задачами являются: 1) проверка достаточности собственных средств (имущества) кандидата, включая полученные им доходы на дату проведения оценки, а также в течение двух лет, предшествующих дате оценки. Достаточность собственных средств (имущества) кандидата оценивается на основании документов, полученных и заверенных у источника выплаты дохода (налогового агента), копии налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенной налоговым органом, а также иных документов, подтверждающих право собственности на имущество; 2) оценка деловой репутации. При оценке деловой репутации физического лица анализируется информация об образовании и трудовой деятельности с указанием занимаемых должностей, информация о владенииакциями (долями в уставном капитале) юридических лиц, а также иная информация, которая может характеризовать деловую репутацию кандидата. 3.5.18. По итогам проведения оценки ДРФО формирует мотивированное суждение о возможности участия такого кандидата в предупреждении банкротства банка, которое готовится в соответствии с требованиями Приложения 4 (для юридических лиц) или Приложения 5 (для физических лиц) к настоящему Порядку, с учетом следующих аспектов: 1)
задачами являются: 1) проверка достаточности собственных средств (имущества) кандидата, включая полученные им доходы на дату проведения оценки, а также в течение двух лет, предшествующих дате оценки. Достаточность собственных средств (имущества) кандидата оценивается на основании документов, полученных и заверенных у источника выплаты дохода (налогового агента), копии налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенной налоговым органом, а также иных документов, подтверждающих право собственности на имущество; 2) оценка деловой репутации. При оценке деловой репутации физического лица анализируется информация об образовании и трудовой деятельности с указанием занимаемых должностей, информация о владенииакциями (долями в уставном капитале) юридических лиц, а также иная информация, которая может характеризовать деловую репутацию кандидата. 3.5.16. По итогам проведения оценки ДРФО формирует мотивированное суждение о возможности участия такого кандидата в предупреждении банкротства банка, которое готовится в соответствии с требованиями Приложения 4 (для юридических лиц) или Приложения 5 (для физических лиц) к Порядку, с учетом следующих аспектов: 1) сопоставимость
хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144), установив, что истец является участником общества, которым отказано в представлении ему документов, подлежащих ведению, в отсутствие доказательств, подтверждающих причины их отсутствия, а также невозможности предоставления или восстановления, пришли к выводу о нарушении права истца на предоставление информации о деятельности общества. При этом суды указали, что наличие в действиях ФИО1 намерений на причинение обществу вреда, а также осуществление действий в пользу конкурирующих организаций не доказаны. Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворено частично на основании статьи 308.3 Гражданского кодекса. Суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанций, отметил, что согласно подпункту 6 пункта 8 статьи 91 Закона № 208-ФЗ общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случае, когда документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому
апреля 2004 г. на 9 час.00 мин. в помещении арбитражного суда Самарской области по адресу: <...> этаж, каб.327. 4. В порядке подготовки дела к судебному заседанию: обязать стороны совершить следующие действия: истцу - направить третьему лицу ООО «СПАС» копию иска и приложения к нему, доказательства отправки представить в суд, явиться в суд лично или обеспечить явку своего представителя с надлежащим образом оформленными документами на право ведения арбитражного дела ( паспорт, нотариально удостоверенная доверенность, документ, подтверждающий владение акциями ОАО «Аптека-9», доказательства в обоснование иска ), ответчику - представить в суд заверенную копию оспариваемого решения собрания акционеров ОАО «Аптека-9» от 17.10.03 и протоколов этого собрания, подлинник - в судебное заседание для обозрения, реестр акционеров, подготовить мотивированный письменный отзыв на исковое заявление, направить его копию истцу и третьему лицу заказной почтой с заказным уведомлением или вручить ему лично или его представителю, направить отзыв в суд в срок до 10.04.04 ( со сылкойна №
форма) и внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов: 1. Об утверждении Устава в новой редакции; 2. О прекращении полномочий действующего Совета директоров общества; 3. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе; 4. О прекращении полномочий аудитора Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год. 20.02.2017 требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вместе с предложениями в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров от 17.02.2017 № Ц-14-147/17-8; документ, подтверждающий владение акциями ; согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества; отказы кандидатов на избрание в совет директоров общества от избрания в члены ревизионной комиссии; справки от кандидатов на избрание в совет директоров Общества о неучастии в деятельности предприятий, конкурирующих с ОАО «Моспроект»; согласие акционерного общества «Аудиторская фирма «Уральский союз» на избрание в аудиторы Общества на 2016 год; проект Устава в новой редакции, а также нотариально удостоверенные копии учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия генерального директора
и выдаче нотариального свидетельства о передаче или непередаче указанного заявления. 06.03.2017 нотариусом города Москвы ФИО1 выдано свидетельство о передаче документов 77 АВ 3105838, в соответствии с которым нотариусом по заявлению Департамента городского имущества города Москвы 06.03.2017 г. были переданы нарочным в ОАО «Моспроект» заявление о передаче документов со следующими приложениями: Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» № ДГИ-И-8231/17 от 21.02.2017 на 26 листах, с приложением следующих документов на 115 листах: документ подтверждающий владение акциями – выписка Депозитария Банка ВТБ (ПАО) со счета депо на 1 листе; согласия кандидатов ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Родригес ФИО22, ФИО23 ФИО24, ФИО25 на избрание в Совет директоров Общества на 24 листах; отказы кандидатов на избрание в совет директоров Общества ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18,
просьбой в порядке ст. 86 Основ законодательства о нотариате передать нарочным в ОАО «Моспроект» 105094, <...> нижеуказанные документы: - Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вместе с предложениями в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с приложением следующих документов: Требование - 8 листов; Приложение к требованию: 1. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вместе с предложениями в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров № Ц-6-6144/16-2 от 26.10.2016 вместе с приложением. 2. Документ, подтверждающий владение акциями — выписка АО «БМ- Банк» со счета депо № 0001/20161027 на 26.10.2016 — 1 лист. 3. Согласие кандидата ФИО7 на избрание в Совет директоров Общества. 4. Отказ кандидата ФИО7 на избрание в Совет директоров Общества баллотироваться в члены Ревизионной комиссии. 5. Справка от кандидата ФИО7 на избрание в Совет директоров Общества о неучастии в деятельности предприятий, конкурирующих с ОАО «Моспроект». 6. Нотариальная копия Устава ГУП «Московский городской центр арендного жилья», утвержденного распоряжением Департамента
Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу: 420014, РТ, г.Казань, Кремль, корпус 1, подъезд 2, зал 36. В порядке статьи 51 АПК РФ привлечь к участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора - закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Татинвест", <...>, г.Москва, а/я 90; открытое акционерное общество "Детский мир", 420111, РТ, <...>. Истребовать у сторон: Истцу – представить оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению, выписку из реестра акционеров или иной документ, подтверждающий владение акциями ОАО «Детский мир». Ответчикам – представить учредительные документы, отзывы на исковое заявление, договор, в соответствии с которым ЗАО «ХК «Татинвест»» передало акции ОАО «Детский мир» ООО «ИК «Ростинвест»» передаточное распоряжение, выписку из лицевого счета в реестре акционеров по ООО «ИК «Ростинвест»». Третьим лицам – представить учредительные документы, письменные пояснения (отзыв) по иску, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. В соответствии с частью 1 статьи 131 АПК РФ направление или представление в арбитражный
для подачи заявления в суд. В судебном заседании представитель заявителя ФИО1 поддержал заявленные требования по тем же основаниям, а также заявил дополнительное требование: обязать Межрайонную инспекцию ФНС № 12 отозвать Требование от Дата обезличенаг. Номер обезличен об уплате налога, сбора, рении, штрафа. Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю, ФИО2, возражала против удовлетворения заявления ФИО3, ссылаясь в обоснование своих возражений на то, что заявитель не представил в налоговый орган документы, подтверждающиевладениямиакциями более трех лет. Заслушав объяснения представителя заявителя, представителя Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Красноярскому краю, исследовав все материалы дела, суд пришел к следующим выводам. В соответствии со ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, заявитель ФИО3
штук) ФИО1 приобретала в ЗАО АКБ «» (примерно в период с 2002-2005 г.г.) за наличные деньги в сумме 120 000 руб. Договоры купли-продажи ценных бумаг не заключались. ЗАО АКБ «» выдавал документ о владении акций ОАО «»». Денежные средства за приобретение ценных бумаг ФИО1 оплачивала наличными, в кассу ЗАО АКБ «», приобретение ценных бумаг оформлялось платежным документом. Приобретение ценных бумаг ФИО1 может подтвердить платежным документом о покупке акций в количестве 5100 штук и документом, подтверждающимвладениеакций . На дату составления протокола допроса свидетеля, ФИО1 данные документы не представила. Решением ИФНС России по Октябрьскому району г. Самара № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения установлено, что ФИО1 допущены нарушения налогового законодательства. В соответствии со статьей 93 НК РФ ФИО1 выставлено требование о представлении документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное по почте ДД.ММ.ГГГГ В ходе проверки установлена сумма налога в размере 236715
вопрос суда, о том, является ли он собственником 1 акции Компании «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД» и признал факт владения акцией только после представления в материалы дела учредительных документов Компании «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД» («COMPONENT INDUSTRIES LTD»), а также подлинного документа о передаче акции ФИО10 по документу «INSTRUMENT TRANSFER» ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, суд полагает, что ФИО10 сознательно скрывал факт владения 1 акции Компании «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД», рассчитывая, что сторона ФИО2 не сможет предоставить в материалы дела документы, подтверждающиевладениеакцией и ее передачу ФИО2 ФИО10 Учитывая данные обстоятельства, суд критически оценивает представленные в материалы дела доказательства владения 1 акцией Компании «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД» («COMPONENT INDUSTRIES LTD») лицами Джоанна ФИО7 и ФИО4 и продажи ее за 1 доллар США ФИО10, поскольку сведения об этих лицах были представлены только после представления в материалы учредительных документов Компании «ФИО11 ИНДАСТРИЗ ЛТД», приобретения Компанией имущества на сумму более 80 млн. рублей, а также подлинника документу «INSTRUMENT OF TRANSFER».
