Аффилированные лица форма 051 - гражданское законодательство и судебные прецеденты

коррупции. 7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Каналы уведомления Исполнителя о каких-либо нарушениях положений настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы ). Каналы уведомления Заказчика о каких-либо нарушениях положений настоящего раздела представлены в Заявлении о присоединении к настоящему Соглашению. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела с соблюдением принципов

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций оценили представленные в обоснование требований доказательства и пришли к выводу о подтвержденности наличия и размера предъявленной к включению в реестр задолженности. Оснований для субординирования требований судами не установлено. Изменяя судебные акты и понижая очередность удовлетворения требования, суд округа исходил из того, что в рассматриваемом случае погашение требований кредиторов должника в процедуре банкротства произведено аффилированным лицом в целях уплаты задолженности, образовавшейся в результате негативного воздействия контролирующего должника лица (министерства) на хозяйственную деятельность последнего. Суд счел, что такие действия предприятия по существу являются формой финансирования должника. При этом окружной суд отметил, что прекращение ранее возбужденного дела о банкротстве создало у независимых кредиторов видимость восстановления финансовой стабильности должника. Поддерживая выводы судов первой и апелляционной инстанций, министерство и предприятие в кассационных жалобах указывают на добросовестность кредитора, отсутствие признаков компенсационного финансирования, наличие экономической целесообразности погашения требований кредиторов должника (приобретение принадлежащего должнику недвижимого имущества с учетом наличия у

и ООО «Путиловский литейный завод» при купле-продаже доли 65,927% доли в ООО «Сигма-Инвест»; 4.1) признать наличие длящегося правонарушения с 2005 по 2016 годы со стороны Семененко Г.П. и связанных с ним аффилированных лиц (ОАО «Кировский завод», ООО «Сигма-Инвест», ООО «Путиловский литейный завод», Арва Холдингс Лимитед, Линтерис Венчурес ЛТД, Дебраска Кэпитал Лимитед, Пасури Венчурс Лимитед, Трелор Лимитед, КЗ Оверсиз Проджектс Девелопмент Лимитед, Фраксиниус Холдингс Лимитед, Раддене Венчурес Лимитед, Бэнворд 8 А56-80588/2016 Холдингс Лимитед, РМГ Холдинг Лимитед, Steyr LTD, Syntech Finince Limited, Фьючереквест Лимитед, аудиторов ООО «Кроу Русаудит», АО «Делойт и Туш СНГ» и регистратора ЗАО «ПЦРК»), которые действовали в интересах Семененко Г.П. и против акционеров ОАО «Кировский завод», как о нарушении прав истцов изложено в иске, а именно: в форме не направления обязательного предложения о выкупе у акционеров акций (статья 80, статьи 84.1-84.9 Закона № 208-ФЗ); в форме лишения акционеров возможности одобрения оспариваемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью в установленном

спорным имуществом в целях определения размера неосновательного обогащения» (абз.5,6 с.8 постановления). В рассматриваемом случае, истец просил взыскать с общества «Орскнефтепродукт» денежные средства, которые были затрачены на ремонт объектов недвижимости, собственником которых являлось общество «Орскнефтепродукт», в виде неосновательного обогащения. Признавая заявленные исковые требования обоснованными, а выводы суда первой инстанции неправомерными, суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, установленную судебными актами схему аффилированных лиц, которая была применена при проведении ремонтных работ, указал на то, что размер неосновательного обогащения в данном случае подтверждается стоимостью ремонтных работ и устанавливается из актов и справок по форме КС-2 и КС-3, подтверждающих как объем работ, так и их стоимость. При этом заключив, что факт сбережения ответчиком денежных средств за счет истца подтверждается тем обстоятельством, что именно на общество «Актив» была возложена обязанность по оплате ремонтных работ. Также указав на то, что отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения неосновательного обогащения подтверждается тем фактом,

профи» и ООО «Путиловский литейный завод» при купле-продаже доли 65,927% доли в ООО «Сигма-Инвест». 4.1) признать наличие длящегося правонарушения с 2005 по 2016 годы со стороны Семененко Г.П. и связанных с ним аффилированных лиц (ОАО «Кировский завод», ООО «Сигма-Инвест», ООО «Путиловский литейный завод», Арва Холдингс Лимитед, Линтерис Венчурес ЛТД, Дебраска Кэпитал Лимитед, Пасури Венчурс Лимитед, Трелор Лимитед, КЗ Оверсиз Проджектс Девелопмент Лимитед, Фраксиниус Холдингс Лимитед, Раддене Венчурес Лимитед, Бэнворд Холдингс Лимитед, РМГ Холдинг Лимитед, Steyr LTD, Syntech Finince Limited, Фьючереквест Лимитед, аудиторов ООО «Кроу Русаудит», АО «Делойт и Туш СНГ» и регистратора ЗАО «ПЦРК»), которые действовали в интересах Семененко Г.П. и против акционеров ОАО «Кировский завод», как о нарушении прав истцов изложено в иске, а именно: в форме не направления обязательного предложения о выкупе у акционеров акций (статья 80, статьи 84.1-84.9 Закона № 208-ФЗ); в форме лишения акционеров возможности одобрения оспариваемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью в установленном порядке

№ 8 единственного участника ООО «Путиловский литейный завод» об одобрении крупной сделки по приобретению ООО «Путиловский литейный завод» доли 65,927 % от уставного капитала ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» у ООО «Интеркон профи»; - договор купли-продажи № 3 КП/08 доли в уставном капитале ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» от 28.10.2008 между ООО «Интеркон Профи» и ООО «Путиловский литейный завод». 4.1 Признать длящееся правонарушение с 2005 по 2015 годы со стороны Семененко Г.П. и связанных с ним аффилированных лиц против акционеров ОАО «Кировский завод»: - в форме не направления обязательного предложения о выкупе у акционеров акций (статьи 80 и статьей 84.1-84.9 ФЗ Об АО); - в форме лишения акционеров возможности одобрения оспариваемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью в установленном порядке (статей 77-79 82-83 ФЗ Об АО); - в форме незаконного корпоративного контроля (статьи 2, 7 ФЗ Об АО, пункт 7 статьи 80 и пункт 6 статьи 84.2 ФЗ Об АО); - в форме сокрытия существенных фактов

3. В ходе проверки установлены следующие нарушения ОАО «Русско-Полянское АТП» требований законодательства Российской Федерации, касающихся раскрытия информации на рынке ценных бумаг в форме списков аффилированных лиц. Согласно копиям страницы в сети Интернет от 03.02.2011 и от 04.04.2011 тексты списков аффилированных лиц ОАО «Русско-Полянское АТП» по состоянию на 30.06.2008, 30.09.2008, 31.12.2008 не доступны на странице в сети Интернет, что является нарушением требования подпункта 8.5.4 пункта 8.5 Положения (место и время обнаружения административного правонарушения: Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, 117, 05 мая 2011 года, 9 час.00 мин.). 4. В ходе проверки установлены следующие нарушения ОАО «Русско-Полянское АТП» требований законодательства Российской Федерации, касающихся раскрытия информации на рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах. Согласно копии протокола общего собрания акционеров ОАО «Русско-Полянское АТП» от 18.06.2010 № 15, представленной ОАО «Русско-Полянское АТП» в соответствии с Предписанием, 18.06.2010 ОАО «Русско-Полянское АТП» было проведено общее собрание акционеров (дата составления протокола 18.06.2010). ОАО

к предписанию (в формате *xls или *xlsx); актуального реестра лиц, являющихся связанными с Кооперативом (в т.ч. аффилированных лиц Кооператива; лиц, считающихся заинтересованными в сделках в соответствии со статьей 16 Закона №190-ФЗ; лиц, способных влиять на хозяйственные решения Кооператива в соответствии с законодательством, учредительными документами, соглашениями; лиц, на решения которых может влиять Кооператив в соответствии с законодательством, учредительными документами, соглашениями), с обязательным указанием причины включения лица в данный реестр (в формате *xls или *xlsx); ОСВ по счетам бухгалтерского аналитического учета денежных средств, финансовых вложений, резервов под обесценение финансовых вложений, резервного фонда, паевого фонда, краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности с указанием реквизитов договоров и наименования контрагента (в формате *xls или *xlsx), а также иных счетов, на которых учитываются все вышеперечисленные сделки; выписки по расчетному счету Кооператива по форме банка по состоянию на дату, предшествующую дате направления ответа на предписание; карточек счетов 50 «Касса», 51