законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберег за счет истца денежные средства в сумме 455 010 руб. 56 коп, пользуясь принадлежащими истцу помещениями и не компенсируя коммунальные и иные платежи. Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, в том числе технический паспорт на здание пожарной охраны, техническую справку об объектах бездоговорного потребления энергоресурсов помещениями пожарного депо, договор энергоснабжения, акты снятия показаний счетчиков, документы, подтверждающие оплату истцом энергоснабжения, договор теплоснабжения, руководствуясь статьями 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.01.2015 № 308-ЭС14-2538 по делу № А77602/2013, взыскал с Учреждения в пользу Общества неосновательное обогащение в заявленном размере. Суд исходил из следующего: Обществу на праве собственности принадлежит нежилое здание с хозяйственным назначением «пожарная охрана депо на 4 автомобиля», на 1-м этаже которого находится подразделение Учреждения - пожарная часть № 94; фактически
жалоба. В связи с пропуском срока на подачу кассационной жалобы, обществом было заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. Письмом Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2020 кассационная жалоба была возвращена в связи с отсутствием документов, свидетельствующих об оплате заявителем государственной пошлины, в связи с чем вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы не рассматривался. Заявителем 06.11.2020 в электронном виде повторно направлена в Верховный Суд Российской Федерации кассационная жалоба, которой приложены документы, подтверждающие оплату 06.11.2020 государственной пошлины, а также ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. В соответствии с частями 1, 2 статьи 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) кассационная жалоба подается в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по данному делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Последним обжалуемым судебным актом по данному делу является постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.07.2020 и, следовательно, на
согласился суд округа. Судебные инстанции исходили из того, что представленные обществом первичные учетные документы не подтверждают реальность спорных хозяйственных операций заявителя с указанным контрагентом, направлены на создание фиктивного документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды. Как установлено судами, расчетный счет ООО «Гранит М Строй» закрыт до заключения договора с обществом, доказательств наличия иных открытых счетов не имеется; анализ расчетных счетов общества и контрагента свидетельствует о том, что оплата по договору поставки не производилась, документы, подтверждающие оплату товара, обществом не представлены. Кроме того, перечисления с расчетного счета за транспортные услуги ООО «Гранит М Строй» также не производились, кредиторская задолженность в бухгалтерской отчетности общества не отражена, первичная налоговая отчетность подавалась контрагентом с нулевыми показателями, уточненная налоговая декларация с отражением в ней реализации в адрес общества спорного товара представлена в налоговый орган за день до представления обществом уточненной налоговой декларации с минимальной суммой налога к уплате. Суды также установили, что в ходе
налоговый учет, копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копию паспорта индивидуального предпринимателя ФИО4; 7) договоры и иные документы, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с гр. ФИО5 по декабрь 2019 года; 8) договоры, заключенные с адвокатом Аюбовым Магомедом Асхабовичем, а также выставленные счета, подписанные акты и иные первичные документы по исполнению договоров, платежные поручения по оплате по ним по декабрь 2019 года; 9) все договоры, заключенные с ИП ФИО6 (ОГРН <***>, ИНН <***>) и документы, подтверждающие оплату услуг и работ в пользу ИП ФИО6 по декабрь 2019 года. Решением Арбитражного суда Московской области от 23.03.2021, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2021, требования истца удовлетворены частично: на общество возложена обязанность передать ФИО2 документы согласно перечню, приведенному в резолютивной части решения; с общества в пользу ФИО2 взыскана судебная неустойка в размере 2 000 рублей - за первую неделю просрочки исполнения;
постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.05.2021, в удовлетворении требований отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся судебные акты, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам спора, а также существенное нарушение норм материального и процессуального права. В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что документами, подтверждающими последовательность уступки прав (требований) являются: договоры уступки прав (требований), реестры уступленных прав (требований), документы, подтверждающие оплату договоров, так как они устанавливают полное исполнение сторонами своих обязательств по сделкам. По мнению истца, без указанных выше документов, ему не представляется возможным производить деятельность по взысканию задолженности в судебном порядке; ответчиком не подтверждено исполнение им обязательств по полной оплате таких договоров. В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 АПК РФ, кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,
кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) к производству арбитражного суда (21.07.2020), а также за период продолжительностью три года до введения наблюдения; первичную документацию, на основании которой у кредиторов возникли права требования к должнику, включая договоры, передаточные акты, акты выполненных работ, товарные накладные, акты взаиморасчетов, документы, подтверждающие оплату поставленных товаров /оказанных услуг; 21. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; 22. протоколы собраний руководящих органов за весь период по настоящее время; 23. приказы и распоряжения директора за весь период по настоящее время; 24. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года; 25. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
перечня имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерской и иной документации обратился конкурсный управляющий ООО «Финпромстрой» ФИО2. К участию в процессе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены: финансовый управляющий ФИО4 ФИО7, финансовый управляющий ФИО5 ФИО8. С учетом последнего принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения заявления конкурсный управляющий просил: 1. Истребовать: 1) Документы, подтверждающие оплату участниками строительства по договорам участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома по адресу: <...> а именно: Документы, подтверждающие оплату со стороны ООО «Техноцентр-Нефтемаш» по Договору участия в строительстве № 20.1 от 12.05.2017; Документы, подтверждающие оплату со стороны ООО «Ярославский флот» по Договору участия в строительстве № 45.1 от 15.01.2020; Документы, подтверждающие оплату со стороны ООО «ЭкоСтрой» по Договору участия в строительстве № 40.1 от 14.06.2018; Документы, подтверждающие оплату со стороны ООО «КвадроСтрой»
№ 030/01/14.8-269/2021 о нарушении антимонопольного законодательства отложено на 07.07.2021, с требованием к ИП ФИО2 в срок не позднее 01 июля 2021 года предоставить в Управление следующую информацию (документы, сведения): - Копии всех документов, на основании которых 16.07.2020 года осуществлялась перевозка пассажиров по межмуниципальному маршруту «Харабали – Астрахань» и обратно (с приложением копий подтверждающих документов, в том числе, например, копий всех договоров фрахтования (наряд-заказов) с приложением списков пассажиров по указанным договорам, а также финансовые документы, подтверждающие оплату по ним); - Копии всех документов, на основании которых 02.08.2020 года осуществлялась перевозка пассажиров по межмуниципальному маршруту «Харабали – Астрахань» и обратно (с приложением копий подтверждающих документов, в том числе, например, копий всех договоров фрахтования (наряд-заказов) с приложением списков пассажиров по указанным договорам, а также финансовые документы, подтверждающие оплату по ним); - Копии всех документов, на основании которых 08.08.2020 года осуществлялась перевозка пассажиров по межмуниципальному маршруту «Харабали – Астрахань» и обратно (с приложением
Партнерства за <данные изъяты> и <данные изъяты> года; 4) документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, отражаемое на его балансе; 5) финансово-экономическое обоснование размера взносов за период <данные изъяты> г.г.; 6) реестр членов Партнерства; 7) Положение об оплате труда работников и членов органов товарищества, заключивших трудовые договоры с Партнерством; 8) Положение о ревизионной комиссии Партнерства; 9) расчеты ГНИ налога на ЗОП за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> г.г.; 10) договоры, счета и документы, подтверждающие оплату за вывоз мусора за период <данные изъяты> по <данные изъяты> годы; 11) договоры, счета и документы, подтверждающие оплату за чистку снега за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> годы; 12) договоры на обслуживание электросети Партнерства, счета, документы, подтверждающие оплату за <данные изъяты> г.г., и протокол общего собрания, на котором было принято решение об установке автоматизированной системы учета энергоресурсов матрица, с приложением списка участвовавших на таком собрании членов АДНП; 13) проектно-сметную документацию и
Самарской области с указанным иском. Требования мотивированы тем, что истец, имея в собственности земельные участки № по адресу: <адрес> является членом садоводческого товарищества. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в правление товарищества с просьбой предоставить документы на основании положений пунктов 1,3,4 статьи 11, а также положений статьи 21 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ, а именно: 1. Документы, подтверждающие оплату труда всех членов СТСН и персонала, оказывающих услуги (январь-июль 2020); 2. Документы, подтверждающие оплату охраны СТСН, в том числе договор на оказание услуг (январь-июль 2020); 3. Документы, подтверждающие оплату членов правления и ревизионной комиссии на сумму 59864 рублей, указанных в документе расходов (январь-июль 2020); 4. Документы, подтверждающие оплату юридических услуг (январь-июль 2020) и финансово-экономическое обоснование этих услуг. 5. Документы, подтверждающие оплату благоустройства СТСН на сумму 109750 рублей и их финансово - экономическое обоснование
