Денежные средства перечислены не застройщику - гражданское законодательство и судебные прецеденты

и апелляционной инстанций судами установлено, что ООО «Горстрой» (застройщик) и инвесторы – ИП Рудольф В.Г. и ИП ФИО1 – заключили договор от 24.05.2017 № 1 об инвестировании строительства нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, планируемом к строительству на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0201022:210, во исполнение условий которого ИП ФИО1 внесены денежные средства на счет ООО «Горстрой» в общей сумме 5 100 000 руб., а ИП Рудольфом В.Г. – 2 700 000 руб. В дальнейшем ИП Рудольф В.Г. 27.07.2018 уведомил ООО «Горстрой» о расторжении договора в одностороннем порядке и потребовал возвратить ему перечисленные денежные средства, что было исполнено застройщиком , который также возвратил ИП ФИО1 уплаченные денежные средства в связи с расторжением договора. Признавая договор об инвестировании строительства от 24.05.2017 № 1, заключенного между сторонами, действующим, суд первой инстанции, квалифицировав его, как договор долевого участия в строительстве, исходил из того, что уведомление ИП Рудольфа В.Г. от 27.07.2018 о расторжении договора

исполнения, а также свидетельствующих о том, что перечисление денежных средств ООО «СЗ «НСК» привело к невозможности исполнения обязательств и росту кредиторской задолженности, не представлено; иных обстоятельств неразумности или недобросовестности действий ФИО2, совершившего сделку во вред ООО «СЗ «НСК», не приведено. В рассматриваемом случае сторонами спорных правоотношений являются хозяйствующие субъекты с одинаковым составом участников, фактически перечисленные по спорному договору денежные средства перешли к одной и той же группе лиц, в связи с чем не усматривается связь между совершенной сделкой и возможной угрозой их законного интереса. Кроме того, следует учитывать установленное судами наличие в обществах ООО «СЗ «НСК» и ООО «Амурстройзаказчик» корпоративного конфликта между их участниками – ФИО1 и ФИО3 Обжалуемое постановление принято в пределах полномочий, предусмотренных статьями 286, 287 АПК РФ. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 АПК РФ, суд ОПРЕДЕЛИЛ: отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» в лице ФИО1 для рассмотрения

услуг и товаров перечислены им ИП ФИО8; - денежные средства в сумме 2 764 944 руб. 58 коп. по договору строительного подряда № 05/16-23 от 23.05.2016, в сумме 7 148 915 руб. по договору строительного подряда № 12/16-05 от 05.12.2016 были перечислены им ООО «Ямалстройтранс»; - денежные средства в сумме 23 113 151 руб. 33 коп. по договору поставки № 16-15.02.4 от 15.02.2016 были перечислены им ООО «СКЛ» через специальный счет, открытый на основании пункта 1 статьи 201.8.2 Закона о банкротстве. При этом в силу пункта 2 статьи 201.8.2 Закона о банкротстве по договору банковского счета денежные средства со специального банковского счета застройщика списываются с согласия арбитражного управляющего (в ходе наблюдения и финансового оздоровления) или по распоряжению арбитражного управляющего (в случае прекращения полномочий руководителя застройщика в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве) только в целях произведения расчетов по обязательствам застройщика в соответствии с целями, предусмотренными статьей 18

с положениями соглашения от 25.07.2017 № 1 Застройщик обязался в целях обеспечения исполнения своих денежных обязательств, предусмотренных подпунктом 6.5 договора генерального подряда перечислить Подрядчику обеспечительный платеж в размере 13 348 537 руб. Согласно пункту 3 указанного соглашения обеспечительный платеж обеспечивает обязательство Застройщика по оплате в срок до 30 сентября 2017 года Подрядчику части авансового платежа в размере 13 348 537 руб., что составляет не более 30 % от цены договора за счет кредитных денежных средств, перечисленных Застройщику АО «Россельхозбанк» по кредитному договору от 26.12.2016. При неисполнении Застройщиком указанного в пункте 3 настоящего соглашения денежного обязательства по договору, Подрядчик вправе зачесть сумму обеспечительного платежа, указанную в пункте 1 настоящего соглашения, в счет авансового платежа, предусмотренного подпунктом 6.5. договора, предварительно письменно уведомив Застройщика, а Застройщик в данном случае обязан зачесть сумму обеспечительного платежа в счет оплаты авансового платежа, предусмотренного подпунктом 6.5 договора (пункт 4 соглашения). В силу пункта 5 соглашения Подрядчик обязуется

помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного законодательства Российской Федерации. Как установлено проверкой на основании выписок банков и платежных документов ООО «НС Капиталь», на расчетном счету Общества по итогам реализации инвестиционного проекта остались (не перечислены в ООО «Амадеус») денежные средства в общей сумме 4 290 710,48 руб. Поступило средств от инвесторов по инвестиционным договорам (в строгом соответствии с назначением платежей) - 58 109 529,37 руб., перечислено ООО «Амадеус» в возмещение расходов по строительству - 53 818 818,89 руб., осталось на счетах Застройщика - 4 290 710,48 руб. (58 109 529,37 - 53 818 818,89). Из них согласованное инвесторами и ООО «НС Капиталь» вознаграждение в размере 7 % составило - 4 067 667 руб. (58 109 529,37 х 7 %), оставшаяся разница составляет полученную застройщиком экономию, оставшуюся на его счете, в сумме 223 043 руб. (4

от ООО «Б.И.Г.-С», перечислило на расчетный счет ООО «Свеан», которое, получив денежные средства, перевело их на счет ООО «ТоргТрас». ООО «ТоргТрас» полученные денежные средства частично перечислило на счета ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО22, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и частично на счет ООО «БиК», которое выдало векселя сотрудникам ООО «СК Русь» (ФИО24, ФИО25, ФИО26). В результате анализа выписки по расчетному счету ЗАО «ПСФ «Самарский Застройщик» инспекцией установлено, что денежные средства, полученные от ООО «Б.И.Г.-С», перечислены ЗАО «ПСФ «Самарский Застройщик » на расчетный счет ООО «Промснабможнтаж» и ЗАО «Поволжье». ООО «Промснабмонтаж» денежные средства перечислило на расчетный счет ООО «Мэс-групп». ЗАО «Поволжье», денежные средства, полученные от ЗАО «ПСФ «Самарский Застройщик» перечислило на расчетный счет ООО «Фьюжен» (руководителем и учредителем является ФИО27). ООО «Фьюжен» и ООО «Мэс-групп» полученные денежные средства перевели на расчетные счета тех же физических лиц: ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 Таким

цена контракта составляет 2 092 860 руб. По платежным поручениям от 24.10.2018, 30.11.2018, 12.03.2019, 28.05.2019 на расчетный счет застройщика перечислены денежные средства в размере 1 716 145,20 руб. В соответствии с пунктом 1.2 контракта № 78/2018 от 16.10.2018 объектом долевого строительства по контракту является жилое помещение, общей площадью 20,60 кв. м (без учета лоджий) однокомнатная квартира № 24, расположенная в подъезде № 1 на 3 этаже, входящая в состав многоквартирного дома. Согласно пункту 2.1 контракта застройщик обязан передать участнику долевого строительства квартиру не позднее 31.07.2019. Датой передачи является дата подписания передаточного акта объекта долевого строительства. Согласно пункту 3.1 цена контракта составляет 870 968 руб. По платежным поручениям от 24.10.2018, 30.11.2018, 12.03.2019, 28.05.2019 на расчетный счет застройщика перечислены денежные средства в размере 714 193,76 руб. Согласно пунктам 4.1, 4.1 контрактов застройщик обязан, осуществить строительство (создание) многоквартирного дома с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории, в том числе в соответствии с описанием

рублей 29 копеек. Как показывал эксперт ХСФ, в рамках анализа стоимости государственных контрактов и стоимости указанной в сметных документациях, выявлено расхождение стоимости квадратного метра, то есть – по сметной документации <Дата> года, по которой фактически осуществлялось закрытие актов КС-2, цена квадратного метра составляет 40015,33 рублей, а фактически по муниципальному контракту № составляет <данные изъяты> рублей, по контракту № – <данные изъяты> рубля. Денежных средств, перечисленных администрацией городского поселения «М» на расчетный счет ООО «ССК», было достаточно для того, чтобы завершить строительство 1-4 секций и получить прибыль застройщику . Техническое подполье было рассчитано в сметной документации 2015 года, высотой - 3,6 м., хотя по проекту была предусмотрена высота технического подполья - 1,8 м. При этом, обратная засыпка не была предусмотрена сметной документацией. 1 и 2 секции построены по проектам ИП ШСА, были внесены корректировки. А 3 и 4 секции были построены по проекту ООО «ПСК». Корректировки в проект ШСА по