и ФИО1 (покупатель) заключен договор купли-продажи трехкомнатной квартиры № 6, общей площадью 52,9 кв. м, этаж – 1, назначение – жилое, расположенной по адресу: <...>. Пунктом 3 договора установлено, что указанная квартир продана за 2 000 000 рублей, которые покупатель оплатил продавцу полностью до подписания названного договора. Согласно платежному поручению № 344 от 04.09.2007 с расчетного счета ООО «Кайман» были перечислены денежные средства в размере 1 900 000 рублей с назначением платежа – депозит до востребования , перечисление на лицевой счет <***> ФИО5, оплата по договору купли-продажи квартиры по адресу: <...>, НДС не облагается. Указанное перечисление также подтверждается выпиской из лицевого счета ООО «Кайман» № 40702810900001000266 в Филиале ОАО "УРАЛСИБ" г. Рязань. В дальнейшем указанная квартира ФИО1 передана по договору дарения от 09.12.2008 в дар ФИО6, являющейся его дочерью. Ссылаясь на то, что возложение ФИО1 на ООО «Кайман» исполнение своего обязательства по оплате квартиры третьему лицу, а именно: перечисление
электроэнергию, услуги связи. Суммы денежных средств, поступивших на счет контрагента и перечисленных со счета, идентичны. Производились перечисления физическим лицам на выплату заработной платы и премий в значительных суммах (10,3 процента списаний со счета), тогда как численность работников организации составляла 1 человек. Контрагентом переводились денежные средства физическим лицам ФИО7, ФИО6, (руководителю ООО «СТЭМП» до 15.02.2012), Сарже В.А. в качестве оплаты транспортных услуг и работ по договорам подряда, а также физическому лицу ФИО8 - на депозит «до востребования » для зачисления физическим лицам за транспортные услуги и по договорам подряда: ФИО7, ФИО6, Сарже В.Л. Кроме того, со счета ООО «СТЭМП» списывались денежные средства на счета организаций ООО «СТК Альянс», ООО «ПКФ «Базис», ООО «Нефтегазэкслерт». В ходе допроса, проведенного налоговым органом (протокол №2608 от 08.07.2014), ФИО5 показала, что за вознаграждение участвовала в регистрации организации ООО «СТЭМП» по просьбе гражданского мужа ФИО9, которого в свою очередь попросили какие-то его знакомые. ФИО5 пояснила, что
деятельность, финансовое положение ООО «БТЛ-Сервис», имевшее место на дату выдачи кредита, позволяло ему надлежащим образом обслуживать задолженность по кредитам, выданным ПАО «ИнтехБанк». Само по себе введение процедуры банкротства не подтверждает неплатежеспособность заемщика. Согласно пояснениям ФИО1 кредитные денежные средства ООО «БТЛ-Сервис» перечислило ООО «Вирга» (ИНН <***>) по договорам купли-продажи рекламных материалов. В свою очередь ООО «Вирга» перечислило данные денежные средства в ООО «Фирма «Смайл» по тому же основанию. Одновременно в ООО «Татагропромбанк» был открыт депозит до востребования на сумму 3 200 000 рублей, для обслуживания процентов по кредитному договору. ООО «Фирма «Смайл» был приобретен вексель ООО «Геотрейд» на сумму 40 млн.руб. с доходностью 22,5% за 40 млн.руб. Впоследствии на основании договора мены вексель ООО «Геотрейд» передан ООО «Чистопольская заря» взамен на вексель ООО «Чистопольская заря» на сумму 40 млн. руб. ООО «Чистопольская заря» предъявило вексель ООО «Геотрейд» к платежу. ООО «Геотрейд» оплатило ООО «Чистопольская заря» по векселю. ООО «Чистопольская заря»
коллегия апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы и отмены судебного акта. На основании ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч.1. статьи 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Из материалов дела следует, у гр. ФИО3 в АКБ Спурт (ПАО) был открыт счет №42301810990002120979 ( депозит до востребования ). 05.04.2017г.,06.04.2017г.,07.04.2017г.,11.04.2017г.,12.04.2017г.,13.04.2017г. ФИО3 были получены наличные денежные средства через кассу банка на сумму 7315000.00руб. Конкурсный управляющий полагая, что данная сделка как совершенная с нарушением очередности и в преимущественном порядке по отношению к ранее поступившим денежным требованиям иных кредиторов, выходящая за рамки обычной хозяйственной деятельности, совершенная с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, подлежит признанию недействительной, обратился с рассматриваемым заявлением в суд. Сославшись на положения статей 61.1, 61.3, 61.4, 189.40 Закона о банкротстве, разъяснения,
строке 1240 - финансовые вложения (общая сумма финансовых вложений – 13378 т.р.). По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса указывается стоимость краткосрочных финансовых вложений, не являющихся денежными эквивалентами на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. В связи с этим, организация может либо указать в учетной политике конкретные виды денежных эквивалентов (например, к таким высоколиквидным финансовым вложениям можно отнести векселя банков, банковский депозит до востребования и т.д.), либо указать какие-либо критерии оценки финансовых вложений с точки зрения возможности отнесения их к денежным эквивалентам (например, срок погашения до 3 месяцев). Стоимость финансовых вложений, которые организация относит к денежным эквивалентам, отражается в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и показатель строки 1240 не формирует. Строка 1250 баланса общества «Ювента» за 2014 год имеет нулевой показатель. В материалы дела представлен передаточный акт от 22.09.2015, составленный обществом «Ювента»
день, ДД.ММ.ГГГГ., сын ФИО4 присутствовал на похоронах, ФИО3 на похороны не приехал. В связи с чем истец просила суд: признать ее принявшей наследство после смерти супруга - ФИО5, умершего ДД.ММ.ГГГГ года; признать за ней право собственности на наследственное имущество в виде: - № доли в праве собственности на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> - денежных вкладов с причитающимися процентами и компенсациям хранящихся в ЗАО «Сургутнефтегазбанк», счета по вкладу до востребования №, №, депозит до востребования №; - денежных вкладов с причитающимися процентами и компенсациями хранящихся: - в структурном подразделении № Сургутского отделения № ОАО «Сбербанк России», счет № (№), № №, № (№); - в структурном подразделении № Сургутского отделения 5940 ОАО «Сбербанк России» счета № №, № №. В судебном заседании действующий на основании доверенности представитель истца ФИО1 уточнила исковые требования, указав, что просит признать право собственности ФИО2 на № доли в праве собственности на квартиру и
условие о сумме кредита не является существенным условием договора, поскольку стороны согласовывают в данном случае не сумму кредита, а лимит, который до момента активации карты считается равным нулю. При активации карты банк информирует клиента о размере лимита, который будет установлен по усмотрению банка либо в момент активации, заемщик также может выбрать один из предлагаемых банком вариантов лимита овердрафта. Истец, получив от банка не активированную карту о предоставлении потребительского кредита и ведении счета « депозит до востребования », самостоятельно принял решение о заключении с банком соглашения, сделав оферту по заключению договора о предоставлении потребительского кредита и ведении счета «депозит до востребования», а именно путем активации направленной банком в адрес истца карты, взял на себя обязательства соблюдать условия пользования карты, тем самым указав, что с тарифами по указанной карте ознакомлен и согласен. Исходя из п.1.2 главы 3 дополнительного соглашения об использовании карты к договору о предоставлении потребительского кредита и ведении счета
437 рублей (т. 1 л.д. 24). Обязательства по вышеуказанному кредитному договору истцом исполнены в полном объеме, договор закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 25). По информации, представленной ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ., на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты следующие счета: - № (Счет депозита), дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт 1ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете составлял 505 000 рублей; - № ( Депозит до востребования ), дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете составлял 0, 00 рублей; - № (Счет депозита), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; - № (Депозит до востребования), дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; - № (счет депозит), дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; - № (Депозит до востребования), дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; - № (Текущий счет физического лица), дата
