связи с существенным нарушением судами норм права. Изучив обжалуемые судебные акты, судья не находит оснований для передачи кассационных жалоб на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, исходили из доказанности всей совокупности условий для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскания убытков. Суды установили, что контролирующими должника лицами осуществлялся вывод активов банка в пользу подконтрольных бенефициарному владельцу юридических лиц , а также предоставление технических кредитов. Изложенные в жалобах доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались и получили соответствующую оценку. Поскольку в передаче жалобы ФИО2 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано, ее ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов удовлетворению не подлежит. Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: в передаче кассационных жалоб для
ни ФИО11, ни ФИО16 А,А. не входили в состав Правления АО «НВКбанк», Большого кредитного комитета. Довод Агентства, что ФИО11, являясь акционером АО «НВКбанк» (19,99%), и занимая должность Председателя Наблюдательного совета, мог давать и давал обязательные указания должностным лицам АО «НВКбанк» для кредитования подконтрольных ему компаний в своих интересах, носит предположительный характер. Согласно абз. 13 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного лица. Информация о кредитуемом предприятии, как связанным и (или) аффилированным лицом с АО «НВКбанк», является существенной информацией при принятии решения кредитным комитетом, так как кредитование юридических лиц, связанных с АО «НВКбанк», ограничено нормативными требованиями Банка России, а именно, нормативом максимального размера риска на связанное с
к делу не имеют. Оценивая заявленные требования, Арбитражный суд Краснодарского края исходит из следующего. Арбитражный суд Краснодарского края, считает, что у истца отсутствует право оспаривать сделку купли-продажи 100% доли в АФНПЗ, поскольку он не является бенефициарным владельцем и / или контролирующим лицом. Понятие бенефициарного владельца установлено Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ). Исходя из статьи 3 Закона №115-ФЗ бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. Информация о бенефициарных владельцах должна однозначно идентифицировать последних. Аналогичная правовая позиция содержится в определении ВС РФ от 09.03.2016 №309-ЭС16-100. В соответствии со ст. 105.1. Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) взаимозависимыми лицами признаются, в том числе организации в случае, если
или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение. Исходя из Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарный владелец юридического лица – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. При этом, в пункте 1 Письма Банка России от 15.10.2013 № 12-1-5/1665 отмечается, что понятие «бенефициарный владелец» было включено в Закон № 115-ФЗ в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - рекомендации ФАТФ), в
заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. При установлении организацией указанного перечня следует иметь в виду понятие бенефициарного владельца, установленное Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (действовавший на момент совершения сделки). Исходя из ст. 3 Закона N 115-ФЗ бенефициарный владелец юридического лица - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, контролирует другое юридическое лицо, когда имеет: - более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества(товарищества) в силу своего участия в хозяйственном обществе (товариществе)либо в
основываться на имеющихся и (или) получаемых организацией и индивидуальным предпринимателем документах и (или) информации (п.15). Организации и индивидуальные предприниматели устанавливают и проверяют достоверность сведений о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), как представленных клиентом (представителем клиента), так и полученных по результатам анализа совокупности имеющихся у организации и индивидуального предпринимателя документов и (или) информации. Данные сведения фиксируются в соответствии с пунктом 37 настоящих требований (п.16). В случае, если по результатам принятых организациями и индивидуальными, предпринимателями мер бенефициарный владелец юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган этого юридического лица. Принимаемое решение и сведения о принятых мерах по выявлению бенефициарного владельца фиксируются в соответствии с пунктом 37 настоящих требований (п.17). Сведения, полученные организациями в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете в соответствии с перечнем сведений, приведенных в приложении № 3 к настоящим требованиям ( п.37). В информационном письме Росфинмониторинга ог 04.12.2018 № 57
отношении своих бенефициарных владельцев сведений. На основании части 6 статьи 6.1 названного Федерального закона юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 года N 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти (далее - Правила), которые устанавливают порядок
