Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Низамудинова М.Н., Лаптева Л.С., Минина И.В., Кобзевой О.А., Шестакова В.Ю., Колосовой Е.К., Ренжина А.Д.,

подсудимых Мошонкина К.В., Чупракова С.П., Головина А.В.,

защитников – адвоката Агаева Э.Я. оглы, представившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят}, адвоката Мотовилова Д.В., представившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят}, адвоката Кудрявцева Д.В., представившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят},

представителей потерпевших организаций «VLACTOR TRADING Ltd.» и АО «Руст Россия» Быковой Т.В., АО «Донской табак» Шейкова А.А., «Филип Моррис Брэндс Сарл» и компании «Филип Моррис Продактс С.А.» Воронина А.С., АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», «Бритиш Американ Тобакко (Брэнкс) Инк», АД «Булгартабак-Холдинг» Морева М.И. (с использованием системы видеоконференц-связи),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Мошонкина Константина Валерьевича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного и проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

Чупракова Сергея Павловича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного по адресу: {Адрес изъят}, проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

Головина Алексея Викторовича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного по адресу: {Адрес изъят}, проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. в группе лиц по предварительному сговору совершили приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - «Закон № 171-ФЗ от 22.11.1995») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной продукции, подлежит обязательному лицензированию (здесь и далее по приговору приводятся положения нормативных актов в редакции, действовашей на дату 19.08.2020).

В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 к категории алкогольной продукция относится пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, бренди), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п.п. 2, 3, 6 ст. 12 Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством РФ;

- алкогольная продукция, ввозимая в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

Федеральные специальные марки и акцизные марки являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

За подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 775 от 27.07.2012 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок осуществляется организацией, являющейся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 N 1459 "О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" участником единой информационной системы, в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее - Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013) регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 в целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются меры по увеличению акцизов на табачную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также могут осуществляться иные меры государственного воздействия на уровень цен указанной продукции.

В частности воздействие на уровень цен табачной продукции с момента принятия закона в 2013 году осуществлялось путем установления минимальных розничных цен такой продукции. Минимальная розничная цена табачной продукции представляла собой цену, ниже которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не могла быть реализована потребителям. При этом минимальные розничные цены устанавливались на уровне семидесяти пяти процентов от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Сведения о минимальных розничных ценах табачной продукции опубликовывались в установленном порядке.

Реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрещена.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее – Федеральный закон № 268 от 22.12.2008) под сигаретами понимается вид курительного табачного изделия, состоящего из резанного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой; сигареты могут быть с фильтром и без такового.

Согласно ст.4 Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008 и постановлению Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (далее постановление Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010) табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом "Гознак".

Согласно п.п.1-3 Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010, изготовление специальных марок для маркировки табачной продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах (управлениях Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации или межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам) по месту осуществления производства табачной продукции.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010) табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую федерацию с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

В соответствии с п.п. 2, 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010, акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации.

В соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, и табачная продукция.

- на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37,0 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), в размере 193 рублей;

- на бренди в размере 249 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- на коньяк – в размере 342 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии со сведениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации, минимальная розничная стоимость 1 (одной) пачки сигарет на {Дата изъята} составляла для марок:

- «Столичные» - 38,00 руб.;

- «Opal» («Опал»), «TU-134» («ТУ-134»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «ВТ» («БТ»), «Прима Дона» - 56,25 руб.;

- «Galaxy» («Галакси») - 57,75 руб.;

- «Compliment» («Комплимент»), «Business Class Silver Leaf» («Бизнес Класс») - 64,50 руб.;

- «Кресты» - 65,25 рублей;

- «Космос», «Прима», «Saint George Blue» («Святой Георгий Блю») - 67,50 руб.;

- «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД») - 70,50 руб.;

- «Донской табак светлый» и «Донской табак тёмный» - 75 руб.;

- «Philip moris red» («Филип Моррис Рэд») - 81,75 руб.;

- «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») - 87,75 руб.;

- «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен») - 101,25 руб.

- «Winston Blue» («Винстон Блю») - 118,50 руб.;

- «Camel Compact Activate yellow crush» («Кэмел Компакт Йуллоу Краш») - 129,75 руб.;

- «Kent nano silver» («Кент нано сильвер») - 123,75 руб.;

- «Marlboro» («Мальборо») - 131,25 руб.;

Сведения о минимальной розничной стоимости 1 (одной) пачки сигарет на сигареты наименований: «Корона», «Корона Слим», «Dove» («Дав»), «Kalipso» («Калипсо»), «NZ» («НЗ»), «Стая», «Престиж», «Credo» («Кредо»), «Magic Label» («Maджик Лэйбэл») - в Федеральной налоговой службе Российской Федерации отсутствуют.

В соответствии со сведениями Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Кировской области средняя потребительская цена на сигареты с фильтром в Кировской области в августе 2020 года составляла:

- 101,04 рублей за пачку сигарет с фильтром отечественных торговых марок,

- 155,12 рублей за пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок.

Мошонкин К.В. {Дата изъята} зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по Кировской области в качестве индивидуального предпринимателя по месту жительства в Российской Федерации: Кировская область, г.Киров (ОГРНИП {Номер изъят}). Основным видом деятельности заявлена им как розничная торговля хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Торговля табачными изделиями как основной или дополнительный вид деятельности не указана.

Мошонкин К.В. являлся учредителем и ликвидатором ООО Управляющая компания «{ ... }» (сокращенное название - ООО УК «{ ... }»), ОГРН {Номер изъят}, зарегистрированного {Дата изъята} и находящегося на стадии ликвидации с {Дата изъята}. Основным видом деятельности заявлена вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Одним из дополнительных видов деятельности является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Торговля алкогольными напитками как основной или дополнительный вид деятельности не указана.

Также Мошонкин К.В. являлся учредителем ООО { ... }», ОГРН {Номер изъят}, зарегистрированного {Дата изъята}, у которого с {Дата изъята} по {Дата изъята} имелась лицензия на розничную продажу алкогольной продукции № {Номер изъят} с правом осуществления деятельности в магазине по адресу: {Адрес изъят}. Основным видом деятельности заявлена деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. С {Дата изъята} Мошонкин К.В. перестал быть учредителем ООО { ... }».

Выданных, приостановленных, аннулированных лицензий на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ни у индивидуального предпринимателя Мошонкина К.В., ни у ООО УК «{ ... }» не имелось. За их получением ни ИП Мошонкин К.В., ни ООО УК «{ ... }» не обращались, поэтому осуществлять оборот алкогольной продукции не имели права.

Чупраков С.П. индивидуальным предпринимателем и учредителем, либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, имеющих лицензию на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в период 2019-2020 годов, не являлся.

В период времени не позднее {Дата изъята} Мошонкин К.В., обладая значительным опытом и навыками в сфере торговли, с целью получения постоянного дохода, организовал в г. Кирове деятельность по продаже немаркированных, в том числе контрафактных, алкогольной продукции и табачных изделий, зная, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением нормативных условий ее реализации, в том числе неуплатой акцизных платежей в бюджет РФ. В тоже время Мошонкину К.В. было известно о том, что немаркированные в установленном порядке алкогольная продукция и табачные изделия пользуются устойчивым спросом у потребителей в силу ее низкой продажной цены.

Преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности, Мошонкин К.В. осуществлял оборот немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, наименования которых были известны покупателям, в упаковках, снабженных товарными знаками, право на использование которых у Мошонкина К.В. отсутствовало.

При этом Мошонкин К.В. осознавал, что вышеуказанная деятельность нарушает установленный действующим законодательством порядок оборота в РФ алкогольной продукции и табачных изделий.

Организуя названную деятельность, Мошонкин К.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий как в г. Кирове, так и иных городах РФ, а также условиях сотрудничества с ними. Получив данные сведения, Мошонкин К.В. в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} систематически договоривался с различными неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, в целях их последующего сбыта.

Имея в пользовании гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, принадлежащий ВВГ и предоставленный на основании устной договоренности за арендную плату, Мошонкин К.В. использовал его для хранения немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в период с апреля 2018 года до {Дата изъята}.

Схема, использовавшаяся Мошонкиным К.В. для деятельности по обороту немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, включала систематический поиск и анализ информации о лицах, занимающихся поставками и (или) продажами указанных товаров; передачу названным лицам при личных контактах, а также с использованием других лиц, неустановленных следствием, либо посредством средств связи и сети «Интернет» заявок на приобретение немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; осуществление оплаты заказанной продукции; организацию непосредственного получения от неустановленных следствием лиц и в транспортных компаниях заказанной продукции и последующей ее перевозки в место хранения в г. Кирове; хранение и учет поставленной продукции до ее сбыта покупателям; системтаическое получение посредством личных контактов, средств мобильной связи, сети «Интернет» заявок от покупателей немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; организацию формирования по заявкам различных наименований немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в одну упаковку и организацию доставки покупателям сформированной продукции в удобные для покупателей местах и время; получение от покупателей денежных средств за проданную продукцию.

В процессе осуществления указанной деятельности Мошонкину К.В. стало известно о том, что описанная схема деятельности требует значительных временных, материальных и организационных затрат, которые с целью увеличения эффективности деятельности, могли быть распределены между разными лицами. Обладая достаточно высокой деловой активностью, управленческими знаниями и навыками общения, Мошонкин К.В., выполняя как организационные, так исполнительские функции, не позднее марта 2019 года вовлек в свою деятельность знакомого ему длительное время по совместной деятельности в качестве торговых представителей Чупракова С.П.

При этом в процессе совместной деятельности в 2019-2020 годах Мошонкин К.В.:

- занимался планированием и финансированием приобретений немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий (определял ассортимент и объемы поставок немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков); приискивал поставщиков продукции с нанесенными на тару и упаковку товарными знаками и наименованиями продукции, с которыми у Мошонкина не имелось лицензионных соглашений; приобретал по ценам значительно ниже установленных минимальных розничных цен немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия за счет денежных средств, полученных от сбыта ранее приобретенной немаркированной продукции;

- вел учет поставленной, хранимой и реализуемой продукции, а также расчетов по ней с поставщиками и покупателями;

- приискивал покупателей, вел с ними переговоры, в том числе посредством сотовой связи и программ обмена сообщениями в сети «Интернет», получал от них заявки и осуществлял продажу алкогольной продукции и табачных изделий в адрес последних лично либо с участием Чупракова С.П., лично определяя цену продажи, оформлял в случае необходимости товарные накладные, в том числе с использованием печати ООО { ... } либо давал указания Чупракову С.П. об оформлении накладных;

- предоставлял помещение для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят};

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний и из других мест в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, для хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на принадлежащих ему автомобилях «SUBARU FORESTER» («Субару Форестер»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион (до {Дата изъята}), и «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, а также организовывал перевозку с участием Чупракова С.П., давая ему соответствующие указания;

- осуществлял погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в гараже, используемом в качестве хранилища указанной алкогольной и табачной продукции;

- лично осуществлял перевозку из гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий для доставки покупателям на принадлежащих ему автомобилях «SUBARU FORESTER» («Субару Форестер»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион (до {Дата изъята}), и «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, а также организовывал перевозку с участием Чупракова С.П., давая ему соответствующие указания;

- аккумулировал и использовал денежные средства, вырученные от продажи алкогольной продукции и табачных изделий, для закупа такой продукции, оплаты ее перевозки от поставщиков в г. Киров, доставки покупателям, расчетов с Чупраковым С.П.;

Вовлеченный Мошонкиным К.В. не позднее марта 2019 года в указанную деятельность по обороту немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий Чупраков С.П. по предварительному сговору с Мошонкиным К.В.:

- выполнял указания Мошонкина К.В. о получении, перевозке и помещении на хранение в арендуемый гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, формировании полученных Мошонкиным К.В. заказов и их доставке Головину А.В. и покупателям за оговоренное с Мошонкиным К.В. вознаграждение в размере 2000 рублей за каждый день фактического выполнения указаний Мошонкина К.В.;

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний и других мест в указанный гаражный бокс для хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на принадлежащем ему автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER 2.0» («Мицубиси Аутлендер») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 (с октября 2019 года до {Дата изъята}), а также на автомобиле «HONDA CR-V» («Хонда СРВ») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ЧАА;

- осуществлял погрузочно-разгрузочные работы немаркированной алкогольной и табачной продукции в месте хранения - гаражном боксе {Номер изъят}, расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят};

- подготавливал немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия к продаже на месте хранения путем формирования заказов (отбор и размещение продукции различных наименований в единую упаковку - коробку либо пакет, в которых продукция передавалась покупателям) и в случае необходимости заполнял накладные на продукцию в помещении гаражного бокса в ассортименте и количестве, определенном Мошонкиным К.В. либо непосредственно по полученным Чупраковым заявкам от покупателей для дальнейшей ее доставки;

- по просьбе Мошонкина К.В. сообщал последнему информацию о количестве имеющейся в наличии (на остатке) немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, необходимую для принятия заявок от покупателей и планирования приобретений новой продукции;

- по указаниям Мошонкина К.В. лично осуществлял перевозку из гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий для доставки покупателям на принадлежащем ему автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER 2.0» («Мицубиси Аутлендер») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 (с октября 2019 года до {Дата изъята}), а также на автомобиле «HONDA CR-V» («Хонда СРВ») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ЧАА (после {Дата изъята});

- в соответствии с полученными от Мошонкина К.В. указаниями получал от покупателей денежные средства за проданную продукцию, вел учет полученных средств и в последующем передавал денежные средства в полном объеме Мошонкину К.В.;

- приискивал покупателей немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий из числа своих знакомых и согласовывал с Мошонкиным К.В. возможность продажи им алкогольной продукции и табачных изделий, а также цены для продажи.

Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. осознавали, что Мошонкиным приобретается, и далее они совместно перевозят и хранят в целях сбыта немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, так как товаро-транспортные документы на них отсутствовали, цена, по которой Мошонкин К.В. приобретал и сбывал указанную продукцию, была значительно меньшей по сравнению с минимальными розничными ценами, установленными нормативными актами для алкогольной продукции и табачных изделий, находящихся в легальном обороте, поставляемая продукция была либо не маркирована федеральными специальными и акцизными марками, либо маркирована марками других государств, либо маркирована средствами, имитирующими федеральные специальные и акцизные марки.

Так в период с апреля 2018 года по {Дата изъята} Мошонкин К.В., исходя из спроса покупателей, посредством, как личного общения, так и средств связи, в том числе в сети «Интернет», неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной продукции, когда такая лицензия обязательна, с целью последующего сбыта заказал и приобрел у неустановленных лиц (продавцов) немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 217 бутылок объемом по 0,5 литра и по 0,7 литра, в том числе разлитую в бутылки с наименованиями водок: «Талка», «Гжелка», «Гжелька», «Родники Сибири», кальвадоса «Пер Маглуар», бренди «Старый Кенигсберг», коньяка «Лезгинка», а также немаркированную табачную продукцию – сигареты в количестве не менее 36 636 пачек, упакованные в пачки с наименований: «Корона», «Корона Слим», «Galaxy» («Галакси»), «Compliment» («Комплимент»), «Dove Platinum» («Дав Платинум»), «Kalipso» («Калипсо»), «NZ» («НЗ»), «Стая», «Кресты», «Престиж», «Credo» («Кредо»), «Magic Label» («Maджикь Лэйбэл»), «Столичные», «Business Class Silver Leaf» («Бизнес Класс»), «Прима Дона», «Донской табак», «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал»), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «PHILIP MORRIS PED» («Филип Моррис Рэд»), «Marlboro» («Мальборо»), «Космос», «Kent nano silver» («Кент Нано Сильвер»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Opal» («Опал»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «ТU-134» («ТУ-134»), «Winston Blue» («Винстон Блю»), «CAMEL Compact Activate Yellow Crush» («Кэмел Компакт Йеллоу Краш»), «Прима», которые пользовались спросом у покупателей, на общую сумму не менее 3 644 542,32 рубля.

По предварительной договоренности с неустановленными лицами Мошонкин К.В. осуществлял безналичным путем перечисление денежных средств в счет оплаты приобретаемой немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на счета различных неустановленных физических лиц, реквизиты которых сообщали ему вышеуказанные лица, часть денежных средств передавал в наличной форме.

После чего, Мошонкиным К.В. организовывалась доставка немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на территорию г. Кирова путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции. Указанная продукция с начала апреля 2018 года регулярно доставлялась в г. Киров транспортными компаниями, в том числе ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО ТК «{ ... }» (GTD), ООО «{ ... } ТК» и другими с подложными сопроводительными документами, которые изготавливались неустановленными лицами на несуществующий, якобы легальный товар, с целью скрыть нелегальность поставляемой продукции при возможном досмотре транспортных средств сотрудниками полиции при их транспортировке. После доставки немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на территорию г. Кирова, Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. на своих автомобилях согласованно доставляли указанную продукцию до места разгрузки – в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. осуществляли без привлечения посторонних лиц.

При задержании {Дата изъята} и проведении последующих следственных действий в автомобилях и используемом гаражном боксе сотрудниками полиции была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, которые Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. приобрели, совместно перевезли и хранили в целях сбыта:

1) {Дата изъята} в период времени с 08 час. 30 мин. до 15 час. 25 мин. в ходе осмотра гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, было обнаружено и изъято:

- 48 бутылок с этикеткой водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 193 рубля за бутылку, на общую сумму 9 264 рубля;

- 20 бутылок с этикеткой водки «Гжелка» объемом 0,5 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 193 рубля за бутылку, на общую сумму 3 860 рублей;

- 80 бутылок с этикеткой водки «Гжелька Мягкая особая» объемом 0,5 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 193 рубля за бутылку, на общую сумму 15 440 рублей;

- 14 бутылок кальвадоса (яблочного бренди) «Пер Маглуар» объемом 0,7 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 348,60 рублей за бутылку, на общую сумму 4 880,40 рублей;

- 14 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 249 рублей за бутылку, на общую сумму 3 486 рублей;

- 24 бутылки коньяка «Российский коньяк выдержанный «КВ» Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, из которых 12 бутылок не имеют специальных и акцизных марок, а 12 бутылок имеют поддельные специальные марки, стоимостью 342 рубля за бутылку, на общую сумму 8 208 рублей;

- 3246 пачек сигарет с фильтром «Корона» и «Корона Слим», не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 503 519,52 рублей;

- 2030 пачек сигарет с фильтром «Оpal» («Опал»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 114 187,50 рублей,

- 768 пачек сигарет с фильтром «Космос», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 67,50 рублей за пачку, на общую сумму 51 840 рублей,

- 979 пачек сигарет с фильтром «Galaxy» («Галакси»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 57,75 рублей за пачку, на общую сумму 56 537,25 рублей;

- 490 пачек сигарет с фильтром «TU-134» («ТУ-134»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 27 562,50 рублей,

- 1010 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 56 812,50 рублей,

- 799 пачек сигарет с фильтром «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд Стрит Премиум Спешиал»), не имеющих акцизных марок РФ, стоимостью 87,75 рублей за пачку, на общую сумму 70 112,25 рублей;

- 4 401 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 247 556,25 рублей;

- 280 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 118,50 рублей за пачку, на общую сумму 33 180 рублей;

- 960 пачек сигарет с фильтром «Philip moris red» («Филип Моррис Ред» красные), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 81,75 рублей за пачку, на общую сумму 78 480 рублей;

- 1 540 пачек сигарет с фильтром «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 70,50 рублей за пачку, на общую сумму 108 570 рублей;

- 860 пачек сигарет с фильтром «Camel Compact Activate yellow crush» («Кэмел Компакт Йеллоу Краш»), не имеющих акцизных марок РФ, стоимостью 129,75 рублей за пачку, на общую сумму 111 585 рублей;

- 1 850 пачек сигарет с фильтром «Compliment» («Комплимент»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 64,50 рублей за пачку, на общую сумму 119 325 рублей;

- 960 пачек сигарет с фильтром «Dove PLATINUM» («Дав Платинум»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 148 915,20 рублей;

- 1580 пачек сигарет с фильтром «Business Class Silver Leaf» («Бизнес Класс»), не имеющих акцизных марок РФ, стоимостью 64,50 рублей за пачку, на общую сумму 101 910 рублей;

- 280 пачек сигарет с фильтром «Marlboro» («Мальборо»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 131,25 рублей за пачку, на общую сумму 36 750 рублей;

- 410 пачек сигарет с фильтром «Kalipso» («Калипсо»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 41 426,40 рублей;

- 850 пачек сигарет с фильтром ««Kent nano silver» («Кент нано сильвер»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 123,75 рублей за пачку, на общую сумму 105 187,50 рублей;

- 5 158 пачек сигарет с фильтром «NZ» («НЗ»), не имеющих акцизных марок РФ, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 800 108,96 рублей;

- 160 пачек сигарет с фильтром «Стая», не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 16 166,40 рублей;

- 1 232 пачек сигарет с фильтром «Кресты», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 65,25 рублей за пачку, на общую сумму 80 388 рублей;

- 780 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (синий и красный), из которых 470 пачек не имеющих специальных и акцизных марок и 300 пачек имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 78 811,20 рублей;

- 1 пачку сигарет с фильтром «Credo» («Кредо»), не имеющую специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на сумму 155,12 рублей;

- 1 пачку сигарет с фильтром «Magic Label» («Maджик Лэйбэл»), не имеющую специальных и акцизных марок,стоимостью 155,12 рублей за пачку, на сумму 155,12 рублей;

- 2 пачки сигарет без фильтра «Прима», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 67,50 рублей за пачку, на сумму 135,00 рублей;

- 9 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 506,25 рублей.

Всего в гаражном боксе обнаружено и изъято немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 45 138,40 рублей и немаркированных табачных изделий на общую сумму 2 989 882,92 рублей, а всего на сумму 3 035 021,32 рубля.

2) {Дата изъята} в период времени с 15 час. 50 мин. по 16 час. 55 мин. в ходе осмотра автомобиля «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак А281PM 43, находящегося у гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, принадлежащего Мошонкину К.В., и используемого им при совершении преступления, была обнаружена и изъята приобретенная в неустановленном месте в г.Кирове в период 18-{Дата изъята} и перевезенная в утреннее время около 08 часов 30 минут для разгрузки в вышеуказанный гаражный бокс с целью хранения до момента продажи покупателям немаркированная табачная продукция - 6 000 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (синий и красный), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 606 240 рублей.

3) {Дата изъята} в период времени с 15 час. 40 мин. по 16 час. 40 мин. в ходе осмотра автомобиля «Ноnda CR-V» («Хонда СРВ), государственный регистрационный знак {Номер изъят}, находящейся у гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, используемого Чупраковым С.П. при совершении преступления, была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранившаяся Мошонкиным К.В. в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} целью сбыта немаркированная алкогольная продукция - 17 бутылок водки с этикеткой «Родники Сибири» объемом 0,5 литра каждая, не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 193 рублей за бутылку, на общую сумму 3 281 рубль.

Всего в период с начала апреля 2018 года по {Дата изъята} Мошонкиным К.В. было приобретено, и совместно с Чупраковым С.П. (с марта 2019 года) перевезено и хранилось в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий общей стоимостью не менее 3 644 542,32 рубля, то есть в особо крупном размере.

- из шести бутылок с реквизитами коньяка российского «Лезгинка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 35,0 до 35,2 % и не соответствуют ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия»;

- из трех бутылок с реквизитами кальвадоса «Пер Маглуар», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 35,2 % и не соответствуют ГОСТ Р 51300-99 «Кальвадосы Российские. Общие технические условия»;

- из восьми бутылок с реквизитами бренди «Старый Кенигсберг», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 30,0 до 30,2 % и не соответствуют ГОСТ Р 5826-2018 «Бренди. Общие технические условия»;

- из двенадцати бутылок с реквизитами водки «Талка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 33,6 до 36,0 % и не соответствуют ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- из трех бутылок с реквизитами водки «Гжелка Мягкая», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 29,8 % и не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- из двенадцати бутылок с реквизитами «Гжелька» («Гжелька Мягкая особая»), являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 34,00 до 36,2 % и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о составе жидкости, дате розлива и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, федеральные специальные марки (с нумерацией 101 644654127, 101 644654133, 101 644654127) на экземплярах алкогольной продукции (коньяк) под торговой маркой «Лезгинка», изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак». Имеющиеся на остальных 15 бутылках с алкогольной продукцией: 3 – коньяк под торговой маркой «Лезгинка» и 12 – водка под торговой маркой «Талка» «акционные марки» не являются федеральными специальными или акцизными марками на алкогольную продукцию.

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на одиннадцати пачках табачной продукции под торговой маркой «Прима Дона», пяти пачках под торговой маркой «ОPAL» («Опал»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Космос», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Stewardess» («Стюардесса»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Кресты», двух пачках табачной продукции под торговой маркой «Philip moris red» («Филип Моррис Рэд»), двух пачках табачной продукции под торговой маркой «TU-134» («ТУ-134»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston BLUE» («Винстон Блю»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Pogony/Rodopi» («Родопи»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Прима», пачке табачной продукции под торговой маркой «Престиж», изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению химической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} изъятые {Дата изъята} из автомашины «Hоnda CR-V» («Хонда СРВ») гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, жидкости из трех бутылок с реквизитами водки «Родник Сибири», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 30,6 % и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по объемной доле этилового спирта, ГОСТ 32098-2013 по наливному объему, а также оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке.

Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. в группе лиц по предварительному сговору незаконно использовали чужие товарные знаки неоднократно, причинив крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно ст.ст. 1225, 1226, 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - «ГК РФ») средством индивидуализации товаров, приравненным к результатам интеллектуальной деятельности, является, среди прочих, товарный знак. На товарные знаки признаются интеллектуальные права, в том числе исключительное право, которое не зависит от права собственности на материальный носитель, в котором выражен товарный знак.

В соответствии ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ в Российской Федерации устанавливается охрана интеллектуальной собственности и регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на товарные знаки.

Под товарными знаками понимаются словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, служащие
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В период времени не позднее апреля 2018 года Мошонкин К.В., обладая значительным опытом и навыками в сфере торговли, с целью получения постоянного дохода, организовал в г. Кирове деятельность по продаже немаркированных, в том числе контрафактных, алкогольной продукции и табачных изделий, зная, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением нормативных условий ее реализации, в том числе неуплатой акцизных платежей в бюджет РФ. В тоже время Мошонкину К.В. было известно о том, что немаркированные в установленном порядке алкогольная продукция и табачные изделия пользуются устойчивым спросом у потребителей в силу ее низкой продажной цены.

Преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности, Мошонкин К.В. осуществлял оборот немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, наименования которых известны покупателям, в упаковках, снабженных товарными знаками, право на использование которых у Мошонкина К.В. отсутствовало.

При этом Мошонкин К.В. сознавал, что введение в незаконный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции под чужими товарными знаками, причинит ущерб правообладателям товарных знаков, поскольку продажа контрафактной алкогольной и табачной продукции под видом оригинальной по ценам, более низким, чем установлены нормативными актами для алкогольной продукции и табачных изделий, находящихся в легальном обороте в РФ, приведет к недополучению доходов лицами, производящими и торгующими алкогольной и табачной продукцией с соблюдением требований законодательства РФ вследствие удовлетворения потребностей потенциальных покупателей за счет контрафактной продукции.

Организуя названную деятельность, Мошонкин К.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей контрафактной алкогольной продукции и контрафактных табачных изделий как в г. Кирове, так и иных городах РФ, а также условиях сотрудничества с ними. Получив данные сведения, Мошонкин К.В. в период с апреля 2018 года до {Дата изъята} систематически договоривался с различными неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий, в целях их последующего сбыта.

Имея в пользовании гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, принадлежащий ВВГ и предоставленный на основании устной договоренности за арендную плату, Мошонкин К.В. использовал его для хранения контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий в период с апреля 2018 года до {Дата изъята}.

Схема, использовавшася Мошонкиным К.В. для деятельности по обороту контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий, включала систематический поиск и анализ информации о лицах, занимающихся поставками и (или) продажами указанных товаров; передачу названным лицам при личных контактах, а также с использованием других лиц, неустановленных следствием, либо посредством средств связи и сети «Интернет» заявок на приобретение контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий; осуществление оплаты заказанной продукции; организацию непосредственного получения от неустановленных следствием лиц и в транспортных компаниях заказанной продукции и последующей ее перевозки в место хранения в г. Кирове; хранение и учет поставленной продукции до ее сбыта покупателям; систематическое получение посредством личных контактов, средств мобильной связи, сети «Интернет» заявок от покупателей контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий; организацию формирования и доставки покупателям заказанной ими продукции; получение денежных средств за проданную продукцию.

При этом в процессе совместной деятельности в 2019-2020 годах Мошонкин К.В.:

- занимался планированием и финансированием приобретений контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий (определял ассортимент и объемы поставок контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков); приискивал поставщиков продукции с нанесенными на тару и упаковку товарными знаками и наименованиями продукции, с которыми у Мошонкина не имелось лицензионных соглашений; приобретал по ценам значительно ниже установленных минимальных розничных цен немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия за счет денежных средств, полученных от сбыта ранее приобретенной немаркированной продукции;

- предоставлял помещение для незаконного хранения контрафактной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят};

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний и из других мест в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, для хранения в целях сбыта контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий на принадлежащих ему автомобилях «SUBARU FORESTER» («Субару Форестер»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион (до {Дата изъята}), и «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, а также организовывал перевозку с участием Чупракова С.П., давая ему соответствующие указания;

- осуществлял погрузку-разгрузку контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий в гараже, используемом в качестве хранилища указанной алкогольной и табачной продукции;

- лично осуществлял перевозку из гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий для доставки покупателям на принадлежащих ему автомобилях «SUBARU FORESTER» («Субару Форестер»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион (до {Дата изъята}), и «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, а также организовывал перевозку с участием Чупракова С.П., давая ему соответствующие указания;

Вовлеченный Мошонкиным К.В. не позднее марта 2019 года в указанную деятельность по обороту контрафактной алкогольной продукции и табачных изделий Чупраков С.П.:

- выполнял указания Мошонкина К.В. о получении, перевозке и помещении на хранение в арендуемый гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий, формировании полученных Мошонкиным К.В. заказов и их доставке Головину А.В. и покупателям за оговоренное с Мошонкиным К.В. вознаграждение;

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний и других мест в указанный гаражный бокс для хранения в целях сбыта контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий на принадлежащем ему автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER 2.0» («Мицубиси Аутлендер») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 (с октября 2019 года до {Дата изъята}), а также на автомобиле «HONDA CR-V» («Хонда СРВ») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ЧАА;

- осуществлял погрузочно-разгрузочные работы контрафактной алкогольной и табачной продукции в месте хранения - гаражном боксе {Номер изъят}, расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят};

- подготавливал контрафактные алкогольную продукцию и табачные изделия к продаже на месте хранения путем формирования заказов (отбор и размещение продукции различных наименований в единую упаковку - коробку либо пакет, в которых продукция передавалась покупателям) и в случае необходимости заполнял накладные на продукцию в помещении гаражного бокса в ассортименте и количестве, определенном Мошонкиным К.В. либо непосредственно по полученным Чупраковым заявкам от покупателей для дальнейшей ее доставки;

- по просьбе Мошонкина К.В. сообщал последнему информацию о количестве имеющейся в наличии (на остатке) контрафактной алкогольной продукции и табачных изделий, необходимую для принятия заявок от покупателей и планирования приобретений новой продукции;

- по указаниям Мошонкина К.В. лично осуществлял перевозку из гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий для доставки покупателям на принадлежащем ему автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER 2.0» («Мицубиси Аутлендер») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 (с октября 2019 года до {Дата изъята}), а также на автомобиле «HONDA CR-V» («Хонда СРВ») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ЧАА (после {Дата изъята});

- в соответствии с полученными от Мошонкина К.В. указаниями получал от покупателей денежные средства за проданную продукцию, вел полученных средств и в последующем передавал денежные средства в полном объеме Мошонкину К.В.;

- приискивал покупателей контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий из числа своих знакомых и согласовывал с Мошонкиным К.В. возможность продажи им алкогольной продукции и табачных изделий, а также цены для продажи.

Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. осознавали, что ими одновременно используются два и более чужих товарных знака, а также совершаются неоднократные тождественные действия, направленные на использование одного и того же торгового знака.

При этом Мошонкин К.В. приобретал с целью сбыта, и совместно с Чупраковым С.П. осуществлял перевозку и хранение с целью сбыта контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий, неоднократно используя общеизвестные товарные знаки:

- «Талка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята} ({Дата изъята} зарегистрировано продление срока действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), правообладателем которого является компания АО «Руст Россия»; а также иные размещенные на бутылке водки «Талка» товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята},
{Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которых является компания «VLAKTOR TRADING LIMITED» («Влактор Трейдинг Лимитед»);

- «Космос», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (ранее ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб»);

- «KENT» («Кент»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент)
за {Номер изъят} от {Дата изъята} ({Дата изъята} зарегистрировано продление срока действия на товарный знак), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.»;

- «ТU-134» («ТУ-134»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент)
за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»;

- «Стюардесса», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»;

- «pogonu» («Родопи»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»;

- «Opal/Опал», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»;

- «ОПТИМА», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент)
за {Номер изъят} от {Дата изъята}, ({Дата изъята} зарегистрировано продление срока действия на товарный знак), правообладателем которого является компания «Филип Моррис Продактс С.А.»;

- «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята} (последний раз срок действия исключительного права на товарный знак продлен {Дата изъята}), правообладателем которого является компания «Филип Моррис Брэндс САРЛ»;

- «Marlboro» («Мальборо»), внесенный в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является компания «Филип Моррис Брэндс САРЛ»;

- «Winston» («Винстон»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.», лицензиатом – компания «Дж.Т. Интернэшнл С.А.», сублицензиатом – ООО «Дж.Т.И Россия» на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте за {Номер изъят} от {Дата изъята};

- «Прима Дона», зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за номерами: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которых является Акционерное общество «Донской табак»;

{Дата изъята} вследствие задержания Чупракова С.П., Головина А.В. и Мошонкина К.В. сотрудниками полиции была пресечена деятельность Мошонкина К.В. и Чупракова С.П., которая заключалась в следующем.

Мошонкин К.В. в период с апреля 2018 года по {Дата изъята} неоднократно, по мере необходимости для обеспечения непрерывности торговой деятельности, приобретал в г. Кирове и в различных регионах Российской Федерации у неустановленных следствием лиц контрафактные алкогольную продукцию и табачные изделия в определенном им ассортименте на основании спроса покупателей, для последующей продажи по ценам, заведомо для него более низким, чем были установлены действующими в РФ нормативными актами.

По предварительной договоренности с неустановленными лицами Мошонкин К.В. осуществлял безналичным путем перечисление денежных средств в счет оплаты приобретаемой контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий на счета различных неустановленных физических лиц, реквизиты которых сообщали ему вышеуказанные лица, часть денежных средств передавал в наличной форме.

После чего, Мошонкиным К.В. организовывалась доставка контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий на территорию г. Кирова путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции. Указанная продукция с начала апреля 2018 года регулярно доставлялась в г. Киров транспортными компаниями, в том числе ООО «{ ... }», ООО «{ ... }»,
ООО ТК «{ ... }» (GTD), ООО «{ ... } ТК» и другими с подложными сопроводительными документами, которые изготавливались неустановленными лицами на несуществующий, якобы легальный товар, с целью скрыть нелегальность поставляемой продукции при возможном досмотре транспортных средств сотрудниками полиции при их транспортировке. После доставки контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий на территорию г. Кирова, Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. на своих автомобилях доставляли указанную продукцию до места разгрузки – в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} контрафактных алкогольной продукции и табачных изделий Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. осуществляли без привлечения посторонних лиц.

Вырученные от незаконной продажи алкогольной продукции и табачных изделий денежные средства Мошонкин К.В. направлял на закуп следующих партий контрафактной продукции и оплаты ее доставки от поставщиков в г. Киров, оплачивал услуги Чупракова С.П. в соответствие с его непосредственным участием при совершении преступления.

При проведении {Дата изъята} в период времени с 08 час. 30 мин. по 15 час. 25 мин. осмотра гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} сотрудниками полиции была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция и контрафактные табачные изделия, которые Мошонкин К.В. приобрел, а затем совместно с Чупраковым перевезли и хранили в целях сбыта:

- 48 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая, по цене правообладателя 242,99 рубля за бутылку, на общую сумму 11 663,52 рубля, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Руст Россия» - правообладателю товарных знаков «Талка»;

- 4 401 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона», по цене правообладателя 62,77 рубль за пачку, на общую сумму 276 250,77 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Донской табак» - правообладателю товарных знаков «Прима Дона»;

- 280 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»), по цене правообладателя 141,92 рубль за пачку, на общую сумму 39 737,60 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Обществу с ограниченной ответственностью «Дж.Т.И Россия» - сублицензиату товарного знака «Winston» («Винстон»);

- 2 030 пачек сигарет с фильтром «Оpal» («Опал»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 212 114,70 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Оpal» («Опал»);

- 490 пачек сигарет с фильтром «TU-134» («ТУ-134»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 51 200,10 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «ТU-134» («ТУ-134»);

- 1010 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 105 534,90 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Stewardess» («Стюардесса»);

- 9 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), стоимостью 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 940,41 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Pogony/Rodopi» («Родопи»);

- 768 пачек сигарет с фильтром «Космос», по цене правообладателя 90 рублей за пачку, на общую сумму 69 120 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Бритиш Американ Тобакко-СПб» - правообладателю торгового знака «Космос»;

- 850 пачек сигарет с фильтром «Kent nano silver» («Кент Нано Сильвер»), по цене правообладателя 165 рублей за пачку, на общую сумму 140 250 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.» - правообладателю товарного знака «KENT»;

- 960 пачек сигарет с фильтром «Philip moris red» («Филип Моррис Ред»), по цене правообладателя стоимостью 109 рублей за пачку, на общую сумму 104 640 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ.» - правообладателю товарного знака «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»);

- 280 пачек сигарет с фильтром «Marlboro» («Мальборо»), по цене правообладателя стоимостью 175 рублей за пачку, на общую сумму 49 000 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ.» - правообладателю товарного знака «Marlboro» («Мальборо»);

- 1 540 пачек сигарет с фильтром «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), по цене правообладателя стоимостью 94 рубля за пачку, на общую сумму 144 760 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Филип Моррис Продактс С.А.» - правообладателю товарного знака «ОПТИМА».

Всего в гаражном боксе обнаружено и изъято контрафактной алкогольной и табачной продукции, содержащей чужие товарные знаки, на общую сумму 1 205 212 рублей.

Таким образом, в период с апреля 2018 года по {Дата изъята} Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. (с марта 2019 года до {Дата изъята}) совместно незаконно неоднократно использовали чужие товарные знаки, в результате чего организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб в общей сумме 1 205 212 рублей.

Согласно заключению химической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, изъятые {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, жидкости из двенадцати бутылок с реквизитами водки «Талка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 33,6 до 36,0 % и не соответствуют ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (осадок), крепости (объемной доле этилового спирта), ГОСТ 32098-2013 по наливному объему; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на одиннадцати пачках табачной продукции под торговой маркой «Прима Дона», пяти пачках под торговой маркой «ОPAL», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Космос», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Стюардесса», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «ОПТИМА», двух пачках табачной продукции под торговой маркой «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»), двух пачках табачной продукции под торговой маркой «TU-134» («ТУ-134»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston BLUE» («Винстон Блю»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Pogony/Rodopi» («Родопи»), изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} упаковки пачек сигарет под торговыми марками «Космос», «Winston BLUE», изъятых {Дата изъята} в гаражных боксах по адресам: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, не соответствуют образцам табачной продукции, представленным правообладателями товарных знаков.

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} от {Дата изъята}, на представленных на исследование образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражных боксах по адресам: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г:

- «PHILIP MORRIS Red» («Филип Моррис Ред»), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «MARLBORO» («Мальборо») нанесены, соответственно, товарные знаки «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»), «ОПТИМА» и «MARLBORO» («Мальборо»), правообладателями которых на территории Российской Федерации является «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Головин А.В. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Согласно приложению к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 225н от 11.12.2019 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов…» (далее по тексту - «Приказ № 225н»), установлена цена не ниже которой осуществляется закупка - на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37,0 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), в размере 193 рублей.

В соответствии со сведениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации, минимальная розничная стоимость 1 (одной) пачки сигарет на 19.08.2020 составляла для марок:

- «Столичные» - 38,00 руб.;

- «Opal» («Опал»), «TU-134» («ТУ-134»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «ВТ» («БТ»), «Прима Дона» - 56,25 руб.;

- «Кресты» - 65,25 рублей;

- «Космос», «Прима», «Saint George Blue» («Святой Георгий Блю») - 67,50 руб.;

- «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД») - 70,50 руб.;

- «Донской табак светлый» и «Донской табак тёмный» - 75 руб.;

- «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») - 87,75 руб.;

- «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен») - 101,25 руб.

- «Winston Blue» («Винстон Блю») - 118,50 руб.

Сведения о минимальной розничной стоимости 1 (одной) пачки сигарет на сигареты наименований: «Корона», «Корона Слим», «Dove» («Дав»), «NZ» («НЗ»), «Престиж» - в Федеральной налоговой службе Российской Федерации отсутствуют.

В соответствии со сведениями Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по {Адрес изъят} средняя потребительская цена на сигареты с фильтром в {Адрес изъят} в {Дата изъята} составляла:

- 101,04 рублей за пачку сигарет с фильтром отечественных торговых марок,

- 155,12 рублей за пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок.

В период времени не позднее {Дата изъята} Головин А.В., обладая значительным опытом и навыками в сфере торговли, с целью получения постоянного дохода, организовал в г. Кирове деятельность по продаже немаркированных, в том числе контрафактных, алкогольной продукции и табачных изделий, зная, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением нормативных условий ее реализации, в том числе неуплатой акцизных платежей в бюджет РФ. В тоже время Головину А.В. было известно о том, что немаркированные в установленном порядке алкогольная продукция и табачные изделия пользуются устойчивым спросом у потребителей в силу ее низкой продажной цены.

Преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности, Головин А.В. осуществлял оборот немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, наименования которых были известны покупателям, в упаковках, снабженных товарными знаками, право на использование которых у Головина А.В. отсутствовало.

При этом Головин А.В. осознавал, что вышеуказанная деятельность нарушает установленный действующим законодательством порядок оборота в РФ алкогольной продукции и табачных изделий.

Организуя названную деятельность, Головин А.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в г. Кирове, а также условиях сотрудничества с ними. Получив данные сведения, Головин А.В. в период с апреля 2018 года до {Дата изъята} систематически договоривался с Мошонкиным К.В. и другими неустановленными следствием лицами о приобретении у них немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий в целях их последующего сбыта.

Имея в распоряжении гаражный бокс по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, которым пользовался с осени 2019 года по устной договоренности с собственником ЧВН без заключения письменного договора аренды, Головин А.В. использовал его для хранения немаркированных табачных изделий в период с 18 по {Дата изъята}.

Схема, использовавшаяся Головиным А.В. для деятельности по обороту немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, включала получение посредством личных контактов, средств мобильной связи, сети «Интернет» заявок от покупателей немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; передачу Мошонкину К.В. и другим неустановленным следствием лицам при личных контактах, а также посредством средств связи и сети «Интернет» заявок на приобретение имевшихся у них в наличии немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий; организацию непосредственного получения от Мошонкина К.В. и других неустановленных следствием лиц заказанной продукции и последующей ее перевозки покупателям либо помещение на хранение в арендованный гаражный бокс по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, на используемом им автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ГЛИ; ведение учета приобретенной им продукции для последующего расчета за нее с различными продавцами; непосредственную передачу покупателям заказанных ими немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий и получение от покупателей денежных средств; передачу Мошонкину К.В. и другим неустановленным следствием лицам денежных средств за ранее полученные немаркированные алкогольной продукции и табачные изделия.

Так в период с 18 по {Дата изъята} Головин А.В., получив посредством, как личного общения, так и средств связи, заявки от нескольких неустановленных следствием покупателей заказал и приобрел у неустановленного лица с целью последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию – 20 бутылок спиртосодержащего напитка с этикетками водки «Гжелька мягкая особая» и табачную продукцию – сигареты в количестве не менее 780 пачек, упакованные в пачки с наименованиями: «Dove Platinum» («Дав Платинум»), «Кресты», «Престиж», «Столичные», «Прима Дона», «Донской табак», «Stewardess» («Стюардесса»), «Opal» («Опал»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), на общую сумму не менее 50 268,60 рублей, которые в утреннее время около 08 часов 30 минут {Дата изъята} перевез на используемом им автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, с места неустановленного приобретения в г. Кирове до гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} Г.

При проведении {Дата изъята} осмотра в период времени с 15 час. 50 мин. по 16 час. 55 мин в автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты следующие немаркированные алкогольная продукция и табачные изделия, которые Головин А.В. приобрел и перевез в целях сбыта:

- 20 бутылок водки «Гжелька Мягкая особая» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 193 рублей за бутылку, на общую сумму 3 860 рублей;

- 20 пачек сигарет с фильтром «Dove PLATINUM» («Дав»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 3 102,40 рублей;

- 150 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 8 437,50 рублей;

- 50 пачек сигарет с фильтром «Оpal» («Опал»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 2 812,50 рублей;

- 150 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 8 437,50 рублей;

- 80 пачек сигарет с фильтром «Донской табак» (светлый и тёмный), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 75 рублей за пачку, на общую сумму 6 000 рублей;

- 150 пачек сигарет с фильтром «Столичные», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 38 рублей за пачку, на общую сумму 5 700 рублей;

- 100 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 5 625 рублей;

- 30 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (красный), не имеющих специальных и акцизнаых марок,стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 3 031,20 рублей;

- 50 пачек сигарет с фильтром «Кресты», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 65,25 рублей за пачку, на общую сумму 3 262,50 рублей.

Всего в автомобиле обнаружено и изъято немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий на общую сумму 50 268,60 рублей.

Кроме того, Головин А.В., получив при неустановленных следствием обстоятельствах, хранил в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с целью сбыта в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, немаркированную табачную продукцию – сигареты в количестве не менее 5040 пачек, упакованные в пачки с наименований: «Космос», «Pogony/Rodopi», «Saint George Blue» («Святой Георгию Блю»), «Bond Blue Selection» (Бонд Блю Селекшен»), «Престиж», «Прима Дона», «Кресты», «BT(«БТ»), «Корона», «Корона Слим», «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «Столичные», «NZ» («НЗ»), «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал»), «Winston Blue» («Винстон Блю»), «Stewardess» («Стюардесса»), на общую сумму не менее 412 544,50 рублей.

При задержании {Дата изъята} и проведении осмотра в период времени с 18 час. 15 мин. по 19 час. 11 мин. гаражного бокса по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, была обнаружена и изъята хранящаяся с целью сбыта немаркированная табачная продукция:

- 660 пачек сигарет с фильтром «Космос», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 67,50 рублей за пачку, на общую сумму 44 550,00 рублей;

- 40 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 2 250 рублей;

- 90 пачек сигарет с фильтром «Saint George Blue» («Святой Георгий Блю»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 67,50 рублей за пачку, на общую сумму 6 075,00 рублей;

- 130 пачек сигарет с фильтром «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 101,25 рублей за пачку, на общую сумму 13 162,50 рублей;

- 680 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (синий и красный), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 101,04 рублей за пачку, на общую сумму 68 707,20 рублей;

- 460 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую сумму 25 875 рублей;

- 500 пачек сигарет с фильтром «Кресты», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 65,25 рублей за пачку, на общую сумму 32 625 рублей;

- 500 пачек сигарет с фильтром «ВТ» («БТ»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 56,25 рублей за пачку, на общую суму 28 125 рублей;

- 530 пачек сигарет с фильтром «Корона» и «Корона Слим», не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 82 213,60 рублей;

- 280 пачек сигарет с фильтром «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 70,50 рублей за пачку, на общую сумму 19 740 рублей;

- 520 пачек сигарет с фильтром «Столичные», имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 38 рублей за пачку, на общую сумму 19 760 рублей;

- 260 пачек сигарет с фильтром «NZ» («НЗ»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 155,12 рублей за пачку, на общую сумму 40 331,20 рублей;

- 90 пачек сигарет с фильтром «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал»), не имеющих специальных и акцизных марок, стоимостью 87,75 рублей за пачку, на общую сумму 7 897,50 рублей;

- 70 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью 118,50 рублей за пачку, на общую сумму 8 295 рублей;

- 230 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), имеющих поддельные специальные марки, стоимостью
56,25 рублей за пачку, на общую сумму 12 937,50 рублей.

Всего в гаражном боксе обнаружено и изъято немаркированных табачных изделий на общую сумму 412 544,50 рублей.

Всего в период с 18 по {Дата изъята} Головин А.В. приобрел, перевозил и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, общей стоимостью не менее 462 813,1 рубля, то есть в крупном размере.

Согласно заключению химической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} изъятые {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, жидкости из трех бутылок с реквизитами «Гжелька», представленные на исследование, являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта составившей соответственно 35,0 об.%, 35,8 об.% и 35,4 об.%; содержит микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; на этикетках отсутствует информация о виде продукции, отсутствует указание на ГОСТ или ТУ, в соответствии с которыми изготовлен данный продукт; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о составе жидкости, дате розлива и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на представленных образцах (одиннадцать пачек табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «OPAL» («Опал»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Столичные», «Прима Дона» и «Кресты»), изъятых {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки на представленных на исследование 18 экземплярах табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Космос», «BOND BLUE SELECTION» («Бонд Блю Селекшен»), «Престиж» (пачка красного цвета), «Престиж» (пачка синего цвета), «Прима Дона», «Кресты», «ВТ» («БТ»), «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД»), «Столичные», «Winston Blue» («Винстон Блю»), «Stewardess» («Стюардесса»), изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} упаковки пачек сигарет под торговыми марками «Космос», «Winston BLUE» («Винстон Блю»), «Saint George BLUE» («Святой Георгий»), изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, не соответствуют образцам табачной продукции, представленным правообладателями товарных знаков.

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} от {Дата изъята}, на представленных к исследованию образцах пачек сигарет, изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г:

- «BOND STREET Premium Special» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») нанесен товарный знак «BOND». Данные образцы являются подлинными изделиями «Филип Моррис Интернэшнл», признаками контрафактности не обладают, но не предназначены для реализации на территории Российской Федерации;

- «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), нанесен товарный знак «ОПТИМА», правообладателем которого на территории Российской Федерации является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} (2) от {Дата изъята}, на представленных на исследование образцах пачек сигарет, изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г,

- «BOND Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен») нанесен товарный знак «BOND» («Бонд»). Правообладателем товарного знака «BOND» на территории Российской Федерации являетсякомпания «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Головин А.В незаконно использовал чужие товарные знаки неоднократно, причинив крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В период времени не позднее апреля 2018 года Головин А.В., обладая значительным опытом и навыками в сфере торговли, с целью получения постоянного дохода, организовал в г. Кирове деятельность по продаже немаркированных, в том числе контрафактных, табачных изделий, зная, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением нормативных условий ее реализации, в том числе неуплатой акцизных платежей в бюджет РФ. В тоже время Головину А.В. было известно о том, что немаркированные в установленном порядке табачные изделия пользуются устойчивым спросом у потребителей в силу ее низкой продажной цены.

Преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности, Головин А.В. осуществлял оборот немаркированных табачных изделий, наименования которых были известны покупателям, в упаковках, снабженных товарными знаками, право на использование которых у Головина А.В. отсутствовало.

При этом Головин А.В. сознавал, что введение в незаконный оборот контрафактной табачной продукции под чужими товарными знаками, причинит ущерб правообладателям товарных знаков, поскольку продажа контрафактной табачной продукции под видом оригинальной по ценам, более низким, чем установлены нормативными актами для табачных изделий, находящихся в легальном обороте в РФ, приведет к недополучению доходов лицами, производящими и торгующими табачной продукцией с соблюдением требований законодательства РФ вследствие удовлетворения потребностей потенциальных покупателей за счет контрафактной продукции.

Организуя названную деятельность, Головин А.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей контрафактных табачных изделий в г. Кирове, а также условиях сотрудничества с ними. Получив данные сведения, Головин А.В. в период с апреля 2018 года до {Дата изъята} систематически договоривался с Мошонкиным К.В. и другими неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними контрафактных табачных изделий, в целях их последующего сбыта.

Имея в распоряжении гаражный бокс по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, которым пользовался с осени 2019 года по устной договоренности с собственником ЧВН без заключения договора аренды, Головин А.В. использовал его для хранения контрафактных табачных изделий в период с 18 по {Дата изъята}.

Схема, использовавшаяся Головиным А.В. для деятельности по обороту контрафактных табачных изделий, включала получение посредством личных контактов, средств мобильной связи, сети «Интернет» заявок от покупателей контрафактных табачных изделий; передачу Мошонкину К.В. и другим неустановленным следствием лицам при личных контактах, а также посредством средств связи и сети «Интернет» заявок на приобретение имевшихся у них в наличии контрафактных табачных изделий; организацию непосредственного получения от Мошонкина К.В. и других неустановленных следствием лиц заказанной продукции и последующей ее перевозки покупателям либо помещение на хранение в арендованный им по устной договоренности с собственником ЧВН без заключения письменного договора аренды гаражный бокс по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, на используемом им автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ГЛИ; ведение учета приобретенной им продукции для последующего расчета за нее с различными продавцами; непосредственную передачу покупателям заказанных ими контрафактных табачных изделий и получение от покупателей денежных средств; передачу Мошонкину К.В. и другим неустановленным следствием лицам денежных средств за ранее полученные контрфактные табачные изделия.

Головин А.В. осознавал, что им одновременно используется два и более чужих товарных знака, а также совершаются неоднократные тождественные действия, направленные на использование одного и того же торгового знака.

При этом Головин А.В. приобретал с целью сбыта, перевозил и хранил с целью сбыта контрафактные табачные изделия, неоднократно используя общеизвестные товарные знаки:

- «Донской табак», зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент)
за номерами: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которых является Акционерное общество «Донской табак»;

- «ВТ» («БТ»), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»;

- «BOND» («Бонд»), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} право на товарный знак приобрела компания «Филип Моррис Брэндс САРЛ.» ({Дата изъята} зарегистрировано продление срока действия исключительного права на товарный знак);

- «Saint George» («Святой Георгий»), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер изъят} от {Дата изъята}, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Петро».

{Дата изъята} вследствие задержания сотрудниками полиции была пресечена деятельность Головина А.В., которая заключалась в следующем.

В период с 18 по {Дата изъята} Головин А.В., получив посредством как личного общения, так и средств связи, заявки от нескольких неустановленных следствием покупателей с целью последующего сбыта заказал и приобрел в г. Кирове у неустановленного лица немаркированную табачную продукцию – сигареты в количестве не менее 780 пачек, упакованные в пачки с наименованиями: «Прима Дона», «Донской табак», «Stewardess» («Стюардесса»), «Opal» («Опал»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), которые в утренее время около 08 часов 30 минут {Дата изъята} перевез на используемом им автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, с места неустановленного приобретения в г. Кирове до гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}.

При проведении осмотра {Дата изъята} в период времени с 15 час. 50 мин. по 16 час. 55 мин в автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, находившемся у гаражного бокса {Номер изъят} по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты следующие контрафактные табачные изделия, которые Головин А.В. приобрел и перевез в целях сбыта:

- 80 пачек сигарет с фильтром «Донской табак» (светлый и тёмный), по цене правообладателя стоимостью 84,58 рубль за пачку, на общую сумму 6 766,40 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Донской табак» - правообладателю товарных знаков «Донской табак»;

- 100 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона», по цене правообладателя 62,77 рубль за пачку, на общую сумму 6 277 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Донской табак» - правообладателю товарных знаков «Прима Дона»;

- 150 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 15 673,5 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Pogony/Rodopi» («Родопи»);

- 50 пачек сигарет с фильтром «Оpal» («Опал»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 5 224,5 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Оpal» («Опал»);

- 150 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), по цене правообладателя 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 15 673,5 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Stewardess» («Стюардесса»);

Всего в автомобиле обнаружено и изъято контрафактной табачной продукции на общую сумму 49 614,90 рублей.

Кроме того, Головин А.В., получив при неустановленных следствием обстоятельствах, хранил в период с 18 по {Дата изъята} с целью сбыта в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, контрафактную табачную продукцию, которая {Дата изъята} в период времени с 18 час. 15 мин. по 19 час. 11 мин. была обнаружена и изъята:

- 460 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона по цене правообладателя стоимостью 62,77 рублей за пачку, на общую сумму 28 874,20 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Донской табак» - правообладателю товарных знаков «Прима Дона»;

- 660 пачек сигарет с фильтром «Космос», по цене правообладателя стоимостью 90 рублей за пачку, на общую сумму 59 400 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному обществу «Бритиш Американ Тобакко-СПб» - правообладателю торгового знака «Космос»;

- 40 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»), по цене правообладателя стоимостью 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 4 179,60 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «Pogony/Rodopi» («Родопи»);

- 230 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»), по цене правообладателя стоимостью 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 24 032,70 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака«Stewardess» («Стюардесса»);

- 500 пачек сигарет с фильтром «ВТ» («БТ»), по цене правообладателя стоимостью 104,49 рублей за пачку, на общую сумму 52 245,00 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Акционерному дружеству «Булгартабак Холдинг» - правообладателю товарного знака «ВТ» («БТ»);

- 70 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»), по цене правообладателя стоимостью 141,92 рубль за пачку, на общую сумму 9 934,40 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Обществу с ограниченной ответственностью «Дж.Т.И Россия» - сублицензиату товарного знака «Winston» («Винстон»);

- 90 пачек сигарет с фильтром «Saint George Blue» («Святой Георгий»), по цене правообладателя стоимостью 66,90 рублей за пачку, на общую сумму 6 021 рубль, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму Обществу с ограниченной ответственностью «Петро» - правообладателю товарного знака «Saint George Blue» («Святой Георгий»);

- 130 пачек сигарет с фильтром «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен»), стоимостью по цене правообладателя стоимостью 135,00 рублей за пачку, на общую сумму 17 550,00 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ.» - правообладателю товарного знака «BOND»;

- 280 пачек сигарет с фильтром «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), стоимостью по цене правообладателя стоимостью 94,00 рубля за пачку, на общую сумму 26 320 рублей, чем причинен материальный ущерб на указанную сумму компании «Филип Моррис Продактс С.А.» - правообладателю товарного знака «ОПТИМА».

Всего в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, обнаружено и изъято контрафактной табачной продукции на общую сумму 228 556,90 рублей.

Таким образом, в период с 18 по {Дата изъята} Головин А.В. незаконно неоднократно использовал чужие товарные знаки, в результате чего организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб в общей сумме 278 008,7 рублей.

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на представленных образцах (одиннадцать пачек табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «OPAL» («Опал»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Прима Дона» и «Кресты»), изъятых {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки на представленных на исследование 18 экземплярах табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Космос», «BOND BLUE SELECTION» («Бонд Блю Селекшен»), «ВТ» («БТ»), «Оптима», «WINSTON», «Stewardess» («Стюардесса»), изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} упаковки пачек сигарет под торговыми марками «Космос», «Winston BLUE», «Saint George BLUE», изъятых {Дата изъята} в гаражных боксах по адресам: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, не соответствуют образцам табачной продукции, представленным правообладателями товарных знаков.

- «BOND STREET Premium Special» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») нанесен товарный знак «BOND» («Бонд»). Данные образцы являются подлинными изделиями «Филип Моррис Интернэшнл», признаками контрафактности не обладают, но не предназначены для реализации на территории Российской Федерации;

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} (2) от {Дата изъята}, на представленных на исследование образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, «BOND Blue Selecion» («Бонд Блю селекшн») нанесен товарный знак «BOND» («Бонд»). Правообладателем товарного знака «BOND» на территории Российской Федерации является «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Подсудимый Мошонкин К.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично. Не согласен с обвинением в совершении преступлений в составе организованной группы, поскольку Головин являлся покупателем у него немаркированной продукции, а Чупраков выполнял поручения за обговоренную плату. Оспаривает стоимостную оценку немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также оценку ущерба правообладателями от введения в оборот контрафактиной табачной продукции. Не согласен с обвинением в использовании поддельных специальных марок, поскольку об их поддельности заведомо не знал, и не наклеивал марки на хранившуюся у него в гараже продукцию.

Подсудимый Чупраков С.П. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично. Не согласен с обвинением в совершении преступлений в составе организованной группы, поскольку считал себя наемным работником у Мошонкина К.В. Отрицает свою осведомленность относительно противоправного характера деятельности Мошонкина К.В. Оспаривает стоимостную оценку немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также оценку ущерба правообладателями от введения в оборот контрафактиной табачной продукции. Не согласен с обвинением в использовании поддельных специальных марок, поскольку об их поддельности заведомо не знал и не наклеивал марки на хранившуюся у него в гараже продукцию.

Подсудимый Головин А.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Не согласен с обвинением в совершении преступлений в составе организованной группы, поскольку являлся покупателем у Мошонкина К.В. немаркированной табачной продукции. Он не участвовал в приобретении, перевозке и хранении Мошонкиным К.В. алкогольной продукции и табачных изделий, обнаруженных в автомобиле и гараже у Мошонкина. Алкогольная продукия и табачные изделия, обнаруженные в его автомобиле, приобретены им не у Мошонкина. Допускает, что Чупраков мог передать ему 19 августа лишь сигареты «Опал» и Стюардесса». Стоимость продукции не превышает необходимого размера для признания действий преступными. Водка в его автомашине приобреталась им для личных нужд, а не с целью сбыта. Обнаруженная в арендуемом им гараже табачная продукция ему не принадлежит и цель ее хранения в гараже ему неизвестна, поскольку его попросил похранить данную продукцию КРВ, погибший в июле 2020 года. Оспаривает стоимостную оценку немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также оценку ущерба правообладателями от введения в оборот контрафактиной табачной продукции. Не согласен с обвинением в использовании поддельных специальных марок, поскольку об их поддельности заведомо не знал, и не наклеивал марки на хранившуюся у него в гараже продукцию.

Подсудимый Мошонкин К.В. пояснил, что с Чупраковым С.П. знаком около 20 лет в связи с совместной работой в качестве торговых представителей в компании «СанИнБев» (продажа пива). С Головиным А.В. знаком меньше, но также по совместной работе в компании «СанИнБев», где последний занимался торговлей рыбой и снеками. Кроме вопросов, связанных с оборотом табачной и алкогольной продукции, с Головиным А.В. никакие отношения не связывали.

Утром 19 августа и вечером 18 августа они созванивались с Головиным, либо переписывались в приложении. Головин передал ему определенный заказ на то, что он хотел купить. Он заказ посредством мессенджера либо по телефону передал Чупракову, чтобы тот подготовил заказанную Головиным продукцию и отдал ему. Утром он встретился с продавцом, который передал ему по ранее переданной им (Мошонкиным) заявке сигареты «Престиж», которые загрузили в его автомобиль «Ниссан Террано», и он расплатился за сигареты с продавцом. Когда он подъехал к гаражу, к нему подошли сотрудники полиции, забрали телефон и стали производить обыск гаража. Алкоголь, обнаруженный в его гараже, находился для его личных целей. Спирт и водка использовались им как антисептики в помещениях пекарни, которой он владеет. Водку и другие напитки он употреблял с друзьями.

В 2018 году он предложил Сергею Башорину заниматься развозкой заказов по клиентам. В марте 2019 года он пригласил на эту работу Чупракова Сергея, поскольку Башорин был неисполнительным работником. С Чупраковым они договорились, поскольку тот искал подработку. В его обязанности входила доставка определенного количества продукции заказчикам. Он платил Чупракову за услуги 2 тысячи рублей в день, вне зависимости от количества отработанных им часов. Также он забирал сигареты и иную продукцию для нужд пекарни из транспортных компаний. В период его (Мошонкина) отсутствие Чупраков принимал заказы от покупателей продукции и сам же их развозил, получал деньги, которые позднее передавал ему. У Чупракова от замка ворот гаража на {Адрес изъят} в гаражном кооперативе «Автомобилист» имелся ключ.

Чупраков работал не каждый день. Если были заказы, то он ему сообщал, а если нет, то он не выходил на работу. Были случаи, когда Чупраков не мог помогать, так как был занят на основной работе, мог уехать в Зониху.

Головин являлся обычным покупателем продукции, которую продавал Мошонкин с 2017-2018 годов. Он делал заявки на табачные изделия, имевшиеся у него в наличии, как и другие покупатели. Головин не имел ключа от его гаража и не имел в него доступ без него или Чупракова. С Головиным они созванивались чаще, так как он заказывал больше чем кто-либо другой, но иногда он мог ничего не заказывать. В связи с большими объемами приобретаемой продукции цены для Головина были более низкими, чем для других покупателей. Головин приобретал такую продукцию не только у него, но и у других лиц, если те продавали дешевле, что прямо следует из стенограмм переговоров. Поступление товара он не контролировал; не забирал эту продукцию из транспортных компаний, помощь ему или Чупракову в доставке этого товара в гараж не оказывал; в формировании товарных позиций, которые закупались им (Мошонкиным) и привозились для хранения в гараж не участвовал. Он не анализировал данные о том, сколько из закупаемой им за определенный период партии товара выбирает Головин. Когда с Головиным обсуждали вопрос приобретения табачной продукции, Головин не обещал ему реализовывать объем товара, который он (Мошонкин) будет заказывать.

Мошонкин приобретал табачную и алкогольную продукцию всегда сам и на свои деньги. Он сам анализировали товары и цены, никому не передавал эту функцию. Головин и Чупраков не занимались анализом предложений товара и цен. Иногда закупал товар с другими людьми, и знал о наличии определенного товара у других участников рынка. Они могли поменяться друг с другом сигаретами, или купить. Головин в этом не участвовал. Заранее Головин не просил его приобретать определенные объемы табачной продукции, которые бы он обязался приобрести у него и не давал ему денежных средств для приобретения продукции. Головин просто расчитывался с ним за купленную продукцию по согласованным между ними ценам, в том числе и с отсрочкой платежа. У них не было общего дохода.

Оценка стоимости сигарет, по его мнению, производилась следователем не верно, как по импортным сигаретам, так и отечественным. Параметр максимальной розничной цены не применим к его деятельности, поскольку он занимался оптовым оборотом табачной продукции. К нему должны быть применены параметры цены, по которой закупают табачную продукцию у производителя дистрибьюторы. Правообладатели же предъявляют иски исходя из МРЦ. Отсутствие представленных следствием оптовых цен на табачную продукцию свидетельствует о недоказанности крупного размера оборота немаркированной продукции и крупного ущерба от использования чужих товарных знаков.

Приобретаемые им табачные изделия могли приходить в прозрачных и непрозрачных упаковках. В прозрачной упаковке видно половину специальной марки. Для него существовало 4 вида сигарет: со специальной маркой, без марки, с импортной акцизной маркой, с наклейкой, где указан, что она не является маркой. В тех случаях, когда он видел на упаковках наличие марки РФ, то определить ее подлинность он не мог и не интересовался ее подлинностью. Он никакого отношения к размещению специальных марок на обнаруженную в его гараже продукцию не имел и не знает, кто их размещал на продукции.

Когда он видел, что марки нет, или акцизная марка другого государства, или надпись «не является акцизной маркой», то он понимал, что такая продукция не маркирована надлежащим образом. Он понимал, что табачная и алкогольная продукция, которую он приобретал и продавал, находится в нелегальном обороте, может быть контрафактной, так как она привозилась из Белоруссии, Казахстана, на некоторых пачках было написано, что сигареты не предназначены для продажи в РФ, некоторые наименования сигарет уже не производились для рынка РФ («Столичные»). Понимал, что дешевизна сигарет обусловлена именно их немарикированным состоянием.

Признает приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта того объема сигарет, который обнаружен в его в гараже и в его машине. Никаких сопроводительных документов на обнаруженную у него продукцию он не имеет. Гаражный бокс {Номер изъят} по {Адрес изъят} он арендовал у ВВГ, платил от 1,5 до 3 тысяч рублей в месяц. Объем сигарет, который был обнаружен у Головина в машине и в гараже последнего, к нему не имеет отношения. Головину по его сведениям Чупраков не успел еще собрать заявку. Предполагает, что Головин взял табачную продукцию и водку из иного источника. Информация на продукции (МРЦ, дата производства, серии специальных марок) может совпадать, поскольку Головин мог приобретать продукцию из того же источника, откуда закупалась продукция и им (Мошонкиным). Нелегальные производители табачной продукции могут выпускать порядка миллиона блоков сигарет, которые маркируются одними и теми же марками, указываются одни и те же данные об МРЦ и дате производства. Он никогда не был в гараже, который арендовал Головин.

Перевозил алкоголь и сигареты на своем автомобиле после приобретения или получения в транспортных компаниях. Также делал и Чупраков.

Согласен с тем, что незаконно использовал чужие товарные знаки, приобретая, храня с целью сбыта и перевозя с целью сбыта товары, на которые нанесены были товарные знаки, которые защищаются на территории РФ.

Из написанной им собственноручно явки с повинной он подтверждает, что {Дата изъята} по день задержания занимался продажей сигаретной продукции. Не согласен с тем, что знал о поддельности акцизных марок. Он предполагал, что они могут быть поддельными, но не знал точно. Не подтверждает, что делил с Головиным прибыль 50 на 50. Чупраков не знал, что сигареты являются контрафактными.

Печатью ООО { ... } пользовался при оформлении документов для ООО «{ ... }», заверял документы о том, что им отгружался товар: накладные и квитанции к приходно-кассовым ордерам. Автомобиль Ниссан «Террано» покупал в кредит, он являлся собственником. На автомобиле перевозил сигареты и алкоголь в указанный период времени.

Учет продукции, находившейся на хранении, он не вел, так как необходимости в таком учете нет. Визуально определял количество остатков того или иного наименования продукции и заказывал снова у поставщиков. Был товар, который мог храниться годами (например, сигареты «Стая»), некоторые сигареты приобретались для себя (например, сигареты «Кэмел»).

Его база покупателей продукции формировалась в течение длительного времени несколько лет («сарафанное радио»). Он ранее работал в торговле и имел множество знакомых в этой сфере. Минуя его, Чупраков не продавал сигареты. Клиенты, которые у Чупракова просили продать сигареты, были, но перед продажей товара этим клиентам Чупраков все цены согласовывал с ним. Без согласования он этого сделать не мог.

Если товар получал Чупраков, то Чупраков сам разгружал товар в гараже, это входило в его обязанности. Формированием товара по заявке занимались оба. Коробки сами копились от поставленной продукции, пакеты приобретал он сам.

О существовании минимальных и максимальных розничных цен на алкоголь он давно знает, когда минимальная цена на водку была еще 105 или 109 рублей за бутылку 0,5 литра, а на сигареты МРЦ стала наноситься в 2019 году. Он владел информацией о тех ценах, которые были в магазинах на легальную табачную продукцию. Помнил, какие сведения об МРЦ были нанесены на приобтаемой им продукции.

Подсудимый Головин А.В. пояснил, что познакомился с Мошонкиным в 2007-2008 году, когда работал в компании «СанИнБев. В период с 2018 по 2020 год кроме торговли табачной продукцией, иные отношения с Мошонкиным не связывали. С Чупраковым с этого же времени знаком.

Полагает, что не являлся пособником в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта Мошонкиным К.В. табачной и алкогольной продукции, поскольку заранее не обещал ему приобрести или сбыть весь или определенную часть товара. Признает хранение и перевозку с целью сбыта продукции, которая была обнаружена {Дата изъята} у него в автомобиле. Он закупал товар и продавал его самостоятельно по ценам, которые обговаривал со своими покупателями.

В начале 2018 года они встретились с Мошонкиным. В разговоре Мошонкин сказал, что занимается деятельностью в сфере оборота табачной продукции. Его данная деятельность заинтересовала, и он стал узнавать информацию об источниках приобретения табачной продукции и ценах на нее. Он решил покупать и перепродавать сигареты со своей наценкой. От прежней деятельности у него остались контакты клиентов, занимающихся торговлей продуктами питания, в том числе табачной и алкогольной продукцией. У него имелось 3-4 поставщика табачной продукции, у которых он ее приобретал. Мошонкин был одним из них. В стенограммах переговоров фигурировали имена Костя (не Мошонкин), Олег и Павел. Это поставщики продукции, которую он покупал и перепродавал своим покупателям. У Мошонкина он начал покупать табачную продукцию с 2018 года. Выбор поставщика определял по уровню цен. С Мошонкиным рассчитывался почти всегда наличными денежными средствами. Он получал товар и рассчитывался, либо мог позднее отдать в этот же день вечером, либо при следующей закупке отдать, иногда мог заплатить авансом. Реже переводил средства безналичным путем. Сергей Чупраков привозил ему ранее заказанный у Мошонкина товар. Когда Мошонкина не было, он звонил Мошонкину и передавал заявку, а он уже передавал ее Чупракову. Он предварительно не договаривался с Мошонкиным или Чупраковым, что будет совместно с ними заниматься приобретением, хранением и перевозкой табачной и алкогольной продукции, роли между собой они не распределяли. Он получал прибыль от продажи купленной у Мошонкина продукции со своей наценкой. Мошонкин никаких указаний ему о ценах продаж не давал. Мошонкин и Чупраков не делились с ним денежными средствами, вырученными от продажи табачной и алкогольной продукции, он с ними также выручкой не делился. На троих общей кассы не было. Он от Мошонкина материально не зависел. Ключей от гаража на {Адрес изъят} у него не было, участия в его содержании не принимал. Алкогольной и табачной продукции он в данном гараже не хранил и не завозил ее туда. Ему не было известно, сколько и какой продукции хранилось в этом гараже на момент осмотра {Дата изъята}. В приобретении данной продукции он не участвовал, с продавцами, у которых она была приобретена, не связывался. Поступление этого товара не контролировал, из транспортной компании не забирал. Помощи Мошонкину, Чупракову в доставке этого товара в гараж не оказывал, денежных средств для приобретения данной продукции и доставки ее в гараж не давал. Участия в формировании Мошонкиным заказов на табачную и алкогольную продукцию не принимал, учет продукции не вел. Из этого гаража в гараж на {Адрес изъят}е табачную и алкогольную продукцию не перевозил. Он делал предварительные (накануне или утром) заявки. При этом спрашивал Мошонкина о том, что имеется в наличии. Продукции, которая хранилась бы в гараже у Мошонкина, но была ранее заказана именно для него, не было. Он никогда не обещал Мошонкину, что выкупит или продаст у него какое-то определенное количество продукции. Он отдавал деньги только за то, что фактически покупал. Коробки с продукцией он перегружал себе в машину. В гараж на {Адрес изъят}е он ничего не выгружал.

{Дата изъята} он приехал в гараж, потому что накануне он сделал заявку, чтобы забрать товар. Чупраков собрать товарные позиции не успел, потому что сотрудники полиции их задержали. Допускает, что Чупраков мог передать ему лишь сигареты «Опал» и «Стюардесса». Обнаруженную {Дата изъята} при осмотре автомобиля ВАЗ 2114 табачную продукцию и алкоголь он приобретал у другого поставщика, не знал, что продукция немаркированная. Совпадения в маркировке продукции объяснил также, как и Мошонкин. Поставщики получали продукцию из одного крупного источника и продавали в городе Кирове более мелким продавцам. Табачную продукцию, которую нашли в автомашине ВАЗ 2114, он планировал продать. Он не знал, что специальные марки, обнаруженные на табачной продукции, поддельные. Водку «Гжелка» купил для себя, но не у Мошонкина, и хотел в деревню увезти. Он знал, что у водки низкая цена, но названия водки не знал, документов на нее не имел. Утверждает, что при осмотре в машине находилась водка с этикеткой «Гжелка», а не «Гжелька». Незаконную перевозку табачной продукции с целью сбыта не признает, так как он загрузил продукцию к себе в машину, чтобы ее продать, а не перевозить.

Табачная продукция, обнаруженная в арендованном им гараже, принадлежала КРВ. С Романом он несколько раз общался. Он позвонил в мае – июне 2020 года и попросил похранить у него в гараже коробки. Он согласился и КРВ в его присутствии привез и выгрузил в гараж коробки, похожие на те, в которых перемещаются сигареты. В коробки он не заглядывал и не знал, какая продукция в них хранится. При этом он знал, что КРВ также занимается торговлей сигаретами, как и он сам. КРВ один раз просил у него ключи, чтобы забрать коробки, и ездил в гараж без него. Возвращая ключ, КРВ сказал, что остатки заберет позднее. После 20 августа он узнал, что КРВ погиб. Он не спрашивал КРВ, когда он будет забирать коробки, так как места в гараже свободного было много, коробки ему не мешали. Где КРВ приобрел привезенную в гараж продукцию, ему не известно. Он пользовался множеством абонентских номеров, основным из которых был номер {Номер изъят}. Номера были оформлены на третьих лиц. По какому из номеров он общался с КРВ, не помнит. Коробки, которые привез Роман, когда изымали продукцию сотрудники полиции, как стояли у стенки, так и стояли. Он видел при изъятии, что сигареты были сложены в том числе в шкафу. Количество коробок совпадало с тем, что было привезено КРВ. Когда следователи доставали из коробок блоки, то он видел две позиции Белорусских сигарет, остальные были Болгарские. Сбывать табачную продукцуию, которую привез в гараж КРВ, он не собирался. Цель хранения КРВ табачной продукции ему неизвестна.

Гараж на {Адрес изъят}е он арендовал за 4-5 тысяч рублей в месяц. В гараже хранились его личные вещи, в том числе, в коробках. После того как КРВ завез коробки, он (Головин) туда не ездил больше. Приобретенный товар, если он не был передан покупателям, он уносил либо домой, либо оставалял в машине. Склада у него не было. Чтобы показать покупателям, что он крупный поставщик и что в наличии есть товар, он озвучивал в разговорах с покупателями слово «склад». В разговорах он произносил фразы «у себя посмотрит», имея в виду, что посмотрит остатки в наличии дома и в машине. Мошонкин и Чупраков не имели отношения к табачной продукции, обнаруженной в гараже на {Адрес изъят}е. В гараже не было товара Мошонкина. Они про этот гараж не знали, ключей от данного гаража у них не было. Перед покупателями он создавал видимость того, что он крупный игрок на рынке, сообщая им о том, что «сигареты пришли», «идет поставка из Москвы», «посоветуемся с напарником».

Специальные марки, которые обнаружены в ходе осмотра его автомобиля и гаража, он не печатал. Они уже были наклеены, и не знал, что они поддельные. Деньги в сумме 34 100 рублей принадлежат его бабушке, так как он в выходные взял их для того, чтобы купить для нее газовый котел. Деньги возил с собой. Бабушка давала 35 тысяч рублей, а он вечером заправился, и осталось 34 100 рублей. Сотрудники зашли, попросили все выложить из карманов. Он выложил деньги. Он не планировал этими деньгами расплачиваться с Мошонкиным. Автомобиль ВАЗ- 2114 зарегистрирован на его маму, приобретен на ее деньги. Фактически пользовался этим автомобилем с момента приобретения он, этот был семейный автомобиль.

Не согласен с размером заявленных потерпевшими исковых требований, он работал сам по себе. Не согласен, что стоимость изъятых у него из автомобиля импортных сигарет, на которые в ФНС нет сведений о минимальной розничной цене, определена по средней потребительской цене на сигареты зарубежных марок по 155 рублей, потому что сигареты стоят намного дешевле. Он бы за такую цену их не продал. Если бы эти сигареты вошли в легальный оборот на территории РФ, они были бы намного дешевле 155 рублей. Считает, что ущерб необходимо определять из отпускной цены, так как производитель сигарет, когда отпускает сигареты дистрибьютору, в тот момент зарабатывает свою прибыль.

Явку с повинной он давал, но ее содержание отражено некорректно. Договоренности, что Мошонкин будет заказывать, а он продавать, не было. В содержание продиктованного ему текста он не вникал, защитника у него не было. Перед допросом ему не разъясняли права подозреваемого. Когда подписывал, тогда сам ознакомился. Следователь не предупреждал его, что в случае его согласия дать показания, они будут использованы в качестве доказательств, в том числе при следующем отказе от них. Если бы следователь предупредил его об этом, он бы не стал давать показания.

Он занимался деятельностью связанной с торговлей сигаретами и алкоголем в тех компаниях, в которых работал, располагал данными, как на территории РФ регулируется данная деятельность. Он обладал информацией о том, что без марок сигаретами и алкоголем на территории РФ торговать запрещено. Знал, что есть минимальные цены, но не знал какие они. В магазинах он приобретал алкоголь и сигареты, видел, что происходит в магазине при продаже сигарет и алкоголя. Он покупал сигареты у Мошонкина и других продавцов как с марками, так и без них. Белорусская продукция была без российских марок. Он лицензию на оборот алкогольной продукции не оформлял. Были случаи, что он торговал спиртными напитками, которые приобретал у Мошонкина. Была ли данная продукция маркирована, не знает, не смотрел в коробки, коробки были заклеены. Покупатели ему таких вопросов не задавали.

Подсудимый Чупраков С.П. пояснил, что знаком с Мошонкиным К.В. и Головиным А.В. с 2007 года по совместной работе в компании «СанИнБев».

В 2018 году он уволился из компании «СанИнБев», в которой проработал 13 лет в качестве торгового представителя по продаже пива. До этого работал барменом в кафе. Устроился в компанию «КДВ» курьером на развозку, где заработная была 24-25 тысяч рублей, поэтому искал подработку, так как не хватало средств на выплату заемных обязательств. Мошонкин в феврале-марте 2019 года предложил ему такую подработку, которая заключалась в развозке сигарет по заявкам покупателей. Мошонкин получал такие заявки и передавал ему. Он забирал в гараже алкогольную и табачную продукцию в соответствии с заявками, договаривался по телефону с заказчиками о встрече и доставлял в согласованное место продукцию, иногда получал от покупателей деньги, которые передавал Мошонкину.

Он знал из личного и трудового опыта, что алкогольная и табачная продукция при нахождении в легальном обороте в РФ снабжается соответствующими марками, которые наклеиваются на упаковку. Видел, что на некоторых пачках сигарет и бутылках со спиртным, которые продавались Мошонкиным, не имелось марок. Полагал, что деятельность Мошонкина по продаже сигарет и алкоголя не является преступной в связи с тем, что деятельность не скрывалась ни от кого. Он понимал, что не платятся налоги с таких продаж, участники оборота экономят на всем, отсутствуют документы на сигареты. Осознавал, что продаваемая Мошонкиным продукция не находится в легальном обороте, поскольку у нее более низкая цена, чем в магазинах, на некоторых видах продукции не было марок, а некоторая продукция не продается в магазине, но что оборот такой продукции может быть признан преступными, не знал. Наличие либо отсутствие марок он не рассматривал и не оценивал, не вникал в их происхождение на продукции. Внешний вид продаваемой продукции был похож на ту, что продавалась легально в магазинах. Он сам продукцию не заказывал, себя компаньоном Мошонкина не считал. Цены на продукцию всегда уточнял у Мошонкина. Размер получаемой прибыли Мошонкина не знал. Сам работал за оговоренную с Мошонкиным заработную плату.

Когда он стал работать у Мошонкина, его знакомые стали спрашивать о возможности приобретения сигарет. Он по согласованию с Мошонкиным сообщал им цены на продукцию. Если их цена устаривала, то он привозил сигареты, а деньги от покупателей отдавал Мошонкину. Дохода от таких продаж не получал. Мошонкин не просил его искать новых покупателей.

Поддерживает позицию других подсудимых по поводу отношения к гражданским искам правообладателей товарных знаков. Сигареты дешевые, а за них просят большие суммы.

Помимо развозки продукции по заявкам он по указаниям Мошонкина получал и перевозил продукцию из транспортных компаний и выгружал ее в гараж в районе {Адрес изъят}, от которого имел ключи. В содержании гаража он не участвовал. Алкоголь из ТК он не перевозил, его привозил всегда сам Мошонкин. Никаких сопроводительных документов на табачную продукцию в ТК он не получал. Иногда с продукцией поступали сертификаты соответствия, которые он передавал Мошонкину. Деньги на оплату доставки всегда давал Мошонкин. Он не участвовал в поиске или анализе информации о поставщиках сигарет и алкоголя. Мошонкин взял его паспортные данные и предоставил их поставщикам, которые отправляли товары на его имя через ТК. С поставщиками он не взаимодействовал. Мошонкин давал ему указания, что из полученного в ТК необходимо везти в гараж, а что передавать в городе кому-либо. Пару раз он получал заказанные им лично товары. Подтверждает, что передавал Мошонкину полученную от представителя ТК информацию о необходимости забрать отправленный на его имя груз, поскольку возбуждено уголовное дело и представитель ТК угрожает сообщить об отправке груза в полицию.

Покупателям вместе с сигаретами он передавал накладную, написанную им собственноручно и не заверенную каким-либо способом. Печатью ООО { ... } он не пользовался. В вечернее время после развозки он встречался с Мошонкиным, который платил ему 2 тысячи рублей, а он отчитывался о работе, отдавал деньги от покупателей. Мошонкин давал ему указания, как по телефону, так и в мобильных приложениях «Телеграмм» или «Вайбер». После выполнения указаний он удалял сообщения Мошонкина из памяти телефона. Отдельного учета выполненной работы не вел. Учет приобретенной и проданной продукции вел сам Мошонкин. Он же пользовался печатью ООО { ... } для оформления документов.

Головину он с периодичностью 1-2 раза в неделю привозил заказнную им у Мошонкина продукцию. Встречались с ним в городе, в основном на Воровского, {Адрес изъят} ТЦ «{ ... }». Он привозил Головину от 5 до 20 блоков сигарет. На протяжении всего времени с 2019 года Головин стабильно приобретал у Мошонкина сигареты. Головин рассчитывался с Мошонкиным без его (Чупракова) участия. Когда Мошонкин был в отпуске, то Головин отавал деньги ему, а он передавал Мошонкину по возвращению последнего из отпуска. В разговоре в августе 2020 года Головин стал уточнять у него, получил ли он деньги от покупателя. Он действительно сообщил, что положил их в кассу, но как таковой кассы не было. Он имел в виду, что деньги отложены.

Мошонкин сопроводительные документы на спиртное ему никогда не передавал. Лицензию на оборот алкогольной продукции в рамках какого-либо ООО он не получал. О наличии лицензии у Мошонкина не интересовался. Знал, что без лицензии нельзя торговать алкогольной продукцией.

{Дата изъята} он по заявке от Мошонкина отдавал алкоголь - коньяк. Он понимал, что перевозит спиртное. Понимал, что во всех бутылках независимо от наименований налита одна и та же спиртосодержащая жидкость. Спиртное, которое продавал Мошонкин, он сам также употреблял. 16 или {Дата изъята} он должен был привезти по заявке водку «Гжелка» или «Талка», а привез «Родники Сибири», передал их продавцу. Заказчик позвонил и сказал, что он привез ему другую продукцию. Однако позднее заказчик согласился оставить у себя привезенную им водку.

17 бутылок водки с наименованием «Родники Сибири», которые в его машине были обнаружены, он давно взял у Мошонкина для себя, она стояла в машине. Ранее он хотел себе подешевле покупать спиртное у поставщика, который продавал алкоголь Мошонкину, но Мошонкин сказал, что это его человек, и он не имеет права у него приобретать товар.

19 августа он не успел Головину передать товар, когда он приехал, потому что они ждали Мошонкина. В гараже был обнаружен черный блокнот, он ему не принадлежит. У Мошонкина его не видел. Откуда появились сигареты «Престиж» у Мошонкина в автомобиле, ему не известно. Откуда появились алкоголь и сигареты, обнаруженные в машине Головина А.В. ему не известно. Он из гаража алкоголь и сигареты точно не перегружал в этот день. Денежные средства в размере 34 тысячи рублей Головин достал из кармана куртки по требованию сотрудников полиции. Данные денежные средства Головин ему не передавал.

У него была машина Митсубиши Аутлендер, которая сломалась, после чего он ее продал. С продажи у него осталось около 300 тысяч рублей, из которых он 200 тысяч рублей смог вложить в покупку нового автомобиля. Оставшиеся средства добавляла его мать – ЧАА Собственником автомобиля Хонда стала его мать, которая вложила в его приобретение большую часть денежных средств. Кроме того, автомобиль был оформлен именно на его мать, поскольку он со своей супругой с 2020 года находились в стадии развода, и чтобы не делить автомобиль принято такое решение. Поиском машины занимался он. В дальнейшем машиной пользовался также он. {Дата изъята} он официально разведен с бывшей супругой.

Виновность подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, признанных установленными судом, подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Факт использования Мошонкиным К.В. гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, подтвержден показаниями свидетеля ВВГ, пояснявшего, что у него в собственности находится данный гаражный бокс. По устной договоренности с января 2017 года по конец августа 2020 года он сдавал его в аренду Мошонкину К.В. (том 7 л.д. 176-178, 196-198)

Принадлежность гаражного бокса свидетелю подтверждена копией свидетельства о государственной регистрации права собственности от {Дата изъята} на гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК «Автомобились-13» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} (том 7 л.д. 199)

Из показаний свидетеля ШНА следует, что он является председетелем ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}. Ему известно, что гаражный бокс {Номер изъят} принадлежит ВВГ Для связи с пользователями гаражей он ведет журнал, где у него записан контактный телефон {Номер изъят} мужчины по именя Костя, который пользуется гаражным боксом {Номер изъят} ориентирововчно с 2018 года.

(том 7 л.д. 185-187)

Свидетель ЧВН пояснил суду, что у него в собственности находится гаражный бокс по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, который по устной договоренности с осени 2019 года до декабря 2020 года он сдавал в аренду Головину Алексею, который сказал, что гараж ему нужен для хранения тушенки. Арендная плата составляла около 2 тысяч рублей в месяц, которые либо переводились на его счет, либо наличными передавал Головин. Головин недобросовестно оплачивал аренду, объясняя отсутствием денежных средств. Соседи позвонили и сказали, что в его гаражном боксе сотрудниками полиции проводятся мероприятия. Головин объяснил ему, что у кого-то что-то взял на хранение. От следователя он узнал, что в гараже хранились сигареты. Из его имущества в гараже имелся только деревянный стеллаж. С осени 2019 года до августа 2020 года в данном гараже он не появлялся.

Принадлежность гаражного бокса свидетелю подтверждена копией свидетельства о государственной регистрации права собственности от {Дата изъята} на нежилое помещение по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г. (том 7 л.д. 191)

Особенности регулирования оборота алкогольной продукции и табачных изделий в РФ разъяснены суду свидетелем СНЮ, который пояснил суду, что он работает в отделе санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по {Адрес изъят}. Их подразделение занимается контролем за реализацией и производством пищевой продукции, в том числе табачных изделий и алкогольных напитков.

В рамках расследования настоящего уголовного дела следователем ему были представлены образцы алкогольной и табачной продукции, изъятой сотрудниками полиции. По алкогольной продукции были представлены бутылки с этикетками - водка, коньяк, еще несколько видов крепких спиртных напитков. На бутылках отсутствовали акцизные марки РФ, дата изготовления продукции. В отношении алкогольной продукции действуют требования ФЗ-171: наличие акцизной марки РФ, обязательных элементов маркировки. По табачной продукции действует технический регламент, в котором также указаны требования о наличии маркировки и специальной ибо акцизной марки. В настоящее время действует постановление Правительства РФ №224, согласно которому в маркировке табачной продукции должен присутствовать DataMatrix код, который является идентификатором легального нахождения товара на рынке. С 2018 года был введен тестовый режим такой маркировки, в течение которого производителям табачных изделий было дано время, чтобы перейти на данную систему идентификации. С июля 2020 года наличие кода является обязательным. В настоящее время табачная продукция не может находиться на реализации без указаний на ней DataMatrix кода. Он считываются сканером. Код наносится на предприятии изготовителе, с его помощью прослеживается весь путь товара. Имеется специальное приложение «Честный знак», который позволяет определить легальность приобретаемого товара. Поступление алкоголя в торговые точки должно сопровождаться товарно-транспортными накладными, в которых должен быть указан грузоотправитель, грузополучатель, информация ИНН, адреса, количество продукции, цена, подписи, печати, сертификат или декларация соответствия. Поступление алкогольной продукции в 2019-2020 годах, если ее приобретали под реализацию, сопровождали справки «А» и «Б», которые на бумажном носителе должны были быть с товарно-транспортной накладной. В 2019 году уже функциониривала система ЕГАИС. Торговые организации были обязаны считывать коды, имеющиеся на бутылках, при продаже алкогольной продукции. Если сигареты покупают для последующей перепродажи, их должны сопровождать только товарно-транспортные накладные. Специальные марки выдаются производителю табачных изделий в соответствии с запросом, т.е. на следующий год делается запрос производителями на конкретное количество марок и запрошенное количество передается производителю. Производитель наносит сам марки на свою продукцию. Чтобы визуально определить оригинальная марка на пачке или нет, нужно знать элементы марки и смотреть на их исполнение или отсутствие, читать текст. Марка должна быть наклеена так, чтобы при открытии упаковки табачного изделия она надорвалась. Индивидуальные предприниматели реализовывать алкогольную продукцию другим гражданам не имеют права. Предприятие-производитель декларирует свою продукцию на соответствие нормативным документам, т.е. техническому регламенту, техническим условиям и обращается в орган, который занимается декларированием, он выдает декларацию соответствия. Любая пищевая продукция должна сопровождаться товарно-транспортными документами. Это указано в техническом регламенте о качестве пищевой продукции. Если человек продает сигареты, на которых Белорусские или Казахские акцизные марки, то они не имеют права находиться на рынке РФ. У нас допустима реализация табачных изделий, которые производятся на территории Белоруссии или Казахстана, но при пересечении границы РФ клеится обязательно акцизная марка РФ.

Размер ацизов на табачную продукцию, уплачиваемых производителями, опередляется комбинированной ставкой (ст. 187.1 Налогового кодекса РФ), которая включает в себя твердую и процентную ставку. Под твердой ставкой понимают фиксированную сумму сбора за 1000 единиц табачной продукции в рублях. Процентную ставку определяют на основании максимальной розничной цены (МРЦ).

Формула расчета акциза на сигареты имеет следующий вид: Акциз = Количество подакцизного товара * Ставка фиксированная + 14,5% * МРЦ.

Например, производитель передал на торговую точку продукцию для реализации: сигареты «Оптима» — 1 пачку (20 шт). Для сигарет твердая ставка составляла в 2018 году 1 718 руб. за 1000 шт (50 пачек).; процентная ставка – 14,5% от МРЦ за 1000 ед. МРЦ составляло 70,5 рублей за 20 штук (1 пачка сигарет) или 3 525 рублей за 1000 шт.

Пример: 20 шт / 1000 шт. * 1 718 руб. + 14,5% * (20 шт. / 1000 шт. * 3 525руб. = 44, 58 рублей.

Из указанного расчета следует, что в случае продажи производителем 1 пачки сигарет «Оптима» менее 44 рублей такая стоимость будет меньше уплачиваемого производителем акциза.

Доказательствами, полученными при легализации проведенной оперативно-розыскной деятельности, являются показания оперативных сотрудников полиции и протоколы осмотров следователем результатов ОРМ.

Свидетель СДВ пояснил суду, что является оперативным сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области. В 2018-2020 годах он занимался выявлением преступлений, связанных с немаркированной алкогольной и табачной продукцией. В частности, им была получена оперативная информация в отношении Мошонкина К.В. о том, что он занимается реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции в Кировской области. В последующем сотрудниками их подразделения был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ в дальнейшем), в ходе которых было установлено, что Мошонкину К.В. оказывают содействие в торговой деятельности Чупраков С.П. и Головин А.В. Было проведено прослушивание телефонных разговоров, из которых были установлены покупатели немаркированной алкогольной и табачной продукции, были определены роли каждого участника преступной группы в данной деятельности. ОРМ «Наблюдение» проводилось за каждым из участников минимум 2 раза в различные периоды времени. Обследование гаражных боксов также производилось по 2 раза.

В ходе данных ОРМ было установлено, что организатором торговой деятельности является Мошонкин К.В., который занимается закупом немаркированной алкогольной и табачной продукции. Хранение этой продукции осуществлялось им в гаражном боксе, арендованном на {Адрес изъят} было установлено, что именно Мошонкин К.В. устанавливал цены, по которым данная продукция реализовывалась покупателям в {Адрес изъят}. Для доставки немаркированной алкогольной и табачной продукции Мошонкин К.В. привлек Чупракова С.П., который из места хранения занимался развозкой, доставкой данной продукции покупателям по различным адресам города. Чупраков периодически ездил в транспортные компании, забирал оттуда посылки с табачной продукцией. Данную продукцию в последующем перевозил в гаражный бокс на Семаковской, где табачная продукция складировалась. Из транспортной компании они могли доставлять в гараж одномоментно до 20 коробок продукции. В период отсутствия Мошонкина Чупраков замещал его: принимал заказы от покупателей, имея ключ от гаража, сам собирал заказы в гараже и обеспечивал их доставку покупателям. Мошонкин также переадресовывал заявки Чупракову. Чупраков передавал Мошонкину информацию об остатках тех или иных позиций продукции в гараже. Для доставки алкогольной и табачной продукции Мошонкиным К.В. был привлечен Головин А.В., который брал продукцию у Мошонкина и реализовывал ее определенному кругу лиц. У Головина были свои покупатели продукции. Для хранения табачной продукции он использовал гаражный бокс на {Адрес изъят}е.

Путем наблюдения были задокументированны факты получения грузов Мошонкиным и Чупраковым из транспортных компаний, факты передачи сигарет и алкогольной продукции покупателям Мошонкиным, Головиным и Чупраковым. Наблюдение производилось с видео и фотофиксацией. В гаражных боксах проводилось негласное ОРМ «Обследование помещений», в ходе которых было установлено, что в гаражных боксах хранятся коробки с алкогольной и табачной продукцией. Количество и наименования продукции фиксировалось при наличии возможности для этого. Результаты ОРМ были рассекречены и представлены в СЧ СУ УМВД России по {Адрес изъят}.

{Дата изъята} деятельность подсудимых была пресечена. При проведении осмотра места происшествия в гаражном боксе на {Адрес изъят} в ГСК «{ ... }» в районе {Адрес изъят}, была изъята табачная и алкогольная продукция различных наименований. При осмотре присутствовали все трое подсудимых. На части табачной продукции имелись специальные марки, которые являлись поддельными, что было подтверждено заключениями экспертов. На части табачной продукции были наклейки, имитирующие специальные марки, с надписями о том, что наклейки «не являются специальной маркой». На части продукции были акцизные марки Белоруссии и ЛНР. На части продукции не было ни специальных, ни акцизных марок. Также была обнаружена алкогольная продукция: коньяк и водка различных наименований: «Талка», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг» и канистры со спиртом в небольшом объеме. В гараже у Мошонкина была обнаружена печать ООО { ... }, бланки товарных чеков и накладных. В последующем были допрошены сотрудники ООО «{ ... }», которые приобретали алкогольную и табачную продукцию с документами, изготовленными Мошонкиным с использованием печати ООО { ... }. В ходе допросов было установлено, что эти бланки и печать использовались для придания видимости законности данной деятельности.

После осмотра гаражного бокса проводился осмотр транспортных средств «Ниссан Террано», «Хонда CR-V», ВАЗ 2114, которые использовались для перевозки немаркированной алкогольной и табачной продукции соответственно Мошонкиным, Чупраковым и Головиным. Во всех автомобилях была обнаружена либо немаркированная алкогольная, либо табачная продукция в коробках.

Сотрудниками полиции производился также осмотр на {Адрес изъят}е, {Адрес изъят}, в гаражном боксе, которым пользовался Головин. Там была обнаружена табачная продукция, которая была изъята. В ходе следствия адрес гаражного бокса уточнялся, были опрошены собственники указанных гаражных боксов.

В ходе расследования он по поручениям следователя допрашивал покупателей алкогольной и табачной продукции, в том числе с предъявлением аудиозаписей телефонных переговоров и актов наблюдения, представителей потерпевших организаций, которым принадлежат товарные знаки, которые были нанесены на алкогольную и табачную продукцию. Покупатели говорили, что сумма, за которую они приобретали товар у подсудимых, была меньше, чем можно было приобрести легально в торогвых организациях. При прослушивании переговоров фиксировались разговоры о том, что покупатели жаловались на качество приобретенной продукции. В отдельных случаях было обсуждение вопроса о специальных марках на табачной продукции, т.е. покупатели понимали, что товар должен быть с ними, хотя им продавался товар без марок.

Где и каким образом Мошонкин осуществлял закуп продукции, установлено не было. Был установлен возможный способ поставки продукции через транспортные компании, а также способ дальнейшей доставки до гаража автомобилями, на которых передвигались подсудимые. Исходя из того, что в гараже, кроме табачной и алкогольной продукции ничего не было, было сделано предположение, что из транспортных компаний доставлялось именно то, что и было обнаружено в гараже. Содержание доставляемых коробок при наблюдении визуально определить было невозможно. Допрашивались представители транспортных компаний, и была произведена выемка документов, в которых получателем груза являлись Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. Отправители заявляли в транспортных компаниях о том, что отправляют товары народного потребления. Указаний на табачные изделия или алкоголь быть не могло, поскольку транспортная компания не вправе перевозить такие грузы, но по факту компании осведомлены о том, что перевозят такую продукцию. Фактов того, что Головин А.В. пользовался услугами транспортных компаний, не выявлялось. Грузы он также не забирал в процессе наблюдения за ним. Из транспортной компании в гараж на {Адрес изъят}е Головин А.В. ничего не отвозил. Головин А.В. получал коробки от Мошонкина К.В. и Чупракова С.П., когда они встречались в городе по различным адресам, перегружали коробки из машины в машину. В ходе прослушивания телефонных разговоров было установлено, что Головин А.В. брал под реализацию продукцию у Мошонкина К.В., но каким образом они рассчитывались с Мошонкиным, ему неизвестно. У Головина был определенный круг покупателей, которым он реализовывал продукцию, которую заказывал у Мошонкина. Фактов посещения Чупраковым или Мошонкиным гаража Головина зафиксировано не было.

Где Головин приобрел табачную продукцию, обнаруженную у него в гараже, установлено также не было. В ходе обоих обследований гаража, которым пользовался Головин, были обнаружены различные наименования табачной продукции. В частности, в его гараже имелись так называемые Болгарские сигареты: «Родопи», «BT», «TU-134», «Стюардесса», которые сняты с производства еще в 2018 году, что свидетельствовало об их контрафактности. Была продукция с наименованием «Престиж», которая по практике работы, также являлась немаркированной. В актах обследования было указано, что продукция имеет признаки контрафактности, так как установить указанный факт можно лишь после изъятия и исследования продукции. В ходе двух обследований - в апреле и {Дата изъята} в гараже Головина наименования и количество продукции было разным, что свидетельстовало о хранении сигарет лишь до сбыта покупателям.

По его мнению, подсудимые совместно группой лиц приобретали алкогольную и табачную продукцию, так как они обсуждали количество и наименование той или иной продукции, которая имелась у Мошонкина. Деятельность велась длительное время. Мошонкин К.В. контролировал остатки продукции, через него производились заказы табачной продукции. Мошонкин занимался приемом заказов, а также доставкой алкогольной продукции. Чупраков С.П. занимался доставкой или перевозкой от мест хранения в адрес покупателей алкогольной и табачной продукции. Головин А.В. занимался доставкой алкогольной продукции в адрес покупателей, которую он получал от Мошонкина К.В. для реализации. Деньги, вырученные от продажи алкоголя и табачной продукции, аккумулировались у Мошонкина. Следователь запрашивал сведения о банковских счетах. Он не может сказать, что вырученные от продажи деньги распределялись определенным образом между участниками группы. Иных источников дохода у Головина и Чупракова не было, в связи с этим можно предположить, что доход был от реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции. В ходе ОРМ не было установлено, чтобы Мошонкин знал об остатках табачной продукции, которая хранилась в гараже у Головина. В ходе ОРМ «Наблюдение» и прослушивания телефонных разговоров были разговоры, касающиеся приобретения алкогольной продукции у Головина. В ходе ОРМ не было установлено, кем были изготовлены и наклеены на табачную и алкогольную продукцию специальные и акцизные марки.

Мошонкин в своих допросах упоминал КРВ, как лицо, у которого он приобретал продукцию. Эта информация проверялась оперативными методами. Установлено, что такой человек погиб от укуса насекомого в пгт Верхошижемье. Однако информации о возможной причастности КРВ к обороту табачной и алкогольной продукции не было получено. В частности, не было получено сведений о том, что КРВ делал когда-либо заказы на табачную продукцию или доставку через транспортные компании.

Свидетель ЧДА пояснил суду, что являлся в 2018-2020 годах оперативным сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по {Адрес изъят} и принимал участие в проведении ОРМ в отношении подсудимых. В частности, он совместно с СДВ в 2018 году принимал участие в ОРМ «Наблюдение» за Мошонкиным, который по выводам его коллеги, отвечавшего за ОРД, был основным фигурантом в проверяемой группе лиц. Было составлено два акта о наблюдениях, в которых зафиксированы наблюдаемые ими обстоятельства, в том числе фото и видеофиксацией.

Мошонкин в ходе наблюдения за ним осенью 2018 года передвигался на автомобиле «Субару Форестер», посещал место хранения табачной продукции, где и был в 2020 году задержан - гараж на {Адрес изъят} в районе мясокомбината. Передвигаясь по городу, Мошонкин встречался с людьми, передавал им коробки, либо блоки сигарет, получал от них деньги. Лица, с которыми контактировал Мошонкин, устанавливались. Встречи носили систематический характер. В иных ОРМ, в том числе в отношении Головина А.В., он участия не принимал.

При пресечении и документировании деятельности лиц, занимающихся оборотом немаркированной продукции, как правило, становиться известно, что первоначально люди занимаются деятельностью самостоятельно, но при достижении определенных объемов оборота, им требуются помощники, поскольку одному физически сложно грузить продукцию, доставлять ее большому количеству заказчиков. Продукцию часто приобретают предприниматели, имеющие магазины, через которые, минуя кассовые аппараты, продается помимо легальной продукции немаркированная табачная продукция. Нередко на пачки размещаются наклейки, имитирующие специальные марки, но содержащие надпись о том, что наклейка таковой неявляется. Покупатели, как правило, содержание таких наклеек не рассматривают, но обращают внимание на полное отсутствие марок. Ранее выявлялись случаи, когда приобретенные в АО «Госзнак» специальные марки заявляли утраченными, но фактически размещались на продукции без оплаты самих сборов.

Основным фактом подтверждающим связь и распределение ролей данной группой были результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». На период отсутствия Мошонкина, активно продолжался сбыт табачной и алкогольной продукции. Мошонкина он считает организатором в данной преступной группе, поскольку он давал указания о необходимости забрать продукцию из транспортной компании, о ее доставке к месту хранения, о необходимости отгрузки или перевозки этой продукции конкретным лицам. В отсутствие Мошонкина заказы принимали другие участники группы, но не помнит, чтобы это бы Головин. Основные потоки денежных средств внутри преступной группы шли через Мошонкина, и он распределял кому, какое вознаграждение полагалось. Реализовывал ли Головин алкогольную и табачную продукцию по согласованным с Мошонкиным ценам, не знает. Когда, кем и у кого была приобретена обаруженная в гаражах и автомобилях табачная продукция, не знает.

Свидетель ШСЮ пояснил суду, что он принимал участие в ОРМ «Наблюдение» совместно СДВ за Мошонкиным К.В. в 2020 году. Ими был установлен ряд лиц, а именно Мошонкин, Головин, Чупраков, которые занимались реализацией табачной и алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющими признаки подделки. Они наблюдали за гаражными боксами на {Адрес изъят} и на {Адрес изъят}е. Наблюдаемые ими лица заходили в гаражи и выходили из них с вещами - мешками и коробками, которые загружались в автомобили ВАЗ 2114, «Ниссан Террано», «Мицубиси Аутлендер». На автомобилях наблюдаемые ими лица перемещались по городу, встречались с другими лицами и передавали им то, что загрузили из гаражей. Иногда при передаче было понятно, что передаются табачные изделия, а иногда содержимое коробки оставалось лишь предугадывать. В частности, он не может сказать, что находилось в коробках, которые выносил из гаража Головин в июне 2020 года.

Из показаний свидетеля АМВ следует, что {Дата изъята} он совместно со старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по {Адрес изъят}СДВ принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «наблюдение» в отношении Мошонкина К.В. и Головина А.В.

Обследование проводили в двух гаражах: на {Адрес изъят}е, {Адрес изъят}Г и на {Адрес изъят}. В ходе обследования применялась фотофиксация, СДВ были составлены акты обследования. В ходе обследования гаражного бокса по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, ими установлено и зафиксировано наличие в гараже продукции с признаками контрафактности, а именно сигарет наименований: «Корона», «Оптима», «Космос», «Saint George», «Родопи», «Winston», «Bond», «NZ», «BT», «Стюардесса», «Столичные».

Далее было принято решение о проведении гласных мероприятий. {Дата изъята} был проведен осмотр гаража на {Адрес изъят}, где была изъята спиртосодержащая продукция, в том числе в канистрах и в бутылках, табачная продукция наименований «Pеre Magloire», «Старый Кенигсберг», «Гжелка» в коробках, «Этиловый спирт» в канистрах объемом по 10 литров, сигареты наименований: «Winston», «Camel», «Dave», «Calaxy», «Корона», «Magic Label», «ТU-134», «Marlboro», «Кресты», «Столичные», «Космос» «Стая», «NZ», «Оптима», «Престиж», «Opal», «Business Clаss», «Прима Дона», «Родопи», «Стюардесса», «KENT», «CALIPSO» и другие в коробках. Ими была также обнаружена печать ООО { ... } и бланки накладных. Были осмотрены транспортные средства: «Хонда», «Ниссан Террано» и ВАЗ 2114.

Когда наблюдали за Мошонкиным и Головиным, то они встречались, в том числе у гаража на Семаковской. Они перегружали коробки от одного к другому в машину.

Не может утверждать, что в процессе наблюдения документировались факты перевозки Головиным алкогольной и табачной продукции из транспортных компаний в используемый им гараж либо выгружал что-либо в гараж Мошонкина.

Причастность КРВ к незаконному обороту контрафактной продукции проверялась, но не подтвердилась.

Результаты проведенных в отношении подсудимых оперативно-розыскных мероприятий - снятие информации с технических каналов связи и прослушивания телефонных переговоров были осмотрены и прослушаны следователем с участием заподозренных лиц.

Согласно протоколу осмотра следователем были описаны сведения, имеющиеся на представленных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области носителях информации - оптических дисках, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров, смс-переписку и сведения о детализации (том 18 л.д.151-162):

- Мошонкина К.В. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята} и с {Дата изъята} по {Дата изъята}; по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- Чупракова С.П. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- Головина А.В. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Содержание смс-переписки подтверждает осуществление Мошонкиным К.В. деятельности, связанной с оборотом алкогольной и табачной продукции, а именно получение заявок на доставку указанной продукции и последующей оплаты за неё от покупателей путём зачисления денежных средств на банковскую карту
ПАО «Сбербанк»; направление им (Мошонкиным) заявок на отгрузку табачной продукции, перечисления за нее безналичных денежных средств, получение через транспортные компании (том 18 л.д. 206-208, 222-225; том 20 л.д. 277-278, том 21 л.д. 39-47, 61-63, 75-77, 91-92, 99-100, 121-128, 148-162, 180-184, 193-194, 205).

Сведения за период с августа 2017 года до апреля 2018 года свидетельствуют о том, что самым частым собеседником (5784 соединения) с ним являлся абонент с номером {Номер изъят}, который использовал Головин А.В. (том 18 л.д. 226).

Также большое количество соединений имелось с абонентами, которые согласно стенограммам переговоров были связаны с оборотом алкогольной и табачной продукции: {Номер изъят} – 3498 соединения (зарегистрирован на ФИО179), {Номер изъят} – 3392 соединения (ФИО180), {Номер изъят} – 2239 соединений (ФИО181), {Номер изъят} – 1147 соединений (ФИО182), {Номер изъят} – 1056 соединений (МСП) (том 18 л.д. 226).

Для сравнения, соединений с абонентом {Номер изъят} (Чупраков С.П.) за этот же период времени имелось лишь 120 соединений (том 18 л.д. 226-227), что согласуется с показаниями подсудимых о том, что в указанный период времени Чупраков С.П. не помогал Мошонкину К.В. заниматься оборотом табачной и алкогольной продукции.

Совокупность названных сведений дает основания для вывода о том, что Мошонкин К.В. уже в 2017 года взаимодействовал с Головиным А.В. в сфере оборота табачной и алкогольной продукцией, и последний являлся самым активным участником переговоров, опережая следующего за ним абонента на 2 тысячи соединений.

В качестве примера передачи Головиным заказа Мошонкину К.В. можно привести сообщения за {Дата изъята}: «Арбаж Престиж 10кр, 7 син, Столич 5, Космос 3, Стюардесса 3, Опал 3, Родопи 3, ВТ 3 (том 21 л.д. 149).

Аналогичные заявки получает и сам Головин А.В. от своих покупателей в Арбаже (том 21 л.д. 205).

Также указанная переписка подтверждает причастность к обороту сигарет и спиртного Чупракова С.П. в 2019 году.

В частности, в переписке за ноябрь – декабрь 2019 года имеются многочисленные сообщения о переводе Чупраковым С.П. на счет Мошонкина К.В. денежных средств (том 21 л.д. 42. 46, 61 об., 63, 75, 91).

Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Мошонкин К.В., содержащих разговоры последнего с продавцами и покупателями алкогольной продукции и сигарет в период с апреля 2018 года по апрель 2020 года, свидетельствуют о том, что:

Мошонкин К.В. был осведомлен, что приобретаемая им с целью продажи алкогольная продукция (водка наименований «Гжелка», «Талка», конъяк «Лезгинка») является поддельной и, как правило, не имеет на бутылках акцизных марок, цены реализации водки и сигарет значительно ниже минимальных цен на продукцию с аналогичными товарными марками в магазинах (например, водка «Талка», «Голубушка» по 120-130 рублей при минимальной цене в магазине более 190 рублей; другие наименования водок продавались Мошонкиным по цене в 80-100 рублей); в бутылках с разными торговыми марками содержался одинаковый спиртной напиток; крепость водки составляла менее 40 градусов.

Сигареты общеизвестных отечественных и иностранных брендов в известных Мошонкину случаях являлись контрафактными (данный термин использовался самим Мошонкиным в объяснении другим лицам), «дублями» (как пояснил сам подсудимый, под этим термином он понимал продукцию, идентичную оригинальной по своим характеристикам, но выпущенную на рынок нелегально – без специальных марок); белорусские, киргизские и казахские сигареты являлись контрабандными и не имели российских акцизных марок; на пачках сигарет многих товарных позиций не имелось специальных либо акцизных марок; Мошонкин был осведомлен о величинах максимальных розничных цен (МРЦ), нанесенных на приобретенные им и имеющиеся у него на хранении пачки сигарет различных наименований, а также о ценах реализации легальной продукции тождественных торговых марок в магазинах; некоторые из марок сигарет Мошонкин и Головин называли лишь по величине МРЦ («29-ая осталась», «35-ку … забрал» и т.п.); Мошонкин знал, что качество продаваемых им сигарет меняется от поставки к поставке, и в некоторых случаях вызывает жалобы покупателей;

Мошонкин опасался, что в силу незаконности своей деятельности, он попал в поле зрения сотрудников полиции; занимался поиском гаража с хорошим подъездом к нему и отсутствием людей рядом; за вознаграждение привлекал других лиц для получения заказанной и оплаченной им табачной продукции в транспортных компаниях, чтобы избежать задержания сотрудниками полиции и привлечения к уголовной ответственности; был осведомлен о других лицах, которые преследовались сотрудниками полиции за оборот табачной и алкогольной продукции, изъятии у них контрабандной продукции, знал об осведомленности полиции о лицах, причастных к обороту такой продукции в городе; выражал намерение прекратить продажу немаркированной продукции; следил за изменениями законодательства в сфере, касающейся оборота алкогольной и табачной продукции, в частности об отсрочке введения онлайн-касс до июля 2019 года (том 22 л.д. 30, 32, 46, 47, 50-53 об., 56, 58-59, 61, 62, 87 об., 97 об., 110, 112, 120, 126, 136, 142, 156, 158, 166, 176, 181-183, 184-185, 195, том 23 л.д. 8, 21, 53-55, 69-72, 73, 91, 121, 129, 157, 161, 164, 197, 201-202, том 24 л.д. 2, 8-9, 71, 83, 87-88, 160, 168, 175, 178, 180-181).

Мошонкин К.В. осуществлял деятельность по незаконному обороту алкогольной и табачной продукции совестно с другими лицами, среди которых фигурируют в 2018 году Сергей (со слов самого Мошонкина - { ... }), в период с ноября 2019 года Чупраков Сергей; Чупраков еще в 2018 году был осведомлен о том, что Мошонкин торгует дешевыми спиртными напитками и неоднократно заказывал у Мошонкина спиртное в объеме от одной коробки (том 22 л.д. 12; том 23 л.д. 8).

С ноября 2019 года Чупраков практически ежедневно в период записи телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связывался с Мошонкиным по телефону и посредством программ мгновенного обмена информацией, получал указания Мошонкина о формировании в месте хранения и доставке заказов табачной и алкогольной продукции покупателям, оформлении накладных на заказанные товарные позиции табачной продукции (том 23 л.д. 49, 57, 69, 78, 88, 92, 135, 162, 172, 183, том 24 л.д. 81, 88, 144), а покупатели продукции и Головин были осведомлены, что сделанные Мошонкину заказы может доставлять Сергей (Чупраков), и он же может получать наличные денежные средства за доставленные заказы (том 23 л.д. 49, 56, 59, 60-61, 97, 99, 100, 127, 130, 135-136, 182, 228, том 24 л.д. 33, 90-91, 98, 108, 122, 127).

Чупраков осведомлен о том, что отправленная в апреле 2020 года Мошонкину продукция через транспортную компнаию «{ ... }» из {Адрес изъят} в количестве 236 кг является нелегальной, поскольку представитель транспортной компании потребовал от Чупракова в телефонном разговоре решить вопрос о возвращении отданной посылки, угрожая в противном случае сообщить о ней в полицию, поскольку знают о возбуждении уголовного дела (том 24 л.д. 190)

Когда Чупраков С.П. попытался приобрести у поставщика Мошонкина К.В. спиртное («посуду») напрямую по условиям договоренности самого Мошонкина с поставщиком, то Мошонкин высказал Чупракову претензию и пообещал прекратить сотрудничество с ним (том 23 л.д. 193, том 24 л.д. 94).

Чупраков С.П. по указанию Мошонкина К.В. делал и отправлял снимки пачек сигарет «NZ» без акцизных марок (том 23 л.д. 99).

Головин А.В. систематически (практически ежедневно в периоды ведения ОРМ) заказывал у Мошонкина определенные объемы сигарет и спиртных напитков для сбыта постояным покупателям, с которыми Головин самостоятельно связывался предварительно; при этом Головин при передаче заявки на сигареты заранее просил Мошонкина формировать в отдельные коробки либо пакеты заказы для разных покупателей с определенными товарными позициями; Головин также называл некоторые виды сигаретной продукции «дублями», предупреждал Мошонкина о том, что сигареты «Корона» не следует продавать покупателям, которые пересылают их в исправительное учреждение в {Адрес изъят}; Головин и Мошонкин договаривались о встречах в период фиксации переговоров практически ежедневно; Головин перечислял Мошонкину деньги за заказанные им сигареты безналичным путем и передавал наличиными средствами, как правило, после получения средств от своих покупателей (том 22 л.д. 4, 15, 29, 34, 44, 60, 87, 88 об., 101 об.,111, 117об., 120, 127, 147, 167-168, 177-178, том 23 л.д.40-42, 56, 59, 61, 65, 68, 76-78, 80, 84, 85, 87, 107, 135-136, 137, 139-140, 144, 149, 152, 154, 156, 157, 166, 171, 178-179, 186-187, 205, 207, 210, 212, 214-216, 218, 220, 222, том 24 л.д. 4, 7, 9, 12, 14, 17-18, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 41, 42, 46-47, 49, 51, 53, 54, 56, 58-60, 63, 66-70, 73-75, 77, 78, 80, 85, 104, 106, 109-111, 113, 115-117,120, 132, 150-151, 157, 163-164, 175-177, 182-194).

При этом Головин и Мошонкин систематически обменивались информацией о поступлении заказанной Мошонкиным табачной и алкогольной продукции, о наличии на хранении определенных товарных позиций, цене, по которой Головин будет должен рассчитаться с Мошонкиным, чтобы выполнить заявки от своих покупателей; Мошонкин возмущался тем, что Головин обсуждает по телефону цены на водочную продукцию; предлагал ему записывать цены в ежедневнике, чтобы он не спрашивал о них; обращал его внимание на то, что Головин задает ему глупые вопросы, хотя знает, что он «берет одно и тоже» (том 22 л.д. 27 об., 29-31 об., 34, 90, 110 об., 117, 120, 123, 151, 158, 162-163; том 23 л.д. 22, 40, 85, 137-138, 143, том 24 л.д. 16, 23, 127, 149, 164-165, 170, 177, 190-191, 201, 207-208).

В свою очередь Мошонкин интересовался у Головина, спрашивают ли у него покупатели определенные товарные позиции сигарет, чтобы принять решение об их приобретении (том 24 л.д. 114).

Мошонкин заявлял о том, что знал о тех ценах, по которым Головин продает сигареты, полученные от него. Так, в частности, Мошонкин напоминал Головину о том, что сигареты Стюардесса («Стерву») по «тридцать три ты отдавал», при этом Головин рассчитывался с Мошонкиным за них исходя из цены в тридцать один рубль (том 22 л.д. 162, том 23 л.д. 41-42, том 24 л.д. 184).

Головин сообщал Мошонкину, что его покупатель (именует его во множестве разговоров «Слободской») желает приобрести коробку «питерской Донны» и интересовался, по какой цене Мошонкин покупал указанные сигареты. При этом Головин сообщал, что ранее продавал данному покупателю сигареты по 19 рублей. Мошонкин называл цену приобретения – 15 рублей. Головин предлагал поделить разницу в цене, также как делали это ранее: «по два рубля мы с тобой делили» (том 22 л.д. 117, том 23 л.д. 41, 42, том 24 л.д. 145-147); Головин при заказе сигарет уточнял цену, по которой он должен рассчитаться с Мошонкиным, и называл цену, по которой продает сигареты своим покупателям (том 23 л.д. 61-64, 102, 105, 108-115, 119-120, 127-128, 143, 223, том 24 л.д. 7, 9, 12, 14, 15, 24, 56, 57, 70, 81, 85, 105, 130-131, 169, 179).

Головин договаривался с Мошонкиным К.В. о разделе дохода от продажи алкогольной продукции также пополам – «по пять» («Джека» - виски Джек Дениэлс), при этом Мошонкин говорил, что приобретает его по 280 рублей, а продает по 350 рублей за бутылку 0,5 литра; Головин осознавал, что покупатель заказывает «дубли» спиртных напитков; обсуждал возможную потерю клиента из-за того, что не может представить никакие документы на продаваемую продукцию, просил Мошонкина К.В. сделать накладную и обсуждал последствия, если данные документы будут где-то официально использованы; обсуждал нового клиента, при этом Головин опасался, что последний может быть сотрудником полиции («не мент ли он»), а Мошонкин требовал, чтобы Головин меньше болтал об этом по телефону (том 22 л.д. 124, том 23 л.д. 76, 170-171, 194, 212, том 24 л.д.7-8, 34-35).

Головин при формировании заказаных покупателями табачных изделий сообщал Мошонкину о том, что отдельные товарные позиции у него имеются «свои» или «у него поставка» позиций будет позднее, что свидетельствует о наличии у Головина места для хранения табачной продукции и получения ее не только от Мошонкина, но и из других источников (том 22 л.д. 32, 34, 60, 117, 121, 151, 161-162, том 23 л.д. 74, том 24 л.д. 139, том 25 л.д. 3об., 18 об.).

В марте 2020 года Мошонкин К.В. просит у Головина А.В. узнать у третьего лица («у Кости своего») о возможности поставки «болгарских» сигарет, поскольку «в четырех местах» Мошонкину отказали в их поставке (том 24 л.д. 103).

Мошонкин К.В. являлся лицом, которое организовывало деятельность по обороту немаркированной табачной и алкогольной продукции: покупательница сигарет высказывала именно Мошонкину претензии по поводу того, что Сергей медленно привозит заказы и разгружает их без соблюдения мер предосторожности (открыто), просила провести с ним профилактическую работу; аналогичным образом Мошонкину высказывал претензию другой продавец - посредник, который должен был передать сделанный ранее заказ своему покупателю, но не смог этого сделать, поскольку заказ ему не был доставлен Сергеем; в 2019 году Головин просил Мошонкина поручить Чупракову отвезти заказ клиентам Головина; Чупраков по поручениям Мошонкина К.В. подготавливал заказанную покупателями алкогольную и табачную продукцию к доставке, доставлял покупателям, получал от них расчет за доставленную продукцию для передачи Мошонкину, выполнял иные поручения Мошонкина (том 23 л.д. 21, 76-78, 106-107, 188-189, 190-191, т. 24 л.д. 40, 65, 79, 81).

В марте 2020 года в связи с тем, что Головин А.В. «запил», Мошонкин К.В. принимал от Головина информацию о необходимости связываться с покупателями Головина, выяснять товарные позиции по заказам и передавать им заказанные сигареты по ценам, которые называл Головин; при этом Мошонкин требовал от Головина связываться по таким вопросам именно с ним, а не с Чупраковым, которому не следует знать вопросы ценообразования между Головиным и Мошонкиным (том 24 л.д. 94-95, 97-98, 100-101);

Мошонкин К.В. хранил продукцию в период с 2018 по 2020 годы в различных местах, при этом одно из мест хранения он многократно называл «мясом», «почвой», что согласуется с местом нахождения гаража в районе {Адрес изъят}; в месте хранения алкогольную продукцию забирает не только сам Мошонкин, но и третье лицо (возможно Башорин Сергей в 2018 году, Чупраков Сергей в 2019-2020 годах); Мошонкин нередко сообщал покупателям, что для исполнения заказа ему следует забрать продукцию из места хранения (том 22 л.д. 47, 80 об., 81 об., 96, 97, 100, 102, 105, 108, 109 об., 114об., 115, 134, 164, 169; том 23 л.д. 7, 9, 58, том 24 л.д. 10).

В январе 2020 года в разговоре с Мошонкиным другой поставщик продукции, осведомленный о его деятельности, на жалобы об уменьшении товарных остатков («на следующей неделе пустеть начну»), указывал, что у Мошонкина «Леха работает» в смысле, что через Леху (Головина Алексея) сбывается значительное количество продукции (том 23 л.д. 156). Также в январе 2020 года Мошонкин сообщал другому лицу, что вынужден сам работать («ездить за него»), поскольку «Леха запил» (том 23 л.д. 191-192). Чупраков помогал ему в продажах табачной и алкогольной продукции, получая вознаграждение около 20 тысяч в месяц, сохраняя при этом возможность работать ремонтником лифтового оборудования (том 23 л.д. 193).

Мошонкин К.В. систематически в периоды наблюдения с 2018 по 2020 годы принимал заявки на продажу водки, коньяка и других спиртных напитков, а также сигарет различных торговых марок от покупателей, договаривался с ними об условиях передачи заказанных товаров лично либо с помощью известного покупателям лица, в том числе от установленных в ходе расследования уголовного дела покупателей:

ЗАА (том 22 л.д.18, 23, том 23 л.д.47, 95);

ДАБо (том 22 л.д. 19, 35, 40);

ШГА, из разговора с которой следует, что водка произведена нелегально, сигареты киргизские (том 22 л.д. 26-27, 29, 41, 82, 63, 99, том 23 л.д.23, 46, 49, 135, 159-160, том 4 л.д.21-22, том 24 л.д.104, л.д.140-142);

ГИЗо (том 22 л.д.28, 102, 118, 125, том 23 л.д. 36);

ГВВ, из разговора с которым следует, что приобретаемые последним сигареты марки «NZ» были как с акцизными марками, так и без них, упаковка сигарет с акцизными марками вызывает сомнения в их оригинальности; водка «Талка» является контрафактной, но продается дорого, так как бутылка выглядит как оригинальная («как в магазине») (том 22 л.д. 32,42-43, 83, том 23 л.д.32);

ЛАА, приобретавшего различную алкогольную продукцию, в основном водку, коробками (том 22 л.д.36, 44, 90, 141, 195, том 23 л.д.31);

САВ, которую Мошонкин К.В. в ходе разговора поставил в известность, что часть предлагаемой им к продаже табачной продукции содержит нероссийские акцизные марки (том 24 л.д.179-181);

МТС (том 22 л.д. 33 об., 35, том 23 л.д. 53);

ДГП (том 22 л.д. 40, 48, 122 об., 127 об.);

БГС (том 22 л.д. 116, 119 об.)

Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Чупраков С.П., содержащих разговоры последнего с Мошонкиным К.В., Головиным А.В., а с также покупателями алкогольной и табачной продукции, подтверждают, что Чупраков С.П. с 2019 года выполнял поручения Мошонкина, а именно доставлял продукцию покупателям, сообщая, что он от Костика (Мошонкина); принимал заявки на алкогольную и табачную продукцию; забирал заказанные Мошонкиным сигареты из транспортных компаний и знал, какие именно сигареты поступили; выполнял иные поручения Мошонкина, в том числе касающиеся перевозки поступившей через транспортные компании продукции в гараж, формировал заказы по поступившим заявкам. При этом он был осведомлен о том, что со слов сотрудника транспортной компании «Байкал» в отношении деятельности по пересылке сигарет возбуждено уголовное дело, что указывает на наличие у Чупракова осведомленности о нелегальном характере деятельности по обороту сигарет (том 24 л.д.216, 221, 224, 226, 227-232).

Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Головин А.В., содержащих разговоры последнего с покупателями алкогольной и табачной продукции, в том числе с ВАА, которому он сообщал, что у него есть напарник, с которым он согласовывает цены на сигареты, информирует об имеющихся в наличии марках сигарет и уточняет, что «Бонды» и «Винстоны» казахстанские. Затем Головин А.В. связывается с Мошонкиным К.В., передает ему полученную от ВАА заявку и согласовывает место передачи ему заказанных сигарет Мошонкиным или Чупраковым (том 25 л.д. 15, 16, 29-31, 35-36).

Вещественные доказательства – неперезаписываемые CD-R диски {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), 208с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег.{Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), 1174с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с) и {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с) с аудиозаписями телефонных переговоров.

(том 21 л.д. 206, хранятся при уголовном деле в коробке).

Согласно протоколу осмотра следователем были описаны сведения, имеющиеся на представленных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по {Адрес изъят} носителях информации - оптических дисках, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров, смс-переписку и сведения о детализации:

- Мошонкина К.В. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- Чупракова С.П. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- Головина А.В. по абонентскому номеру «{Номер изъят}» за периоды с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Содержание смс-переписки подтверждает причастность Мошонкина К.В., Чупракова С.П. и Головина А.В. к деятельности по незаконному обороту алкогольной и табачной продукции, а именно смс-сообщения транспортных компаний о поступлении грузов (Чупракову), смс-сообщения с перечнем заказанной продукции, перечисления денежных средств на банковские карты (том 25 л.д. 119-126, 142-143, 163-165, 194-196, том 26 л.д. 33-36, 58-60).

Протокол осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Мошонкин К.В., содержащих разговоры последнего с продавцами и покупателями алкогольной продукции, Головиным А.В. и Чупраковым С.П., в период с мая по сентябрь 2020 года свидетельствует о том, что:

Мошонкин К.В. сообщает покупателю, что бутылки с водкой поступают с поврежденным укупорочным колпачком из-за того, что фурнитура китайская и ломается в ходе транспортировки (том 26 л.д.71);

Мошонкин К.В. в телефонных разговорах с иными лицами подтверждает факт взаимодействия с Чупраковым С.П. и Головиным А.В.: Головин А.В. занимается продажами («звонил наш воскресный оптовик», «с Лёхой сидели еще считались»), Чупраков С.П. в гараже формирует по заявкам заказы, передает сформированные заказы Головину А.В. или развозит покупателям («мы завтра с тобой там встретимся, потому, что Серёги завтра не будет», «привезет Серега»). Мошонкин осознает, что осуществляемая ими деятельность по продаже алкогольной и табачной продукции является преступной. С {Дата изъята} Мошонкин К.В. всем сообщает, что больше заявки на сигареты и алкоголь не берёт, сообщает что он не успел перейти на легальный бизнес, связанный с продажей сигарет, и его вместе с Головиным и Чупраковым задержали сотрудники полиции в гараже («офис», «на колбасе», «на мясе»), где были находящиеся в незаконном обороте алкогольная и табачная продукция, которую конфисковали. Стоимость продукции составила 600 - 700 тысяч рублей, и сейчас задача адвоката «убрать группу» (том 26 л.д.72, 73, 87-88, 89-90, 92);

- в числе прочей алкогольной продукции продают водку «Талка» и коньяк (том 25 л.д.75, 87, 97-100, 104-106, 107, 110 -112).

- Чупраков С.П. осведомлен, что они продают контрафактуную продукцию. Чупраков С.П. сообщает Мошонкину, что в коробке из-под водки «Гжелка» оказалась водка «Родники», покупатель недоволен. Мошонкин предложил успокоить покупателя, сообщив, что «то же самое». Чупраков заверил, что так и сказал (том 26 л.д. 74);

Протокол осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Чупраков С.П., содержащих разговоры последнего с Мошонкиным К.В., Головиным А.В., а также с поставщиками и покупателями алкогольной и табачной продукции, согласно которым Чупраков С.П. выполняет поручения Мошонкина, принимает заявки на алкогольную и табачную продукцию, доставляет ее покупателям:

Головин А.В. в отсутствие Мошонкина К.В. сообщает Чупракову С.П. перечень алкогольной («стекляшки») и табачной продукции по заявкам, просит передать в гараже или в ином месте, информирует Чупракова о ценах на отдельные марки сигарет, уточняет, какая продукция и в каком количестве имеется, интересуется, кому Чупраков отвозил сигареты и по какой цене отдал, на что Чупраков ответил, что ему все «скинул» Костя (Мошонкин), а деньги он положил в кассу. Головин А.В. просит Чупракова уточнить у Мошонкина, куда девать деньги, так как их сразу отдадут (том 26 л.д. 118-120, 122-124, 135-138).

Чупраков получает информацию из транспортных компаний о получении грузов, созванивается на счет передачи части поступившего груза с другими лицами, представляясь, что он от Мошонкина («от Костика»), договаривался на счет разгрузки алкогольной продукции («стекла») в гаражный бокс («на мясе») (том 26 л.д. 119, 123-124, 128, 130, 146, 149, 150-151, 154).

Чупраков С.П. связывается с Мошонкиным К.В. и отчитывется о проделанной работе, наличии алкогольной и табачной продукции в гараже, получает от него заявки и другие указания, в том числе проинформировать Головина о поступлении сигарет, передать деньги определенным (Мошонкиным) лицам (том 26 л.д. 125, 127-129, 132-133, 139, 144-145, 145, 149-151).

Чупраков С.П. сообщил матери, что он работает на развозке сигарет. Леха (Головин), у которо бывает много заявок, запил. Хранившиеся у него дома Костины (Мошонкина) 4 милиона он отдал заехавшему к нему мужчине, так как нужно было сделать перечисление (том 26 л.д.133-135).

Чупраков С.П. осознает, что принимает участие в продаже контрафактной продукции: делает и отправляет фото сигарет «Корона» без маркировки специальными марками одному покупателю, другому покупателю сообщает ассортимент имеющейся алкогольной продукции и сообщает, что независимо от названия на бутылке, содержимое одно и то же («даже привезу если этот же «Парламент», то внутри то будет то же самое налито, что и в «Гжелке»). Чупраков С.П. в разговоре с покупателем, возмутившимся, что он привез ему водку «Родники России» вместо водки «Гжелка» сообщил, что это то же самое, а потом сообщил об этом Мошонкину К.В. (том 26 л.д. 142, 147-148, 155-156).

{Дата изъята} Чупраков спрашивает Мошонкина о возможности поставить заказчику водку «Родник», которая у него имеется в багажнике (том 26 л.д. 159).

После задержания Чупраков С.П. сообщает позвонившим, что их всех вместе задержали сотрудники полиции, они больше этим не занимаются, просит удалить отправленные ему заявки, а в случае вызова в полицию говорить, что они им ничего не привозили (том 26 л.д.160-162).

Протоколы осмотра и прослушивания фонограмм по номеру {Номер изъят}, которым пользовался Головин А.В., содержащих разговоры последнего с Мошонкиным К.В. и Чупраковым С.П., покупателями алкогольной и табачной продукции, свидетельствующие о том, что:

Головин А.В. передает поступившие заявки на алкогольную и табачную продукцию Мошонкину К.В., согласует с ним, кто именно (Мошонкин или Чупраков) приедет на склад, спрашивает у него (Мошонкина) разрешение обменять одни марки сигарет на другие, более ходовые. При этом Мошонкин говорит Головину, чтобы он предупредил Серегу (Чупракова), что он дал разрешение. Головин соглашается привезти и передать позвонившему ему Чупракову деньги, когда тот говорит, что это распоряжение Мошонкина (том 26 л.д. 181-187, 244-248, том 27 л.д. 1).

Головин имеет место для хранения продаваемой им продукции, в которое ему необходимо ехать: сообщает Рубэну, что оставит для него коробку «Крестов»; «к восьми, семи поеду… тоже так себе немножко закинуть», « «я в восемь сам только из дома выеду… у меня там взять-то у себя самого… 5, 6, 7 штук всего дак»; «там своей… (нецензурная брань в смысле товар) выкинуть дак… скатался»; «у меня своего еще болталось немного…»; «мы тогда 100 коробок заказали (говорит о сигаретах «Престиж»), я недели две вообще ценой не интересуюсь»; «я «корону» уже месяц не заказывал, у меня остатки есть…»; …мне еще надо будет до склада сгонять…»; «у нас много че нету, он (говорит о другом поставщике по имени Костя П.) должен был заказывать тоже…»; « я просто, мне до себя тоже надо дак…»; «я часть-то, вишь, собрал»; «просто у меня свои, видишь, не пришли»; «у меня пока «двадцатка»-то есть старая»; «на складе-то не был с четверга дак, так какая-то валяется еще «Корона»-то»; «пока «лекарств» набираю, дак чё тебе надо будет седня?»; «а у меня знаешь че, по-моему, 13 лежит дак, или 12» (том 26 л.д. 167, 169, 175, 183, 205, 207; том 27 л.д. 10, 14, 18, 27, 51, 71).

Головин А.В. осознает, что занимается продажей находящейся в незаконном обороте табачной продукции: так в разговоре одна из покупателей сообщает Головину, что скоро не будет приобретать у него сигареты, так как владельцы магазина купили программу на приемку; другой покупатель спрашивает у Головина насчет наклек на сигаретах – наклейка это или акциз, а Головин отвечает, что эта тема не для обсуждения по телефону и уточняет, что зеленые наклейки – казахские (акцизы), а красные – белорусские (акцизы); Головин убеждает мужчину покупать сигареты у него, так так они тоже с марками и, частично, с QR-кодами, только без накладных; предлагает женщине купить у него сигареты «Бонд», когда женщина отказывается из-за того, что сигареты «левые», но Головин убеждает, что они ничем не отличаются от оригинальных, даже пачки пришли нового образца; в разговоре с мужчиной Головин А.В. сообщает, что у него продажи идут плохо, продает сигареты только «своим», так как несмотря на разрешение продавать сигареты без QR-кода, это касается только сигарет с марками; когда Мошонкин К.В. сообщил Головину А.В., что в Москве сотрудники ФСБ «накрыли» завод, Воронеж «стоит» и в Питере ничего нет – в связи с этим не знает, где заказывать сигареты, Головин подтвердил, что в гараже почти ничего нет, предложил брать, что есть - сигареты плохого качества россыпью, по которым есть возвраты, и сообщил, что ему показали контрафактные сигареты, очень похожие на оригинальные («как в обычных пачках») (том 26 л.д. 166-172, 177-179, 187-188, 208-209, 221, 222, 230, 242-243, 244, том 27 л.д. 13-14).

Головин А.В. принимает заявки на продажу не только табачной продукции, но и водки, коньяка и сам предлагает их приобрести у него (том 26 л.д. 194, 206, 212, 219, том 27 л.д. 3, 29, 37, 38, 49, 52, 58, 74) в том числе от:

- КСЛ (том 26 л.д.181);

- ВАА (том 26 л.д.191-192, 209-211, 213-214);

- ОТВ (том 26 л.д. 194, 212, 215-216, том 27 л.д.33-34).

Вещественные доказательства - неперезаписываемые DVD-R диски {Номер изъят}с (рег.{Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), неперезаписываемые CD-R диски {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с) с аудиозаписями телефонных переговоров

(том 26 л.д. 66, хранятся при уголовном деле в коробке).

Согласно протоколу осмотра оптических дисков с информацией о телефонных соединениях, выявлено наличие соединений, носящих системный характер и свидетельствующих о взаимодействиях между абонентами:

- по абонентскому номеру {Номер изъят}, которым пользовался Чупраков С.П., в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: абонент многократно связывался Мошонкиным К.В. и Головиным А.В., а также с покупателями алкогольной и табачной продукции: ВЛН, ТМА, ВИБ, ДАБо, МТС, ШГА, ГИЗо, БГС, ГЛЛ, ГАМ, ДАН, АОВ, МЕВ, САВ, СЮС, ДГП, СЕН;

- по абонентскому номеру {Номер изъят}, которым пользовался Мошонкин К.В., за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: абонент многократно связывался с с Чупраковым С.П. и Головиным А.В., а также покупателями алкогольной и табачной продукции: ВЛН, ГВГ, КСМ, ЗАА, БАА, ГВВ, ЛАА, ДАБо, МТС., ШГА, ГИЗо, БГС, ГЛЛ, ГАМ, АОВ, САВ, КСЛ, ДГП;

- по абонентскому номеру {Номер изъят}, которым пользовался Головин А.В., представленной за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}: абонент многократно связывался с Мошонкиным К.В. (с {Дата изъята} по {Дата изъята}), с Чупраковым С.П. (с {Дата изъята} по {Дата изъята}), а также иными поставщиками табачной продукции (некто Костя П. и Павел), покупателями алкогольной и табачной продукции: ТМА, СМВ, АНА, ГНА, МВВ, КСЛ, ЗСТ, Васенёвым А.А., ЖВМ, ОТВ, а также с собственником гаражного бокса ЧВН

(том 28 л.д. 98- 280).

Вещественные доказательства – оптические диски с информацией о телефонных соединениях, представленные ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон» (том 28 л.д. 90, 93, 97, 281).

Протокол осмотра оптических дисков, представленных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, содержащих результаты ОРМ «Наблюдение», проведенных {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} (наблюдение велось за Мошонкиным К.В.), {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} (наблюдение велось за Чупраковым С.П.), {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} (наблюдение велось за Головиным А.В.), свидетельствует о том, что Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. (в 2020 году) вместе и по отдельности забирали в транспортных компаниях запакованные коробки, перевозили их на своих автомашинах и выгружали их в гаржный бокс {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», дверь которого каждый из них открывал своим ключом. Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. загружали заполненные чем-то коробки из указанного гаражного бокса в свои автомашины, перевозили по территории г.Кирова и передавали их различным людям, в том числе Головину А.В., с которым встречались вместе и по отдельности. Кроме того, на отдельных фото и видеоматериалах видно, что Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. получают от других людей, которым передали заполненные чем-то коробки, а в отдельных случаях сигареты в блоках, денежные средства.

Головин А.В. многократно приезжал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», встречался там с Мошонкиным К.В., и перегружал из гаражного бокса в свою автомашину чем-то заполненные коробки, которые затем в различных местах, в том числе на территории различных баз, расположенных в г.Кирове передавал другим людям. Кроме указанного гаражного бокса {Номер изъят} Головин А.В. приезжал к другому гаражному боксу, дверь которого открывал своим ключом, и перегружал из него в свою автомашину заполненные чем-то коробки, которые затем на территории г.Кирова передавал Чупракову С.П., а последний передавал Головину А.В. другие коробки из своей автомашины. На отдельных фото и видеоматериалах зафиксировано как Головин А.В. получает денежные средства от покупательницы ОТВ, которой Головин передал лист бумаги (вероятнее всего, накладную).

(том 27 л.д.80-186).

Вещественные доказательства - неперезаписываемые DVD-R диски {Номер изъят}с (инв. {Номер изъят}с/2018), {Номер изъят}с (инв. {Номер изъят}с/20), {Номер изъят}с (инв. {Номер изъят}с/20), {Номер изъят}с (инв. {Номер изъят}с) с видеозаписями ОРМ «наблюдение» (том 27 л.д. 187, хранятся при уголовном деле в коробке).

В частности в ходе наблюдения за Мошонкиным К.В. {Дата изъята} выявлено, что Мошонкин на автомашине «Субару-Форестер», г.р.з. {Номер изъят} 43 приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г{Адрес изъят}, открыл дверь гаража своим ключом, зашел в гараж и вышел из него с блоком сигарет в руках. Принесенный с собой блок сигарет положил в багажник автомашины, где уже находились 2 картонные коробки. Затем Мошонкин К.В. на территории базы на {Адрес изъят} встретился с мужчиной, которому передал взятый из гаража блок сигарет; у {Адрес изъят} передал другому мужчине находившиеся в багажнике автомашины чем-то заполненные 2 картонные коробки, после чего перемещался по городу, встречался с другими людьми, в том числе у {Адрес изъят} в г.Кирове Мошонкин встретился с мужчиной, от которого получил несколько денежных купюр номиналом
1 и 2 тысячи рублей. Позднее Мошонкин К.В. снова приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», в который из своей автомашины выгрузил 10 чем-то заполненных картонных коробок.

{Дата изъята} в период с 07 до до 19 часов Мошонкин К.В. на автомашине «Субару-Форестер», г.р.з. {Номер изъят} 43 несколько раз в течение дня приезжал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», отперев дверь гаражного бокса своим ключом, перегружал как из автомашины в гараж, так и из гаража в автомашину чем-то заполненные коробки. Кроме того, в течение дня Мошонкин на территории г.Кирова встречался с различными людьми, в том числе у ТЦ «{ ... }» по {Адрес изъят}, на территории базы по адресу: {Адрес изъят}, во дворе {Адрес изъят}, которым из своей автомашины передавал чем-то заполненные картонные коробки; занес блок сигарет в многоквартирный {Адрес изъят}, и еще блок сигарет передал мужчине на парковке у {Адрес изъят}. В отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят} перевел неустановленному лицу 400 тысяч рублей.

{Дата изъята} в период с 09 час. 30 мин. до 17 часов Мошонкин К.В. на автомашине «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» и перенес из автомашины в гараж не менее 10-ти чем-то заполненных картонных коробок. Затем Мошонкин К.В. у магазина по {Адрес изъят}/А в г.Кирове встретился с мужчиной, которому передал наполненный чем-то пакет и получил от него несколько денежных купюр разного достоинства, после чего снова приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», загрузил из гаражного бокса в свою автомашину не менее 3-х чем-то заполненных картонных коробок, приехал к ТЦ «{ ... }» по {Адрес изъят}, где встретился и переговорил с Головиным А.В., подъехавшим на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят}. После расставания с Головиным Мошонкин К.В. приехал к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}, где встретился Чупраковым С.П.

{Дата изъята} в период с 10 до 14 часов Мошонкин К.В. на автомашине «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} приехал к складу транспортной компании «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят} перегрузил из склада в свою автомашину шесть коробок, запакованных в транспортировочные мешки, затем приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», куда выгрузил четыре из шести загруженных со склада транспортной компании коробок, принес из гаража в машину 1 (одну) чем-то наполненную картонную коробку. Далее Мошонкин К.В. приехал на парковку к ТЦ «{ ... }», где встретился с мужчиной, которому передал пачку денежных купюр разного достоинства. Позднее на стоянку подъехал Головин А.В., который сел в машину к Мошонкину К.В., где они разговаривали около 15-20 минут.

{Дата изъята} в период с 07 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. Мошонкин К.В. на автомашине «Ниссан Террано» г.р.з. {Номер изъят} приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», где уже стояла автомашина «Митсубиси Оутлендер» г.р.з. {Номер изъят}, с находящимся в ней Чупраковым С.П. Чупраков С.П. и Мошонкин К.В. зашли в гаражный бокс {Номер изъят}. Чупраков вышел из гаражного бокса с коробкой в руках, поставил ее в свою автомашину, а затем перенес в автомобиль из гаража еще 5 коробок. Чупраков С.П. встретился у СК «{ ... }» с Головиным, которому передал ранее загруженные из гаражного бокса коробки. Позднее на автостоянке у ТЦ «{ ... }» по {Адрес изъят} г.Кирове Мошонкин К.В. встретился с Чупраковым С.П. и Головиным А.В., подъехавшими на автомашинах «Мицубиси Оутлендер» г.р.з. {Номер изъят} и ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят}. Втроем после разговора перегрузили из автомашины Мошонкина К.В. в автомашину Головина А.В. 7 (семь) чем-то заполненных картонных коробок. В тот же день Мошонкин и Головин встретились еще раз у {Адрес изъят}, при этом Головин сел в машину к Мошонкину К.В., где они разговаривали около 20 мин. Вечером Мошонкин К.В. вышел из своего дома с черным пакетом в руках, который во дворе дома по адресу: {Адрес изъят} передал мужчине

{Дата изъята} в период с 07 час. 15 мин. до 10 час. 40 мин. Чупраков С.П. на автомашине «Мицубиси Оутлендер» г.р.з. {Номер изъят} приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыл ворота гаража своим ключом. Вместе с Мошонкиным К.В., подъехавшим на автомашине, «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят}, Чупраков С.П. зашел в гаражный бокс, откуда загрузил в свою автомашину 8 (восемь) чем-то заполненных картонных коробок и уехал, а Мошонкин К.В. остался в гараже. На парковке у ТЦ «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят} Чупраков С.П. встретился с Головиным А.В., которому передал 5 коробок большего и 1 коробку меньшего размера. Далее Чупраков С.П. приехал в офис транспортной компании «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, где получил 4 коробки в полиэтиленовой упаковке. Загрузив коробки в машину, Чупраков приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», где встретился с Мошонкиным К.В., вместе с которым зашел в гаражный бокс.

{Дата изъята} в период с 07 час. 10 мин. до 19 час. 30 мин. Чупраков С.П. на автомашине «Мицубиси Оутлендер» г.р.з. {Номер изъят} приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыл ворота гаража своим ключом, загрузил из гаражного бокса в автомашину 7 (семь) чем-то заполненных картонных коробок разного размера и уехал. На территории продовольственной базы по адресу: {Адрес изъят} Чупраков встретился с мужчиной, которому передал 4 блока сигарет, достав их из багажника своей автомашины, и перегрузил в кузов автомашины «Газель», г.р.з. { ... } (пять) картонных коробок, погруженных им из гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }». Затем Чупраков С.П. приехал в офис транспортной компании «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}А/5 и снова приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыл ворота гаража своим ключом, загрузил из гаража в машину 15 (пятнадцать) чем-то заполненных картонных коробок, приехал на парковку завода «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, где к нему подошел мужчина, которому он передал одну из забранных из гаража коробок. Затем Чупраков С.П. во дворе {Адрес изъят} встретился еще с двумя мужчинами, которым передал соответственно 8 (восемь) и 6 (шесть) коробок, ранее забранных им из гаража. Затем во двор {Адрес изъят} Чупраков С.П. встретился с севшим к нему в машину Мошонкиным К.В., при этом последний в ходе разговора передал Чупракову С.П. несколько денежных купюр.

{Дата изъята} в период с 07 час. 10 мин. до 19 час. 30 мин. Чупраков С.П. на автомашине «Митсубиси Оутлендер» г.р.з. {Номер изъят} приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», где уже стояла автомашина «Ниссан Террано» г.р.з. {Номер изъят}, зашёл в гаражный бокс. Через 1-2 минуты из гаражного бокса вышли Чупраков С.П. и Мошонкин К.В., которые вдвоём загрузили в автомашину «Ниссан Террано» 10 (десять) чем-то заполненных картонных коробок и в автомашину Чупракова С.П. 19 (девятнадцать) чем-то заполненных картонных коробок разных размеров. Чупраков С.П. на парковке у ТЦ «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} встретился с Головиным А.В., которому передал 8 ( восемь) коробок, после чего вернулся в гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» и зашел в гараж, который покинул спустя некоторое время, заперев дверь своим ключом. Позднее он снова заехал в данный гараж, после чего на территории базы «{ ... }» встретился с мужчиной, от которого получил несколько денежных купюр и передал ему 4 (четыре) чем-то заполненных картонных коробки разного размера. Далее у {Адрес изъят} Чупраков С.П. встретился с другим мужчиной, которому передал 1 (одну) картонную коробку. Потом Чупраков С.П. вернулся в гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», пробыв там около получаса, запер дверь гаража своим ключом и приехал к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}, где встретился Мошонкиным К.В., переcев к нему в машину. После встречи с Мошонкиным Чупраков С.П. на своей автомашине приехал к транспортной компании «{ ... }», где получил запакованные в полиэтилен коробки в количестве 10 (десяти) штук, загрузил их в багажник своей автомашины, перевез и выгрузил в гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыв дверь гаражного бокса своим ключом.

{Дата изъята} Головин А.В. на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят} в 0758 приехал в гараж по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, открыл дверь гаража своим ключом, прошел внутрь, после чего в 0835 вынес из гаража и загрузил в свою автомашину 2 (две) чем-то заполненных картонных коробки. Далее Головин проехал на указанном автомобиле в район перекрестка ул.Московской и {Адрес изъят}а, где в массиве овощных ям в 0855 встретился с Чупраковым С.П. и обменялся с ним коробками: Головин перегрузил 2 привезенных коробки в автомашину «Хонда CR-V», а Чупраков загрузил в автомашину Головина 2 (две) привезенные им коробки. Потом Головин приехал к магазину «Молоко» по {Адрес изъят} г.Кирове, зашел в подсобное помещение магазина с 5 пачками сигарет, вернулся без сигарет; проехал к погрузочной площадке ОАО «Кировский молокозавод» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}А, где встретился с мужчиной, которому передал картонную коробку; встретился еще с одним мужчиной, от которого получил пачку денежных купюр. Затем Головин в 1201 вновь заехал в гараж по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, откуда поехал к ДК «Космос» по {Адрес изъят} г.Кирове, где в 1212 снова встретился с Чупраковым С.П. и получил от него 5 (пять) картонных коробок, которые затем у ТЦ «Март» по {Адрес изъят} г.Кирове передал мужчине. Позднее Головин А.В. на территории АЗС «Лукойл» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят} встретился с Мошонкиным К.В., подсев в автомашину «Ниссан Террано».

Согласно стенограммам переговоров Головин А.В. в период после выезда из дома и до момента встречи с Чупраковым совершил около 10 звонков, в том числе Мошонкину К.В., у которого заказал около 50 блоков сигарет, разделяя заказ на две половинки, что соответствует получения от Чупракова двух коробок. (том 26 л.д. 214-215)

{Дата изъята} Головин А.В. на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят} в 0821 приехал в гараж по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, открыл дверь гаража своим ключом, прошел внутрь, где какое-то время находился.

Согласно стенограммам переговоров Головин А.В. в период нахождения в гараже совершил два звонка в 0833 и 0851 (том 26 л.д. 217).

Заперев дверь гаража, Головин приехал на автомобильную парковку у {Адрес изъят}, где встретился в 0911 с Чупраковым С.П. и перегрузил в свою автомашину 4 (четыре) картонных коробки. Позднее к автомашине Головина подошла женщина (ОТВ), которая передала ему денежные купюры и получила от Головина лист бумаги. Затем у административного здания по адресу: {Адрес изъят} Головин А.В. встретился с мужчиной (ТМА) и передал ему 1 (одну) из картонных коробок, в которой было видно сигареты, запакованные в блоки. Позднее Головин А.В. встретился с Мошонкиным К.В. на парковке у ТРЦ «Глобус» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, сел к нему в автомашину «Ниссан Террано».

{Дата изъята} Головин А.В. на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят} в 0913 приехал в гараж по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, открыл дверь гаража ключом, прошел внутрь.

Согласно стенограммам переговоров Головин А.В. в период нахождения в гараже совершил два звонка в 0918 и 0819 (том 26 л.д. 217).

В 0935 Головин А.В. загрузил из гаража в автомашину 2 (две) картонных коробки, запер дверь гаража и приехал к дому по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}/Б, где встретился с мужчиной, которому передал 1 (одну) картонную коробку, а затем еще 1 (одну) картонную коробку там же передал мужчине (СМВ).

Из показаний свидетеля СМВ следовало, что он получил от Головина в картонной коробке сигареты «Столичные» и «Опал», которые заказал накануне (том 7 л.д. 163-165)

Позднее к Головину А.В. на автомашине «Ниссан Террано» подъехал Мошонкин К.В., который передал Головину А.В. 2 (две) картонных коробки, которые Головин А.В. затем передал мужчине у магазина «Вятич» по {Адрес изъят}/Б в г.Кирове. Потом Головин А.В. у {Адрес изъят}у встретился с ВЛН и передал ему картонную коробку.

Анализ результатов ОРМ «Наблюдение» в совокупности с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», протоколами допросов свидетелей – покупателей табачной продукции у Головина А.В. свидетельствуют о том, что Головин в течение 3-х дней в раннее утреннее время приезжал в один и тот же арендованный им у ЧВН гараж, находясь в котором делал неоднократные звонки потенциальным покупателям его продукции, после чего следовал на встречи, в ходе которых передавал другим лицам коробки с сигаретами, что подтвердил в частности свидетель СМВ. Также Головин забирал из гаража коробки, которые передавал Чупракову, а последний передавал Головину другие коробки с заказанными Головиным у Мошонкина сигаретами. Данные доказательства подтверждают вывод суда о том, что Головин активно использовал гараж в деятельности, связанной с оборотом немаркированной табачной продукции.

- Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. перегрузили из автомашины «Ниссан Террано», г.р.з. {Номер изъят} регион в автомашину «Нонда СРВ» чем-то заполненные коробки; Мошонкин К.В. и Головин А.В. разговоривали у ворот гаражного бокас {Номер изъят}, затем Головин А.В. из багажника одной автомашины в багажник другой автомашины перегрузил какие-то коробки, а Мошонкин К.В. в это время запер дверь гаражного бокса;

- Головин А.В. встречался с различными мужчинами, которым передавал чем-то заполненные пакет и коробки, которые достал из своей автомашины;

- Чупраков С.П. приезжал в гаражный бокс {Номер изъят}, дверь которого отпирал своим ключом, встречался в городе с мужчинами, которым при встрече передавал блоки сигарет и бутылки, от одного из них при этом получил несколько денежных купюр

(том 28 л.д. 36-54)

Вещественные доказательства - неперезаписываемые DVD-R диски {Номер изъят}с (инв.{Номер изъят}с/2020), {Номер изъят}с (инв. {Номер изъят}с/2020), {Номер изъят} (инв. {Номер изъят}с/2020) с видеозаписями ОРМ «наблюдение» (том 28 л.д. 55, хранятся при уголовном деле в коробке).

В частности в ходе наблюдения за Мошонкиным К.В. установлено, что {Дата изъята} Мошонкин К.В. на автомашине «Ниссан Террано» приехал в офис банка «Хлынов» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, где встретился с мужчиной. Когда к отделению банка подъехал Чупраков С.П., Мошонкин К.В. вышел и вдвоем с Чупраковым перегрузил из своей автомашины «Ниссан Террано» в автомашину «Хонда СR-V» г.р.з. {Номер изъят} 3 (три) чем-то заполненных коробки серого цвета, после чего вернулся в отделение банка, а Чупраков уехал. Затем Мошонкин К.В. приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», где встретился с Головиным А.В. Переговорив, они вместе зашли в гаражный бокс {Номер изъят}, после чего Головин А.В. вышел и выгрузил из багажника автомашины «Ниссан Террано» четыре чем-то заполненных коробки серого цвета, и снова зашел в гараж. Потом Головин вышел из гаража один и уехал. Мошонкин К.В. находился в гаражном боксе {Номер изъят} еще некоторое время, после чего вышел из гаража, запер дверь своим ключом и уехал. Позднее на парковке у {Адрес изъят}А по {Адрес изъят} в г.Кирове он встретился с Чупраковым С.П., о чем-то переговорил, после чего они расстались.

{Дата изъята} проводилось наблюдение, в ходе которого установлено, что в 0838 Мошонкин К.В. вышел из дома по адресу: {Адрес изъят} на автомашине «Ниссан Террано» приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}.

В ходе набюлюдения за Чупраковым С.П. установлено, что {Дата изъята} Чупраков С.П. на автомашине «Хонда СR-V» в 0955 приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыв дверь своим ключом, зашел в помещение гаражного бокса и находился там некоторое время. Затем он приехал к офису банка «Хлынов» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, где встретился с Мошонкиным К.В. Переговорив, они с Мошонкиным перегрузили из автомашины «Ниссан Террано» в автомашину «Хонда СR-V» 3 (три) чем-то заполненных коробки серого цвета. Чупраков приехал к {Адрес изъят} в г.Кирове, где встретился с мужчиной, которому передал 3 блока сигарет; затем у {Адрес изъят} в {Адрес изъят} встретился с другим мужчиной, которому передал 5 стеклянных бутылок объемом 0,7 литра, чем-то заполненных; у {Адрес изъят} встретился еще с одним мужчиной, которому передал 8 блоков сигарет. В 1605 на автопарковке у {Адрес изъят} в г.Кирове Чупраков С.П. встретился с Мошонкиным К.В., они разговаривали 35 минут, после чего Чупраков уехал к себе домой.

{Дата изъята} в 0747 Чупраков С.П. вышел из дома, где проживает, и на автомашине «Хонда СR-V» в 0818 приехал к гаражному боксу
{Номер изъят} в ГСК «{ ... }», открыв дверь своим ключом, зашел в помещение бокса.

В ходе наблюдения за Головиным А.В. установлено, что {Дата изъята} Головин А.В. на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. {Номер изъят} в 1005 приехал на территорию продовольственной базы по адресу: {Адрес изъят}, где находился какое-то время, затем территории АЗС {Номер изъят} «Киров нефть» по {Адрес изъят}А встретился с мужчиной, которому передал чем-то заполненный пакет, который достал из багажника своей автомашины. Потом Головин А.В. приехал к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }», куда к нему подъехал Мошонкин К.В. на своей автомашине «Ниссан Террано», они вместе зашли в гаражный бокс {Номер изъят}. далее Головин А.В. перенес из автомобиля «Ниссан Террано» в гаражный бокс 4 (четыре) чем-то наполненных коробки. В тот же день Головин передал 2 коробки мужчине, с которым встретился у здания часовни по адресу: г.Киров, {Адрес изъят};

{Дата изъята} Головин А.В. в 0808 вышел из дома по {Адрес изъят}А и на автомашине ВАЗ 211440 г.р.з. приехал в 0820 к гаражному боксу {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}.

Протокол осмотра оптических дисков, представленных УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, содержащих результаты ОРМ «Обследование помещений», проведенных {Дата изъята} и {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г.{Адрес изъят}, подтверждает, что:

- {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» находится множество коробок, в которых хранятся блоки сигарет следующих наименований: «Opal», «Winston», «Marlboro», «FORMAN», «Престиж» в пачках красного и синего цвета, «Стая», «NZ», «BOND», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «Родопи», «Корона слим», «ARIZONA», «Корона 100», «NEXT», «Арктика», «Балканская звезда», «Оптима» и других. Кроме того, в гараже имеются коробки с алкогольной продукцией наименований коньяк «Лезгинка» и водка «Гжелка». На части пачек сигарет видны наклейки, похожие на специальные (акцизные) марки; на некоторых пачках сигарет («NZ», «ARIZONA» и др.) указанные наклейки отсутствуют; на пачках сигарет «BOND» видны наклейки, похожие на иностранные акцизные марки. На бутылках с наклейкой с надписью «Легзинка» видны наклейки, похожие на специальные марки. На бутылках с наклейкой с надписью «Гжелка» наклейки, похожие на специальные марки, отсутствуют;

- {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» находится множество коробок, в которых хранятся блоки сигарет следующих наименований: «Престиж», «Кресты», «Космос», «Столичные», «TU-134», «Opal», «Stewardess», «pogonu», «Стая», «NZ», «Корона», «Label Magic», «Credo», «Galaxy», «Прима», «Dove», «Вusiness Class», «Marlboro», «Compliment», «Camel», «OПТИМА», «Winston», «Philip Morris Red», «Bond», «KENT», «KALIPCO», «Прима Дона» и других. Кроме того, в гараже имеются коробки с алкогольной продукцией наименований бренди «Старый Кенигсберг», кальвадос «Пер Mаглуар», и водка «Гжелка». На части пачек сигарет видны наклейки, похожие на специальные (акцизные) марки, на некоторых пачках сигарет («Galaxy», «KENT», «KALIPCO» и др.) указанные наклейки отсутствуют, на пачках сигарет «Вusiness Class», «NZ» и др. видны наклейки, похожие на иностранные акцизные марки. На бутылках с наклейками «Старый Кенигсберг», «Пер Mаглуар» и «Гжелка» наклейки, похожие на акцизные марки, отстуствуют.

Также указанный протокол осмотра свидетельствует о том, что {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г в ходе обследования обнаружено нахождение в гаражном боксе по адресу: г.Киров, Мелькомбинатовский пр-д, 8Г в 6 (шести) коробках на полу блоков сигарет наименований:

- «Космос» (специальные марки серии 68 0036; 50 блоков + 13 блоков),

- «Кресты» (специальные марки серии 76 0553 – 8 блоков, 32 1232 – 50 блоков) в пачках синего цвета,

- «Saint George blue» (без специальных марок 19 блоков),

- «Winston» (специальные марки серии 78 7136 - 13 блоков),

- «Родопи» (специальные марки серии 64 0321 - 22 блока),

- «Столичные» (серия марок не видна – 2 блока),

- «ОПТИМА Gold» (специальные марки серии 23 0509 – 50 блоков).

Во встроенном шкафу обнаружены сигареты:

- «NZ» (акцизные марки Республики Беларусь серии 003 58 – 14 блоков),

- «BOND» (акцизные марки Республики Беларусь серии 0213 – 15 блоков), «Престиж» (специальные марки серии 26 6120 - 4 блока) в пачках синего и красного цвета,

- «ОПТИМА Gold» (серия мрок не видна - 5 блоков), «ВТ» (специальные марки серии 64 0321 – 1 блок),

- «Стюардесса» (серия марок не видна – 1 блок),

- «Космос» (специальные марки серии 68 0036 – 5 блоков),

- «Прима» (сигареты с фильтром специальные марки серии 78 2468 – 15 блоков).

6 (коробок) имеют одинаковый размер прямоугольной формы. Все коробки распечатаны. Седьмая коробка имеет иной размер (фотографий из нее не имеется).

Кроме того, в гараже зафиксировано наличие 3-х аналогичных пустых коробок (одна из них в черном полиэтиленовом мешке) и 1 (одной) коробки меньшего размера.

Папка с фотографическими файлами создана {Дата изъята}, что согласуется с данными акта о проведении ОРМ.

{Дата изъята} в ходе ОРМ зафиксирован факт нахождения в гаражном боксе по адресу: г.Киров, Мелькомбинатовский пр-д, 8Г в коробках на полу сигарет наименований:

- «BOND BLUE SELECTION» (номера специальных марок не видны – 5 блоков + 8 блоков),

- «ОПТИМА» (25 блоков),

- «pogonu» (специальная марка серии 32 0045 – 9 блоков),

- «КОСМОС» (специальная марка серии 68 0036 – 18 блоков),

- «Saint George blue» (13 блоков),

- «Корона» желтая (47 блоков),

- «Престиж» (синие 10 блоков и красные пачки специальная марка серии 82 1532 - 3 блока),

- «Прима Дона» (47 блоков).

При этом общего количества коробок, содержащих сигареты на фотографических снимках не имеется, что допускает возможное наличие и иных сигарет в них.

Во встроенном шкафу обнаружены блоки сигарет:

- «ОПТИМА» (5 блоков),

- «BOND STRЕЕT PREMIUM SPECIAL» (дата производства 06.2020 – 10 блоков + 6 блоков, имеется буквенно-цифровой код),

- 13 блоков упакованных в белую бумагу (название на бумаге отсутствует),

- «Корона» (4 блока серая),

- «Столичные» (специальная марка серии 68 0036 – 2 блока),

- «BT» (специальные марки серии 32 004 – 9 блоков),

- «Стюардесса» (номер марки не виден – 23 блока),

- «NZ» (акцизная марка Республики Беларусь – 26 блоков),

- «Winston BLUE» (наличие марок определить невозможно - 8 блоков).

При этом количество блоков сигарет во встроенном шкафу значительно изменилось по сравнению с количеством, зафиксированном при обследовании гаражного бокса {Дата изъята}:

- «NZ» – 14 блоков ({Дата изъята}) и 26 блоков ({Дата изъята});

- «BT» - 1 и 5 блоков;

- «Стюардесса» - 1 и 23 блока;

В шкафу не осталось сигарет «Престиж», «Космос», «Прима».

Кроме того, в гараже зафиксировано наличие 9-ти различных пустых коробок, размер или цвет которых с ранее зафиксированными коробками не совпадает. Еще одна коробка находится в белом синтетическом мешке.

(том 27 л.д.189-293)

Анализ изменений, которые происходили между оперативными обследованиями и гласным осмотром гаража свидетельствуют о том, что количество отдельных наименований сигарет изменялось как в большую, так и меньшую сторону. При этом изменение количества сигарет, размещенных во встроенном шкафу, самым очевидным образом указывает на то, что лицо, имеющее доступ к гаражу в указанный промежуток времени с {Дата изъята} до {Дата изъята}, как помещало на полки шкафа, так и изымало с них отдельные наименования сигарет, что опровергает показания подсудимого Головина А.В. о том, что он не имел отношения к сигаретам, обнаруженным в арендованном им гараже.

Вещественные доказательства - неперезаписываемые CD-R диски {Номер изъят}c (рег. {Номер изъят}c), {Номер изъят} с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с), {Номер изъят}с (рег. {Номер изъят}с). (том 27 л.д. 294, хранятся при уголовном деле в коробке).

КРВ, {Дата изъята} г.р., уроженец {Адрес изъят} и житель {Адрес изъят}, погиб {Дата изъята} (том 7).

В меню «Контакты» сотового телефона Головина А.В. контакта с фамилией «КРВ» не зафиксировано (том 15 л.д. 99-101). Контакты с именами Роман П. ({Номер изъят}) и Роман Пепс ({Номер изъят}) не имели соединений с абонентским номером Головина А.В. в летний период 2020 года (см. данные о соединениях по номеру {Номер изъят}).

Количество обнаруженной и изъятой алкогольной продукции и табачных изделий подтверждается следующими доказательствами.

Согласно протоколу осмотра гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, {Дата изъята} в присутствии находившихся в нем Чупракова С.П., Головина А.В. и Мошонкина К.В. обнаружены и изъяты:

- находившиеся в 72 картонных коробках 30 636 пачек сигарет следующих наименований: «Корона», «Корона Слим», «Оpal» («Опал»), «Космос», «Galaxy» («Галакси»), «TU-134» («ТУ-134»), «Stewardess» («Стюардесса»), «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал»), «Прима Дона», «Winston BLUE» («Винстон Блю»), «Philip moris red» («Филип Моррис Ред» красные), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «Camel Compact Activate yellow crush» («Кэмел Компакт Йеллоу Краш»), «Compliment» («Комплимент»), «Dove PLATINUM» («Дав»), «Business Class Silver Leaf» («Бизнес Класс»), «Marlboro» («Мальборо»), «Kalipso» («Калипсо»), «Kent nano silver» («Кент нано сильвер»), «NZ» («НЗ»), «Стая», «Кресты», «Престиж» (синий и красный), «Credo» («Кредо»), «Magic Label» («Maджикь Лэйбэл»), «Прима», «Pogony/Rodopi» («Родопи»);

- 48 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая; 20 бутылок водки «Гжелка» объемом 0,5 литра каждая; 80 бутылок водки «Гжелька Мягкая особая» объемом 0,5 литра каждая; 14 бутылок кальвадоса (яблочного бренди) «Пер Маглуар» объемом 0,7 литра каждая; 14 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра каждая; 24 бутылки коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая.

Также указаны в числе изъятых мобильные телефоны марки «НUAWEI» (принадлежит Чупракову С.П.) и «HONOR» (принадлежит Головину А.В.), денежные средства в сумме 34 100 рублей (изъяты у Головина А.В.), печать ООО { ... }, квитанции ООО { ... } к приходному кассовому ордеру {Номер изъят} от {Дата изъята} о принятии от ООО фирма «{ ... }» оплаты за продукцию в сумме 50 780 рублей, кассовый аппарат, записная книжка (принадлежит Головину А.В.), пачка типографских бланков накладных в количестве 37 штук.

Кроме того, обнаружены частично заполненные накладные, датированные 19 августа, на суммы 4 800, 10 900, 2 500, 4 950.

(том 1 л.д. 144-177)

При осмотре автомашины «Ноndа CR-V» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, припаркованной у гаража {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, в присутствии ее владельца Чупракова С.П., обнаружены и изъяты:

- 1 коробка с 17 бутылками водки «Родники Сибири» емкостью 0,5 литра каждая;

- лист бумаги в клетку с черновыми записями;

- пачка типографских бланков накладных в количестве 31 штуки, в том числе один бланк частично заполненный;

- транспортные накладные: № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 69 364 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 61 854 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 41 314 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 75 020 рублей.

(том 1 л.д. 178-185)

При осмотре автомашины «NISSAN TERRANO» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, припаркованной у гаража {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу:
г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, в присутствии ее владельца Мошонкина К.В. обнаружены и изъяты:

- 20 коробок с 6 000 пачек сигарет «Престиж»;

- мобильные телефоны «SAMSUNG» и «NOKIA» (принадлежат Мошонкину К.В.);

- транспортная накладная № {Номер изъят} от {Дата изъята} о поставке продукции в адрес ООО «{ ... }» в 2-х экземплярах.

(том 1 л.д. 186-193)

При осмотре автомашины ВАЗ 211440, г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, припаркованной у гаража {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, в присутствии ее владельца Головина А.В. обнаружены и изъяты:

- 3 коробки и 1 пакет с 780 пачками сигарет наименований: «Dove PLATINUM» («Дав»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Оpal» («Опал), «Stewardess» («Стюардесса»), «Донской табак» (светлый и тёмный), «Столичные», «Прима Дона», «Престиж», «Кресты»; при этом 2 коробки находились в салоне автомобиля на заднем сидении (с сигаретами Опал и Стюардесса в одной, Дав и Родопи в другой); 1 коробка и пакет с другими сигаретами находились в багажнике автомобиля;

- 1 коробка с 20 бутылками водки «Гжелька Мягкая особая» объемом 0,5 литра каждая в багажнике;

- мобильный телефон «NOKIA» (принадлежит Головину А.В.);

- лист бумаги с изображением пачек табачной продукции, МРЦ и цен на них;

- договор купли-продажи автомобиля {Номер изъят}.02/26 от {Дата изъята}, акт приема-передачи от {Дата изъята};

- договор купли-продажи автомобиля от {Дата изъята};

- страховой полис АО «АльфаСтрахование» обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № {Номер изъят} от {Дата изъята};

- пачка типографских бланков накладных в количестве 80 штук.

(том 1 л.д. 194-206)

Согласно протоколу осмотра гаражного бокса по адресу: г. Киров,
{Адрес изъят}, 8Г, {Дата изъята} в присутствии его владельца Головина А.В. обнаружены и изъяты:

- 15 коробок с 5 040 пачками сигарет наименований: «Космос», «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Saint George Blue» («Святой Георгий Блю»), «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен»), «Престиж», «Прима Дона», «Кресты», «ВТ» («БТ»), «Корона», «Корона Слим», «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «Столичные», «NZ» («НЗ»), «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал»), «Winston BLUE» («Винстон Блю»), «Stewardess» («Стюардесса»);

- пачка типографских бланков накладных в количестве 75 штук;

- пачка типографских бланков товарных чеков в количестве 41 штуки.

(том 1 л.д. 207-213)

Автомашина «NISSAN TERRANO» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (том 13 л.д. 49-57), передана на хранение в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Кировской области» по адресу: {Адрес изъят}.

Автомашина «Ноndа CR-V» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (том 13 л.д. 63-70), передана на хранение в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Кировской области» по адресу: {Адрес изъят}.

Автомашина ВАЗ 211440, г.р.з. {Номер изъят} 43 регион осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (том 13 л.д. 76-87), передана на хранение в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Кировской области» по адресу: {Адрес изъят}.

Следователем осмотрены изъятые из помещения гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» алкогольная и табачная продукция.

Согласно протоколу осмотра:

- на 48 бутылках водки «Талка», объемом 0,5 литра каждая, имеются наклейки с надписями, что они не являются акцизными марками и федеральными специальными марками (том 13 л.д. 100-103);

- на 20 бутылках водки «Гжелка» объемом 0,5 литра каждая; 80 бутылках водки «Гжелька Мягкая особая», объемом 0,5 литра каждая; 14 бутылках кальвадоса (яблочного бренди) «Пер Маглуар», объемом 0,7 литра каждая; 14 бутылках бренди «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра каждая – отсутствуют акцизные или федеральные специальные марки (том 13 л.д. 104-111);

- на 12 бутылках коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра каждая, имеются наклейки с надписями, что они не являются акцизными марками и федеральными специальными марками (том 13 л.д. 107),

- на 12 бутылках коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра каждая, имеются наклейки с надписью «федеральная специальная марка» (том 13 л.д. 108).

Также осмотрены изъятые мобильные телефоны: «HUAWEI», принадлежащий Чупракову С.П., и «НОNOR», принадлежащий Головину А.В., использовавшиеся ими, в том числе, для связи друг с другом, с Мошонкиным К.В. и покупателями алкогольной и табачной продукции (том 13 л.д. 112-113).

Описаны денежные средства в сумме 34 100 рублей, принесенные Головиным А.В. с собой в гаражный бокс, в котором он намеревался получить заказанную им накануне у Мошонкина К.В. алкогольную и табачную продукцию (том 13 л.д. 112).

При осмотре 4-х накладных на отпуск продукции, установлено, что они выполнены на бланке, аналогичном иным бланкам, обнаруженным у подсудимых, и заполнены рукописным текстом «19 августа», и названиями табачных изделий с указанием их количества и цены на общие суммы: 4 800 рублей, 10 900 рублей, 2 500 рублей и 4 950 рублей (том 13 л.д. 113, 157).

Данные накладные свидетельствуют о получении Мошонкиным К.В. заказов от различных покупателей табачной продукции на указанные в накладных товарные позиции и стоимости заказов.

Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 780 рублей о получении оплаты от ООО фирма «{ ... }» изготовлена с использованием компьютерной техники (том 13 л.д. 113, 156).

Квитанция согласуется со стенограммой переговора Мошонкина К.В. и Головина А.В. в утреннее время {Дата изъята}, в котором Мошонкин сообщает о необходимости вернуться домой для оформления документов.

Осмотрены изъятые из автомашины «Ноndа CR-V» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион 17 бутылок водки «Родник Сибири», емкостью 0,5 литра каждая, не имеют федеральных специальных марок (том 13 л.д. 111, 147-149).

Также осмотрен лист бумаги в клетку содержащий рукописные записи о заказчиках алкогольной и табачной продукции с их контактными номерами телефонов, ценами на заказываемую ими продукцию, днями недели, в которые приезжают покупатели, напоминанием о необходимости накладных:

- «понедельник 09.00 ООО «{ ... }» Рафик/Ирина {Номер изъят}», что соответствует установленным данным свидетеля ГИЗо, являвшейся постоянным покупателем продукции у Мошонкина К.В. в 2018-2020 годах;

- «{ ... } накл, чек ({Номер изъят} Макс)», что соответствует данным МСП, с которым сотрудничали представителями ООО «{ ... }» и Мошонкин К.В. в сфере сбыта табачной продукции;

«Света Орлов - {Номер изъят}/Гжелка 100», что свидетельствует о приобретении данным покупателем водки с указанным наименованием по цене 100 рублей за бутылку;

«накладные: Анатолий, Рафик, Света Орлов, Ласка Компани (только сиги)».

Данный рукописный тест свидетельствует о том, что данные записи являлись организационными сведениями для работы Чупракова С.П. с постоянными покупателями продукции, заказываемой у Мошонкина К.В. (том 13 л.д. 169).

При осмотре бланка одной накладной рукописным текстом внесены наименования табачной продукции: Бонд, Корона, Дове, Кэмел, их количество, цена и сумма по каждому наименованию, и итоговая сумма – 22 650 рублей (том 13 л.д. 170).

Из осмотренных 4-х транспортных накладных № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 69 364 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 61 854 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 41 314 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 75 020 рублей следует, что данные накладные свидетельствуют об отгрузке ООО { ... } сигарет различных наименований в ООО фирма «{ ... }» с отметками в получении товара. Обнаружение накладных в машине Чупракова С.П. свидетельствуют о том, что именно Чупраков С.П. передавал указанные заказы представителям ООО «{ ... }» в {Дата изъята} (том 13 л.д. 171).

Осмотрены изъятые из автомашины ВАЗ 211440, г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, мобильный телефон «NOKIA», принадлежащий Головину А.В., а также лист бумаги с изображением пачек табачной продукции.

Данный лист фактически представляет собой прайс-лист, в котором изображены товарные позиции сигарет «Престиж» (МРЦ неразборчиво, цена 26), Прима Дона (МРЦ неразборчиво, цена 16), ТУ-134, Опал, Столичные, Космос, ВТ (МРЦ 44, цена 30) и другие (том 13 л.д. 159).

Рукописный договор купли-продажи автомобиля от {Дата изъята} свидетельствует о том, что автомобиль ВАЗ 211440 приобретен Головиным А.В. у МСА за 90 000 рублей (том 13 л.д. 161).

Страховой полис АО «АльфаСтрахование» обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому страхователем и единственным допущенным к управлению лицом является Головин А.В.(том 13 л.д. 160).

Осмотрены изъятые из автомашины «NISSAN TERRANO» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, мобильные телефоны «NOKIA» и «SAMSUNG», принадлежащие Мошонкину К.В., используемые им, в том числе для связи с Головиным А.В., Чупраковым С.П., продавцами и покупателями алкогольной и табачной продукции, транспортными компаниями.

Транспортная накладная № {Номер изъят} от {Дата изъята} на отпуск ООО { ... } в ООО фирма «{ ... }» табачной продукции различных наименований, на общую сумму 57 288,00 рублей, в 2-х экземплярах изготовлена с использованием компьютерной техники, что указывает на ее изготовление Мошонкиным К.В. до прибытия в гаражный бокс (том 13 л.д. 166).

При осмотре мобильного телефона марки «НUAWEI», принадлежащего Чупракову С.П., установлено, что в меню «Контакты» и приложении «Viber» имеются контактные данные мобильных телефонов Мошонкина К.В. (Костя, Костян тел. {Номер изъят}), Головина А.В. (Лёха База 2 тел. {Номер изъят}), и покупателей алкогольной и табачной продукции: ШГА («ШГА тел. {Номер изъят}»), ВИБ («Ирина { ... } тел.{Номер изъят}»), КСМ («{ ... } Светлана тел. {Номер изъят}»), «Галина Михайловна { ... } тел. {Номер изъят}», «Василий Сиги тел. {Номер изъят}», «Водка На Свадьбу тел. {Номер изъят}»; «Катя тел. {Номер изъят}»; «Саня Мураши тел.{Номер изъят}» и других.

Переписка Чупракова С.П., сохранившаяся в виде фотоизображений, подтверждает его причастность к деятельности по незаконному обороту алкогольной и табачной продукции.

Так обнаружено фотоизображение накладной на сигареты на сумму 22 650 рублей, переданное в приложении Viber {Дата изъята} контакту «Катя». Накладная, отраженная на фотоснимке в памяти телефона, обнаружена в автомобиле у Чупракова С.П. при осмотре {Дата изъята} (том 15 л.д. 110).

Согласно переписке с Мошонкиным К.В. (отображаемое имя «Валера Иванов {Номер изъят}») в приложении «Telegram», датированной {Дата изъята}, Чупраков С.П. получает от Мошонкина К.В. указания о том, какую алкогольную и табачную продукцию, в каком количестве и на какую сумму, кому, куда необходимо доставить, а также уточняет отдельные вопросы, касающиеся выполнения полученных распоряжений (том 15 л.д. 83, 122-123).

В папке «Сообщения» обнаружена переписка с транспортными компаниями, касающаяся сдачи на имя Чупракова грузов и даты (времени) их получения в г.Кирове (том 15 л.д. 83-84), переписка с Мошонкиным К.В. («Костя {Номер изъят}»), который переслал Чупракову контактные данные ВИБ («Ирина { ... } Моб.: {Номер изъят}) (том 15 л.д. 84).

В меню приложения «Телефон» обнаружен непринятый звонок от контакта «Ирина { ... }» (ВИБ), то есть от представителя ООО фирма «{ ... }», за {Дата изъята}, что согласуется с обнаружением у Мошонкина заранее подготовленных накладных и квитанции к ПКО (том 15 л.д. 131).

В папке «Галерея» находятся фото накладных и листов с рукописными записями, касающихся продажи табачной продукции, а также 3 фотоизображения сигарет «Корона» без специальных и акцизных марок, а также имитирующих их наклеек, что подтверждает факт осведомленности Чупракова С.П. о ценах на продаваемую продукцию, о доставке им покупателям немаркированной продукции (том 15 л.д. 129-131).

При осмотре мобильного телефона марки «HONOR», принадлежащего Головину А.В., установлено, что в числе прочих в меню «Контакты» записаны контактные телефоны Мошонкина К.В. («Костя С - {Номер изъят}»), Чупракова С.П. («Серега Костя – {Номер изъят}»), ЧВН («Володя Гараж – {Номер изъят}»), и покупателей алкогольной и табачной продукции: ОТВ («Татьяна 929 – {Номер изъят}»), МВВ («Валера Левинцы – {Номер изъят}»), КСЛ («Дурова – {Номер изъят}»), ЖВМ («Жебова Вера – {Номер изъят}»), АНА («Наталья Коминтерн – {Номер изъят}), ГЛЛ («Сигин Арктика – {Номер изъят}»), ГНА («692 Мерс – {Номер изъят}»), КСЛ («Дурова – {Номер изъят}»), ВАА («Шарья – {Номер изъят}»), ЗСТ («Зыкина Нолинск – {Номер изъят}») и других (том 15 л.д. 99-101).

В папке «Галерея» обнаружен фотографичсекий снимок листка бумаги с текстом «ВТ-4, Столичные-1, Оптима желт-2, Космос-1, Родопи-1» за {Дата изъята} в 2129», что свидетельствует о получении Головиным заявок на табачную продукцию не только посредством сотовой связи, но и мобильных приложений (том 15 л.д. 135)

В мобильном приложени «Viber» обнаружена переписка с абонентом «Шарья», который {Дата изъята} в 1301 отправил Головину заявку на сигареты (том 15 л.д. 137-138). Данный абонент привязан в приложении «Контакты» к абонентскому номеру {Номер изъят} (том 15 л.д. 100), что свидетельствует о принадлежности номера свидетелю ВАА (том 9 л.д. 178), который систематически приобретал у Головина табачную продукцию в пределах 150-200 блоков (3-4 коробки по 50 блоков в каждой).

Переписка с абонентом «Костя П» (абонентский {Номер изъят}) в совокупности со стенограммами переговоров Головина А.В. дает основания для вывода о том, что данный человек являлся одним из лиц, у которого или вместе с которым Головин А.В. мог приобретать табачную продукцию. Например, Костя П. сообщает Головину {Дата изъята}, что «Серая закончилась. Цена на сегодняшний товар 58 и 51» (том 15 л.д. 139). Из стенограммы разговора с данным абонентом {Дата изъята} Костя П. сообщает Головину, что «еще груз пришел, пока не ездили, не получали еще…», при этом отказывается по телефону называть наименования пришедшей продукции, но на уточняющие вопросы Головина сообщает, что «да,да,да, с Болгарии то пришла». При этом абонент Костя П. знает, каких позиций товара нет у Головина, предлагает ему загрузиться сразу же при получении товара в транспортной компании, но Головин просит сначала уточнить, какие товарные позиции пришли.

{Дата изъята} в 2209 Головин после вопроса «Грузиться поедем?» посылает в приложении «Тelegram» абоненту Костя П. заявку: «Корона 24-1, корона сер 1, святой 25, бонд комп 10» (том 15 л.д. 141).

Переписка с абонентом «Валерий Иванов» +{Номер изъят} (аккаунт с данным отображаемым именем использовал Мошонкин К.В., что следует из переговоров с ним Головина А.В. {Дата изъята} в 2101) в приложении «Теlegram» свидетельствует о том, что Головин делает заявки: в 2203 - «0,5-1..», в 2205 - «родопи мяг 11, ВТ 4, опал 5, стюардесса 15, престиж кр 4, даф 2» (том 15 л.д. 141).

Данной переписке предшествует ряд заявок, полученных Головиным А.В. в течение дня {Дата изъята}, которые отражены в стенограмме переговоров Головина А.В. (том 27).

Так в 1427 Головин А.В. выясняет у абонента ({Номер изъят} – в приложении «Контакты» записан как «111 Кильмезь»), нужны ли ему сигареты «Родопи» и предупреждает, что у него остались лишь мягкие пачки данных сигарет, допускает, что есть немножко твердых (4-5 пачек). Абонент заказывает Головину А.В. 15 блоков сигарет «Родопи» и 1 «стекляшки (1 ящик водки). (том 27 л.д. 73).

Данный абонент заказывал у Головина А.В. сигареты {Дата изъята} (16 блоков «Родопи», 2 блока «Оптимы»), {Дата изъята} (10 блоков «Радопи», 2 ящика водки по цене 90 рублей за бутылку), {Дата изъята} (10 блоков «Родопи и 1 ящик водки), {Дата изъята} (15 блоков «Родопи», 3 блока «Оптимы», 4 блока «Донской табак» темный), {Дата изъята} (15 блоков «Родопи», 1 ящик водки) (том 26).

При этом в соответствии с протоколом осмотра автомобиля ВАЗ 211440, г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, проведенного на следующий день после заявки – {Дата изъята}, действительно были обнаружены: 1 коробка с 20 бутылками водки «Гжелька Мягкая особая» объемом 0,5 литра каждая, 15 блоков сигарет «Родопи», 5 блоков сигарет «Опал», 15 блоков сигарет «Стюардесса», 3 блока сигарет «Престиж», 2 блока сигарет «Даф» (том 1 л.д. 194-206).

Из протокола осмотра блоков сигарет «Родопи» действительно следует, что 4 блока имеют поддельные специальные марки серии 50 1234…. (Пермь, ППФ, 2018 «б»), 11 блоков – серии 32 7468… (Москва, МПФ, 2014 «б»). Данные блоки по параметрам подельных специальных марок не совпадают с поддельными специальными марками, обнаруженными в гараже Головина А.В. (серия 32 0045… (Пермь, ППФ,2018 «б») и Мошонкина К.В. (серия 32 0123… (Пермь, ППФ, 2018 «б») (тома 13-14).

Следовательно, данные блоки сигарет «Родопи» Головин А.В. мог приобрести из неустановленного источника непосредственно вечером {Дата изъята} или утром {Дата изъята}, либо хранить у себя, о чем он сообщал в разговоре контакту «111 Кильмезь».

В 2021 Головин А.В. получает от абонента ({Номер изъят} – в приложении «Контакты» записан как «Рубэн») заявку, который заказывает 5 блоков «Опала», 5 блоков «Стюардессы», 5 блоков «Столичных», 5 блоков «Радопи» (Головин сообщает, что пока «Родопи» нет, что соответствует протоколу осмотра гаража, в котором обнаружено лишь 4 блока такого наименования сигарет). При этом Головин сообщает, что завтра к нему придут сигареты «Кресты» (том 27 л.д.76)

Соответствующее количество блоков сигарет «Опал» было обнаружено в автомобиле Головина А.В. При этом согласно протоколам осмотра сигарет установлено, что 3 из 5 блоков данных сигарет имеют поддельные специальные марки серии 32 1532… (Москва, МПФ, 2015 «б»), которые совпадают с 5 блоками сигарет «Опал», обнаруженных в гараже у Мошонкина К.В. (тома 13-14).

Оставшиеся 2 блока имеют поддельные марки серии 50 1234… (Пермь, ППФ, 2018 «б») и соответсвуют 48 блокам аналогичных сигарет, обнаруженным в гараже Мошонкина К.В. (тома 13-14).

Однако сигарет «Опал» в гараже у Головина не обнаружено.

Из протокола осмотра блоков сигарет «Стюардесса» следует, что в автомобиле Головина обнаружен 1 блок таких сигарет с поддельными специальными марками серии 50 1234 (Пермь, ППФ, 2018 «б»), который совпадает с 49 блоками сигарет, обнаруженных в гараже у Мошонкина К.В.

Кроме того, у других 14 блоков сигарет, обнаруженных в автомобиле у Головина А.В., имеются поддельные специальные марки серии 32 1532 (Москва, МПФ, 2015 «б»), которые совпадают с сигаретами в 2 блоках, обнаруженных в гараже Мошонкина К.В.

При этом в гараже Головина А.В. 23 блока аналогичных сигарет имеют поддельные специальные марки другой серии – 32 0045… с повторяющимися номерами (тома 13-14).

Блоки сигарет «Опал» и «Стюардесса» обнаружены в автомобиле Головина на заднем сидении в одной коробке.

Следовательно, блоки сигарет «Опал» и «Стюардесса» Головин А.В. для контакта по имени Рубэн мог получить от Чупракова С.П. в гараже в утреннее время {Дата изъята} до задержания сотрудниками полиции по переданной накануне заявке.

В 1432 Головин А.В. сообщает абоненту ({Номер изъят} – в приложении «Контакты» записан как «Тулупова Г»), что сегодня вечером или завтра утром должны к нему прийти синие «Кресты», спрашивает о возможности поставить ей красные «Кресты» (том 27 л.д. 74).

Из протокола осмотра блоков сигарет «Кресты», обнаруженных у Головина А.В. в автомашине и гараже следует, что 5 блоков данных сигарет, найденных в автомобиле Головина, имеют поддельные специальные марки серии 32 1532…(Москва, МПФ, 2015 «б»), также как и 50 блоков аналогичных сигарет, обнаруженных в гараже, арендованном Головиным.

В гараже у Мошонкина К.В. сигареты «Кресты» имели отличные поддельные специальные марки – серия 32 7468…(Москва, МПФ, 2014 «б») (тома 13-14).

Следовательно, блоки сигарет «Кресты» Головин А.В. мог хранить в арендованном им гараже и взять их в утреннее время {Дата изъята}.

В 1704 Головин А.В. получает от абонента ({Номер изъят} – записан как «Леха Левинцы») заявку на 2 блока сигарет «Дав» и договаривается продать их по цене 50 рублей за пачку (том 27 л.д. 75).

Из протокола осмотра блоков сигарет «Dove» («Дав») следует, что 2 блока таких сигарет, обнаруженных у Головина в автомобиле, не имеют акцизных и специальных марок, также как и аналогичные сигареты в гараже Мошонкина К.В. Однако у сигарет данной марки, обнаруженных в машине у Головина и в гараже у Мошонкина имеются различные цифровые коды и даты производства.

Следовательно, данные блоки сигарет «DOVE» Головин А.В. мог получить как от Чупракова С.П. в гараже {Дата изъята}, так и из иного источника.

В 1912 Головин А.В. получает от абонента ({Номер изъят} – записан как «Миша от Антона») заявку на 10 блоков «Столичных», 10 блоков «Стюардессы» («Стервы брянской»), 5 блоков «Примы», 5 блоков красных «Крестов», 1 блок «Донского табака» темного и 1 блок «Донского табака» светлого. При этом Головин сообщает, что заказал данных сигарет по 3 коробки.

Из протокола осмотра блоков сигарет «Стюардесса» следует, что в автомобиле Головина обнаружен 1 блок таких сигарет с поддельными специальными марками серии 50 1234 (Пермь, ППФ, 2018 «б»), который совпадает с 49 блоками и 3 пачками сигарет, обнаруженных в гараже у Мошонкина К.В.

При этом в гараже Головина А.В. 23 блока аналогичных сигарет имеют поддельные специальные марки другой серии – 32 0045… с повторяющимися номерами.

Следовательно, блоки сигарет «Стюардесса», обнаруженные в автомобиле у Головина, он мог получить от Чупракова С.П. в гараже в утреннее время {Дата изъята} до задержания сотрудниками полиции.

Анализ доказательств, касающихся заявок, полученных Головиным А.В. {Дата изъята} после последней встречи с Мошонкиным К.В. в обеденное время в гараже последнего, дает основания для вывода о том, что часть обнаруженной табачной продукция в автомобиле Головина А.В. могла быть получена им как у Чупракова С.П. по прибытии в гараж {Дата изъята} (водка «Гжелька», сигареты «Престиж», «Опал», «Стюардесса», «DOVE»), так и набрана в гараже, арендуемом Головиным А.В. (сигареты «Прима Дона», «Кресты»). Также имеется часть продукции, которая могла быть получена из неустановленного следствием источника у третьих лиц либо храниться Головиным в ином неустановленном следствием месте (сигареты «Родопи», «Донской табак», «Столичные», «DOVE»).

При осмотре мобильных телефонов марки «NOKIA» и «SAMSUNG», принадлежащих Мошонкину К.В.. установлено, что в числе прочих в меню «Контакты» присутствуют абонентские номера телефонов Чупракова С.П. («Серега Чупрак/М – {Номер изъят}») и Головина А.В. (Леха Денис Сордис - {Номер изъят}»), а также покупателей алкогольной и табачной продукции: сотрудников ООО фирма «{ ... }» ГВГ («{ ... } Владимир – {Номер изъят}»), КСМ («{ ... } товаровед Света -{Номер изъят}») и других («Галина Михайловна { ... }{Номер изъят}», «{ ... } Светлана Ивановна -{Номер изъят}»), ГВВ («Вася Мураши Беларусь – {Номер изъят}, {Номер изъят}»), САВ («Настя Саня мураши {Номер изъят}»), ДАБо («Олег Рафик Хачи {Номер изъят}»), МТС («Таня Мальцева Белая {Номер изъят}»), ШГА ({Номер изъят}), ГИЗо («Ирина Речное Хач - {Номер изъят}») и других лиц, чьи номера присутствуют в стенограммах переговоров Мошонкина К.В. в 2018-2020 годах (том 15 л.д. 102-108).

В приложении «Галерея» обнаружены фотографические снимки, датированные {Дата изъята}. В частности на фотоснимке изображен рукописный такст, который представляет из себя заявку за поставку сигарет в адрес ООО «{ ... }» на {Дата изъята} на сумму 60 038 рублей (том 15 л.д. 155). На другом снимке имеется другая заявка, выполненная иным почерком (том 15 л.д.157).

Среди снимков, датированных {Дата изъята}, имеется изображение тетрадного листа с записями, аналогичными записям, обнаруженным с книжке (блокноте), принадлежащей Головину А.В. (установлено в судебном заседании из показаний подсудимого Головина А.В.), что свидетельствует о передаче Головиным Мошонкину информации для производства расчетов за заказанную табачную продукцию в указанный день (том 15 л.д. 159).

Также имеются два изображения заявок, выполненными разными почерками (том 15 л.д. 162).

Однородные заявки сохранены в памяти данного приложения телефона в период с {Дата изъята} (том 15 л.д. 163-180).

В мобильном приложении «Telegram» обнаружена переписка Мошонкина К.В. за период с сентября 2019 года по август 2020 года, подтверждающая приобретение им, в том числе с использованием сети «Интернет» немаркированной алкогольной и табачной продукции (без акцизных марок, а также с акцизными марками иностранных государств), в том числе «дублей» с целью реализации как в г. Кирове, так и из доугих регионов РФ; безналичную оплату данной продукции путем перевода на банковские карты физических лиц; доставку приобретенной с целью реализации табачной продукции в г.Киров посредством транспортных компаний на имя Чупракова С.П, а также автомобильным транспортом в г. Кирове.

Так в приложении имеется переписка с абонентом «Ден Телег» (Денис Кобелев (в телефонных переговорах данный контакт сохранен с абонентским номером {Номер изъят} – том 15 л.д. 107; данные о фамилии и имени контакта содержатся в изображениях заявок), из содержания которой следует, что данный контакт заказывает у Мошонкина табачную продукцию, посылая текстовые сообщения, а Мошонкин высылает контакту фотографические снимки записей с расчетом стоимости заявки. В одном из сообщений Мошонкин сообщает контакту, какие товарные позиции табачной продукции не имеют указания МРЦ на пачках (том 15 л.д. 184), что свидетельствует об осведомленности Мошонкина К.В. на октябрь 2019 года о продаже им немаркированной в установленном порядке продукции. В сообщениях Мошонкин сообщает, что заказанный товар находится у Сереги или Сереге следует передать деньги за товар (том 15 л.д. 181-185, 187, 189, 190, 197-199, 203, 205, 222), которому «он платит за работу, а из-за одной заявки» обращаться к его услугам «невыгодно» (том 15 л.д. 194). Чупраков С.П. делает фотографии блоков с сигаретами «Кресты» без специальных марок, которые пересылает Мошонкину К.В. {Дата изъята}, а последний – Кобелеву (том 15 л.д. 220), что указывает на осведомленность Чупракова о том, что он участвует в обороте намаркированной табачной продукции. Мошонкин сообщает {Дата изъята} Кобелеву о том, что он «оставит кассу Сереге» на перид своего отъезда в отпуск (том 15 л.д. 224).

В переписке с абонентом «Башорин» имеются заявки от контакта на поставку сигарет Мальборо в период со 2 июня по {Дата изъята} (том 15 л.д. 227).

В переписке с абонентом «Макссс 2» Мошонкин {Дата изъята} заказывает доставку 60 упаковок водки «Гжелка» в адрес третьего лица ({Номер изъят}) и просит не брать с того деньги; {Дата изъята} – 15 упаковок «Гжелки» в адрес третьего лица (+{Номер изъят}), {Дата изъята} – 20 упаковок для третьего лица ({Номер изъят}) (том 15 л.д. 230-233).

В переписке с абонентом +{Номер изъят} Мошонкин К.В. делает заказы на алкогольную продукцию: {Дата изъята} - 1 упаковка коньяка «Лезгинка» по 20 бутылок, 2 упаковки водки «Талка», 10 упаковок водки «Гжелка» (том 15 л.д. 234); {Дата изъята} – 20 упаковок водки «Гжелка» и 20 упаковок сигарет «Престиж» синий, 10 упаковок сигарет «Престиж» синий (том 15 л.д. 235), {Дата изъята} – 15 упаковок водки «Гжелка», 3 упаковки сигарет «Престиж» красный; {Дата изъята} – 50 упаковок водки «Гжелка (том 15 л.д. 236). Аналогичным образом Мошонкин заказывает у контакта водку и коньяки различных наименований в {Дата изъята} (том 15 л.д. 236-253).

Контакт +{Номер изъят} сообщает {Дата изъята} о том, что водки «Гжелка» осталось 5 упаковок и получает согласие Мошонкина К.В. на замену оставшегося количества водкой «Родник» или «Белугой» (том 15 л.д. 236).

Данная переписка свидетельствует о том, что данный контакт являлся одним из поставщиков Мошонкину К.В. алкогольной продукции и сигарет «Престиж». В частности, именно у указанного лица Мошонкин К.В. мог получить около 08 часов 40 минут у спорткомплекса «{ ... }» в г. Кирове обнаруженные в его автомобиле сигареты «Престиж» (20 коробок по 30 блоков в каждом), поскольку именно такую заявку направляет Мошонкин данному контакту {Дата изъята}.

В переписке с абонентом «Олег Дым» (№ +{Номер изъят}) Мошонкин К.В. сообщает в сентябре 2019 года о том, что он покупает сигареты «Престиж» по цене 18,5 рублей за пачку при условии заказа от 20 коробок (6000 пачек) (том 16 л.д. 1). Контакт «Олег Дым» являлся одним из источников табачной продукции (так называемых Болгарскитх сигарет), у которого Мошонкин К.В. приобретал немаркированную табачну продукцию с названиями «Опал», «Стюардесса», «ВТ», «Космос», «Столичные» и другие. Так {Дата изъята} Мошонкин К.В. заказывает контакту «Олег Дым» 4 упаковки (упаковка - 50 блоков в 1 коробке) Столичных, 4 уп. Космоса, 1 уп. Родопи, 1 уп. Стюардессы, 1 уп. Крестов красных, 1 уп. Опала. Контакт сообщает о том, что цена будет 24,5 (том 16 л.д. 3). При этом Мошонкин К.В. сообщает, что берет по 18 сигареты «Престиж» то у Димы, то у Сани «Шмеля» (том 16 л.д. 4). Однородные заявки имели место в марте 2020 года.

В переписке с абонентом «Игнат Рогозин» содержатся сведения о том, что Мошонкин совместно с данным контактом заказывал табачную продукцию из других регионов РФ (том 16 л.д. 9-11). Данный контакт в декабре 2019 года высылает Мошонкину электронные образы сертификатов качества на Болгарские сигареты, которые по информации от представителя правообладателя, на территории РФ не выпускались с декабря 2018 года (том 16 л.д.116-18). В переписке контакт также неоднократно высылает Мошонкину экспедиционные расписки о направлении в адрес Чупракова С.П. заказанной табачной продукции через ТК «{ ... }» (том 16 л.д. 21, 24, 28, 33), «Возовоз» (том 16 л.д. 35). В апреле 2020 года контакт сообщает о получении другими участниками нелегального рынка табачной продукции информации о внимании сотрудников полиции к работе ТК по перевозке сигарет (том 16 л.д. 23). Контакт высылает фотографический снимок сигарет «Корона» и сообщает, что на пачке пока «не выбита» необходимая информация, но в дальнейшем она будет, что указывает на осведомленность Мошонкина К.В. о немаркированности продукции (том 16 л.д. 27). Контакт периодически высылает Мошонкину прайс-листы на табачную продукцию, в которых приводится информация о продаже так называемых дублей сигарет РФ, Белоруссии, Болгарских сигарет, с данными о МРЦ, наличии QR-кодов, акцизов (том 16 л.д. 31-32, 37-41). Через названный контакт Мошонкин {Дата изъята} заказал 2 упаковки сигарет Калипсо компакт, 1 упаковку Дав платинум компакт, 2 упаковки сигарет Дав платинум тонкие зубочистки (том 16 л.д. 33). Аналогичным образом Мошонкин неоднократно заказывал через названный контакт так называемые «Болгарские сигареты», Корону, Бонд, Донской табак и другие товарные позиции (том 16 л.д. 38, 41, 43).

В переписке с абонентом «Андрей Зона» контакт также неоднократно высылает Мошонкину экспедиционные расписки о направлении в адрес Чупракова С.П. заказанной табачной продукции через ТК «{ ... }» (том 16 л.д. 54, 61), что свидетельствует о заказе через контакт «Андрей Зона» сигарет определеных товарных позиций в других регионах РФ. {Дата изъята} Мошонкин пересылает контакту сообщение из СМИ, ранее полученное от абонента «Санёк конфеты», о продлении Правительством РФ срока маркировки непроданной табачной продукции до {Дата изъята} (том 16 л.д. 65).

В приложения «Viber» обнаружена переписка Мошонкина К.В. («Константин +{Номер изъят}»), касающаяся поступивших заявок на алкогольную и табачную продукции, согласования времени (места) передачи с сентября 2018 года по {Дата изъята}, также содержащая информацию о реализации контрафактной продукции без акцизных марок (том 16 л.д. 93-113).

Анализ указанной переписки свидетельствует о том, что Мошонкин К.В. взаимодействовал с различными поставщиками немаркированной табачной и алкогольной продукции на протяжении 2018-2020 годов, осуществлял мониторинг цен на поставляемую продукцию, получал немаркированную продукцию через транспортные компании с использованием услуг Чупракова С.П. При этом Мошонкин К.В. был осведомлен о немаркированности приобретаемой им продукции.

Вещественные доказательства:

- 48 бутылок водки «Талка», 20 бутылок водки «Гжелка», 80 бутылок водки «Гжелька Мягкая особая», 14 бутылок кальвадоса (яблочного бренди) «Пер Маглуар», 14 бутылках бренди «Старый Кенигсберг», 24 бутылки коньяка «Лезгинка», 17 бутылок водки «Родник Сибири» (том 13 л.д. 176, хранятся на складе по адресу: г.Киров, Набережная Курьи,2);

- мобильные телефоны: «HUAWEI», принадлежащий Чупракову С.П., «НОNOR» и «NOKIA», принадлежащий Головину А.В., «NOKIA» и «SAMSUNG», принадлежащие Мошонкину К.В.;

- типографские бланки накладных в количестве 37 штук и 4 накладные на отпуск табачной продукции, датированные 19 августа на суммы: 4 800 рублей, 10 900 рублей, 2 500 рублей и 4 950 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 780 рублей;

- типографские бланки накладных в количестве 31 штуки, в том числе один частично заполненный на сумму 22 650 рублей;

- четыре транспортных накладных № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 69 364,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 61 854,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 41 314,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 75 020,00 рублей;

- лист бумаги с изображением пачек табачной продукции;

- заявление об открытии Головиным А.В. в ПАО «Почта Банка» сберегательного счета
{Номер изъят} по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} с памяткой;

- договор купли-продажи автомобиля {Номер изъят} от {Дата изъята} с актом приема-передачи от {Дата изъята} и договор купли-продажи автомобиля от {Дата изъята};

- страховой полис АО «АльфаСтрахование» обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № {Номер изъят} от {Дата изъята} с квитанцией, диагностической картой и извещением;

- пачка (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 80 штук;

- неподписанная транспортная накладная № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 57 288,00 рублей, в 2-х экземплярах;

- пачка (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 75 штук и пачка (блокнот) типографских бланков товарных чеков в количестве 41 штуки.

(том 13 л.д.172-173, хранятся при уголовном деле в коробке).

- денежные средства в сумме 34 100 рублей, хранятся в ЦФО УМВД России по Кировской области на счете временного распоряжения.

(том 13 л.д.174-175)

При осмотре следователем изъятых из автомашины «NISSAN TERRANO» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, 6 000 пачек сигарет «Престиж» установлено, что они упакованы в 20 коробок (10 коробок красного цвета, 10 коробок синего цвета) и снабжены наклейками с надписями, что они не являются специальными акцизными марками серия 78 7512… МРЦ 42 дата изготовления 10.2018.

(том 13 л.д.177-190, 201-234).

При осмотре изъятых из автомашины «ВАЗ 211440», г.р.з. {Номер изъят} 43 регион, предметов установлено, что:

- на 20 бутылках водки «Гжелька мягкая особая», емкостью 0,5 литра каждая, отсутствуют федеральные специальные марки; бутылки помещены в коробку со штампом «Гжелка»; аналогичная продукция была обнаружена и в гараже Мошонкина К.В.;

- из 780 пачек сигарет на 729 пачек сигарет имеются наклейки с надписью «специальная марка», на 30 пачках сигарет содержатся наклейки с надписями, что они не являются специальными акцизными марками, на 21 пачке специальные (акцизные) марки отсутствуют;

- сигареты «DOVE» не сопадают по штрих-коду и дате производства с сигаретами, обнаруженными в гараже у Мошонкина К.В. (том 13 л.д. 190, 237; том 14 л.д. 119, 243-245);

- сигареты «Родопи» не сопадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в арендуемом Головиным гараже (том 13 л.д. 191, том 14 л.д. 2), и обнаруженной в гараже у Мошонкина К.В. (том 14 л.д. 185);

- сигареты «Опал» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина К.В. (том 13 л.д. 192,240, том 14 л.д. 84,136,148,152,156); в гараже Головина такие сигареты отстуствуют;

- сигареты «Стюардесса» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина К.В. (том 13 л.д. 192-193, том 14 л.д. 26, 84, 140, 144, 183, 189); в гараже Головина аналогичная продукция имеет поддельные марки с иными сериями;

- сигареты «Донской табак светлый» и «Донской табак темный отсутствуют в гараже у Мошонкина и Головина;

- сигареты «Столичные» не сопадают с аналогичной продукцией в гараже у Головина (том 13 л.д. 195-197, том 14 л.д. 31); в гараже у Мошонкина такие сигареты отсутствуют;

- сигареты «Прима Дона» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Головина (том 13 л.д. 195, том 14 л.д. 7); в гараже у Мошонкина аналогичная продукция имеет поддельные марки с иными сериями (том 14 л.д. 91, 95, 99,100-101);

- сигареты «Престиж» не совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Головина (том 13 л.д. 199, том 14 л.д. 6), но в тоже время совпадает с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 179-180)

- сигареты «Кресты» совпадают с аналогичной продукцией в гараже у Головина (том 13, л.д. 199, том 14 л.д. 14), но не сопадают с продукцией в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 168, 171, 175).

Анализ доказательств, касающихся обнаруженных в автомобиле у Головина, табачных изделий, дает основания для вывода о том, что часть обнаруженной табачной продукция в автомобиле Головина А.В. могла быть получена им как у Чупракова С.П. по прибытии в гараж {Дата изъята} (водка «Гжелька», сигареты «Престиж» в багажнике; «Опал», «Стюардесса» в салоне). Также имеется часть продукции, которая могла быть получена из неустановленного следствием источника у третьих лиц либо храниться Головиным в ином неустановленном следствием месте (сигареты «DOVE», «Родопи» в салоне; «Донской табак», «Столичные» в багажнике).

Вещественные доказательства - 6 780 пачек сигарет различных наименований, 20 бутылок водки «Гжелька Мягкая особая (том 13 л.д. 253, хранятся на складе по адресу: г.Киров, Набережная Курьи, 2)

При осмотре изъятых из помещения гаражного бокса по адресу: {Адрес изъят}, 8Г, 5 040 пачек сигарет установлено, что:

- на 4 068 пачках сигарет имеются наклейки с надписью «специальная марка», остальные пачки частично маркированы иностранными акцизными марками, либо не имеют специальных (акцизных) марок;

- сигареты «Космос» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 3, 21, 84, 163, 167, 187);

- сигареты «Родопи» не сопадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в автомобиле Головина (том 13 л.д. 191, том 14 л.д. 2), и в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 185);

- сигареты «Престиж» не совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в автомобиле у Головина (том 13 л.д. 199, том 14 л.д. 6), но совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 11, 25);

- сигареты «Прима Дона» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в автомобиле у Головина (том 13 л.д. 195, том 14 л.д. 7); в гараже у Мошонкина аналогичная продукция имеет поддельные марки с иными сериями (том 14 л.д. 91, 95, 99,100-101);

- сигареты «Кресты» совпадают с аналогичной продукцией в автомобиле у Головина (том 13, л.д. 199, том 14 л.д. 14), но не сопадают с продукцией в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 168, 171, 175);

- сигареты «Корона» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина (том 14 л.д. 28, 82,88-90, 121-123, 185);

- сигареты «OPTIMA GOLD» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина по сериям поддельных специальных марок – 23 0509… (Пермь, ППФ, 2018 «б»), но отличаются по дате изготовления (01.17, 09.17 у Головина; 01.16 у Мошонкина) (том 14 л.д. 28, 66, 112-114, 183);

- сигареты «NZ» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина по цифровому коду и наличию акцизных марок Республики Белорусь (том 14 л.д. 35,72, 126-133, 270-275)

- сигареты «BOND STREET PREMIUM SPESIAL» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина по цифровому коду и наличию акцизных марок Республики Белорусь (том 14 л.д. 35, 91, 107);

- сигареты «WINSTON BLUE» совпадают с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина по серии поддельных специальных марок 78 7318 (Пермь, ППФ, 2018 «б»), цифровому коду и дате производства (том 14 л.д. 36, 78, 110, 222);

- сигареты «Стюардесса» не совпадает с аналогичной продукцией, обнаруженной в гараже у Мошонкина К.В. (том 14 л.д. 26, 84, 140, 144, 183, 189) и в автомобиле у Головина (том 13 л.д. 192-193).

Анализ доказательств, касающихся обнаруженных немаркированных табачных изделий в гаражах у Мошонкина и Головина, дает основания для вывода о том, что часть обнаруженной табачной продукция в гараже у Головина А.В. могла быть получена им ранее от Мошонкина К.В. (сигареты Космос, Престиж, Корона, NZ, BOND STREET PREMIUM SPESIAL, WINSTON BLUE).

Вещественные доказательства - 5 045 пачек сигарет различных наименований. (том 14 л.д. 80, хранятся на складе по адресу: г.Киров, Набережная Курьи, 2).

При осмотре изъятой из помещения гаражного бокса {Номер изъят} в
ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, табачной продукции установлено, что из 30 636 пачек сигарет на 13 003 пачках сигарет имеются наклейки с надписью «специальная марка», остальные пачки частично маркированы иностранными акцизными марками, содержатся наклейки с надписями, что они не являются специальными акцизными марками, либо не имеют специальных (акцизных) марок (том 14 л.д. 81-189).

Также осмотрен кассовый аппарат «ОРИОН-100К» с наклейкой, свидетельствующей о последнем сервисном обслуживании аппарата еще в 2013 году; круглая печать ООО { ... } ИНН {Номер изъят} т(том 14 л.д. 190).

Осмотр записной книжки, обнаруженной в гаражном боксе, свидетельствует с учетом показаний подсудимого Головина А.В. о том, что данная книжка являлась для него средством учета деятельности, связанной с оборотом табачной продукции, поскольку в ней содержатся рукописные записи Головина А.В. (даты, цифры, наименования сигарет, перечни абонентских номеров).

Например, имеются записи с указанием дат «23.07», «24.07», «26.07», «27.07», «28.07», «29.07», «30.07», «31.07», «02.08», «03.08», которым соответствуют записи в виде сокращенного названия сигарет и их количества, а также итоговая сумма за одну дату (70080 за 23.07, 71240 за 24.07, 29000 за 26.07, 62100 за 27.07, 38650 за 28.07, 57360 за 29.07, 75870 за 30.07, 2400 за 31.07, 51600 за 02.08, 143330 за 03.08 (том 15 л.д. 50)

Суд обращает внимание на то, что обнаруженное в памяти телефона Мошонкина фотоизображение страницы, датированное {Дата изъята} (том 15 л.д. 159), совпадает по своему внешнему виду фотографическому снимку страницы в книжке (том 15 л.д. 50).

При этом на фото из памяти телефона Мошонкина имеются записи с указанием наименования сигарет и их количестве ( в частности, Стол 15, БТ 15, ОПТ 10, Кр к 5, Стюар 10 ), которые соответствуют полученной Головиным заявке от покупателя, использовавшего абонентский номер +{Номер изъят}, полученной им {Дата изъята} в 0719 (том 27 л.д. 60).

Данные записи перечеркнуты на фотоизображении в самой книжке, изъятой {Дата изъята}, что свидетельствует о зачеркивании Головиным заявок, которые выполнены и по которым произведен расчетс продавцом.

На фотографии этой же страницы в книжке незачернутым остались записи «0,5-1, Род 11+4тв, Опал 5, Стюар 15, Прес кр. 3, Даф 2», которые соответствуют отправленной Головиным заявке в адрес Мошонкина {Дата изъята} в 2205 (том 15 л.д. 141) и обнаруженной {Дата изъята} продукции с салоне автомашины у Головина в 2-х коробках (том 1 л.д. 195-196).

Вещественные доказательства:

- 30 636 пачек сигарет различных наименований (том 15 л.д. 60, хранятся на складе по адресу: г.Киров, Набережная Курьи, 2);

- кассовый аппарат, печать ООО { ... }, записная книжка (том 15 л.д.59, хранятся при уголовном деле в коробке).

Доказательствами способа доставки при приобретении табачной продукции из других регионов РФ, а также последующей ее перевозки из транспортных компаний до места хранения являются следующие доказательства.

Согласно ответу на запрос в транспортную компанию ООО «{ ... }», Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. являлись получателями грузов, доставленных транспортной компанией из различных регионов РФ, в которых, как правило, расположены предприятия по изготовлению сигарет: {Адрес изъят} (АО Погарская сигаретно-сигарная фабрика), Санкт-Петербург (Петро, Филип Морис Ижора, Бритиш Американ Тобакко-СПБ и другие), Ростов-на-Дону (Донской табак, Табачная компания Пэппэлл), {Адрес изъят} (ООО Переславская табачная фабрика), {Адрес изъят} (ООО Пэппэлл) и другие.

Мошонкин К.В. неоднократно получал доставленные на его имя грузы в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, Чупраков С.П. – с {Дата изъята} по {Дата изъята} (до {Дата изъята} отправка грузов на имя Чупракова отсутствует) В частности, в 2020 году Чупраков С.П. получал грузы 14, 18 и 31 января; 18 и 28 февраля; 03, 08, 17 марта; 03, 06, 09, 13, 16, 24 и 29 апреля; 05, 15 и 21 мая; 01, 05, 11, 17, 23, 27 и 28 июня; 01, 07, 16 и 28 июля; 11 и 20 августа.

Мошонкин К.В. в 2020 году получал грузы 31.01, 10.02, 13.07, 17.07.

(т. 7 л.д. 59-68).

В ходе выемки в ООО «{ ... }» изъяты накладные (экспедиторские расписки) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} о получении грузов Мошонкиным К.В. и Чупраковым С.П. (т. 16 л.д. 119-124), которые впоследствии были осмотрены.

В ходе осмотра накладных установлено, что имеются факты доставки и получения грузов Мошонкиным К.В. (с {Дата изъята} по {Дата изъята}) и Чупраковым С.П. (с {Дата изъята} по {Дата изъята}) из различных регионов РФ, при этом в накладных наименование груза не указано, отмечено, что груз принимается без досмотра и проверки содержимого вложения. Вес груза варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов (т. 16 л.д. 255-284).

Копии накладных приобщены к материалам дела в качестве иных документов (т. 16 л.д. 125-244).

Свидетель БВВ пояснял, что является директором ОСП ООО «{ ... }». Общество осуществляет транспортно-экспедиционную деятельность на территории РФ и ближнего зарубежья. Доставка грузов осуществляется преимущественно автомобильным, а также железнодорожным и воздушным транспортом. В пунктах приема-выдачи груза отправители и получатели представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме груза к отправке составляется накладная, где указываются данные отправителя и получателя, в том числе адрес, паспортные данные, телефон; вес, объем и характер груза. Отправляемый в заводской упаковке груз сотрудниками транспортной компании не вскрывается, осмотру подлежит только груз во вторичной упаковке. Принятый к отправке груз перевозится в опломбированном транспорте, который не вскрывается до момента выгрузки. Получателю груз выдается только по предъявлении удостоверяющего личность документа (т. 7 л.д. 74-77).

Согласно ответу на запрос ООО «{ ... }», Чупраковым С.П. получены грузы (товары народного потребления): {Дата изъята} весом 159 кг из {Адрес изъят} и {Дата изъята} весом 14 кг из {Адрес изъят} (т. 7 л.д.87).

В ходе выемки в ООО «{ ... }» изъяты копии актов № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} (т. 16 л.д. 249-252), которые впоследствии были осмотрены (т. 16 л.д. 255-284) и приобщены к материалам дела (т. 16 л.д. 253, 254).

Свидетель СЕН, являющийся директором обособленного подразделения ООО «{ ... }» в г.Кирове пояснял, что при отправке груза через ООО «{ ... }» со слов отправителя в поручении экспедитору указываются контактный телефон, установочные и паспортные данные получателя, наименование груза. Выдача груза получателю производится по акту оказания услуг только при предъявлении им паспорта, либо доверенности, под роспись. {Дата изъята} и {Дата изъята} Чупраковым С.П. по актам № {Номер изъят} и № {Номер изъят} получены грузы – товары народного потребления (т. 7 л.д. 92-95).

Из ответа на запрос ООО ТК «{ ... }» установлено, что на имя Мошонкина К.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} поступило 15 грузов; на имя Чупракова С.П. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} поступило 9 грузов. Часть грузов была упакована в картонные коробки, мешки и т.д., обозначены как: личные вещи, печатная продукция, промышленные товары и другое, документы на грузы не представлены (т. 7 л.д. 102-125).

Из ответа на запрос ООО «{ ... } ТК» ОП Киров следует, что Чупраков С.П. 5 раз выступал получателем грузов (обувь, одежда, товары народного потребления, личные вещи) с {Дата изъята} по {Дата изъята}; Мошонкин К.В. (одежда, пищевые добавки, хозтовары) – 6 раз с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 7 л.д. 127-129).

Как следует из ответа на запрос заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Брянской области, в производстве СЧ СУ УМВД России по Брянской области находится уголовное дело {Номер изъят}, возбужденное {Дата изъята} по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ по фактам приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыту на территории РФ немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь участниками преступного сообщества, в особо крупном размере. В ходе расследования установлены данные возможных получателей немаркированных табачных изделий в г. Кирове - Мошонкин К.В. (6 отправлений:, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} и {Дата изъята}) и Чупраков С.П. (отправление {Дата изъята}) (т. 7 л.д. 140-141).

Контрафактность изъятой алкогольной продукции и табачных изделий, а также размере ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков подтверждаются следующими доказательствами.

В заявлении и ответе на запрос, предоставленных группой компаний «Бритиш Американ Тобакко», указаны правообладатели товарных знаков «Космос», «Кент», «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «БТ» и «ТУ-134», а также обнаруженные в изъятой сотрудниками полиции {Дата изъята} в г. Кирове табачной продукции признаки контрафактности.

В частности, на упаковках сигарет «Космос» формат упаковки, а также способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствуют оригинальной продукции.

На упаковках сигарет «Кент» не соблюден ряд требований, предъявляемой к потребительской информации на табачных изделиях, в том числе предупреждение о вреде курения; формат упаковки и качество полиэтилена, а также способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствуют оригинальной продукции; отсутствие акцизных марок.

На упаковках сигарет «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «БТ» и ТУ-134» сведения об МРЦ не соответствуют информации, размещенной на сайте ФНС; отсутствует разрывная лента с логотипом «bulgartabac» (т. 5 л.д. 52-59).

Копии свидетельств на товарные знаки подтверждают факт их защиты в РФ и принадлежность потерпевшим:

- «Космос» (том 5 л.д. 67, том 10 л.д. 158);

- «Кент» (том 5 л.д. 68, том 10 д.{Адрес изъят});

- «BT» (том 10 л.д. 171-178);

- «TU-134» (том 10 л.д. 179-182);

-«Стюардесса» (том 10 л.д. 183-186);

-«Pogonu» (том 10 л.д. 188-191);

-«Опал» (том 10 л.д. 192-195).

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Морев М.И. пояснил, что компания «Бритиш Американ Тобакко» работает по всему миру и представлена в России двумя юридическими лицами АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (АО «БАТ-СПб»), которое является правообладателем торговой марки сигарет «Космос». Производственные предприятия данной компании находятся в {Адрес изъят}. Второе юридическое лицо - АО «МУМТ» занимается распространением и продажей продукции, а также маркетинговыми мероприятиями.

Компания «Булгартабак-Холдинг» (Акционерно Дружество – АД) является самостоятельным юридическим лицом, которое находится на территории Болгарии. Интересы данного правообладателя в рамках данного уголовного дела представляет АО «БАТ-СПб» на основании лицензионного и сублицензионного договоров. В полномочия представителя входит защита интересов указанных компаний по вопросам товарных знаков.

Правообладателем товарного знака «Космос» на территории РФ является АО «БАТ-СПб» ({Адрес изъят}). Осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Космос» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ имеет право АО «БАТ-СПб». Третьим лицам данные полномочия не передавались. Сотрудниками полиции было изъято 1428 пачек сигарет «Космос» в синем исполнении. При осмотре данных сигарет было установлено, что их внешний вид не соответствует внешнему виду тех сигарет, которые производятся на предприятии АО «БАТ-СПб» по размеру упаковки, качеству и формату печати. Акцизные марки, которые были нанесены на изъятую продукцию, вызывали сомнение в подлинности. Данные признаки свидетельствуют о контрафактности изъятой продукции. Расчет ущерба делался на дату изъятия данных сигарет, которая была указана в запросе. В расчет бралось количество изъятых пачек сигарет и их стоимость на момент изъятия. Цена одной пачки сигарет рассчитывалась на дату изъятия, исходя из которой МРЦ на сигареты «Космос» составляла 90 рублей. Общий ущерб от введения в оборот сигарет «Космос» составил 128 520 рублей.

Правообладателем товарного знака «KENT» является «Бритиш Американ Тобакко (Брэнкс) Инк». Это юридическое лицо, зарегистрированное в США в штате Делавэр. На территории РФ исключительные полномочия осуществлять маркировку указанной табачной продукции для дальнейшей реализации на территории РФ имеет АО «БАТ-СПб». Образцы сигарет «КЕНТ», изъятые по настоящему уголовному делу, имели признаки контрафактности: качество печати и его способ отличались от оригинальной продукции. Полиэтиленовая упаковка по качеству отличалась от используемой при производстве этих сигарет. Ущерб АО «БАТ-СПб» от введения в оборот сигарет «Кент» составил 140 250 рублей, который был рассчитыван по той же системе, что и ущерб по сигаретам «Космос».

Правообладателем товарных знаков «БТ», «Опал», «Родопи», «Стюардесса», «ТУ-134» на территории РФ является АД «Булгартабак-Холдинг». Это Болгарское юридическое лицо, зарегистрированное в городе София, {Адрес изъят}. Организация владеет товарными знаками на основании свидетельств, зарегистрированных в Роспатенте.

Доходность от легальной продажи сигарет низкая, максимум 5% можно заработать. Продавцы легальных сигарет никогда не имеют большого запаса продукции. Продолжительность «жизни» пачки сигарет от ее производства до продажи потребителю составляет около полугода. Производство оригинальных сигарет с указанными товарными знаками было прекращено в декабре 2018 года. На пачках изъятых сигарет было указано значение МРЦ, которое не соответствовало последнему значению, содержавшемуся на сайте ФНС. Эти признаки давали основания для вывода о том, что сигареты контрафактные. Акцизные марки, нанесенные на пачку, вызвали сомнения. Кроме того, на оригинальных сигаретах всех этих марок отрывная лента, которую позволяет открыть целлофан пачки, содержала повторяющуюся надпись «bulgartabak». В данном случае, такой надписи не было.

Ущерб правообладателю от введения в оборотм сигарет товарных знаков «БТ», «Опал», «Родопи», «Стюардесса», «ТУ-134» причинен в сумме 486 818,91 рублей на основании стоимости одной пачки сигарет по состоянию на дату изъятия сигарет. В отношении данных товарных знаков никому права на использование не предоставлялись.

Заявлялись три исковых требования от имени каждого правообладателя на те суммы ущерба, которые прозвучали. Понятия «отпускная цена» правообладатели, представяемые им, не используют при расчете ущерба. Ценой пачки сигарет правообладатели считают заявленную ими максимальную розничную цену (МРЦ). Настаивает на удовлетворении гражданских исков. Продукция сигарет с товарными знаками «БТ», «Опал», «Родопи», «Стюардесса», «ТУ-134» не производилась, но права на исключительное использование товарных знаков нарушены, так как они использовались без разрешения. Компании, владеющие товарными знаками, используют их в целях бизнеса. Производство данных сигарет было остановлено для того, чтобы другие сигареты правообладателей невысокой ценовой категории могли продаваться на рынке. Введение в оборот сигарет с незаконным использованием данных товарных знаков сокращает легальный рынок табачных изделий в определнном ценовом сегменте. В отношении контрафактных сигарет с названными торговыми знаками использовали другой критерий определения ущерба, поскольку сведения об МРЦ соответствовали 2018 году. В 2020 году МРЦ на указанные сигареты не устанавливались. В связи с эти были использованы статистические данные федеральной службы статистики, которые размещаются на открытых ресурсах в сети «Интернет». Эти показатели рассчитываются ежемесячно. Марки этих сигарет изначально появились в Советском Союзе, а затем данные товарные знаки стали принадлежать Болгарскому юридическому лицу.

С ситуациями, когда контрафактная продукция снабжалась бы производителями легальными акцизными, либо специальными марками, он не сталкивался. Знает, что в предшествующий период времени из-за несовершенства правового регулирования, лица, которые хотели злоупотребить акцизными марками, получали их, не оплачивая, а затем заявляли, что марки утрачены (например, пожар), но сами марки использовали для неучтенной продукции.

Специальные и акцизные марки имеют несколько элементов защиты. Часть из них требует специального оборудования для проверки, а часть нет. АО «Гознак» высылают методички для выявления подлинности акцизных марок. Если на марку посветить ультрафиолетовым лучом, то на оригинальной марке будут видны защитные светящиеся маркеры зелено-желтого цвета. Вся оригинальная продукция снабжалась специальными марками только производства АО «Гознак». Розничная цена сигарет с фильтром определялась на основании сайта Федеральной службы государственной статистики по состоянию на {Дата изъята}.

Из письма № IMP-0169-681, установлено, что правообладателем товарных знаков MARLBORO», «PHILIP MORRIS Red», «BOND STREET Вlue Selection» и «BOND STREET Premium Special» является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл»; правообладателем товарного знака «ОПТИМА» является компания «Филип Моррис Продакти С.А.»; представленные на исследование специалисту ООО «Филип Моррис Сейлз Маркетинг» ТАВ образцы изъятых сигарет «MARLBORO», «PHILIP MORRIS Red», «BOND STREET Вlue Selection» и «ОПТИМА Gold» не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности, а сигареты «BOND STREET Premium Special» являются оригинальной продукцией, предназначены для реализации на территории Республики Беларусь и не предназначены для реализации на внутреннем рынке РФ (т. 11 л.д. 3-6, 75-77).

Копии свидетельств на товарные знаки подтверждают факт их защиты в РФ и принадлежность потерпевшим:

- «MARLBORO» (том 11 л.д. 15-16);

- «PHILIP MORRIS» (том 11 л.д. 17-21);

- «BOND» (том 11 л.д. 22-25, 82-85);

-«ОПТИМА» (том 11 л.д. 26-30).

Из показаний представителя потерпевших Воронина А.С. следует, что компания ООО «Иванов, Макаров и партнеры» на основании доверенности является представителем компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» и компании «Филип Моррис Продактс С.А.» в России. Компании находятся в Швейцарии. Компании группы «Филипп Моррис» занимаются производством и продажей табачных изделий, являясь правообладателями товарных знаков: «PHILIP MORRIS», «MARLBORO», «ОПТИМА», «BOND» и других.

Из запросов следователя СЧ СУ УМВД России по Кировской области Гориновой им стало известно, что в рамках расследования уголовного дела были изъяты сигареты «BOND Blue Selection» в количестве 130 пачек, «PHILIP MORRIS Red» в количестве 960 пачек, «MARLBORO» в количестве 280 пачек и «ОПТИМА GOLD» в количестве 1820 пачек. Также по данному уголовному делу были изъяты оригинальные сигареты «BOND STREET PREMIUM SPECIAL», которые не включены в расчет ущерба, так как они были признаны оригинальной продукцией компании. Образцы данной продукции были направлены их специалисту для проведения исследования на предмет контрафактности, который дал по этому поводу заключения № {Номер изъят} и № {Номер изъят}(2). Признаки контрафактности подробно описаны в заключении: разрывная лента пачек не соответствует используемой компанией «Филип Моррис» для производства упаковок, на образцах нанесен одинаковый идентификатор продукта - 12-значный цифробуквенный код, который является элементом упаковки, способ печати, используемый при изготовлении этикеток пачек, не соответствует применяемым компании «Филип Моррис», исследованные сигареты не имеют перфорации в месте соединения системы фильтрации.

Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» составляет 171 190 рублей, ущерб компании «Филип Моррис Продактс С.А.» составляет 171 080 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены за 1 пачку сигарет по состоянию на дату изъятия {Дата изъята}. Сведения о максимальной розничной цене отражены на сайте ФНС в общем доступе. Расчет производен исходя из количества пачек контрафактной продукции, умноженного на стоимость одной пачки. Такой расчет согласуется с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». В пункте 24 указанного постановления даны разъяснения о том, что при определении ущерба следует руководствоваться такими методиками, как размер реального ущерба, размер упущенной выгоды, размер полученных доходов. В данном случае правообладатель использует методику определения ущерба, как упущенной выгоды. Компания считает, что при введении в оборот одной контрафактной пачки с рынка вытесняется одна оригинальная пачка, тем самым правообладатель и его дистрибьюторы не могут заработать при продаже оригинальной продукции. Он поддерживает исковые требования о взыскании с подсудимых в счет возмещения ущерба денежных сумм (том 11 л.д. 68, 71).

Сведениями о ценах, которые устанавливаются компаниями производителями для своих дистрибьюторов, он не располагает. По компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» в сумму исковых требований вошли такие наименования как «MARLBORO», «PHILIP MORRIS Red», «BOND Blue Selection». По компании «Филип Моррис Продактс С.А.» - «ОПТИМА GOLD». В 2020 году сигареты «ОПТИМА» не производились, но в продаже на рынке оставались. Товарный знак остается под защитой и тогда, когда продукция уже не производится.

Заключение специалиста № {Номер изъят} от {Дата изъята} подтверждает, что на представленных к исследованию образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражных боксах по адресам: г. Киров, {Адрес изъят}:

- «BOND STREET Premium Special» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») нанесен товарный знак «BOND»; данные образцы являются подлинными изделиями «Филип Моррис Интернэшнл», признаками контрафактности не обладают, но не предназначены для реализации на территории Российской Федерации;

- «Philip moris red» («Филип Моррис Рэд»), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «Marlboro» («Мальборо») нанесены, соответственно, товарные знаки «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»), «ОПТИМА» и «Marlboro» («Мальборо»), правообладателями которых на территории Российской Федерации является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл»; представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

(том 18 л.д. 77-79)

Заключение специалиста № {Номер изъят} (2) от {Дата изъята} подтверждает, что на представленных к исследованию образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, «BOND Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен») нанесен товарный знак «BOND» («Бонд»).

Правообладателем товарного знака «BOND» на территории Российской Федерации является «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

(том 18 л.д.95-96)

В ответе, предоставленном АО «Руст Россия» содержится описание товарных знаков алкогольной продукции «Талка» и признаков контрафактности изъятой продукции (т. 5 л.д. 5-8).

Копии свидетельств на товарные знаки подтверждают факт их защиты в РФ и принадлежность потерпевшим:

- «Талка» и иных товарных знаков, использующихся в производстве алкогольной продукции (том 11 л.д. 107-123).

Из показаний представителя потерпевших Быковой Т.В. судом установлено, что она представляет интересы Акционерного общества «Руст Россия» и компании «VLACTOR TRADING Ltd.» (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).

АО «Руст» является правообладателем товарного знака с регистрационным {Номер изъят}. Это словесный товарный знак «Талка», которое помещается на водочной продукции. АО «Руст Россия» представляет из себя большой холдинг, в который входит много организаций. Компания управляет заводами, которые изготавливают различную водочную продукцию, в том числе ликероводочный завод АО «Топаз» и «Сибирский ликероводочный завод». Оба завода изготавливают водку «Талка».

«VLACTOR TRADING Ltd» является Кипрской компанией, которой принадлежит несколько товарных знаков, которые также помещаются на продукции под наименованием водка «Талка». Данные компании между собой аффилированы.

При выпуске оригинальной продукции происходит ее маркировка товарными знаками, а также на нее наносятся в обязательном порядке федеральные специальные марки, которые предприятия получают в Росалкогольрегулировании. Марки должны быть выпущены на АО Гознак, зарегистрированы в системе ЕГАИС, иметь индивидуальные номера, штрих-коды, проходить по всем учетам. Только с использованием данной маркировки может выпускаться оригинальная продукция. Без данной маркировки оригинальная продукция куда-либо на продажу поступать не может.

Из запроса УМВД России по Кировской области стало известно о том, что {Дата изъята} было изъято 48 бутылок водки «Талка» ёмкостью 0,5 литра каждая. В ответ на запрос была предоставлена информация по поводу принадлежности товарных знаков и суммы ущерба. Изъятую продукцию им не направляли, но предоставили цветные фотографические снимки изъятой продукции, поскольку этого было достаточно для выявления признаков контрафактности продукции. В частности, на бутылках имелся укупорочный колпак, который не соответствовал оригинальному, так как он представлял собой единое целое, в то время как на оригинальной продукции колпак имеет две части: винтовую верхнюю часть и нижнюю основную часть, которая остается на самой бутылке. Винтовая часть отвинчивается полностью. Стеклобутылка не соответствовала оригинальной в части отсутствия надписи «Талка» на плече бутылки. Этикетка в части шрифта не соответствовала оригинальной и отсутствовала маркировка даты розлива продукции, которая в обязательном порядке наносится на саму продукцию при ее выпуске. Также отсутствовали специальные федеральные марки. На продукцию некая имитация и на ней были надписи акционная марка и не является акцизной маркой, федеральной специальной маркой. Ни один завод не отпускает продукцию без ее снабжения официальными федеральными специальными марками. Никакие акционные марки или сувенирные марки на продукцию не наносятся.

Ущерб рассчитан исходя из того, что каждая бутылка контрафактной продукции вытесняет с рынка одну бутылку оригинальной продукции. Покупатель покупает бутылку со спиртосодержащей жидкостью в бутылке с этикетками, имитирующими их продукцию. В результате введения в оборот контрафактной продукции правообладатели товарных знаков не получают определенное количество денежных средств. Сумма ущерба определена изходя из минимальной отпускной стоимости. Минимальную отпускную стоимость продукции определяет ценовой комитет, который собирается в компании регулярно и по итогам заседания комитета выпускается протокол. Цены минимальные и отпускные определяются для официальных дистрибьюторов продукции, которые заключают с ними долгосрочные договоры на приобретение большого количества товара на постоянной основе. Это самая маленькая стоимость. Кроме дистрибьюторов они отгружают товар в адрес оптовых покупателей и розничных точек. Там стоимость продукции будет выше. При таком подходе минимальная отпускная стоимость по состоянию на 2020 год была 242 рубля 99 копеек. При учете того, что было выявлено 48 единиц продукции, то размер ущерба составил 11 663 рублей 52 копейки. Поддерживает исковые требования в сумме причиненного ущерба в размере 11 663 рублей 52 копеек.

При продаже контрафактной продукции либо ее хранении или перевозке с целью сбыта они вводятся в гражданский оборот. По мнению правообладателя, основанному на судебной практике в РФ, продукция введена в оборот, если она хранилась с целью дальнейшей продажи. Обычный потребитель в отсутствие специальных познаний и подготовки отличить оригинальную бутылку и ту, что на фотоизображении была ей представлена, не может.

Из заявления представителя ООО «Дж.Т.И. Россия» ИКА следует, что изъятые 860 пачек сигарет «Camel Compact Active Yellow Crush Slim» c акцизной маркой Республики Беларусь не являются контрафактными, но не предназначены для реализации на территории РФ, так как на изъятых пачках отсутствуют акцизные марки РФ (т. 5 л.д. 116-117).

Изъятые 90 пачек сигарет «St.George Bluе» содержат признаки, свидетельствующие об их контрафактности. (том 5 л.д. 146-147)

Копии свидетельств на товарные знаки подтверждают факт их защиты в РФ и принадлежность потерпевшим:

- «Saint George» (том 5 л.д. 149-152, том 11 л.д. 182-185);

-«WINSTON» (том 11 л.д. 203).

Из показаний потерпевшего ИКА следует, что на основании доверенностей она представляет интересы Общества с ограниченной ответственностью «Дж.Т.И. Россия» и Общества с ограниченной ответственностью «Петро».

В связи с поступившими из УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, а затем и из следственной части СУ УМВД России по Кировской области запросами по уголовному делу {Номер изъят} ей стало известно, что {Дата изъята} были изъяты сотрудниками полиции хранившиеся с целью реализации сигареты «Winston Blue» в количестве 350 пачек, «CAMEL Compact Activate Yellow Crush» в количестве 560 пачек, «Saint George BLUE» в количестве 90 пачек.

Ознакомившись с представленными сотрудниками полиции и следователем образцами сигарет «Winston Blue», «CAMEL Compact Activate Yellow Crush» и «Saint George Blue» на фотоматериалах она поясняла, что изъятые сигареты «Winston Blue» являются контрафактными по следующим признакам: информация, содержащаяся в буквенно-цифровом коде «ND101A51», нанесенном на нижнюю грань пачки сигарет «Winston Blue», не совпадает с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данную сигаретную пачку; наклеенные на пачки сигарет специальные (акцизные) марки, как установлено в ходе расследования, изготовлены не АО «Гознак», то есть являются поддельными.

Изъятые сигареты «Saint George Blue» являются контрафактными по следующим признакам: информация, содержащаяся в буквенно-цифровом коде «NK011A51», нанесенная на нижнюю грань пачки сигарет «Saint George Blue», не совпадает с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данную сигаретную пачку; наклеенные на пачки сигарет специальные (акцизные) марки, как установлено в ходе расследования, изготовлены не АО «Гознак», то есть являются поддельными.

Вся оригинальная продукция ООО «Дж.Т.И. Россия» и ООО «Петро» снабжена специальными марками производства только АО «Гознак».

У изъятых сигарет «CAMEL Compact Activate Yellow Crush» отсутствуют признаки контрафактности, вместе с тем, указанная табачная продукция не предназначена для реализации на территории РФ, о чем свидетельствуют надписи на пачке на иностранном языке и отсутствие специальной (акцизной) марки, наличие которых обязательно на табачной продукции иностранного производства, ввозимой на территорию РФ в целях реализации (том 12 л.д. 14-22).

Показаний представителя потерпевшего согласуются с письмом ООО «ДЖ.Т.И. Россия», в котором отражены признаки контрафактности сигарет «Winston» и «Saint George» (том 11 л.д. 212-217).

Заключение технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} подтверждает, что упаковки пачек сигарет под торговыми марками «Космос», «Winston BLUE» («Винстон Блю»), «Saint George BLUE» («Святой Георгий»), изъятых {Дата изъята} в гаражных боксах по адресам: {Адрес изъят}, не соответствуют образцам табачной продукции, представленным правообладателями товарных знаков (том 18 л.д. 107-110).

Ответ, предоставленный АО «Донской табак», подтверждает принадлежность товарных знаков и обнаруженных признаках контрафактности изъятой продукции с наименованиями «Прима Дона» и «Донской Табак» (том 5 л.д. 35-36)

Представитель потерпевшего Шейков А.А. пояснил суду, что в настоящее время работает в ООО «GTI Россия» в должности ведущего специалиста по экономической безопасности. ООО «GTI Россия» занимается производством табачных изделий. АО «Донской табак» было реорганизовано в форме присоединения к ООО «GTI Россия» ({Дата изъята} внесены записи по прекращению деятельности АО «Донской табак» в ЕГРЮЛ). Интересы ООО «GTI Россия» он представляет на основании доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданной ему после реорганизации АО «Донской табак» путем присоединения к ООО «GTI Россия».

В декабре 2020 года поступил запрос в АО «Донской табак» из УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, из которого стало известно, что в производстве СЧ СУ УМВД России по Кировской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ по факту хранения контрафактных табачных изделий. В их адрес поступали фотографии продукции «Донской табак светлый», «Донской табак темный» и «Прима Дона».

На продукции «Прима Дона» были изображены товарные знаки {Номер изъят} «Прима Дона» и стилизованная печать {Номер изъят}. На этикетке продукции «Прима Дона» была указана дата производства 07.2016 и наклеена специальная марка серии {Номер изъят}. АО «Донской табак» ранее выпускала продукцию «Прима Дона» в обособленном подразделении в городе {Адрес изъят}, но при этом всегда использовались специальные марки серии «76…». Марка серии «82…» свидетельствовала о том, что эта продукция не произведена компанией и имеет признаки контрафактности. По данным учета было установлено, что в указанный на пачках период выпуск такой продукции для рынка России не осуществлялся.

Сигареты с товарными знаками «Донской табак» изготавливаются на фабрике, расположенной по адресу: {Адрес изъят}. По изъятой продукции «Донской табак» светлый и темный имелись сходство по словесным товарным знакам {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}. Из фотографических снимков следовало, что на пачках были наклеены специальные марки серии «61 1392.. ». Однако по данным учета компании марки с такой серией никогда не наклеивались на продукцию с наименованием «Донской табак». В 2019 году марки с такой серией были использованы для продукции с наименованием «Play». Следовательно, изъятая сотрудниками полиции продукция не произведена АО «Донской табак» и имеет признаки контрафактности.

В связи со слиянием АО «Донской табак» и ООО «GTI Россия» не все товарные знаки были переданы ООО «GTI Россия». В частности товарный знак по свидетельствам {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят} не переоформлялись. По данному делу актуальными остаются товарный знак по свидетельству {Номер изъят}. (изобразительный товарный знак) и {Номер изъят} (словесный товарный знак «Донской табак»). Права исключительного пользования перешли к ООО «GTI Россия. Права на товарный знак «Прима Дона» по свидетельству {Номер изъят} не будет переоформляться.

Сигареты «Прима Дона» обособленное подразделение в городе Переславль-{Адрес изъят} перестало выпускать в июле 2018 года, после чего распродавались остатки такой продукции. С учетом изъятой продукции сигарет «Прима Дона» в количестве 4961 пачка и «Донской табак» светлый, темный по 40 пачек, ущерб, причиненный компании, составил 318 168,37 рублей. Этот ущерб рассчитан по принципу упущенной выгоды, т.е. исходя из отпускных цен на дату последнего выпуска на июль 2018 года. По продукции с товарным знаком «Донской табак» светлый и темный он рассчитан по состоянию на {Дата изъята}, поскольку он тогда выпускался. Отпускная цена на дату последнего выпуска «Прима Дона» составляла 62,77 рублей за одну пачку, а отпускная цена «Донской табак» светлый, темный составляла 84,58 рублей на {Дата изъята}.

МРЦ в период последнего выпуска «Прима Дона» была 75 рублей. Минимальная розничная цена по налоговому кодексу ранее составляла 75% от МРЦ. Отпускные цены характеризуются тем уровнем, на котором предприятие производящее продукцию, отпускало сигареты своим дистрибьюторам.

С ситуациями, при которых контрафактная продукция производителем маркировалась бы подлинными специальными марками, он не сталкивался. Смысла клеить подлинную специальную или акцизную марку на контрафактную продукцию не имеется, так как акцизные платежи составляют существенный процент в себестоимости пачки.

Копии свидетельств на товарные знаки подтверждают факт их защиты в РФ и принадлежность потерпевшим:

- товарный знак «Стилизованная печать» по свидетельству {Номер изъят} (том 12 л.д. 49-53, 60-63);

- «Донской табак» по свидетельству {Номер изъят}, {Номер изъят} (том 12 л.д. 54, 56, 69-72);

- «Донской табак» по свидетельству {Номер изъят} (том 12 л.д. 55, 67-68);

- «Прима Дона» по свидетельству {Номер изъят} (том 12 л.д. 57-59, 64-66)

Согласно справке об ущербе стоимость 80 пачек сигарет с фильтром «Донской табак» составляет 6776,4 рубля (84,58 рублей за пачку при МРЦ в 100 рублей); 4861 пачки сигарет без фильта «Прима Дона» - 305 124,97 рубля (62,77 рублей за пачку при МРЦ 75 рублей) (том 12 л.д. 73).

Доказательствами того, что Мошонкин К.В. и Чупраков С.П. приобретали, перевозили и хранили алкогольную продукцию и табачные изделия с целью последующего сбыта являются показания установленных покупателей данной продукции.

Свидетель ДАБо оглы пояснил суду, что длительное время использует абонентский номер телефона {Номер изъят}. Его некоторые называют Олегом, хотя его настоящее имя Адалат. Он покупал у Мошонкина табачную продукцию несколько раз по 2-3 блока. Какие сигареты покупал, не помнит, но сигареты были дешевыми, около 20 - 25 рублей за пачку. Чупраков также привозил ему сигареты, заказанные у Мошонкина. Рассчитывался с Мошонкиным наличными денежными средствами. Внимания на наличие специальных марок он не обращал. Сотрудники полиции аудиозаписи переговоров демонстрировали ему, он узнал свой голос на записи. Другой товар у Мошонкина, кроме сигарет, он не приобретал.

Из стенограмм переговоров следует, что Мошонкин именовал ДАБо Олегом. ДАБо в апреле 2018 года заказывал Мошонкину сигареты наименований Стюардесса, БТ, Опал, Космос. При этом объем заказа исчислялся коробками. В мае 2018 года сигареты Столичные 15 блоков, Оптима 10 блоков, Святой Георгий синий 10 блоков. Разговоры с ДАБо фиксировались в 2018-2020 годах.

Свидетель ШГА пояснила суду, что она длительное время пользуется номером телефона {Номер изъят}. Ей знаком Мошонкин около 4 лет. Она покупала у Мошонкина табачную и алкогольную продукцию с 2018 года. Заказывала у Мошонкина продукцию по телефону. В один заказ она могла приобрести 3-4 коробки спиртного по 12 бутылок в каждой, около десятка блоков сигарет. Наименований продукции и цену, по которой ее приобретала, не помнит. Покупала продукцию у Мошонкина, поскольку у нее качество хорошее и цена значительно дешевле, чем в магазинах. Рассчитывалась с Мошонкиным наличными денежными средствами всегда. На продукции имелись акцизные марки, а сама продукция и акцизные марки производили впечатление настоящих. Сотрудники полиции предъявляли телефонные переговоры, на которых она узнала свой голос.

При оглашении в судебном заседании стенограмм переговоров свидетель подтвердила, что приобретала у Мошонкина водки «Мороша», «Зеро», «Талка», «Родники», «Звезда России», «Скандинавия», «Слободская», «Голубушка». Она работала в магазине «Весна» в {Адрес изъят}. Она соглашалась покупать сигареты и без марок, если они были хорошие по качеству.

Так, {Дата изъята} она заказала одну упаковки водки «Талка», 4 упаковки водки «Зеро» и 6 блоков сигарет «Бонд», 5 блоков сигарет «Престиж», по 5 блоков сигарет «Георгий» синего и красного и сигареты «Бизнес». {Дата изъята} вновь заказывала сигареты. В магазинах цена сигарет составляла 140 рублей, а Мошонкин продавал ей такие же сигареты по 90 рублей. {Дата изъята} они договорились о том, что будет заказ на сигареты и водку, но ей нужна была накладная на поставку.

Из стенограмм переговоров свидетеля с Мошонкиным следует, что ШГА систематически заказывала у него спиртные напитки и сигареты в значительных количествах: 22-23, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, 09-{Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, 02, 16 и {Дата изъята}, 03, 12 и {Дата изъята}.

В ноябре 2019 года, январе 2020 года ШГА передавала деньги за заказанное спиртное Сергею, который привез ей заказ.

Свидетель ЗАА пояснял, что от знакомых получил номер мобильного телефона «{Номер изъят}», чтобы купить дешевые сигареты. Данным номером пользовался его знакомый Мошонкин К.В. ( их супруги знакомы между собой ), у которого он в период с апреля 2018 года по лето 2020 года приобретал сигареты наименований «Винстон» и «Мальборо» блоками, а также один-два раза приобрел водку по цене ниже, чем в магазинах.

Из стенограммы переговоров за {Дата изъята} следует, что ЗАА заказывает Мошонкину К.В. 3 блока сигарет Бонд (70 рублей) и 1 блок Кента (80 рублей) (звуковой файл «20180421102554.wav»).

{Дата изъята}ЗАА заказывает Мошонкину ящик водки (12 бутылок), 1 блок Бонда и 1 блок Кента (звуковой файл «{ ... }.wav»).

{Дата изъята} он же узнает у Мошонкина о возможностиь получить товар под реализацию (звуковой файл «{ ... }.wav»).

{Дата изъята} он же заказывает 4 блока «Аризоны (65 рублей) (звуковой файл «{ ... }.wav»).

(том 9 л.д.4-6).

Свидетель БАА после прослушивания звукового файла «{ ... }.wav» пояснял, что это разговор между ним и его знакомым по имени Костя (Мошонкиным), у которого он несколько раз покупал блоками сигареты «Бонд» и «Винстон» и ящик водки (20 бутылок). Водку и сигареты Костя привез и передал ему в его (БАА) гараже. Цену не помнит, стоили дешевле, чем в магазинах. Сигареты и водка были плохого качества.

Так из стенограммы переговоров следует, что {Дата изъята}БАА заказывает Мошонкину К.В. 10 блоков сигарет Бонд.

{Дата изъята} он же заказывает 8 блоков Бонд компакт, 4 бутылки спирта и просит доставить их в гараж в Садаки.

{Дата изъята} он же заказывает 5 блоков Бонд компакт, ящик водки «Финка». Каждй раз просит принять заказ и уточняет, не изменились ли цены у Мошонкина.

{Дата изъята} свидетель заказывает 1 блок Винстон, 5 блоков Бонд компакт, 1 ящик водки «Финка».

{Дата изъята} заказывает 2 блок «Винстон», 12 блоков Бонда компакт, 1 блок Парламента.

Схожие заказы БАА делает Мошонкину К.В. {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} и {Дата изъята}.

(том 9 л.д.7-8)

Свидетель ГВВ пояснял, что является индивидуальным предпринимателем. У знакомого по имени Костя (Мошонкина) по телефону в течение 2018-2020 годов он заказывал в количестве от двух блоков до коробки, а затем забирал в г.Кирове сигареты наименований «NZ» и «Корона» по цене на 5-10 рублей за пачку ниже, чем в магазинах. Расчет за сигареты производил с ним только наличными денежными средствами. Видел, что на пачках сигарет не всегда были акцизные марки. Знакомые, которые курили приобретенные им у Мошонкина сигареты, жаловались, что сигареты плохого качества. В период с конца августа 2020 года по октябрь 2020 года позвонил Константину (Мошонкину), чтобы заказать сигарет, но последний сообщил, что его из-за сигарет его задерживали сотрудники полиции и сейчас он ведет только легальный бизнес.

По поводу предъявленного ему звукового файла «{ ... }» свидетель пояснил, что этот разговор происходил между ним и его знакомым Костей (Мошонкиным), у которого он покупал сигареты. Сигареты наименований «NZ» и «Корона» сначала были без акцизных марок, потом марки появились, но курившие их стали жаловаться на качество – предполагали, что они поддельные, о чем он в ходе телефонного разговора и сообщил Мошонкину. Кроме того, для знакомых он заказал у него Мошонкина ящик водки по цене ниже, чем в магазине. На бутылках были акцизные марки. Мошонкин заверял его в том, что водка является неучтенной продукцией заводского происхождения

(том 9 л.д. 11-12).

Свидетель ЛАА пояснял, что в 2018 году кто-то из знакомых дал ему номер мобильного телефона Мошонкина Константина, у которого он в течение 2018 года несколько раз покупал водку коробками по цене ниже, чем в магазинах. Водку Мошонкин привозил ему на работу, там же получал от него расчет наличными денежными средствами. Были ли на бутылках федеральные специальные марки, сказать не может.

По поводу предъявленных ему звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» ЛАА пояснил, что это разговоры между ним и Мошонкиным. Он заказал коробку водки «Царская охота», которую позднее Мошонкин привез ему на работу.

Также из стенограмм телефонных переговоров следует, что Лысков («Анатолий с Потребкоопрации) заказывал у Мошонкина {Дата изъята} две коробки водки (по 20 бутылок) с названиями «Гжелка» (по 120 рублей) и «Охота» по 100 рублей за бутылку.

{Дата изъята} Лысков вновь сделал заявку на коробку спиртного.

(том 9 л.д.25-26).

Свидетель МТС поясняла, что знакома с Мошонкиным К.В. длительное время, приобретала у него алкогольную продукцию по ценам, ниже чем в магазинах. Среди наименований имелись водки «Финская» и «Родники Сибири» по цене от 100 рублей до 150 рублей за бутылку, и коньяк по цене 300 рублей за бутылку. Рассчитывалась за них наличными денежными средствами. Алкогольную продукцию Мошонкин К.В. передавал ей без документов, имелись ли на бутылках акцизные или федеральные специальные марки, не помнит.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» МТС поясняла, что это разговоры между ней и Мошонкиным, в ходе которых она заказывала ему коньяк и водку. Позднее в г.Кирове она забирала свой заказ у Мошонкина и оплачивала наличными средствами. Когда Мошонкин был занят, то алкогольную продукцию от него передавал мужчина по имени Сергей.

Из стенограмм переговоров следует, что МТС заказывает водку с названием «Родники», уточняя, что цена остается прежней, {Дата изъята} и {Дата изъята}.

(том 9 л.д. 46-50)

Из показаний свидетеля ГИЗокызы следует, что она работает продавцом в ООО «{ ... }» в пос. Речной {Адрес изъят}, куда Мошонкин ранее приезжал в качестве торгового представителя. С 2018 года он стал звонить ей на мобильный телефон и предлагать табачную продукцию по заниженной цене. Она много раз заказывала у него табачную продукцию, рассчитывалась за сигареты наличными денежными средствами. На пачках сигарет имелись акцизные марки.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» ГИЗо поясняла, что это аудиозаписи телефонных переговоров между нею и мужчиной по имени Константин (Мошонкин).

Из стенограмм переговоров свидетеля с Мошонкиным К.В. следует, что она систематически заказывала ему сигареты наименований Корона, Галакси, Роял, Оскар, Кресты, Родопи, Опал, Ротманс, Винстон, Бонд, Плей, Морэ, Прима, Балканка. Помимо свидетеля номером пользовались иные заказчики, которых Мошонкин называет по именам Елена и Зина.

В январе 2020 года Мошонкин сообщает ГИЗо о том, что заказ у нее примет Сергей, поскольку он сам находится в Нижнем Новгороде.

В апреле 2020 года Мошонкину сделан заказ на коробку сигарет «Престиж» по цене 25 рублей за пачку.

(том 9 л.д.87-88).

Свидетель БГС поясняла, что весной 2018 года знакомые ей дали номер мобильного телефона человека, занимающегося продажей табачной продукции по дешевой цене. На звонок ответил мужчина, представившийся Константином, которому она заказала сигареты. Как были доставлены сигареты, она не помнит, оплату перевела мужчине на банковскую карту с реквизитами «Константин Валерьевич М». Позднее встретилась с ним в г.Кирове, мужчина предложил сигареты известных марок с документами, по той же цене, что и в магазинах, поэтому покупать не стала.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» пояснила, что это разговоры между нею и Константином (Мошонкиным) по поводу приобретения сигарет.

Из стенограмм переговоров свидетеля с Мошонкиным К.В. следует, что в декабре 2019 года и марте 2020 года она передает деньги за заказ Сергею и просит о новом заказе как сигарет (Корона, Бонд. НЗ, Бизнес, Космос, Столичные, Прима, Форман), так и две упаковки спиртного по 0,5.

(том 9 л.д. 89-90)

Свидетель САВ поясняла, что зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимается торговлей, в том числе табачными изделиями. В начале 2020 года от знакомых узнала номер мобильного телефона Кости (Мошонкина), у которого можно было приобрести сигареты по ценам ниже, чем в магазинах. Весной 2020 года несколько раз приобретала у него сигареты «Родопи», «Стюардесса», «Космос», «Престиж» и другие по цене около 30 рублей за пачку. Один раз сигареты от Кости (Мошонкина) передал мужчина по имени Сергей. Сигареты она заказывала по телефону, забирала в различных местах города Кирова, денежные средства за них передала наличными Косте и Сергею.

По поводу предъявленных ей файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что в первом случае отражен ее разговор с Костей (Мошонкиным), когда она заказала сигареты, а второй – ее разговор с Сергеем (Чупраковым), который привез ей заказанные сигареты.

В разговоре со САВ Мошонкин К.В. сообщает, что на сигаретах Корона и Мальборо на пачках отсутствует цены (МРЦ). Кроме того, отсутствуют Российские акцизы, а есть акцизы Белоруссии, Казахстана или Таджикистана.

(том 9 л.д.129-131)

Свидетель ДГП поясняла, что в 2018 году от кого-то из своих знакомых она узнала номер телефона Кости (Мошонкина), у которого можно было приобрести алкогольную продукцию по ценам ниже, чем в магазине. В течение 2018-2020 годов она несколько раз покупала у него водку «Гжелка» по цене 100 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра и коньяк «Лезгинка» по цене 220 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. Были ли на бутылках акцизные марки, она не помнит.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» пояснила, что это ее разговоры с Костей (Мошонкиным), которому она заказывала водку и коньяк. За полученную продукцию, которую ей привозил Мошонкин, она рассчиталась при получении наличными средствами.

Из стенограммы переговоров ДГП с Мошонкиным К.В. за {Дата изъята} следует, что в одном из ящиков, полученных свидетелем, имеется 5 бутылок с поврежденным укупорочным колпачком («нету кругленькой синенькой штучки»). Мошонкин обещает обменять поврежденные бутылки и объясняет, что фурнитура является некачественной.

(том 10 л.д.21-23)

Свидетель ГВГ пояснял, что ООО фирма «{ ... }», в которой он является директором с 2014 года, занимается розничной торговлей, в том числе табачными изделиями и алкогольной продукцией, через сеть магазинов в различных населенных пунктах {Адрес изъят} (8 магазинов). Начальник торгового отдела СЕБ и товароведы, в том числе КСМ и другие занимаются поиском поставщиков, делают заявки, выезжают в г.Киров, где забирают заказанную продукцию, производят расчет, если оплата производится наличными денежными средствами.

(том 8 л.д. 88-89).

Свидетель СЕБ поясняла, что с 2017 года работает в должности начальника торгового отдела ООО фирма «{ ... }», занимающегося оптово-розничной торговлей, в том числе табачной продукцией. ООО { ... } до августа 2020 года являлось поставщиком табачной продукции, которую предварительно заказывали по телефону, а потом водители и товароведы забирали ее в различных местах в г.Кирове. Продукция передавалась с транспортной накладной, квитанцией к приходному кассовому ордеру и кассовым чеком, заверенными оттиском печати ООО { ... } без документов о ее качестве. Цена приобретенной в ООО { ... } табачной продукции была ниже, чем у других поставщиков.

(том 8 л.д. 99-100)

Названный свидетелем номер телефона {Номер изъят}, по которому лично она осуществляла заказ табачной продукции представителю ООО { ... } по имени Максим, принадлежал МСП, 1985 г.р.

(том 8 л.д. 101)

Согласно стенограмм переговоров Мошонкин К.В. связывался с МСП в апреле 2018 года (звуковые файлы «{ ... }.wav», «{ ... }.wav»).

(том 22 л.д. 17 об.-18)

Из приложений №№ 1, 9,14, 16 к протоколу осмотра следователем дисков с аудиозаписями (табличная форма с перечнем соединений) следует, что Мошонкин связывался с МСП в апреле, мае, июне, сентябре, октябре 2018 года. Однако в ноябре-декабре 2019 года, апреле 2020 года соединений не фиксировалось.

(том 18 л.д. 177-205; том 20 л.д. 264-275; том 21 л.д. 8-38, 48-60)

Из показаний свидетеля КСМ следует, что она работает товароведом в ООО фирма «{ ... }». На момент ее трудоустройства ООО { ... } уже являлось поставщиком – отгружало сигареты различных наименований по цене от 40 до 60 рублей за пачку. Сигареты забирали в г.Кирове, расчет производили наличными денежными средствами. С 2019 года сигареты от ООО { ... } ей стали передавать Мошонкин К.В. и Чупраков С.П.

(том 8 л.д.104-105)

Свидетель ВИБ поясняла, что в июле-августе 2020 года несколько раз принимала товар для ООО фирма «{ ... }» от представителя ООО { ... }. Вместе с сигаретами она получала накладную, квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек, производила за сигареты расчет наличными денежными средствами.

(том 8 л.д. 110-111)

Путем выемки в ООО фирма «{ ... }» {Дата изъята} были изъяты документы: договоры поставки, транспортные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки.

(том 8 л.д. 114-115)

При осмотре данных документов установлено, что в них отражены операции по фактам отгрузки ООО { ... } сигарет различных наименований и их оплату в 2020 году.

(том 8 л.д.116-119)

Вещественные доказательства - документы, изъятые в ООО фирма «{ ... }»:

- договор поставки между ООО { ... } (Поставщиком) и ООО фирма «{ ... }» (Покупателем) без номера и даты, в котором имеется оттиск печати ООО { ... } и подпись от имени директора САМ;

- сшитые в папку кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам и транспортные накладные на отгрузку табачной продукции за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Поставщиком были оформлены квитанции к ПКО и транспортные накладные путем изготовления с использованием компьютерной техники.

В накладной за {Дата изъята} указаны цены на сигареты: Корона – 45 рублей, Столичные, ТУ, Опал – 35 рублей, Дове- 48 рублей, Галакси- 55 рублей.

(том 8 л.д.120, хранятся при уголовном деле в коробке)

Заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} подтверждено, что оттиски печати, имеющиеся в представленных документах: транспортных накладных {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, изъятых {Дата изъята} из автомашины «Хонда» C-RV (гос.рег.знак {Номер изъят}); транспортных накладных № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}; № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}; № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята}, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от августа 2020 г., изъятых в ООО фирма «{ ... }», нанесены одной формой высокой печати, а именно представленной печатью ООО { ... }, изъятой {Дата изъята} в ходе осмотра гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }», расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}.

Изображения оттиска печати, имеющиеся в квитанции к приходному кассовому ордеру {Номер изъят} от {Дата изъята}, изъятой в ООО фирма «{ ... }», выполнено способом цветной струйной печати.

(том 18 л.д.122-130)

При осмотре изъятых из помещения гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} квитанции к приходному кассовому ордеру ООО { ... }{Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 780 рублей, о получении оплаты от ООО фирма «{ ... }»;

- изъятых из автомашины «Ноndа CR-V» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион четырех транспортных накладных № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 75 020,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 61 854,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 69 364,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 41 314,00 рублей, об отгрузке ООО { ... } сигарет различных наименований в ООО фирма «{ ... }» с отметками в получении товара;

- изъятой из автомашины «NISSAN TERRANO» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион неподписанная транспортная накладная № {Номер изъят} от {Дата изъята} на отпуск ООО { ... } в ООО фирма «{ ... }» табачной продукции различных наименований, изъятых в ходе осмотра гаражного бокса {Номер изъят}, на общую сумму 57 288,00 рублей, в 2-х экземплярах

установлены совпадения в накладных, что указывает на причастность Мошонкина и Чупракова к поставкам табачной продукции в июне-августе 2020 года в адрес ООО { ... } и получении денежных средств за поставленную продукцию.

(том 13 л.д. 100-171).

Согласно акту сверки расчетов за 8 месяцев 2020 года между ООО фирма «{ ... }» и ООО { ... } оборот продукции с учетом начального сальдо в размере 52 152,00 рублей, составил 1 727 664 рублей. При этом поставки продукции осуществлялись как правило, с интервалом в 1 неделю на суммы от 25 до 90 тысяч рублей.

(том 8 л.д.92)

Выписка из ЕГРЮЛ от {Дата изъята} подтверждает, что ООО { ... } было зарегистрировано {Дата изъята} в {Адрес изъят}, находилось по адресу: {Адрес изъят}. Генеральным директором являлся САМ Деятельность Общества прекращена еще в 30.07.2015

(том 8 л.д.169-171)

Свидетель СОВ поясняла, что работает с 2003 года в ООО «Росэкспресс» бухгалтером. Общество сдает в аренду помещения по адресу: {Адрес изъят}. Арендатора с данными ООО { ... } не имелось и со САМ она не знакома.

(том 8 л.д.186-188)

Согласно ответу из ИФНС по г.Брянску сведения о регистрации контрольно-кассовой техники в отношении ООО { ... } в налоговых органах отсутствуют.

(том 8 л.д.190)

Из ответа ИФНС по г.Павловский Посад Московской области следует, что сведения о регистрации контрольно-кассовой машины «ОРИОН-100К» версия 02 {Номер изъят} от {Дата изъята} в инспекции отсутствуют.

(том 8 л.д.193)

Данные документы в своей совокупности свидетельствуют о том, что ООО «{ ... }» приобретало у Мошонкина К.В. табачную продукцию в 2020 году, получая от поставщика заполненные квитанции к ПКО и накладные, которые изготавливались при помощи печати, изъятой в гараже, который арендовал Мошонкин, от имени компании из {Адрес изъят}, прекратившей свое существование еще в 2015 году.

Наличие в автомобиле Чупракова С.П. вторых экзампляров накладных свидетельствует о том, что именно он мог передавать табачную продукцию представителям ООО «{ ... }» в июне-августе 2020 года.

Доказательствами того, что Чупраков С.П. также принимал участие в поиске покупателей, на приобретаемую Мошонкиным К.В. подукцию являются показания установленных покупателей данной продукции.

Из показаний матери Чупракова С.П. - ЧАА следует, что сын к ней в квартиру привозил сигареты в блоках для соседа – СЮС.

(том 9 л.д.95-97)

Свидетель СЮС пояснял, что покупал сигареты «Корона» по цене около 55 рублей за пачку у своего земляка Чупракова С.П., так как они у него (Чупракова) были дешевле, чем в магазине. Рассчитался за сигареты наличными денежными средствами.

По поводу предъявленного ему звукового файла «{ ... }.wav» пояснил, что это его разговор с Чупраковым С.П., в котором он сообщил, что взял еще один блок сигарет, а деньги за сигареты передаст его (Чупракова) матери.

(том 9 л.д.133-134).

Свидетель МЕВ поясняла, что от супруги Чупракова С.П. узнала, что у него можно купить табачную продукцию по цене ниже рыночной. Ей также известно, что в свободное от основной работы время Чупраков занимается развозкой табачной продукции. Несколько раз она приобретала у Чупракова С.П. сигареты различных наименований, которые он привозил к ней домой. Расчет за купленные сигареты переводила на банковскую карту Чупракова.

По поводу предъявленных ей файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это разговоры между нею и Чупраковым С.П. Она заказывала сигареты различных наименований, которые Чупраков ей позднее передал, а она оплатила их, перечислив денежные средства на его банковскую карту.

В разговоре с Мининой Чупраков сообщает, что собирается ехать в транспортную компанию и получить поступившие сигареты.

Из стенограмм переговоров за {Дата изъята} следует, что Чупраков сообщает Мининой о том, что «Деловыми» (линиями) должны прийти сигареты «Филип»

{Дата изъята} Минина вновь заказывает Чупракову сигареты Мальборо, Дове, Бонд, Корона

(том 9 л.д.124-126)

Свидетель ДАН пояснял, что от кого-то из общих знакомых узнал, что у его знакомого Чупракова С.П., с которым он знаком с 2006 года по совместной работе в кафе «Лукоморье», можно купить сигареты по ценам ниже рыночных. В апреле 2020 года он заказал у Чупракова С.П. 1 блок сигарет «Мальборо» по цене в 800 рублей и 3 блока сигарет «Корона» по цене 550 рублей, которые последний ему передал в г.Кирове, рассчитался за них наличными денежными средствами. Были ли на пачках сигарет акцизные марки, он не помнит.

По поводу предъявленного ему звукового файла «{ ... }.wav» пояснил, что это разговор между ним и Чупраковым С.П., в ходе которого он уточнил цены на купленные ранее сигареты

(том 9 л.д.112-113)

Доказательствами того, что Головин А.В.. приобретал, перевозил и хранил табачные изделия с целью последующего сбыта являются показания установленных покупателей данной продукции.

Свидетель ВЛН пояснил суду, что его знакомый Головин А.В. предложил ему покупать у него сигареты по ценам ниже рыночных. Он согласился и 2-3 раза заказал Головину А.В. по телефону сигареты наименований «Родопи», «Стюардесса», «Опал», «Столичные», «Прима», «Престиж» по цене около 30 рублей за 1 пачку, которые Головин А.В. передавал ему в различных местах г.Кирова, а он оплачивал наличными денежными средствами. На пачках сигарет были акцизные марки, поддельные или настоящие, он не знает. Внешний вид сигарет не отличался от продаваемых в магазинах.

По поводу предъявленных ему фото из акта наблюдения от {Дата изъята}ВЛН пояснял, что на фото Головин А.В. передал ему коробку с заказанными сигаретами, наименования и количество которых не помнит, за которые он с Головиным рассчитался наличными денежными средствами.

Свидетель сообщал, что первоначально связывался с Головиным по номеру телефона {Номер изъят}, но в стенограммах переговоров имеются в 2020 году соединения номера, который использовал свидетель ВЛН ({Номер изъят}) с номером {Номер изъят}.

Свидетель заказывал Головину А.В. сигареты {Дата изъята} (22 блока), {Дата изъята} (16 блоков),

{Дата изъята} Головин и ВЛН обсуждают сигареты Крымского производства, при этом ВЛН заявляет, что без марок (имеет в виду QR-код) он покупать не будет. Головин сообщает ему, что у него имеются в продаже сигареты Космос, ТУ, Столичные с такими кодами.

(том 7 л.д. 154-156)

Свидетель ТМА пояснил суду, что он пользуется более 10 лет номером телефона {Номер изъят}. В 2019 году он приезжал на базу по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, за ТЦ «{ ... }», где познакомился с Головиным Алексеем. В 2019 покупал у Головина Алексея сигареты по 4-5 блока, поскольку они были дешевле, чем в магазине. Сигареты, которые он приобретал у Головина, ничем не отличались от сигарет, которые продаются в магазине. На пачках сигарет были акцизные марки.

Следователь предъявлял ему фотографии, где он изображен с коробкой у машины, грузил ее в машину {Дата изъята}. Забирал сигареты «Прима», «Стюардесса», «Столичные», «Кресты», «Бонд компакт» у Головина на {Адрес изъят}, в дневное время. Рассчитывался с Головиным наличными денежными средствами. Никаких документов, счетов-фактур, товарных чеков у Головина он не просил. Приобретал сигареты у Головина для своих личных целей. От третьих лиц он знал, что Алексей первоначально использовал номером телефона {Номер изъят}.

Сотрудники полиции включали ему аудиозаписи переговоров, на которой он себя узнал. Он заказывал сигареты раз в 2-3 месяца. В магазинах болгарских сигарет не было. Алексей не сканировал пачки при продаже ему сигарет.

(том 7 л.д. 157-159)

Свидетель СМВ пояснял, что в конце 2019 года познакомился Алексеем, который сказал, что у него можно приобрести сигареты различных наименований по ценам ниже, чем в магазине. Несколько раз связывался с ним по телефону {Номер изъят}, и покупал у него сигареты «Столичные» и «Опал» по цене около 30 рублей за 1 пачку. Головин передавал ему при встрече в различных местах г.Кирова сигареты и забирал оплату наличными денежными средствами. На всех пачках сигарет были акцизные марки, поддельные или настоящие, он (СМВ) не знает.

По поводу предъявленных ему фото из акта наблюдения от {Дата изъята}СМВ пояснил, что на фото Головин А.В. передал ему коробку с заказанными накануне сигаретами «Столичные» и «Опал», а он в оплату передал Головину 1 500 рублей.

(том 7 л.д. 163-165)

Свидетель ГЛЛ поясняла, что с 2001 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимается розничной торговлей, в том числе табачными изделиями, в {Адрес изъят}. В 2019 году ей дали номер телефона мужчины, который занимался реализацией сигарет по ценам, ниже рыночных. Им оказался Головин Алекей, у которого в течение 2019 года и до лета 2020 года она приобретала сигареты «Космос», «Столичные», «Прима» по цене от 30 до 35 рублей за пачку на территории базы на {Адрес изъят}. За проданные сигареты рассчиталась с ним наличными денежными средствами.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это ее разговоры с Головиным. Она заказывала у Головина сигареты, которые он ей передал на территории базы.

Из стенограмм переговоров следует, что Головин инициативно обзванивал своих покупателей.

Свидетель заказывала у Головина сигареты {Дата изъята} (в общей сложности 19 блоков различных сигарет), {Дата изъята} (21 блок), {Дата изъята} (11 блоков).

(том 9 л.д.107-108)

Свидетель ГАМ пояснял, что его знакомый Головин А.В. в 2020 году предложил ему купить сигареты наименований «Стюардесса», «Космос», «Столичные» по цене не выше 30 рублей. На пачках были акцизные марки, поэтому решил, что они фабричные и купил их у Головина не более 3-х раз.

По поводу предъявленных ему звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», свидетель пояснял, что это его разговоры с Головиным по поводу покупки сигарет. Головин предложил ему покупать сигареты на территории базы по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, потом еще несколько раз звонил и предлагал купить сигареты по телефону.

Свидетель заказывал у Головина сигареты {Дата изъята} (10 блоков «Престижа»), {Дата изъята} (12 блоков), {Дата изъята} (13 блоков), {Дата изъята} (13 блоков), {Дата изъята} (10 блоков).

В разговоре {Дата изъята} Головин сообщает Горбунову о том, что две недели назад он приобрел 100 коробок сигарет «Престиж», поэтому ценой на данные сигареты на рынке пока не интересуется. Данное количество, названное Головиным, беусловно свидетельствует о необходимости хранения такого количества продукции в отдельном помещении.

(том 9 л.д.110-111)

Свидетель АНА поясняла, что ранее она работала у ИП ССГ, занимавшейся розничной торговлей, в том числе табачной продукцией, в круглосуточном магазине, куда обратился Головин А.В. и предложил покупать у него для реализации сигареты «Прима», «Родопи», «ВТ», «Опал», «Столичные», «Кресты» по цене не дороже 40 рублей за пачку. Головин сообщил, что сигареты фабричные, с акцизными марками. Приобретала у него табачную продукцию в течение нескольких месяцев.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это ее диалоги с Головиным А.В. по поводу покупки у него табачной продукции.

Свидетель заказывала у Головина {Дата изъята} (10 блоков), {Дата изъята} (20 блоков). При этом Головин сообщает Ашпиной, что сигарет «Родопи» нет, но тут же уточняет, что они пришли (в 09 часов), то есть в этот момент он имеет возможность уточнить наличии возможности продать такие сигареты.

(том 9 л.д.117-118)

Свидетель ГНА пояснял, что является индивидуальным предпринимателем и жителем {Адрес изъят}. С 2019 года до мая 2020 года приобретал у Головина А.В. блоками сигареты различных наименований по цене около 50 рублей за пачку. Сигареты Головин передавал ему в г.Кирове около базы по {Адрес изъят}. Оплату за сигареты он передавал Головину наличными денежными средствами.

По поводу предъявленных ему звуковых файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснил, что это разговоры его и его супруги с Головиным по поводу покупки сигарет, которые Головин передал ему позднее около продовольственной базы.

Свидетель заказывал у Головина сигареты {Дата изъята} (10 блоков), {Дата изъята} (12 блоков), {Дата изъята} (10 блоков), {Дата изъята} (16 блоков).

(том 9 л.д.121-122)

Из показаний свидетеля МВВ следует, что он является водителем в ООО «{ ... }», которое через три магазина «{ ... }» осуществляет торговлю, в том числе табачной продукцией. На базе по адресу: {Адрес изъят} он познакомился с Алексеем (Головиным), который дал ему номер своего мобильного телефона и предложил покупать у него недорогие сигареты известных брендов. Он по телефону сделал Алексею (Головину) заказ на сигареты.

По поводу предъявленного ему звукового файла «{ ... }.wav» пояснил, что это его разговор с Алексеем (Головиным).

Свидетель заказывал у Головина сигареты {Дата изъята} (12 блоков), {Дата изъята} (15 блоков).

В ходе разговора {Дата изъята} Головин сообщает о том, что вчера пришли Бонды. В наличии есть различные, в том числе и без акцизов, МРЦ (Бонд, Кент, Парламент).

(том 9 л.д.141-143)

Свидетель КСЛ пояснила, что работает у ИП ДСВ в должности товароведа. С 2018 года до 2020 года покупала у Головина Алексея табачную продукцию в магазины {Адрес изъят}. Сигареты наименований «Космос», «Престиж», «Прима» и «Столичные» заказывала Головину по телефону, забирала их у него, когда приезжала в г.Киров, рассчитывалась с ним наличными денежными средствами. Вместе с сигаретами Головин передавал ей накладные, где имелась только информация о товаре и его стоимости.

По поводу предъявленных ей файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это ее разговоры с Головиным А.В. о приобретении у него табачной продукции для продажи в магазинах, которую она позднее получила от него в г.Кирове и произвела расчет.

Свидетель заказывала у Головина сигареты {Дата изъята} (40 блоков), {Дата изъята} (18 блоков), {Дата изъята} (30 блоков), {Дата изъята} (10 блоков).

В разговоре {Дата изъята} Головин сообщает, что к нему пришли сигареты Прима и Престиж.

В раговоре {Дата изъята}КСЛ сообщает Головину о том, что в организации приобрели программу для приема сигарет и с июля 2020 года приобретать у Головина сигареты более не будут. Головин сообщает свидетелю о том, что многие из его покупателей намереваются продолжать закупать у него сигареты, проводя их по кассе, но не отправляя информацию в программу учета табачной продукции.

(том 9 л.д.155-160)

Из показаний свидетеля ЗСТ следует, что она является индивидуальным предпринимателем и торгует через магазин «{ ... }» в {Адрес изъят}.

В г. Кирове на базе она подошла к мужчине, который торговал сигаретами. Она приобрела у него пару блоков сигарет. Мужчина, представившийся Алексеем, предложил покупать у него сигареты по заинтересовавшей её цене. Она и мужчина обменялись телефонами, в дальнейшем он неоднократно ей звонил, предлагал купить сигареты, иногда она перезванивала ему сама. Она несколько раз приобретала у него сигареты по 2-3 блока. Сначала она заказывала Алексею (Головину) сигареты по телефону, а потом он передавал ей заказ на какой-либо из баз г.Кирова. Рассчитывалась с ним за сигареты наличными денежными средствами. Документов на сигареты он ней не передавал, были ли на пачках сигарет акцизные марки, она не помнит.

По поводу предъявленных ей файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это её разговоры с Алексеем, когда она договаривалась с ним о покупке у него табачной продукции.

Свидетель заказывала сигареты у Головина {Дата изъята} (21 блок), {Дата изъята} (13 блоков), {Дата изъята} (26 блоков), {Дата изъята} (20 блоков).

В разговоре с Зыкиной {Дата изъята} Головин сообщает, что к нему пришли в четверг-пятницу (возможно 09-{Дата изъята}) 3 коробки «Арктики».

{Дата изъята} Головин сообщает, что в понедельник (вероятно – {Дата изъята}) после обеда пришли 8 коробок «Крестов», а в среду он их все распродал.

(том 9 л.д.166-169)

Свидетель Васенёв А.А. пояснял, что с 2018 года до сентября 2020 года он работал водителем в ООО «{ ... }», занимавшемся продажей алкоголя и сигарет в {Адрес изъят}, и выполнял функции снабженца, договариваясь о поставках товаров. У него в телефоне записан номер телефона Алексея из г.Кирова «{Номер изъят}», у которого он приобретал сигареты различных марок в разных объемах с целью реализации в магазине. О приобретении сигарет он договаривался с Алексеем по телефону, оплачивал наличными денежными средствами, когда забирал их в г.Кирове. У официальных поставщиков сигарет, которые продавал Алексей, не было. На табачной продукции имелись специальные марки России и Белоруссии, на белорусской продукции не было МРЦ. Товароспроводительных документов, а также документов, подтверждающих качество и происхождение табачной продукции у Алексея не было, а сигареты он продавал по выгодным ценам.

Свидетель заказывал сигареты у Головина {Дата изъята} (около 200 блоков), {Дата изъята} (более 200 блоков), {Дата изъята} (около 200 блоков), {Дата изъята} (около 200 блоков).

В разговоре с ВАА{Дата изъята} Головин сообщает, что он торгует сигаретами уже не один год, у него стабильные клиенты, каждую неделю появляются новые клиенты.

{Дата изъята} Головин на претензии ВАА о поставке сигарет по цене большей, чем они договаривались, объясняет, что брал заявку от ВАА, находясь деревне. Вечером приехал, стал набирать.

Принимая во внимание количество заказываемой продукции ВАА, следует считать обоснованным вывод о хранении такой продукции в отдельном помещении у Головина.

(том 9 л.д.178-181)

Из показаний свидетеля ЖВМ следует, что до декабря 2019 года она как индивидуальный предприниматель в {Адрес изъят} занималась продажей продуктов питания. В 2018 году она познакомилась с Головиным А.В., предложившим покупать у него сигареты. Она покупала у Головина сигареты, так как они были дешевые и известных производителей и брендов, предварительно сделав ему заказ по телефону. Денежные средства передавала Головину, когда забирала у него сигареты. Документы на сигареты Головин ей не передавал, имелись ли акцизные марки, не помнит.

По поводу предъявленных ей файлов «{ ... }.wav» и «{ ... }.wav» пояснила, что это ее разговоры с Головиным, она заказывала ему табачную продукцию.

Свидетель заказывала сигареты у Головина {Дата изъята} (19 блоков), {Дата изъята} (17 блоков), {Дата изъята} (25 блоков), {Дата изъята} (72 блока), {Дата изъята} (72 блока)

(том 9 л.д.187-190)

Свидетель ОТВ поясняла, что до конца 2020 года она работала у ИП ВАН в магазине «Алёнка» в {Адрес изъят}. В мае 2020 года на оптовой базе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, продавцы дали ей контактный номер телефона «{Номер изъят}» мужчины по имени Алексей, у которого можно приобрести алкоголь и сигареты по низким ценам. По данному номеру она созвонилась с мужчиной и заказала ему водку и сигареты, которые он ей передал на территории вышеуказанной оптовой базы. Сигареты «Престиж» и «Прима» купила у него по цене 32 рубля за пачку, «Оптима» по 50 рублей за пачку, водку с этикеткой «Гжелка» по 100 рублей за бутылку. На сигаретах и водке были какие-то акцизные марки, но настоящие или нет, она не знает. За сигареты и водку она рассчиталась с мужчиной наличными денежными средствами, накладные он ей не передавал. В дальнейшем еще заказывала и приобретала у него (Головина) сигареты и алкогольную продукцию по низким ценам.

По поводу предъявленных ей звуковых файлов «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav», «{ ... }.wav» пояснила, что это разговоры между нею и Алексеем, которому она заказывала алкогольную и табачную продукцию для себя и своих знакомых, часть заказанной продукции у него купила.

Согласно прослушанной аудиозаписи разговора Алексей дал ей накладную на проданную продукцию, чтобы она могла отчитаться перед знакомыми за израсходованные деньги.

Свидетель заказывала Головину А.В. {Дата изъята} (4 блока), {Дата изъята} ( 14 блоков и ящик водки), {Дата изъята} (2 ящика водки), {Дата изъята} (17 блоков и 2 ящика водки), {Дата изъята} (20 блоков и 2 ящика водки), {Дата изъята} (23 блока), {Дата изъята} (6 бутылок конъяка «Старый Кенигсберг» по 250 рублей)

(том 10 л.д.34-41).

Доказательствами нелегального происхождения алкогольной продукции, обнаруженной в гараже Мошонкиа, а также в автомобилях у Чупракова и Головина являются:

- заключение химической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому изъятые {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, жидкости:

- из шести бутылок с реквизитами коньяка российского «Лезгинка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 35,0 до 35,2 об. %; не соответствуют ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по внешнему виду (осадок), крепости (объемной доле этилового спирта), в жидкостях присутствует 1,2-пропандиол (пропиленгликоль) и триацетин, что указывает на искусственное введение в этиловый спирт химической композиции (ароматизатора) с целью фальсификации алкогольной продукции; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

- из трех бутылок с реквизитами кальвадоса (Яблочное бренди) «Пер Маглуар», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 35,2 об. %; не соответствуют ГОСТ Р 51300-99 «Кальвадосы Российские. Общие технические условия», а также информации, указанной на этикетке, по внешнему виду (осадок), крепости (объемной доле этилового спирта), в жидкостях присутствует 1,2-пропандиол (пропиленгликоль) и триацетин, что указывает на искусственное введение в этиловый спирт химической композиции (ароматизатора) с целью фальсификации алкогольной продукции; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

- из восьми бутылок с реквизитами бренди «Старый Кенигсберг», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 30,0 до 30,2 об. %; не соответствуют ГОСТ Р 5826-2018 «Бренди. Общие технические условия», а также информации, указанной на этикетке, по крепости (объемной доле этилового спирта), в жидкостях присутствует 1,2- пропандиол (пропиленгликоль) и триацетин, что указывает на искусственное введение в этиловый спирт химической композиции (ароматизатора) с целью фальсификации алкогольной продукции; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

- из двенадцати бутылок с реквизитами водки «Талка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 33,6 до 36,0 об. %; содержат микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; не соответствуют ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (осадок), крепости (объемной доле этилового спирта), не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 по наливному объему; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

- из трех бутылок с реквизитами водки «Гжелка Мягкая», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 29,8 об. %; содержат микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости (объемной доле этилового спирта), не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 по наливному объему; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

- из двенадцати бутылок с реквизитами «Гжелька» («Гжелька Мягкая особая»), являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 34,00 до 36,2 об.%; содержат микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; на этикетках отсутствует информация о виде продукции, отсутствует указание на ГОСТ или ТУ, в соответствии с которыми изготовлен данный продукт; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о составе жидкости, дате розлива и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт).

(том 17 л.д.26-40)

- заключение химической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому изъятые {Дата изъята} из автомашины «Hоnda CR-V» («Хонда СРВ») гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, жидкости из трех бутылок с реквизитами водки «Родник Сибири», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта 30,6 об.%; содержат микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по объемной доле этилового спирта, не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 по наливному объему, а также оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует дата розлива).

(том 17 л.д.9-11)

- заключение химической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому изъятые {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, жидкости из трех бутылок с реквизитами «Гжелька», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта составившей соответственно 35,0 об.%, 35,8 об.% и 35,4 об.%; содержат микропримеси, характерные для водки и этилового спирта из пищевого сырья; на этикетках отсутствует информация о виде продукции, отсутствует указание на ГОСТ или ТУ, в соответствии с которыми изготовлен данный продукт; оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о составе жидкости, дате розлива и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт).

(том 17 л.д.88-91)

Доказательствами того, что изъятая в автомашинах у Мошонкина и Головина, а также в их гаражах продукция может быть признана табачной являются следующие доказательства:

- заключение ботанической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых {Дата изъята} из автомашины «NISSAN TERRANO» гос.номер {Номер изъят} 43 регион, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, состоит из частиц растения рода табак.

(том 17 л.д.107-119)

- заключение ботанической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу:
г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, состоит из частиц растения рода табак.

(том 17 л.д.144-153)

- заключение ботанической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, состоит из частиц растения рода табак.

(том 17 л.д.165-179)

- заключение ботанической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых {Дата изъята} изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, состоит из частиц растения рода табак.

(том 18 л.д.13-66)

Доказательствами поддельности федеральных специальных марок, обнаруженных на алкогольной и табачной продукции в гараже у Мошонкина, в гараже у Головина и в автомашине последнего являются:

- заключение технико-криминалистической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому федеральные специальные марки (с нумерацией 101 644654127, 101 644654133, 101 644654127) на экземплярах алкогольной продукции (коньяк) под торговой маркой «Лезгинка» (образцы №{Номер изъят}, 2, 3 из коробки {Номер изъят}), изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Имеющиеся на остальных 15 бутылках с алкогольной продукцией: 3 – коньяк под торговой маркой «Лезгинка», 12 – водка под торговой маркой «Талка» «акционные марки» не являются федеральными специальными или акцизными марками на алкогольную продукцию.

(том 17 л.д.76-77).

- заключение технико-криминалистической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому специальные марки, приклеенные на одиннадцати пачках табачной продукции под торговой маркой «Прима Дона», пяти пачках под торговой маркой «ОPAL» («Опал»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Космос», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Stewardess» («Стюардесса»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Кресты», двух пачках табачной продукции под торговой маркой «Philip moris red» («Филип Моррис Рэд»), двух пачках табачной продукции под торговой маркой «TU-134» («ТУ-134»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston BLUE» («Винстон Блю»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Pogony/Rodopi» («Родопи»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Прима», пачке табачной продукции под торговой маркой «Престиж», изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

(том 17 л.д.212-217)

- заключение технико-криминалистической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому специальные марки, приклеенные на представленных образцах (одиннадцать пачек табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «OPAL» («Опал»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Столичные», «Прима Дона» и «Кресты»), изъятых {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, изготовлены не производством АО «Гознак».

(том 17 л.д.130-133)

- заключение технико-криминалистической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому специальные марки на представленных на исследование 18 экземплярах табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Космос», «BOND BLUE SELECTION» («Бонд Блю Селекшен»), «Престиж» (пачка красного цвета), «Престиж» (пачка синего цвета), «Прима Дона», «Кресты», «ВТ» («БТ»), «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД»), «Столичные», «Winston Blue» («Винстон Блю»), «Stewardess» («Стюардесса»), изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г, изготовлены не производством АО «Гознак».

(том 17 л.д.190-193)

Сведения о величинах минимальных и максимальных розничных ценах, установленных правообладателями табачной продукции по состоянию на дату изъятия – {Дата изъята} содержатся в ответе УФНС по Кировской бласти.

Так минимальные розничные цены составляли на сигареты:

- «Столичные» - 38,00 руб.;

- «Opal» («Опал»), «TU-134» («ТУ-134»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «ВТ» («БТ»), «Прима Дона» - 56,25 руб.;

- «Galaxy» («Галакси») - 57,75 руб.;

- «Compliment» («Комплимент»), «Business Class Silver Leaf» («Бизнес Класс») - 64,50 руб.;

- «Кресты» - 65,25 рублей;

- «Космос», «Прима», «Saint George Blue» («Святой Георгий Блю») - 67,50 руб.;

- «Оптима GOLD» («Оптима ГОЛД») - 70,50 руб.;

- «Донской табак светлый» и «Донской табак тёмный» - 75 руб.;

- «Philip moris red» («Филип Моррис Рэд») - 81,75 руб.;

- «BOND STREET PREMIUM SPECIAL» («Бонд-Стрит Премиум Спешиал») - 87,75 руб.;

- «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен») - 101,25 руб.

- «Winston Blue» («Винстон Блю») - 118,50 руб.;

- «Camel Compact Activate yellow crush» («Кэмел Компакт Йуллоу Краш») - 129,75 руб.;

- «Kent nano silver» («Кент нано сильвер») - 123,75 руб.;

- «Marlboro» («Мальборо») - 131,25 руб.;

(том 12 л.д 241-255)

Сведения о средних потребительских ценах на сигареты за август 2020 года в отношении тех наименований табачной продукции, в отношении которых их производители не декларировали максимальные розничные цены, подтверждены в ответе Кировстата:

- сигареты с фильтром отечественные – 104,04 рубля за пачку;

- сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – 155,12 рублей за пачку.

(том 12 л.д 257)

Свидетель ГЛВ поясняла, что Головин А.В. является её сыном, постоянно проживает в г. Кирове. Где и кем работает, она не знает. Она работает ведущим специалистом в администрации Шалеговского сельского поселения.

Она купила для себя в {Дата изъята} автомашину марки ВАЗ. Данной автомашиной фактически пользовался ее сын Алексей (том 10 л.д.61-62).

Из показаний свидетеля ГАГ, 1937 г.р., следует, что Головин Алексей приходится ей внуком. Она проживает в {Адрес изъят} в своем доме, который подключен к газовому снабжению. В начале июля 2020 года у нее сломался газовый котел. Она попросила внука купить для нее новый котел и дала ему на его приобретение 35000 рублей (том 7 л.д. 11-14).

Свидетель ЧАА пояснила суду, что Чупраков С.П. ее сын. Они с супругом являются пенсионерами, проживают в своем доме в {Адрес изъят}. Помимо пенсии занимаются подсобным хозяйством (муж вяжет банные веники, она разводит животных), отчего имеют дополнительный доход. Общий доход с мужем составляет около 50 тысяч рублей в месяц.

Сын со своей семьей проживает в г. Кирове. Знает, что сын работал в 2020 году в компании по ремонту лифтового оборудования. В 2020 году сын и его супруга перестали совместно проживать, была вероятность развода. Сын имел автомобиль, который решил продать и купить другой. Сын обратился к ней за помощью в приобретении автомобиля. Она добавила денег около 700 тысяч рублей с условием, что автомобиль будет оформлен на ее имя, чтобы при разводе сына не потерять вложенных ею средств в его приобретение. Сын сам выбрал и оформил покупку автомобиля, но собственником автомобиля является именно она.

Ей известно, что сын привозил сигареты в блоках для соседа – СЮС.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела, описанные в настоящем приговоре, установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности Мошонкина К.В., Чупракова С.П. и Головина А.В. в совершенных ими преступлениях.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимых, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они являются взаимно внутренне согласованными, получены в установленном законом порядке и достаточны для вывода о доказанности совершения подсудимыми действий, описанных в настоящем приговоре.

Признавая подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, суд кладет в основу приговора протоколы осмотров гаражных боксов и автомобилей, использовавшихся подсудимыми для перевозки немаркированной алкогольной и табачной продукции, в которых были обнаружены различные наименования алкогольной и табачной продукции, стоимостной объем которых превышает для Мошонкина и Чупракова 1 000 000 рублей, для Головина – 100 000 рублей. В ходе многочисленных осмотров изъятой продукции установлены индивидуальные признаки данной продукции, которые в отсутствие федедеральных специальных и акцизных марок РФ указывают на их немаркированность в установленном порядке. Также о немаркированности обнаруженной продукции свидетельствуют заключения экспертов о поддельности федеральных специальных марок, нанесенных на изъятую продукцию. Признаки предметов преступления подтверждены заключениями ботанических и химических экспертиз, из которых следует, что у подсудимых изымалась именно алкогольная и табачная продукция. Кроме того, заключения химических экспертиз подтверждают несоответствие изъятой алкогольной продукции техническим стандартам, применяемым при их производстве.

Способы приобретения подсудимым Мошонкиным алкогольной и табачной продукции подтверждены показаниями самого подсудимого, а также показаниями Чупракова, из которых следует, что в отдельных случаях табачные изделия заказывались Мошонкиным посредством сети «Интернет» у поставщиков, продающих такую продукцию в различных населенных пунктах других субъектов РФ, в которых расположены крупные производственные предприятия, выпускающие табачную продукцию. Из содержания стенограмм переговоров подсудимого Мошонкина К.В., его переписки в приложении «Телеграмм» следует, что многократно Мошонкин К.В. осуществлял заказ табачной продукции совместно с иными неустановленными следствием лицами, снижая тем самым цену приобретения продукции и стоимость ее доставки в г. Киров. Продукция поступала в г. Киров посредством услуг, оказываемых транспортными компаниями, и получалась в г. Кирове как самим Мошонкиным в период с 2018 по 2020 годы, так и по его указаниям Чупраковым С.П. в 2019-2020 годах. Данное обстоятельство подтверждено сведениями, полученными от транспортных компаний о случаях получения грузов Мошонкиным и Чупраковым в период с 2018 по 2020 год. Ответы администрации ТК согласуются с представленными документами (экспедиционными расписками), в которых реальные наименования товаров, перевозимых в адрес подсудимых, были скрыты указанием на товары народного потребления и другие размытые термины, позволяющие транспортным компаниям не соблюдать закододательный запрет на пересылку табачной продукции.

Приобретение отдельных наименований табачной и алкогольной продукции осуществлялось Мошонкиным К.В. непосредственно в г. Кирове у неустановленных следствием лиц, которым он заказывал ее, как правило, посредством переписки в приложении «Телеграмм» в сети «Интернет».

Приобретение Головиным А.В. алкогольной и табачной продукции подтверждено показаниями самого подсудимого о том, что изъятая в его автомобиле продукция была получена им у неустановленного лица в период 18-{Дата изъята}, а также возможно от Чупракова {Дата изъята} (коробка с сигаретами «Опал» и «Стюардесса») по предварительно отправленной Мошонкину заявке. Стенограммы многочисленных переговоров Головина и Мошонкина, Головина и иных неустановленных следствием лиц свидетельствуют о том, что Головин, как правило, приобретал немаркированную продукцию у нескольких поставщиков в г. Кирове, в том числе и совместно с другими лицами.

Факт перевозки немаркированной продукции Мошонкиным, Чупраковым и Головиным также подтвержден их собственными признательными показаниями, из которых следует, что хранившаяся в гараже у Мошонкина продукция была ранее привезена туда как Мошонкиным, так и Чупраковым либо из транспортных компаний, либо от неустановленных лиц, передававших данную продукцию в г. Кирове в местах согласованных встреч. Головин признает, что перевозил обнаруженную в его автомобиле продукцию от места ее приобретения до гаража в районе {Адрес изъят}. Показания подсудимых в этой части согласуются со стенограммами переговров подсудимых, протоколами осмотров результатов наблюдения за подсудимыми, сведениями, полученными от транспортных компаний о получении Мошонкиным и Чупраковым грузов. Об этом же свидетельствует и факт обнаружения в автомобилях подсудимых алкогольной и табачной продукции, которая ими перевозилась до момента ее обнаружения сотрудниками полиции.

Факт совместного хранения Мошонкиным и Чупраковым изъятой алкогольной и табачной немаркированной продукции подтвержден показаниями подсудимых, из которых следует, что и Мошонкин, и Чупраков имели доступ к гаражу, где хранилась продукция, оба формировали внутри гаража по заявкам покупателей сделанные ими заказы, состоящие из нескольких наименований табачной и алкогольной продукции в единую тару, оба загружали в гараж и выгружали из него немаркированную продукцию, что по выводу суда и образует действия, непосредственно направленные на обеспечение хранения немаркированной продукции.

Факт владения Мошонкиным и Головиным гаражами подтвержден показаниями их собственников ВВГ и ЧВН, результатами наблюдения за подсудимыми, которые многократно посещали названные гаражи в течение длительного периода времени (Мошонкин с 2018 по 2020 годы; Головин ежедневно в ранее утро в период с 02 по {Дата изъята}).

Факт хранения Головиным в арендуемом им гаражном боксе немаркированной табачной продукции подтвержден как протоколом осмотра данного бокса {Дата изъята} и протоколом осмотра изъятой продукции, так и протоколом осмотра результатов негласных обследований гаражного бокса в июле и августе 2020 года.

Доводы защитника адвоката Кудрявцева Д.В. о сомнениях в дате негласного обследования гаражного бокса основаны на показаниях свидетеля СДВ о том, что первое обследование гаражного бокса арендуемого Головиным проводилось в апреле 2020 года. В судебном заседании возникшее противоречие по вопросу о дате проведения ОРМ было проверено судом. Так судом установлено, что сам акт обследования датирован {Дата изъята} (том 4 л.д. 239). Технические сведения о фотографических снимакх, представленных на компакт-диске, как результат ОРМ «Обследование помещений» также датирован июлем 2020 года. Рассекречивание результатов данного ОРМ произошло постановлением, датированным также в июле 2020 года (том 4 л.д. 237). {Дата изъята} результаты ОРД первоначально направлялись руководителем оперативного подразделения в СУ УМВД России по Кировской области с постановлением, в котором также имеется ссылка на акт обследования от {Дата изъята} (том 3 л.д. 5). Наблюдение за Головиным осуществлялось с период 02-{Дата изъята}, когда фиксировались посещения Головиным названного гаража все три дня ведения наблюдения. Совокупность указанных сведений, отраженных в различных документах, дает основания для вывода о том, что обследование гаража на {Адрес изъят} первоначально было осуществлено именно {Дата изъята}. Показания оперативного сотрудника СДВ в этой части суд считает ошибочными и вызванными тем, что в апреле 2020 года проводились аналогичные по сути ОРМ в отношении гаражного бокса Мошонкина, что привело к искажению в памяти свидетеля данного обстоятельства

Доводы подсудимого Головина о том, что изъятая у него в гараже немаркированная табачная продукция ему не принадлежит, и он не знал о цели, которую имел погибший в июле 2020 года КРВ, хранивший в его гараже данную продукцию, суд считает опровергнутыми совокупностью исследованных доказательств, оценка которым дана судом при изложениии протоколов прослушивания переговоров, осмотра данных о детализации переговоров подсудимого Головина, осмотра результатов обследования гаражных боксов и наблюдения за подсудимым в июне 2020 года. В частности, совокупность указанных доказательств свидетельствует о том, что наименования и количество табачной продукции, хранившейся в гараже изменялись в течение периода между обследованиями. При этом продукция, как при первичном, так и при вторичном обследовании хранилась в распечатанных коробках, а часть продукции находилась на полках шкафа вне коробок, что указывает на перемещение блоков сигарет на полки шкафа лицом, имеющим доступ к гаражному боксу. Количество пустых коробок в боксе также изменялось. Перемещение блоков сигарет на полки шкафа, изменение наименований и количества сигарет, расположенных в коробках на полу, появление новых пустых коробок, по выводу суда, обусловлена систематическим характером деятельности Головина, который практически ежедневно осуществлял многочисленные сделки купли-продажи с постоянными заказчиками табачной и алкогольной продукции. В ходе наблюдения и прослушивания переговоров Головина в июне 2020 года установлено, что в момент нахождения подсудимого в гаражном боксе он принимал заявки от покупателей, после чего вынес две коробки, размеры которых соответствуют иным коробкам, в которых подсудимые хранили и продавали сигареты. Данные коробки Головин передал Чупракову, который в свою очередь передал Головину коробки с заказанной им у Мошонкина табачной продукцией. При этом никаких разговоров между Мошонкиным и Чупраковым с одной стороны, и Головиным с другой о передаче последним каких-либо личных вещей Чупракову не фиксировалось, в этот день подсудимые ранее не встречались между собой.

Значительные объемы заказываемой и продаваемой Головиным продукции, которые зафиксированы в его переговорах, а также многократные заявления самого подсудимого о наличии у него места хранения продукции, платность аренды гаража, место его расположения (в непосредственной близости от территории складского комплекса по {Адрес изъят}, где согласно стенограммам переговоров Головин встречался со своими покупателями) свидетельствуют с учетом результатов наблюдения за Головиным о том, что именно он использовал арендованный им гараж для хранения в нем табачной продукции, сбыт которой являлся для него основным видом деятельности и источником дохода в течение 2018-2020 годов. Заявление подсудимого о том, что он платил арендную плату за гараж в течение многих месяцев, чтобы хранить в гараже неназванные личные вещи, в которых он не нуждался, оцениваются судом как ложные.

Принимая во внимание, что стенограммы телефонных переговоров между подсудимыми свидетельствуют о том, что поставки табачной продукции иногда приостанавливались или прекращались вовсе (со слов самих подсудимх в ходе переговоров сотрудники правоохранительных органов осуществляли преследование табачных производств), следует очевидный вывод о том, что риск прекращения поставок на некоторое время требовал создания определенных запасов продукции, имеющей стабильный спрос у постоянных покупателей немаркированной табачной продукции.

Умышленная форма вины в действиях всех подсудимых в части понимания факта оборота именно немаркированной продукции подтверждена сведениями о наличии у подсудимых значительного опыта торговой деятельности в качестве торговых представителей и длительностью периода участия в обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции, зафиксированным в переговорах постоянным обменом информацией между участниками рынка немаркированных подакцизных товаров, что свидетельствует об их осведомленности о правовом регулировании оборота таких товаров в РФ. Стенограммы переговоров подсудимых свидетельствуют о том, что они следили за изменениями законодательства в указанной сфере; знали о нововведениях в области маркировки; располагали сведениями об МРЦ, наносимых на продукцию, уровне качества продаваемых ими сигарет и алкоголя.

Все подсудимые осознавали, что указанная в приговоре алкогольная продукция и табачные изделия в силу цен приобретения и продажи, существенно более низких, чем установлены в РФ минимальные розничные цены, а также в силу отсутствия товаро-сопроводительной документации и каких-либо документов о легальности происхождения продукции, могла быть снабжена лишь такими специальными марками, которые не предполагали необходимости уплаты акцизных платежей, поскольку уплата таких платежей производителями и продавцами фактически исключала возможность продажи алкогольной продукции и табачных изделий по ценам, которые оплачивали Мошонкин и Головин при их приобретении. Снабжение продукции марками без уплаты акцизных сборов, безусловно, давало достаточные основания подсудимым считать, что нанесенные на продукцию марки являлись поддельными.

Довод подсудимых о том, что им доподлинно не было известно о поддельности марок, не опровергает осознавания ими факта участия в обороте именно немаркированной продукции. Подсудимые являлись лицами, которые осуществляли оборот подакцизных товаров и были обязаны убеждаться в подлинности федеральных специальных и акцизных марок, так как именно на них лежит ответственность за подлинность марок на продаваемой продукции. Такая убежденность могла иметь место лишь в случае получения продукции от лиц, способных подтвердить легальность введения продукции в оборот. При отсутствии каких-либо документально подтвержденных правоотношений с поставщиками продукции, многочисленных переводах средств безналичным путем на различные банковские счета физических лиц, но не банковские счета производителей либо дистрибьюторов продукции, участники такого оборота могли убедиться с подлинности марок лишь экспертным путем.

В условиях лежащей на участниках оборота подакцизной продукции обязанности убеждаться в подлинности маркировки данной продукции применительно к субъективному отношению подсудимых к своим действиям недоказаная подлинность марок тождественна для них доказанной поддельности маркировки.

Заявления подсудимых о том, что они не проверяли подлинности марок по различным причинам, свидетельствует лишь о том, что они сознательно допускали факт маркировки алкогольной продукции и табачных изделий поддельными специальными марками, не имея доказательств их подлинности.

Подсудимые приобретали, перевозили и хранили немаркированную продукцию с целью ее сбыта другим лицам, что следует из показаний многочисленных покупателей такой продукции, результатов наблюдения за подсудимыми и стенограмм их переговоров, как между собой, так и с заказчиками алкогольной и табачной продукции. Фактическое использование в отдельных случаях этой же продукции для личного потребления не изменяет того обстоятельства, что изначально продукция приобреталась в значительных объемах, перевозилась и хранилась именно с целью сбыта. Так Мошонкин в своих показаниях сообщил, что сигареты «Кемэл» он приобретал для личных нужд. В тоже время стенограммы переговоров свидетельствуют о том, что сигареты с такими наименованиями неоднократно заказывали у него покупатели. Количество хранившейся продукции с таким наименованием составляло 86 блоков, что опровергает показания подсудимого о приобретении такого количества сигарет для личных нужд.

Доводы подсудимого Мошонкина К.В. о том, что обнаруженная в его гараже алкогольная продукция в виде различных наименований водки, коньяка, бренди и кальвадоса хранилась с целью проведения дезинфекции в помещениях пекарни, суд оценивает как явно надуманные. Помимо расфасованной в бутылки алкогольной продукции в гараже хранились десятилитровые канистры со спиртом. Из стенограмм многочисленных переговоров Мошонкина, а также переписки с приложении «Телеграмм» следует, что Мошонкин систематически заказывал значительные объемы алкогольной продукции у своих поставщиков, а также систематически принимал заказы от своих покупателей на доставку им как водки, так и других крепких спиртных напитков (коньяка, виски, кальвадоса, текилы). В одном из разговоров с Чупраковым Мошонкин высказывает недовольство тем, что покупатель приобрел всего несколько бутылок спиртного, в то время как он торгует большими объемами (коробками по 12-20 бутылок в каждой).

Доводы подсудимого Чупракова о том, что он хранил и перевозил {Дата изъята} в своем автомобиле 17 бутылок с этикетками «Родники Сибири» приобретенных у Мошонкина для личных нужд, суд оценивает как ложные, поскольку они опровергнуты следующей совокупностью доказательств. Из стенограмм переговоров между Мошонкиным и его покупателями, а также Мошонкиным и Чупраковым следует, что Мошонкин поручал Чупракову доставлять покупателям алкогольную продукцию. В частности, {Дата изъята} Чупраков доставил заказчику по имени Андрей ящик водки «Родники Сибири» вместо водки «Гжелка», которая была заказана в рюмочную (том 26 л.д. 155-156), и советовался с Мошонкиным по поводу претензии заказчика. Существо разговора свидетельствует о том, что Чупраков намеревался в случае, если продавщице не удастся продать «Родники» обменять оставшиеся бутылки на водку «Гжелка», которая фактически хранилась в гараже. В 2109 {Дата изъята} Чупраков обещает этому же заказчику, что с утра 19 августа он привезет тому ящик водки «Гжелка» (том 26 л.д. 160), однако, когда Чупракова задерживают сотрудники полиции заказчик несколько раз звонит Чупракову (том 25 л.д. 138). В другом разговоре с Мошонкиным {Дата изъята} в 1531 (том 26 л.д. 159) Чупраков спрашивает Мошонкина о возможности поставить заказчице водку «Родники Сибири», которая уже находится в багажнике его автомобиля. В процессе наблюдения за Чупраковым {Дата изъята} не было установлено, чтобы он передавал кому-либо после указанного разговора ящик из багажника. Не выгружал Чупраков ящик и по приезду домой после встречи около 16 часов с Мошонкиным. Автомобиль Чупраковым использовался именно для доставки продукции, при этом сам автомобиль не являлся грузовым и параметр свободного пространства имел существенное значение для доставки продукции. Суд считает очевидным, что в случае реального приобретения Чупраковым у Мошонкина 17 бутылок водки «Родники Сибири» для личного потребления, он имел возможность загрузить их непосредственно перед поездкой в {Адрес изъят} к родителям (дорога от места проживания подсудимого на {Адрес изъят} проходит через мост на ул. { ... }, то есть место хранения расположено вблизи с путем следования в {Адрес изъят}), либо выгрузить ящик по месту своего проживания {Дата изъята}, чтобы не возить несколько дней в машине данный неполный ящик продукции.

Доводы подсудимого Головина А.В. о том, что в его автомобиле ящик водки «Гжелька» был приобретен им и находился в машине для личных нужд, суд аналогичным образом считает ложными. {Дата изъята} Головин получил заявку от покупателя на доставку «1-0,5», что из анализа всей совокупности переговоров подсудимых свидетельствует о заказе одного ящика водки в бутылках объемом по 0,5 литра. Данную заявку Головин передал посредством приложения «Телеграмм» Мошонкину. В гараже Мошонкина водка «Гжелька» имелась в наличии. Ящик, обнаруженный у Головина в машине, и ящики в гараже у Мошонкина имеют одинаковые признаки: штамп «Гжелка» на коробке; внешний вид бутылок, отсутствие на них специальных марок; химический состав продукции. Ранее Головин неоднократно заказывал у Мошонкина водочную продукцию по полученным от своих покупателей заказам. Данные сведения опровергают отсутствие у Головина цели сбыта при приобретении и перевозке данного ящика алкогольной продукции.

Ссылки подсудимого Головина о том, что при осмотре его автомобиля изначально был изъят ящик водки «Гжелка», а не «Гжелька», суд оценивает как несостоятельные. В протоколе осмотра автомобиля ВАЗ 2114 от {Дата изъята} наименование водки описано как «Гжелка мягкая особая» (отсутствует мягкий знак). В тоже время при осмотре следователем данной алкогольной продукции наименование водки описано, как «Гжелька мягкая особая» (том 13 л.д. 200, 252). Водка с наименованием «Гжелка», обнаруженная в 1 (одном) ящике в гараже у Мошонкина, не имеет в своем названии слова «мягкая». На коробке, в которую была упакована изъятая в автомобиле у Головина водка «Гжелька мягкая особая» имеется наклеенный лист бумаги с рукописной запись лица, проводившего осмотр, об источнике происхождения предмета (том 13 л.д. 251).

Органом предварительного расследования действия всех троих подсудимых предложено квалифицировать как совершенные в соучастии в составе организованной группы. Суд не соглашается в указанной части с квалификацией действий всех троих подсудимых как соучастия в совершении общего для них преступления (по обоим составам преступлений).

Что касается совместной деятельности Мошонкина и Чупракова, суд разделяет позицию стороны обвинения о наличии в их действиях признаков соучастия при совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 и ст. 180 УК РФ, поскольку они действительно совместно перевозили и хранили с целью сбыта приобретенную Мошонкиным немаркированную алкогольную и табачную продукцию, содействуя друг другу в достижении цели – получения Мошонкиным постоянных доходов от сбыта немаркированной продукции и возможности последнего выплачивать вознагражение Чупракову.

Доводы Чупракова и Мошонкина о том, что Чупракова нельзя считать соисполнителем преступления, основаны на неправильном толковании норм уголовного закона. Согласно ст. 32 УК РФ под соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Из данного понятия следует, что соучастием признается такая ситуация, когда в действиях каждого лица, принимавшего участие в одном и том же преступлении, усматриваются признаки объективной стороны общего для них преступления, при этом каждый из соучастников должен действовать умышленно, то есть осознавать, что он действует согласованно и совместно с иным лицом для достижения известной соучастникам преступной цели.

Судом установлено, что Чупраков помогал Мошонкину в хранении и перевозке немаркированной продукции, получая за это вознаграждение. При этом Чупраков осознавал, что участвует в обороте немаркированной продукции, которая сбывается Мошонкиным. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Мошонкин и Чупраков действовали в качестве соисполнителей единого для них преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ.

Те же рассуждения касаются и обвинения подсудимых в незаконном использовании чужих товарных знаков при обороте контрафактной алкогольной и табачной продукции.

В тоже время действия Головина А.В. суд не может признать совершенными в соучастии с Мошонкиным и Чупраковым, поскольку Головин совершил самостоятельные преступления, предусмотренные ст. 171.1 и ст. 180 УК РФ. Такой вывод основан на следующем толковании уголовного закона.

Диспозиция ч.ч. 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ предусматривают ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в определенном размере.

Ответственность по ст. 180 УК РФ предполагает незаконное использование чужих товарных знаков, которое в обвинении для подсудимых также описано как хранение и перевозка с целью сбыта контрафактных экземпляров алкогольной и табачной продукции.

Подсудимым не вменялась в вину совместная продажа изъятой у них продукции. Как установлено судом на основании анализа многочисленных переговоров в течение 3-х лет отношения между Головиным и Мошонкиным представляли собой взаимодействие между покупателем и продавцом немаркированной продукции, то есть данные лица находились на разных сторонах многократно совершаемых сделок купли-продажи. Мошонкин продавал Головину такую продукцию, получая от него денежные средства в размере, о котором они договаривались между собой. Головин, получив от Мошонкина немаркированную продукцию, сбывал её своим покупателям. Однако продукция, сбытая Головиным, по настоящему делу не изымалась сотрудниками полиции и не вменяется в вину подсудимым, как сбытая ими совместно. Следовательно, для признания факта совершения преступления в соучастии суд должен установить, что Головин являлся либо соисполнителем приобретения, перевозки и хранения немаркированной продкции, либо был соучастником в данных действиях в качестве пособника, подстрекателя либо организатора. В тоже время из представленных суду доказательств следует, что Головин не приобретал совместно с Мошонкиным продукцию, обнаруженную сотрудниками полиции в гаражах и автомобилях всех троих подсудимых, не перевозил и не хранил ее совместно с Мошонкиным и Чупраковым. Он не подстрекал и не организовывал Мошонкина к таким действиям, поскольку Мошонкин самостоятельно организовывал и совершал указанные действия, используя свои собственные денежные средства, имея мотив получения постоянных доходов от оборота немаркированной подакцизной продукции. Суду не представлены данные о том, что изъятая у Мошонкина, Чупракова и Головина немаркированная продукция приобреталась Мошонкиным по заранее данному Головиным обещанию приобрести либо сбыть определенное количество и наименования немаркированной продукции. Головин покупал у Мошонкина лишь те наименования продукции, которые Мошонкин уже приобрел, перевез и хранил. Доказательств того, что обнаруженная у Мошонкина продукция была заранее заказана Головиным либо он участвовал в финансировании ее приобретения не представлено суду.

Рассуждая о возможном соучастии Мошонкина и Головина в приобретении, хранении и перевозке немаркированной продукции следовало бы признавать, что все покупатели такой продукции являются для Мошонкина соучастниками, поскольку за счет полученных от них денежных средств он вновь закупал немаркированную продукцию, что является очевидно абсурдным с точки зрения правового регулирования вопросов соучастия в составах преступления, предусматривающих ответственность за приобретение и за сбыт товаров, оборот которых запрещен или ограничен (ст.ст. 222, 228 УК РФ к примеру). В указанных составах соучастие возможно или в процессе совместного приобретения, либо в процессе совместного сбыта. Приобретение продукции одним (покупателем) и одновременный сбыт другим (продавцом) никакого соучастия образовывать не может.

По выводу суда, участие двух лиц в совершении сделки купли-продажи немаркированной продукции при установленных судом обстоятельствах, не образует соучастия в совершении одного единого для них преступления.

Аналогичные рассуждения приводят суд к выводу об отсутствии признаков соучастия в действиях Головина применительно к обвинению в незаконном использовании товарных знаков.

В основу приговора о виновности подсудимых Мошонкина и Чупракова в совместном незаконном использовании чужих товарных знаков, а также Головина в самостоятельном использовании чужих товарных знаков суд кладет протоколы осмотра гаражей, автомобиля Головина и изъятой из них продукции, заключения эксперта и специалиста о наличии признаков контрафактности изъятой продукции, показания представителей организаций правообладателей товарных знаков об изъятии у подсудимых продукции в упаковке и с маркировкой, отличных от тех, которые производятся легально.

Подсудимые осознавали то обстоятельство, что они участвовали в обороте именно контрафактной продукции, то есть продукции, имеющей чужие товарные знаки, право использования которых у подсудимых не имелось. Подсудимые приобретали, перевозили и хранили с целью сбыта алкогольную и табачную продукцию с определенными наименованиями, от нанесения которых зависела цена их приобретения и сбыта. Содержание разговоров подсудимых указывает на, что они располагали сведениями, когда имеют дело с так называемыми «дублями» сигарет (сигарет высокого качества, схожего либо идентичного к оригинальными), а когда с подделками более низкого качества. Покупатели табачных изделий время от времни обращались к ним с претензиями на изменение качества одних и тех же видов продукции. Подсудимые знали признаки упаковки оригинальной продукции и сообщали покупателям о том, что продаваемые сигареты находятся в упаковке, схожей с оригинальной. Мошонкин и Чупраков многократно говорили друг другу и покупателям о том, что внутри бутылок с алкоголем вне зависимости от этикетки, будет всегда налито одно и тоже содержимое.

Согласно положениям ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые хранятся или перевозятся с целью введения их в оборот. Следовательно, само по себе хранение и перевозка контрафактных экземпляров алкогольной и табачной продукции следует признавать оконченным составом преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий нашла полное подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от {Дата изъята} № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся, в том числе такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия оформлены надлежащим образом, в необходимых случаях должностными лицами выносились соответствующие постановления о проведении ОРМ, в предусмотренном законом порядке были получены разрешения суда, по итогам проведения ОРМ составлены акты, в которых указано, какие результаты достигнуты в ходе проведенных мероприятий. Соответствующие материалы оперативно-розыскной деятельности были надлежащим образом переданы в распоряжение следственного органа.

Доводы защитника подсудимого Головина А.В. адвоката Кудрявцева Д.В. о том, что результаты обследования помещения от {Дата изъята} не направлялись из оперативного подразделения в следственное сделаны без учета того, что постановление от {Дата изъята}, на которое ссылается защитник, содержит указание на два акта обследования от {Дата изъята} (пункты №{Номер изъят} и 14 – том 25 л.д. 40-42). Результаты обследования, проведенного {Дата изъята}, были направлены в следственное подразделение еще {Дата изъята} (пункт {Номер изъят} - том 3 л.д. 5).

Рассекречивание акта обследования помещения, проведенного {Дата изъята}, на допустимость следственного действия, которым были легализованы результаты ОРМ, не влияют, поскольку вопросы рассекречивания урегулированы не УПК РФ, а иными нормативными актами, соблюдение или несоблюдение которых не может свидетельствовать о недопустимости полученных по результатам ОРД сведений.

В ходе расследования установлено, что гаражный бокс по адресу: {Адрес изъят} пристроен к зданию {Номер изъят} «а». С другой стороны бокс премыкает к аналогичному строению (гаражному боксу), котороое в свою очередь премыкает к зданию с номером 8. В момент обследований гаража точный адрес бокса мог быть не известен и ошибочно указан, как {Номер изъят}, в то время как в действительности такого здания не существует вообще. На фотографическитх снимках, полученных в ходе обследований, отражены признаки того, что в обоих случах обследовалось одно и тоже помещение, поскольку на стене помещения, у которой были складированы коробки, имелась одна и та же надпись (буква А в двух разорванных кругах и слово «autoprofi» (том 25 л.д. 116, том 4 л.д. 240).

Доводы защитника о недопустимости протоколов осмотра и прослушивания компакт-дисков, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров и техническую информацию о соединенениях Головина А.В., суд оценивает как не свидетельствующие о необходимости исключения указанных защитником доказательств.

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм с участием Головина А.В. (том 25 л.д. 10) следует, что прослушивание было начато {Дата изъята}, возобновлено {Дата изъята}, а проткол составлен и предъявлен для ознакомления лишь {Дата изъята}.

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм с участием Головина А.В. (том 26 л.д. 165) следует, что прослушивание было начато {Дата изъята}, возобновлено {Дата изъята}, затем {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} и {Дата изъята}, а протокол составлен и предъявлен для ознакомления лишь {Дата изъята}.

В соответствии со ст. 83 УПК РФ протоколы следственных действий допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ.

Как указано в ст. 166 УПК РФ протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии; протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии; протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в данном следственном действии.

Следователем действительно указанные протоколы прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров с участием Головина А.В. составлены через значительный промежуток времени после окончания прослушивания аудиозаписей следователем в присутствии самого обвиняемого и его защитника. Однако данное нарушение самым очевидным образом обусловлено объективной длительностью процесса тектовой фиксации устной речи, а также значительностью объема прослушанной следователем устной речи, которые по выводу следователя, имели значение для доказывания по делу. В ходе судебного разбирательства воспроизведение записанных следователем стенограмм переговоров в 1 (одном) томе занимало до 3-х рабочих дней. При этом суд обращает внимание на то, что значительное число прослушанных переговоров следователем в виде стенограмм не воспроизведено в протоколе с пометкой, что данные переговоры не имеют значения для доказывания. Также суд с учетом объема переговоров констатирует, что сравнение содержания переговоров и их стенограмм возможно лишь в условиях одновременного процесса прослушивания и чтения стенограммы. Иные варианты процесс сравнения делают невозможным вследствие большого объема информаиции, участия множества лиц в переговорах, использования большого количества слов нецензурной брани, жаргоннных выражений и cлов-заменителей («стекло» - алкогольная продукция, «стерва» - сигареты «Стюардесса; «Бондюэль» - сигареты «Бонд» и т.п.), а также контекстность и связанность многих переговоров. Таким образом, соблюдение следователем требований ст. 166 УПК РФ об изготовлении протокола следственного действия в момент его произодства либо непосредственно после его проведения в указанном случае было невозможно по объективным причинам и не было способно обеспечить тех гарантий, которые призвано дать положение ч. 1 ст. 166 УПК РФ. В тоже время следователь предъявил составленный протокол его участникам, они были ознакомлены с ним и подали замечания. При этом обвиняемому и его защитнику при ознакомлении с материалами дела была предоставлена возможность сравнить составленный протокол с содержанием аудиозаписей. В ходе судебного разбирательства судом также стороне защиты была предоставлена возможность оспаривать вопросы соответствия протокола содержанию зафиксированных аудиозаписей. Данные возможности, предоставленные стороне защиты, не умалили и не стеснили подсудимого и его защитника в вопросах участия в непосредственном исследовании судом данного протокола, обращения суда на содержание переговоров и их действительное значение, что исключает необходимость признания данных протоколов недопустимыми доказательствами.

Органом предварительного следствия действия Мошонкина К.В., Чупракова С.П. и Головина А.В. по всем инкриминируемым им преступлениям квалифицированы, в том числе как действия, совершенные в составе организованной группы. Между тем, суд, с учетом установленных обстоятельств, считает, что квалифицирующий признак – «организованной группой» по каждому из инкриминируемых преступлений, не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия ни по одному из указанных преступлений.

Ранее в приговоре судом приведены рассуждения, приведшие к выводу о том, что Головин А.В. не может быть признан соучастником тех преступлений, которые вменены в вину Мошонкину и Чупракову.

Согласно предъявленному подсудимым обвинению, созданная под руководством Мошонкина К.В. организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: стабильностью и обособленностью ее состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно-длительный срок; объединенной единой корыстной целью совершения преступления – приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Мошонкин К.В.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов ОГ и распределением ролей при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которые выражались в: заблаговременном подыскании поставщиков и покупателей немаркированной алкогольной и табачной продукции, помещений для ее хранения; учете такой продукции; аккумулировании средств ОГ для приобретения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции; использованием для перевозки продукции товаро - сопроводительных документов, содержащих ложные сведения о перевозимом грузе, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной и табачной продукции к местам хранения; приискании мест хранения до момента сбыта немаркированной продукции;

- дисциплиной, для поддержания которой Мошонкин К.В. использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы Головина А.В. и Чупракова С.П.;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции; использованием сотовых телефонов для ведения переговоров при совершении преступления; использованием складов (гаражных боксов), специально подысканных для хранения нелегальной продукции, удобно расположенных и имеющих круглогодичный доступ;

- конспирацией, которая выражалась в применении определенной лексики и выражений, используемых в ходе переговоров при совершении преступления («офис», «стекляшка», «жижа», «стерва», «тушка», «столица», «немцы», и др.); использовании подложных сопроводительных документов (в том числе от имени ООО { ... }); ограничении доступа лиц, не входящих в состав ОГ, к местам хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Организованная группа под руководством Мошонкина К.В. осуществляла незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в период с апреля 2018 года по {Дата изъята}, при этом состав участников ОГ не менялся. Совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий осуществлялось одновременно участниками группы согласно распределенным последним ролям на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

Вместе с тем, суд не находит достаточного подтверждения наличия по настоящему уголовному делу оценочных признаков объединенности и устойчивости группы, состоящей из Мошонкина и Чупракова, свидетельствующих о существовании не просто группы лиц, но группы организованной.

Судом установлено, что Мошонкин и Чупраков знакомы между собой длительное время по совместной работе в одной и той же организации. После прекращения работы в одной компании они поддерживали лишь отношения знакомства, что следует из их показаний и анализа информации об их соединениях по телефону в 2017-2018 годах. Доказательств того, что в 2018 году Чупраков занимался совместно с Мошонкиным перевозкой и хранением немаркированной продукции с целью ее сбыта, совместным использованием чужих товарных знаков суду не представлено. Из показаний подсудимых следует, что в 2018 году Мошонкину помогал другой человек, названный подсудимыми Башориным Сергеем, чьи переговоры с Мошонкиным в 2018 году согласуются с показаниями подсудимых в указанной части. Чупраков, как следует из переговоров, были лишь осведомлен о том, что у Мошонкина можно приобрести дешевую алкогольную продукцию и как минимум дважды в 2018 году в период прослушивания переговоров он приобретал такое спиртное у Мошонкина. Чупраков был вовлечен Мошонкиным в свою деятельность, с их слов, примерно в марте 2019 года после прекращения сотрудничества Мошонкина с Башориным из-за нареканий на его деятельность.

Вовлечение Чупракова, по выводу суда, обусловлено не единой преступной направленностью целей их деятельности, но таким обстоятельством, как нехватка у Мошонкина времени для самостоятельного выполнения всех действий, связанных как с оборотом немаркированной продукцией, так и легальным предпринимательством (работа пекарни).

Мошонкин являлся владельцем важного ресурса для оборота немаркированной продукции – базой данных о лицах, желающих приобретать немаркированную продукцию и знающих о том, что Мошонкин постоянно продает такую продукцию. Кроме того, он имел навыки получения и анализа информации о потенциальных поставщиках немаркированной подакцизной продукции, а также ведения переговоров с другими участниками нелегального рынка торговли подакцизными товарами. Особенностью нелегального рынка торговли такими товарами является предоставление продацами услуг по доставке такой продукции покупателям с целью снижения риска задержания и изъятия продукции.

Необходимость экономии ресурса времени на операциях, не требующих специальных знаний, умений и навыков получения и анализа информации, ведения переговоров с поставщиками и покупателями, обусловила решение Мошонкина привлечь к своей деятельности помощника для выполнения поручений, сводящихся к выполнению функций экспедитора продукции.

Целью деятельности Мошонкина являлось получение постоянного дохода от продаж немаркированной подакцизной продукции, в то время как целью Чупракова – получение фиксированного соглашением с Мошонкиным дохода за фактически оказанные им услуги по выполнению поручений Мошонкина.

Вопреки утверждениям автора обвинительного заключения об обособленности группы суд приходит к выводу о том, что участники оборота немаркированной подакцизной продукции в рамках одного населенного пункта знают о деятельности друг друга, многие из них лично знакомы, взаимодействуют между собой в вопросах обмена информацией и продукцией, совместно осуществляют закуп немаркированной продукции, снижая издержки доставки и получая более выгодные оптовые цены на приобретаемую продукцию, при прекращении деятельности в указанной сфере передают другим участникам рынка свои базы данных за вознаграждение. Указанные особенности рынка обособленности группы, состоящей из Мошонкина и Чупракова, не подтверждают.

Никакой высокой степени организованности взаимодействие между подсудимыми не требовало. Чупраков не участвовал в планировании и подготовке преступной деятельности Мошонкина, не софинансировал закуп продукции и аренду гаража, не занимался поиском поставщиков и не вел с ними переговоров. Мошонкин лишь поручал Чупракову выполнять определенный набор действий: получить продукцию в транспортных компаниях, перевезти ее в место хранения и разгрузить; собрать в месте хранения по переданной ему заявке заказ и доставить его покупателю, получив в прямо указанных случаях расчет за товары. При этом сам Мошонкин также продолжал выполнять те же самые действия, когда Чупраков был занят на работе в качестве слесаря по ремонту лифтового оборудования или когда Мошонкин не давал поручений Чупракову. Также Чупраков мог выполнить часть действий, которые, как правило, совершал сам Мошонкин в отсутствие последнего: принять заявки от покупателей и получить от них денежные средства.

Соглашаясь с тем, что Мошонкин выполнял значительно более активную роль в совершении преступлений, чем Чупраков, участие которого было обусловлено желанием Мошонкина обратиться в тот или иной день за его услугами, суд полагает необоснованным считать данное обстоятельство подтверждением признака организованности группы. Никаких требований дисциплины и подчиненности отношения между Мошонкиным и Чупраковым не носили. Чупраков мог отказаться от помощи Мошонкину в определнный день в силу своей занятости. Никакого наказания за такой отказ не предусматривалось. Чупраков получал вознаграждение лишь за фактически оказанные услуги.

Наличие у подсудимых бытовой сотовой связи, а также личных автомобилей в настоящее время безусловным признаком организованной преступной группы являться не может.

Утверждения следователя о высокой степени конспирации в действиях подсудимых не основаны на результатах ОРД. Так неоднократно в качестве лиц, заказывающих немаркированную продукцию, выступали незнакомые подсудимым лица, которых никак не проверяли на момент принятия заявки. В разговорах подсудимые и покупатели нередко открыто обсуждали заказы сигарет и алкогольной продукции, информацию о незаконности своей деятельности, риске преследования.

Указание поставщиками немаркированной табачной продукции на пересылку товаров народного потребления, а также подготовка Мошонкиным накладных, квитанций и чеков для ООО «{ ... }» с использованием печати ООО { ... } и кассового аппарата также о высокой степни организованности деятельности группы не свидетельствуют.

Таким образом, суд считает возможным исключить квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой» из обвинения, с уменьшением его объема в сторону смягчения, по всем инкриминированным подсудимым Мошонкину и Чупракову преступлениям. При этом суд усматривает в действиях последних квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку совместной перевозке и хранению изъятой {Дата изъята} продукции предшествовала предварительная договоренность между Мошонкиным и Чупраковым о совместности их деятельности, направленной на сбыт немаркированной продукции.

Незнание Чупраковым о возможной преступности совершаемых им совместно с Мошонкиным действий правового знначения для оценки его действий не имеют, поскольку для установления наличия умысла в его действиях достаточно осознания Чупраковым самого факта участия в обороте немаркированной продукции, который запрещен в РФ.

В обоснование размера преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, стороной обвинения положены данные официального сайта ФНС РФ о величине минимальных розничных цен на табачную продукцию, а также нормативно установленные размеры минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.

Суд соглашается с указанным критерием оценки стоимости изъятой продукции, поскольку он с максимально возможной точностью определяет такой параметр подакцизных товаров, вследствие которого производятся акцизные платежи. Общественная опасность преступлени, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, заключается в нарушении условий справедливой конкуренции вследствие неуплаты участниками оборота немаркированной продукции законно установленных акцизных сборов.

В отсутствие информации о минимальных розничных ценах на дату изъятия у подсудимых немаркированной продукции (продукция не поставлялась на рынок РФ ее производителями, либо прекращались ее поставки в РФ) размер преступления справедливо был определен по средней цене на однородный вид продукции (сигареты с фильтром) с дифференциацией по месту их происхождения (отечественные либо иностранного производства).

Доводы подсудимых о том, что размер немаркированной продукции следует определять по ценам, устанавливаемым производителями сигарет для своих дистрибьютеров, представляется суду необоснованными. Маркировка алкогольной и табачной продукции предполагает среди прочего наличие на товарах подлинной специальной либо акцизной марки. Наличие такой марки свидетельствует об уплате производителем акцизных платежей, которые расчитываются с учетом сведений о максимальной и минимальной розничной цены продукции. Продажа в розницу легальной продукции предполагает, что алкогольная и табачная продукция не могут стоить меньше размеров, которые приведены в приговоре. Оборот немаркированной продукции в конечном итоге направлен на потребление конечными покупателями немаркированной продукции вместо легально произведенной, за которую уплачены акцизные платежи.

Судом установлено, что с учетом названных критериев размер приобретенной, перевезенной и хранимой Мошонкиным и Чупраковым немаркированной алкогольной и табачной продукции составил 3 644 542,32 рубля, что в силу п. 2 примечания к ст. 171.1 УК РФ превышает 1 000 000 рублей, а, следовательно, являлется особо крупным.

Размер приобретенной, перевезенной, а также хранимой немаркированной алкогольной и табачной продукции у Головина А.В. составил 462 813,1 рубля, что превышает 100 000 рублей, а, следовательно, является крупным.

Применительно к размеру ущерба, причиненного действиями виновных в результате незаконного использования чужих товарных знаков, суд также соглашается с тем, что размер ущерба определен с учетом цен на продукцию, которая реализуется с соблюдением нормативно установленных требований с согласия правообладателя. Принцип, использованный правообладателями для определения величины ущерба, как упущенной выгоды, представляется суду справедливым, направленным на защиту законных интересов правообладателей и соблюдающим баланс интересов сторон. Как правильно указано представителями потерпевших организаций, каждая бутылка алкогольной продукции и пачка табачной продукции, являющаяся контрафактной в силу своей низкой цены и схожести внешнего вида (форма бутылки, содержания этикеток, надписей, которые и являются торговыми знаками) с продукцией, имеющей определенную известность у потребителей (высокое качество, длительность производства, рекламное продвижение и другие параметры) в случае своей продажи покупателю вытесняет с рынка легальную единицу такой продукции, которая может быть законно реализована на максимально розничной цене.

То обстоятельство, что первоначально производитель продает свою продукцию дистрибьютерам по иным ценам (более низким, чем цены для розничной продажи) не свидетельствует о том, что размер ущерба должен определяться с учетом таких цен. Несправедливая конкуренция между легальной и контрафактной продукцией приводит к тому, что спрос на тот или иной вид продукции определяется тем, что именно приобретается конечным покупателем для нужд потребления. Удовлетворение такого спроса контрафактной продукцией снижает на соответствующее значение спрос на оригинальную продукцию, а, следовательно, снижается весь спрос в цепочке продаж от потребителя через легальных посредников к производителю.

В отдельных случаях правообладатели товарных знаков вообще не являются организациями, осуществляющими производство либо продажи оригинальной продукции.

Примение некоторыми из правообладателей торговых знаков не максимальных розничных цен, а отпускных либо минимальных обоснованность другого критерия не опровергает. В тоже время суд не вправе увеличивать размер ущерба, который указан в обвинении с согласия самих правообладателей.

Размер ущерба от использования Мошонкиным и Чупраковым чужих товарных знаков составил 1 205 212 рублей, что в силу примечания к ст. 180 УК РФ превышает 250 000 рублей и может быть признан крупным ущербом.

Размер ущерба от использования Головиным чужих товарных знаков составил 278 008,7 рублей, что также может быть признано крупным ущербом.

Неоднократность по смыслу статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же товарного знака, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков.

Судом установлено, что Мошонкин совместно с Чупраковым незаконно использовали множество чужих товарных знаков различных правообладателей на разные виды алкогольной и табачной продукции.

Аналогичным образом и Головин незаконно использовал более одного товарного знака, которые принадлежат разным правообладателям и легально используются для продаж различных видов продукции.

Мошонкин К.В., Чупраков С.П. и Головин А.В. также обвинялись в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и использовании для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, в составе организованной группы.

Помимо изложения положений нормативного регулирования оборота алкогольной продукции и табачных изделий в РФ на момент {Дата изъята} и обстоятельств формирования организованной преступной группы в обвинении утверждается, что в апреле 2018 года структура организованной группы сформировалась, активная деятельность по незаконному обороту алкогольной и табачной продукции, а также по использованию поддельных специальных и акцизных марок для маркировки этой продукции, была начата, при этом между участниками группы были распределены обязанности, а именно:

Мошонкин К.В., выполняя функции организатора данной преступной группы, как руководитель и идейный вдохновитель ее создания и функционирования четко и неукоснительно выполнял следующие функции:

- спланировал совершение преступления путем распределения обязанностей каждого из участников ОГ;

- приискивал поставщиков находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками;

- приобретал по заведомо заниженным ценам находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию с поддельными специальными и акцизными марками за счет личных денежных средств, а в дальнейшем за счет средств, вырученных от реализации (сбыта) алкогольной и табачной продукции;

- определял ассортимент и объемы поставок находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками, в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков;

- предоставлял помещение для незаконного хранения данной алкогольной и табачной продукции, а именно: гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, в районе дома
{Номер изъят}, которым пользовался по устной договоренности с собственником ВВГ без заключения договора аренды;

- определял цену реализации находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, маркированной заведомо поддельными специальными и акцизными марками, в адрес покупателей;

- приискивал покупателей и лично осуществлял продажу алкогольной и табачной продукции в адрес последних;

- в целях конспирации преступной деятельности организовывал изготовление неустановленными лицами поддельных документов с недостоверными сведениями о наименовании перевозимого товара (груза) через транспортные компании;

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, для хранения в целях сбыта находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на принадлежащих ему автомобилях «SUBARU FORESTER» («Субару Форестер»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион (до {Дата изъята}), и «NISSAN TERRANO» («Ниссан Террано»), государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион;

- осуществлял погрузку-разгрузку данной алкогольной продукции и табачных изделий в гараже, используемом в качестве хранилища указанной продукции;

- применял определенную лексику и выражения, используемые в ходе переговоров при совершении преступления с целью конспирации преступной деятельности;

- аккумулировал денежные средства, вырученные от продажи алкогольной и табачной продукции для функционирования созданной им ОГ: для закупа следующих партий алкогольной продукции и табачных изделий, в том числе маркированных поддельными специальными и акцизными марками, оплаты перевозки продукции от поставщиков в
г. Киров;

- принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности ОГ от посторонних лиц, включающие поиск надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, сбор информации, использование фиктивных документов от имени
ООО { ... }, а также приобретение алкогольной и табачной продукции, снабженной поддельными специальными и акцизными марками и иными имитирующими их наклейками;

- контролировал финансовые потоки, распределял вырученные от продажи алкогольной и табачной продукции денежные средства между участниками ОГ, организовывал расчеты с поставщиками;

- контролировал и координировал действия участников ОГ непосредственно, а также с использованием мобильной связи.

Участник ОГ Чупраков С.П., действуя в корыстных интересах, в том числе по указанию руководителя ОГ Мошонкина К.В., выполнял отведенную ему роль:

- соблюдал даваемые руководителем ОГ Мошонкиным К.В. инструкции;

- участвовал в приемке находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе маркированной заведомо поддельными специальными и акцизными марками, погрузке и разгрузке указанной продукции, находящейся в незаконном обороте, в транспортных компаниях, гаражном боксе, используемом в качестве хранилища;

- осуществлял учет находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, находящейся на хранении в гаражном боксе {Номер изъят}, расположенном на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров,{Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} передачу результатов учета Мошонкину К.В.;

- лично осуществлял перевозку со складов транспортных компаний в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный на территории гаражного кооператива ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, для хранения в целях сбыта находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на принадлежащем ему автомобиле «MITSUBISHI OUTLANDER 2.0» («Мицубиси Аутлендер») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 (до {Дата изъята}), а также на автомобиле «HONDA CR-V» («Хонда СРВ») государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ЧАА;

- подготавливал находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками, к продаже, путем формирования заказов и заполнения накладных в помещении гаражного бокса {Номер изъят} в ГК «{ ... }» по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, в ассортименте и количестве, определенном Мошонкиным К.В., для дальнейшей ее доставки покупателям;

- организовывал отгрузку алкогольной и табачной продукции покупателям согласно заявкам, полученным от Мошонкина К.В. и Головина А.В., из места хранения - гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного по адресу: {Адрес изъят};

- в соответствии с полученными от Мошонкина К.В. указаниями получал от покупателей денежные средства за проданную продукцию, вел их учет и в последующем передавал Мошонкину К.В.;

- приискивал покупателей находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции и сообщал о них соучастникам;

- применял определенную лексику и выражения, используемые в ходе переговоров при совершении преступления, с целью конспирации преступной деятельности;

- выполнял отдельные поручения руководителя ОГ Мошонкина К.В., связанные с приемом и хранением находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе вел учет указанной продукции в месте хранения – гаражном боксе {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}.

Участник ОГ Головин А.В., действуя в корыстных интересах, в том числе по указанию руководителя ОГ Мошонкина К.В., выполнял отведенную ему роль:

- участвовал в приемке находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками, погрузке и разгрузке указанной продукции в транспортных компаниях, гаражных боксах, используемых в качестве хранилища;

- осуществлял общий учет продаваемой алкогольной и табачной продукции, размещенной на хранение в помещение гаражного бокса по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, которым пользовался с осени 2019 г. по устной договоренности с собственником ЧВН, без заключения договора аренды и в который перевозил часть приобретенной для реализации членами ОГ вышеуказанной алкогольной и табачной продукции из гаражного бокса {Номер изъят} по адресу:г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, до передачи её покупателям;

- вел переговоры с покупателями находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, предлагая к продаже имеющуюся в наличии продукцию, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками, по ценам, определенным организатором ОГ Мошонкиным К.В.;

- принимал заявки от покупателей на определенное количество и ассортимент алкогольной и табачной продукции и передавал данные заявки лично Мошонкину К.В. для заказа у поставщиков и формирования заказов конкретным покупателям;

- осуществлял сбор и учет денежных средств, поступающих от реализации алкогольной и табачной продукции, осуществлял учет доходов и расходов, связанных с указанной деятельностью, полученные от покупателей денежные средства передавал Мошонкину К.В.;

- приискивал покупателей находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе с поддельными специальными и акцизными марками, и сообщал о них соучастникам;

- лично осуществлял перевозку алкогольной и табачной продукции в адрес покупателей из мест хранения - гаражного бокса {Номер изъят} по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} гаражного бокса по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, на используемом им автомобиле ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43 регион, зарегистрированном на имя ГЛИ

Созданная под руководством Мошонкина К.В. организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: стабильностью и обособленностью ее состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно-длительный срок; объединенной единой корыстной целью совершения преступления – незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, а также использования для ее маркировки поддельных специальных и акцизных марок;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которые выражались в: заблаговременном подыскании поставщиков и покупателей находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе маркированной поддельными специальными и акцизными марками, помещений для ее хранения; учете такой продукции; аккумулировании средств ОГ для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной и табачной продукции; использованием для перевозки продукции товаро - сопроводительных документов, содержащих ложные сведения о перевозимом грузе, что обеспечивало доставку находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции к местам хранения; приискании мест хранения до момента сбыта данной продукции;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной и табачной продукции; использованием сотовых телефонов для ведения переговоров при совершении преступления; использованием складов (гаражных боксов), специально подысканных для хранения нелегальной продукции, удобно расположенных и имеющих круглогодичный доступ;

- конспирацией, которая выражалась в применении определенной лексики
и выражений, используемых в ходе переговоров при совершении преступления («офис», «стекляшка», «жижа», «стерва», «тушка», «столица», «немцы», и др.); использовании подложных сопроводительных документов (в том числе от имени ООО { ... }); ограничении доступа лиц, не входящих в состав ОГ, к местам хранения находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе маркированной поддельными специальными и акцизными марками.

Организованная группа под руководством Мошонкина К.В. осуществляла незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, в том числе маркированной поддельными специальными и акцизными марками, в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята}, при этом состав участников ОГ не менялся. Совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта алкогольной продукции и табачных изделий осуществлялось одновременно участниками группы Чупраковым С.П., Головиным А.В. и Мошонкиным К.В. согласно распределенным последним ролям на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

Участники ОГ Мошонкин К.В., Чупраков С.П., Головин А.В. осознавали, что приобретают, перевозят и хранят в целях сбыта находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию, для маркировки которой использовались поддельные специальные и акцизные марки, так как документы на товар отсутствуют либо являются поддельными, цена, по которой они приобретали указанную продукцию, занижена по сравнению с ценами заводов-изготовителей.

{Дата изъята} вследствие задержания Чупракова С.П., Головина А.В. и Мошонкина К.В. сотрудниками полиции была пресечена деятельность ОГ, которая заключалась в следующем:

Мошонкин К.В., являясь руководителем ОГ и выполняя свою роль при совершении преступления, в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята}, неоднократно, по мере необходимости, приобретал в различных регионах Российской Федерации у неустановленных следствием лиц находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию, определенного ассортимента, основанного на спросе покупателей, заведомо для него маркированную поддельными специальными и акцизными марками, для последующей продажи по заведомо более низким, чем законодательно установлено специальными государственными органами РФ ценам, в виду явной незаконности ее оборота.

По предварительной договоренности с неустановленными лицами Мошонкин К.В. осуществлял перечисление денежных средств в счет оплаты приобретаемой находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на счета различных неустановленных физических лиц, реквизиты которых сообщали ему вышеуказанные лица, часть денежных средств передавал наличными.

После чего, Мошонкиным К.В. организовывалась доставка находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции, маркированной заведомо поддельными специальными и акцизными марками на территорию г. Кирова путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции. Указанная продукция с начала апреля 2018 г. доставлялась г. Киров транспортными компаниями, в том числе ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО ТК «{ ... }» (GTD), ООО «{ ... } ТК» и другими с подложными сопроводительными товарно-транспортными документами, которые изготавливались по заказу Мошонкина К.В. неустановленными лицами на несуществующий, якобы легальный товар, с целью скрыть нелегальность поставляемой продукции при возможном досмотре транспортных средств сотрудниками полиции при их транспортировке. После доставки алкогольной и табачной продукции, маркированных поддельными акцизными марками, на территорию г. Кирова, участники ОГ Чупраков С.П., Мошонкин К.В. и Головин А.В. на своих автомобилях доставляли указанную продукцию до места разгрузки – в гаражный бокс {Номер изъят}, расположенный в ГСК «{ ... }» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} Г, который с целью конспирации Мошонкин К.В. арендовал без заключения официального договора аренды, для ее хранения до момента сбыта. С целью конспирации, разгрузку данной алкогольной продукции и табачных изделий участники ОГ Чупраков С.П., Мошонкин К.В. и Головин А.В. осуществляли самостоятельно, без привлечения посторонних лиц.

Вырученные от продажи алкогольной и табачной продукции денежные средства руководитель ОГ Мошонкин К.В. направлял на закуп следующих продукции и оплаты ее доставки от поставщиков в г. Киров, распределял прибыль, оплачивал долю участников ОГ Чупракова С.П. и Головина А.В. в соответствие с личным вкладом при совершении преступления и положением, занимаемым в структуре ОГ, оплачивал иные преступные расходы.

Так в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята} Мошонкин К.В., являясь руководителем ОГ, выполняя свои обязанности (функции) при совершении преступления, исходя из спроса покупателей, посредством как личного общения, так и сотовой телефонной связи, неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта заказал и приобрел у неустановленных лиц (продавцов) нелегальной продукции алкогольную продукцию, маркированную заведомо для него поддельными федеральными специальными марками в количестве не менее 12 бутылок объемом по 0,5 л. наименования «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка», а также заказал и приобрел табачную продукцию, маркированную заведомо для него поддельными специальными (акцизными) марками в количестве не менее 17 800 пачек, в том числе следующих наименований: «Кресты», «Престиж», «Прима Дона», «Донской табак», «BOND BLUE SELECTION» («Бонд Блю Селекшен»), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «PHILIP MORRIS PED» («Филип Морис Ред»), «Космос», «Stewardess» («Стюардесса»), «ОPAL» («ОПАЛ»), «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «ВТ» («БТ»), «ТU-134» («ТУ-134»), «Winston Blue» («Винстон Блю»), «Столичные», «Прима», которые пользовались спросом у покупателей.

При этом руководитель ОГ Мошонкин К.В. договорился с продавцами о доставке находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции в город Киров, а также о том, что они обеспечат необходимые меры конспирации, отправляя ее на имя Мошонкина К.В. и Чупракова С.П. через транспортные компании в запакованном виде под видом товаров народного потребления по подложным сопроводительным (товарно-транспортным) документам. Неустановленные лица – продавцы, выполняя договоренность с Мошонкиным К.В., обеспечили выполнение указанных мер конспирации, после чего в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята}, поставили находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию, маркированную поддельными акцизными марками за несколько раз в г. Киров транспортными компаниями, в том числе
ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО ТК «{ ... }» (GTD), ООО «{ ... } ТК» и другими.

Доставленная в г. Киров в вышеуказанный период времени находившаяся в незаконном обороте алкогольная и табачная продукция участниками ОГ Мошонкиным К.В. и Чупраковым С.П., которым было достоверно известно о том, что данный товар маркирован поддельными специальными и акцизными марками, совместно и по отдельности, были получены в транспортных копаниях, после чего доставлены в помещение гаражного бокса {Номер изъят}, расположенного в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, для хранения с целью последующего сбыта.

При этом часть приобретенной продукции участник ОГ Головин А.В. по указанию Мошонкина К.В. впоследствии перевозил для хранения с целью сбыта в помещение гаражного бокса по адресу: {Адрес изъят}, которым пользовался по устной договоренности с собственником ЧВН

Поставленную и находящуюся в незаконном обороте алкогольную и табачную продукцию, маркированную заведомо для участников ОГ поддельными специальными и акцизными марками, руководитель ОГ Мошонкин К.В., выполняя свои обязанности, оплатил за счет личных денежных средств и за счет денежных средств, вырученных ОГ от незаконной продажи находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции.

{Дата изъята} вследствие задержания Мошонкина К.В., Чупракова С.П. и Головина А.В. сотрудниками полиции их преступная деятельность была пресечена. При задержании участников ОГ {Дата изъята} и проведении последующих следственных действий была обнаружена и изъята алкогольная и табачная продукция, заведомо для участников ОГ маркированная поддельными специальными и акцизными марками, которую Мошонкин К.В., Чупраков С.П. и Головин А.В. в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята} незаконно приобрели, перевезли в арендованные гаражные боксы и хранили в целях сбыта:

1) {Дата изъята} в период времени с 08 час. 30 мин. по 15 час. 25 мин. в ходе осмотра места происшествия – гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: г.Киров,{Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят}, была обнаружена и изъята следующая продукция, маркированная заведомо для участников ОГ поддельными федеральными специальными марками и специальными (акцизными) марками:

- 12 бутылок коньяка «Российский коньяк выдержанный «КВ» Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая,

- 2013 пачек сигарет с фильтром «Opal» («Опал),

- 766 пачек сигарет с фильтром «Космос»,

- 490 пачек сигарет с фильтром «TU-134» («ТУ-134»),

- 1010 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»),

- 4 401 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона»,

- 280 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»),

- 960 пачек сигарет с фильтром «Philip moris red» («Филип Моррис Ред»),

- 1 540 пачек сигарет с фильтром «Оптима GOLD» («Оптима Голд»),

- 1 232 пачек сигарет с фильтром «Кресты» («Сrosses»),

- 300 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (синий и красный),

- 2 пачки сигарет без фильтра «Прима»,

- 9 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи).

Всего в гаражном боксе обнаружено и изъято 12 бутылок алкогольной продукции, маркированных поддельными федеральными специальными марками, и 13 003 пачки табачной продукции, маркированных поддельными специальными (акцизными) марками, то есть всего 13 015 единиц продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками и специальными (акцизными) марками.

2) {Дата изъята} в период времени с 15 час. 50 мин. по 16 час. 55 мин. в ходе осмотра места происшествия - автомобиля ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак {Номер изъят} 43, находящегося у гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, изъята снабженная поддельными специальными (акцизными) марками табачная продукция:

- 150 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»),

- 49 пачек сигарет с фильтром «Оpal» («Опал»),

- 150 пачек сигарет с фильтром «Stewardess» («Стюардесса»),

- 80 пачек сигарет с фильтром «Донской табак» (светлый и тёмный),

- 150 пачек сигарет с фильтром «Столичные»,

- 100 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона»,

- 50 пачек сигарет с фильтром «Кресты».

Всего в автомобиле обнаружено и изъято 729 пачек табачной продукции, маркированных поддельными специальными (акцизными) марками.

3) {Дата изъята} в период времени с 18 час. 15 мин. по 19 час. 11 мин. в ходе осмотра места происшествия - гаражного бокса по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, была обнаружена и изъята снабженная поддельными специальными (акцизными) марками, табачная продукция:

- 660 пачек сигарет с фильтром «Космос»,

- 40 пачек сигарет с фильтром «Pogony/Rodopi» («Родопи»),

- 129 пачек сигарет с фильтром «Bond Blue Selection» («Бонд Блю Селекшен»),

- 679 пачек сигарет с фильтром «Престиж» (синий и красный),

- 460 пачек сигарет без фильтра «Прима Дона»,

- 500 пачек сигарет с фильтром «Кресты» («Сrosses» красные),

- 500 пачек сигарет с фильтром «ВТ» («БТ»),

- 280 пачек сигарет с фильтром «Оптима GOLD» («Оптима Голд»),

- 520 пачек сигарет с фильтром «Столичные»,

- 70 пачек сигарет с фильтром «Winston BLUE» («Винстон Блю»),

- 230 пачек сигарет с фильтром («Стюардесса»).

Всего в гаражном боксе обнаружено и изъято 4 068 пачек табачной продукции, маркированных поддельными специальными (акцизными) марками.

Всего изъято 17 812 (13 015 + 729 + 4 068) единиц алкогольной и табачной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками и специальными (акцизными) марками.

- из шести бутылок с реквизитами коньяка российского «Лезгинка», являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта от 35,0 до 35,2 об.%; не соответствуют ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по внешнему виду (осадок), крепости (объемной доле этилового спирта), в жидкостях присутствует
1,2- пропандиол (пропиленгликоль) и триацетин, что указывает на искусственное введение в этиловый спирт химической композиции (ароматизатора) с целью фальсификации алкогольной продукции; оформление бутылок не соответствует требованиямГОСТ Р 51074-2003 по маркировке (отсутствует информация для потребителя о дате розлива);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на одиннадцати пачках табачной продукции под торговой маркой «Прима Дона», пяти пачках под торговой маркой «ОPAL» («ОПАЛ»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Космос», четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Stewardess» («Стюардесса»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), четырех пачках табачной продукции под торговой маркой «Кресты», двух пачках табачной продукции под торговой маркой «PHILIP MORRIS RED» («Филип Моррис Ред»), двух пачках табачной продукции под торговой маркой «TU-134» («ТУ-134), пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston BLUE» («Винстон Блю»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Pogony/Rodopi» («Родопи»), пачке табачной продукции под торговой маркой «Прима», пачке табачной продукции под торговой маркой «Престиж», изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} специальные марки, приклеенные на представленных образцах (одиннадцать пачек табачной продукции под торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «OPAL» («ОПАЛ»), «Stewardess» («Стюардесса»), «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Столичные», «Прима Дона» и «Кресты»), изъятые {Дата изъята} из автомашины «ВАЗ-2114» гос.номер {Номер изъят} 43, у гаражного бокса {Номер изъят} ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят}от {Дата изъята} специальные марки на представленных на исследование 18 экземплярах табачной продукции торговыми марками «Pogony/Rodopi» («Родопи»), «Космос», «BOND BLUE SELECTION» («Бонд Блю Селекшен»), «Престиж» (пачка красного цвета), «Престиж» (пачка синего цвета), «Прима Дона», «Кресты», «ВТ» («БТ»), «Оптима GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «Столичные», «WINSTON Blue» («Винстон Блю»), «Stewardess» («Стюардесса»), изъятых {Дата изъята} из гаражного бокса по адресу: {Адрес изъят}, 8Г, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята} упаковки пачек сигарет под торговыми марками «Космос», «Winston BLUE» («Винстон Блю»), «Saint George BLUE» («Святой Георгий»), изъятых {Дата изъята} в гаражный боксах по адресам: {Адрес изъят}, не соответствуют образцам табачной продукции, представленным правообладателями товарных знаков.

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} от {Дата изъята}, на представленных на исследование образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражный боксах по адресам: г.Киров, {Адрес изъят}, в районе {Адрес изъят} г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, «PHILIP MORRIS Red» («Филип Моррис Ред»), «ОПТИМА GOLD» («ОПТИМА ГОЛД»), «MARLBORO» («Мальборо») нанесены, соответственно, товарные знаки «PHILIP MORRIS» («Филип Моррис»), «ОПТИМА» и «MARLBORO» («Мальборо»), правообладателями которых на территории Российской Федерации является «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Согласно заключению специалиста № {Номер изъят} (2) от {Дата изъята}, на представленных на исследование образцах, изъятых {Дата изъята} в гаражном боксе по адресу: г.Киров, {Адрес изъят}, 8Г, «BOND STREET Blue Selection» («Бонд Стрит Блю Селекшен») нанесен товарный знак «BOND» («Бонд»). Правообладателем товарного знака «BOND» на территории Российской Федерации является «Филип Моррис Брэндс Сарл». Представленные на исследование образцы не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности.

Таким образом, в период с начала апреля 2018 г. по {Дата изъята} организованной группой в составе Мошонкина К.В., Чупракова С.П., Головина А.В. совершено использование 17 812 (13 015 + 729 + 4 068) штук заведомо для них поддельных федеральных специальных марок и специальных (акцизных) марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, находящейся в незаконном обороте, в том числе путём приобретения и хранения с целью последующей перепродажи продукции, уже снабженной заведомо поддельными специальными и акцизными марками.

В качестве доказательств совершения указанного преступления стороной обвинения представлены доказательства, изложенные судом в настоящем приговоре, в связи с чем повторно не приводятся при формулировании вывода о наличии или отсутствии состава преступления в действиях подсудимых.

Судом из изложенных доказательств установлено, что подсудимыми Мошонкиным и Чупраковым совместно перевозились и хранились с целью сбыта приобретеннные Мошонкиным алкогольная продукция и табачные изделия, на которые были нанесены поддельные специальные марки.

Головиным также приобреталась, перевозилась и хранилась табачная продукция, на которой были нанесены поддельные специальные марки.

Как указано в п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от {Дата изъята} N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" для правильной квалификации деяний, предусмотренных статьей 327.1 УК РФ, судам необходимо учитывать, что объективная сторона преступлений, предусмотренных частями 2, 4 и 6 названной статьи, состоит в использовании поддельных специальных марок.

При этом по части 4 или 6 статьи 327.1 УК РФ могут квалифицироваться действия лиц, которые использовали (путем размещения, наклеивания) заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции или табачных изделий.

Таким образом, под использованием понимается сам процесс размещения марок на продукции, но не приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта продукции с размещенными на ней третьими лицами поддельных специальных марок.

Доказательств размещения поддельных марок самими подсудимыми суду не представлено. Подсудимые последовательно отрицали свою причастность к такому размещению. Изъятая табачная продукция в преобладающем количестве имеет полиэтиленовую упаковку (целофановую), которая предполагает использование специального оборудования для помещения в нее пачек сигарет. Наличие такого оборудования у подсудимых не выявлено. Поддельные марки размещены на пачках сигарет под такой упаковкой, что свидетельствет об их нанесении до момента упаковки пачек в блоки. У подсудимых не обнаруживались сами поддельные марки, которые могли быть ими нанесены самостоятельно.

Указанное свидетельствует о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, и они подлежат оправданию в указанной части обвинения

Действия подсудимых Мошонкина К.В. и Чупракова С.П. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, поскольку они в составе группы лиц по предварительному сговору приобрели, перевозили и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Действия Мошонкина К.В. и Чупракова С.П. суд также квалифицирует по ч. 3 ст. 180 УК РФ, поскольку они в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно использовали чужие товарные знаки неоднократно, причинив крупный ущерб.

Действия Головина А.В. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, поскольку он приобрел, перевозил и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Действия Головина А.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 180 УК РФ, поскольку он незаконно использовал чужие товарные знаки неоднократно, причинив крупный ущерб.

При назначении подсудимым Мошонкину К.В., Чупракову С.П., Головину А.В. наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на условия жизни подсудимых, а также данные об их личности.

{ ... }

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимых Мошонкина К.В., Чупракова С.П., Головина А.В., суд учитывает наличие у каждого подсудимого на иждивении по одному несовершеннолетнему ребенку.

Явки с повинной не могут быть признаны судом в качестве смягчающего обстоятельства для подсудимых. Подсудимые заявили в судебном заседании, что содержание данных явок исходило не от них, а диктовалось оперативными сотрудниками полиции. Заявления не являлись добровольными.

Так Мошонкин К.В. в собственноручно написанном обращении от {Дата изъята} указал, что с 2018 года он занимается продажей сигаретной продукции без акцизных марок или с маркой, которая возможно была поддельной. Продукция хранилась в гараже по адресу: {Адрес изъят} «г» и закупалась через сеть «Интернет».

В этом ему помогал Чупраков Сергей, который выполнял роль грузчика и водителя, за что он платил ему 15 тысяч рублей в месяц. Головин вместе с ним занимался продажами и делил прибыль 50 на 50. При этом Чупраков и Головин знали о контрафактности продукции. Клиенты звонили ему на телефон {Номер изъят}. Ранее он имел иные гаражи, где хранил алкогольную продукцию (том 4 л.д. 274).

Чупраков С.П. в собственноручно написанном обращении от {Дата изъята} (принято согласно записям в 20 часов) указал, что с 2018 года совместно с Мошонкиным К.В. продавал алкогольную и табачную продукцию, не имеющую акцизных и федеральных специальных марок (том 4 л.д. 266).

Головин А.В. в собственноручно написанном обращении от {Дата изъята} (принято согласно записям в 20 часов) указал, что совместно со своими знакомыми Мошонкиным Константином и Чупраковым Сергеем продавал табачную продукцию без акцизных марок, а также возможно поддельных марок. Мошонкин заказывал продукцию в сети «Интернет», а он просто продавал её и свой заработок (свою наценку) забирал себе (том 4 л.д. 270).

Как указано в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.

Судом установлено, что за подсудимыми длительное время велось налюдение в связи с подозрение в занятии ими преступной деятельностью в сфере оборота немаркированной алкогольной и табачной продукции, их телефонные переговоры прослушивались; используемые для хранения гаражные боксы дважды обследовались до возбуждения уголовного дела. Все трое подсудимых были выявлены одномоментно в месте хранения немаркированной продукции и участвовали в осмотрах гаражей и автотранспорта, после чего были доставлены в отдел полиции. В заявлениях не содержится никакой информации, кроме той, которая уже была известна оперативным сотрудникам по результатам проведенной ОРД и гласных следственных действий.

Отягчающим наказание обстоятельством для Мошонкина К.В. по обоим преступлениям суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ особо активную роль в совершении преступлений. Действуя в соучастии с Чупраковым С.П. именно Мошонкин К.В. приобретал немаркированную продукцию, искал и договаривался с поставщиками такой продукции, оплачивал приобретение и доставку продукции, оплачивал арендную плату за специально подобранный им гараж для хранения немаркированной продукции, вовлек Чупракова С.П. и выплачивал ему вознаграждение из своих доходов от продаж немаркированной продукции. Использовал базу данных о покупателях такой продукции, которую фомировал длительный период времени. Обеспечивал крупных покупателей продукции товаро-сопроводительной документацией и бухгалтерскими документами для ведения учета с использованием приисканных для указанных целей печати ликвидированной организации и кассового аппарата, ранее принадлежавшего третьим лицам. Значимость указанных действий для успешности преступлений, а также длительность их совершения свидетельствуют об особо активной роли Мошонкина в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, суд полагает необходимым назначить подсудимому Мошонкину К.В. наказание за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку считает, что с учетом длительности занятия преступной деятельностью, объемом обнаруженной у него немаркированной продукции (в 3,5 раза превышает предел, с которого наступает уголовная ответственность), его особо активной роли наказание в виде штрафа будет несправедливым наказанием, поскольку не будет соответствовать степени общественной опасности содеянного им преступления преступления и цели профилактики преступной деятельности как со стороны самого подсудимого, так и иных лиц, вовлеченных в рынок нелегального оборота немаркированных товаров.

При этом суд на основании ст. 53.1 УК РФ считает возможным с учетом наличия у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка, занятия им иной предпринимательской деятельностью, длительности его уголовного преследования заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы, полагая, что исправление подсудимого на данный момент возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

В связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд в соответствии с п. 22.3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" не назначает дополнительное наказание в виде штрафа, которое является альтернативным.

За совершение Мошонкиным К.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ суд полагает возможным назачить ему наказание в виде штрафа, принимая во внимание, что данное преступление относится к категории средней тяжести.

Суд полагает возможным назначить подсудимому Чупракову С.П. за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ наказание в виде штрафа с учетом того, что его роль в совершении тяжкого преступления является второстепенной и менее активной, чем у его соучастника Мошонкина К.В.

Головин А.В. признается судом виновным в совершении двух преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести при отстуствии в его действиях отягчающих наказание обстоятельств, что исключает возможность назначения ему наказания в виде лишения свободы.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности или наказания суд не находит, как не находит и оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые бы свидетельствовали о необходимости и возможности применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Акционерным обществом «Бритиш Американ Тобакко-СПб» заявлен гражданский иск на сумму 128 520 рублей (т. 10 л.д. 121-123, 224-226).

Компанией «Бритиш Американ Тобакко (Брэнкс) Инк» заявлен гражданский иск на сумму 140 250 рублей (т. 10 л.д. 227-229).

Акционерным дружеством «Булгартабак-Холдинг» заявлен гражданский иск на сумму 486 818 рублей 91 копейка (т. 10 л.д. 232-234).

Компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл» заявлен гражданский иск на сумму 171 190 рублей (т. 11 л.д. 62-65, 87-90).

Компанией «Филип Моррис Продактс С.А.» заявлен гражданский иск на сумму 171 080 рублей (т. 11 л.д. 68-71).

Акционерным обществом «Руст Россия» заявлен гражданский иск на сумму 11 663 рубля 52 копейки (т. 11 л.д. 141-142).

Согласно ч. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в том числе о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ).

Таким образом, несмотря на частичное признание подсудимыми исковых требований, суд на основании ст. 1064 ГК РФ считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших организаций в полном объеме.

Однако при определении объема взыскания, на основании установленных приговором суда обстоятельств совершения преступных действий в соучастии только Мошонкина К.В. с Чупраковым С.П., а Головиным А.В. отдельного преступления, суд полагает необходимым сумму взысканий разделить между ними согласно установленным приговором объемом действий, совершенных подсудимыми.

Согласно протоколам наложения ареста на имущество:

- от {Дата изъята} наложен арест на денежные средства в сумме 34100 рублей, принадлежащие Головину А.В., а также мобильные телефоны марки «Nokia» стоимостью 500 рублей и марки «Honor» стоимостью 3500 рублей обвиняемого Головина А.В. (т. 12 л.д. 161-162);

- от {Дата изъята} наложен арест на недвижимое имущество Мошонкина К.В., а именно: нежилое помещение площадью 61,4 кв.м. по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, пом. 1004, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 1 281 092 рублей 58 копеек, и нежилое помещение – гаражный бокс {Номер изъят}, площадью 17, 1 кв.м., расположенный в ГСК «Автомобилист-104» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 111 859 рублей 39 копеек (т. 12 л.д. 191-192);

- от {Дата изъята} наложен арест на автомобиль «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} регион 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, стоимостью 1 150 000 рублей и мобильные телефоны марки «SAMSUNG» A520, стоимостью 1500 рублей и марки «Nokia» стоимостью 500 рублей, принадлежащие Мошонкину К.В. (т. 12 л.д. 201-202).

- от {Дата изъята} наложен арест на мобильный телефон марки «HUAWEI», принадлежащий Чупракову С.П., стоимостью 3 000 рублей (т. 12 л.д. 223-224).

- от {Дата изъята} наложен арест на имущество 3-го лица - ЧАА автомобиль «Хонда СРВ» г.р.з. {Номер изъят} регион, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, стоимостью 1 500 000 рублей (т. 12 л.д. 229-230).

- от {Дата изъята} наложен арест на имущество 3-го лица ГЛВ автомобиль «ВАЗ-211440» г.р.з. {Номер изъят} регион, признанный вещественным доказательством, на сумму 60 000,00 рублей /том 12 л.д. 235-236/

Суд полагает необходимым освободить от ареста автомобиль «Хонда СРВ» г.р.з. {Номер изъят} регион и автомобиль «ВАЗ-211440» г.р.з. {Номер изъят} регион, возвратив указанное имущество собственникам, поскольку в судебном заседании не получено достаточных данных, позволяющих утверждать, что указанное имущество не принадлежит лицам, чьи данные указаны при регистрации транспортных средств в органах ГИБДД, и на чьи данные оформлены договоры купли-продажи данных транспортных средств. Допрошенные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании матери подсудимых подтверждали, что именно они являются собственниками автомобилей. ЧАА сообщала о том, что ее денежные средства составляли преобладающую часть в стоимости приобретенного автомобиля (700 из 900 тысяч рублей). Матери подсудимых работали, получали пенсию. Возможность их участия в приобретении автомобилей не исключена и не опровергнута представленными суду доказательствами. Фактическая эксплуатация автомобилей и оформление ОСАГО подсудимыми безусловным доказательством того, что именно они являются собственниками автомобилей, не могут быть признаны. Обращение взыскания на чужое имущество уголовным законодательством по общему правилу не предусмотрено. Также суду не представлено доказательств того, что автомобили были получены в результате какого-либо преступления.

Мобильный телефон марки «Honor» обвиняемого Головина А.В., автомобиль «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} регион 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, мобильный телефон, марки «Nokia», принадлежащий Мошонкину К.В., мобильный телефон марки «HUAWEI», принадлежащий Чупракову С.П. - на основании п. «г» ч. 1 ст. 104 УК РФ подлежат конфискации, в связи с тем, что данное имущество использовалось подсудимыми в качестве средства совершения преступлений. В частности на автомобиле Мошонкин осуществлял перевозку немаркированной продукции, обнаруженной в его автомобиле {Дата изъята}. Сотовые телефоны фактически использовались подсудимыми для связи между собой и покупателями продукции для согласования вопросов приобретения, перевозки и хранения немаркированной продукции.

Данных о том, что сотовые телефоны марки «Nokia» (изъят в автомобиле у Головина А.В.) и марки «SAMSUNG» A520 (изъят у Мошонкина К.В.) фактически использовались в качестве средства совершения преступлений не получено. Однако на данное имущество может быть обращено взыскание в части гражданских исков потерпевших организаций.

При разрешении вопроса о сохранении ареста на денежные средства, обнаруженные у Головина А.В. в сумме 34100 рублей, суд принимает во внимание, что в день задержания, {Дата изъята} он прибыл в гараж по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, и данные денежные средства находились при нем. При этом накануне он сделал заказ Мошонкину К.В. на приобретение у последнего продукции. Также, {Дата изъята} в дневное время Мошонкин и Головин встречались в гараже у Мошонкина (том 28 л.д. 36-54). О данной встрече в этот же день Мошонкин сообщил по телефону третьему лицу, что он встречался с Лехой (Головин Алексей), чтобы посчитаться с ним (том 26 л.д. 88), в связи с чем у суда имеются достаточные основания полагать, что данные денежные средства Головин намеревался использовать по своему усмотрению для проведения расчета с Мошонкиным за сделанный ему заказ табачной и алкогольной продукции. О механизмах расчета подсудимые сообщали суду, что Головин, как правило, расчитывался с Мошонкиным после фактического получения товаров наличиными денежными средствами. Об этом же свидетельствуют и многочисленные переговоры между подсудимыми, из которых следует, что после получения товара Головин и Мошонкин производили расчеты между собой. Именно с целью производства расчетов и могла находиться у Головина при себе записная книжка, в которой он вел соответствующий учет своей деятельности. Накануне дня задержания Головин в течение нескольких дней осуществлял расчеты в Мошонкиным за поставленную продукцию, поскольку все заявки за 17 и {Дата изъята} перечеркнуты в его записной книжке, что подтверждает проведение расчетов с Мошонкиным за указанные товары, полученные до {Дата изъята}. Из показаний бабушки подсудимого следует, что она передавала деньги внуку в размере 35 000 рублей после поломки котла в начале июля 2020 года. После получения денег Головин в течение июля и августа занимался покупками у Мошонкина и Чупракова, а также других лиц табачной и алкогольной продукции, за которые производил расчеты наличиными денежными средствами, что ставит под разумные сомнения утверждения подсудимого об обнаружении у Головина денежных средств теми же самыми купюрами, что он получил от своей бабушки в июле 2020 года. Обязательство подсудимого перед своей бабушкой по ранее полученным средствам не свидетельствует о принадлежности обнаруженных у него средств именно бабушке.

Арест, наложенный на недвижимое имущество Мошонкина К.В., а именно: нежилое помещение площадью 61,4 кв.м. по адресу: {Адрес изъят}, пом. 1004, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 1 281 092 рублей 58 копеек, и нежилое помещение – гаражный бокс {Номер изъят}, площадью 17, 1 кв.м., расположенный в ГСК «Автомобилист-104» по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 111 859 рублей 39 копеек и денежные средства Головина А.В. в сумме 34 100 рублей, суд считает необходимым сохранить для обеспечения исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам.

Оснований к освобождению подсудимых Мошонкина К.В., Чупракова С.П., Головина А.В. от взыскания процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитникам, участвовавшим по назначению следователя в ходе предварительного расследования, судом не установлено. Адвокаты были назначены в установленном порядке, подсудимые от услуг защитников не отказывались в письменном виде. Признаков имущественной несостоятельности не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Мошонкина Константина Валерьевича, Чупракова Сергея Павловича, Головина Алексея Викторовича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Мошонкина Константина Валерьевича и Чупракова Сергея Павловича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание:

- Мошонкину К.В. в виде лишения свободы на срок 1 год;

- Чупракову С.П. в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст. 53.1 УК РФ заменить Мошонкину К.В. наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ на срок в 1 год с удержанием в доход государства 15% из его заработной платы.

Мошонкина Константина Валерьевича и Чупракова Сергея Павловича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- Мошонкину К.В. в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- Чупракову С.П. в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить:

- Мошонкину К.В. наказание в виде принудительных работ на срок в 1 год с удержанием в доход государства 15% из его заработной платы со штрафом (основное наказание) в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- Чупракову С.П. наказание в виде штрафа в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Головина Алексея Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Головина Алексея Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить Головину А.В. наказание в виде штрафа в размере 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении всех осужденных оставить без изменения.

К месту отбытия наказания Мошонкина К.В. направить за счет государства в порядке самостоятельного следования.

Возложить на Мошонкина К.В. обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня его прибытия к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Разъяснить осужденному Мошонкину К.В., что в случае уклонения от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию, после чего суд разрешает вопрос о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель - УФК по Кировской области (администратор - УМВД России по Кировской области, л/с 04401201990), ИНН/КПП 4348007235/434501001, Банк получателя: Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного упраления Центральнго банка Российской Федерации г. Киров (сокращенное наименование Отделение г.Киров), р/с 40101810222020011001, БИК 043304001, ОКТМО 33701000, КБК 18811603122010000140, 18811603132010000140 «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда от 27 июня 2022 года по уголовному делу № 12001330068000443 по обвинению Мошонкина Константина Валерьевича, Чупракова Сергея Павловича, Головина Алексея Викторовича».

Исковые требования потерпевших организаций удовлетворить.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ взыскать с Мошонкина Константина Валерьевича и Чупракова Сергея Павловича солидарно в счет компенсации ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу Акционерного общества «Бритиш Американ Тобакко-СПб» 69 120 рублей;

- в пользу компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэнкс) Инк» 140 250 рублей;

- в пользу Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг» 369 790 рублей 11 копеек;

- в пользу компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» 153 640 рублей;

- в пользу компании «Филип Моррис Продактс С.А.» 144 760 рублей;

- в пользу акционерного общества «Руст Россия» 11 663 рубля 52 копейки.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ взыскать с Головина Алексея Викторовича в счет компенсации ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу Акционерного общества «Бритиш Американ Тобакко-СПб» 59 400 рублей;

- в пользу Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг» 117 028 рублей 80 копеек;

- в пользу компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» 17 550 рублей;

- в пользу компании «Филип Моррис Продактс С.А.» 26 320 рублей.

Арест, наложенный на недвижимое имущество, принадлежащее осужденному Мошонкину К.В., а именно: нежилое помещение площадью 61,4 кв.м. по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 1 281 092 рублей 58 копеек, и нежилое помещение – гаражный бокс {Номер изъят}, площадью 17, 1 кв.м., расположенный в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 111 859 рублей 39 копеек, автомобиль «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} регион 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, стоимостью 1 150 000 рублей, денежные средства Головина А.В. в сумме 34 100 рублей - сохранить.

В случае отсутствия у осужденных имущества и доходов в размере, достаточном для производства взыскания в счет компенсации ущерба потерпевшим организациям, обратить взыскание на следующее имущество:

- нежилое помещение площадью 61,4 кв.м. по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 1 281 092 рублей 58 копеек,

- нежилое помещение – гаражный бокс {Номер изъят}, площадью 17, 1 кв.м., расположенный в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, кадастровой стоимостью 111 859 рублей 39 копеек,

- автомобиль «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} регион 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят},

- денежные средства, изъятые у Головина А.В. {Дата изъята} в сумме 34 100 рублей.

Автомобиль «Honda CR-V» г.р.з. {Номер изъят} регион, 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, принадлежащий ЧАА, от ареста освободить, возвратив указанное имущество по принадлежности.

Автомобиль «ВАЗ-211440» г.р.з. {Номер изъят} регион, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, принадлежащий ГЛВ от ареста освободить, возвратив указанное имущество по принадлежности.

Мобильный телефон марки «Nokia», принадлежащий Головину А.В., мобильный телефон марки «SAMSUNG» A520, принадлежащий Мошонкину К.В. от ареста освободить, возвратив указанное имущество по принадлежности соответственно Головину А.В. и Мошонкину К.В..

Мобильный телефон марки «Honor» (модель KSA-LX9, IMEI {Номер изъят}, {Номер изъят}), принадлежащий Головину А.В., мобильный телефон марки «Nokia» (type RM-647 модель 1280, IMEI {Номер изъят}), принадлежащий Мошонкину К.В., мобильный телефон марки «HUAWEI» (модель – ATU-L31, IMEI {Номер изъят}, {Номер изъят}), принадлежащий Чупракову С.П., – конфисковать, обратив в доход государства.

Автомобиль «Ниссан Террано» г.р.з {Номер изъят} регион 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) {Номер изъят}, принадлежащий Мошонкину К.В. в случае необращения на него взыскания в счет возмещения ущерба потерпевшим конфисковать, обратив в доход государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск с информацией о телефонных соединениях, представленный ПАО «МТС», оптический диск с информацией, представленный ООО «Т2 Мобайл», оптический диск с информацией, предоставленный ПАО «Мегафон»; DVD-R диски с видеозаписями наблюдения за Мошонкиным К.В., Чупраковым С.П. и Головиным А.В. (диск № 365с {Дата изъята}, инв. № 73с/2020; диск № 366с {Дата изъята}, инв. № 74с/2020; диск № 363 {Дата изъята}, инв. № 72с/2020); DVD-R диски с видеозаписями наблюдения за Мошонкиным К.В., Чупраковым С.П. и Головиным А.В. (диск с № 127с {Дата изъята}, инв. № 73с/2018; диск № 91с {Дата изъята}, инв. № 6с/20; диск № 197с {Дата изъята}, инв. № 27с/20; диск № 218с {Дата изъята}, инв. № 42с 26.05.2020г.); СD-R диски с фотоматериалами ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (диск {Номер изъят}с {Дата изъята}, рег.№516с от {Дата изъята}; диск № 235с {Дата изъята}, рег.№ 1062 от {Дата изъята}; диск № 302с {Дата изъята}, рег.№ 1221с от {Дата изъята}; диск № 303с {Дата изъята}, рег.№ 1222с от {Дата изъята}), CD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров Мошонкина К.В. по абонентским номерам {Номер изъят} и {Номер изъят} (диск № 636с (рег. № 126с), диск № 856с (рег. № 156с), диск № 486с (рег. № 99с), диск № 1287с (рег. № 249с), диск № 2082с (рег.№ 405с), диск № 208с (рег. № 49с), диск № 210с (рег.№51с), диск № 211с (рег. № 52с), диск № 209с (рег. № 50с), диск № 471с (рег. № 136с), диск № 745с (рег. № 188с), диск 1174с (рег. № 212с), диск № 1576с (рег.№ 358с); CD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров Чупракова С.П. по абонентскому номеру {Номер изъят} (диск № 747с (рег. № 190с), диск № 1575с (рег. № 357с), CD-R и DVD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров Головина А.В. по абонентскому номеру {Номер изъят} (диск № 748с (рег. № 189с), диск № 954с (рег.№ 214с), диск № 1212с (рег. № 299с), диск № 1574с (рег. № 359с), оптический диск, представленный АО «Раффайзенбанк», содержащий информацию о движении денежных средств на счете Мошонкина К.В., оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств на счете Мошонкина К.В. – хранить при уголовном деле;

- 42 456 пачек табачной продукции, 234 бутылки алкогольной продукции, признанных вещественными доказательствами и хранящихся по адресу: г.Киров, Набережная Курьи,2) – на основании п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ уничтожить;

- документы, изъятые в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», изъятые в ООО фирма «{ ... }» документы (договор, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, транспортные накладные); печать ООО { ... }, листок бумаги с изображением пачек табачной продукции, кассовый аппарат, записную книжку, пачку (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 37 штук; частично заполненные накладные от 19 августа в количестве 4 штук; квитанцию ООО { ... } к приходному кассовому ордеру {Номер изъят} от {Дата изъята} о принятии оплаты от ООО фирма «{ ... }», обнаруженных и изъятых в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}; пачку (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 80 штук, обнаруженных и изъятых в автомашине ВАЗ 211440, г.р.з. {Номер изъят} 43 регион; неподписанную транспортную накладную № {Номер изъят} от {Дата изъята} в 2-х экземплярах; пачку (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 75 штук; пачку (блокнот) типографских бланков товарных чеков в количестве 41 штуки, обнаруженных и изъятых в гаражном боксе по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, 8Г; лист бумаги в клетку с черновыми записями, пачку (блокнот) типографских бланков накладных в количестве 31 штуки, том числе один частично заполненный; договор найма гаражного бокса; транспортные накладные: № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 69 364,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 61 854,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 41 314,00 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 75 020,00 рублей, обнаруженные и изъятые в автомашине «Ноndа CR-V» г.р.з. {Номер изъят} 43 регион – на основании п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК РФ уничтожить;

- заявление об открытии Головиным А.В. в ПАО «Почта Банка» сберегательного счета с памяткой клиента; договор купли-продажи автомобиля {Номер изъят}.02/26 от {Дата изъята}, акт приема-передачи от {Дата изъята}; договор купли-продажи автомобиля от {Дата изъята}; страховой полис АО «АльфаСтрахование» обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № {Номер изъят} от {Дата изъята} – возвратить по принадлежности Головину А.В.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с Мошоникна Константина Валерьевича в счет возмещения процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитнику Гридневу И.В. за участие в ходе предварительного расследования 5002 рубля 50 копеек (пять тысяч два рубля 50 копеек) в пользу федерального бюджета РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с Головина Алексея Викторовича в счет возмещения процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитнику СПВ за участие в ходе предварительного расследования уголовного дела 5002 рубля 50 копеек (пять тысяч два рубля 50 копеек) в пользу федерального бюджета РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с Чупракова Сергея Павловича в счет возмещения процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитнику Мотовилову Д.В. за участие в ходе предварительного расследования уголовного дела 124 901 рубль 50 копеек (сто двадцать четыре тысячи девятьсот один рубль 50 копеек) в пользу федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их жалобах или возражениях на жалобу или представление иных лиц.

Судья К.Г. Зайцев

Приговор01.07.2022