15.07.2019 N 5204-У. (см. текст в предыдущей редакции) 1.7. К "Кредитной организации" не предъявляются требования по минимальному размеру уставного капитала, установленные для вновь создаваемых кредитных организаций. 1.8. Регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций "Кредитной организации" при осуществлении реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения, а также конвертация акций (долей) реорганизуемых кредитных организаций осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 1.9. Банк России ( Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) направляет (выдает) "Кредитной организации": документы, указанные в абзацах втором - девятом пункта 3.5 настоящего Положения, - при условии представления "Кредитной организацией" свидетельств Банка России о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации; документы, указанные в абзацах втором - восьмом пункта 4.5 настоящего Положения, - при условии представления "Кредитной организацией" свидетельств Банка России о государственной регистрации
14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669) внести следующие изменения в нормативные акты Банка России. 1.1. В приложении к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года N 3335-У "О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2014 года N 34020, слова "Департамент допуска на финансовый рынок" заменить словами " Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций". 1.2. Утратил силу. - Указание Банка России от 29.05.2019 N 5154-У. (см. текст в предыдущей редакции) 1.3. В пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.1, пунктах 2.3, 2.4, 2.7 - 2.12, абзаце первом пункта 2.13, пунктах 2.14 и 3.1 Указания Банка России от 2 октября 2014 года N 3409-У "О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года N 35477, слова "Департамент допуска на
операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2005 года N 6974, 23 июля 2009 года N 14379, 16 декабря 2011 года N 22646, 16 декабря 2013 года N 30596, 4 апреля 2016 года N 41652, слова "Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России" заменить словами " Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций". 1.3. В Положении Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года N 25633, 12 декабря 2013 года N 30592, 16 декабря 2016 года N 44775: в абзаце первом пункта 2.1, пункте 2.5, абзацах первом и девятнадцатом пункта 2.6, абзаце первом пункта 2.7, абзацах первом и пятом пункта 3.1, абзацах втором и
N 1, ст. 47, ст. 48; N 27, ст. 4225; 2017, N 30, ст. 4456) внести в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года N 169-И "О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года N 40283, следующие изменения. 1.1. В пункте 1.1 слова "(Департамент допуска на финансовый рынок) (далее - уполномоченное структурное подразделение)" заменить словами "( Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)". 1.2. В пункте 1.3: в абзаце первом слова "документа, предусмотренного пунктом 2.4" заменить словами "документов, предусмотренных пунктом 2.4 и абзацем вторым пункта 2.5 (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии)"; дополнить абзацем следующего содержания: "Документ, представленный в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должен быть надлежащим образом заверен.". 1.3. В абзаце третьем пункта 1.4, в пунктах 2.1,
актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как усматривается из судебных актов, ФИО1 обратилась к депутату Государственной Думы с заявлением о необходимости проведения проверки целевого и эффективного использования денежных средств из конкурсной массы, которое было перенаправлено в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России. По результатам рассмотрения обращения Банк России в лице заместителя директора Департаментадопуска и прекращениядеятельности финансовых организаций направил в адрес ФИО1 письмо, согласно которому в случае несогласия с действиями конкурсного управляющего кредиторы в соответствии со статьей 60 Закона о банкротстве вправе обратиться с жалобой в арбитражный суд. ФИО1 также обратилась в Прокуратуру Свердловской области с заявлением по вопросу обжалования действий Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», выполняющей функции конкурсного управляющего общества, которое было перенаправлено в Уральское главное управление Банка России. В письме заместителя начальника Уральского главного управления
же время немотивированное принятие или непринятие арбитражным судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к принятию неправильного постановления. Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела судом первой инстанции ответчиком представлялись копии запросов в Южное главное управление Банка России, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, Восточный центр допуска финансовых организаций Банка России о предоставлении из архива Банка России отсутствующих у него документов, подтверждающих регистрацию коммерческого банка «Континенталь» 26.12.1994 за регистрационным № 3184. Согласно протоколу судебного заседания от 07.07.2020 и аудиозаписи этого судебного заседания представитель банка ФИО3 ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, мотивируя это необходимостью получения ответов на направленные в Банк России запросы. В удовлетворении данного ходатайства судом первой инстанции было отказано без указания
путем, и финансированию терроризма», а именно: 1. в подпункте 3.3.8 ПВК не учтены изменения, внесенные в пункт 2.6 Положения № 445-П Указанием Банка России от 29.01.2018 № 4708-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступило в силу с 27.04.2018), в части направления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника; 2. в Программе организации работы по отказу в выполнении распоряжения пайщика о совершении операции (раздел 9 ПВК) не учтены изменения, внесенные в пункт 7.1 Положения №
состоянии ООО МСК «СТРАЖ» в соответствии с Приказом Банка России от 01.06.2017 № ОД-1492, в котором были сделаны выводы об отсутствии возможности восстановления платежеспособности должника. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 12.07.2019 по делу №А54-8181/2017 по ходатайству представителя участников должника суд истребовал у ЦБ РФ заключение о финансовом состоянии ООО МСК «СТРАЖ», подготовленное временной администрацией ООО МСК «СТРАЖ» в августе 2017 года в соответствии с Приказом Банка России от 01.06.2017 № ОД-1492. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России на определение Арбитражного суда Рязанской области об истребовании доказательств от 12.07.2019 по делу № А54-8181/2017 сообщил, что Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предусматривает обязанность временной администрации страховой организации по представлению копии заключения по итогам анализа финансового состояния страховой организации в Банк России. При этом, департамент дополнительно сообщил, что документы и имущество страховой организации, в том числе заключение о финансовом состоянии ООО МСК «СТРАЖ»,
проверкой установлено, что ООО «МКК интернет кредит» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 05.09.2018. В соответствии с требованиями ч. 15 ст. 5 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о ООО «МКК интернет кредит» должно было осуществлено с момента регистрации в качестве юридического лица до 03.12.2018, т.е. в течение 90 календарных дней. Так, после направления необходимого пакета документов в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации для внесения ООО «МКК интернет кредит» в государственный реестр микрофинансовых организаций, из Департамента поступило уведомление от 28.09.2018 № 14-6-36/11133 о возврате документов, представленных для внесения сведений в реестр МФО. В дальнейшем, после исправления причин, по которым документы были возвращены, ООО «МКК интернет кредит» повторно направило пакет документов, после чего получило уведомление Департамента от 03.12.2018 № 14-6-38/13956 об отказе во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций.
некредитной финансовой организации из числа указанных в п.1 приложения 1 к настоящему Положению может совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций ответственного сотрудника в иных некредитных финансовых организациях, указанных в п.1 приложения 1 к настоящему Положению (п.2.5 Положения №445-П). На основании п.2.6 Положения №445-П некредитная финансовая организация, за исключением страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).
жалобой, в которой просит его отменить, заменив административное наказание в виде штрафа на предупреждение, ссылаясь на то, что 08.08.2019г. заместитель прокурора Железнодорожного района г.Самара вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении о незаконном использовании в наименовании словосочетания «Микрофинансовая организация». На эту дату полный пакет документов был в пятый раз направлен в Центральный банк для согласования - 12.07.2019г. (за 26 суток до даты проверки) и находился там на согласовании и уже 13.08.2019г. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка РФ внес сведения об ООО «МКК Оптизайм» (ОГРН <***>) в государственный реестр микрофинансовых организаций и направил свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в реестр. Кроме того, словосочетание «микрофинансовая организация» никогда не использовалось в наименовании ООО «МКК Оптизайм», использовалось словосочетание «микрокредитная компания». Таким образом, на момент прокурорской проверки все необходимые действия для государственной регистрации уже были произведены, и на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении ООО «МКК
жалобой, в которой просит его отменить, заменив административное наказание в виде штрафа на предупреждение, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Железнодорожного района г.Самара вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении о незаконном использовании в наименовании словосочетания «Микрофинансовая организация». На эту дату полный пакет документов был в пятый раз направлен в Центральный банк для согласования - ДД.ММ.ГГГГ. (за 26 суток до даты проверки) и находился там на согласовании и уже ДД.ММ.ГГГГ. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка РФ внес сведения об ООО «МКК Оптизайм» (№) в государственный реестр микрофинансовых организаций и направил свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в реестр. Таким образом, на момент прокурорской проверки все необходимые действия для государственной регистрации уже были произведены, и на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении ООО «МКК Оптизайм» уже состояло в реестре МФО с регистрационным номером № Кроме того, в ООО «МКК Оптизайм» единственным участником
проверкой установлено, что ООО «МКК интернет кредит» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с требованиями ч. 15 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о ООО «МКК интернет кредит» должно было осуществлено с момента регистрации в качестве юридического лица до ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в течение 90 календарных дней. Так, после направления необходимого пакета документов в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации для внесения ООО «МКК интернет кредит» в государственный реестр микрофинансовых организаций, из Департамента поступило уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о возврате документов, представленных для внесения сведений в реестр МФО. В дальнейшем, после исправления причин, по которым документы были возвращены, ООО «МКК интернет кредит» повторно направило пакет документов, после чего получило уведомление Департамента от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций. Внесение сведений
