карты №, открытый на имя ФИО6. После того как оплата прошла, ему сообщили, что запчасти прибудут в магазин после 18.00 часов и пообещали перезвонить, но так никто и не перезвонил. Приехав по указанному адресу, он обнаружил, что там действительно находится магазин «Автозапчасти», который, как ему стало известно, давно не функционирует. Таким образом ему был причинён материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, являющийся для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №65, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 195-196), установлено, что в начале осени 2015 года к нему обратился его знакомый Потерпевший №130 с просьбой перевести со своей банковской карты деньги в размере 20 500 рублей на банковскую карту, номер которой прислал ему в сообщении. От Потерпевший №130 ему известно, что перевод был связан с оплатой заказанных последним автомобильных запчастей. Позже от Потерпевший №130 ему стало известно, что запчасти ему не доставили, так как продавцы, с которыми он вёл диалог в сети интернет и которым он перевёл деньги, оказались мошенниками.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №131, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 201-203), установлено, что объявление о продаже автомобильных запчастей нашла в интернете. В период времени с 19 по ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по объявлению. На её звонок ответил мужской голос и, длившийся около 30 минут разговор, заключался в уточнении, какие запасные части есть в наличии, способ оплаты данных запчастей и доставка какими транспортными компаниями возможна в <адрес>. Около 5 раз она созванивалась с продавцом. Она хотела приобрести переднюю правую дверь на автомобиль «Опель Зафира», стоимостью 15 000 рублей, капот, стоимостью 8 000 рублей, передний бампер, стоимостью 7 000 рублей. Доставка должна была осуществляться транспортной компанией «Деловые линии». Номер банковской карты продавец отправил ей на электронную почту. Оплата за вышеперечисленные запчасти осуществлялась через банкомат ЗАО «Сбербанк России» путём перечисления денежных средств с её карты на карту продавца. После оплаты запчастей она созвонилась с продавцом и сообщила, что денежные средства перевела и уточнила способ доставки. ДД.ММ.ГГГГ продавцы перестали отвечать на ее звонки.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №122, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 56-58), установлено, что в конце ноября 2015 года ей нужно было купить крышку багажника, дверь заднюю левую, дверь переднюю левую и левое заднее крыло к автомобилю «Пежо-308». В процессе поиска в интернете, она много звонила по объявлениям, в связи с чем ей перезвонил мужчина с номера № и сообщил, что у них имеются все запчасти, которые её интересовали. В дальнейшем они ещё несколько раз общались по смс, в которых ей указывали номер счёта в банке, на который она должна была отправить деньги и различные сообщения о подтверждении приобретения запчастей. С электронной почты avtodital6@mail.com на её электронную почту приходили различные фотографии тех запчастей, которые её интересовали. При неоднократных телефонных разговорах с мужчиной, который представился ФИО80ФИО528, она заметила в голосе южный акцент, голос был взрослый, других особенностей в его голосе не заметила. Общая стоимость запчастей составила 22 900 рублей, однако ей сделали скидку до 19 300 рублей. Отправить запчасти ФИО80 должен был транспортной № 4276 8801 4962 2064 на имя ФИО5 Спустя два дня она позвонила на номер телефона ФИО80, но абонент был уже недоступен. После этого она неоднократно звонила по данному номеру, но оператор сотовой связи сообщал, что данный номер телефона не доступен. Причинённый ущерб в размере 7 630 рублей для неё является значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №132, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 33 л.д. 227-232), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16.00 часов на сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже автомобильных запчастей «Склад б/у запчастей». Данная разборка располагалась по адресу: м. Щелковская, Щитниково, 56, также был указан номер телефона №. На его звонок ответил мужчина, разговор продлился около минуты. Он спросил про запчасть от автомобиля ГАЗ-3110, на что мужчина сказал, что есть в наличии и необходимо внести предоплату в сумме 7 650 рублей на карту Сбербанка №, оформленную на ФИО84ФИО116 В. и комментарий к платежу «Морда 3110». Он снова позвонил по номеру из объявления, и мужчина сообщил номер склада на Молодежной. В 15.47 часов этого же дня он позвонил на склад запчастей по абонентскому номеру № и уточнил, имеется ли телевизор на ГАЗ-3110, на что мужчина сообщил, что имеется, но необходимо решить технические моменты именно по деталям. Затем ему позвонил мужчина со склада с абонентского номера 8968-283-18-95 и попросил оплатить половину стоимости за запчасть для того, чтобы она отправилась сразу со склада на м. Молодежная. После этого продиктовал номер банковской карты, куда необходимо перевести денежные средства. После того как он перевёл денежные средства, сотовый телефон мужчины перестал отвечать. Причинённый материальный ущерб на сумму 7 650 рублей для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №133 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи дала показания о том, что в начале 2015 года её друг ФИО194 на одном из сайтов в сети интернет увидел объявление о продаже автомобильных запчастей бывшего употребления. Он сказал, что стоимость запчастей гораздо ниже, чем на других сайтах. Он решил позвонить по указанному на сайте номеру телефона. Мужчина ему пояснил, что редуктор на ходовую часть автомобиля «нива» имеется в наличии и необходимо внести всю сумму на номер карты, которую он в последующем скинет СМС-сообщением. ФИО194 перевёл указанную сумму с её банковской карты через банкомат. Мужчина пояснил, что запчасть можно будет забрать после 16.00 часов по адресу: <адрес> вместе с ФИО194 она поехала по указанному адресу, но никакого пункта выдачи товара мы там не было. Они позвонили повторно, чтобы уточнить, где забрать запчасть, но мужчина положил трубку и в дальнейшем телефон был недоступен.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №137, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 34 л.д. 15-16), установлено, что у него в собственности имеется автомобиль «Тайота Камри», 1997 года выпуска. В результате ДТП в его автомобиле был повреждён бампер, который он не смог найти в магазине и решил воспользоваться интернетом, где нашёл сайт по продаже б/у запчастей. На данном сайте был указан абонентский номер, по которому он позвонил. Телефон поднял мужчина, у которого он спросил про бампер на свой автомобиль. После того как сотрудник просмотрел необходимую запчасть по программе, сообщил, что на складе действительно имеется бампер, после чего пояснил, что необходимо оплатить 50% стоимости запчасти. Он согласился с данным предложением, и сотрудник склада прислал на телефон сообщение с реквизитами оплаты, пояснив, что на сайте указаны старые реквизиты. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19.30 часов, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», он перевёл с банковской карты № ***№ на банковскую карту № ****№ денежные средства в сумме 1 500 рублей. Через несколько дней сотовый телефон стал недоступен.

Потерпевший Потерпевший №134 при допросе судом в режиме видеоконференц-связи пояснил, что в октябре 2015 года в сети интернет он искал бензобак и заднюю балку на свой автомобиль «Hyundai-Sonata». Ни на одном из сайтов необходимую запасть он не нашёл. Позже ему позвонил незнакомый парень и пояснил, что все необходимые запчасти имеются у них на складе, их общая стоимость составит 9400 рублей. Парень пояснил, что для получения указанных запчастей в этот же день необходимо внести предоплату в размере всей её стоимости, то есть 9400 рублей. Он скинул СМС-сообщением номер карты, на которую необходимо было перевести деньги, что и было сделано через банкомат. Уточнив, что денежные средства получены, парень сообщил, что запчасти будут в <адрес> по указанному адресу никакого магазина не оказалось. На звонки по номеру, с которого звонил мужчина, трубку никто не брал.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО206, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 34 л.д. 34-37), установлено, что около 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте Avito.ru он нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей, в котором был указан номер горячей линии 8 800****, позвонив по которому, он разговаривал с мужчиной, по голосу около 35 лет, без акцента. Мужчина пояснил, что у них в наличии имеется необходимая ему автоматическая коробка переключения передач на автомобиль Hyundai Avanle, 2011 года выпуска, 2010 модельного года, и для её покупки необходимо оплатить 24 300 рублей, после чего её отправят через транспортную компанию «Деловые Линии». Он согласился, и в 10.29 часов ему пришло смс-сообщение от абонентского номера, с которого звонил мужчина, следующею содержания: «Visa Сбербанк № сумма 24 300р». Со своей банковской карты он перечислил безналичным платежом денежные средства на вышеуказанную сумму, на номер карты, присланной ему в смс-сообщении. Оплатив, он перезвонил и сказал, что перечислил деньги, на что ему ответили: «Хорошо» и сообщили, что ему отправили адрес электронной почты, куда необходимо отправить фотографию его паспорта для транспортной компании, на этом разговор закончился. Около 15.00 часов этого же дня он позвонил мужчине по указанному номеру, однако, гудки уже не шли. Он понял, что номер внесли в чёрный список, и позвонил повторно с другого номера телефона, чтобы узнать, что с его заказом. При повторном звонке, поднял трубку тот же мужчина, он представился, и указал причину звонка, но сразу же связь прервалась, и второй абонентский номер был внесён в чёрный список. Он понял, что его обманули. Ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 24 300 рублей.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО219, данных ею при допросе в качестве потерпевшей при производстве предварительного расследования (т. 34 л.д. 47-48), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов ей на сотовый телефон позвонил муж, который пояснил, что нашёл дешёвые запчасти в интернете, а именно крышку багажника и бампер и попросил перевести денежные средства в сумме 14 600 рублей на карту Сбербанка России, номер которой ей прислал сразу. После разговора, используя мобильное приложение Сбербанк онлайн, она со своей банковской карты № ****№ перевела денежные средства в сумме 14 600 рублей на банковскую карту № ****№, оформленную на ФИО31 К. Позже ей стало известно, что в отношении мужа было совершено преступление, в связи с чем ей причинён значительный ущерб в размере 14 600 рублей.

Сведениями, содержащимися в протоколе явки с повинной ФИО14, зарегистрированной в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается признание ФИО14 совершения им мошенничества, в результате которого похищены деньги в размере 14 600 рублей (т. 5 л.д. 182).

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №138, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 34 л.д. 61-64), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он на сайте «Авито» нашёл объявление о продаже автомобильных запчастей, в связи с чем в период времени примерно с 12.00 до 13.00 часов он позвонил по указанному для связи номеру телефона, но разговор не состоялся, так как номер был занят. После этого предполагаемый продавец перезвонил сам, и они некоторое время разговаривали о том, какой именно двигатель ему нужен. Продавец говорил очень уверенно, полностью ориентировался в вопросах марок и моделей двигателей. Разговор длился около пяти минут. Он хотел приобрести двигатель в сборе на автомобиль «Vortex», стоимостью 32 000 рублей. Продавец предлагал доставить двигатель с помощью транспортной компании за отдельную плату. Он с этим не согласился, поэтому решил забрать его самостоятельно по адресу: <адрес>. Примерно в 17.20 часов ему перезвонил продавец и спросил, едет ли он, так как склад скоро закроется, и сказал, что интересующий его двигатель находится в <адрес>. Чтобы данный двигатель погрузили на последний рейс из <адрес> в <адрес>, необходимо сделать предоплату. Через банкомат он перевёл 15 000 рублей на указанный, якобы директором, номер банковской карты. Когда он прибыл на <адрес>, то оказалась, что по этому адресу находится автомойка. После этого он перезвонил якобы продавцу, чтобы уточнить, где именно находится магазин, в котором можно забрать двигатель. Продавец пытался ориентировать его, куда именно идти. После чего продавец сказал, что он ошибся и ехать надо на <адрес> он подсказал, как именно ему лучше проехать по указанному адресу. Он поехал и попал в автомобильную пробку, в которой провёл где-то около часа. В это время ему позвонил якобы директор и сказал, что документы уже выписаны, как будто двигатель уже оплачен, и что ему нужно доплатить оставшуюся сумму за двигатель. После этого он в каком-то магазине, также через банкомат перевёл на указанный ему номер карты ещё 17 000 рублей. После этого он поехал искать магазин на <адрес>. Когда приехал на <адрес>, то адреса, который называл продавец, там не оказалось. После этого, он ещё пытался звонить продавцу и директору, но оба телефона, по которым он общался, были выключены. В результате преступных действий ему причинён ущерб в размере 32 000 рублей, который является для него значительным.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №139, данных им при допросе в качестве потерпевшего при производстве предварительного расследования (т. 34 л.д. 75-77), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ при просмотре интернета он нашёл на сайте интересующее его объявление о продаже б/у запчастей на автомобиль «Лендровер». Он позвонил по мобильному телефону №, который был указан на странице объявления. На телефон ответил молодой человек, представившийся ФИО55. В ходе телефонного разговора последний пояснил, что интересующие его коленвал, вкладыши и масленый насос имеются в наличии, и сообщил, что сотрудничает с транспортной компанией «Деловые линии» и проблем по перевозке не возникнет, при этом последний пояснил, что пришлёт смс-сообщение, в котором будет указан номер карты «Сбербанка России» №, на который необходимо будет перечислить денежные средства в сумме 51 000 рублей. После того как он перевёл денежные средства с приложения «Сбербанк онлайн» в сумме 51 000 рублей, сразу сообщил об этом ФИО55, который сказал, что из транспортной компании «Деловые линии» приехала машина и детали уже загружают. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО55 на абонентский № для того, чтобы узнать номер отправления, однако данный абонентский номер был отключен, на следующий день он так же позвонил по вышеуказанному абонентскому номеру, но телефон находился вне зоны действия сети. В результате хищения ему причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 51 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения показаний ФИО6, данных ею при допросе в качестве подозреваемой в присутствии защитника при производстве предварительного расследования (т. 45 л.д. 1-4), установлено, что примерно в июне-июле 2015 года посредством сети интернет через сайт знакомств «Баду» она познакомилась с ФИО13, который отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение грабежей на территории <адрес>. С момента знакомства до заключения брака они общались с ФИО13 по телефону, последний звонил ей ежедневно несколько раз в день с различных абонентских номеров. Ей не было известно, где он брал телефоны. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО13 брак. В день регистрации брака она его впервые увидела. От брака они имеют общего ребёнка - ФИО239, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После регистрации брака у неё было c ФИО13 длительное трёхдневное свидание на территории колонии. В это же время она познакомилась с ФИО14, а также его отцом и сестрой - ФИО1 Со слов ФИО13 ей известно, что они c ФИО14 отбывают наказание в одном отряде. Ещё на первом свидании ФИО13 сообщил ей, что он и ФИО14 зарабатывают деньги путём продаж бывших в употреблении автомобильных запчастей и поэтому у него имеется возможность помогать ей материально. В детали её ФИО13 не посвящал, но предложил оформить на своё имя банковскую карту. Номер этой карты они (т.е. ФИО529 и ФИО527) сообщат покупателям запасных частей, а те будут перечислять на ее счёт деньги. Вернувшись домой после первого длительного свидания, она по предложению ФИО13 заказала в отделении «Сбербанка» банковскую карту «Viza». Номер карты - 4276 1100 1963 5248 она сообщила ФИО13 Последний предупредил, что в том случае, если её вызовут в полицию по поводу денежных переводов, которые будут поступать на её банковскую карту, она должна была рассказать вымышленную историю, что карту в банке она получила по просьбе неизвестной женщины, с которой познакомилась и вела с ней переписку в интернете на сайте социальной сети «Одноклассники». Данная женщина якобы попросила её получить в банке карту, ей же она якобы сообщила номер своей карты, и женщина якобы просила её осуществлять последующие переводы денег. На первоначальном этапе она не представляла весь масштаб деятельности, которую будут вести ФИО13 и ФИО14ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту поступил денежный перевод с банковской карты её двоюродной сестры ФИО188 От последней она узнала, что ФИО13 и ФИО14 попросили у той номер банковской карты для осуществления переводов. Деньги поступали различными суммами от неизвестных ей лиц и предназначались для ФИО13 и ФИО14 После получения переводов, они звонили ФИО188 и давали ей указание о дальнейшем их предназначении, в том числе та переводила на её карту, либо обналичивала через терминалы и передавала ей при встрече. С указанного времени с банковской карты ФИО188 на её банковскую карту стали регулярно поступать денежные переводы. Часть поступающих денег она переводила на счета сим-карт, которые ей называли ФИО13 и ФИО14, остальные деньги она тратила по своему усмотрению. Кому и для каких целей предназначались деньги, которые она переводила по указанию ФИО13 и ФИО14, ей не известно. С ДД.ММ.ГГГГ на её карту также стали поступать деньги от физических лиц суммами от 1 000 рублей до 100 000 рублей. Поступления приходили либо каждый день, либо через небольшой интервал времени. Обо всех поступлениях на банковскую карту ей становилось известно из сообщений, которые она получала от банка, так как к карте была подключена услуга «мобильный банк». В сообщениях от банка о зачислении денег были указаны имя, отчество и первая буква фамилии лиц, от которых поступали деньги и пояснения к платежу, суть пояснения заключалась в том, что деньги переводились за какие-то автомобильные запчасти, при этом иногда указывалось название запчасти. Сразу после первого зачисления денег, ФИО13 позвонил ей и дал указание, каким образом она должна распорядиться деньгами: указал ей номер банковской карты или сим-карты, на которую она должна перевести деньги. Таким образом, после каждого зачисления денег, ФИО13 звонил ей и сообщал, как она должна была распорядиться деньгами. Все переводы она осуществляла либо через приложение «мобильный банк» путём ввода определённой комбинации, либо путём снятия денег через терминал банка и наличного пополнения счёта указанных ФИО13 банковской карты или сим-карты. Способ перевода денег зависел от распоряжения ФИО13 Иногда распоряжения о переводе денег делал ФИО14, который пользовался с ФИО13 одним и тем же номером. Часть денег с разрешения ФИО13 она оставляла себе. О том, кому предназначались переводимые ею по указанию ФИО13 деньги, ей ничего неизвестно, анкетных данных людей, которым она переводила деньги, как и обстоятельства совершаемых преступлений, ФИО13 ей не сообщал. Её задача состояла только в осуществлении переводов. Все операции по переводу денег она выполняла, находясь дома, на работе, либо через специализированные терминалы, расположенные в <адрес>. Звонки от ФИО13 с целью указания ей о переводе денег поступали практически сразу после зачисления денег от граждан. Таким образом, факт поступления денег контролировался ФИО13 Когда ФИО13 инструктировал её по вопросу, какие она должна дать показания в полиции в случае задержания, она предположила, что оказывает ему и ФИО14 помощь в обмане граждан и похищении их денег. Когда через неё стали поступать от граждан значительные суммы, она полностью осознала весь масштаб их деятельности. Ещё осенью 2015 года во время разговоров с ФИО13 по телефону, он часто отвечал на входящие вызовы, которые поступали ему на телефон по второй линии (включал «конференцсвязь»), посредством которой, она слушала его разговор со звонившим. В ходе данных разговоров, собеседник, звонивший ФИО13, интересовался наличием автомобильных запчастей, ФИО13 представлялся продавцом магазина, сообщал собеседнику о наличии интересующих его запчастей, после чего предлагал произвести оплату за заказанную запчасть путём безналичного перевода на банковскую карту. В случае если собеседники высказывали ФИО13 сомнения относительно перевода денег для приобретения запчастей, ФИО13 предлагал им выслать на электронный адрес договор купли-продажи, чтобы убедить в законности своих действий. Кроме этого, с целью уговора собеседников, ФИО13 предлагал им пообщаться с якобы старшим менеджером магазина, в роли которого выступал ФИО14, который, как ей было слышно по телефону, по окончании разговора ФИО13 с потерпевшим, звонил последнему с другого номера и продолжал убеждать его оплатить заказанную запчасть безналичным способом, для якобы последующей отправки. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, в день её рождения, к ней в гости приехала свекровь ФИО239, с которой они разговаривали на тему деятельности ФИО239 в колонии. В её присутствии состоялся телефонный разговор между свекровью и её супругом. В ходе разговора ФИО239 просила сына прекратить обманывать людей. В ноябре или декабре 2015 года её банковская карта была заблокирована и она по указанию ФИО13 оформила новую карту с номером 4276 8801 5223 8584, который она также сообщила ФИО13 Оформляя карту, она знала её предназначение - получение от граждан денег за запасные части к автомобилям и перевод их на счета, которые укажут ФИО13 либо ФИО14 или обналичивание. На данную карту также как и на предыдущую, стали поступать различные суммы денег от физических лиц. Размеры и периодичность переводов, сообщения о зачислении денег и пояснения к переводам были аналогичны. Она также продолжала осуществлять переводы поступающих на её карту денег на номера банковских карт, счета сим-карт, которые ей сообщали в основном ФИО13 или реже ФИО14 В конце января 2016 года она была вызвана в Николаевский отдел полиции, где сотрудник ей сообщил, что один из пострадавших, от которого на её банковскую карту были переведены деньги, обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершённом в отношении него мошенничестве. Сотрудник полиции ей пояснил, что все деньги, поступившие на её банковскую карту, переведены гражданами за приобретаемые детали, которые, как ей уже было известно, якобы продают ФИО13 и ФИО14 В отделе полиции от неё по факту произошедшего получили объяснение, в котором она, как ей предложил ФИО13, сообщила вымышленную историю о происхождении банковской карты и зачисляемых деньгах для неизвестной женщины. Совместно с сотрудником полиции она в отделении банка получила выписку о движения денег, из которой узнала, что общая сумма переводов, поступивших на её карту от физических лиц за период времени со дня открытия и до даты получения выписки, составила около 400 000 рублей. В этот же день, вернувшись из отделения полиции домой, она перевела часть денег, остававшихся на её банковской карте на свою социальную банковскую карту, остальные деньги перевела на банковскую карту, указанную ФИО13, после чего банковскую карту она выкинула, так как опасалась ответственности за совершённые преступления. О случившемся она в тот же день сообщила ФИО13, а через несколько дней, в ходе телефонного разговора с ФИО14, последний попросил её установить на её смартфоне «Xplay» приложение «Сбербанк он-лайн» и сообщил ей логин и пароль банковской карты №. При регистрации логина и пароля, от системы «Сбербанк он-лайн» поступило уведомление, что на абонентский номер, к которому подключена услуга «мобильный банк», отправлено сообщение с кодом. Данный код ей сообщил ФИО14, после получения которого она через свой смартфон получила доступ к личному кабинету указанной банковской карты. Из сведений, указанных на странице, ей стало известно, что данная банковская карта оформлена на ФИО32 Т. Примерно в это же время, аналогичное приложение ею было установлено на другом смартфоне «Леново». Вторая карта была оформлена на ФИО30 Ю. С указанного времени практически ежедневно, иногда несколько раз в день, ФИО13 и ФИО14 ей звонили и сообщали, с какой банковской карты и на номера каких банковских карт и сим-карт необходимо осуществить переводы денег. Сим-карты, к которым были привязаны банковские карты, открытые на имя ФИО32 Т. и ФИО30 Ю. находились в пользовании ФИО13 и ФИО14, так как одноразовые пароли, ввод которых требуется для входа в личный кабинет в системе «Сбербанк он-лайн», ей сообщали ФИО13 и ФИО14 в зависимости от того, кто просил осуществить перевод, чаще поручения поступали от ФИО13 Кроме неё, доступ к личным страницам указанных банковских карт имела сестра ФИО14 - ФИО1, об этом ей говорил ФИО13 Последний перевод денег с банковских карт был осуществлён ею ДД.ММ.ГГГГ перед проведением обыска в её квартире. После того, как её вызвали в полицию, она хотела прекратить помогать ФИО13 совершать преступления, однако в ходе телефонных разговоров, последний кричал на неё, на её сомнения относительно участия в преступлениях, неоднократно убеждал, что её роль не достаточна для того, чтобы у неё наступила ответственность за совершённые преступления. Она понимала, что ФИО13 хочет, чтобы она продолжала ему помогать, так как без её участия они не смогут обманывать большое количество людей, деньги которых было необходимо сразу переводить на другие счета. Кроме этого, часть денег оставалась у неё, а это существенное подспорье в её семейном бюджете. Кроме этого, около десяти раз были случаи, когда ФИО13 в ходе телефонных разговоров просил её через сеть интернет узнать принадлежность различных абонентских номеров. Большая часть абонентских номеров, которые просил её проверить ФИО13, была зарегистрирована в удаленных от <адрес> регионах. Кроме этого, посредством сети интернет, она часто выходила в личный кабинет пользователей различных сим-карт оператора связи «Билайн». От ФИО13 ей было известно, что абонентские номера используют различные продавцы автомобильных запчастей, на которые он через оператора связи «Билайн» устанавливает переадресацию вызовов на используемые им и ФИО14 сим-карты. Каким образом ФИО13 устанавливал переадресацию вызовов с чужого номера, ей не известно. Переадресацию вызовов ФИО13 устанавливал для того, чтобы покупатели, желающие приобрести автомобильные запчасти в сети интернет, дозванивались не до продавца, а до него с ФИО14 Номера продавцов, на которые ФИО13 устанавливал переадресацию, всегда менялись, то есть ФИО13 устанавливал переадресацию на различные номера. Кроме этого, несколько раз она, «находясь» в личном кабинете абонентского номера, используемого продавцом автомобильных запчастей, делала фотографии экрана телефона (скриншоты) с детализаций вызовов абонента, которые отправляла в виде mms-сообщения на используемые им абонентские номера (которые менялись примерно раз в неделю). Вышеописанные указания давал ей в основном ФИО13 Помимо этого, она неоднократно по указанию ФИО13 находила на интернет-страницах сайта Авито фотографии с изображением автомобильных запчастей, наименование которых ей сообщал ФИО13, для определённого автомобиля. Затем она фотографировала их аналогичным вышеописанным способом и отправляла mms-сообщением ФИО13 для проверки, после чего, в случае, если фотография подходила, выходила в сети интернет в личный кабинет используемой им сим-карты, с которой отправляла нужный скриншот потерпевшему. Таким образом, фотография с изображением детали, которую она отправляла со своего телефона, поступала абоненту с используемого ФИО13 номера. Самостоятельно ФИО13 не мог отправлять фотографии потерпевшим, так как в колонии часто не было возможности выходить в интернет.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №51, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 41-43), установлено, что он состоит в должности начальника отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>. В его обязанности входит осуществление надзора за осуждёнными и контролирование ими установленного распорядка дня. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что на территорию колонии приезжали сотрудники правоохранительных органов, которые произвели осмотр помещения отряда №, где были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, которые, согласно установленному режиму, запрещены в обороте на территории ИК. Через несколько дней после приезда сотрудников полиции, ему стало известно, что осуждённые ФИО13 и ФИО14 этапированы в СИЗО-4 <адрес>, как подозреваемые в совершении мошенничеств в период отбытия наказания в местах лишения свободы. В период отбытия указанными лицами наказания, последние неоднократно нарушали режим содержания, за что привлекались к дисциплинарной ответственности и неоднократно водворялись в штрафной изолятор. В помещении каждого отряда находится телефонный аппарат, звонки с которого, осуществляются путём ввода комбинации цифр с приобретаемых осуждёнными в магазине специальных карт. Телефонный аппарат работает только на осуществление исходящих вызовов. На территории исправительной колонии неоднократно выявлялись факты переброса сотовых телефонов. По данным фактам проводились соответствующие проверки.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №55, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 68-70), установлено, что с мая 2014 года он состоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОСБ УФСИН России по <адрес>. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы. С февраля 2016 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, ему стало известно о совершаемых преступлениях осуждёнными ФИО14 и ФИО13, отбывающими наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>. В результате проведённых мероприятий указанные осуждённые были этапированы из колонии в СИЗО-4 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, по поручению следователя, им было организовано ОРМ «Опрос» с применением технических средств для аудиофиксации проводимого мероприятия. В результате данного мероприятия была получена запись опроса ФИО13 и ФИО14, которая в последующем была рассекречена и предоставлена в органы следствия. В процессе проводимого мероприятия, от ФИО13 и ФИО14 ему стало известно о совершаемых ими преступлениях в период отбытия наказания. ФИО13 сообщил ему, что до знакомства с ФИО14 он совершал единичные малозначительные преступления путём обмана граждан, т.е., находясь в колонии, нарушая установленный в колонии режим, получив средства связи и используя ресурсы сети Интернет и операторов сотовой связи, он узнавал необходимую информацию об абонентских номерах продавцов автомобильных запчастей, после чего принимал от потенциальных покупателей звонки, либо сам созванивался с ними, от имени продавца общался с ними и предлагал произвести оплату за заказанные запчасти на подконтрольные ему банковские карты. Со временем, указанному виду преступления он обучил ФИО14, который заинтересовался данным способом зарабатывания денег. В процессе совершения преступлений они с ФИО14 самообучались и совершенствовали указанный способ мошенничества, в результате чего ими было совершено не менее 150 преступлений. В процессе общения с ФИО14, последний подтвердил информацию, которую он узнал от ФИО13

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №56, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 71-73), установлено, что он работает по трудовому соглашению с ИП ФИО240, которая является директором «uc-parts». Фактически предпринимательской деятельностью занимается он. Деятельность «uc-parts» заключается в купле-продаже автомобильных запасных частей к транспортным средствам. Распространение товара осуществляется посредством сети интернет, где у него созданы два сайта «ucparts.ru» и «avito.ru/ucparts». Магазинов у него нет, есть только складские помещения, расположенные: <адрес> бокс 508, 509, 510; <адрес>; <адрес>, п.г.т. Яблоновский, <адрес>. На каждом сайте указан контактный телефон №, зарегистрированный на его имя, полный ассортимент товара, его стоимость. Также на сайте размещена информация обо всех имеющихся у него складах, дополнительном офисе, расположенном по тому же адресу, что и склад в <адрес>, о данных предпринимателя, реквизиты организации, адрес для электронных писем. Таким образом, покупатель, желающий приобрести у него товар, либо связывается с ним по телефону, либо отправляет ему электронное письмо, где оговаривался желаемый товар, общая стоимость, способ оплаты, способ и сроки доставки. На телефонные звонки отвечают менеджеры, с которыми также заключены трудовые соглашения с предпринимателем. Телефон с контактным номером находится в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, офис 227. В основном, большая часть покупателей выбирала способ оплаты – перевод на банковскую карту Сбербанка России. Номер карты сообщается покупателю в виде sms - сообщения на телефоне, после разговора с покупателем, 100% оплаты за товар, в этот же день заказанный товар отправлялся покупателю. Отправка груза осуществляется либо транспортной компанией, либо через рейсовый автобус, по желанию клиента. Данной деятельностью он занимается на протяжении более 3-х лет. За указанное время у него образовался круг покупателей. В среднем, в день осуществлялось от пяти до десяти заказов. Ежедневно он контролирует рабочий процесс, созванивается с менеджерами, узнает количество заказов в день и общую сумму заказов. ДД.ММ.ГГГГ от менеджеров ему стало известно, что в указанный день звонков от покупателей не поступало. То же происходило и в последующие дни. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут он со своего личного номера № позвонил на рабочий №, чтобы проверить, кто и с какой целью подключил к его номеру услугу переадресации вызовов. На звонок ему ответил незнакомый мужской голос. Он поинтересовался наличием какой-то детали, на что мужчина стал ему рассказывать о технических характеристиках, стоимости детали, способах доставки. Информация, которую тот ему сообщал, соответствовала действительности, так как размещена на его сайте и находится в свободном для посетителей доступе. Кроме этого, мужчина, с которым он общался хорошо и грамотно доводил информацию, в связи с чем, потенциальные покупатели, общаясь с указанным лицом вполне могли доверять ему и заблуждаться относиться законности его деятельности. Он, поняв, что покупатели не могут дозвонится до «uc-parts», поехал в офис ПАО «Вымпелком», где ему стало известно о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ на его рабочий № установлена переадресация на №. Он отменил переадресацию, после чего, через некоторое время, он снова позвонил на рабочий номер и вновь ему ответил тот же мужской незнакомый голос. Он снова вернулся в офис ПАО «Вымпелком», где отменил переадресацию. Так происходило несколько раз, после чего он в этот же день написал претензию в ПАО «Вымпелком», после чего переадресация была отменена окончательно. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11.29 часов на рабочий № начались непрерывные звонки с абонентского номера №, при этом, последние четыре цифры постоянно менялись, на которые невозможно было ответить, так как при попытки ответа, происходил сбой связи. Звонки продолжались до середины апреля 2016 года. Он попытался выяснить причину помех связи, на что сотрудники сотовой компании ПАО «Вымпелком» ему пояснили, что происходящее называется «флут атака» и фактически является программой. Как он понял из устного разговора с сотрудниками сотовой компании, данная программа создана и устанавливается для блокировки нормальной работы абонентского номера. Также, ему стало известно, что все входящие вызовы с различных абонентских номеров, например покупателей, записанных на сервере ПАО «Вымпелком» передавались в виде сообщений «непринятые звонки» и поступали не на его рабочий №, а на другой номер, который ему не известен. Таким образом, неопределённый круг лиц из числа его потенциальных покупателей, доверяя ему как проверенному продавцу, были обмануты преступниками, использовавшими его номер.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №42, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 54-60), установлено, что с ноября 2014 года он занимается реализацией запасных частей бывшего употребления и новых на различные автомобили. ДД.ММ.ГГГГ он открыл ООО «Деталь-АвтоСервис», юридический адрес фирмы: <адрес>, офис 114. Фактический адрес фирмы: <адрес>. Деятельность данной фирмы заключается в ремонте автомобилей, продаже запчастей на автомобили, как новые, так и бывшие в употреблении. В сети интернет на популярных сайтах, где имеется большая посещаемость людей, он зарегистрировал свой сайт «авторазборка», указав телефонный номер, по которому люди могут с ним связаться (№). Приобретение запчастей в их фирме осуществлялось следующим образом: клиент звонил по указанному на сайте абонентскому номеру, после чего по имеющейся у них базе он, либо другие сотрудники смотрели запчасть, интересующую клиента, и при наличии данной запчасти клиент мог сам приехать и внести оплату, при этом ему выдавался чек и в последующем в течении недели клиент мог приехать и забрать приобретённую им деталь, либо, если клиент являлся иногородним, при наличии интересующего его товара, смс-сообщением ему отправляли номер банковской карты, куда клиент мог перевести денежные средства за приобретаемую запчасть, а после приехать и забрать купленный им товар, при предъявлении чека о переводе денежных средств. Оплата в их фирме всегда полная. В ноябре 2015 года, в сети интернет они открыли свой собственный сайт «www.detal-autoservise.ru», где указали номер банковской карты, на которую клиенты могли переводить деньги за приобретаемую деталь. Номер банковской карты они указали на сайте, в виду ряда мошеннических действий в отношении клиентов. Так, в первых числах сентября 2015 года в филиал их фирмы, расположенный по адресу: <адрес> обратился мужчина, который сообщил, что он осуществил по банковской карте оплату за запасную часть на автомобиль, однако никто на его телефонные звонки не отвечает, в связи с чем он прибыл сам для получения оплаченной детали. Они проверили по базе и установили, что указанный мужчина у них запчасть не заказывал и плату не вносил. После чего он ушел. По началу, он данному факту не придал значение, поскольку подумал, что произошла просто ошибка. Однако в последующем указанные случаи участились и в течение сентября 2015 года и по февраль 2016 года, к ним систематически обращались клиенты, которые якобы заказали у них запчасть на автомобиль, но в действительности оказывалось, что данные люди у них ничего не заказывали. Ориентировочно в конце сентября 2015 года по данному факту он обратился в полицию и в прокуратуру. По результатам проверки его стало известно, что мошенники установили переадресацию вызовов на номер телефона, который был указан на их сайте, №. Факт подключения переадресации вызовов подтвердили в ПАО «Вымпел Коммуникации» по <адрес>.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №15, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 12 л.д. 46-53), установлено, что в 2012 году в компании своих товарищей она познакомилась с ФИО241 В июле 2014 года его осудил Краснооктябрьский районный суд <адрес> по ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После того, как Свидетель №2 водворили отбывать наказание в ИК-5 <адрес>, они продолжали с ним поддерживать отношения посредством телефонной связи, также она приезжала к нему в колонию. Осенью 2015 года в ходе очередного телефонного разговора, Свидетель №2 попросил её встретиться с их общим знакомым Свидетель №74, который должен был передать ей банковскую карту, за что она должна была заплатить тому 3 000 рублей. Она согласилась. При встрече Свидетель №74 передал ей банковскую карту «Сбербанк» и листок бумаги с пин-кодом, а она ему передала деньги в размере 3 000 рублей, которые предварительно сняла со своей банковской карты. На следующий день ей позвонил Свидетель №2 и попросил привезти банковскую карту, которую ей передал Свидетель №74, ранее незнакомой ей девушке по имени ФИО36, контактный номер которой Свидетель №2 ей сообщил. Встреча с ФИО36 состоялась в <адрес> на остановке общественного транспорта «Колхозный рынок». За банковскую карту ФИО36 передала ей деньги в размере 10 000 рублей, 3 000 рублей из которых она оставила себе, а остальные 7 000 рублей она потратила на оплату связи Свидетель №2 и посылки для него. Позже Свидетель №2 снова просил её встретиться с Свидетель №74 с той же целью. На её вопросы по поводу предназначения банковских карт, Свидетель №2 ей пояснил, что карты необходимы его товарищам по колонии для того, чтобы забирать какие-то долги. Вторая встреча с Свидетель №74 состоялась у Железнодорожного вокзала «Волгоград 1». Аналогично первой, Свидетель №74 передал ей банковскую карту и лист бумаги с пин-кодом, а она передала ему 3 000 рублей. На следующий день она вновь встретилась с ФИО36, которой передала карту и получила от неё 10 000 рублей. Позднее состоялась третья встреча с Свидетель №74 и третья передача банковской карты, которую она отвезла ФИО36. В январе 2016 года Свидетель №2 попросил её встретиться с ФИО36, которая должна была вернуть банковскую карту, на которой находились денежные средства и которые впоследствии необходимо было перечислить на различные номера телефонов. Она согласилась, встретилась с ФИО36 и забрала у неё банковскую карту. На карте находились денежные средства в размере 100 000 рублей, которые она по просьбе Свидетель №2 разными суммами перевела на различные номера сим-карт и банковских карт, которые он ей сообщил. По израсходовании денег на карте, она отвезла её ФИО36.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №2, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 203-204), установлено, что с ноября 2014 года он отбывал наказание в ИК-5 УФСИН России по <адрес>, содержался в отряде №. С момента отбытия наказания, он познакомился с осуждённым ФИО13 В последующем, в отряд прибыл ФИО14, с которым от также познакомился. Примерно в феврале 2016 года, к нему обратился ФИО13 с просьбой узнать, есть ли возможность, чтобы кто-нибудь из его знакомых оформил на своё имя банковскую карту за вознаграждение в размере 2 000 рублей. Он согласился и позвонил своему знакомому Свидетель №74, которому предложил заработать указанным способом. Последний согласился и сообщил, что у того есть две банковские карты, о чём он сообщил ФИО13 Для того, чтобы банковские карты от Свидетель №74 передать знакомым ФИО13, он решил обратиться к своей знакомой Свидетель №15, которая согласилась помочь. Вышеуказанные банковские карты Свидетель №15 должна была передать сестре ФИО14, а в качестве оплаты вознаграждения за банковские карты, Свидетель №15 должна была передать деньги Свидетель №74, которые находились на счёту одной из банковских карт. Также ему известно, что в период отбытия наказания ФИО13 и ФИО14 систематически общались по сотовому телефону в корпусе белого цвета, который в последствии был изъят сотрудниками полиции.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 12 л.д. 8-13), установлено, что в июне 2015 года в ПАО «Сбербанк России» ею была открыта банковская карта, к которой был подключён мобильный банк, привязанный к сим-карте с абонентским номером 8-927-545-6444. В период времени с июня по август 2015 года, она постоянно пользовалась вышеуказанной банковской картой, получала и снимала деньги, переведённые её супругом. Последнее поступление денег от супруга было осуществлено в августе 2015 года, после чего последний деньги не переводил. В этом же месяце она познакомилась с девушкой по имени ФИО50 (Свидетель №15), которой нужна была банковская карта для перевода денег. Она предложила ФИО50 свою банковскую карту «Сбербанка России», за пользование которой последняя ей заплатила вознаграждение в размере 13 000 рублей. Через некоторое время после того, как она получила от ФИО50 вознаграждение, ей на телефон стали поступила сообщения с номера «900» различного содержания, в основном попытки входа в «Сбербанк Онлайн» и о невозможности снятия запрошенной суммы денег. Сообщения приходили с интервалом 3-4 дня. Она не вникала в содержание сообщений и удаляла их. Примерно в ноябре-декабре 2015 года, после получения очередного сообщения с номера № о том, что неверно введен пин-код карты, она заблокировала банковскую карту, о чём в отделении «Сбербанка России» написала соответствующее заявление.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №74, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 144-146), установлено, что осенью 2015 года по предложению своей знакомой Свидетель №15 он передал последней две банковские карты за вознаграждение, одна из карт была открыта его сожительницей Свидетель №1, вторая - его матерью ФИО523 Для каких целей Свидетель №15 требовались банковские карты ему не известно, кроме карт, он сообщал Свидетель №15 сведения о пин-кодах к картам.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО5, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 12 л.д. 73-76), установлено, что он проживал совместно с матерью Свидетель №3 и отчимом Свидетель №3, который на протяжении последних 2-х лет отбывал наказание в ИК-5 <адрес>. Его отец ФИО242 проживает в <адрес> с бабушкой ФИО243 После армии у него сложилось сложное финансовое положение, и постоянного источника дохода он не имел. Ранее не знакомый парень по имени ФИО56 предложил ему заработать деньги, предоставив карты Сбербанка России с нулевым балансом, за что последний пообещал заплатить по 5 000 рублей за каждую карточку, на что он согласился. Они вместе с матерью оформили банковские карты, которые мать передала ФИО56, и за что получила 10 000 рублей, при этом пояснив, что они заказали ещё одну карту, которая должна была быть готова спустя примерно 20 дней. Парень ей сообщил, что сам позвонит матери и обговорит место и время встречи. При этом парень сказал, что готов за неё заплатить также 5 000 рублей. Примерно 29-ДД.ММ.ГГГГ он получил именную карту на своё имя. Указанную карту он передал своей матери, которая впоследствии передала карту ФИО56, получив за неё 5 000 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 12 л.д. 70-72, 90), установлено, что в январе или феврале 2016 года она теряла свой паспорт, который нашёлся примерно через 3 дня, но при этом в паспорте пропала банковская карта. Её супруг Свидетель №3 отбывал наказание в ИК-5 <адрес> с 2014 года. По просьбе ранее незнакомого мужчины ФИО56, она открыла одну банковскую карту, а сын – три, которые она передала в ходе личной встречи ФИО56, за что получила вознаграждение - 20 000 рублей. В отделении Сбербанка России она получила сведения о наличии всех открытых на неё банковских картах. Три банковские карты, привязанные к счетам №.8ДД.ММ.ГГГГ№, №ДД.ММ.ГГГГ.№ были утеряны вместе с кошельком в ноябре или декабря 2015 года. Одна банковская карта, привязанная к счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ.1786535 находится в её пользовании, на неё приходит детское пособие. Свидетель №3 просил её открыть банковские карты для ФИО13 и ФИО14, которые вместе с ним в одном отряде отбывали наказание и с которыми лично она не знакома, но о которых неоднократно слышала от супруга и несколько раз общалась по телефона. На просьбу супруга она ответила отказом. ДД.ММ.ГГГГ после проведения в жилище обыска и допроса она поняла, что банковские карты все-таки предназначались для ФИО13 и ФИО14 Примерно в марте 2016 года ей позвонил ФИО13 и, сославшись на знакомство с её супругом, предложил ей и сыну помочь сделать ремонт в квартире его супруги ФИО6, расположенной в <адрес>. Она согласилась, так как ФИО13 пообещал оплатить их работу. На протяжении примерно месяца на её карту от ФИО13 поступали различные суммы денег, которые по его просьбе она накапливала для приобретения материалов и техники, на которые требовалось не менее 80 000 рублей. Кроме этого, ФИО13 переводил деньги на оплату бензина, так как приходилось много передвигаться, чтобы выполнять его просьбы. Ремонтные работы, которые они с сыном выполнили в квартире ФИО6, заняли не более двух дней. За работу ФИО13 оплатил вознаграждение в размере 20 000 рублей, которые также переводил различными суммами.

В ходе допроса в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №3 дала аналогичные показания.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №3, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 206-207), установлено, что с весны 2014 года он отбывал наказание в ИК-5 УФСИН России по <адрес>. С ноября 2015 года содержался в отряде №, где познакомился с осуждёнными ФИО13 и ФИО14 В декабре 2015 года ФИО13 поинтересовался, есть ли возможность оформить на кого-либо из его знакомых банковскую карту. При очередном звонке своей супруге Свидетель №3, он передал ей просьбу ФИО13, на что та согласилась. Тогда он сообщил ФИО13 номер телефона Свидетель №3 для того, чтобы тот самостоятельно договорился с ней об оформлении банковских карт.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №16, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 32-34), установлено, что весной 2016 года к нему обратился супруг его родной сестры - Свидетель №29 с предложением оформить на своё имя банковскую карту за вознаграждение в размере 700 рублей. Он спросил, для каких целей требуется банковская карта, и не последует ли за её оформление уголовная ответственность, на что Свидетель №29 уверил его, что нарушения закона с его стороны не будет. Он согласился и в этот же день в одном из отделений Сбербанка, расположенных на территории <адрес>, получил банковскую карту, последние цифры номера которой 0660, которую сразу после получения вместе со всеми прилагавшимися к ней документами, передал Свидетель №29, за что получил от последнего вознаграждение в размере 700 рублей. В мае 2016 года от сотрудников полиции ему стало известно, что указанная банковская карта использовалась в преступных целях неизвестными лицами. На карту поступали деньги от граждан, в отношении которых совершены мошенничества. Ему не известно, кто именно пользовался открытой на его имя банковской картой.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №29, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 201-205), установлено, что весной 2016 года к нему обратился малознакомый мужчина по имени ФИО43, отбывавший на тот момент наказание в местах лишения свободы, с просьбой оформить банковскую карту за вознаграждение в размере 2 000 рублей. При этом ФИО43 убедил его, что банковская карта не будет использована в незаконной деятельности. Он решил помочь ФИО43 и обратился к своему родственнику Свидетель №16 с указанной просьбой, на что последний согласился. После оформления банковской карты, он сообщил её номер, пин-код, логин и пароль для входа в личный кабинет системы «Сбербанк - онлайн» ФИО43, после чего, обналичил с карты 2 000 рублей, 700 рублей из которых передал Свидетель №16, а остальные оставил себе. Указанную банковскую карту он не передавал ФИО43, так как они договорились, что он оставит её в одном из подъездов случайно выбранного дома по <адрес> в 25 микрорайоне <адрес>, адрес которого он сразу сообщил ФИО43. Для каких целей ФИО43 требовалась банковская карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №69, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 211-214), установлено, что весной 2016 года он по просьбе своего знакомого Свидетель №44 открыл в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту, которую передал последнему. Для каких целей Свидетель №44 требовалась банковская карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №44, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 189-191), установлено, что с 2011 года до ДД.ММ.ГГГГ он отбывал наказание в ИК-5 <адрес> вместе с ФИО13, который в январе 2016 года позвонил ему и попросил за вознаграждение приобрести несколько банковских карт «Сбербанка России», оформленных на посторонних лиц, преимущественно злоупотребляющими спиртными напитками. Он согласился. В указанное время по его просьбе за вознаграждение в виде алкогольных напитков его знакомый Свидетель №70 оформил на себя банковскую карту «Сбербанка России», вместе с картой последний сообщил ему пин-код карты и передал все документы, выданные им при оформлении. Через несколько дней по его просьбе за вознаграждение в размере 200 рублей его знакомый Свидетель №69 также оформил на себя банковскую карту «Сбербанка России», которую вместе с документами и пин-кодом передал ему. Полученные банковские карты он, согласно договоренности с ФИО13, передал сестре ФИО14, после чего на его банковскую карту, согласно договоренности с ФИО13, поступил перевод денег в размере 7 000 рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. В течение месяца после этого ему позвонил ФИО14, и сообщил, что банковская карта Свидетель №69 заблокирована, и это необходимо исправить. Он снова связался с Свидетель №69 и последний по его просьбе восстановил банковскую карту с изменением её номера. По просьбе ФИО14 данную карту он никому не передавал, а только снял с неё деньги в размере примерно 12 000 рублей, которыми сразу же пополнил баланс указанной ФИО14 сим-карты. После этого он сломал и выкинул карту Свидетель №69 Через пару дней ему снова позвонил ФИО14 и сообщил, что банковская карта Свидетель №70 также заблокирована. Он согласился исправить эту ситуацию за вознаграждение и попросил Свидетель №70 восстановить свою карту, что тот и сделал. Данную банковскую карту он также никому не передавал, а по просьбе ФИО14 осуществлял он-лайн переводы с карты Свидетель №70 на указанные ФИО14 абонентские номера сотовых телефонов, либо на другие банковские карты. Не желая продолжать помогать ФИО14, получив за оказанную услугу около 2 000 рублей после последнего перевода, он также сломал карту Свидетель №70 и выкинул её. О том, для каких целей ФИО13 и ФИО14 нужны были банковские карты, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №70, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 1-3), установлено, что в январе-феврале 2016 года его сосед Свидетель №44 попросил оформить на своё имя карту «Сбербанка России» для перевода денег своим знакомым, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Он согласился и заказал банковскую карту, которую после получения передал Свидетель №44, за что последний приобрёл ему алкогольную продукцию. Примерно через месяц Свидетель №44 обратился к нему с аналогичной просьбой. Он в другом отделении «Сбербанка России» заказал ещё одну карту, которую также получил и передал Свидетель №44 за аналогичное вознаграждение. Кроме этого, он сообщил Свидетель №44 пин-код к банковским картам - «4550» и передал ему все документы, которые он заполнял для оформления карт.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО188, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 12 л.д. 136-143), установлено, что на сайте знакомств она познакомилась с ФИО13, который отбывал наказание в ИК-5 <адрес>. В августе 2015 года в ПАО «Сбербанк» в отделении <адрес> на её имя была открыта банковская карта №****№ для того, чтобы её мама, которая работает вахтовым методом в <адрес>, имела возможность присылать денежные средства. В конце 2015 года позвонил ФИО13, пояснивший, что ему номер дала ФИО244 В процессе разговора ФИО13 спросил, есть ли у неё банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк», при этом обязательно должна была быть «виза». На её положительный ответ, ФИО13 попросил передать карту ФИО244, пояснив при этом, что она необходима для поездок в <адрес>, для оформления регистрации с ним брака. Она согласилась. ФИО13 попросил, чтобы она сообщала ФИО244 обо всех поступлениях денежных средств на карту, поскольку к её карте подключена услуга «мобильный банк». Когда она передала карту ФИО244, та пояснила, для чего она нужна. В этот же вечер на сотовый телефон поступило сообщение о пополнении баланса её банковской карты на 1 500 рублей, о чём она сообщила ФИО244 Примерно через 2-3 дня на её карту, которая на тот момент находилась у ФИО244, вновь поступили денежные средства. О зачислении денег она узнала из сообщения, поступившего на её сотовый телефон. После этого ей еще неоднократно поступали сообщения о зачислении на карту денежных средств в различных суммах от 1 000 рублей до 15 000 рублей. Обо всех поступлениях она сообщала ФИО244, последняя тратила деньги на поездки в <адрес> к ФИО13 Часть денег была потрачена на приобретение обручальных колец. Впоследствии поступающие на её карту деньги ФИО244 стала переводить на счета посторонних незнакомых ей лиц. Все операции по своей карте она могла наблюдать при помощи подключённой услуги «мобильный банк». ФИО244 ей говорила, что деньги переводит на счета, номера которых сообщает ФИО13ДД.ММ.ГГГГФИО244 вернула ей карту. В этот день они вместе поехали в <адрес> в ИК-5, где у ФИО244 была регистрация брака с ФИО13 В течение 3-х дней на карту не было поступления денег, а потом вновь были зачислены денежные средства, которые по указанию ФИО13 она отдала ФИО244 После этого ей на карту регулярно стали поступать денежные средства от 1 000 рублей до 21 900 рублей. Деньги поступали с разных счетов. После поступления денег, ей звонил ФИО13, который смс-сообщением сообщал номера карт, либо сотовых телефонов, на которые она должна была переводить поступившие денежные средства, что она и делала. ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора с ФИО13 она познакомилась с ФИО14, с которым начала общаться. Ей продолжали поступать деньги на карту с разных номеров, при этом указания, куда именно дальше перечислять эти деньги, ФИО14 и ФИО13 теперь давали ей вдвоём. Примерно 05-ДД.ММ.ГГГГ, через систему сбербанк-онлайн поступило подряд несколько сообщений с угрозами и требованиями возврата денег, о чём она сообщила ФИО13, который сначала сказал, чтобы она не переживала, так как ничем противоправным он не занимается, а потом признался ей, что обманывает людей и похищает у них деньги. Так, на каком-нибудь сайте по продаже запасных частей он копирует указанный в объявлении номер телефона и делает переадресацию через связь оператора на его номер телефона, в результате чего звонящие по объявлениям люди попадают на ФИО13, после чего он представляется продавцом и сообщает людям номер карты, на которую им необходимо перевести предоплату за, якобы, поставку запасных частей. Люди перечисляли деньги на указанные им карты, в том числе и на её, а деньгами он уже распоряжался самостоятельно. Она поняла, что ФИО14 занимается тем же самым, хотя сам он ей об этом не говорил. Она сказала ФИО13, чтобы на карту деньги больше не перечисляли, так как она не хотела проблем с полицией. Когда её вызвали в ОМВД по <адрес>, так как в отношении неё поступило заявление о хищении денежных средств (путём перечисления денежных средств на её карту), по указанию ФИО13 она пояснила сотруднику полиции, что карту она потеряла. Деньги она перечисляла на номера карт и сотовых телефонов, которые ей сообщали ФИО13 и ФИО14 По своему усмотрению деньгами она не распоряжалась.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО245, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 110-112), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в её домовладении был произведён обыск, в ходе которого от сотрудников полиции ей стало известно, что в преступной деятельности незнакомых ей лиц использовалась банковская карта №****№, принадлежащая её старшей дочери ФИО188, которая осенью 2015 года через социальные сети в интернете познакомилась с ФИО14, отбывающим наказание в ИК-5 <адрес>. С ним же в колонии отбывал наказание и ФИО13, который в настоящее время является супругом её племянницы - ФИО244 С октября 2015 года ФИО13 и ФИО14 использовали банковскую карту ФИО188 для переводов денег. Узнав об этом, она стала ругать дочь, так как понимала, что лица, отбывающие наказание могут вовлечь её в незаконную деятельность. Себе ФИО188 денег, адресованных ФИО13 и ФИО14, переведённых на её карту, не оставляла. Все деньги, зачисляемые на её банковскую карту, ФИО188 переводились на другие карты, либо наличными деньгами передавались ФИО244 После того, как она объяснила дочери, что использование её банковской карты другими лицами может быть незаконным с их стороны, последняя пообещала, что данную банковскую карту уничтожит, получит новую карту и более предоставлять номер своей карты никому не будет.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №71, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 11 л.д. 228-233), установлено, что его дочь ФИО1 работает в филиале Национального залогового банка в должности кассира-операционниста. Также у него есть сын ФИО14, который с осени 2014 года отбывает наказание в ИК-5 <адрес>. В самом начале сын периодически звонил либо ему, либо сестре ФИО1, примерно 1 раз в 2 месяца. Звонки от ФИО14 поступали постоянно с одних и тех же двух абонентских номеров, операторов Билайн и Мегафон, а иногда они перезванивали на данные номера. Примерно с декабря 2015 года звонки от ФИО14 стали поступать чаще, примерно один раз в две недели. Во время одного из звонков в декабре 2015 года ФИО14 спросил номер его банковской карты «Сбербанк Виза» №№ и попросил, чтобы он перечислил денежные средства, которые поступят на его банковскую карту, на абонентский номер, который сын укажет в смс-сообщении. Он засомневался в законности действий, а также законности действий ФИО14, однако последний пояснил, что это честно заработанные им и его товарищами денежные средства в промышленной зоне ИК-5 и их просто надо положить на номер указанного им телефона для того, чтобы эти деньги можно было снять и на них приобрести продукты в целях перенаправления в колонию. Он выполнил просьбу ФИО14, хотя не очень верил, что эти деньги заработанны им. Он думал, что сын играет в карты и это его выигрыш. В первый раз 4 000 рублей, второй раз в течении дня на его карту несколько раз поступали суммы от 2 500 до 3 000 рублей, а в общей сумме около 25 000 рублей, которые также ФИО14 попросил положить на номер телефона, который указал в смс-сообщении. Всего таких просьб от сына поступало около 7-10 раз за период с декабря 2015 года по март 2016 года. На его карту поступили денежные средства от какого-то ФИО32. Лично он не использовал для своих нужд данные денежные средства, а по просьбе ФИО14 пересылал их на номера телефонов.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №77, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 11 л.д. 81-89), установлено, что проживает совместно с супругой ФИО1 Зимой перед новым 2016 годом его супруга с родителями ездили к ФИО14 в <адрес> на свидание. По их от супруги ему стало известно, что ФИО14 и его приятель - ФИО13, находясь в колонии, зарабатывают деньги через интернет. То есть посредством сети интернет они играют в карты, выигрывают, продают, перепродают запасные части на автомобили. Так как у них в колонии нет возможности хранить денежные средства, они посредством банковских переводов будут переводить их на банковские карты. У него и у ФИО1 на тот момент были карты ПАО «Сбербанк России», номера котрых последняя сообщила ФИО14 Практически каждый день ФИО14 звонил ФИО1 по телефону. С зимы 2016 года, примерно 2 - 3 раза в месяц, на его карту стали перечисляться денежные средства в различных суммах от 5 000 до 50 000 рублей. Через программу «Сбербанк онлайн» он смотрел, от кого приходили денежные средства. Среди лиц, перечислявших ему денежные средства, были ФИО39, ФИО38, ФИО5. ФИО14 звонил ему и спрашивал, пришли ли ему на карту деньги, а так же говорил, куда он должен был перечислять данные денежные средства. ФИО14 говорил перечислять денежные средства на номера телефонов, которые присылал смс-сообщением. Он по указанию ФИО14 перечислял деньги посредством программы «Сбербанк - Онлайн» на другие банковские карты, 2-3 раза он звонил в банк по бесплатной линии, чтобы подтвердить перевод денежных средств в сумме по 8 000 рублей. О других перечислениях денежных средств, поступавших ему на карту, сообщала ФИО1, которой, в свою очередь, звонил ФИО14 и давал указания, как распорядиться денежными средствами. 4-5 раз он снимал деньги, поступившие на карту, через банкоматы по 5 000 - 10 000 рублей. Данные денежные средства он приносил домой, после чего по просьбе ФИО14 данные денежные средства вносились на счёт телефона, который последний указывал, то есть присылал в смс-сообщениях. В общей сложности на его карту было перечислено от разных лиц примерно 200 000 рублей. На его карте накопилось 65 000 рублей, которые снимала ФИО1 в апреле 2016 года. Также поступали денежные средства от ФИО13, по указанию которого нужно было купить машину из денежных средств от деятельности ФИО14 и ФИО13 Денежные средства на приобретение автомобиля в сумме 250 000 рублей он получил в ПАО «ЮНИ - кредитБанк» в виде потребительского кредита сроком на 3 года, под 20% годовых, ежемесячный платёж - 9 000 руб.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №47, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 12-13), установлено, что в начале 2014 года ею приобретена сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером №, которой пользовался её сын ФИО246, в последующем данная сим-карта была заблокирована, что с ней случилось, ей не известно. При каких обстоятельствах на данную сим-карту ДД.ММ.ГГГГ поступил перевод денег в размере 6 500 рублей с банковской карты №, ей не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №49, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 26), установлено, что сим-карты оператора связи «Билайн» с абонентским номером № у него в пользовании никогда не было, он никогда не приобретал сим-карту с таким номером у оператора связи. По чьей-либо просьбе данную сим-карту он не приобретал, паспорт не терял и иным лицам не передавал.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №50, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 37-40), установлено, что в его пользовании находились несколько сим-карт различных операторов связи, а именно: №, №. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №52, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 52-54), установлено, что им оформлена банковская карта ПАО Сбербанк России №**** №. С Свидетель №16, ФИО529 (Семеновой) Л.С. он не знаком. По фактам перевода денег на его банковскую карту с банковских карт №****№, №, оформленных на указанных лиц, он ничего пояснить не может. Он постоянно пользуется своей банковской картой, его знакомые просят деньги в долг, и после возвращают свои долги на данную карту, многие возвращают деньги с чужих карт, поэтому он не придаёт значения, с каких карт поступают деньги.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Волочёк И.Н., данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 56-57), установлено, что в её пользовании находились несколько сим-карт различных операторов связи, а именно: №, №. Зарегистрированы ли на её имя другие абонентские номера, ей не известно. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № ею никогда не оформлялась. В день оформления данной сим-карты на её имя (ДД.ММ.ГГГГ) она находилась по месту жительства в <адрес>, где салонов сотовой связи нет. Никому из своих знакомых она сим-карты не приобретала, паспорт не теряла, никому не передавала. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ей не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №54, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 65-66), установлено, что на неё оформлена банковская карта ПАО «Сбербанк России» №****№. Факт зачисления денег в размере 14 000 рублей на данную карту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой ФИО529 (Семеновой) Л.С., ей не известен, с данным человеком она не знакома.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №57, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 119-120), установлено, что в её пользовании находились несколько сим-карт различных операторов связи, а именно: №, №, №, №. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № ею никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых она сим-карты не приобретала, паспорт не теряла, никому не передавала. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ей не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №58, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 121-122), установлено, что в его пользовании находилось несколько сим-карт различных операторов связи, а именно: №, №. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №61, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 148-150), установлено, что ФИО14 она не знает. Она действительно пользуется банковской картой №***№, и один раз весной 2016 года на данную карту поступали денежные средства. В период времени с конца 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ её сын ФИО78 С.Ю. отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>. Перед тем как вышеуказанные денежные средства поступили на её карту, ей позвонил ФИО78 С.Ю. и предупредил, что должны поступить деньги, а также он попросил переслать эти деньги на другую банковскую карту, номер счёта которой выслал ей смс-сообщением. Кому именно поступили эти денежные средства, она не знает.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №63, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 172), установлено, что в его пользовании находилось несколько сим-карт различных операторов связи. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №64, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 179-181), установлено, что в его пользовании находится сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером №, зарегистрированная на его имя, которую он приобретал более 10 лет назад. Других сим-карт, в том числе, оператора связи «Мегафон» с абонентским номером № он никогда не приобретал. По просьбе своих знакомых или родственников он какие-либо сим-карты не приобретал. В 2012 году при выходе на пенсию из организации «Пума Авто», где он работал охранником, один из сотрудников данной организации предложил ему в качестве подарка две сим-карты оператора связи «Билайн», одна из них с абонентским номером №. Он согласился взять эти сим-карты, так как рассчитывал, что они с выгодным тарифом. Одна из сим-карт находится в пользовании его дочери ФИО247, вторая - утеряна. Кроме этого, в 2014 году он приобретал два сотовых телефона, один из которых в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес>, второй - в салоне сотовой связи, расположенном на остановке общественного транспорта «<адрес>» в <адрес>. Телефоны приобретены в кредит. При оформлении каждого кредита, он предъявлял сотрудникам салона сотовой связи свой паспорт, с которого снимали копию. При оформлении кредита, он расписывался в необходимых документах, предъявляемых ему сотрудником салона, содержание документов не читал.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №66, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 187-188), установлено, что сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО191, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 222-223), установлено, что в конце 2015 года он приобретал сим-карту с абонентским номером №. Данную сим-карту он покупал для себя и использовал в своих личных целях, никому её не передавал. Спустя некоторое время на его номер периодически стали поступать странные звонки с неизвестных номеров от неизвестных лиц, которые интересовались какими-то запчастями. Они называли какие-то числа, буквы, что именно от него хотели, не понимал. Он им отвечал, что они ошиблись номером, так как никаких запчастей у него не было. Он подумал, что эти звонки предназначались бывшему владельцу данной сим-карты. В 2016 году он заблокировал сим карту с абонентским номером № и приобрёл себе новый номер.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №7, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 225-226), установлено, что примерно с 2014 года он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей б/у запчастей через интернет магазин «Ал Мерседес», сайт Авито. На сайтах у него указаны стационарные телефоны и его личный телефон №, №, №. Данные номера зарегистрированы на ИП ФИО248, который является его знакомым. Примерно в марте 2016 года ему на сотовый телефон начались звонки клиентов, которые поясняли, что оплатив запчасти на автомобиль, не могли их получить. Так как ему неоднократно звонили клиенты, у которых были похищены денежные средства, то он стал направлять всех в полицию. Он обратился в салон связи «Билайн», где ему пояснили, что он лично поставил переадресацию на другие номера. Им не оформлялись переадресации в сотовой компании «Билайн». Кто мог поставить незаконно переадресацию, ему не известно. В ходе общения с пострадавшими клиентами стало известно, что клиенты находили его номер в интернете и звонили с целью заказать необходимую запчасть. Им отвечал менеджер склада, который в телефонном режиме якобы смотрел необходимую запчасть по базе данных. Если запчасть была на складе, то менеджер предупреждал, что у компании недавно изменились реквизиты оплаты и присылал смс-сообщение с реквизитами оплаты с другого номера. После перевода денежных средств, клиенты не могли дозвониться до менеджера.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 237-238), установлено, что сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № на сына ФИО249 никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых ФИО249 сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №10, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 240-241), установлено, что в его пользовании находились несколько сим-карт различных операторов связи. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №11, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 242-243), установлено, что им оформлена банковская карта ПАО «Сбербанк России» №**** №. На указанную банковскую карту ежемесячно поступала фиксированная сумма в размере 1 600 рублей в качестве заработной платы. Редко на данную карту он получал переводы в различных размерах от своих знакомых, в том числе от Свидетель №8 В октябре 2015 года Свидетель №8 отбывал очередное наказание в ИК-5 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 поступила просьба купить церковные свечи и отправить их в исправительную колонию.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №8, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 227-231), установлено, что осенью 2015 года он отбывал наказание в 10 отряде ИК-5 <адрес>. Примерно с февраля 2014 года в указанном отряде отбывал наказание ФИО13, а весной 2015 года - ФИО14 С Свидетель №11 он знаком длительное время. Осуждённые, отбывающие с ним в отряде накаазние, постоянно обращались к нему с просьбой приобрести продукты и вещи, о чём он просил Свидетель №11 Примерно в конце 2015 года к нему с неоднократными просьбами о приобретении церковных принадлежностей обращался ФИО14, для оплаты которых он сообщил номер банковской карты Свидетель №11 Ему не известно, сколько раз ФИО14 переводил на банковскую карту Свидетель №11 денежные средства.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №17, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 64-66), установлено, что он в 2010 году был осуждён к лишению свободы и до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ИК-5 <адрес>. За время нахождения в исправительной колонии, был в разных отрядах, в том числе, и в 10 отряде. Номер банковской карты своей жены он никому не давал, и откуда поступают денежные средства на банковскую карту жены, ему не известно. Он знаком с ФИО13, с которым отбывал наказание в одном отряде в ИК-5.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №18, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 57-59), установлено, что она проживает со своим мужем Свидетель №17 и детьми. Номер карты № действительно принадлежит ей. На указанную карту поступает очень много денежных переводов. От кого они поступают, по чьей инициативе, и для каких целей сказать не может.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО250, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 98-99), установлено, что примерно в конце сентября 2015 года - начале октября 2015 года она приобрела сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером № в магазине «МОБИС» ИП ФИО251, расположенном на пл. им. Ленина в <адрес>. Данную сим-карту она приобрела для личного пользования. Так же в её пользовании имеется сим-карта сотовой связи МТС, №, которая является у неё основной, так как члены семьи также пользуются сотовой связью МТС. В настоящее время сим-карта сотовой связи «Билайн» находится у неё дома в другом телефоне.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №72, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 106-107), установлено, что в её пользовании с 2010 года и по настоящее время находится сим-карта оператора связи «Билайн» с номером №, которую она никому не передавала.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №21, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 121-123), установлено, что абонентский №, которым он пользуется на протяжении года, зарегистрирован не на его имя. У него в пользовании абонентского номера № никогда не было.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №22, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 136-137), установлено, что сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером № она не пользовалась, однако данную сим карту она приобрела своему дяде ФИО252, который отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес> для связи с родственниками. Данную сим-карту она даже не вскрывала и не активировала. ФИО121 П.Н. умер ДД.ММ.ГГГГ. Данную сим-карту у него украли или он потерял её.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №23, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 165-166), установлено, что сим-карты с абонентским номером № оператора связи «Билайн» у него никогда не было. Он также никогда никому не приобретал на свой паспорт сим-карты. Свой паспорт он никогда не терял.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №24, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 174), установлено, что сим-карту оператора «Билайн» с абонентским номером № она никогда не приобретала, указанный номер ей не знаком. Паспорт она никогда не теряла, иным лицам его никогда не передавала. На территорию <адрес> приезжала ДД.ММ.ГГГГ и посещала сына ФИО253, который отбывает наказание в ЛИУ-15.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №25, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 175-176), установлено, что в её пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, которую она открыла в 2014 году для получения заработной платы. Данную банковскую карту она использовала в личных целях. С мая 2015 года она заработную плату не получает и использует банковскую карту для хранения денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она получала на вышеуказанную банковскую карту денежные средства в сумме 2 000 рублей от парня по имени «Визирь», который в тот момент отбывал наказание в ИК-5. В этой же колонии отбывал наказание её родственник ФИО254

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №26, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 178-180), установлено, что в его пользовании находится банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк России» №****№. Данной картой он пользуется для хранения денег, для безналичного расчёта, оплаты кредита. Номер банковской карты в 2015 году он сообщил своему брату Свидетель №59, который отбывает наказание в ИК-5 <адрес>. Насколько ему известно, брат зарабатывает на каком-то производстве в колонии деньги, и часть денег хотел накопить, для чего ему необходима была банковская карта. Какие перечисления на банковскую карту поступали от Свидетель №59 ему не известно. О поступлениях денег на карту его Свидетель №59 не предупреждал. От кого могли поступать на его банковскую карту деньги, ему также не известно. По просьбе брата он часто покупал продукты питания, бытовые принадлежности и одежду, которые передавал в колонию. Иногда по просьбе Свидетель №59 он переводил деньги со своей карты на другие банковские карты и номера сим-карт. Все вышеуказанные перечисления, были потрачены в пользу Свидетель №59

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №59, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 133-137), установлено, что с осени 2014 года он отбывал наказание в ИК-5 <адрес>. С указанного времени он содержался в 10 отряде, а с лета 2016 года по апрель 2017 года - в 9 отряде. С 2014 года в 10 отряде с ним был ФИО13, а с 2015 года - ФИО14 Весной 2016 года к нему обратился ФИО14 или ФИО13 с просьбой, чтобы его брат Свидетель №26 при отправке очередной посылки, передал необходимые для него вещи и продукты питания. Для оплаты требуемых продуктов ФИО14 или ФИО13 предложили перевести денежные средства на банковскую карту. Для этого он узнал у Свидетель №26 номер банковской карты, который сообщил указанным лицам. Сколько раз и какая сумма была переведена на карту ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №27, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 195-197), установлено, что абонентский № ему не знаком. Он также никогда никому не приобретал на свой паспорт сим-карты. Свой паспорт он никогда не терял. При каких обстоятельствах была оформлена вышеуказанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №75, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 209-210), установлено, что в феврале 2014 года, она приобрела для себя сим-карту с абонентским номером № и использовала её для выхода в интернет, так как для обучения ей был необходим доступ к интернету. Данная сим-карта была вставлена в модем, никаких звонков на неё не поступало. В конце 2014 года данная сим-карта утеряна, о дальнейшем её существовании ей ничего не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №76, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 215-217), установлено, что он с 2008 года использует сим-карту оператора связи МТС с абонентским номером №. Кроме того, на протяжении двух лет им в связи с необходимостью на работе приобретено большое количество сим-карт операторов связи Билайн и Мегафон. Сим-карты использовались в качестве номера, предоставляемого клиентам, приобретающим автомобили, т.е. на приобретённые сим-карты клиенты звонили. Все сим-карты после приобретения передавались начальнику отдела продаж Култышеву ФИО57. Сим-карты использовались по необходимости, т.е. одна сим-карта соответствовала одному покупателю. Через некоторое время после покупки сим-карта не использовалась и оператор блокировал номер как неактивный.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №32, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 231-232), установлено, что в его пользовании находилась сим-карта оператора связи с номером №. Сим-карта оператора связи с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. Ему не известно, при каких обстоятельствах была оформлена вышеуказанная сим-карта.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО255, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 38 л.д. 245-246), установлено, что в её пользовании находилось несколько сим-карт различных операторов связи, а именно: №, №, №, №, №, №. Сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № ею никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых она сим-карты не приобретала, паспорт не теряла, никому не передавала. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ей не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №33, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 8-10), установлено, что в 2015 году в ФКУ ИК-5 <адрес>, куда он приходил на свидания к отбывавшему наказание своему знакому, он познакомился с ФИО244, которая приходила в исправительное учреждение к своему супругу ФИО13, который ему не знаком. ФИО244 приходила не одна, а со своей знакомой ФИО188 Впоследствии ФИО188 стала его женой и сменила фамилию на ФИО256 На его имя оформлена карта ПАО «Сбербанк России» №****№. Он не помнит, что на его карту осуществлялся перевод денежных средств в размере 3 200 рублей.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №34, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 13-14), установлено, что в её пользовании находятся шесть сим-карт операторов «Вымпелком» и «Мегафон» с абонентскими номерами №, которая находится в пользовании её супруга, №, №, которые находятся в пользовании её дочери ФИО257, №, которая находится в её пользовании, а также №, которая ранее находилась в пользовании сына Свидетель №60, и где она находится в настоящее время ей не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №60, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 37 л.д. 174-178), установлено, что он отбывал наказание в ИК-5 <адрес> в пятом отряде. С 2014 года в десятом отряде отбывал наказание ФИО258, а с 2015 года - ФИО14 В начале 2016 года ФИО14 одолжил у него крупную сумму денег. Денежные средства находились у него на счёте сим карты с абонентским номером №, зарегистрированным на Свидетель №34 Одолженные денежные средства он перевёл ФИО14 на счёт указанной им сим-карты. В последующем ФИО14 возвращал ему денежные средства частями, разными суммами, как на счёт вышеуказанной сим-карты, так и на счёт банковской карты матери. Вышеуказанные денежные средства были добыты преступным путём.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №37, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 29-33), установлено, что в его использовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк России», лицевой счёт которой он открыл примерно в октябре 2015 года. Данную карту он потерял в январе 2016 года.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №40, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 43-44), установлено, что на протяжении 10 лет она использует сим-карту оператора «Теле 2» с абонентским номером №, зарегистрированную на неё. Кроме того, ею приобретались сим-карты оператора связи «Билайн» с абонентскими номерами №, №, которые используют её сын и дочь. Никаких других сим-карт она никогда не приобретала. Ей не известно, каким образом на неё была зарегистрирована сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером №. Никому из своих знакомых она сим-карты не приобретала, паспорт не теряла, никому не передавала.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №41, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 45-46), установлено, что ей не известно, каким образом на неё была зарегистрирована сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером №. Никому из своих знакомых она сим-карты не приобретала, паспорт не теряла, никому не передавала.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №78, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 61-63), установлено, что с 2014 года он работает в Лукойл ВНП оператором. С 2013 года он использует сим-карту оператора связи «Билайн» с абонентским номером №. Кроме используемой им вышеуказанной сим-карты в 2011 году он приобретал сим-карту с абонентским номером №, которой в настоящее время не пользуется. Ему не известно, где находится данная сим-карта.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №43, данных им при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 39 л.д. 70-72), установлено, что сим-карта оператора связи «Билайн» с абонентским номером № им никогда не оформлялась. Никому из своих знакомых он сим-карты не приобретал, паспорт не терял, никому не передавал. При каких обстоятельствах была оформлена указанная сим-карта, ему не известно.

Из оглашённых по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №67, данных ею при допросе в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования (т. 11 л.д. 97-100), установлено, что в её пользовании находился сотовый телефон марки «LG» с абонентским номером №, которым она пользовалась на протяжении 4 лет. Сим-карты с абонентскими номерами она меняла очень редко. Всего у неё было два абонентским номера, один из которых, используется в настоящий момент №. Ей не известно, при каких обстоятельствах на её имя была оформлена сим-карта с абонентским номером №. Паспорт, либо его копию она никогда не теряла, незнакомым лицам не передавала.

Кроме того, вина ФИО13, ФИО14 и ФИО1 в содеянном объективно подтверждается также и другими исследованными при разбирательстве уголовного дела доказательствами, представленными суду стороной обвинения, в том числе протоколами следственных действий, документами и заключениями экспертов.

Так, согласно сведений, содержащихся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО211 изъята распечатка с приложения мобильного банка «Сбербанк онлайн» на 2-х листах и скриншот с приложения мобильный банк на 2-х листах, подтверждающие факт перевода потерпевшим ФИО211 денег в размере 23 000 рублей с банковской карты ****№ на банковскую карту ****№ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 30-32).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, были осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО211ДД.ММ.ГГГГ распечатка из приложения мобильного банка «Сбербанк онлайн» на 2-х листах и скриншот с приложения мобильный банк на 2-х листах, подтверждающие факт перевода денег в размере 23 000 рублей с банковской карты ****№ на банковскую карту ****№ потерпевшим ФИО211ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 37-39).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что распечатка с приложения мобильного банка «Сбербанк онлайн» на 2-х листах и скриншот с приложения мобильный банк на 2-х листах признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 40).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена предоставленная потерпевшим Потерпевший №7 копия чека по операции «Сбербанк онлайн перевод с карты на карту» от ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает факт перевода им денег в размере 3 600 рублей со своей банковской карты ****№ на банковскую карту ****№ (т. 24 л.д. 74-75).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что чек по операции на сумму 3 600 рублей на 1-ом листе признан вещественным доказательством (т. 24 л.д. 76).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №9 изъята справка о состоянии вклада на имя Потерпевший №9 за период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода потерпевшим Потерпевший №9 денег в размере 38 500 рублей с банковского счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ (т. 24 л.д. 102-106).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена изъятая у потерпевшего Потерпевший №9ДД.ММ.ГГГГ справка о состоянии вклада на имя Потерпевший №9 за период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода потерпевшим Потерпевший №9 денег в размере 38 500 рублей с банковского счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 24 л.д. 107-108).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что справка о состоянии вклада на имя Потерпевший №9 за период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством (т. 24 л.д. 109).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена предоставленная потерпевшим Потерпевший №10 в ходе допроса копия выписки из лицевого счёта 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счёта 40№ осуществлён перевод денег в размере 2 300 рублей (т. 24 л.д. 120-121).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что снимок экрана с изображением выписки из лицевого счёта 40№ с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством (т. 24 л.д. 122).

Как видно из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №11 изъят чек по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода потерпевшим Потерпевший №11ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 5 000 рублей с банковской карты ****№ на банковскую карту ****№ (т. 24 л.д. 153).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен изъятый у потерпевшего Потерпевший №11ДД.ММ.ГГГГ чек по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода потерпевшим Потерпевший №11ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 5 000 рублей с банковской карты ****№ на банковскую карту ****№ (т. 24 л.д. 155-156).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что чек по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством (т. 24 л.д. 157).

Как видно из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО259 изъята справка о состоянии вклада Потерпевший №13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта ФИО259№.8ДД.ММ.ГГГГ№ денег в размере 43 600 рублей (т. 24 л.д. 186-189).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается факт осмотра изъятой у потерпевшего ФИО259ДД.ММ.ГГГГ справки о состоянии вклада Потерпевший №13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта ФИО259№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 43 600 рублей (т. 24 л.д. 192-193).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что справка о состоянии вклада Потерпевший №13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством (т. 24 л.д. 194).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что была осмотрена предоставленная потерпевшим Потерпевший №14 в ходе допроса детализация оказанных услуг по абонентскому номеру +№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период времени с 14.59 часов по 21.14 часов ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером № зафиксированы неоднократные соединения (т. 24 л.д. 207-209).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что детализация оказанных услуг по абонентскому номеру +№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством (т. 24 л.д. 210).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №15 изъята выписка из лицевого счёта, подтверждающего факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №15№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 32 000 рублей (т. 24 л.д. 226-227).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена изъятая у потерпевшего Потерпевший №15ДД.ММ.ГГГГ выписка из лицевого счёта, подтверждающего факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №15№.8ДД.ММ.ГГГГ.1106808 денег в размере 32 000 рублей (т. 24 л.д. 229-230).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что выписка из лицевого счёта№.8ДД.ММ.ГГГГ.1106808 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством (т. 24 л.д. 231).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №18 выписки по счёту, подтверждающей списание ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №18№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 5 000 рублей (т. 25 л.д. 21-23).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена изъятая у потерпевшего Потерпевший №18ДД.ММ.ГГГГ выписка по счёту, подтверждающая факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №18№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 5 000 рублей (т. 25 л.д. 24-25).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счёту, открытому в ПАО «Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.1155596 признана вещественным доказательством (т. 25 л.д. 26).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №46 была изъята справка о состоянии вклада Свидетель №46, подтверждающей факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счйта Свидетель №46№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 1 430 рублей (т. 25 л.д. 42-43).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена изъятая у свидетеля Свидетель №46 справка о состоянии вклада Свидетель №46, подтверждающая факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Свидетель №46№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 1 430 рублей (т. 25 л.д. 47-48).

На основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №46 признана вещественным доказательством (т. 25 л.д. 49).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, были осмотрены справка о состоянии вклада Потерпевший №21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, подтверждающая факт перевода Потерпевший №21 денег с указанного счёта; копия переписки посредством электронной почты между потерпевшим Потерпевший №21 и адресатом «razborkagabarit», подтверждающая показания потерпевшего Потерпевший №21 в части общения с преступниками, заключения с ними фиктивного договора купли-продажи (т. 25 л.д. 83-85).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №21 признана вещественным доказательством (т. 25 л.д. 86).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №25 изъята выписка по счёту №, подтверждающая факт списания с его счёта денег в размере 9 500 рублей (т. 25 л.д. 139-141).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена изъятая у потерпевшего Потерпевший №25 выписка по счёту №, подтверждающая факт списания с его счёта денег в размере 9 500 рублей (т. 25 л.д. 144-145).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №25 была признана вещественным доказательством (т. 25 л.д. 146).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №1 изъята справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ подтверждающая факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №1№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 2 100 рублей (т. 25 л.д. 159-161).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена изъятая у потерпевшей Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, подтверждающая факт списания ДД.ММ.ГГГГ со счёта Потерпевший №1№.8ДД.ММ.ГГГГ.№ денег в размере 2 100 рублей (т. 25 л.д. 163-164).

Справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 была признана вещественным доказательством по делу (т. 25 л.д. 165).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена предоставленная потерпевшим ФИО10 справка о состоянии вклада ФИО10 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.17.8ДД.ММ.ГГГГ.№, согласно которой с указанного счёта списана сумма в размере 20 000 рублей. Данная справка приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 25 л.д. 198, 199, 200).

Сведения, содержащиеся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждают, что у потерпевшей Потерпевший №30 был изъят чек «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода ею денег ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № (т. 25 л.д. 222-225).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, был осмотрен изъятый у потерпевшей Потерпевший №30ДД.ММ.ГГГГ чек «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода ею денег ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №. Данный чек приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 25 л.д. 227, 228, 229).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №33 был изъят чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 4 000 рублей со своей карты ****№ на карту ****№ (т. 26 л.д. 39-40).

В соответстии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, был осмотрен изъятый у потерпевшего Потерпевший №33ДД.ММ.ГГГГ чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 4 000 рублей со своей карты ****№ на карту ****№ (т. 26 л.д. 43, 44). Данный чек приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 26 л.д. 42, 45).

Согласно протокола осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 5-16), был осмотрен и прослушан предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> в качестве результата оперативно-розыскного мероприятия «прослушивания телефонных переговоров» диск CD-R №LE20524, на котором содержатся записи телефонных переговоров, в которых принимают участие, согласно заключений экспертов №№э, 6/1086э от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 <адрес>; т. 16 л.д. 92-250, т. 17 л.д. 1-152) и показаний потерпевшего Потерпевший №35 (т. 26 л.д. 100-103), ФИО13, ФИО14 и Потерпевший №35 При этом ФИО13 и ФИО14 вначале сообщают Потерпевший №35 о наличии интересующих его автомобильных запчастей, потом обещают предостаить скидку и при высказывании Потерпевший №35 сомнений по поводу безналичной оплаты заказа, поочерёдно убеждают его в безопасности и гарантии в получении товара. В итоге ФИО13 и ФИО14 убеждают Потерпевший №35перевести им денежные средства в сумме 33 000 рублей.

Диск CD-R № на котором имеются записи ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» ФИО13, ФИО14 с Потерпевший №35, в ходе которых ФИО13 и ФИО14 убедили потерпевшего перевести им денежные средства в сумме 33 000 рублей, которые были ими похищены, приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 20 л.д. 248).

Сведения, содержащиеся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствуют о том, что у потерпевшей Потерпевший №38 была изъята выписка по счёту, к которому привязана банковская карта №, подтверждающая факт перевода ею ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 4 500 рублей на карту №, открытую Свидетель №38 (т. 26 л.д. 138).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена изъятая у потерпевшей Потерпевший №38ДД.ММ.ГГГГ выписка по счёту, к которому привязана банковская карта № подтверждающая факт перевода ею ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 4 500 рублей на карту №, открытую Свидетель №38. Данная свыписка по счёту приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 26 л.д. 139 - 142, 143-144, 145).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №39 изъяты: отчёт по счёту №Потерпевший №39, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.0360824 о вкладе «Пополняй» на имя Потерпевший №39, копия свидетельства о регистрации № - автомобиля № на имя Потерпевший №39, которые подтверждают факт владения потерпевшим автомобиля, к которому он приобретал автозапчасти, и факт списания с его счёта ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 12 500 рублей (т. 26 л.д. 163-169). Данные документы были осмотрены (т. 26 л.д. 175), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 170-174, 177).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №43 изъяты: копия кредитного договора №, справки о доходах физического лица №№, 32, ДД.ММ.ГГГГ, 2015, 2016 год, соответственно (т. 27 л.д. 10-11). Данные документы были осмотрены (т. 27 л.д. 35), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д. 12-34, 37).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО260 изъята копия выписки из лицевого счёта №, подтверждающая факт списания с его счёта ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 18 000 рублей (т. 37 л.д. 161-163). Данная копия выписки осмотрена (т. 37 л.д. 165), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 37 л.д. 164, 167).

ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №52 изъята справка о движении денежных средств по счёту от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода Потерпевший №52ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 000 рублей со своей карты (т. 27 л.д. 202-203). Данная справка ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 205-206), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 27 л.д. 204, 207).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №54 изъята выписка по счёту №, выданная ПАО «Сбербанк России» в отделении 9040/0609, подтверждающая факт перевода ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 250 рублей (т. 27 л.д. 232-235). Данная выписка по счёту № была осмотрена (т. 27 л.д. 237-238), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 27 л.д. 236, 239).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №57 изъята справка о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ, электронный чек о переводе с карты на карту на сумму 67 000 рублей, подтверждающие факт перевода ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 67 000 рублей (т. 28 л.д. 42-45). Данные документы были осмотрены (т. 28 л.д. 48-49), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 46, 47, 50).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №59 изъяты справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту ****№ подтверждающие факт перевода ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 200 рублей (т. 28 л.д. 77). Данные документы были осмотрены (т. 28 л.д. 80-81), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 78, 79, 82).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №60 изъят электронный чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 9 000 рублей со своей карты ****№ на карту №т. 28 л.д. 101-103). Данный электронный чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен (т. 28 л.д. 105-106), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 104, 107).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №61 справки о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей перевод им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 13 600 рублей (т. 28 л.д. 126-127). Данная справка была осмотрена (т. 28 л.д. 133-134), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 128-132,135).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №62 изъяты справка о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счёта для рублёвых и валютных зачислений на карту ****№, отчёт по счёту карты ****№ подтверждающие факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 30 300 рублей (т. 28 л.д. 148). Данные документы были осмотрены (т. 28 л.д. 152-153), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 149-151,154).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №64 изъята справка о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 500 рублей (т. 28 л.д. 179-181). Данная справка была осмотрена (т. 28 л.д. 184-185), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 182, 186).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №66 справки о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей перевод им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 7 250 рублей (т. 28 л.д. 223-225). Данная справка была осмотрена (т. 28 л.д. 226-227), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 228, 229).

Согласно протокола осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 1-4), на предоставленном сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> в качестве результата оперативно - розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» диске № содержится запись телефонного разговора, в которых принимают участие один из обвиняемых и потерпевший Потерпевший №67 CD-R диск №, признанный вещественным доказательством, хранится при уголовном деле (т. 20 л.д. 248).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №67 изъят фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 28 100 рублей с карты ****№ на карту **** № (т. 29 л.д. 12-15). Данный фискальный чек был осмотрен (т. 29 л.д. 17-18), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 28 л.д. 16, 19).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, был осмотрен почтовый ящик Потерпевший №67 china_master@mail.ru, в рамках которого зафиксирована переписка с представителями компании №), состоявшаяся ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра места происшествия сделаны снимки с экрана формата А4 в количестве 8 штук (т. 29 л.д. 23-34).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №71 отчёта по карте №, полученного из ПАО «Сбербанк России», подтверждающего перевод им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 800 рублей с карты ****№ на карту **** № (т. 29 л.д. 66-68). Данный отчёт был осмотрен (т. 29 л.д. 70-71), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 69, 72).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №72 изъята выписка о движении денег по счёту № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт списания с указанного счёта ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 3 000 рублей (т. 29 л.д. 84-85). Данная выписка была осмотрена (т. 29 л.д. 87-88), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 86, 89).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №74 изъята справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода денежных средств (т. 29 л.д. 113-114). Данная справка была осмотрена (т. 29 л.д. 116-117), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 115,118).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №75 электронного чека по операции сбербанк онлайн, подтверждающего факт перевода денежных средств в сумме 2 500 рублей с карты №****№ на карту № ****№ (т. 29 л.д. 135-136). Данный электронный чек был осмотрен (т. 29 л.д. 138-139), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 137, 140).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у № на карту № ****№ (т. 29 л.д. 181-182). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 185-186), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д. 183, 184, 187).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, был осмотрен представленный Потерпевший №79 отчёт по счёту карты № ****№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 14 800 рублей (т. 29 л.д. 202-203). Отчёт по счёту ПАО «Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 200-201,204).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшей Потерпевший №80 изъяты документы, а именно чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты №, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 5 500 рублей с карты №****№ на карту № ****№ (т. 29 л.д. 216-217). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 223-224), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 29 л.д. 218-222, 225).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №81 справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт перевода денежных средств в сумме 57 000 рублей (т. 30 л.д. 19). Данная справка была осмотрена (т. 30 л.д. 21-22), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 20, 23).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №82 изъят отчёт по счёту карты № ****№ ПАО «Сбербанк России», подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 1 680 рублей (т. 30 л.д. 37). Данный отчёт осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 39-40), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 38, 41).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №85 изъят отчёт по счёту карты № ****№ ПАО «Сбербанк России», подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 10 350 рублей (т. 30 л.д. 82-83). Данный отчёт осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 85-86), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 84, 87).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №86 изъята детализация представленных услуг за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 103-105). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 106-108), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д. 109-112, 113).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается факт изъятия у потерпевшего Потерпевший №87 документов, а именно копии чека по операции сбербанк онлайн, копии снимка экрана переписки, справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факт перевода денежных средств в сумме 11 800 рублей с кары № ****№ на карту № № (т. 30 л.д. 134-138). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 143-145), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д. 139-142,146).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, были осмотрены представленные потерпевшей Потерпевший №88 документы, а именно история вклада Потерпевший №88, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 5 000 рублей (т. 30 л.д. 168-169). Данный документ приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 167, 170).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт изъятия у потерпевшей Потерпевший №89 справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт перевода денежных средств в сумме 3 800 рублей (т. 30 л.д. 180-181). Данная справка была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 184-185), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 182, 186).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №90 изъят чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 1 500 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 30 л.д. 201-204). Данный чек осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 206-207), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 205, 208).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №91 изъята выписка по счёту карты №, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 38 100 рублей с карты № ***№ (т. 30 л.д. 226-228). Данная выписка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 231-232), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 229-230, 233).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается факт осмотра представленных потерпевшим Потерпевший №94 документов, а именно справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чека по операции сбербанк онлайн, подтверждающих факт перевода денежных средств в сумме 2 500 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 31 л.д. 21-22). Данные документы приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 19-20, 23).

На основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, осмотрена представленная потерпевшим Потерпевший №96 выписка из лицевого счёта ПАО «Сбербанк», подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 6 000 рублей (т. 31 л.д. 46-47). Данная выписка приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 31 л.д. 45, 48).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен DVD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором записана выписка движения денежных средств по счёту, к которому привязана банковская карта №, подтверждающая факт поступления на указанную карту денег в размере 3 130 рублей с банковской карты №****№Потерпевший №97 (т. 9 л.д. 111-118). Данный DVD-диск признан в качестве вещественного доказательства и приобщён к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 119).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО214 изъяты документы, а именно копии 3-х чеков сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и фотографии банковской карты, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 58 000 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 31 л.д. 74-76). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 81-82), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 77-80, 83).

Сведениями, содержащимися в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, подтверждается факт изъятия у потерпевшей Потерпевший №100 справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения сбербанк онлайн, подтверждающих перевод денежных средств в сумме 3 300 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 31 л.д. 94-98). Данные докуметы были осмотрыены ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 102-103), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 99-101, 104).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена выписка из лицевого счёта ПАО «Сбербанк России», подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 11 800 рублей (т. 31 л.д. 117-118). Данная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела (т. 31 л.д. 116, 119).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №105 изъяты документы, а именно фискальный чек «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада № (т. 31 л.д. 185-190). Данные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 193-194), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 191, 192, 195).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №107 изъяты документы, а именно чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****№, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 9 600 рублей с карты № ***№ на карту № ****№ (т. 31 л.д. 230-234). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 240-242), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 235-239, 243).

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, подтверждается осмотр изъятых у потерпевшего Потерпевший №108 документов, а именно справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопии банковской карты № ****№ договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факт перевода денежных средств в сумме 6 200 рублей с карты № ***№ (т. 32 л.д. 15-17). Данные документы приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д. 7-14, 18).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшей Потерпевший №110 изъят чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 3 000 рублей с карты № ***№ на карту № ****№ (т. 32 л.д. 45-47). Данный чек осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 49-50), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 32 л.д. 48, 51).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №111 изъят отчёт по счёту карты № ****6868, подтверждающий факт перевод денежных средств в сумме 3 500 рублей с карты № ***6868 (т. 32 л.д. 67-70). Данный отчёт осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 79-80), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 32 л.д. 71-78, 81).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №114 изъяты документы, а именно выписка по банковскому счёту ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции «Сбербанк онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 3 100 рублей с карты № ***№ на карту № ****№ (т. 32 л.д. 121-123). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 126-127), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д. 124-125, 128).

Сведениями, содержащимися в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, подтверждается изъятие у потерпевшего Потерпевший №115 скриншота истории онлайн сбербанка, подтверждающей факт перевода денежных средств в сумме 49 800 рублей (т. 32 л.д. 140-146). Данный документ осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 152-153), приобщён к уголовному делу и признан в качестве вещественного доказательства (т. 32 л.д. 147-151, 154).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшего Потерпевший №116 изъята справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 31 000 рублей (т. 32 л.д. 170-172). Данная справка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 175-176), признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела (т. 32 л.д. 173-174, 177).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №118 изъяты документы, а именно две справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 5 000 рублей (т. 32 л.д. 205-206). Данные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 210-211), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д. 207-209, 212).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №120 изъяты документы, а именно чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****№ подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 4 150 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 33 л.д. 12-13). Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 16-17), приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д. 14-15, 18).

Сведениями, содержащимися в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, подтверждается изъятие у потерпевшей Потерпевший №121 справки о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей факт перевода денежных средств в сумме 5 700 рублей (т. 33 л.д. 38-42). Данная справка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 46-47), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 33 л.д. 44-45, 48).

На основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, была осмотрена представленная потерпевшим Потерпевший №124 справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 13 900 рублей (т. 33 л.д. 85-86). Данная справка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к материалам уголовного дела (т. 33 л.д. 83-84, 87).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №126 изъята справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 34 000 рублей (т. 33 л.д. 113-114). Данная справка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 117-118), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 33 л.д. 115-116, 119).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, были осмотрены представленные потерпевшим Потерпевший №127 документы, а именно чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 2 900 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 33 л.д. 136-137). Данные документы приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д. 134-135, 138).

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, подтверждается осмотр представленных потерпевшим Потерпевший №128 документов, а именно справки о состоянии вклада с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчёта по счёту карты № ****№ подтверждающих факт перевода денежных средств в сумме 4 000 рублей с карты № ****№ (т. 33 л.д. 160-161). Данные документы приобщены к уголовному делу и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д. 149 - 159,162).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, у потерпевшей Потерпевший №131 изъяты документы, а именно справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 30 000 рублей с карты № ****№ на карту № ****№т. 33 л.д. 211-213). Данные документы осмотрены (т. 33 л.д. 217-218), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 33 л.д. 214-216, 219).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №139 изъята копия чека по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая факт перевода денежных средств в сумме 51 000 рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (т. 34 л.д. 81-82). Данная справка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д. 84-85), приобщена к уголовному делу и признана в качестве вещественного доказательства (т. 34 л.д. 83, 86).

В соответствии с протоколом осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен и прослушан предоставленный сотрудниками УФСИН России по <адрес> в качестве результата оперативно-розыскной деятельности диск №» 4x, 120min,4,7 GB, на котором содержится запись разговоров ФИО14 и ФИО13, полученных в ходе проведения ОРМ «Опрос» ДД.ММ.ГГГГ в условиях ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по <адрес> старшим оперуполномоченным ОСБ Свидетель №55, согласно которым ФИО14 и ФИО13 указали свои роли и роли других участников в совершении инкриминируемого преступления. В частности, из текста фонограммы следует, что ФИО13, находившийся в ФКУ ИК-5 более длительное время, вовлёк ФИО14 в совершение преступления, объяснил последнему его роль, что подтверждает организующую роль в совершении преступления (т. 34 л.д. 192-198). Данный диск DVD-RW признан в качестве вещественного доказательства по делу (т. 34 л.д. 199).

Протокол осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему (т. 20 л.д. 18-28), согласно которому осмотрен и прослушан предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> в качестве результата оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» диск CD-R №, свидетельствует о наличии записи телефонных переговоров между ФИО14 и ФИО1, в ходе которых они разговаривают о переводе похищенных денег с одной банковской карты на другую. Данный диск CD-R № признан в качестве вещественного доказательства по делу (т. 20 л.д. 248).

Согласно заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске № в аудиофайлах «7088088» принимает участие ФИО529 (Семенова) Л.С. Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены ФИО529 (Семеновой) Л.С. (т. 15 л.д. 116-241; т. 16 л.д. 1-73).

В соответствии с заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске №МС5133 в аудиофайлах «№» принимает участие ФИО1 Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены ФИО1 (т. 17 л.д. 172-250; т. 18 л.д. 1-187).

Протокол осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему (т. 20 л.д. 29-128), согласно которого осмотрен и прослушан предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> в качестве результата оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» диск CD-R №LE39004, на котором содержится запись телефонных разговоров, в которых принимают участие ФИО261, ФИО14, ФИО6 и ФИО1, подтверждает разговоры последних о переводе похищенных денег с одной банковской карты на другую, распределении ролей участников между собой. Данный диск CD-R №LE39004 признан в качестве вещественного доказательства по делу (т. 20 л.д. 248).

Согласно заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске № в аудиофайлах «№», № принимает участие ФИО13 Реплики, обозначенные как М2 в данных разговорах, произнесены ФИО13 В разговорах, зафиксированных на оптическом диске №LE39004 в аудиофайлах «№» принимает участие ФИО13 Реплики, обозначенные как М2 в данных разговорах, вероятно, произнесены ФИО13 (т. 19 л.д. 12-191).

На основани заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске №LE39004 в аудиофайлах «№», «7301026», «7309403» принимает участие ФИО14 Реплики, обозначенные как М3 в данных разговорах, произнесены ФИО14 (т. 16 л.д. 92-250; т. 17 л.д. 1-152).

В соответствии с заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске №LE39004 в аудиофайлах «№ принимает участие ФИО1 Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены ФИО1 В разговорах, зафиксированных на оптическом диске №LE39004 в аудиофайлах «№» принимает участие ФИО1 Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, вероятно произнесены ФИО1 (т. 17 л.д. 172-250; т. 18 л.д. 1-187).

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что в разговорах, зафиксированных на оптическом диске №LE39004 в аудиофайлах «№», №» принимает участие Семенова (ФИО529) Л.С. Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены Семеновой (ФИО529) Л.С. (т. 15 л.д. 116-241; т. 16 л.д. 1-73).

Согласно показаний ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в качестве свидетеля, ФИО1 подтвердила, что на всех прослушанных аудиофайлах она разваривает со своим братом ФИО14, реплики, обозначенные в стенограммах как И, в данных разговорах произнесены ею, реплики, обозначенные как А – ФИО14 (т. 39 л.д. 162-165).

Из протокола допроса ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на прослушанном аудиофайле «№» она разваривает с мамой ФИО13 - ФИО239 Реплики, обозначенные, как сказанные женщиной Л принадлежат ей, женщиной Ж - ФИО239 В ходе данного разговора, ФИО239 узнавала, чем закончились проводимые в отношении неё проверки в отделе полиции, по факту переводов на её банковские карты денег от потерпевших. ФИО239 рассказывает, что ей известно о подобных преступлениях - мошенничествах, аналогичных тем, что совершают ФИО13 и ФИО14 (т. 45 л.д. 5-7).

Протокол осмотра и прослушивания диска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен и прослушан предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> в качестве результата оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» диск CD-R № NI№, на котором содержится запись телефонных разговоров, в которых принимают участие ФИО261, ФИО14, ФИО6 и ФИО1, подтвержает разговоры последних о переводе похищенных денег с одной банковской карты на другую, распределении ролей участников между собой (т. 20 л.д. 129-222). Данный диск CD-R № NI№ признан в качестве вещественного доказательства по делу (т. 20 л.д. 248).

В соответствии с заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 12-191), в разговорах, зафиксированных на оптическом диске № № в аудиофайлах «№» принимает участие ФИО13 Реплики, обозначенные как М2 в данных разговорах, произнесены ФИО13

Согласно выводов заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске №NI27TH19D3020326B1 в №» принимает участие ФИО14 Реплики, обозначенные как М3 в данных разговорах, произнесены ФИО14 (т. 16 л.д. 92-250; т. 17 л.д. 1-152).

На основании заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в разговорах, зафиксированных на оптическом диске NI27TH19D3020326B1 в аудиофайлах «№ принимает участие ФИО1 Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены ФИО1 В разговорах, зафиксированных на оптическом диске № в аудиофайлах № принимает участие ФИО1 Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, вероятно, произнесены ФИО1 (т. 17 л.д. 172-250; том 18 л.д. 1-187).

Выводами заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в разговорах, зафиксированных на № принимает участие ФИО529 (Семенова) Л.С. Реплики, обозначенные как Ж1 в данных разговорах, произнесены ФИО529 (Семеновой) Л.С. (т. 15 л.д. 116-241; т. 16 л.д. 1-73).

Согласно протоколу допроса ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 5-7), последняя пояснила, что на прослушанных аудиофайлах «№ она разговаривает со своим супругом ФИО13 Реплики, обозначенные, как сказанные женщиной С принадлежат ей, мужчиной И - ФИО13 В ходе данных разговоров, она выполняет распоряжения ФИО13 по оказанию ему содействия в совершении преступления.

В соответствии с выводами заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 166-214), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: ФИО262 в размере 17 000 рублей, Потерпевший №2 в размере 1 000 рублей, ФИО263 в размере 2 700 рублей, Потерпевший №24 в размере 5 400 рублей, ФИО264 в размере 5 000 рублей, Потерпевший №41 в размере 1 800 рублей, Потерпевший №66 в размере 7 250 рублей, ФИО265 в размере 2 700 рублей, ФИО266 в размере 14 000 рублей, Потерпевший №31 в размере 2 600 рублей, Потерпевший №40 в размере 5 600 рублей, ФИО267 в размере 3 150 рублей, Свидетель №12 в размере 2 300 рублей, Потерпевший №37 в размере 1 800 рублей, Потерпевший №133 в размере 3 500 рублей, ФИО268 в размере 3 130 рублей, Потерпевший №100 в размере 3 300 рублей, Свидетель №39 в размере 5 700 рублей, ФИО269 в размере 5 800 рублей, Потерпевший №95 в размере 12 500 рублей, ФИО270 в размере 2 900 рублей, Потерпевший №82 в размере 1 680 рублей, Потерпевший №96 в размере 6 000 рублей, ФИО271 в размере 0,04 рублей, Потерпевший №32 в размере 20 950 рублей, ФИО272 в размере 6 950 рублей, ФИО196 в размере 2 700 рублей, Потерпевший №36 в размере 3 710 рублей, Потерпевший №134 в размере 9 400 рублей, Свидетель №19 в размере 8 200 рублей, Потерпевший №94 в размере 2 500 рублей, ФИО273 в размере 3 100 рублей, Потерпевший №132 в размере 7 650 рублей, Потерпевший №64 в размере 2 500 рублей, Потерпевший №34 в размере 1 850 рублей, Свидетель №28 в размере 16 700 рублей, ФИО4 в размере 4 500 рублей, ФИО274 в размере 7 650 рублей, Потерпевший №91 в размере 38 100 рублей, Потерпевший №30 в размере 21 500 рублей, Потерпевший №26 в размере 1 650 рублей, Потерпевший №111 в размере 3 500 рублей, Потерпевший №65 в размере 3 720 рублей, ФИО275 в размере 4 200 рублей, ФИО276 в размере 2 630 рублей, ФИО277 в размере 4 000 рублей, а всего 294 470 рублей 04 копейки, что составляет 80,7 %, то есть списание денежных средств с указанного счёта сформировано в основном за счёт средств, поступивших от имени физических лиц.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 3-17), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: Потерпевший №126 в размере 34 000 рублей, Потерпевший №42 в размере 10 000 рублей, ФИО206 в размере 24 600 рублей, ФИО278 в размере 23 200 рублей, Потерпевший №139 в размере 51 000 рублей, Потерпевший №131 в размере 30 000 рублей, ФИО279 в размере 14 001 рубль, Потерпевший №63 в размере 35 500 рублей, Потерпевший №83 в размере 5 000 рублей, Потерпевший №104 в размере 10 000 рублей, а всего 237 301 рубль.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты № было снято 57 180 рублей наличных денежных средств (ATM), 25 510 рублей списано на телефонную связь (№ 212 460 рублей переведено онлайн платежом (SBOL), а всего денежных средств в сумме 295 150 рублей.

В соответствии с выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 36-79), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: Потерпевший №71 в размере 2 800 рублей, Потерпевший №8 в размере 5 200 рублей, ФИО280 в размере 8 300 рублей, ФИО281 в размере 3 500 рублей, Потерпевший №123 в размере 18 100 рублей, Потерпевший №141 в размере 1 700 рублей, ФИО282 в размере 21 000 рублей, Потерпевший №76 в размере 3 750 рублей, Свидетель №35 в размере 40 000 рублей, Свидетель №36 в размере 87 000 рублей, ФИО237 в размере 6 900 рублей, ФИО283 в размере 1 500 рублей, ФИО284 в размере 4 000 рублей, Потерпевший №125 в размере 24 350 рублей, Потерпевший №109 в размере 15 400 рублей, Свидетель №68 в размере 5 рублей, Потерпевший №87 в размере 11 800 рублей, ФИО285 в размере 4 600 рублей, ФИО286 в размере 14 350 рублей, Потерпевший №21 в размере 68 000 рублей, Потерпевший №15 в размере 32 000 рублей, Потерпевший №47 в размере 8 500 рублей, ФИО287 в размере 3 850 рублей, ФИО288 в размере 9 500 рублей, Потерпевший №7 в размере 3 600 рублей, ФИО232 в размере 4 700 рублей, Свидетель №45 в размере 28 100 рублей, ФИО289 в размере 2 500 рублей, ФИО3 в размере 4 350 рублей, ФИО231 в размере 33 000 рублей, Потерпевший №61 в размере 13 600 рублей, Потерпевший №77 в размере 3 200 рублей, ФИО290 в размере 4 000 рублей, Потерпевший №107 в размере 9 600 рублей, Потерпевший №29 в размере 14 500 рублей, Потерпевший №5 в размере 15 500 рублей, Потерпевший №1 в размере 2 100 рублей, ФИО233 в размере 10 200 рублей, ФИО291 в размере 41 000 рублей, Потерпевший №13 в размере 43 600 рублей, Потерпевший №55 в размере 3 100 рублей, ФИО292 в размере 3 200 рублей, ФИО293 в размере 7 000 рублей, а всего 642 955 рублей, что составляет 89,2 %.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № было перечислено на карты 514 640 рублей, снято через банкоматы 3 200 рублей, переведено на мобильный телефон № рубль, комиссия банка, плата за услугу мобильный банк 2 158 рублей 83 копейки, а всего 720 719 рублей 83 копейки.

На основании выводов, содержащихся в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 98-123), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: Потерпевший №23 в размере 9 800 рублей, Потерпевший №6 в размере 10 500 рублей, Потерпевший №124 в размере 13 900 рублей, Потерпевший №80 в размере 5 500 рублей, Потерпевший №14 в размере 3 270 рублей, ФИО294 в размере 5 200 рублей, Потерпевший №69 в размере 4 000 рублей, Потерпевший №11 в размере 5 000 рублей, Потерпевший №103 в размере 28 650 рублей, ФИО209 в размере 34 000 рублей, Потерпевший №140 в размере 12 000 рублей, Потерпевший №49 в размере 8 000 рублей, ФИО293 в размере 14 000 рублей, Потерпевший №60 в размере 9 000 рублей, ФИО524 в размере 5 000 рублей, ФИО295 в размере 650 рублей, Потерпевший №110 в размере 3 000 рублей, Потерпевший №81 в размере 57 000 рублей, Потерпевший №101 в размере 12 800 рублей, ФИО211 в размере 23 000 рублей, Потерпевший №120 в размере 4 150 рублей, ФИО10 в размере 20 000 рублей, Потерпевший №20 в размере 4 250 рублей, а всего 292 670 рублей, что составляет 42,7 %.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № перечислено на карты 510 452 рубля, снято через банкоматы 152 700 рублей, переведено на мобильный телефон № рубль, комиссия банка, плата за услугу мобильный банк 290 рублей, а всего 699 623 рубля.

Согласно выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 142-186), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты № со счёта карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: ФИО296 в размере 5 500 рублей, Потерпевший №115 в размере 49 800 рублей, Потерпевший №79 в размере 14 800 рублей, ФИО297 в размере 1 500 рублей, ФИО298 в размере 2 500 рублей, Потерпевший №62 в размере 30 300 рублей, Потерпевший №27 в размере 33 600 рублей, ФИО299 в размере 18 000 рублей, ФИО300 в размере 58 000 рублей, Потерпевший №57 в размере 67 000 рублей, Свидетель №48 в размере 38 500 рублей, ФИО301 в размере 2 100 рублей, Потерпевший №3 в размере 15 900 рублей, ФИО302 в размере 21 000 рублей, Потерпевший №46 в размере 3 000 рублей, ФИО219 в размере 14 600 рублей, Потерпевший №9 в размере 38 500 рублей, Потерпевший №113 в размере 3 000 рублей, ФИО303 в размере 88 000 рублей, Потерпевший №86 в размере 19 800 рублей, ФИО304 в размере 1 800 рублей, Потерпевший №106 в размере 53 150 рублей, Свидетель №46 в размере 1 430 рублей, Потерпевший №85 в размере 10 350 рублей, ФИО305 в размере 5 500 рублей, Потерпевший №116 в размере 31 000 рублей, Потерпевший №137 в размере 1 500 рублей, Потерпевший №90 в размере 1 500 рублей, Потерпевший №68 в размере 5 650 рублей, а всего 601 080 рублей, что составляет 64,1 %.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № переведено на мобильный телефон №рублей, переведено на карты 382 000 рублей, снято в виде комиссии банка 1 154 рублей, а всего 937 030 рублей.

В соответствии с выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 202-215), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: ФИО306 в размере 7 000 рублей, Потерпевший №25 в размере 9 500 рублей, Потерпевший №108 в размере 6 200 рублей, ФИО307 в размере 3 000 рублей, а всего 26 100 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № перечислено на карты 9 700 рублей, переведено на мобильный телефон 9 244 рубля, перечислено с карты 7 006 рублей, а всего 25 950 рублей.

На основании выводов, содержащихся в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 230-243), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: Потерпевший №119 в размере 23 200 рублей, ФИО208 в размере 2 500 рублей, Потерпевший №118 в размере 2 500 рублей, Потерпевший №33 в размере 4 000 рублей, а всего 32 200 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № перечислено на карты 7 500 рублей, снято через банкоматы 23 200 рублей, переведено на мобильный телефон 1 500 рублей, а всего 32 200 рублей.

Согласно выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.12-39), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: Потерпевший №12 в размере 81 150 рублей, Потерпевший №73 в размере 23 500 рублей, Свидетель №65 в размере 20 500 рублей, Потерпевший №105 в размере 2 800 рублей, Потерпевший №16 в размере 12 500 рублей, ФИО308 в размере 3 450 рублей, ФИО309 в размере 19 600 рублей, Потерпевший №54 в размере 5 250 рублей, Потерпевший №50 в размере 50 000 рублей, Потерпевший №114 в размере 3 100 рублей, ФИО310 в размере 8 200 рублей, ФИО311 в размере 9 600 рублей, ФИО312 в размере 9 800 рублей, Потерпевший №72 в размере 3 000 рублей, ФИО313 в размере 2 900 рублей, ФИО314 в размере 5 200 рублей, ФИО525 в размере 10 500 рублей, Потерпевший №88 в размере 5 000 рублей, Потерпевший №84 в размере 85 100 рублей, Потерпевший №52 в размере 2 000 рублей, ФИО315 в размере 2 500 рублей, Потерпевший №89 в размере 3 800 рублей, а всего 408 250 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № переведено на карты 86 500 рублей, оплачено в виде комиссии банка 571 рубль, переведено на мобильные телефоны 72 280 рублей, снято через банкоматы 245 400 рублей, списано ОСБ № в <адрес> 1 737 рублей, а всего 406 489 рублей 77 копеек.

В соответствии с выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.55-76), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № на счёт карты № поступили зачисления от имени физических лиц, а именно: имени Потерпевший №22 в размере 10 000 рублей, ФИО316 в размере 7 630 рублей, Потерпевший №18 в размере 5 000 рублей, Потерпевший №102 в размере 6 000 рублей, Потерпевший №38 в размере 4 500 рублей, ФИО317 в размере 3 200 рублей, Свидетель №62 в размере 18 000 рублей, Потерпевший №75 в размере 2 500 рублей, ФИО532 A.С в размере 24 500 рублей, Потерпевший №39 в размере 12 512,50 рублей, ФИО62 К. в размере 0,10 рублей, Потерпевший №44 в размере 3 500 рублей, Потерпевший №48 в размере 6 800 рублей, Петросяна B.А. в размере 10 000 рублей, Потерпевший №138 в размере 32 000 рублей, а всего 146 142 рубля.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта карты № с номера карты № переведено на карты 121 990 рублей, оплачено в виде комиссии банка 445 рублей, переведено на мобильные телефоны 23 702 рубля, а всего списано 146 137 рублей.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 105-110), в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№, телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№, квитанция 64660 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 64661 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0170343 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 51410 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 1725844, квитанция к операции 1510 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2062 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1107 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0214 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0212 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0213 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0617 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0068 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1103 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0365 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0366 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0530 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1396 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 1397 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0026 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 2116 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2117 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0217 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0028 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0027 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1111 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0025 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0502 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0411 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1011 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0700 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0696 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0697 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0698 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2119 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0029 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0030 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0503 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1305 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1326 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1325 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1401 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1400 от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают неоднократные факты переводов денег ФИО1 на абонентские номера различных сим-карт и банковских карт через банкоматы наличными деньгами, а также с банковской карты №, используемой ФИО13 и ФИО14 в преступной деятельности, обналичивание денег с указанной карты.

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицой к нему (т. 11 л.д. 111-114), подтверждается то, что были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, квитанция 64660 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 64661 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0170343 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 51410 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 1725844, квитанция к операции 1510 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2062 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1107 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0214 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0212 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0213 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0617 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0068 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1103 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0365 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0366 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0530 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1396 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 1397 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0026 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 2116 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2117 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0217 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0028 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0027 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1111 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0025 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0502 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0411 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1011 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0700 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0696 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0697 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0698 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2119 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0029 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0030 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0503 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1305 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1326 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1325 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1401 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1400 от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают неоднократные факты переводов денег ФИО1 на абонентские номера различных сим-карт и банковских карт через банкоматы наличными деньгами, а также с банковской карты №, используемой ФИО13 и ФИО14 в преступной деятельности, обналичивание денег с указанной карты.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 11 л.д. 1-9), было осмотрено помещение отряда № ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес> и изъяты: сотовый телефон Samaung Е1125 IMEI №; сотовый телефон Alcatel 1013D IMEI №/№; сотовый телефон Lenovo А1000 IMEI №/№, 3 предмета, похожих на самодельные зарядные устройств, предмет, похожий на зарядное устройство чёрного цвета для подключения к электросети без шнура, USB-шнур чёрного цвета, подтверждающие факт использования ФИО13 и ФИО14 в преступной деятельности средств связи, которые последние хранили при себе в нарушение п. 18 «Перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые осуждённым запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать», который является приложением к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об Утверждении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, киноматериалы, видео-, аудиотехника (кроме телевизионных приёмников, радиоприёмников).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 40 л.д. 154-165), был осмотрен предоставленный ПАО «Вымпелком» DVD-R диск № MEP6BQUK150811, на котором записана детализация входящих и исходящих соединений по абонентским номерам №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № с указанием месторасполо-жения базовых станций, в зоне действия которых эксплуатировались сим-карты. В ходе осмотра установлено, что на указанные абонентские номера поступали телефонные звонки от потерпевших, а также то, что телефонные соединения происходили вблизи расположения ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>.

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему (т. 40 л.д. 171-175), подтверждается факт осмотра предоставленного ПАО «Мегафон» DVD-R диска № А3131U121101964LH, на котором записана детализация входящих и исходящих соединений по абонентским номерам №, №, №, №, № с указанием месторасположения базовых станций, в зоне действия которых эксплуатировались сим-карты. В ходе осмотра установлено, что на указанные абонентские номера поступали телефонные звонки от потерпевших, а также то, что телефонные соединения происходили вблизи расположения ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 35 л.д. 178-184), у сотрудника ПАО «Сбербанк России» изъяты документы: внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица на клиента Свидетель №16, заявление о закрытии счёта карты №, выпущенной на имя Свидетель №16; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица на клиента Свидетель №1, заявление на получение международной карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1; заявление на получении международной карты Сбербанка России на ФИО188; CD- R диск в корпусе белого цвета и надписью «LG», на котором представлена информация о движении денежных средств за период с момента открытия до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: №№, которые содержат сведения о всех банковских транзакциях, совершённых по банковским счетам, к которым привязаны используемые в преступной деятельности участниками организованной группы банковские карты: №№, в том числе зачислении похищенных денежных средств и переводы их на другие банковские карты и абонентские номера сим-карт для последующего обналичивания. Данные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 191-193), изъятые документы и диск CD-R признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. 35 л.д. 185-190, 194-248, т. 36 л.д. 1-22, 23).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 36 л.д. 92-95), у сотрудника ПАО «Сбербанк России» изъят DVD-R диск с информацией о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: №, привязанной к счёту №, открытой на имя Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя Свидетель №69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; № привязанной к счёту №, выданной на имя Свидетель №77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя Свидетель №71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя ФИО239, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые содержат сведения обо всех банковских транзакциях, совершённых по банковским счетам, к которым привязаны используемые в преступной деятельности участниками организованной группы банковские карты: №№, в том числе, о зачислении похищенных денежных средств и последующие переводы их на другие банковские карты и абонентские номера сим-карт для последующего обналичивания. Изъятый DVD-R диск был осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д. 96-98), признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 36 л.д. 99-189).

Сведения, содержащиеся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 36 л.д. 191-194), подтверждают изъятие у сотрудника ПАО «Сбербанк России» CD-R диска серого цвета, на котором расположена информация о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: № **** №, открытой на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, открытая на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые содержат сведения обо всех банковских транзакциях, совершённых по банковским счетам, к которым привязаны используемые в преступной деятельности участниками организованной группы банковские карты: №, в том числе, о переводах похищенных денег для последующего обналичивания. Данный CD-R диск серого цвета осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д. 195-196), признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 36 л.д. 211).

Сведения, содержащиеся в предоставленных ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ за № отчётах по счетам карт: № (счёт 40№), открытой ФИО6, № (счёт 4№), открытой ФИО6, № (счёт 40№), открытой ФИО5, № (счёт 40№), открытой ФИО5, № (счёт 40№), открытой Свидетель №70, № (счёт 40№), открытой ФИО5, содержат данные обо всех банковских транзакциях, совершённых по банковским счетам, к которым привязаны используемые в преступной деятельности участниками организованной группы банковские карты: №, в том числе, о зачислении похищенных денежных средств и переводы их на другие банковские карта и абонентские номера сим-карт для последующего обналичивания (т. 36 л.д. 213).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 36 л.д. 232-234), были осмотрены отчёты по счетам карт: № (счёт 40№), открытой ФИО6; № (счёт 4№), открытой ФИО6; 4276 8801 4962 2064 (счёт 40№), открытой ФИО5; № (счёт 40№), открытой ФИО5; № (счёт 40№), открытой Свидетель №70; № (счёт 40№), открытой ФИО5, которые содержат сведения обо всех банковских транзакциях, совершённых по банковским счетам, к которым привязаны используемые в преступной деятельности участниками организованной группы банковские карты: №, в том числе, о зачислении похищенных денежных средств и переводы их на другие банковские карты и абонентские номера сим-карт для последующего обналичива-ния. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 36 л.д. 213-231, 235).

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 223-227), был осмотрен предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диск CD-R, на котором записаны видеофайлы, подтверждающие факты снятия ФИО1 денег с используемой участниками организованной группы банковской карты №. Данный диск CD-R №СD20520 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 228-232), был осмотрен предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диск CD-R, на котором записаны видеофайлы, подтверждающие факты оказания ФИО6 и неосведомлённой о преступной деятельности участников организованной преступной группы ФИО239 помощи в переводах похищенных ими денег. Данный диск CD-R №DT20513 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 233-237), подтверждается проведённый осмотр предоставленного сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диска CD-R, на котором записаны видеофайлы, подтверждающие факты оказания помощи неосведомлённой о преступной деятельности участников организованной преступной группы ФИО239 в переводах похищенных ими денег. Данный диск CD-R №RA20523 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 238-240), был осмотрен предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диск CD-R, на котором записаны видеофайлы, подтверждающие факты оказания Свидетель №3, неосведомлённой о преступной деятельности участников организованной преступной группы, помощи в переводах похищенных ими денег. Данный диск CD-R №ВВ20517 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему (т. 20 л.д. 241-244), свидетельствует о том, что был осмотрен предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диск CD-R, содержащий смс-переписку между участниками организованной преступной группы. Данный диск CD-R №LE20522 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему (т. 20 л.д. 245-247), был осмотрен предоставленный сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диск CD-R, содержащий смс-переписку между участниками организованной преступной группы. Данный диск CD-R №RC2052 признан вещественным доказательством и приобщён к материалам дела (т. 20 л.д. 248).

Вина ФИО1 в содеянном объективно подтверждается также и протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к ним (т. 40 л.д. 9-13; т. 4 л.д. 16-20), в соответствии с которыми были осмотрены предоставленные сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по <адрес> диски DVD-R, на которых записаны видеофайлы, подтверждающие факты снятия ФИО1 денег с используемой участниками организованной группы банковской карты № Данные два диска CD-R №RC2052 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 40 л.д. 14, 21).

Таким образом, совокупность вышеуказанных доказательств подтверждает вину подсудимых ФИО13 и ФИО14 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, а ФИО1 - в пособничестве в мошенничестве, то есть пособничестве в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Анализируя оглашённые показания потерпевших и свидетелей, а также показания допрошенных в ходе судебного следствия потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу о том, что данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора ФИО13, ФИО14 и ФИО1 с их стороны, не установлено, самими подсудимыми, а также их защитниками суду не заявлено, указанные лица могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем оснований не доверять сообщённым ими сведениям в той части, в которой суд признал их допустимыми и достоверными, не имеется. Незначительные неточности в показаниях лиц, которые суд кладёт в основу обвинительного приговора, суд находит обусловленными субъективным восприятием происходящего, физиологическими особенностями запоминания, и не влияющими на доказанность установленных судом обстоятельств вменённых подсудимым деяниям; при этом неточности, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, устранены судом путём оглашения показаний данных лиц на предварительном следствии и выяснением значимых обстоятельств, как в показаниях на предварительном следствии, так и в судебном заседании.

Оценив иные вышеприведённые доказательства с точки зрения их допустимости и относимости, суд приходит к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела экспертизы, а также иные процессуальные и следственные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, их результаты, отражённые в соответствующих заключениях и протоколах, подтверждены подписями всех участвовавших в них лиц; экспертизы произведены компетентными специалистами, полно и объективно; ответы экспертов, имеющих соответствующий опыт и стаж экспертной работы, на поставленные вопросы являются конкретными, изложенными в ясной и понятной форме, научно обоснованными, непротиворечивыми и аргументированными.

При этом оснований сомневаться в достоверности всех исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, взаимодополняют друг друга, соотносятся и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения изложенных в приговоре преступлений, в том числе и с показаниями подсудимых, в той части, в какой они признаны судом достоверными, воссоздавая целостную объективную картину исследуемых событий.

Каких-либо новых обстоятельств, требующих проверки, в том числе с возобновлением судебного следствия, позволяющих суду усомниться в совершении ФИО13, ФИО14 и ФИО1 инкриминируемых им преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, а также в достаточности представленных стороной обвинения доказательств их вины, не имеется.

Поэтому совокупность вышеизложенных доказательств является достаточной для разрешения настоящего уголовного дела и подтверждения выводов, которые сделал суд о фактических обстоятельствах дела, а также для установления вины ФИО13, ФИО14 и ФИО1 в содеянном и постановления в отношении подсудимых обвинительного приговора.

В соответствии ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа, как одна из форм совместной преступной деятельности, характеризуется высоким уровнем устойчивости, планированием, тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками. Следовательно, для организованной группы характерно наличие не просто сговора на совершение преступления, а тесной взаимосвязи между её членами, объединившимися для совершения преступления.

Кроме того, об устойчивости свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений либо одного, но сопряжённого с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением. Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлены обстоятельства, бесспорно свидетельствующие о наличии между подсудимыми ФИО13, ФИО14 и ФИО1 признаков «организованной группы».

Так, созданная ФИО13 организованная преступная группа, в которую входили ФИО14 в качестве соисполнителя, ФИО6 и ФИО1 в качестве пособников, характеризовалась:

- устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы, сплочённостью участников, наличием между членами группы близких родственных связей, прочной связи, основанной на совместном проживании, едином умысле на совершении хищений чужого имущества (денежных средств) путём обмана граждан, интенсивностью и многократностью совершения планируемых преступлений в длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- организованностью, выразившейся в наличии лидера, отработанного плана совершения преступления, заранее продуманным и технически отработанным распределением ролей среди её участников с учётом умений, опыта и возможностей каждого, единым умыслом, направленным на достижение цели, которую они перед собой поставили, согласованностью их усилий, согласованностью действий соучастников, осведомлённостью участников группы о действиях других соучастников, осознанием участниками группы своей принадлежности к ней и своей конкретной роли, наличием технической оснащённости, а именно, телефонных аппаратов у всех участников преступной группы, в том числе, обеспечивающих доступ к ресурсам сети интернет, использованием технологий, позволяющих безналичным способом беспрепятственно принимать денежные переводы от потерпевших, неоднократно переводить их с одних банковских счетов на другие, в том числе на счета сим-карт, копировать изображения чужих фотографий и печатей для придания убедительности законности деятельности организованной преступной группы;

- конспиративностью, выразившейся в использовании при совершении преступлений большого количества сим-карт различных операторов сотовой связи, банковских карт, оформленных на посторонних лиц, неосведомлённых о деятельности организованной преступной группы, чтобы исключить возможность установления соучастников правоохранительными органами.

Давая правовую оценку содеянному подсудимыми, суд исходит из положения ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения. Суд, исходя из установленных обстоятельств совершённых преступлений, квалифицирует содеянное подсудимыми:

ФИО13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере;

ФИО14 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере;

ФИО1 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Выводы суда относительно направленности умысла на совершение подсудимыми инкриминируемых преступлений, наличия признаков объективной стороны, квалифицирующих признаков инкриминируемых деяний основаны на совокупности исследованных в суде доказательствах.

В соответствии со ст. 19 УК РФ подсудимые ФИО13, ФИО14 и ФИО1 подлежат уголовной ответственности и им должно быть назначено наказание за совершённое преступление. Оснований для постановления в отношении подсудимых приговора без назначения им наказания или освобождения подсудимых от наказания у суда не имеется.

При назначении наказания подсудимым, в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности и обстоятельства совершённых преступлений в соучастии, которые в соответствии с положением ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к тяжким преступлениям, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семей. Кроме того, в соответствии с положением ст. 34 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступлений, его характер и размер причинённого вреда, а также принцип справедливости, предусмотренный ст. 6 УК РФ.

В качестве смягчающих наказание ФИО13 обстоятельств суд учитывает: наличие малолетнего ребёнка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), добровольное частичное возмещение причинённого ущерба (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В качестве смягчающих наказание ФИО14 обстоятельств суд учитывает: явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), добровольное частичное возмещение причинённого ущерба (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд учитывает: наличие малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), добровольное частичное возмещение причинённого ущерба (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Вместе с тем, установленные при разбирательстве уголовного дела в отношении подсудимых смягчающие обстоятельства не могут быть признаны исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого ФИО13, ФИО14 и ФИО1 деяния, а также являться основанием для применения к ним ст. 64 УК РФ и назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО13, суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт наличие в его действиях рецидива преступлений, который согласно п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ признаётся опасным, поскольку ФИО13, совершивший тяжкое преступление, ранее был осуждён за тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО14, суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признаёт наличие в его действиях рецидива преступлений, который согласно п. «а» ч. 2 ст. 18 УК РФ признаётся опасным, поскольку ФИО14, совершивший тяжкое преступление, имеет три непогашенные судимости, по одной из которых он осуждался к реальному лишению свободы, а по двум - условные осуждения были отменены.

Положения ч. 1 ст. 62 УК РФ о сроке и размере наказания при наличии у подсудимых ФИО13 и ФИО14 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а у ФИО14 ещё и п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в отношении них судом не применяются в связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание подсудимым.

Наряду с этим, с учётом фактических обстоятельств совершённых подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершённых ФИО13, ФИО14 и ФИО1 преступлений на менее тяжкую.

Поскольку судом установлено наличие такого обстоятельства, отягчающего наказание ФИО13 и ФИО14, как опасный рецидив преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения им наказания по правилам ст. 68 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности ранее совершённых ФИО13 и ФИО14 преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось для них недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершённого преступления, суд считает необходимым назначить им наказание в соответствии с положением ч. 2 ст. 68 УК РФ, а также полагает невозможным по этим же основаниям назначение подсудимым наказания с применением правил ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Вместе с тем при назначении подсудимым наказания суд учитывает и другие имеющие значение данные об их личности, в том числе их возраст и состояние здоровья. Так, согласно имеющимся в материалах уголовного дела документам, ФИО13 и ФИО14 по месту отбывания наказания характеризуются отрицательно, по месту жительства ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах они не состоят. Кроме того, судом учитывается состояние здоровья матери ФИО13, а так же то, что ФИО1 проживает одна со своими двумя малолетними детьми.

С учётом изложенных обстоятельств, требований уголовного закона и данных о личностях подсудимых, в целях восстановления социальной справедливости, а также их исправления и предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний, суд считает необходимым назначить ФИО13 и ФИО14 с учётом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ, а ФИО1 - с учётом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ без применения положений ст. 73 УК РФ, что, по мнению суда, будет соответствовать требованиям ст. 43 УК РФ.

Суд находит возможным не назначать дополнительные наказания подсудимым ФИО13 и ФИО14 по установленному судом деянию, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, а в отношении ФИО1 по деянию, предусмотренному ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа, исходя из их имущественного (материального) положения. Кроме того, принимая во внимание обстоятельства дела, суд считает возможным не применять к подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в случае совершения нового преступления лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, неотбытой частью наказания следует считать срок, оставшийся на момент избрания меры пресечения в виде содержания под стражей за вновь совершённое преступление. Если указанная мера пресечения не избиралась, неотбытой частью наказания является срок, оставшийся ко времени постановления последнего приговора.

Поскольку ФИО13 был осуждён приговором Тракторозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым ему было назначено в качестве основного наказания - 4 года лишения свободы и в качестве дополнительного наказания - 1 год 6 месяцев ограничения свободы, и в период отбывания наказания совершил тяжкое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд, руководствуясь ч. 1 и ч. 5 ст. 70 УК РФ, а также ч. 4 ст. 69 УК РФ, полагает возможным к наказанию, назначенному по последнему приговору суда частично присоединить неотбытую часть как основного, так и дополнительного наказания по предыдущему приговору.

Поскольку ФИО14 был осуждён приговором Никулинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к 4 годам лишения свободы и в период отбывания наказания совершил тяжкое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ему наказание по правилам ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров - к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО13 и ФИО14 следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Однако, принимая во внимание, что подсудимая ФИО1 имеет двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть в возрасте до 14 лет, суд на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ считает возможным отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания до достижения ребёнком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

По изложенным основаниям, а также учитывая обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности ФИО13, ФИО14 и ФИО1, суд не находит оснований для отмены или изменения, избранной в отношении подсудимого ФИО13 меры пресечения в виде заключения под стражу, время которой в порядке ч. 3 ст. 72 УК РФ подлежит зачёту в срок отбывания ФИО13 наказания - лишения свободы; полагает необходимым избрать в отношении подсудимого ФИО14 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда, время содержания ФИО14 под стражей до судебного разбирательства в порядке ч. 3 ст. 72 УК РФ подлежит зачёту в срок отбывания ФИО14 наказания - лишения свободы; не находит оснований для отмены или изменения избранной в отношении ФИО1 меры пресечения, считает необходимым оставить до вступления приговора в законную силу без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В судебном заседании судом разрешены гражданские иски.

Так, по делу потерпевшими и гражданскими истцами заявлены исковые требования к подсудимым о возмещении материального (имущественного) ущерба: Абакаровым М.Р. на сумму 1 000 рублей; ФИО211 на сумму 23 000 рублей; Потерпевший №8 на сумму 5 200 рублей; Потерпевший №9 на сумму 38 500 рублей; Потерпевший №10 на сумму 2 300 рублей; ФИО322Ш. на сумму 34 000 рублей; Потерпевший №11 на сумму 5 000 рублей; Потерпевший №13 на сумму 43 600 рублей; Потерпевший №14 на сумму 3 250 рублей; Потерпевший №15 на сумму 32 000 рублей; Потерпевший №16 на сумму 12 500 рублей; Потерпевший №17 на сумму 127 000 рублей; Потерпевший №18 на сумму 5 000 рублей; Потерпевший №19 на сумму 1 430 рублей; Потерпевший №21 на сумму 68 000 рублей; Потерпевший №22 на сумму 10 000 рублей; Потерпевший №24 на сумму 5 400 рублей; Потерпевший №25 на сумму 9 500 рублей; Потерпевший №1 на сумму 2 100 рублей; Потерпевший №26 на сумму 1 650 рублей; Потерпевший №27 на сумму 33 600 рублей; ФИО10 на сумму 20 000 рублей; Потерпевший №30 на сумму 21 500 рублей; Потерпевший №31 на сумму 2 600 рублей; Потерпевший №32 на сумму 20 000 рублей; Потерпевший №33 на сумму 4 000 рублей; Потерпевший №34 на сумму 1 850 рублей; Потерпевший №141 на сумму 1 700 рублей; Потерпевший №36 на сумму 3 700 рублей; ФИО193 на сумму 1 800 рублей; Потерпевший №38 на сумму 4 500 рублей; Потерпевший №39 на сумму 12 500 рублей; Потерпевший №99 на сумму 6 900 рублей; Потерпевший №41 на сумму 1 800 рублей; Потерпевший №43 на сумму 270 000 рублей; Потерпевший №44 на сумму 3 500 рублей; Потерпевший №45 на сумму 18 000 рублей; Потерпевший №46 на сумму 3 000 рублей; ФИО3 на сумму 4 350 рублей; Потерпевший №48 на сумму 6 800 рублей; Потерпевший №50 на сумму 60 000 рублей; Потерпевший №52 на сумму 2 000 рублей; Потерпевший №54 на сумму 5 250 рублей; Потерпевший №56 на сумму 4 700 рублей; Потерпевший №57 на сумму 67 000 рублей; Потерпевший №58 на сумму 10 200 рублей; Потерпевший №60 на сумму 9 090 рублей; Потерпевший №61 на сумму 13 600 рублей; Потерпевший №62 на сумму 30 300 рублей; Потерпевший №63 на сумму 35 500 рублей; Потерпевший №64 на сумму 2 500 рублей; Потерпевший №66 на сумму 7 250 рублей; Потерпевший №69 на сумму 2 100 рублей; Потерпевший №71 на сумму 2 800 рублей; Потерпевший №72 на сумму 3 000 рублей; Потерпевший №74 на сумму 8 200 рублей; Потерпевший №75 на сумму 2 500 рублей; Потерпевший №76 на сумму 3 750 рублей; Потерпевший №78 на сумму 24 500 рублей; Потерпевший №79 на сумму 14 800 рублей; Потерпевший №80 на сумму 5 500 рублей; Потерпевший №81 на сумму 57 000 рублей; Потерпевший №82 на сумму 1 680 рублей; Потерпевший №83 на сумму 5 000 рублей; Потерпевший №84 на сумму 85 100 рублей; Потерпевший №85 на сумму 10 350 рублей; ФИО221 на сумму 19 800 рублей; Потерпевший №87 на сумму 11 800 рублей; Потерпевший №88 на сумму 5 000 рублей; Потерпевший №89 на сумму 3 800 рублей; Потерпевший №90 на сумму 1 500 рублей; Потерпевший №91 на сумму 38 100 рублей; ФИО196 на сумму 3 150 рублей; Потерпевший №94 на сумму 2 500 рублей; Потерпевший №95 на сумму 12 500 рублей; Потерпевший №96 на сумму 6 000 рублей; Потерпевший №97 на сумму 3 130 рублей; ФИО214 на сумму 58 000 рублей; Потерпевший №100 на сумму 3 300 рублей; Потерпевший №101 на сумму 12 800 рублей; Потерпевший №102 на сумму 6 000 рублей; Потерпевший №103 на сумму 28 650 рублей; Потерпевший №104 на сумму 10 000 рублей; Потерпевший №105 на сумму 2 800 рублей; Потерпевший №106 на сумму 53 150 рублей; Потерпевший №107 на сумму 9 600 рублей; Потерпевший №108 на сумму 6 200 рублей; Потерпевший №109 на сумму 15 000 рублей; Потерпевший №110 на сумму 3 000 рублей; Потерпевший №111 на сумму 3 500 рублей; Потерпевший №113 на сумму 3 000 рублей; Потерпевший №114 на сумму 3 100 рублей; Потерпевший №115 на сумму 49 800 рублей; Потерпевший №116 на сумму 31 000 рублей; ФИО198 на сумму 16 700 рублей; Потерпевший №118 на сумму 5 000 рублей; Потерпевший №119 на сумму 23 200 рублей; Потерпевший №120 на сумму 4 150 рублей; Потерпевший №121 на сумму 5 700 рублей; Потерпевший №122 на сумму 7 630 рублей; ФИО205 на сумму 34 000 рублей; Потерпевший №128 на сумму 4 000 рублей; Потерпевший №129 на сумму 9 500 рублей; Потерпевший №130 на сумму 20 000 рублей; Потерпевший №131 на сумму 30 000 рублей; Потерпевший №132 на сумму 7 650 рублей; Потерпевший №134 на сумму 9 400 рублей; ФИО206 на сумму 24 300 рублей; Потерпевший №138 на сумму 32 000 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель просила оставить иски без рассмотрения.

Подсудимые ФИО13, ФИО14 и ФИО1 признали исковые требования потерпевших, не возражали против их удовлетворения, при этом просили учесть, что исковые требования потерпевших Потерпевший №37, Потерпевший №82, Потерпевший №26 и Потерпевший №19 они исполнили в добровольном порядке.

Адвокаты ФИО485, ФИО486 и ФИО489, с учётом мнения подсудимых, не возражали против удовлетворения заявленных по делу гражданских исков, за исключением исков потерпевших Потерпевший №37, Потерпевший №82, Потерпевший №26 и Потерпевший №19, исковые требования которых подсудимыми исполнены в добровольном порядке.

Выслушав мнения участников процесса по данным гражданским искам, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Вопреки позиции стороны обвинения, иски подлежат рассмотрению в рамках настоящего уголовного дела, поскольку предусмотренных процессуальным законом оснований для оставления их без рассмотрения, не имеется, исковые заявления соответствуют по форме и содержанию требованию ст. 131 ГПК РФ и в соответствии с положением ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению, за исключением гражданских исков, предъявленных гражданскими истцами Потерпевший №37, Потерпевший №82, Потерпевший №26 и Потерпевший №19, в удовлетворении которых следует отказать, в связи с тем, что подсудимыми требования данных гражданских исцов исполнены. При этом судом учитываются положения ст. 1080 ГК РФ, согласно которой лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решён вопрос о вещественных доказательствах. При этом: орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются (п. 1); документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству (п. 5).

По смыслу закона согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, под орудиями преступления понимаются предметы, непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Статьёй 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в городе Страсбурге ДД.ММ.ГГГГ, ратифицирована Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что термин «конфискация» означает не только наказание, но и «меру, назначенную судом в результате судопроизводства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества» (пункт "d"); при этом под имуществом понимается имущество любого рода, вещественное и невещественное (пункт «в») и «орудия», означающие любое имущество, использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений (пункт «с»).

Судом установлено то обстоятельство, что телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№, телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№; телефон Samaung Е1125 IMEI №; телефон Alcatel 1013D IMEI №/№; телефон Lenovo А1000 IMEI №/№ использовались подсудимыми в качестве орудий преступления.

При таких обстоятельствах телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№, телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№; телефон Samaung Е1125 IMEI №; телефон Alcatel 1013D IMEI №/№; телефон Lenovo А1000 IMEI №/№, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, признанные вещественными доказательствами, принадлежащие подсудимым, как орудия умышленного преступления подлежат конфискации на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат оставлению при уголовном деле на весь срок хранения вещественные доказательства по уголовному делу: распечатка с приложения мобильного банка «Сбербанк онлайн» на двух листах и скриншот с приложения мобильный банк на двух листах (потерпевший Потерпевший №4); копия чека по операции «Сбербанк онлайн перевод с карты на карту» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО55 А.Н.); справка о состоянии вклада на имя Потерпевший №9 за период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из лицевого счёта 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО121 Г.И.); чек по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №11); справка о состоянии вклада Потерпевший №13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру +№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №14); выписка из лицевого счёта (потерпевший Потерпевший №15); выписка по счёту (потерпевший Потерпевший №18); справка о состоянии вклада Свидетель №46 (потерпевший Потерпевший №19); справка о состоянии вклада Потерпевший №21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ№; копия переписки посредством электронной почты между потерпевшим Потерпевший №21 и адресатом «razborkagabarit»; выписка по счёту №; отчёт обо всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №25); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту № (потерпевшая Потерпевший №1); справка о состоянии вклада ФИО10 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.17.8ДД.ММ.ГГГГ.№; чек Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №30); чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №33); выписка по счёту, к которому привязана банковская карта № (потерпевшая Потерпевший №38); копия выписки из лицевого счёта № (потерпевший Потерпевший №45); справка о движении денежных средств по счёту от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №52); выписка по счёту № (потерпевший Потерпевший №54); справка о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ; электронный чек о переводе с карты на карту на сумму 67 000 рублей (потерпевший Потерпевший №57); справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту ****№ (потерпевшая Потерпевший №59); электронный чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №60); справка о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №61); справка о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту ****№; отчёт по счёту карты ****№ (потерпевший Потерпевший №62); справка о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №64); справка о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №66); фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №67); отчёт по карте № (потерпевший Потерпевший №71); выписка о движении денег по счёту 40817.810.6.№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №72); DVD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором записана выписка движения денежных средств по счёту, к которому привязана банковская карта № (потерпевший Потерпевший №97); справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №74); электронный чек по операции сбербанк онлайн, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 2 500 рублей с карты №****1384 на карту № ****№ (потерпевший Потерпевший №75; копия квитанции ПАО «Сбербанк России» и копия детализации вызовов клиента, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 24 500 рублей с карты №****№ на карту № ****№ (потерпевший Потерпевший №78); отчёт по счёту карты № ****№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №79); чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № за период 07 ноября 2016 года по 01 января 2016 года (потерпевшая Никитушкина Т.Н.); отчёт по счёту карты № ****7164 ПАО «Сбербанк России» (потерпевшая Никулина О.В.); отчёт по счёту карты № <адрес> ПАО «Сбербанк России» (потерпевшая Потерпевший №85); детализация представленных услуг за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №86); копия чека по операции сбербанк онлайн, копия снимка экрана переписки, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №87); история вклада Потерпевший №88; справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №89); чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №90); выписка по счёту карты № (потерпевший Потерпевший №91); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции сбербанк онлайн (потерпевший Потерпевший №94); выписка из лицевого счёта ПАО «Сбербанк России» (потерпевший Потерпевший №96); копии 3 чеков сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и фотографии банковской карты (ФИО214); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения сбербанк онлайн (потерпевшая Потерпевший №100); выписка из лицевого счёта ПАО «Сбербанк России» (потерпевший Потерпевший №101); фискальный чек «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО319); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****№ (потерпевший Потерпевший №107); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопия банковской карты № ****№, договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №108); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 3 000 рублей с карты № ***№ на карту № ****№ (потерпевшая Потерпевший №110); отчёт по счёту карты № ****№ (потерпевший Потерпевший №111); выписка по банковскому счёту ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции «Сбербанк онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №114); скриншот истории онлайн сбербанка, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 49 800 рублей (потерпевший Потерпевший №115); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №116); две справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №118); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № № (потерпевший Потерпевший №120); справка о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №121); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №124); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №126); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения (потерпевшая Потерпевший №127); справка о состоянии вклада с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****№ (потерпевший Потерпевший №128); справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО219); копия чека по операции сбербанк онлайн за 22 января 16 года, подтверждающие факт перевода денежных средств в сумме 51 000рублей с карты № ****№ на карту № ****№ (потерпевший Потерпевший №128); № MEP6BQUK150811 (детализация вызовов с указанием месторасположения абонентов в момент соединения ПАО «Вымпелком»); DVD-R диск № А3131U121101964LH (детализация вызовов с указанием месторасположения абонентов в момент соединения ПАО «Мегафон»); CD-R диск № ZE 4939 DVR T470 с банковскими транзакциями по счетам №№.8ДД.ММ.ГГГГ.7842927, 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.1912769 (Свидетель №1), № (ФИО1); внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента-физического/юридического лица на клиента Свидетель №16, заявление о закрытии счёта карты №, выпущенной на имя Свидетель №16; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента-физического/юридического лица на клиента Свидетель №1, заявление на получении международной карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на гражданку Свидетель №1; заявление на получении международной карты Сбербанка России на гражданку ФИО188; CD-R диск № в корпусе белого цвета и надписью «LG», на котором представлена информация о движении денежных средств за период с момента открытия до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: №, на котором расположена информация о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: №, привязанной к счёту № открытая на имя ФИО321, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, привязанная к счёту №, выданной на имя Свидетель №69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; № привязанной к счёту №, выданной на имя ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, привязанной к счёту №, выданной на имя Свидетель №77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 4276 1100 1121 5197, привязанной к счёту №, выданной на имя Свидетель №71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; № привязанной к счёту №; CD - R диск №ВС14918 серого цвета, на котором расположена информация о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по следующим банковским картам: № **** 2794, открытой на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, открытая на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отчёты по счетам карт: 4276 100 1963 5248 (счёт 40№), открытой ФИО6, № (счёт 4№), открытой ФИО6, № (счёт 40№), открытой ФИО5, 4276 1001 1750 9445 (счёт 40№), открытой ФИО5, № (счёт 40№), открытой Свидетель №70, № (счёт 40№), открытой ФИО5; CD-R диск №ВА20513; CD-R диск №LE205524; CD-R диск №МС5133; CD-R диск №LE39004; CD-R диск № №; CD-R диск №СD20520; CD-R диск №DT20513; CD-R диск №RA20523; CD-R диск №ВВ20517; CD-R диск №LE20522; CD-R диск №RC20521; DVD-RW диск с видеозаписями расходных операций по банковской карте №; DVD-R диск с видеозаписями расходных операций по банковской карте №; DVD-R диск с движением денежных средств по счёту банковской карты № DVD-R диск с детализацией абонентского номера №, хранящиеся при настоящем уголовном деле;

квитанция 64660 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 64661 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0170343 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция 51410 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 1725844, квитанция к операции 1510 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2062 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1107 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0214 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0212 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0213 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0617 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0068 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1103 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0365 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0366 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0530 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1396 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 1397 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0026 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к операции 2116 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2117 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0217 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0028 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0027 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1111 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0025 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0502 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0411 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1011 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0700 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0696 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0697 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0698 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 2119 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0029 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0030 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 0503 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1305 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1326 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1325 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1401 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к операции 1400 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>.

3 предмета, похожих на самодельные зарядные устройства; предмет, похожий на зарядное устройство чёрного цвета для подключения к электросети без шнура; USB-шнур чёрного цвета, сим-карта, хранящиеся при настоящем уголовном деле, согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению.

Разрешая вопрос об имуществе подсудимой ФИО1, на которое в ходе предварительного расследования постановлениями Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения гражданского иска был наложен арест, - транспортное средство марки «Ауди А6», государственный регистрационный знак «В 164 РМ, 134 регион», 1997 года выпуска, а также деньги в размере 92 000 рублей, признанные вещественными доказательствами по делу и хранящиеся на депозитном счету ЦФО ГУ МВД России по <адрес>, которые согласно п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу, суд полагает необходимым оставить данное имущество под арестом до исполнения решения суда в части гражданских исков потерпевших и гражданских истцов в пределах срока исковой давности. При этом вопрос, при наличии оснований для снятия ареста с данного имущества может быть дополнительно разрешён судом в порядке ст. 396 - 397 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию присоединить частично неотбытую часть наказания по приговору Тракторозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и окончательно назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением следующих ограничений: не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы того муниципального образования, где ФИО13 будет проживать после отбывания лишения свободы, без согласия уголовно-исполнительной инспекции; обязать ФИО13 один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения ФИО13 - заключение под стражу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания ФИО13 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Засчитать в срок лишения свободы ФИО13 время содержания под стражей - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию присоединить частично неотбытую часть наказания по приговору Никулинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и окончательно назначить ФИО14 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избрать в отношении ФИО14 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО14 исчислять с момента взятия под стражу - с ДД.ММ.ГГГГ.

Засчитать в срок лишения свободы ФИО14 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ ФИО1 отсрочить реальное отбывание наказания до достижения её ребёнком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

С ФИО13, ФИО14 и ФИО1 в счёт возмещения материального ущерба солидарно взыскать в пользу: Потерпевший №2 - 1 000 рублей; ФИО211 - 23 000 рублей; Потерпевший №8 - 5 200 рублей; Потерпевший №9 - 38 500 рублей; Потерпевший №10 - 2 300 рублей; ФИО322Ш. - 34 000 рублей; Потерпевший №11 - 5 000 рублей; Потерпевший №13 - 43 600 рублей; Потерпевший №14 - 3 250 рублей; Потерпевший №15 - 32 000 рублей; Потерпевший №16 - 12 500 рублей; Потерпевший №17 - 127 000 рублей; Потерпевший №18 - 5 000 рублей; Потерпевший №21 - 68 000 рублей; Потерпевший №22 - 10 000 рублей; Потерпевший №24 - 5 400 рублей; Потерпевший №25 - 9 500 рублей; Потерпевший №1 - 2 100 рублей; Потерпевший №27 - 33 600 рублей; ФИО10 - 20 000 рублей; Потерпевший №30 - 21 500 рублей; Потерпевший №31 - 2 600 рублей; Потерпевший №32 - 20 000 рублей; Потерпевший №33 - 4 000 рублей; Потерпевший №34 - 1 850 рублей; Потерпевший №141 - 1 700 рублей; Потерпевший №36 - 3 700 рублей; Потерпевший №38 - 4 500 рублей; Потерпевший №39 - 12 500 рублей; Потерпевший №99 - 6 900 рублей; Потерпевший №41 - 1 800 рублей; Потерпевший №43 - 270 000 рублей; Потерпевший №44 - 3 500 рублей; Потерпевший №45 - 18 000 рублей; Потерпевший №46 - 3 000 рублей; ФИО3 - 4 350 рублей; Потерпевший №48 - 6 800 рублей; Потерпевший №50 - 60 000 рублей; Потерпевший №52 - 2 000 рублей; Потерпевший №54 - 5 250 рублей; Потерпевший №56 - 4 700 рублей; Потерпевший №57 - 67 000 рублей; Потерпевший №58 - 10 200 рублей; Потерпевший №60 - 9 090 рублей; Потерпевший №61 - 13 600 рублей; Потерпевший №62 - 30 300 рублей; Потерпевший №63 - 35 500 рублей; Потерпевший №64 - 2 500 рублей; Потерпевший №66 - 7 250 рублей; Потерпевший №69 - 2 100 рублей; Потерпевший №71 - 2 800 рублей; Потерпевший №72 - 3 000 рублей; Потерпевший №74 - 8 200 рублей; Потерпевший №75 - 2 500 рублей; Потерпевший №76 - 3 750 рублей; Потерпевший №78 - 24 500 рублей; Потерпевший №79 - 14 800 рублей; Потерпевший №80 - 5 500 рублей; Потерпевший №81 - 57 000 рублей; Потерпевший №83 - 5 000 рублей; Потерпевший №84 - 85 100 рублей; Потерпевший №85 - 10 350 рублей; Потерпевший №86 - 19 800 рублей; Потерпевший №87 - 11 800 рублей; Потерпевший №88 - 5 000 рублей; Потерпевший №89 - 3 800 рублей; Потерпевший №90 - 1 500 рублей; Потерпевший №91 - 38 100 рублей; ФИО196 - 3 150 рублей; Потерпевший №94 - 2 500 рублей; Потерпевший №95 - 12 500 рублей; Потерпевший №96 - 6 000 рублей; Потерпевший №97 - 3 130 рублей; ФИО214 - 58 000 рублей; Потерпевший №100 - 3 300 рублей; Потерпевший №101 - 12 800 рублей; Потерпевший №102 - 6 000 рублей; Потерпевший №103 - 28 650 рублей; Потерпевший №104 - 10 000 рублей; Потерпевший №105 - 2 800 рублей; Потерпевший №106 - 53 150 рублей; Потерпевший №107 - 9 600 рублей; Потерпевший №108 - 6 200 рублей; Потерпевший №109 - 15 000 рублей; Потерпевший №110 - 3 000 рублей; Потерпевший №111 - 3 500 рублей; Потерпевший №113 - 3 000 рублей; Потерпевший №114 - 3 100 рублей; Потерпевший №115 - 49 800 рублей; Потерпевший №116 - 31 000 рублей; ФИО197 - 16 700 рублей; Потерпевший №118 - 5 000 рублей; Потерпевший №119 - 23 200 рублей; Потерпевший №120 - 4 150 рублей; Потерпевший №121 - 5 700 рублей; Потерпевший №122 - 7 630 рублей; ФИО205 - 34 000 рублей; Потерпевший №128 - 4 000 рублей; Потерпевший №129 - 9 500 рублей; Потерпевший №130 - 20 000 рублей; Потерпевший №131 - 30 000 рублей; Потерпевший №132 - 7 650 рублей; Потерпевший №134 - 9 400 рублей; ФИО206 - 24 300 рублей; Потерпевший №138 - 32 000 рублей.

В удовлетворении исковых заявлений гражданских истцов Потерпевший №19, Потерпевший №26, Потерпевший №37 и Потерпевший №82 отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- распечатку с приложения мобильного банка «Сбербанк онлайн» на двух листах и скриншот с приложения мобильный банк на двух листах (потерпевший Потерпевший №4); копию чека по операции «Сбербанк онлайн перевод с карты на карту» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО55 А.Н.); справку о состоянии вклада на имя Потерпевший №9 за период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из лицевого счёта 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО121 Г.И.); чек по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №11); справку о состоянии вклада Потерпевший №13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализацию оказанных услуг по абонентскому номеру +79320977280 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №14); выписку из лицевого счёта (потерпевший Потерпевший №15); выписку по счёту (потерпевший Потерпевший №18); справку о состоянии вклада Свидетель №46 (потерпевший Потерпевший №19); справку о состоянии вклада Потерпевший №21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.8ДД.ММ.ГГГГ.4007442; копию переписки посредством электронной почты между потерпевшим Потерпевший №21 и адресатом «razborkagabarit»; выписку по счёту №; отчёт обо всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №25); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.3.3500.№ (потерпевшая Потерпевший №1); справку о состоянии вклада ФИО10 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счёту №.1.6900.№ чек Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №30); чек по операции «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №33); выписку по счёту, к которому привязана банковская карта № (потерпевшая Потерпевший №38); копию выписки из лицевого счёта № (потерпевший Потерпевший №45); справку о движении денежных средств по счёту от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №52); выписку по счёту № (потерпевший Потерпевший №54); справку о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ; электронный чек о переводе с карты на карту на сумму 67 000 рублей (потерпевший Потерпевший №57); справку о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту ****№ (потерпевшая Потерпевший №59); электронный чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №60); справку о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №61); справку о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту ****№ отчёт по счёту карты ****№ (потерпевший Потерпевший №62); справку о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №64); справку о состоянии вклада по счёту в ПАО «Сбербанк России» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №66); фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №67); отчёт по карте № (потерпевший Потерпевший №71); выписку о движении денег по счёту 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №72); DVD-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», на котором записана выписка движения денежных средств по счёту, к которому привязана банковская карта № (потерпевший Потерпевший №97); справку о состоянии вклада за период с 14 октября №1384 на карту № ****№ (потерпевший Потерпевший №75; копию квитанции ПАО «Сбербанк России» и копию детализации вызовов клиента, подтверждающих факт перевода денежных средств в сумме 24 500 рублей с карты №****№ (потерпевший Потерпевший №78); отчёт по счёту карты № ****№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №79); чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №80); отчёт по счёту карты № ****№ ПАО «Сбербанк России» (потерпевшая Потерпевший №82); отчёт по счёту карты № ****№ ПАО «Сбербанк России» (потерпевшая Потерпевший №85); детализацию представленных услуг за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №86); копию чека по операции сбербанк онлайн, копию снимка экрана переписки, справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №87); историю вклада Потерпевший №88; справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №89); чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №90); выписку по счёту карты № (потерпевший Потерпевший №91); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции сбербанк онлайн (потерпевший Потерпевший №94); выписку из лицевого счёта ПАО «Сбербанк России» (потерпевший Потерпевший №96); копии 3 чеков сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и фотографии банковской карты (ФИО214); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения сбербанк онлайн (потерпевшая Потерпевший №100); выписку из лицевого счёта ПАО «Сбербанк России» (потерпевший Потерпевший №101); фискальный чек «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО319); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****№ (потерпевший Потерпевший №107); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопию банковской карты № ****№, договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №108); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 3 000 рублей с карты № ***№ на карту № ****№ (потерпевшая Потерпевший №110); отчёт по счёту карты № ****№ (потерпевший Потерпевший №111); выписку по банковскому счёту ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции «Сбербанк онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №114); скриншот истории онлайн сбербанка, подтверждающий факт перевода денежных средств в сумме 49 800 рублей (потерпевший Потерпевший №115); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №116); две справки о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №118); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****7180 (потерпевший Потерпевший №120); справку о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая Потерпевший №121); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №124); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший Потерпевший №126); чек по операции сбербанк онлайн за ДД.ММ.ГГГГ, скриншот экрана мобильного приложения (потерпевшая Потерпевший №127); справку о состоянии вклада с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по счёту карты № ****8282 (потерпевший Потерпевший №128); справку о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию чека по операции за ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО219); копию чека по операции сбербанк онлайн за 22 января 16 года, подтверждающую факт перевода денежных средств в сумме 51 000 рублей с карты № ****8628 на карту № ****8584 (потерпевший Потерпевший №128); DVD-RW «Smart Track» 4x, 120min,4,7 GB с записями ОРМ; DVD-R диск № № (детализация вызовов с указанием месторасположения абонентов в момент соединения ПАО «Вымпелком»); DVD-R диск № № (детализация вызовов с указанием месторасположения абонентов в момент соединения ПАО «Мегафон»); CD-R диск № ZE 4939 DVR T470 с банковскими транзакциями по счетам №№.8ДД.ММ.ГГГГ.7842927, 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.1912769 (Свидетель №1), № внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица на клиента Свидетель №16, заявление о закрытии счёта карты №, выпущенной на имя Свидетель №16; внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица на клиента Свидетель №1, заявление на получении международной карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на гражданку Свидетель №1; заявление на получении международной карты Сбербанка России на гражданку ФИО188; №-RW диск с видеозаписями расходных операций по банковской карте №; DVD-R диск с видеозаписями расходных операций по банковской карте №; DVD-R диск с движением денежных средств по счёту банковской карты 4276 1100 1895 2289; DVD-R диск с детализацией абонентского номера №, хранящиеся при настоящем уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- квитанцию 64660 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию 64661 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0170343 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию 51410 от ДД.ММ.ГГГГ, чек 1725844, квитанцию к операции 1510 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 2062 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1107 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0214 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0212 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0213 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0617 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0068 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1103 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0365 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0366 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0530 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1396 от ДД.ММ.ГГГГ квитанцию к операции 1397 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0026 от ДД.ММ.ГГГГ квитанцию к операции 2116 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 2117 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0217 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0028 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0027 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1111 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0025 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0502 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0411 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1011 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0700 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0696 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0697 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0698 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 2119 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0029 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0030 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 0503 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1305 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1326 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1325 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1401 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к операции 1400 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- 3 предмета, похожие на самодельные зарядные устройства; предмет, похожий на зарядное устройство чёрного цвета для подключения к электросети без шнура; USB-шнур чёрного цвета, сим-карта, хранящиеся при настоящем уголовном деле, уничтожить;

- телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№, телефон Флай iQ 4404 IMEI №/№; телефон Samaung Е1125 IMEI №; телефон Alcatel 1013D IMEI №/№; телефон Lenovo А1000 IMEI №/№, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, конфисковать у осуждённых.

Имущество подсудимой ФИО1, на которое в ходе предварительного расследования постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения гражданского иска был наложен арест, - транспортное средство марки «Ауди А6», государственный регистрационный знак «В 164 РМ, 134 регион», 1997 года выпуска, а также деньги в размере 92 000 рублей, хранящиеся на депозитном счету ЦФО ГУ МВД России по <адрес>, оставить под арестом до исполнения решения суда в части гражданских исков потерпевших и гражданских истцов в пределах срока исковой давности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждёнными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения их копии приговора. Осуждённые, содержащиеся под стражей, вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий: Л.А. Байдакова