Гражданский кодекс часть 1

Осьминко Н.Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющего среднее специальное образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющей высшее образование, замужней, <данные изъяты>, трудоустроенной по найму, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Осьминко Н.Н. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере в г. Норильске при следующих обстоятельствах.

Осьминко Н.Н. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а именно денежных средств, в крупном размере, принадлежащих индивидуальному предпринимателю О.Т.Л., осуществляющей предпринимательскую деятельность по розничной торговле мебелью на территории г.Норильска Красноярского края, при следующих обстоятельствах:

Осьминко Н.Н., в период с 27 июня 2019 г. до 30 марта 2020 г., исполняя обязанности продавца без оформления трудовых отношений в магазин «ДАКО», расположенный по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», являясь материально-ответственным лицом, осуществляла розничную продажу мебели.

В обязанности Осьминко Н.Н. по специальному поручению ИП О.Т.Л., согласно устной договоренности с последней, входило: консультация покупателей по вопросам приобретения мебели; составление с покупателем договора купли-продажи мебели по образцам; принятие решения о порядке и условиях оплаты суммы договора, в том числе возможности оплаты в рассрочку, а также предоставления скидки клиентам в пределах, согласованных с О.Т.Л.; внесение данных о клиенте, заказе, сумме поступления денежных средств, в качестве оплаты, в журнал учета продаж ИП О.Т.Л., после подписания покупателем договора; получение от покупателей по заключенным договорам наличных денежных средств, с оформлением первичных бухгалтерских документов - кассовых чеков, подтверждающих внесение денежных средств, а также последующее внесение данных о продаже в реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. с указанием даты внесения платежа, способа оплаты, номера договора и сумме поступивших от покупателя денежных средств; с последующей передачей денежных средств ИП О.Т.Л.; обеспечение сохранности в течение рабочего дня товарно-материальных ценностей, находящихся в вышеуказанном магазине, а также наличных денежных средств, поступивших от клиентов в течении рабочего дня, либо до момента передачи их ИП О.Т.Л.

Осьминко Н.Н. в силу возложенных на нее вышеуказанных ИП О.Т.Л. обязанностей фактически осуществляла полномочия по приему, хранению, принадлежащего ИП О.Т.Л. имущества и денежных средств, находящихся правомерно в ведении Осьминко Н.Н., предназначенных для передачи ИП О.Т.Л. и дальнейшему расходованию в интересах последней.

В процессе выполнения вышеуказанных обязанностей продавца у Осьминко Н.Н. возник корыстный умысел на продолжаемое хищение вверенных ей ИП О.Т.Л. денежных средств, поступающих от покупателей в качестве оплаты по договорам купли-продажи мебели, реализуя который Осьминко Н.Н., умышленно, из корыстных побуждений, решила часть сумм денежных средств, полученных ею от покупателей в качестве оплаты за мебель, ИП О.Т.Л. не передавать, в кассу ИП О.Т.Л. не вносить, а скрывать от ИП О.Т.Л. факт получения ею от покупателя денежных средств в счет оплаты за мебель, при этом указывая в реестре поступления денежных средств суммы меньшие по отношению к принятым, а укрытой частью денежных средств с целью незаконного обогащения распоряжаться по своему усмотрению.

Реализуя данный единый преступный умысел, Осьминко Н.Н. совершила преступление при следующих обстоятельствах:

В период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18 августа 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск пр.Солнечный 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем Г.Н.В. договор купли-продажи мебели №632м от 18 августа 2019 на общую сумму 140700 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем с 18 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Г.Н.В. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 140 700 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 23 сентября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 33 700 руб., полученных ею от Г.Н.В., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 33700 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 20 августа 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем О.Ю.В. договор купли-продажи мебели №638м от 20 августа 2019 г. на общую сумму 116 140 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем, в период с 20 августа 2019 г. по 20 октября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя О.Ю.В. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 116 140 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, в период с 20 августа 2019 г. по 20 октября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в общей сумме 46 140 руб., полученных ею от О.Ю.В., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 46 140 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 14 сентября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем А.С.Г. договор купли-продажи мебели №677м от 14 сентября 2019 г. на общую сумму 57 500 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 14 сентября 2019 г., 17 октября 2019 г., 17 ноября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя А.С.Г. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 57 500 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, в 17 октября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 20 000 руб., полученных ею от А.С.Г., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 20 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 20 сентября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем О.М.А. договор купли-продажи мебели №690м от 20 сентября 2019 г. на общую сумму 52 800 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 20 сентября 2019 г., 20 октября 2019 г., 16 ноября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя О.М.А. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 52 800 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 20 октября 2019 г. и 16 ноября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в общей сумме 32 800 руб., полученных ею от О.М.А., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 32 800 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 30 сентября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск пр.Солнечный 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем М.Д.А. договор купли-продажи мебели №711м от 30 сентября 2019 г. на общую сумму 72 100 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 30 сентября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя М.Д.А. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 72 100 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 30 сентября 2019 в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору №711м в общей сумме 42 100 руб., полученных ею от М.Д.А., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 30 сентября 2019 г. кассовый чек на сумму 30000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 42 100 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 10 октября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем А.В.В. договор купли-продажи мебели №720м от 10 октября 2019 г. на общую сумму 61 600 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 10 октября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя А.В.В. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 61 600 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, в период с 10 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в общей сумме 36 600 руб., полученных ею от А.В.В., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 10 октября 2019 г. кассовый чек на сумму 25000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 36 600 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 27 октября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем Г.Л.А. договор купли-продажи мебели №754м от 27 октября 2019 г. на общую сумму 77 242 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 27 октября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Г.Л.А. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 77 242 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 27 октября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 47 242 руб., полученных ею от Г.Л.А., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 27 октября 2019 г. кассовый чек на сумму 30000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 47242 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 01 ноября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем М.Ф.И. Исмаил оглы договор купли-продажи мебели №768м от 01 ноября 2019 г. на общую сумму 29 100 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 01 ноября 2019 Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя М.Ф.И.оглы в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 29 100 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 01 ноября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в общей сумме 17 100 руб., полученных ею от М.Ф.И.оглы, не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 01 ноября 2019 кассовый чек на сумму 12000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 17 100 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 02 ноября 2019 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем Б.И.Ф. договор купли-продажи мебели №769м от 02 ноября 2019 г. на общую сумму 76 750 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 02 ноября 2019 г., 12 ноября 2019 г., 12 декабря 2019 г., 13 января 2020 г., 13 февраля 2020 г., 12 марта 2020 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Б.И.Ф. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели денежные средства в сумме 76 750 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 13 февраля 2020 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 10 000 руб., полученных ею 13 февраля 2020 от Б.И.Ф., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 10 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 03 ноября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем А.А.Б.-к. договор купли-продажи мебели №773м от 03 ноября 2019 г. на общую сумму 51 246 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 03 ноября 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя А.А.Б.-к. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели денежные средства в сумме 51 246 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 03 ноября 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по договору №773м от 03 ноября 2019 г. в сумме 30 446 руб., полученных ею от А.А.Б.-к., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 03 ноября 2019 г. кассовый чек на сумму 20800 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 30 446 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 09 ноября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем М.М.В. договор купли-продажи мебели №780м от 09 ноября 2019 г. на общую сумму 28 200 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 09 ноября 2019 г., 08 декабря 2019 г., 08 февраля 2020 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя М.М.В. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели денежные средства в сумме 28 200 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, в период с 09 ноября 2019 г. по 08 февраля 2020 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 6 000 руб., полученных ею 08 декабря 2019 г. от М.М.В., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 6 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 17 ноября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск пр.Солнечный 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем Т.И.Н. договор купли-продажи мебели №794м от 17 ноября 2019 г. на общую сумму 59 006 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем в период с 17 ноября 2019 г. до 20 декабря 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Т.И.Н. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 59006 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 17 ноября 2019 г., 20 декабря 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 34 006 руб., полученных ею от Т.И.Н., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 17 ноября 2019 г. кассовый чек на сумму 25000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 34 006 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 28 ноября 2019 г., точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем Х.Д.Д. договор купли-продажи мебели №811м от 28 ноября 2019 г. на общую сумму 84 700 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем в период с 28 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Х.Д.Д. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели денежные средства в сумме 84 700 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, в период с 28 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 24 000 руб., полученных ею от Х.Д.Д., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 28 ноября 2019 г. кассовый чек на сумму 35000 руб., 25 декабря 2019 г. кассовый чек на сумму 25700 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 24 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 15 декабря 2019, точное время следствием не установлено, Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем А.А.Ш. договор купли-продажи мебели №826м от 15 декабря 2019 г. на общую сумму 84 900 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем в период с 15 декабря 2019 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя Т.И.Н. 42950 руб. в качестве предоплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 42950 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 15 декабря 2019 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 16 950 руб., полученных ею от А.А.Ш., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 15 декабря 2019 г. кассовый чек на сумму 26000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 16 950 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18 января 2020 г., Осьминко Н.Н., находясь на своем рабочем месте в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск пр.Солнечный 6 «а», заключила от имени ИП О.Т.Л. с покупателем П.М.Я. договор купли-продажи мебели №864м от 18 января 2020 г. на общую сумму 43 630 руб., собственноручно заполнив бланк указанного договора.

Затем 18 января 2020 г. Осьминко Н.Н., находясь по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение возложенных на нее ИП О.Т.Л. полномочий, получила от покупателя П.М.Я. в качестве оплаты по данному договору купли-продажи мебели наличные денежные средства в сумме 43 630 руб.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих ИП О.Т.Л., умышленно, из корыстных побуждений, 18 января 2020 г. в журнал учета продаж ИП О.Т.Л. и реестр поступления денежных средств ИП О.Т.Л. запись о поступлении части денежных средств по вышеуказанному договору в сумме 20630 руб., полученных ею от П.М.Я., не сделала, в кассу ИП О.Т.Л. вверенные ей денежные средства в указанной сумме не внесла, на банковский счет последней не зачислила, в интересах ИП О.Т.Л. не израсходовала, скрыла от учета, пробив 18 января 2020 г. кассовый чек на сумму 23000 руб., после чего незаконно обратила в свою пользу, тем самым похитив путем присвоения, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 20 630 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Осьминко Н.Н. в период с 18 августа 2019 г. по 12 марта 2020 г. присвоила вверенные ей ИП О.Т.Л. денежные средства в общей сумме 417 714 руб., причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

При этом, Осьминко Н.Н., опасаясь быть изобличенной в совершении присвоения вверенных ей ИП О.Т.Л. денежных средств, с целью сокрытия своих данных преступных действий, в период с 18 августа 2019 г. по 12 марта 2020 г. собственноручно изготовила фиктивные договоры купли-продажи мебели от имени ИП О.Т.Л. с покупателями Г.Л.А., М.Ф.И.оглы, А.А.Б.-к., П.М.Я., в которые внесла заведомо ложные сведения относительно фактической суммы полученных от данных покупателей денежных средств, указав суммы меньшие по отношению к принятым.

Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению по ч. 3 ст. 160 УК РФ, подсудимая Осьминко Н.Н. виновной в совершении преступления себя не признал полностью, в судебном заседании пояснила, что в конце июня 2019 года на сайте «Авито» увидела объявление, что в магазин «Солнечный» требуется продавец и менеджер, обратилась по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече, пришла в указанное время в магазин. Администратор П.Н.Н. предложила пройти стажировку, на что согласилась. Стажировка длилась 3 месяца, Палицына пояснила, что заработная плата будет состоять из процентов от продаж товаров, во время стажировки платили заработную плату. При трудоустройстве П.Н.Н. не говорила, что входит в обязанности продавца. В дальнейшем П.Н.Н. уехала в отпуск, проходила стажировку под руководством Ф.Т.Н. и Ж.А.Н.,, которые говорили, как все должно быть в магазине, рассказали о кассовой дисциплине. По поводу перевода денежных средств от покупателей О.Д.Л., поясняла администратор, для заполнения договоров купли – продажи с покупателями П.Н.Н. дала готовые шаблоны, по осуществлению деятельности все поясняли Ф.Т.Н., Ж.А.Н. Кассовая дисциплина была следующая, наличные деньги пробивались через кассу, то есть чеки были минимальные, по безналичным расчетам вообще не выдавались чеки, выдавалась только терминальная транзакция. Журналов прихода и расхода денежных средств, кассовой книги вообще не было. Поступившие наличные денежные средства хранились в ящике между столами продавца и администратора. Администратор П.Н.Н. вела все финансовые отчеты, денежные поступления, расчеты с поставщиками. Ежедневые отчеты по кассе в конце рабочего дня не проводила, поступившие наличные денежные средства, находящиеся в ящике, от одного продавца другому не предавались, лично никаких пересчетов денежных средств не проводила, учетов не вела, все финансовые отчеты проводила администратор. С предпринимателем О.Т.Л. и предпринимателем О.Д.Н. трудовых отношений не заключала, материальной ответственности не было, никто никакие материальные ценности не вверял. Имелась договоренность с администратором, о том, что по истечению 3-х месячной стажировки, официально трудоустроят. Однако после оглашений условий трудоустройства, не согласилась трудоустраиваться официально. Поскольку О.Д.Н. предложил оформить предпринимательскую деятельность, либо оформиться на 0,5 ставки, также указал, что оплачивать отпускные и дорогу к отпуску не будут, поскольку супругу оплачивали дорогу на всех членов семьи, сказала, что если трудоустройство будет без всех положенных законом льгот, то работать будет без трудового договора, что всех устроило. График выхода на работу не согласовывали, уходила на выходной, а после звонили и просили выйти. Работала примерно 5 дней в неделю, после выхода супруга на работу с 01 декабря 2019 г. уходила из магазина раньше, чтобы забрать ребенка из детского сада. Когда уходила, кассу никому не оставляла, продолжала работать администратор, или кто-то из продавцов, деньги никому не сдавала. Заработную плату в конверте выдавали один два раза в месяц, после того, как администратор сводила все продажи «бумажки» и сверялись с О.Д.Н. Трудоустроенной себя не считала, потому что не было трудовых отношений, это была подработка. Договоры купли – продажи мебели оформлялись, когда мебель приобреталась в рассрочку. Если это рассрочка, то всегда делалась копия паспорта, далее заполняется типовой договор, где продавцом является О.Т.Л., хотя изначально в магазине ИП являлся О.Д.Л., в семье О. возникли финансовые проблемы. При заполнении типовых договоров купли – продажи, личной росписи не ставила, заключался двухсторонний договор между ИП О.Т.Л. и покупателем. В договора купли – продажи мебели заполнялась фамилия покупателя, прикладывалась копия паспорта, указывалась первоначальная сумма, которая вносилась и количество месяцев для рассрочки, срок рассрочки, размер скидки, которую определяла администратор П.Н.Н.. Денежные средства покупателями вносились по разному, как удобнее было покупателю. Но, как правило, всем удобнее было платить с карты. Многие возмущались, что не выдавался кассовый чек, где написано безналичный расчет, а выдавалась только транзакция. Покупатели вносили денежные средства в счет оформленной рассрочки следующим образом, переводили на счет банковской карты О.Д.Н., переводили администратору магазина, приходили в магазин и оплачивали картой, то есть разными вариантами. Когда приходил покупатель оплатить рассрочку, поднимала договор, вписывала внесенную сумму, отдавала транзакцию, либо кассовый чек, покупатель расписывался, наличные денежные средства убирались в ящик. В случае проведения безналичного расчета то, в реестре прописывалась сумма. Существовала группа в WHATSAPP, где была информация о номере карты О.Д.Н., то есть для удобства покупателя, чтобы покупатель не ездил в магазин. Чаще всего деньги переводились на счет О.Д.Н. За договорами купли – продажи вела контроль администратор П.Н.Н.. Договоры стояли на столе, рядом находилась тумба с замком, где хранились все денежные средства, которыми распоряжалась администратор. Договоры купли продажи заполняли по-разному, один заполнялся, а другой копировали. Администратор ежемесячно сверяла поступления денежных средств, как она это делала не известно, ежемесячно всем говорилось, что никаких недостач нет. Последний рабочий день был 27 марта 2020 года, претензий и недостач в период работы не было. Никогда не принимала участие в ревизии. За период работы П.Н.Н. поручалось проверить поступление денежных средств, по заключенным договорам в рассрочку, а именно по договорам, заключенным до 2019 г., однако люди не шли на контакт. В период с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года не работала, находилась за пределами города Норильска, по возвращению сообщила О.Д.Н., что собирается уходить. Разницу в суммах внесенных денежных средств указанных в договорах купли – продажи пояснить не может, полагает, что была скидка, которую устанавливала администратор, либо ошибка, также указывает, что в ходе проведения экспертизы были предоставлены и проверены только 4 счета, но оказалось, что счетов было больше, однако остальные не были предъявлены для экспертизы. Также указала, администратор давала продавцам распоряжение, заполнять и пробивать чеки на меньшие суммы, когда покупатель оплачивал полные суммы, с целью минимизировать налоги. Сумму пробитых по кассе полученных денежных средств от покупателей вписывала с ведомость (планшет), который находился в магазине, полную сумму полученных денежных средств от покупателя администратор Палицына вписывала отдельную в ведомость, которую не представили в материалы уголовного дела. Размер скидки, также определяла администратор. По договорам указывала неверную сумму по указанию администратора П.Н.Н.. В магазине имелось два документа, куда вносились денежные средства, но в материалах дела нет ведомости, которая велась администратором, информация в этих документах была разная. По какой причине суммы были разные, пояснить не может, ведомость заполняла администратор и туда все полностью вписывалось. Полученные от покупателей наличные денежные средства убирала в кассу, которую никак не сдавала, деньги находились в ящике. Указывает, что никаких обязанностей по работе не было, демонстрировала механизм мебели, частично заключала договоры по купли-продажи. Самостоятельно принять решение о рассрочке не имела возможности, каждый раз согласовывала это с П.Н.Н.. ИП О.Т.Л. не информировала о суммах продаж, несколько раз передавала деньги О.Д.Н., он приезжал и забирал деньги. Товар в магазин принимала администратор П.Н.Н.. Учет проданных товаров не вела, имелся журнал, в котором отмечали, что продано. Информацию о переводах денежных средств от покупателей на карту О. получала П.Н.Н.. Сохранность денежных средств от продажи товаров никто не обеспечивал, материальной ответственности не было. В обязанности по работе в магазине входила консультация покупателей, за что платили заработную плату в размере 900 рублей смена и 3% от выручки. Всю мебель продавали по договору. Была заинтересована в продажах мебели, поскольку от этого зависела заработная плата. П.Н.Н. вела учет и видела выручку, а из этого складывала оплату труда. Указала, что в договоре № 826м дата и размер платежа, поступивший от покупателя А.А.Ш. 15 декабря 2019 г., указан ее рукой, а в договоре № 794м записи о поступивших денежных средствах 17 ноября 2019 г. и 20 декабря 2019 г. внесены ее рукой. Также указывает, что не является субъектом преступления по указанному уголовному, поскольку договор с ней не заключался, материальная ответственность на нее каким-либо договором возложена не была. По указанию П.Н.Н. вносила недостоверные сведения в договоры купли – продажи мебели, которые находились в магазине, также по ее указанию пробивала по кассе меньшую сумму поступивших от покупателей денежных средств, полагает, что указанные просьбы П.Н.Н. высказывала с целью сокрытия налогов ИП О.Т.Л. Также указала, что у ИП О.Д.Н. имеются большие суммы задолженности.

Виновность Осьминко Н.Н. в совершении при вышеизложенных обстоятельствах инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями экспертов, иными письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

Суд допускает показания подсудимой Осьминко Н.Н. в качестве достоверных только в той части, в которой они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и свидетельствуют о времени и месте совершения преступления при вышеизложенных обстоятельствах.

Из показаний потерпевшей О.Т.Л., данных ею в ходе судебного следствия, следует, что является индивидуальным предпринимателем осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже мебели в Торговом центре «Солнечный» по адресу: г.Норильск, проезд Солнечный, 6 «А», в магазине «ДАКО», где соединены два отдела кухонная мебель на заказ и мягкая мебель. В июне 2019 года подали объявления о поиске продавца в указанный магазин. По объявлению в конце июня 2019 года обратилась Осьминко, с которой общалась администратор П.Н.Н., в ходе беседы пригласили Осьминко работать в магазин продавцом мебели, в июле 2019 года она приступила к работе, быстро вливать в работу и стала сама обслуживать клиентов. В ноябре 2019 года закрывая месяц, поняла, что не сходятся данные. В декабре 2019 года закрывая месяц, поняла, что пропадают деньги. Денежные средства фиксировались и примерно раз в два или три дня передавались по реестру, которые забирал супруг О.Д.Н., деньги забирал по бланкам (бумажкам), на которых продавцы писали переданную сумму, в получении денег О.Д.Н. не расписывался. О.Д.Н. передавал деньги с бланком (бумажной), где был написан список договоров, сумма переданных денежных средств, после передачи денег, вела свою таблицу учёта, в которую вносила поступившие денежные средства, а потом сверяла с реестром платежей, а в начале месяца закрывала предыдущий месяц. Поступление денежных средств на карту О.Д.Н. просматривала через личный кабинет, при переводе денежных средств на карту О.Д.Н., покупатели в комментарии прописывали назначение платежа, а продавец это фиксировал в реестре платежей, в колонке «терминал». Так в магазине ведется тетрадь, в которую записывается номер договора, адрес клиента, расписывается сумма общая и с учётом скидки и рассрочки, а так же с указанием периода. В декабре обнаружила, что пропадают деньги. В конце февраля подозрения пали на Осьминко Н.Н., потому что все пропадающие деньги были в её смену. В марте 2020 г. года началась пандемия. П.Н.Н. обзванивала клиентов, у которых имеются долги по платежам, по договорам. Позвонила по договору, заключенному с клиентом Г., которая сказала, что она полностью оплатила свою покупку. Поняли, что помимо того, что Осьминко не передавала по реестру деньги, ещё и были махинации с договорами. После была проведена проверка, в ходе чего выявили недостающую сумму. В июне 2020 года Осьминко уехала в отпуск, по приезду в июле 2020 года пригласили ее на беседу и предложили вернуть данные денежные средства на сумму около 350 тысяч рублей, но что Осьминко сказала, что она этого не делала и ничего возвращать не собирается. После приняла решение написать заявление, при подаче заявления были предоставлены еще несколько договоров, по которым суммы не совпадали, в связи с этим сумма увеличилась. Осьминко Н.Н. работала у нас с 01 июля 2019 года по июль 2020 года, но с учетом карантина, самоизоляции и отпуска, трудовые отношения не оформлялись, был испытательный срок три месяца, а потом ей предлагалось оформиться как сотруднику или оформить на себя ИП, для оказания услуг, за нее платили бы налоги., однако Осьминко просила не оформлять, поскольку ее супругу оплачивают дорогу в отпуск. Материальная ответственность в письменном виде не оформлялась, имелись устные договорённости. Осьминко общаясь с клиентом, заключала с ним договор купли-продажи, либо в рассрочку, либо клиент сразу рассчитывался. Рассрочка предоставляется на 3 месяца, но по договорённости бывает и более длительный срок. При внесении полной суммы по договору купли-продажи позволяем делать скидку 3%, что фиксируется в договоре, так прописывалась полная стоимость, рядом скидка и после указывалась итоговая сумма, с учетом скидки. Если мебель приобреталось в рассрочку, то в середине договора имеется таблица, где расписывались платежи. График работы магазина с 11:00 до 20:00 час., продавец работал по установленному графику, в отделе работал один продавец, в случае выходного ее замещал другой. Продавец заключила договор с клиентом, принимала денежные средства, далее пробивала чек по кассе, отдавала его клиенту и прикладывала к договору. Денежные средства, которые принимались по терминалам, записывались в реестр платежей, после этого продавец должна передавать в распоряжение ИП. Передача реестра происходила через О.Д.Н., учёт поступивших денежных средств от покупателей фиксировался в таблице «Реестр поступления денежных средств», в которой продавцы записывали все денежные средства, которые поступали наличными либо по терминалу, в таблице имелось 2 колонки, в одной отмечалось поступление денежных средств по терминалу, другая наличными. Оплату возможно было провести как наличным так и безналичным способом. По безналичному расчету денежные средства поступали на счет индивидуального предпринимателя, счет по терминалу ОФД-Я ( касса ИП О.Т.Л.); счет по терминалу ОФД-Я (касса ОпароваД.Н.); карта О.Д.Н., как физ.лица; личная карта физ.лица О.Т.Л.; однако в тот период времени на ее личную карту деньги не переводились. Все фиксировалось в реестре поступления денежных средств. В пользовании имеет две дебетовые карты: Сбербанк и Тинькофф, на которые не поступали денежные средства от клиентов, все источники возможного поступления денежных средств от покупателей проверены. Нехватка денежных средств выявилась в смены работы Осьминко Н.Н. на общую сумму 419034 рублей. Клиент, рассчитывался полностью за купленный товар, Осьминко писала в его договоре полную сумму, а во втором экземпляре договоре писала, что клиент оформил рассрочку. А потом она своей рукой прописывала, что приняла оставшиеся денежные средства, но по кассе не пробивала, и чек клиенту не отдавала. Подложность договоров заключалась в том, что клиенту Осьминко писала полную сумму оплаты, а в нашем договоре указывала, что это рассрочка, то есть частичная оплата. По окончанию смены продавец пересчитывает деньги в кассе, закрывает смену по Z-отчету и данные деньги должны были совпадать, плюс сумма неизменная для размена, сдачи. Это нигде не фиксировалось, записывалось на листке. В магазине имеется кассовый аппарат, который установлен в отделе мягкой мебели, и еще кассовый аппарат в соседнем отделе, корпусной мебели и фурнитуры, данная касса оформлена на О.Д.Н. Оплата могла производиться по двум кассам, но все поступившие денежные средства записывались в реестр, с пометкой «Ф», что означало, отдел фурнитуры. Наличные денежные средства находились в ящике. то есть в тумбочку, с выдвижным ящиком, в отделе магазина, который замыкался, ключ находится только у продавца, который находился на смене. Администратор не имел доступ к этим деньгам. Как собственные денежных средств на тот период времени не обеспечивала их сохранность. В случае занятости продавца, П.Н.Н. могла подойти к другому клиенту и проконсультировать, но договор оформляла продавец. П.Н.Н. могла заключить договора с клиентом, в случае отсутствия продавца. Договор с П.Н.Н. о полной материальной ответственности не заключался. Должностные обязанности администратора, Осьминко и остальных продавцов оговаривалось устно. Кассир (продавец) вели ежедневный учет прихода и расхода денежных средств, что нигде не фиксировалось, указывалось только в реестре. Указала, что Продавец, передавая наличные денежные средства О.Д.Н., могла проверить поступление денежных средств из реестра платежей. Эта сумма должна была ровняться сумме по отчету ОФД-Я. По кассе проводилось поступление только наличных денежных средств. Чеки не выдавались на суммы, которые были переведены на карту физического лица, поступление прописывалось в договоре и в тетради. Ревизии проводила П.Н.Н., определенного графика проведения не было, по результатам ревизии, по наличию товара у недостач не было. Недостача проявилась в декабре 2019 года по своду платежей. Двойная бухгалтерия в мебельном магазине никогда не велась. Отчетность в налоговый орган производится поквартально. Кассовые аппараты подключены к личному кабинету ОФД-Я (оператор фискальных данных – ярус), в связи с этим, все кассовые чеки отражаются и передаются в налоговый орган. Каких – либо указаний администратору П.Н.Н. либо продавцам о не полном внесении денежных средств поступивших от реализации мебели в кассу, не давала, также не давала указаний о неверном заполнении договоров купли – продажи. Договор купли-продажи составляется только в двух экземплярах, один экземпляр хранится в магазине, а второй – у покупателя.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель П.Н.Н. пояснила, что работает у ИП О.Т.Л. в должности администратора магазина мебели «ДАКО», расположенного по адресу: г. Норильск пр-д Солнечный 6 «а»по устной договорённости, трудоустроена у ИП О.Д.Н. с 2010г. В должностные обязанности входит контроль за остатками товара, контроль за трудовой деятельностью личного состава магазинов мебели, составление графика работы продавцов, проверка наличия товара, заказ товара в магазин, фиксация продажи в тетрадь, в которой фиксируется, сколько было продано мебели за месяц. Проверку проводит один раз в месяц, имеется тетрадь и электронная база (таблица Exel.), где отмечает приход товара и продажи. Отмечается, что продана такая-то единица, номер договора и вывезена на такой-то адрес, а также данные клиента. А также прописывает сумму продажи, указанную в договоре у продавца. В июне 2019 года позвонила Осьминко Н.Н., по поводу поиска работы продавцом. В телефонном режиме провела с Осьминко собеседование, первое впечатление сложилось очень хорошее, предложила ей на следующий день прийти на стажировку. После прохождения собеседования Осьминко вышла на работу в магазин «Дако», расположенный по вышеуказанному адресу. В день, когда Осьминко приступила к стажировке, в это время ушла в отпуск. Стажировку Осьминко проводила Ж.А.Н.. Официальной передачи смен не проходило, утром сверяли деньги в кассе, деньги были под замком, ключи друг другу передавали, все происходило на доверительных отношениях. После стажировки, было принято решение об официальном трудоустройстве Осьминко в качестве продавца, однако она отказалась официально устраиваться. В декабре 2019 года обратилась О.Т.Л. и сказала, что ей не передаются все деньги и попросила обратить внимание, что там происходит. Суммы недостачи выявились, когда вышли после пандемии, в июне 2020 года. Тогда начали звонить клиентам и просить внести суммы рассрочки. Один из клиентов прислал договор, в соответствии с которым у него было все погашено, а в нашем договоре была внесена только часть денег. При продаже мебели продавец заполняет один договор, с него делается копия и отдается клиенту. Продавец не ставит свою подпись в договоре, там есть печать ИП. Продавец вписывает сумму рассрочки в двух экземплярах сумму и дату внесения платежа, а клиент расписывается, что внес, клиенту отдается чек. В случае перевода денежных средств на карту чеки не выбивали. Продавец пишет в его экземпляре, что сумма переведена, если клиент при этом пришел, он расписаться в договоре, что сумма переведена на карту. У покупателя должен расписаться в продавец. В случае полной оплаты также заполняется договор, договор заполняет продавец, а клиент ставит свою подпись. Когда О.Д.Н. передавали деньги, в реестре это не указывалось, только писали на бумажке, которую он передавал О.Т.Л. Осуществляла наблюдение за работой продавцов, сравнивала Z-отчет и реестры. То, что передавалось лично в руки Д.Н., не отслеживала. Продавцам говорилось о материальной ответственности, указывалась необходимость фиксации. Договор рассрочки предусматривала рассрочку на 3 и на 6 месяцев, что прописано в договоре. Контролировать начинаем через 6 месяцев, если не было оплат. Оплата по рассрочке отражается в тетради, в реестре и на бумажке у Д.Н. пишется номер договора, дата и сумма. В договорах стоит номер, а после везде указана буква «М», что это означает мягкая мебель. После пандемии стали смотреть договора по рассрочкам и обзванивать клиентов и многие клиенты сказали, что уже оплатили полностью сумму. Попросили клиентов, у кого остались договора на руках, отправить их, чтобы посмотреть. После этого стали проверять Z-отчеты и поднимать все договора и сверять. Смотрели, когда открыли рассрочку, когда поступили деньги, выяснилось, что многие суммы были не пробиты, а просто записаны в договор. В период работы Осьминко проходили ревизии, проверяла наличие товара на складе, примерно 6 раз в год. Ревизию с документальной фиксацией не проводила. Доступа к кассе не имела. Не давала указание Осьминко переписывать оригиналы договоров, которые оставались в магазине, Осьминко это сделала самостоятельно без ее ведома, по своей собственной инициативе. Покупателям выдаются чеки при оплате товара по терминалу безналичной оплаты, один из которых передается покупателю, который прикрепляется к договору, а второй остается для отчетности, также они передают покупателю кассовый чек. То же касается и внесения платежа по рассрочке.

В судебном заседании осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела электронная база (таблица Exel.), где свидетель П.Н.Н. отмечает приход товара и продажи, из указанной таблицы следует, что внесены сведение по договорам купли- продажи товара с указание календарного месяца, номера договоров, наименования товара, стоимость товара, предоплата покупки и остаток суммы стоимости товара, каких либо противоречий, представленная в судебное заседание электронная база (таблица Exel), не содержит, указанные в ней сведения по продажи мебели ИП О.Т.Л. совпадают с данными изложенными в реестрах (планшете) поступления денежных средств, по договорам № 632м,638м,677м,690м,711м,720м,754м,768м,769м,773м,780м,794м,811м,864м,826м.

Из показаний свидетеля О.Д.Н. данных им в ходе судебного следствия следует, что что с 2009 г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою предпринимательскую деятельность на территории г.Норильска Красноярского края, занимаюсь реализацией корпусной мебели и фурнитуры в трех магазинах в том числе в помещении магазина ДАКО по пр.Солнечный, 6 «а». В конце июня 2020 г. приняли на работу Осьминко Н.Н., с которой общалась с ней П.Н.Н. Н.Н. Осьминко быстро влилась в коллектив. Большинство времени она проводила в магазине по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, д. 6 «а». Документы о приёме на работу и материальной ответственности не подписывали, поскольку Осьминко отказалась. Занимался инкассацией денежных средств, также осуществлял доставку мебели, пока не было водителя. Имелся бланк инкассации (то есть бланк передачи денег от продавца), там было указано: номер договора, сумма общая и передаваемая продавцом. В Бланке никто не расписывался, все было на доверии. Нужно было сумму сравнивать с реестром, не проверял. В магазине есть реестр, формат А4, на планшете, где указывается договор номер, сумма и какая касса. Кассу снимал практически каждый день, мог раз в 2 дня снимать. Документы на планшете (реестре) и в бланке инкассации заполняла Осьминко Н.Н., указывая номер договора купли – продажи мебели и сумму передаваемых денежных средств. Бывали случаю оплаты части суммы, а именно часть платят наличными, часть банковской картой или переводом, также были случаю перевода денежных средств на счет банковской карты физического лица О.Д.Н. и О.Т.Л. Денежные средства и бланки передавал О.Т.Л., деньги без бланка не передавали. В один момент заметил, что не хватает какого-либо договора. То есть в реестре он есть, а на руках нет суммы. Когда выявили недостачи, начали брать договора и обзванивать клиентов, узнать информацию, и смотреть договора клиентов. При осуществлении продажи мебели составляется два экземпляра. Кассовая книга в магазине не велась, в магазине имеется два кассовых аппарат, один оформлен на ИМ О.Т.Л., а второй на ИП О.Д.Н. Касса закрывалась на ключ, ключ был у продавца. Если продавец отдыхает, то ключи передает из рук в руки другому продавцу.

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетелей М.Л.А. следует, что в должности администратора торгового зала магазина мебели «АV-проспект» у ИП О.Д.Н. работает с октября 2018 года, фактически она осуществляет обязанности продавца, т.е. в ее должностные обязанности входит продажа мягкой и корпусной мебели магазина «АV-проспект», который принадлежит ИП «О.Д.Н.». В феврале 2020 года на несколько смен перевели в магазин «Дако», расположенный по адресу: г. Норильск пр-д Солнечный 6 «а» где также работала продавец Осьминко Н.. При осуществлении продажи мебели (в том числе и при 100%-й оплате), с покупателем заключается договор, оригинал которого остается в магазине, а копия передается покупателю, в обязательном порядке к договору прикрепляется кассовый чек или чек по терминалу. Также при внесении покупателем платежа по рассрочке в оригинале договора делается соответствующая запись, где указывается сумма платежа, дата, а также ставится подпись покупателя, при этом при каждом платеже покупателю выдается чек. Осьминко старалась сама оформлять договоры с покупателями, даже если работала с напарницей. Кроме того, от коллег ей известно, что иногда П.Н.Н. могла найти ошибки в оформлении документов Осьминко, т.е. какие-то суммы по документам могли не биться, но потом эти ошибки исправлялись, т.е. нужные суммы находились. О том, что в магазине «Дако» в ходе проведения ревизии была установлена недостача на сумму более 500000 рублей, узнала от П.Н.Н., которая рассказала ей, что было установлено, что Осьминко подделывала договоры, которые находились в магазине (т.е. по их договору была внесена сумма предоплаты по рассрочке, а по договору, который находился у покупателя, была внесена вся сумма за товар). Денежные средства из кассы по всем трем магазинам ежедневно забирает О.Д.Н., при этом ежедневно прилагают отчетную ведомость по денежным средствам, внесенным по кассе и по банковскому терминалу. По банковскому терминалу деньги переводятся на счет, оформленный на имя О.Д.Н. Ревизии в магазине проводятся каждый месяц. Ранее случаев недостачи, насколько ей известно, ни по одному из магазинов установлено не было. Как она узнала от руководства, подозрения на Осьминко упало, поскольку недостачи были выявлены именно в ее смены (т. 3 л.д.54-57).

Из показаний свидетеля Ш.П.М. данных им в ходе судебного следствия следует, что работает Менеджером по заказам с ноября 2019 г. у ИП О.Д.Н. в магазине по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный 6 «а». Осьминко Н.Н. пришла на работу в качестве продавца в августе 2019 г. до марта или апреля 2020 г. В магазине имеется 2 кассовых аппарата, один зарегистрирован на ИП О. – реализация фурнитуры и мебель на заказ, второй на ИП О. кассовый аппарат и терминал. В его обязанности входит прием заказов на изготовление корпусной мебели, заключение договоров с клиентами, прием от них денежных средств, а также реализация фурнитуры. Денежные средства он передает администратору для передачи О.Д.Н., бывали случаи перевода денежных средств на счет О.Д.Н. Когда приступил к работе в магазине в ноябре 2019 года, то в данном магазине уже работала Осьминко Н., она работала в отделе по продаже мягкой мебели. Летом 2020 года от О.Д.Н. стало известно, что при проверке финансовых документов О.Т.Л. выявила, что Осьминко присваивала полученные от покупателей денежные средства

Из показаний свидетеля Н.Т.С. данных ею в ходе судебного заседания, и оглашённых показаний данных и в ходе предварительного следившие (том 3 л.д.63-65) следует, что с сентября 2019 года работает у ИП О.Д.Н. по правовому договору в магазине «Диван Диваныч» в ТЦ Арион по пр. Ленинский д.43 корп.2. При трудоустройстве к О., то в течении двух недель проходила стажировку в магазине ДАКО по пр.Солнечный, 6А у Осьминко, в указанном магазине находится рабочее место администратора – П.Н.Н.. Летом 2020 года от О.Т.Л. стало известно, что в магазине по пр.Солнечный, 6а, выявлены какие-то различия в договорах рассрочки и недостача денежных средств. В период стажировки Осьминко заполняла договоры купли-продажи, получала от покупателей наличные денежные средства, пробивала чек по кассе, либо оплата проходила по терминалу, денежные средства убирались в ящик стола на рабочем месте, а в конце дня денежные средства забирал О.Д.Н., о получении денежных средств О. нигде не расписывался. О.Т.Л. находилась в декретном отпуске с маленьким ребенком, поэтому очень редко приезжала в магазин сама. О том, что у О. ведется «двойная бухгалтерия» ничего не известно, так как все денежные средства оприходованы через кассовый аппарат или терминал при оплате товара, все данные об оплате поступают в налоговый орган. Администратором магазинов ИП О. является П.Н.Н., все данные, касающиеся продаж, а также поступивших за реализованные товары денежных средств, и заказов, П.Н.Н. фиксирует, после чего передает всю информацию О.Д.Н.

Из оглашённых в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.Т.Н., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 2017 года она работает у ИП О.Д.Н. по правовому договору, ее рабочее место находится в магазине «ДАКО» по пр.Солнечный, 6а в г.Норильске, отдел по продаже фурнитуры и оформление договоров на изготовление корпусной мебели. В магазине «ДАКО» также находится отдел по продаже мягкой мебели – это отдел супруги О.Д.Н. – О.Т.Л., которая также является индивидуальным предпринимателем. В магазине «ДАКО» находится рабочее место администратора – П.Н.Н.. Во второй половине 2019 года, в магазин «ДАКО» по пр.Солнечный, 6А в отдел по продаже мягкой мебели трудоустроилась Осьминко Н., которую иногда заменяла, либо других продавцов в отделе по продаже мягкой мебели, в частности могла продать товар или заключить договор купли-продажи мягкой мебели с покупателем. У ИП О.Т.Л., договор купли-продажи мебели составляется в двух экземплярах, один экземпляр передается покупателю, а второй экземпляр-хранится в магазине, данные по договору вносятся в тетрадь, где указываются суммы платежей, и лишь после полного погашения стоимости товара по договору купли-продажи, номер договора в тетради выделяется цветным маркером. Осьминко работала до весны 2020 года, после чего ушла в отпуск. В указанном отделе Осьминко работала одна, подменяли ее на выходной, также подменяла П.Н.Н., возможно еще Ф.А.Н.. Денежные средства, полученные от покупателей в отделе мягкой мебели, складировались в ящик рабочего стола в данном отделе с пояснительной запиской, в которой указывалась дата и номер договора, по которому получена сумма. Денежные средства с пояснительными записками в магазине в отделе мягкой мебели забирал О.Д.Н. Летом 2020 года от П.Н.Н. ей стало известно, что в магазине по пр.Солнечный, 6а, в отделе мягкой мебели (ИП О.Т.Л.) были выявлены какие-то различия в договорах рассрочки, и недостача денежных средств. За время работы Осьминко ничего подозрительного за ней не замечала, работала достаточно хорошо, уверенно, с покупателями всегда находила «общий язык». О том, что в отделе у ИП О.Т.Л. и О.Д.Н. ведется «двойная бухгалтерия» ничего не известно. Все данные, касающиеся продаж, а также поступивших за реализованные товары денежных средств, и заказов, фиксирует П.Н.Н., после чего передает всю информацию О.Д.Н. В отделе ИП О.Т.Л. и ИП О.Д.Н. установлено по комплекту кассового аппарата с терминалами, которые зарегистрированы на каждого из них. Иногда покупатели оплачивали товар путем перевод денежных средств на счет банковской карты, в том числе принадлежащей ИП О.Д.Н., о чем на листке бумаги производилась соответствующая запись и впоследствии данная информация передавалась О.Т.Л. Не имеет отношения к хищению денежных средств О.Т.Л., о совершении Осьминко Н. хищения денежных средств О.Т.Л. ничего не известно (т. 3 л.д.67-69).

Из показаний свидетеля Ж.Е.О. данных ею в ходе судебного заседания следует, что в период с 2010 года по ноябрь 2019 года она работала у ИП О.Д.Н. по правовому договору, ее рабочее место находится в магазине «ДАКО» по пр.Солнечный, 6а в г.Норильске, отдел по продаже фурнитуры и оформление договоров на изготовление корпусной мебели. Всего в помещении магазина «ДАКО» два рабочих места продавцов – ИП О.Д.Н. и О.Т.Л., также в данном же магазине рабочее место П.Н.Н.. Во второй половине 2019 года, в магазин «ДАКО», в отдел по продаже мягкой мебели трудоустроилась Осьминко Н., которую иногда заменяла, также заменяла и других продавцов. У ИП О.Т.Л., договор купли-продажи мебели составляется одном экземпляре, с которого снималась копия, один экземпляр передается покупателю, а второй экземпляр-хранится в магазине. В договоре указывается фамилия, имя и отчество покупателя, наименование товара, начальная сумма платежа, указывалась полная оплата и оплата в рассрочку. Когда покупатель оплачивал полностью, тогда указывалась полностью сумма, паспортные данные, и адрес доставки мебели. Были ли такие случаи, когда приходили покупатели, которые ранее приобрели мебель в рассрочку и вносили какие-то платежи, принимали указанные платежи, в магазине имелась тетрадь продаж, куда вносилась информация о том, что внесены денежные средства за товар, указывался номер договора. В договор вносилась сумма, которую принес покупатель в счет оплаты рассрочки, покупатель ставил свою подпись. Чек пробивался и прикладывался к договору в зависимости от способа отплаты, наличные или терминал. Чек пробивался по кассе ИП О.Т.Л., в единичных случаях чек пробивали через кассу ИП О.Д.Н. Данные по договору вносятся в тетрадь, где указываются суммы платежей, у каждого договора был свой номер. Денежные средства, полученные от покупателей в отделе мягкой мебели, складировались в ящик рабочего стола. Поступившие наличные денежные средства передавались О.Д.Н., передавали листок, на котором указывался номер договора, сумму, которую передали. Также в листок вписывались денежные средства поступившие по договору через терминал, за получение денежных средств, О. не расписывался. Кроме тетради записи продаж в магазине имелись реестры - «планшеты», где продавцы вели учет продаж. В случае продажи договор и сумма первоначальная, в случае рассрочки, сумма первоначального взноса, была графа, сумму первоначального взноса либо наличными, либо по терминалу. И в конце смены, тоже была ведомость, куда вносилась общая сумма за день. В отделе ИП О.Т.Л. имелся кассовый аппарат и терминал, для оплаты безналичным способом. Ключи от магазина были у продавцов, когда продавец выходил на самостоятельную работу, делали ключи. У администратора П.Н.Н. имелись свои ведомости, она всю информацию по продажам собирала воедино, чтобы рассчитать нас в конце месяца. Летом 2020 года от П.Н.Н. ей стало известно, что в магазине по пр.Солнечный, 6а, в отделе мягкой мебели (ИП О.Т.Л.) были выявлены какие-то различия в договорах рассрочки, и недостача денежных средств.

Из показаний свидетеля Ф.А.Н. данных ею в ходе судебного заседания следует, что с 11 ноября 2019 трудоустроилась продавцом-консультантом у ИП О.Д.Н. в магазин «ДАКО», без заключения трудового договора в магазине мягкой мебели, находящегося по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «а». указала, что работает по трем магазинам, принадлежащим ИП О., в обязанности входит: поддержания порядка в зале, проверка мебели, в случае поступления, заключение договора, контроль рассрочки, принятие оплаты, выдача чека, хранение денежных средств, контроль денежных средств. В 2019 г. магазине, по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «а», проработала 3 недели подряд совместно с Осьминко, иногда замещала последнюю. Оформляла договоры – купли продажи с покупателями, в которых указывалась дата, ФИО покупателя, наименование товара, стоимость, количество, обязанности сторон, адрес, телефон, сумма внесения, роспись клиента, в обоих договорах. В договоре расписывался только покупать, также имелась печать ИП О.Т.Л.. Один экземпляр договора оставался у клиента, копия- второй экземпляр в магазине. В случае полной оплаты за товар клиент передает наличные денежные средства, либо рассчитывается через терминал, продавец записывает в реестр «планшетку», способ поступления денежных средств, Заполняется договор, копия которого вручается покупателю. За проведенную операцию пробивается чек, иногда чек пробивался в отделе фурнитуры, при этом в реестр «планшетку» заносили сумму и подписывали «отдел фурнитуры». Наличные денежные средства складывали в ящик, который закрывался на ключ, ключ хранился у продавцов, после наличные денежные средства передавали по специальному бланку О.Д.Н., где указывали номер договора, сумму внесенных оплат. Отчёт по кассе делался каждый день. В конце смены производился подсчет денежных средств, поступивших наличных и по терминалу, складывали общую сумму распределение платежей, полная оплата, доплата, так же и наличные. В конце смены делали сверку итогов. Скидку в размере 3 % продавец мог определить самостоятельно, скидку в большем размере согласовывали с П.Н.Н.. Когда клиент оплачивает покупку посредствам перевода на счет, через мобильный банк, продавцам через П.Н.Н. поступало сообщение в подтверждения оплаты.

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний свидетелей П.Н.Н., О.Д.Н., М.Л.А., Ш.П.М., Н.Т.С., Ф.Т.Н., Ж.Е.О., Ф.А.Н. данными указанными свидетелям, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются и детально дополняются исследованными доказательствами, противоречий в показаниях свидетелей данных в судебном заседании и допрошенных в ходе предварительного следствия не усматривается, оснований для оговора подсудимой также не усматривается.

Помимо вышеприведенных показаний потерпевшей и свидетелей совершение Осьминко Н.Н. преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашенными в порядке ст. 285 УПК РФ в ходе судебного следствия.

Заявлением о преступлении индивидуального предпринимателя О.Т.Л., зарегистрированном в КУСП ОП №1 Отдела МВД России по г.Норильску 23 октября 2020 г. за №, О.Т.Л. просит привлечь к уголовной ответственности продавца мебельного магазина «ДАКО» (г.Норильск пр.Солнечный 6 «а»), Осьминко Н.Н., которая похитила принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства в сумме 684396 руб. (т. 1 л.д.24-33).

Согласно свидетельства о постановке на налоговый учет О.Т.Л. является индивидуальным предпринимателем, имеет идентификационный номер налогоплательщика № в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю, осуществляющей предпринимательскую деятельность по розничной торговле мебелью на территории г. Норильска Красноярского края (т. 1 л.д. 40), согласно выписки ЕГРИП от 20 февраля 2021 г. О.Т.Л. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя номер ОГРНИП № (т. 2 л.д.40-45)

Свою предпринимательскую деятельность ИП О.Т.Л. осуществляет в арендуемом ею помещении в Торговом центре «Солнечный» по адресу: г.Норильск, проезд Солнечный, 6 «А», площадь (выставочный зал), магазина «ДАКО», что подтверждается договорами № 08/17, 07/18,08/18,07/19,03/20 и № 10/19 субаренды нежилого помещения от 01 декабря 2019 г., а также актами приема-передачи в соответствии с указанными договорами, установлено ООО «Мастерок» в лице директора - О.Д.Н. арендует у ООО «НТПО» (Норильское торгово-производственное объединение) помещение в Торговом центре «Солнечный» по адресу: г.Норильск, проезд Солнечный, 6 «А», площадь (выставочный зал), которое находится у ИП О.Т.Л. в субаренде для продажи мебели. Название магазина «ДАКО» - название соседнего отдела (т. 1 л.д. 34-39, Т. 2 л.д.40-81).

Индивидуальный предприниматель О.Т.Л. в соей деятельности использует такую систему налогообложения, как Единый налог на вмененный доход, что подтверждается представленными налоговыми декларациями за 2017-2018 г., а также в 2019 г. и 2020 г. ИП О.Т.Л. в налоговый орган подана декларация по налогу, уплаченному в связи с применением упрощённой системы налогообложения (т.2. л.д. 82-113), которые были также приобщены в ходе судебного следствия с согласия сторон.

Налоговой базой для исчисления ЕНВД являетсявеличинавмененногодоходаи рассчитывается она следующим образом: базовая доходность по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленная за налоговый период, умножается на величину физического показателя, который характеризует этот вид деятельности (п. 2 ст. 346.29 НК РФ).

Индивидуальные предприниматели могут выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо упрощенную. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

Графиками работы продавцов с июня 2019 по март 2020 г. установлены дни работы подсудимой за указанный период (т. 1 л.д. 42-43), а именно Осьминко Н.Н. работала: с 27 по 30 июня 2019 г., 01,02 с 05 по 10, с 12 по 18, с 21 по 27, с 29 по 31 июля 2019 г., с 01 по 03, с 05 по 11, с 13 по 31 августа 2019 г., со 02 по 09, с 11 по 13, с 15 по 20, с 22 по 28 сентября 2019 г., с 01 по 06, с 08 по 15, с 17 по 20, с 22 по 31 октября 2019 г., с 01 по 04, с 06 по 20, с 22 по 28 ноября 2019 г., с 01 по 13, с 15 по 22, с 24 по 26, с 28 по 29 декабря 2019г., с 10 по 18, с 20 по 28, с 30 по 31 января 2020 г., с 01 по 02, с 04 по 11, с 13 по 17, с 20 по 27, 29 февраля 2020 г., с 01 по 04, 07, с 09 по 13, 15, с 17 по 21, с 23 по 30 марта 2020 г.

Согласно протоколу выемки от 18 февраля 2021 г. с фототаблицей к нему, у потерпевшей О.Т.Л. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно журналы учета поступления денежных средств за период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года (3-4 квартал 2019 года, 1-2 квартал 2020 года, 3-4 квартал 2020 года) ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО» по пр.Солнечный, 6 А в г.Норильске (т. 2 л.д.117-118), которые осмотрены 18 февраля 2021 г., признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.4 л.д.34-35, 36).

Протоколом выемки от 02 марта 2021 г., с фототаблицей, установлено, что у потерпевшей О.Т.Л. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно выписки по расчетному счету ИП О.Т.Л., открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01 августа 2019 года по 01 апреля 2020 года, а также договоров купли-продажи мебели, заключенных между ИП О.Т.Л. и покупателями за период с 01 августа 2019 года по 01 апреля 2020 года (т. 2 л.д.121-122), которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 4 л.д.31-32, 33).

Согласно протоколу выемки от 18 февраля 2021 г., в ходе которой в помещении магазина «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», у свидетеля П.Н.Н. произведена выемки документов, имеющих значение для уголовного дела, а именно: договоров купли-продажи мебели с рассрочкой платежа, по которым в кассу магазина денежные средства внесены не в полном объеме, а также финансовых документов ИП О.Т.Л. за период 2019-2020 г.г. (т. 2 л.д.145-147), которые осмотрены 18 февраля 2021 г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые 18 февраля 2021 г., в ходе которой в помещении магазина «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», у свидетеля П.Н.Н., а также оригиналы и копии документов, изъятых в ходе выемок у свидетелей П.М.Я., Ш.Ф.И.-о., Г.Л.Я., О.Ю.В., а именно:

- 22 договора купли-продажи мебели: № 769м, № 817м, № 811м, № 854м; № 776м; № 677м; № 632м; № 623м; № 638м; № 690м; № 711м; № 753м (с исправлением); № 720м; № 790м; № 768м; № 683м; № 805м; № 773м; № 780м; № 820м от; № 864м, № 784м;

- реестр с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступивших в кассе магазина ДАКО за период с 01 июня 2019 г. по 29 марта 2020 г.;

- отчет о возмещении денежных средств с 01 августа 2019 г. по 01 апреля 2020 года по терминалу;

- листы бумаги с записями по кассе за следующие месяца: август 2019 года, сентябрь 2019 года, октябрь 2019 года, ноябрь 2019 года, декабрь 2019 года, январь 2020 года, февраль 2020 года, март 2020 года;

- договор купли-продажи мебели № 864м, № 790м № 753м (с исправлением) от 27 октября 2019 год, № 637м от 20 августа 2019 г., указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (2 л.д.148-242, т. 3 л.д.1-27, 28-30)

Из протокола осмотра места происшествия от 18 февраля 2021 г., проведенного в помещении магазина мебели «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», следует, что с рабочего компьютера изъят отчет кассы ОФД-Я - фискальные документы по ИП О.Т.Л. за период с 25 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г., имеющий доказательственное значение по уголовному делу (т. 3 л.д.33-39), которые осмотрены, осмотром установлено, что содержат сведения о проведенных кассовых операциях ИП О.Т.Л., с указанием прихода, расхода и сумм по операциям за указанный период. Указанный документ признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовного делу (т. 3 л.д.40-43, 44).

Согласно протоколу выемки от 22 февраля 2021 г. свидетеля О.Д.Н., выдал выписку по счету №О.Д.Н., открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 01 июня 2019 года по 01 апреля 2020 года (т.3 л.д.52-53), которая отсмотрена 22 февраля 2022 г, признана и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 4 л.д.37-38, 39).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23 октября 2020 г., с фототаблицей к нему, осмотрено помещение торгового зала мебельного салона «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», в ходе которого зафиксировано место совершения Осьминко Н.Н. преступления (т. 1 л.д.148-151).

Дополнительным протоколом осмотра места происшествия от 24 октября 2020 г., с фототаблицей к нему осмотрено помещении торгового зала мебельного салона «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6 «а», в ходе которого зафиксировано место совершения Осьминко Н.Н. преступления, а также изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела ( т. 1 л.д.152-159), которые осмотрены на основании протокола осмотра предметов, документов от 02 февраля 2021 г., с фототаблицей к нему, а именно осмотрен: системный блок марки «Hyper» в корпусе черного цвета, в оперативной памяти которого содержится информация, подтверждающая причастность Осьминко Н.Н. к совершению указанного преступления, касающаяся недостач, выявленных во время рабочих смен Осьминко Н.Н., так в ходе осмотра системного блока установлено, что на рабочем столе находиться папка «Осьминко», про открытии которой установлено, что имеются семь файлов программы Exel: график работы, из которого установлены рабочие дни Осьминко Н.Н., файл «Осьминко», при осмотре которого обнаружена таблица с указанием с указанием номеров договоров купли – продажи, информация касающаяся недостач, выявленных в рабочие смены Осьминко, чеки ОФДЯ, Писанина, в файле Терминал, имеется информация о возмещении денежных средств с 01 августа 2019 г. по 01апреля 2020г., также в ходе осмотра осмотрены 2 тетради, в которых содержится информация о движении товара в магазине, с указанием номера договора, а также стоимости каждого товара, а также две рабочие тетради ИП О.Т.Л. «о продажах», в которых указаны сведения о заключенных договорах купли-продажи с покупателями ИП О.Т.Л. и произведенных оплатах по данным договорам. Указанные предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 1 л.д.160-191, 192).

Согласно протоколу выемки от 09 апреля 2021 свидетеля О.Д.Н. произведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела, а именно:

- тетрадь учета реализованных товаров за период с 01 мая 2019 по 22 декабря 2019 г. в отделе «Мебель на заказ. Фурнитура» магазина «ДАКО» ИП О.Д.Н.;

- тетрадь учета реализованных товаров за период с 23 декабря 2019 г. по 05 января 2020 г. в отделе «Мебель на заказ. Фурнитура» магазина «ДАКО» ИП О.Д.Н.;

- тетрадь учета реализованных товаров за период с 05 января 2020 г. по 06 июня 2020 г. в отделе «Мебель на заказ. Фурнитура» магазина «ДАКО» ИП О.Д.Н.;

- реестр договоров за период с 31 мая 2019 г. по 08 мая 2020 г. на 09 листах (рукописный) в отделе «Мебель на заказ. Фурнитура» магазина «ДАКО» ИП О.Д.Н.;

- реестр договоров за период с 01 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. в отделе «Мебель на заказ. Фурнитура» магазина «ДАКО» ИП О.Д.Н.;

- отчет о возмещении денежных средств предприятию ИП О.Д.Н. за период с 01 июня 2019 г. по 01 апреля 2020 г. по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01 июня 2019 г. по 01 апреля 2020 г., с расшифровкой по терминалу эквайринга № ИП О.Д.Н. в магазине ДАКО на 199 листах;

- выписка операций по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. (т. 4 л.д.66-68), указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 4 л.д.69-70, 71-72).

Договором купли-продажи мебели № 632м от 18 августа 2019 года на имя покупателя Г.Н.В., установлено, что продан шкаф-купе стоимостью 64 900 руб., диван Дублин 7 стоимостью 74800 руб., оплатила подъем покупки в размере 1000 руб., всего стоимость покупки составила 140700 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель внесла в кассу продавца 107 000 руб., договором установлено, что оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 23 сентября 2019 внесен платеж 33700 руб. (т. 1 л.д. 47-48).

Показаниями свидетеля - покупателя Г.Н.В., допрошенной в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 18 августа 2019 г. заключила договор - купли продажи мебели: а именно: диван «Дублин7», стоимостью 74800 рублей и шкаф купе, стоимостью 64900 рублей, всего на сумму 140700 руб.. в мебельном магазине «ДАКО», который расположен по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», оформила договор приобретения товара в рассрочку, в день покупки оплатила 106000 руб., также оплатила 1000 руб. за подъем покупки в квартиру, с продавцом осудили условия погашения оставшейся суммы покупки, передала продавцу наличные денежные средства в сумме 106 000 рублей, (передала ли продавец кассовый чек, не помнит, так как это было давно). Оставшуюся сумму платежа внесла через 2-3 дня, после совершения покупки. Оплатила полную стоимость приобретенного ею товара, без каких-либо скидок (т. 3 л.д. 144-145).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 632м от 18 августа 2019 года на имя покупателя Г.Н.В., в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 107000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 23 сентября 2019 г. внесен платеж 33700 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., установлено, что отражены платежи, соответствующие кассовым чекам 18 августа 2019 г. № 222 на сумму 5000 руб., 18 августа 2019 г. № 223 на сумму 5000 руб., 19 августа 2019 № 227 на сумму 96000 руб., 19 августа 2019 № 228 на сумму 1000 руб., всего на общую сумму 107000 руб. Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 632м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 23 сентября 2019 г. в размере 33700 руб. на имя Г.Н.В., по договору № 632м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Д.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г., из которых следует, что суммы поступления денежных средств на счета потерпевшей 23 сентября 2019 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 632м от 18 августа 2019 года на имя Г.Н.В., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 23 сентября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем при заключении договора купли – продажи № 632 м 18 августа 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 33700 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 638м от 20 августа 2019 на имя покупателя О.Ю.В., установлено, что продан диван Кредо ценой 28100 руб., шкафа-купе 38490 руб., шкаф-купе 48550 руб., оплатила стоимость подъема товара 1000 руб., всего на сумму 116140 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель внесла в кассу продавца 30000 руб., договором установлено, что оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 20 августа 2019 внесен платеж 30000 руб., 26 сентября 2019 внесен платеж 40000 руб., 20 октября 2019 г. внесен платеж 40000 руб., остаток 6140 руб. (т. 1 л.д. 50 52).

Показаниями свидетеля - покупателя О.Ю.В., допрошенной в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 20 августа 2019 года заключила договор – купли продажи мебели в мебельный магазин «ДАКО», расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», приобрела: диван «Кредо11», стоимостью 28100 рублей, темный шкаф купе размером 2350х1500х600, стоимостью 38490 рублей и шкаф купе размером 2350х2250х600, стоимостью 48550 рублей, всего на сумму 116140 руб. с продавцом обсудили обстоятельства приобретения мебель в рассрочку, заключили договор, все пункты договора продавец заполняла в ее присутствии собственноручно, в договоре поставила только свою подпись (в конце договора), продавец сделала и передала одну копию данного договора, себе оставила оригинал. По условиям договора, предоплата составляла 30000 рублей, обсудили условия погашения оставшейся суммы покупки, даты внесения платежей не обсуждали, в графике платежей продавец прописала первый платеж. Передала продавцу наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, продавец передала кассовый чек. Оставшиеся платежи за приобретенную мебель супруг внес в сентябре и в октябре 2020 года (примерно в начале месяца). Оплатила полную стоимость приобретенного товара, без каких-либо скидок, также оплатила подъем мебели (т. 3 л.д.134-135).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 638м от 20 августа 2019 г. на имя покупателя О.Ю.В., в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000, руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 20 августа 2019 г. внесен платеж 30000 руб., 26 сентября 2019 г. внесен платеж 40000 руб., 20 октября 2019 г. внесен платеж 40000 руб., остаток 6140 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражены платежи, соответствующие кассовым чекам 20 августа 2019 г. № 231 на сумму 30000 руб., 26 сентября 2019 г. № 339 на сумму 40000 руб. Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 638м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежей 20 октября 2019 г. в размере 40000 руб. и 6140 руб., на общую сумму 46140 руб. на имя О.Ю.В., по договору № 638м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Д.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г.,, из которых следует, что суммы поступления денежных средств на счета потерпевшей 20 октября 2019 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 638м от 20 августа 2019 года на имя О.Ю.В., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 20 октября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем по договору купли – продажи № 638 м от 20 август 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 46140 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 677м от 14 сентября 2019 на имя покупателя А.С.Г.оглы, установлено, что продан диван Квадро стоимостью 57500 руб.. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель внес в кассу продавца 17250 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 14 сентября 2019 г. покупатель внес платеж в размере 17250 руб., 17 октября 2019 внес платеж 20000 руб., 17 ноября 2019 внес платеж 20250 руб. (т. 1 л.д. 53-54).

Показаниями свидетеля - покупателя А.С.Г. Гатиф оглы, допрошенного в ходе предварительного следствии, показания которого оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 14 сентября 2019 г. заключил договор купли – продажи мебели в мебельном магазин «ДАКО», расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», приобрел: диван «Квадро» 8/1 коричневый, стоимостью 57500 руб. По условия договора диван приобрел в рассрочку сроком на 2 месяца, после заполнения продавцом бланка договора поставил в нем свою подпись, продавец сделала и передала одну копию договора, себе оставила оригинал. По условиям внес предоплату в размере 17250 рублей, после должен внести сумму платежей в размере 20000 рублей и 20250 рублей, даты внесения платежей не обсуждали с продавцом. При заключении договора в графе платежей продавец указала первоначальный взнос, передал продавцу наличные денежные средства в сумме 17 250 рублей, после она передала кассовый чек. Оставшиеся платежи вносил наличными: 17 октября 2019 в сумме 20000 руб., 17 ноября 2019 в сумме 20250 руб. (кассовые чеки не выдавались, продавец пояснила, что отметки в графике достаточно), при этом в графике погашения платежей ставилась отметка об этом, как в договоре, который находился в магазине, так и в его договоре. Оплатил полную стоимость приобретенного дивана, без каких-либо скидок (т 3 л.д.204-205).

Согласно приложению к протоколу допроса свидетеля А.С.Г.-о. от 01 апреля 2021, свидетелем представлена копия договора купли-продажи мебели №677 м от 14 сентября 2019 и кассовый чек от 14 сентября 2019 ИП О.Т.Л. на сумму 17250 руб. (т. 3 л.д.206-207).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договору купли-продажи мебели № 677м от 14 сентября 2019 на имя покупателя А.С.Г.оглы, в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 17 250 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 14 сентября 2019 внесен платеж 17250 руб., 17 октября 2019 внесен платеж 20000 руб., 17 ноября 2019 внесен платеж 20250 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражены платежи, соответствующие кассовым чекам 14 сентября 2019 № 295 на сумму 17250 руб., 17 ноября 2019 № 492 на сумму 20250 руб. Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 677м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 17 октября 2019 в размере 20000 руб. на имя А.С.Г.оглы, по договору № 677м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные цифровые записи, расположенные в строках «1 платеж», «2 платеж» в графах «Сумма», «дата» средней части лицевой стороны договора купли – продажи №677 м от 14 сентября 2019 года на имя А.С.Г.оглы, выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 17 октября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем по договору купли – продажи № 677 м от 14 сентября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 20 000 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 690м от 20 сентября 2019 на имя покупателя О.М.А., установлено, что продан диван «Квадро», стоимостью 51800 руб., оплатил подъем 1000 руб., всего стоимость покупки составила 52800 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 20000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 20 сентября 2019 внесен платеж 20 000 руб., 20 октября 2019 внесен платеж 17000 руб., 16 ноября 2019 внесен платеж 15800 руб. (т. 1 л.д. 56-57).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договору купли-продажи мебели № 690м от 20 сентября 2019 на имя покупателя О.М.А., в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 20000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 20 сентября 2019 внесен платеж 20000 руб., 20 октября 2019 внесен платеж 17000 руб., 16 ноября 2019 внесен платеж 15800 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражен платеж, соответствующий кассовому чеку 20 сентября 2019 № 318 на сумму 20 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 690м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежей 20 октября 2019 в размере 17000 руб. и 16 ноября 2019 в размере 15800 руб. на имя О.М.А., по договору № 690м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Д.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г.,, из которых следует, что суммы поступления денежных средств на счета потерпевшей 20 октября 2019 г., 16 ноября 2019 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 690м от 20 сентября 2019 года на имя О.М.А., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 20 октября 2019 г. и 16 ноября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем по договору купли – продажи № 690 м 20 сентября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 32 800 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 711м от 30 сентября 2019 на имя покупателя М.Д.А., установлено, что продан Шкаф-купе стоимостью 71300 руб., стоимость доставки составила 800, полная стоимость покупки 72 100 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 30 сентября 2019 внесен платеж 30000 руб., 27 октября 2019 внесен платеж 23000 руб., 26 ноября 2019 внесен платеж 19100 руб. (т. 1 л.д. 60-61).

Показаниями свидетеля - покупателя М.Д.А., допрошенной в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 30 сентября 2019 последняя заключила договор купли –продажи в мебельном магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», на покупку трехдверного зеркального шкафа, стоимостью 71300 рублей. Указала, что в предъявленном на обозрение договоре, подпись ей не принадлежит, внешне схожа. Оплату в рассрочку по данному договору не производила, так как 30 сентября 2019 внесла всю сумму по договору наличными, а именно 72100 руб., с учетом доставки в сумме 800 руб., кассовый чек не был выдан. Не вносила платежи по договору 27 октября 2019 в сумме 23000 руб., 26 ноября 2019 в сумме 19100 руб., как это указано в предъявленной копии договора. Подпись о внесении указанных сумм ей не принадлежит. Экземпляр договора купли-продажи мебели не сохранился (т 3 л.д.212-213).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 711м от 30 сентября 2019 на имя покупателя М.Д.А., продан Шкаф-купе ценой 71300 руб., доставка 800 руб., всего 72 100 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 30 сентября 2019 внесен платеж 30000 руб., 27 октября 2019 внесен платеж 23000 руб., 26 ноября 2019 внесен платеж 19100 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражен платеж, соответствующий кассовому чеку 30 сентября 2019 № 356 на сумму 30 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 711м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежей 27 октября 2019 в размере 23000 руб. и 26 ноября 2019 в размере 19100 руб. на имя М.Д.А., по договору № 711м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Н.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г., из которых следует, что суммы поступления денежных средств на счета потерпевшей 27 октября 2019 г., 26 ноября 2019 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 711м от 30 сентября 2019 года на имя М.Д.А., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216),что не оспаривается подсудимой и стороной защиты.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем при заключении договора купли – продажи № 711 м 30 сентября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 42100 руб. не поступили.

Договором купли-продажи мебели № 720м от 10 октября 2019 на имя покупателя А.В.В., установлено, что продан диван Родос ценой 61 600 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 10 октября 2019 внесен платеж 25000 руб., 12 ноября 2019 внесен платеж 36 600 руб. (т.1 л.д. 64-65).

Показаниями свидетеля - покупателя А.В.В., допрошенной в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что в октябре 2019 года, точную дату не помнит, приобрела диван стоимостью 61 600 руб. в магазине «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный, 6«а». Продавец магазина оформила договор купли-продажи мебели, согласно которому передала продавцу наличные денежные средства в сумме 61600 руб., а также оплатила услугу подъема на этаж, в размере 300 руб. Документы не сохранились (т 3 л.д.95-96).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 720м от 10 октября 2019 на имя покупателя А.В.В., продан диван Родос ценой 61 600 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 10 октября 2019 внесен платеж 25000 руб., 12 ноября 2019 внесен платеж 36600 руб. (т. 1 л.д.64-65).

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражен платеж, соответствующий кассовому чеку 10 октября 2019 № 382 на сумму 25 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 720м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 12 ноября 2019 в размере 36600 руб. на имя А.В.В., по договору № 720м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 720м от 10 октября 2019 года на имя А.В.В., выполнены Осьминко Н.Н., подписи в договоре купли-продажи мебели № 720м от 10 октября 2019 года от имени А.В.В., выполнены не А.В.В. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 10 октября 2019 г.,12 ноября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем при заключении договора купли – продажи № 720м 10 октября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 36 600 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 754м (753м исправлениями на 754 м) от 27 октября 2019 на имя покупателя Г.Л.А., установлено, что продан диван Дублин стоимостью 78600 руб., оплатил подъем 1000 руб., всего на сумму 79600 руб., в договоре указано, что в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 27 октября 2019 внесен платеж 30000 руб. (т.1 л.д. 69).

Договором купли-продажи мебели № 754м (753м исправлениями на 754м) от 27 октября 2019 на имя покупателя Г.Л.А., установлено, что последний приобрёл диван Дублин стоимостью 78600 руб., оплатил подъем 1000 руб., всего на сумму с учетом скидки 3 % - 77242 руб., в договоре указано, что в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 77 242 руб. (т 3 л.д.107-108).

Из показаний свидетелей Г.Л.Я. и Г. и Г.Р.Ф.О. допрошенных в ходе судебного заседания, установлено, что 27 октября 2019 в мебельный магазин «ДАКО», расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», приобрели магазине мягкий диван, стоимость дивана составляла 78600 рублей. За покупку рассчитались сразу, оплатив стоимость покупки дивана со скидкой в сумме 76242 рубля, также оплатили и за подъем 1000 рублей, После, продавец в магазине полностью заполнила договор на общую сумму 77242 рубля, указанную сумму прописала в договоре, Гадирова Л.Я. поставила подпись, продавец передала оформленный на имя Г. договор купли – продажи мебели № 753м. Примерно в марте 2020 года позвонили из мебельного магазина «ДАКО», спросили об оплате оставшейся суммы покупки за приобретенную у них в магазине мебель, на что ответила, что приобрела мягкий диван, за покупку рассчиталась сразу же наличными денежными средствами, то есть рассрочку на покупку дивана не оформляли. Попросили прийти в магазин с чеком, однако чек за покупки дивана продавец не выдавала. Пояснили, что имеется договор купли – продажи, где указана полная стоимость. Супруг сходил в магазин, показал договор, где пояснили, что продавец, который оформлял покупку, совершала какие-то махинации с оформлением договоров. Указали, что рассрочки на покупку не оформляли

Согласно протоколу выемки от 24 октября 2020, с фототаблицей к нему, установлено, что у свидетеля Г.Л.Я. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: договор купли-продажи мебели №753м от 27 октября 2020 г. (т 3 л.д.107-108).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 754м (753 м с исправленими) от 27 октября 2019 на имя покупателя Г.Л.А., продан диван Дублин ценой 78600 руб., подъем 1000 руб., всего 79600 руб.. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 27 октября 2019 внесен платеж 30000 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что отражен платеж, соответствующий кассовому чеку 27 октября 2019 № 428 на сумму 30 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 754м.

В представленных документах имеется аналогичный договор купли-продажи мебели № 754м от 27 октября 2019 на имя покупателя Г.Л.А., продан диван Дублин ценой 76 242 руб., подъем 1000 руб., всего 77 242 руб.. В соответствии с п.2.4 договора, 27 октября 2019 внесен платеж 77 242 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 27 октября 2019 в размере 77 242 руб. на имя Г.Л.А., по договору № 754м не установлено.

Разница между договором № 754м от 27 октября 2019 на имя покупателя Г.Л.А. на сумму 77 242 руб. и внесенным платежом в кассе в размере 30 000 руб. составила 47242 руб. (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 754м (753 м с исправлениями на 754 м) от 27 октября 2019 года на имя Г.Л.Я., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 27 октября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем по договору купли – продажи № 754м (753 м с исправлениями на 754 м) от 27 октября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 47242 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 768м от 01 ноября 2019 на имя покупателя М.Ф.И.оглы, установлено, что продан диван Кредо стоимостью 28100 руб., оплатил подъем 1000 руб., всего стоимость покупки 29100 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 12 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 01 ноября 2019 г. внесен платеж 12 000 руб., 23 ноября 2019 г. внесен платеж 10000 руб., а также внесен платеж 7100 руб. (дата не указана).

Показаниями свидетеля - покупателя М.Ф.И. Исмаила оглы, допрошенного в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 01 ноября 2019 приобрел диван в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск пр.Солненчый 6 «а», стоимостью 28100 руб. 01 ноября 2019 заключен договор купли-продажи мебели, на основании которого он оплатил стоимость дивана и услугу подъема на этаж, которая составила 1000 руб., передал продавцу магазина наличные денежные средства в сумме 29100 руб., продавец выдала кассовый (т 3 л.д.183-184).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 768м от 01 ноября 2019 на имя покупателя М.Ф.И.оглы, продан диван Кредо стоимостью 28100 руб., подъем 1000 руб., всего 29100 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 12 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 01 ноября 2019 внесен платеж 12 000 руб., 23 ноября 2019 внесен платеж 10000 руб., внесен платеж 7100 руб. (дата не указана).

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 01 ноября 2019 внесен платеж, соответствующий кассовому чеку № 449 в размере 12 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 768м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежей 23 ноября 2019 в размере 10000 руб. и в размере 7100 руб. на имя М.Ф.И.оглы, по договору № 768м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 768м от 01 ноября 2019 года на имя М.Ф.И. Исмаил оглы, выполнены Осьминко Н.Н., подписи в договоре купли-продажи мебели № 768м от 01 ноября 2019 года от имени М.Ф.И., выполнены не М.Ф.И.оглы (т. 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 01 ноября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем по договору купли – продажи № 768м 01 ноября 2019 г. внесена полная стоимость товара, однако денежные средства ИП О. в размере 17 100 руб. не поступили

Договором купли-продажи мебели № 769м от 02 ноября 2019 на имя покупателя Б.И.Ф., установлено, что продан диван Джастин ценой 75 250 руб., подъем 1500 руб., всего 76750 руб.

В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25750 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 02 ноября 2019 внесен платеж 25750 руб., 12 ноября 2019 внесен платеж 10 000 руб., 12 декабря 2019 внесен платеж 10000 руб., 13 января 2020 внесен платеж 10000 руб., 13 февраля 2020 внесен платеж 10000 руб., 12 февраля 2019 внесен платеж 11000 руб. (т. 1 л.д. 73-74).

Из показаний допрошенного в ходе судебного заселения свидетеля Б.Ф.Я., а также из его показаний данных в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, установлено, что 02 ноября 2019 года совместно с супругой приобрели в мебельном магазине «ДАКО», который расположен по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «а»., в рассрочку диван «Джастин», стоимостью 79 210 рублей. Заключил договор купли – продажи мебели в рассрочку, была сделана скидка 5% от стоимости дивана, т.е. диван приобрели за 75250 рублей). Все пункты договора продавец заполняла в их присутствии собственноручно, т.е. в договоре его супруга поставила только свою подпись (в конце договора). После того, как был заполнен указанный договор и супруга в нем расписалась, продавец сделала одну копию данного договора, которую передала им, а себе оставила оригинал. По условиям договора, должны были сразу внести предоплату в размере 25750 рублей. Продавец с ними обсудила условия погашения оставшейся суммы покупки, передали продавцу наличные денежные средства в сумме 25750 рублей, она передала кассовый чек. Оставшиеся платежи за приобретенную диван вносил с ноября по февраль 2020 года (в середине каждого месяца), при этом в графике погашения платежей он ставил свою подпись. Помимо самой мебели, они оплатили подъем мебели (доставка в данном магазине бесплатная) в сумме 1500 рублей. Диван был доставлен без-каких-либо дефектов и повреждений. Договор купли продажи, который им передала продавец, у них не сохранился (т. 3 л.д.196-197

Свидетель Б.И.Ф., показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, дала показания аналогичные показаниям свидетеля Б.Ф.Я. (т 3 л.д.199-200).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 769м от 02 ноября 2019 на имя покупателя Б.И.Ф., продан диван Джастин ценой 75 250 руб., подъем 1500 руб., всего 76750 руб.. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25750 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 02 ноября 2019 внесен платеж 25750 руб., 12 ноября 2019 внесен платеж 10 000 руб., 12 декабря 2019 внесен платеж 10000 руб., 13 января 2020 внесен платеж 10000 руб., 13 февраля 2020 внесен платеж 10000 руб., 12 марта 2019 внесен платеж 11000 руб.

При исследовании записей терминала ИП О.Т.Л. установлено, что 02 ноября 2019 внесен платеж в сумме 25750 руб., с карты, четыре последние цифры которой «6465».

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 12 ноября 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 474 в размере 10 000 руб., 12 декабря 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 554 в размере 10000 руб., 13 января 2020 внесен платеж по кассовому чеку № 644 в размере 10000 руб.. При исследовании записей терминала ИП О.Т.Л. установлено, что 12 марта 2020 внесен платеж в сумме 11000 руб., с карты, четыре последние цифры которой «0193». Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 769м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 13 февраля 2020 в размере 10000 руб. на имя Б.И.Ф., по договору № 769м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Н.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г.,, из которых следует, что суммы поступления денежных средств на счета потерпевшей 13 февраля 2020 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 769м от 02 ноября 2019 года на имя Б.И.Ф., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216)

Нахождение Осьминко 13 февраля 2020 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем оплачена полная стоимость товара по договору купли – продажи №769м 02 ноября 2019 г., однако денежные средства ИП О. в размере 10 000 руб. не поступил

Договором купли-продажи мебели № 773м от 03 ноября 2019 на имя покупателя А.А.Б.М.Ш.К., установлено, что последняя приобрела диван Квадро стоимостью 51800 руб., подъем 1000 руб., всего 52 800 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель внес в кассу продавца 20800 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 03 ноября 2019 г. покупателем внесен платеж в размере 20800 руб., 07 декабря 2019 г. внесен платеж 16000 руб., 23 декабря 2019 г. внесен платеж 16000 руб.

Показаниями свидетеля - покупателя А.А.Б., допрошенной в ходе судебного следствия, а также из оглашенных показаний указанного свидетеля, данных в ходе предварительного следствии, показания которой оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон (т. 3 л.д.166-167), установлено, что 03 ноября 2019 года в мебельном магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г.Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», заключила договор купли – продажи мебели - диван «Квадро» (цвет калахари), стоимостью 51 800 рублей. Продавец предлагала оформить покупку в рассрочку, от чего отказалась, оплатив покупки сразу. Все пункты договора продавец заполняла в ее присутствии, после поставила свою подпись (в конце договора), после продавец передала копию договора, себе оставив оригинал. За диван заплатила 50246 рублей с учетом скидки 3%, также оплатила подъем мебели, передала продавцу денежные средства в сумме 51246 рублей, о чем она сделала пометку в договоре, где также расписалась, кассовый чек продавец не передала. 07 декабря 2019 г. и 23 декабря 2019 г. в магазин не приходила, платежи не вносила, подписи в договоре не ставила.

Согласно протоколу выемки от 06 декабря 2020 г. у свидетеля А.А.Б.-к. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно копия договора купли-продажи мебели №773м от 03 ноября 2019 г. и заявление об изменении способа доставки (т. 3 л.д.170-172). Договором купли-продажи мебели № 773м, представленным свидетелем А.А.Б. установлено, что последняя 03 ноября 2019 г. приобрела Диван Квадро, стоимостью 51800 руб., с учетом скидки 50246 руб., оплатила подъем 1000 руб., всего на сумму с учетом скидки 3 % 51245 руб., в договоре указано, что в соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 51246. (т.3 л.д.178).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договору купли-продажи мебели № 773м от 03 ноября 2019 на имя покупателя А.А.Б.М.Ш.К., продан диван Квадро ценой 51 800 руб., подъем 1000 руб., всего 52 800 руб.. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 20800 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 03 ноября 2019 внесен платеж 20 800 руб., 07 декабря 2019 внесен платеж 16 000 руб., 23 декабря 2019 внесен платеж 16 000 руб.

При исследовании записей кассы ИП О. установлено, что 03 ноября 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 453 в размере 20 800 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 773м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежей 07 декабря 2019 в размере 16000 руб. и 23 декабря 2019 в размере 14446 руб. (16 000 руб., с учетом скидки 1554 руб.), на имя А.А.Б.М.Ш.К., по договору № 773м не установлено.

В представленных документах имеется аналогичный договор купли-продажи мебели № 773м от 03 ноября 2019 на имя покупателя А.А.Б.М.Ш.К., проживающей по адресу <адрес> телефон №, №, продан диван Квадро ценой 50 246 руб., подъем 1000 руб., всего 51 246 руб. В соответствии с п.2.4 договора, 03 ноября 2019 внесен платеж 51 246 руб. При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 03 ноября 2019 в размере 51246 руб. на имя А.А.Б.М.Ш.К., по договору № 773м не установлено.

Разница между договором № 773м от 03 ноября 2019 на имя покупателя А.А.Б.М.Ш.К. на сумму 51246 руб. и внесенным платежом в кассе в размере 20 800 руб. составила 30 446 руб. (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 773м от 03 ноября 2019 года на имя А.А.Б., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Нахождение Осьминко 03 ноября 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем оплачена полная стоимость товара по договору купли – продажи №773м от 03 ноября 2019 г., однако денежные средства ИП О. в размере 30 446 руб. не поступил

Договором купли-продажи мебели № 780м от 09 ноября 2019 на имя покупателя М.М.В., установлено, что последний приобрел диван Натали стоимостью 27 200 руб., оплатив подъем 1000 руб., всего на сумму 28200 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель внес в кассу продавца 15200 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 09 ноября 2019 внесен платеж 15 200 руб., 08 декабря 2019 внесен платеж 6 000 руб., 08 февраля 2020 внесен платеж 7 000 руб.

Показаниями свидетеля - покупателя М.М.В., и свидетеля М.С.В. допрошенных в ходе предварительного следствии, показания которых оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 09 ноября 2019 года в мебельный магазин «ДАКО», расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «А», заключили договор купли – продажи мебели в рассрочку, приобрели диван «Натали» серого цвета с принтом в виде машин, стоимостью 28 200 рублей, с учетом скидки стоимость составила 27200 рублей. Договор заполнила продавец собственноручно в их присутствии, в конце договора М.М.В. поставила свою подпись, после продавец один экземпляр (в оригинале) данного договора передала им, а второй экземпляр забрала себе. По условиям договора внесли предоплату в размере 15200 рублей, осудили условия рассрочки, продавец в графике платежей продавец прописала первый внесенный платеж, за что М. расписалась, передавала ли продавец кассовый чек, не помнят. Следующий платеж М. внесла в декабре 2019 года, а в февраля 2020 года платеж внес М., в графике погашения платежей ставили подпись. Указанные платежи передавали той же сотруднице магазина, которая оформляла с ними договор купли-продажи. Помимо самого дивана, оплатили подъем мебели в сумме 1000 рублей (т 3 л.д.117-118, л.д.122-123).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договору купли-продажи мебели № 780м от 09 ноября 2019 на имя покупателя М.М.В., продан диван Натали ценой 27 200 руб., подъем 1000 руб., всего 28200 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 15 200 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 09 ноября 2019 внесен платеж 15 200 руб., 08 декабря 2019 внесен платеж 6 000 руб., 08 февраля 2020 внесен платеж 7 000 руб.

При исследовании записей терминала ИП О.Т.Л. установлено, что 09 ноября 2019 внесен платеж в сумме 15200 руб., 08 февраля 2020 внесен платеж в сумме 7000 руб., с карты, четыре последние цифры которой «3381». Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 780м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 08 декабря 2019 в размере 6000 руб. на имя М.М.В., по договору № 780м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 780м от 09 ноября 2019 года на имя М.М.В., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216)

Нахождение Осьминко 08 декабря 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем оплачена полная стоимость товара по договору купли – продажи №780м 08 декабря 2019 г., однако денежные средства ИП О. в размере 6000 руб. не поступил.

Договором купли-продажи мебели № 794м от 17 ноября 2019 на имя покупателя Т.И.Н., находящемся в магазине, установлено, что продан диван Квадро 8 (универсал угол) стоимостью 59 800 руб., подъем 1 000 руб., всего 60 800 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 19 декабря 2019 г. покупатель внесен платеж 18000 руб., также указано, что внесен второй платеж 17800 руб. (остаток), копия указанного договора приобщена к материалам уголовного в ходе судебного следствия в ходе исследования вещественных доказательств по уголовному делу).

Договором купли-продажи мебели № 794м от 17 ноября 2019 на имя покупателя Т.И.Н., приобщенным Т.И.Н. в ходе допроса, установлено, что продан диван Квадро 8 (угловой) со скидкой 3% - 58 006 руб., подъем 1000 руб., всего 59 006 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, до 20 декабря 2019 внесен платеж 29 006 руб. (т. 3 л.д. 222).

Показаниями свидетеля - покупателя Т.И.Н. допрошенного в ходе предварительного следствии, показания которого оглашены в ходе судебного следствия с согласия сторон, установлено, что 17 ноября 2019 г. он заключил договор купли – продажи мебели в рассрочку в магазине «ДАКО», расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Солнечный, 6 «а», а именно приобрел дивана «Квадро» 8 угловой, стоимостью 58006 рублей, с учетом скидки 3%, стоимость с учетом подъема товара на этаж оставила 59009 руб. В указанном договоре расписался, продавец передала один экземпляр договора, который сохранился. По условиям договора, в день подписания договора внес предоплату в размере 30000 рублей, а второй платеж внес до 20 декабря 2019 в сумме 29006 руб., передавал ли ему продавец кассовые чеки, не помнит. По предъявленной в ходе допроса копии договора №794м от 17 ноября 2019, изъятой в ходе выемки у свидетеля П.Н.Н. показал, что предъявленный ему договор видит впервые, подписи в договоре, выполненные от его имени, ему не принадлежат, сумма по договору, даты платежей не соответствуют действительным. Сумма и даты платежей в действительности соответствуют тем, которые указаны в имеющемся у него при себе договоре (т 3 л.д.220-221).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 794м от 17 ноября 2019 на имя покупателя Т.И.Н., которому продан диван Квадро 8 (универсал угол) стоимостью 59 800 руб., подъем 1 000 руб., всего 60 800 руб.. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 25 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 19 декабря 2019 внесен платеж 18 000 руб., 2 платеж - 17800 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 17 ноября 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 493 в размере 25 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 794м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 19 декабря 2019 в размере 18000 руб., платежа 15 января 2020 в размере 17800 руб., на имя Т.И.Н., по договору № 794м не установлено.

Из аналогичного договор купли-продажи мебели № 794м от 17 ноября 2019 на имя покупателя Т.И.Н., представленного покупателем в ходе допроса, следует, что продан диван Квадро 8 (угловой) со скидкой 3% - 58 006 руб., подъем 1000 руб., всего 59 006 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 30 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 20 декабря 2019 г. покупатель внес платеж 29006 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 17 ноября 2019 в размере 30 000 руб., платежа 20 декабря 2019 в размере 29006 руб. на имя Т.И.Н., по договору № 794м не установлено.

Разница между договором № 794м от 27 октября 2019 на имя покупателя Т.И.Н. на сумму 59 006 руб. и внесенным платежом в кассе в размере 25 000 руб. составила 34006 руб. (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Д.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г., из которых следует, что сумм поступления денежных средств на счета потерпевшей 27 октября 2019 г., и 20 декабря 2019 г. не имеется.

В ходе рассмотрения уголовного дела при исследовании договора № 794м от 17 ноября 2019 г., находящегося в магазине и представленного в ходе предварительного следствия, подсудимая Осьминко Н.Н. пояснила и не отрицала, что рукописные цифровые записи, расположенные в строках «1 платеж», «2 платеж» в графах «Сумма», «дата» средней части лицевой стороны договора купли – продажи №794м от 17 ноября 2019 года на имя Т.И.Н., выполнены ею.

Нахождение Осьминко 27 октября 2019 г., 20 декабря 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Так в судебном заседании установлено, что покупателем оплачена полная стоимость товара по договору купли – продажи №780м 17 ноября 2019 г., однако денежные средства ИП О. в размере 34006 руб. не поступил.

Договором купли-продажи мебели № 811м от 28 ноября 2019 на имя покупателя Х.Д.Д., установлено, что продан диван Дублин, стоимостью 83 900 руб., доставка 800 руб., всего 84700 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 35 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 28 ноября 2019 внесен платеж 35 000 руб., 25 декабря 2019 внесен платеж 25700 руб., внесен платеж 24 000 руб. (дата не указана) (т. 1 л.д. 99-100).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договору купли-продажи мебели № 811м от 28 ноября 2019 на имя покупателя Х.Д.Д., которому продан диван Дублин стоимостью 83 900 руб., доставка 800 руб., всего 84700 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 35 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 28 ноября 2019 внесен платеж 35000 руб., 25 декабря 2019 внесен платеж 25700 руб., внесен платеж 24 000 руб. (дата не указана).

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 28 ноября 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 525 в размере 35 000 руб., 25 декабря 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 614 в размере 25 000 руб.

При исследовании записей терминала ИП О.Т.Л. установлено, что 25 декабря 2019 внесен платеж в сумме 700 руб., с карты, четыре последние цифры которой «8535». Платежи отражены в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступившие по договору № 811м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 25 декабря 2019 в размере 24000 руб. на имя Х.Д.Д., по договору № 811м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

В ходе судебного следствия исследованы и приобщены к материалам уголовного дела выписки по счетам О.Т.Л. и О.Д.Н. банка Тинькофф за спорный период, а также счет № ПАО Сбербанк за период с 10 июня 2019 г. по 09 апреля 2020 г., из которых следует, что сумм поступления денежных средств на счета потерпевшей 25 декабря 2019 г. по 30 марта 2020 г. не имеется.

Согласно заключению эксперта № от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели №м от 28 ноября 2019 года на имя Х.Д.Д., выполнены Осьминко Н.Н. (т 4 л.д.170-216).

Из показаний допрошенной в ходе судного следствия эксперта Ч.И.С. следует, что по исследованным документам, представленным для проведения экспертизы иных платежей по исследованным договорам не установлено.

Нахождение Осьминко Н.Н. 25 декабря 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

Договором купли-продажи мебели № 864м от 18 января 2020 на имя покупателя П.М.Я., установлено, что продан диван Квадро стоимостью 43 950 руб., подъем 1000 руб., всего 44 950 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 23 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 18 января 2020 внесен платеж 44 950 руб.

Из показаний свидетеля П.М.Я. следует, что 18 января 2020 г. заключил договор купли - продажу диван стоимостью 43950 руб. в магазине «ДАКО» по адресу: г.Норильск, пр.Солнечный 6 «а», полная стоимость дивана и с учетом скидки и услуги подъема на 2 этаж составила 43630 руб. В этот же день передал продавцу данного магазина наличные денежные средства в сумме 43 630 руб. Кассовый чек у него сохранился (т. 3 л.д.78-79).

Согласно протоколу выемки от 06 декабря 2020, с фототаблицей к нему, у свидетеля П.М.Я. изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно копия договора купли-продажи мебели №864м от 18 января 2020 (т. 3 л.д.81-82). Согласно договору купли-продажи мебели № 864м от 18 января 2020 на имя покупателя П.М.Я., выданного свидетелем П.М.Я. установлено, что продан диван Квадро стоимостью с учетом скидки 42630 руб., подъем 1000 руб., всего 43630 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 23 000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 18 января 2020 внесен платеж 44 950 руб. (т. 3 л.д.82).

Согласно протоку получения образцов для сравнительного исследования от 06 декабря 2020, получены экспериментальные образцы подписи свидетеля П.М.Я. с целью проведения судебной почерковедческой экспертизы (т 3 л.д.84).

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что согласно договора купли-продажи мебели № 864м от 18 января 2020 г. на имя покупателя П.М.Я., которому продан диван Квадро стоимостью 43950 руб., подъем 1000 руб., всего 44 950 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 23000 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 18 января 2020 внесен платеж 44 950 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 18 января 2020 внесен платеж по кассовому чеку № 661 в размере 23 000 руб. Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 864м.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 18 января 2020 в размере 44950 руб. на имя П.М.Я., по договору № 864м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Согласно заключению эксперта №115 от 27 марта 2021 судебной почерковедческой экспертизы рукописные буквенно-цифровые записи в договоре купли-продажи мебели № 864м от 18 января 2020 года на имя П.М.Я., выполнены Осьминко Н.Н., подписи в договоре купли-продажи мебели № 864м хранящиеся в магазине от 18 января 2020 года от имени П.М.Я., выполнены не П.М.Я. (т 4 л.д.170-216).

Согласно договору купли – продажи № 864 м изъятому у свидетеля П.М.Я., стоимость дивана составила полная стоимость дивана и с учетом скидки и услуги подъема на 2 этаж составила 43630 руб.

Таким образом, 18 января 2020 г., пробив кассовый чек на сумму 23000 руб., Осьминко Н.Н. обратила в свою пользу, принадлежащие ИП О.Т.Л. денежные средства по договору № 864м в сумме 20 630 руб., распорядившись ими по своему усмотрению, в связи с чем сумма в предъявленном обвинении по указанному договору подлежит снижению.

Договором купли-продажи мебели № 826м от 15 декабря 2019 на имя покупателя А.А.Ш., установлено, что продан диван Дублин 4 (фиолетовый) стоимостью 83900 руб., подъем 1000 руб., всего 84 900 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 42 950 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 19 января 2020 внесен платеж 14 000 руб., 28 февраля 2020 внесен платеж 14 000 руб., 25 апреля 2020 внесен платеж 13950 руб.

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что Согласно договора купли-продажи мебели № 826м от 15 декабря 2019 на имя покупателя А.А.Ш., проживающего по адресу Норильск, <адрес> телефон №, которому продан диван Дублин 4 (фиолетовый) стоимостью 83 900 руб., подъем 1 000 руб., всего 84 900 руб. В соответствии с п.2.3 договора в момент заключения договора покупатель вносит в кассу продавца 42 950 руб., оставшаяся сумма оплачивается покупателем в течение 60 дней, в соответствии с п.2.4 договора, 19 января 2020 внесен платеж 14 000 руб., 28 февраля 2020 внесен платеж 14 000 руб., 25 апреля 2020 внесен платеж 13950 руб.

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л. установлено, что 15 декабря 2019 внесен платеж по кассовому чеку № 566 в размере 4250 руб., № 567 в размере 21750 руб., а всего на 26000 руб.

Платеж отражен в записях «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО», как поступивший по договору № 826м за 15 декабря 2019 в сумме 42950 руб. В «Листах бумаги с рукописным текстом за 15 декабря 2019 года» имеется запись Дог. № 826м – 26000 предоплата (Н) 84900 общая».

При исследовании записей кассы ИП О.Т.Л., терминала ИП О.Т.Л., банковского счета ИП О.Т.Л., карточного счета № ****9114 О.Д.Н., терминала «Фурнитура» ИП О.Д.Н. платежа 15 декабря 2019 в размере 16950 руб. (остаток 42950-26000), на имя А.А.Ш., по договору № 826м не установлено (т. 4 л.д.75-154).

Нахождение Осьминко 15 декабря 2019 г. на рабочем месте в магазине «ДАКО», подтверждается составленным графиком работы, исследованном в судебном заседании.

В ходе рассмотрения уголовного дела при исследовании договора № 826 м от 15 декабря 2019 г., находящегося в магазине и представленного в ходе предварительного следствия, подсудимая Осьминко Н.Н. пояснила и не отрицала, что рукописные цифровые записи, расположенные в п.2.4 Договора в строке «предоплата» в графах «Сумма», «дата» средней части лицевой стороны договора купли – продажи №826м от 15 декабря 2019 года на имя А.А.Ш., выполнены ею.

Заключением эксперта судебной бухгалтерской экспертизы б/н от 12 апреля 2021 г. установлено, что денежных средств от покупателей не поступившая в кассу ИП О.Т.Л., терминал ИП О.Т.Л., банковский счет ИП О.Т.Л., карточный счета № ****9114 О.Д.Н., терминал «Фурнитура» ИП О.Д.Н. по договорам купли-продажи мебели, исследованных в ходе экспертизы, составила 368078 руб. (Приложение № 7, 8 к экспертизе), в том числе:

- по договору № 632м не поступил платеж 23 сентября 2019 на сумму 33700 руб.

- по договору № 638 не поступили платежи 20 октября 2019 на сумму 40 000 руб. и 6140 руб., а всего 46140 руб.

- по договору № 677м - 17 октября 2019 не поступил платеж 20000 руб.

- по договору № 690м не поступили платежи 20 октября 2019 на сумму 17000 руб., 16 ноября 2019 на сумму 15800 руб., а всего 32800 руб.

- по договору № 711м не поступили платежи 27 октября 2019 на сумму 23000 руб., 26 ноября 2019 на сумму 19100 руб., а всего не поступило 42100 руб.

- по договору № 720м не поступил 12 ноября 2019 платеж на сумму 36600 руб.

- по договору № 754м не поступил 27 октября 2019 платеж 47242 руб.

- по договору № 768м не поступили 23 ноября 2019 платежи на сумму 10000 руб. и 7100 руб., а всего на сумму 17100 руб.

- по договору № 769м не поступил 13 февраля 2020 платеж на сумму 10000 руб.

- по договору № 773м не поступили платежи 07 декабря 2019 на сумму 16000 руб., 23 декабря 2019 на сумму 14446 руб., а всего на сумму 30 446 руб.,

- по договору № 780м не поступил 08 декабря 2019 платеж на сумму 6000 руб.,

- по договору № 811м не поступил 25 декабря 2019 платеж на сумму 24000 руб.,

- по договору № 864м не поступил 18 января 2020 платеж на сумму 21950 руб.

Кроме того, при сопоставлении записей о внесенных оплатах в договорах купли-продажи мебели ИП О.Т.Л. за период с 01 августа 2019 по 29 февраля 2020, посредством наличных денежных средств по онлайн-кассе ИП О.Т.Л.№ либо безналичным расчетом по банковской карточке через терминал 871000003456 POS № либо безналичным расчетом по счету ИП О.Т.Л.№, открытому в отделении № 8646/0717 ПАО «Сбербанк» либо безналичным расчетом через «Сбербанк-онлайн» через карту № ****9114, открытую к счету № в Красноярском отделении № 8646ПАО «Сбербанк» на имя О.Д.Н. либо через терминал № по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» в отделе «Фурнитура» магазине «ДАКО» у ИП О.Д.Н., с записями «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО» по пр.Солнечный, 6а в г.Норильске за период с 01 июня 2019 по 29 марта 2020» и «Листов бумаги с рукописным текстом, выполненные красителем синего цвета за следующие месяца: август 2019 года, сентябрь 2019 года, октябрь 2019 года, ноябрь 2019 года, декабрь 2019 года, январь 2020 года, февраль 2020 года, март 2020 года». Было установлено, что отсутствует поступление платежей, помимо указанных выше, в договорах купли-продажи на общую сумму 50956 руб. (Приложение № 8 к экспертизе).

Сумма денежных средств от покупателей не поступившая в кассу ИП О.Т.Л., терминал ИП О.Т.Л., банковский счет ИП О.Т.Л., карточный счета № ****9114 О.Д.Н., терминал «Фурнитура» ИП О.Д.Н. по договорам купли-продажи мебели № 794м от 17 ноября 2019, № 826м от 15 декабря 2019 составила 50956 руб., в том числе:

- по договору № 794м не поступили платежи 17 ноября 2019 на сумму 5 000 руб., 20 декабря 2019 на сумму 29 006 руб., а всего 34006 руб.

- по договору № 826м от 15 декабря 2019, покупатель А.А.Ш. из стоимости договора в размере 84 900 руб., не поступил платеж 15 декабря 2019 на сумму 16 950 руб. (т. 4 л.д.75-154).

Согласно протоколу обыска от 24 октября 2020, проведенного в случаях, не терпящих отлагательства, признанный законным, в ходе которого в жилище Осьминко Н.Н. по адресу: <адрес>, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: сотовый телефон «Samsung S8», принадлежащий Осьминко Н.Н. (т. 5 л.д.7-8, л.д.11), который осмотрен 26 ноября 2020 г. ходе осмотра установлено, что в телефоне установлено приложение «WhatsApp», при просмотре которого установлены чаты переписки: с контактом «Н. Работа» - П.Н.Н., при просмотре чата установлена переписка с данным контактом, в которой идет речь о выходе Осьминко на работу после 09 июля 2020 г., также из переписки за 10 июля 2020г. следует, что Осьминко пытается связаться с П.Н.Н., поскольку пришло сообщение от О.Д.Н. по поводу необходимости провести разговор. При осмотре чата группы «Мебель Дако» за 25 августа 2020 года установлено, что О.Д.Н. просит явиться Осьминко Н.Н. и ее супруга Осьминко на разговор. Участвующая в осмотре Осьминко Н.Н. пояснила, что в данном чате Д.Н. обращается к ней, причину, по которой ее вызывали, она не понимала. Кроме того из переписки с супругом по номеру телефона +7904899-59-82, установлено, что Осьминко Н.Н. желает приобрести мебель в рассрочку, в магазине в котором трудоустроена. Также супруг указывает, что у семьи имеются долги (т. 5 л.д.12-47, 48).

Допрошенная в ходе судебного следствия эксперт Ч.И.С. пояснила, что на основании постановления следователя проводила судебную бухгалтерскую экспертизу по уголовному делу в отношении Осьминко Н.Н. Данную экспертизу провела на основании финансовых документов представленных на экспертизу. В ходе экспертизы исследовались все документы финансово-хозяйственной деятельности ИП О.Т.Л. (договоры) за период, в который Осьминко Н.Н. фактически выполняла обязанности продавца в магазине ИП О.Т.Л., были сопоставлены записи о внесенной оплате в договорах купли-продажи мебели ИП О.Т.Л., посредством наличных денежных средств по онлайн-кассе ИП О.Т.Л.№ либо безналичным расчетом по банковской карточке через терминал 871000003456 POS № либо безналичным расчетом по счету ИП О.Т.Л.№, открытому в отделении № 8646/0717 ПАО «Сбербанк» либо безналичным расчетом через «Сбербанк-онлайн» через карту № ****9114, открытую к счету № в Красноярском отделении № 8646ПАО «Сбербанк» на имя О.Д.Н. либо через терминал № по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» в отделе «Фурнитура» магазине «ДАКО» у ИП О.Д.Н., с записями «Реестра с суммами денежных средств (наличные/терминал), поступившими в кассу/терминал ИП О.Т.Л. в магазине «ДАКО» по пр.Солнечный, 6а в г.Норильске за период с 01 июня 2019 по 29 марта 2020» и «Листов бумаги с рукописным текстом, также была дана оценка всех фискальных документов с личного кабинета ОФДЯ- Я ИП О.Т.Л. и ИП О.Д.Н. за период с 30 июня 2019 г. по 01 апреля 2020 г., предоставление документов эксперту в больном объеме также подтверждается исследованными в ходе судебного заседания вещественными доказательствами, касающиеся финансово – хозяйственной деятельности ИП О.Д.Н. и ИП О.Т.Л., а также договорами купли – продажи.

В судебном заседании установлено, что эксперт в полном объеме исследовал поступление денежные средства в счет оплаты товаров по договорам № 632м, 638м, 677м, 690м, 711м, 720м, 754м, 768м, 769м, 773м, 780м, 794м, 811м, 864м, 826м.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что данные доказательства в их системной взаимосвязи являются относимыми, допустимыми, последовательными и не противоречивыми, оснований оценивать их критически не усматривается, поскольку в своей совокупности и системной взаимосвязи они подтверждают виновность подсудимой и являются достаточными для постановления в отношении нее обвинительного приговора.

Показания потерпевшей, свидетелей и эксперта, являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются друг с другом, объективно друг друга подтверждают, а также объективно подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, которым не доверять у суда нет оснований, поскольку никаких обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимой потерпевший, либо свидетелями, экспертом, в судебном заседании не установлено.

Оценивая показания подсудимой Осьминко Н.Н. в судебном заседании, о непричастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд относится к ним критически, так как, ее показания опровергаются показаниями потерпевшей О.Т.Л., показаниями свидетелей, а также материалами дела. Не признание подсудимой вины в судебном заседании, суд расценивает как тактику защиты, так как, в этой части ее показания опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Оценивая показания потерпевшей О.Т.Л., суд находит их последовательными, в целом непротиворечивыми. Суд принимает за основу показания потерпевшей, данные ей в ходе судебного заседания, так как ее показания подтверждаются материалами дела.

Оценивая показания свидетелей П.Н.Н., О.Д.Н., М.Л.А., Ш.П.М., Н.Т.С., Ж.Е.О., Ф.А.Н., Ф.Т.Н., данные в ходе судебного заседания и предварительного расследования, суд находит их последовательными, в целом непротиворечивыми. Суд принимает за основу показания указанных свидетелей, показаниями указанных свидетелей в целом установлено, что Осьминко Н.Н. фактически осуществляла трудовую деятельность в должности продавца у ИП О.Т.Л., силу возложенных на нее ИП О.Т.Л. обязанностей продавца фактически осуществляла полномочия по приему, хранению, принадлежащих ИП О.Т.Л. денежных средств, находящихся правомерно в ведении Осьминко Н.Н., предназначенных для передачи ИП О.Т.Л. и дальнейшему расходованию в интересах последней.

Оценивая показания свидетелей из числа покупателей мебели в магазине «ДАКО» у ИП О.Т.Л., а именно Г.Н.В., О.Ю.В., А.С.Г., О.М.А., М.Д.А., А.В.В., Г.Л.А.,Г.Р.Ф., М.Ф.И.оглы, Б.И.Ф., Б.Ф.Я., А.А.Б.-к., М.М.В., М.С.В., П.М.Я., Т.И.Н., А.А.Ш., данных как в ходе судебного заседания так и в ходе предварительного следствия, суд находит их достоверными, последовательными, непротиворечивыми и принимает их за основу, так как они подтверждаются показаниями потерпевшей и письменными материалами дела, из которых установлены обстоятельства приобретения ими мебели в указанном магазине и оплаты стоимости приобретенного товара в рассрочку.

В ходе судебного следствия установлено, что Осьминко Н.Н. работала у ИП О.Т.Л. и на основании специального поручения последней осуществляла полномочия по распоряжению, хранению денежных средств, полученных ею от покупателей за реализуемый товар.

Органом предварительного следствия действия Осьминко Н.Н. квалифицированы верно, поскольку Осьминко Н.Н. фактически осуществляла полномочия по приему, хранению, принадлежащих ИП О.Т.Л. денежных средств, находящихся правомерно в ведении Осьминко Н.Н., предназначенных для передачи ИП О.Т.Л. и дальнейшему расходованию в интересах последней. В процессе выполнения вышеуказанных обязанностей продавца у Осьминко Н.Н. возник корыстный умысел на продолжаемое хищение вверенных ей ИП О.Т.Л. денежных средств, поступающих от покупателей в качестве оплаты по договорам купли-продажи мебели, реализуя который Осьминко Н.Н., умышленно, из корыстных побуждений, решила часть сумм денежных средств, полученных ею от покупателей в качестве оплаты за мебель, ИП О.Т.Л. не передавать, в кассу ИП О.Т.Л. не вносить, а скрывать от ИП О.Т.Л. факт получения ею от покупателя денежных средств в счет оплаты за мебель, при этом указывая в реестре поступления денежных средств суммы меньшие по отношению к принятым, а укрытой частью денежных средств с целью незаконного обогащения распоряжаться по своему усмотрению. Осьминко Н.Н. в период с 18 августа 2019 по 12 марта 2020 присвоила вверенные ей ИП О.Т.Л. денежные средства в общей сумме 417714 руб., причинив последней материальный ущерб в крупном размере.

Денежные средства, принадлежащие ИП О.Т.Л. находились правомерно в ведении Осьминко Н.Н. и предназначались для передачи ИП О.Т.Л. и дальнейшему расходованию в интересах последней.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ», судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. В данном случае орган предварительного следствия верно установил, что Осьминко Н.Н. совершила присвоение вверенных ей ИП О.Т.Л. денежных средств. Данное преступление является оконченным.

Оценив все исследованные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимой Осьминко Н.Н. нашла подтверждение в полном объеме, при этом она присваивала денежные средства ИП О., поскольку Осьминко, фактически являясь и осуществляла функции продавца в магазине ИП О., похитила вверенные ей денежные средства в обще сумме 417 714 руб.., что является крупным размером.

Суд считает нашедшим подтверждение в судебном заседании причинение присвоением потерпевшей материального ущерба в крупном размере, поскольку сумма хищения в размере 417714 руб., является крупным размером. Органом предварительного следствия квалифицирующий признак «в крупном размере» вменен Осьминко Н.Н. верно.

Таким образом, все исследованные доказательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными и позволяющими сделать обоснованный вывод о том, что рассматриваемое преступление совершено именно Осьминко Н.Н., а не иным лицом.

Предусмотренных законом оснований для вынесения по делу оправдательного приговора, прекращения производства по уголовному делу в связи с отсутствием в действиях Осьминко Н.Н. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, о чем ставится вопрос защитником подсудимой, переквалификации деяния, возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237УПКРФ, судом не установлено.

Оснований для признания недопустимыми и исключения вышеперечисленных доказательств из перечня доказательств по делу, суд не находит, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ.

Доказательства заключения договоров купли -продажи мебели сторонами не оспаривался, были представлены подтверждающие документы о заключении вышеуказанных договоров купли- продажи.

В судебном заседании установлено, что у ИП О.Т.Л. подсудимая Осьминко не была официально трудоустроена, запись в трудовую книжку не вносилась, договор о полной материальной ответственности с ней заключен не были. Однако в соответствии со ст. 67 ТК РФ фактический допуск к работе считается заключением трудового договора.

К основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ ст. 2 ТК РФ относит, в том числе свободу труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается; право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту.

Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

В силу ч. 1 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с этим кодексом.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен (ч. 3 ст. 16 ТК РФ).

Статья 16 ТК РФ к основаниям возникновения трудовых отношений между работником и работодателем относит фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. Данная норма представляет собой дополнительную гарантию для работников, приступивших к работе с разрешения уполномоченного должностного лица без заключения трудового договора в письменной форме, и призвана устранить неопределенность правового положения таких работников (п. 3 определения Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О).

В статье 56 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (ч. 1 ст. 61 ТК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу) (ч. 1 ст. 67.1 ТК РФ).

Вместе с тем, само по себе отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме, трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми, а трудового договора - заключенным при наличии в этих отношениях признаков трудового правоотношения, поскольку к основаниям возникновения трудовых отношений между работником и работодателем закон (ч. 3 ст. 16 ТК РФ) относит также фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Так по смыслу ст. ст. 15, 16, 56, ч. 2 ст. 67 ТК РФ в их системном единстве, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным.

Для организации труда Осьминко Н.Н. отведено отдельное помещение в магазине, оборудовано место работы, представлены бланки договоров, Ей было вверено все имущество ИП О., находящееся в магазине, ключ от ящика, где хранились денежные средства. От имени ИП О.Т.Л., Осьминко Н.Н. заключали договора купли-продажи, в том числе и с рассрочкой платежа, выдавала кассовые чеки, вела документацию, на Осьминко Н.Н. был составлен график работы, она получала денежную компенсацию за проделанную работу. Осьминко бала наделены правом заключения договоров купли-продажи мебели за наличный расчет, принимая у покупателя денежные средства. Поэтому суд полагает, что имущество Осьминко Н.Н. было вверено индивидуальным предпринимателем, она понимала, что несет полную материальную ответственность перед ИП О..

Незаключение с Осьминко Н.Н. трудового договора и договора о полной материальной ответственности не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления-хищения в форме присвоения.

Характер действий подсудимой, дает основание утверждать, что хищение денежных средств явилось результатом её умышленных, целенаправленных действий.

Денежные средства подсудимой противоправно безвозмездно были обращены в свою пользу, в результате чего потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму 417 714 руб.

Квалифицирующий признак «присвоение» нашел подтверждение. Присвоение считается оконченным с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.

Преступление в форме присвоения подсудимая совершила, в связи с занимаемой работой в качестве продавца, полномочия в отношении вверенного ей имущества она осуществляли в связи с вышеуказанной деятельностью.

Оценивая доводы подсудимой и стороны защиты о том, что Осьминко Н.Н. не является субъектом преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, доказательства того, что ей вверялись денежные средства отсутствуют, не нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела, поскольку по смыслу закона если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным.

Доводы стороны защиты, о том, что ущерб причиненный преступлением не установлен, выводы экспертизы не состоятельны, так как отсутствуют доказательства, свидетельствующие о полном учете денежных средств и надлежащем ведении бухгалтерского учета ИП О.Т.Л. Кассовая книга в материалах уголовного дела отсутствует и движение денежных средств не позволяет установить точный приход-расход денежных средств и кому именно они вверялись, являются не состоятельным и расценивается как способ защиты, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами уголовного дела, бухгалтерская экспертиза по документам финансово-хозяйственной деятельности ИП О.Т.Л. проведена экспертом Ч.И.С., выводы эксперта основаны на основании исследуемых документов, предоставленных для проведения судебной бухгалтерской экспертизы, также в ходе рассмотрения уголовного дела в полном объеме исследованы представленные доказательства в обоснование суммы причиненного ущерба.

Суд не дает оценку доводам защиты о ненадлежащем ведении бухгалтерского учета у ИП О..

Доводы подсудимой о том, что в магазине ИП О.Т.Л. было запрещено пробивать по кассе лишнюю сумму, о чем ей указала администратор П.Н.Н., у ИП О.Т.Л. велась двойная бухгалтерия, а именно то, что администратором самостоятельно велся учет продажи товаров, не нашел свое подстверждение в ходе рассмотрения углоного дела, опровергается показаниями потерпевшей и свидетелей, трудоустроенных у ИП О.Д.Л. и О.Т.Л., а также нахождение администратора П.Н.Н. в один из периодов в отпуске, что также не оспаривается подсудимой. Кроме того, наличные денежные средства, поступившие от покупателей, передавались подсудимой либо иным продавцом непосредственно О.Д.Н. для передачи их потерпевшей, с сопроводительным бланком в котором указывалась сумма поступивших денежных средств, дата и номер договора.

Доводам подсудимой о том, что ИП О. скрывает доход, с целью сокрытия налогов, суд не дает оценку.

Также суд не дает оценку тому, что у О.Д.Н., котрый является супругом ИП О.Т.Л. имеется большая сумма задолженности по алиментам, поскольку указанный довод не относиться к существу рассматриваемого дела.

Действия подсудимой Осьминко Н.Н. суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Определяя вид и меру наказания Осьминко Н.Н., суд, руководствуясь ст.43 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею деяния, относящихся к категории тяжкого преступлений, обстоятельства его совершения, её фактическое участие в совершении преступления, а также личность подсудимой Осьминко Н.Н.: ранее не судимой (том 5 л.д. 100-108), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоящей (т. 5 л.д 127,129,131), на учете у специалистов КГБУЗ «Норильская МП № 1», КГБУЗ «Норильская ГБ №2» не состоящей (т. 5 л.д. 115,117,119,121,123,125), по месту жительства ст. УУП ОУУП и ДН ОП № 1 характеризующегося удовлетворительно (т. 5 л.д. 140), трудоустроенной, имеющего постоянное место жительства и место регистрации, состоящей в зарегистрированном браке (т. 5 л.д. 112), <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Осьминко Н.Н. в соответствии с ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: наличие малолетних детей у виновной, уровень её жизни и жизни её семьи, наличие регистрации, наличие места работы, постоянного места жительства, её семейное положение, удовлетворительную характеристику её личности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Осьминко Н.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Оценивая обстоятельства дела в их совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на её исправление, и условия её жизни и жизни её семьи, суд считает, что цели наказания в отношении Осьминко Н.Н., предусмотренные ст. 43 УК РФ, в том числе восстановление социальной справедливости, а также исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений, с учетом приведенной в приговоре совокупности обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также данных, характеризующих её личность, могут быть достигнуты при назначении её наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы на определенный срок, с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой Осьминко Н.Н., её материального и семейного положения, суд считает возможным не назначать подсудимой Осьминко Н.Н. дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст. 160 УК РФ, таких как штраф, ограничение свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, наступивших последствий, способа совершения, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения Осьминко Н.Н. категории совершенного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности преступлений, для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ИП О.Т.Л. заявлен гражданский иск, о взыскании с подсудимой Осьминко Н.Н. суммы причиненного ущерба в размере 419 034 руб.

Участвующая в судебном заседании потерпевшая и государственный обвинитель – поддержали заявленный гражданский иск потерпевшей в полном объеме.

Подсудимая Осьминко Н.Н. и ее защитник возражали против удовлетворения исковых требований в полном объеме

Рассматривая гражданский иски в части взыскания денежных средств с виновного лица в счет возмещения причинённого материального ущерба потерпевшей О.Т.Л. на сумму в размере 419034 руб., суд приходит к выводу об его удовлетворении в части в размере 417714 руб.

С учетом назначения подсудимой наказания условно суд не входит в обсуждение вопроса о замене наказания Осьминко Н.Н. в виде лишения свободы принудительными работами.

Меру пресечения О.Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ:

- системный блок, переданный на хранение свидетелю П.Н.Н. (т.1 л.д.192-194), по вступлению приговора в законную силу, оставить ей по принадлежности.

- две тетради о продажах ИП О.Т.Л. (том 4 л.д.224-227), документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля П.Н.Н. (т.4 л.д.219-222), отчет кассы ОФД-Я, документы, изъятые 02 марта 2021 в ходе выемки у потерпевшей О.Т.Л., а именно: 278 договоров купли-продажи мебели, заключенные между ИП О.Т.Л. и покупателями, выписку по расчетному счету № ИП О.Т.Л. на 87 листах - (т. 4 л.д.224-227), документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей О.Т.Л., а именно: три журнала учета поступления денежных средств ИП О.Т.Л. за период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года (3-4 квартал 2019 года, 1-2 квартал 2020 года, 3-4 квартал 2020 года) - (т.4 л.д.224-227), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску, по вступлению приговора в законную силу, передать потерпевшей О.Т.Л. по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля О.Д.Н., а именно: выписка по счету №О.Д.Н., на 38 листах формата А4 - (т. 4 л.д.224-227), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску, по вступлению приговора в законную силу, передать О.Д.Н. по принадлежности;

- сотовый телефон, принадлежащий Осьминко Н.Н., переданный ей на ответственное хранение, по вступлению приговора в законную силу, оставить ей по принадлежности (т.5 л.д.48-50);

- договор купли-продажи мебели № 864м от 18 января 2020 года, изъятый 06 декабря 2020 года в ходе выемки у свидетеля П.М.Я., сданный в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску (т.4 л.д.224-227), по вступлению приговора в законную силу, вернуть П.М.Я. по принадлежности;

- договор купли-продажи мебели № 790м от 14 ноября 2019 года, изъятый 06 декабря 2020 года в ходе выемки у свидетеля Ш.Ф.И.-о., сданный в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску (т.4 л.д.219-222), по вступлению приговора в законную силу, вернуть Ш.Ф.И.-о. по принадлежности;

- договор купли-продажи мебели № 753м (с исправлением) от 27 октября 2019 год, изъятый 24 октября 2020 года в ходе выемки у свидетеля Г.Л.Я., сданный в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Норильску (т.4 л.д.219-222), по вступлению приговора в законную силу, вернуть Г.Л.Я. по принадлежности;

- договор купли-продажи мебели № 637м от 20 августа 2019 года и кассовый чек на сумму 30 000 рублей, изъятый 05 ноября 2020 года в ходе выемки у свидетеля О.Ю.В., сданный в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску (т. 4 л.д.224-227), по вступлению приговора в законную силу, вернуть О.Ю.В. по принадлежности;

- документы, изъятые 11 декабря 2020 года в ходе выемки у свидетеля З.М.Ю., сданные в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г.Норильску (том 4 л.д.224-227), по вступлению приговора в законную силу, вернуть З.М.Ю. по принадлежности;

- документы, изъятые 06 декабря 2020 года в ходе выемки у свидетеля А.А.Б.-к., хранящиеся при уголовном деле (т. 3 л.д.179,180), по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Осьминко Н.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Осьминко Н.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда ежемесячно являться на регистрацию в дни, назначенные этим органом.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора по день его вступления в законную силу.

Меру пресечения осужденному Осьминко Н.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск потерпевшей ИП О.Т.Л. - удовлетворить частично.

Взыскать с Осьминко Н.Н. в пользу О.Т.Л. денежные средства в сумме 417714 (четыреста семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через Норильский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы иными лицами, о своем участии и участии защитника в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в отдельном ходатайстве либо в возражениях на жалобу или представлении в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы или представления.

В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине, в соответствии с ч.1 ст.389-5 УПК РФ, лица, имеющие право подать жалобу или представление, вправе ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Председательствующий Н.В. Кузьменкова